廣西壯族自治區(qū)富川瑤族自治縣人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)桂1123刑初27號(hào)
公訴機(jī)關(guān)廣西壯族自治區(qū)富川瑤族自治縣人民檢察院。
富川瑤族自治縣人民檢察院以富檢刑訴〔2022〕212號(hào)起訴書指控被告人羅某全犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2023年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序,實(shí)行獨(dú)任審判,于2023年1月11日公開開庭審理了本案。富川瑤族自治縣人民檢察院指派檢察員羅瓊出庭支持公訴,被告人羅某全到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
富川瑤族自治縣人民檢察院指控,2022年2月7日至2月9日期間,被告人羅某全明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍將其名下卡號(hào)為6217********的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡提供給他人用于違法犯罪活動(dòng),并獲利5000元。經(jīng)查詢,該銀行卡流入資金47萬余元,其中,被害人施某轉(zhuǎn)入詐騙款18000元,被害人張某轉(zhuǎn)入詐騙款7680元人民幣;被害人王某轉(zhuǎn)入詐騙款25800元人民幣;被害人薛驕轉(zhuǎn)入詐騙款66000元人民幣;被害人楊某轉(zhuǎn)入詐騙款3888元人民幣;被害人謝某轉(zhuǎn)入詐騙款39999元人民幣。同年6月25日,被告人羅某全經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后主動(dòng)到案,并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。
為證實(shí)上述事實(shí),公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀并出示了相關(guān)證據(jù)。據(jù)此認(rèn)為被告人羅某全的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任,建議判處被告人羅某全有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年,并處罰金5000元。提請(qǐng)本院依法判處。
被告人羅某全對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的罪名和基本犯罪事實(shí)及量刑建議均沒有異議,且簽字具結(jié),同意適用速裁程序,在開庭過程中也亦無異議。
經(jīng)審理查明,2022年2月8日至9日,被告人羅某全明知他人在從事網(wǎng)絡(luò)違法走賬活動(dòng)的情況下,仍將其名下尾號(hào)為3607的中國郵政儲(chǔ)蓄銀行卡及密碼、綁定的手機(jī)號(hào)碼提供給他人用于違法犯罪活動(dòng),并從中獲利人民幣5000元。經(jīng)查詢,該涉案銀行卡單項(xiàng)轉(zhuǎn)賬金額達(dá)47萬余元,其中包括施某被詐騙的18000元、張某被詐騙的7680元、王某被詐騙的25800元、薛某被詐騙的66000元、楊某被詐騙的3888元、謝某被詐騙的39999元。同年2月18日,被告人羅某全經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案。案發(fā)后,被告人羅某全退出違法所得人民幣5000元,現(xiàn)存放在富川瑤族自治縣人民檢察院涉案資金專用賬戶。
上述事實(shí),被告人羅某全在庭審過程中無異議,且有戶籍證明,到案經(jīng)過,違法犯罪記錄查詢情況說明,國家反詐大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù),扣押決定書、扣押清單、廣西壯族自治區(qū)檢察機(jī)關(guān)暫扣押款專用票據(jù),證人施某、張某、王某、薛某、楊某、謝某的證言,被告人羅某全的供述和辯解等證據(jù)證實(shí),足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為,被告人羅某全明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng),為他人提供銀行卡,用于支付結(jié)算,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定,構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人羅某全犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)充分,指控的罪名成立。被告人羅某全經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí),系自首,且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,依法可以從輕、從寬處罰。被告人羅某全退出全部違法所得并繳納罰金,可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人羅某全的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及社會(huì)危害程度,考慮被告人羅某全有自首情節(jié),犯罪情節(jié)較輕,有悔罪表現(xiàn)且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,對(duì)其從輕處罰、適用緩刑對(duì)所居住社區(qū)沒有重大不良影響,可宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第(二)項(xiàng)以及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定,判決如下:
一、被告人羅某全犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,判處有期徒刑六個(gè)月,緩刑一年(緩刑考驗(yàn)期限,從判決確定之日起計(jì)算),并處罰金人民幣五千元(已繳納);
二、被告人羅某全退出的違法所得人民幣5000元,予以沒收,由富川瑤族自治縣人民檢察院上繳國庫。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向賀州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。
審 判 員 董芝婧
二〇二三年一月十一日
法官助理 李 贊
書 記 員 陳 銳