浙江省平陽縣人民法院
刑事判決書
（2022）浙0326刑初872號
公訴機(jī)關(guān)浙江省平陽縣人民檢察院。
平陽縣人民檢察院以溫平檢刑訴（2022）759號起訴書指控被告人周某山犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人高某洪犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年12月8日向本院提起公訴，本院于同日立案，并依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。平陽縣人民檢察院指派檢察員林苗苗出庭支持公訴，被告人周某山、高某洪及辯護(hù)人卓東東到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：
1.2021年10月，被告人周某山明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍以本人和妻子許某1、許道滂（另案處理）名義辦理了22臺P**機(jī)（關(guān)聯(lián)了10張銀行卡）提供給上家用于收取資金，被告人周某山和許道滂再將上家收取的資金轉(zhuǎn)入到對方指定的賬戶，收取手續(xù)費(fèi)人民幣3萬元。經(jīng)查證，被告人周某山和許道滂轉(zhuǎn)賬的流水金額為人民幣2000多萬元，內(nèi)含電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金人民幣36余萬元，其中許道滂用于關(guān)聯(lián)POS機(jī)的1張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為×××）資金流水為人民幣250余萬元，內(nèi)含邱某被詐騙資金人民幣1.2余萬元（經(jīng)田某的銀行卡轉(zhuǎn)入）。被告人周某山獲利人民幣3萬元。
案發(fā)后，被告人周某山已退出違法所得人民幣3萬元。在本院審理過程中，被告人周某山賠償被害人部分經(jīng)濟(jì)損失人民幣7.2萬元。
2.2021年10月，被告人高某洪明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍介紹胡志誠提供了1張中國工商銀行卡（卡號為×××）、1張中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號為×××）給夏維凱（另案處理），獲利人民幣500元。經(jīng)查明，上述銀行卡在2021年10月25日的流水金額為人民幣130余萬元，內(nèi)含南某被詐騙資金人民幣3000元、楊某1被詐騙資金人民幣5000元、冉某被詐騙資金人民幣30000元、陳某1被詐騙資金人民幣5000元、謝某被詐騙資金人民幣6000元、張某1被詐騙資金人民幣8000元、吳某被詐騙資金人民幣15000元、王悅被詐騙資金人民幣15000元、薛某被詐騙資金人民幣30000元。
在本院審理過程中，被告人高某洪退出違法所得人民幣500元。
公訴機(jī)關(guān)提交了被告人周某山、高某洪的供述，同案人員許道滂、夏維凱、胡志誠的供述，證人許某1、南某、楊某1、冉某、陳某1、謝某、張某1、吳某、王某1、薛某、肖某、戴某、嚴(yán)某、唐某、許某2、田某、王某2、宋某、毛某、陳某2、陳某3、邢某、馬某、楊某2、丁某、何某、邱某、王某3、張某2、張某3的證言，搜查筆錄，銀行賬戶開戶信息，銀行賬戶轉(zhuǎn)賬明細(xì)、POS機(jī)的刷卡記錄辨認(rèn)筆錄，扣押決定書，扣押清單，電腦主機(jī)一臺，筆記本電腦一臺，手機(jī)一部，POS機(jī)8部，銀行卡明細(xì)，接受證據(jù)清單，刑事判決書，戶籍信息，歸案經(jīng)過等證據(jù)證實(shí)。辯護(hù)人提交了平陽縣壹加壹應(yīng)急救援中心志愿者證明，志愿服務(wù)記錄證明，被告人周某山公益履歷等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人周某山的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人高某洪的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人周某山、高某洪歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，已退出違法所得，其中被告人周某山賠償被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，當(dāng)庭建議判處被告人周某山有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元；判處被告人高某洪拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。
被告人周某山、高某洪對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，在開庭審理過程中亦無異議。辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是被告人周某山系初犯、偶犯，一直表現(xiàn)良好，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，已退出違法所得并賠償被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，要求對其從輕處罰，并適用緩刑。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
本院認(rèn)為，被告人周某山明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪；被告人高某洪明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人高某洪有前科劣跡，酌情予以從重處罰。被告人周某山、高某洪歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，均已退出違法所得，其中被告人周某山已賠償被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，有悔罪表現(xiàn)，均依法和酌情予以從輕處罰，并對被告人周某山適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提出的量刑建議及辯護(hù)人據(jù)此要求對被告人周某山予以從輕處罰并適用緩刑的辯護(hù)意見，本院均予以采納。被告人退出的違法所得及犯罪工具，依法予以沒收。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第二款、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人周某山犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣20000元。罰金限判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人高某洪犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣3000元。罰金限判決生效之日起一個(gè)月繳納。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
三、被告人周某山、高某洪退出的違法所得合計(jì)人民幣30500元，予以沒收，上繳國庫?？垩涸凇痢翙C(jī)關(guān)的犯罪工具POS機(jī)8部，予以沒收。
如不服本判決，可于接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向溫州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 謝作概
人民陪審員 陳嬋
人民陪審員 李少賽
二○二三年一月十一日
代書記員 楊子
