湖南省沅江市人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
(2023)湘0981刑初34號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省沅江市人民檢察院。
沅江市人民檢察院以益沅檢刑訴〔2022〕526號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院于2023年1月4日受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。沅江市人民檢察院檢察員鄧賽蘭出庭支持公訴，被告人王某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2022年9月13日，被告人王某明知“劉某”（待查）轉(zhuǎn)移違法資金，仍將自己的一張中國(guó)銀行卡出借給其使用。當(dāng)日，被告人王某的銀行卡收到詐騙受害人馬某芝21000元、李某鋼4000元，被告人王某按照“劉某”的指示將該銀行卡內(nèi)接收的該兩筆詐騙資金24998元轉(zhuǎn)入微信，提至長(zhǎng)沙銀行卡和支付寶賬戶內(nèi)后，再將該資金全部轉(zhuǎn)入“劉某”指定的賬戶內(nèi)。被告人王某未獲利。
被告人王某于2022年10月7日主動(dòng)到某某機(jī)關(guān)投案。
上述事實(shí)，被告人王某在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有沅江市某某局發(fā)破案報(bào)告、到案經(jīng)過(guò)等相關(guān)書(shū)證，被告人王某的戶籍資料，被告人王某的供述與辯解，調(diào)取的銀行流水記錄，提取筆錄，電詐平臺(tái)調(diào)取數(shù)據(jù)，支付寶、微信轉(zhuǎn)賬截圖等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人王某明知是違法犯罪資金，仍按照上線要求操作轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)移資金，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的罪名成立，本院依法予以支持。被告人王某主動(dòng)到某某機(jī)關(guān)投案，如實(shí)供述了自己的罪行，是自首，依法可以從輕處罰。被告人王某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處罰。綜上，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，第六十七條第一款，第四十二條，第四十四條，第五十二條，第五十三條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
被告人王某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元（罰金限本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算;判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。剔除原已羈押2日，刑期詳見(jiàn)執(zhí)行通知書(shū)）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省益陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審 判 員 孫英
二〇二三年一月十日
法官助理 石雨
書(shū) 記 員 王婷
