上海市普陀區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）滬0107刑初744號
公訴機關上海市普陀區(qū)人民檢察院。
上海市普陀區(qū)人民檢察院以滬普檢刑訴[2022]737號起訴書指控被告人楊某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人胡某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，并適用認罪認罰從寬制度，于2022年10月9日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。上海市普陀區(qū)人民檢察院指派檢察員張某2出庭支持公訴，上列被告人及辯護人均到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結。
上海市普陀區(qū)人民檢察院指控，2021年6月，被告人楊某1在明知譚某（另案處理）可能將其名下的銀行卡用于違法犯罪活動的情況下，將自己的某某銀行1卡、某某銀行2卡等出售給他人使用，并配合他人在轉(zhuǎn)賬時進行人臉識別，獲利人民幣1,200元（以下幣種同）。上述銀行賬戶轉(zhuǎn)入孫某、林某等7人被電信網(wǎng)絡詐騙錢款共計26萬余元。
2021年6月，被告人胡某在明知他人可能將其名下的銀行卡用于信息網(wǎng)絡犯罪的情況下，將自己的華夏銀行卡、建設銀行卡等出售給他人使用，并獲利4,000元。上述銀行賬戶轉(zhuǎn)入孫某、崔某、姚某等15人被電信網(wǎng)絡詐騙錢款共計30余萬元，單向流入金額共計100余萬元。
2021年7月21日，公安機關在四川省宜賓市將被告人楊某1抓獲。2021年7月29日，公安機關在北京市通州區(qū)將被告人胡某抓獲。兩名被告人到案后，均如實供述上述事實。
兩名被告人及其辯護人對指控事實、罪名及量刑建議均無異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。上述事實，有證人譚某、孫某、毛某、王某、崔某、何某等人的證言，受案登記表、立案決定書、工作情況等，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行明細等，扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄，公安機關出具的辦案說明等，常住人口基本信息，被告人楊某1、胡某的供述等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人楊某1明知是犯罪所得，仍協(xié)助他人予以轉(zhuǎn)移，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且情節(jié)嚴重，依法應予處罰；被告人胡某明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍為他人犯罪提供幫助，情節(jié)嚴重，其行為已構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，依法應予處罰。上海市普陀區(qū)人民檢察院的指控成立。被告人楊某1在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依法應減輕處罰。被告人楊某1、胡某到案后如實供述自己的罪行，且愿意接受處罰，依法可從輕處罰。在本院審理期間，被告人楊某1自愿退賠孫某、林某等七人部分經(jīng)濟損失，且在被司法機關取保候?qū)徠陂g能遵紀守法，確有悔罪表現(xiàn)，可酌情從輕處罰并適用緩刑予以考驗。被告人楊某1的辯護人基于上述量刑情節(jié)，提出對被告人楊某1減輕處罰并適用緩刑的相關辯護意見，可予采納；被告人胡某的辯護人基于上述量刑情節(jié)，提出對被告人胡某從輕處罰的相關辯護意見，可予采納，提出對被告人胡某適用緩刑的相關辯護意見，不予采納。公訴機關的量刑建議，可予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人楊某1犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑一年二個月，緩刑一年二個月，并處罰金人民幣一萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算；罰金款應在本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納）。
二、被告人胡某犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日，折抵刑期一日；罰金款應于本判決生效之日起一個月內(nèi)繳納）。
三、被告人楊某1退繳在案的人民幣五萬元按比例發(fā)還孫某、林某等七人；作案工具依法沒收；違法所得依法予以追繳。
被告人楊某1回到社區(qū)后應當遵守法律、法規(guī)，服從監(jiān)督管理，接受教育，完成公益勞動，做一名有益社會的公民。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向上海市第二中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判員 沈衡之
二〇二三年一月十日
書記員 溫麗云
