廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑 事 判 決 書
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民法院
刑事判決書
（2022）桂0721刑初577號
公訴機關(guān)廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院。
廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院以靈檢刑訴〔2022〕494號起訴書指控被告人何某聰、黃某趙、寧某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2022年12月16日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法組成合議庭適用簡易程序進行審理，于2023年1月6日公開開庭審理了本案。廣西壯族自治區(qū)靈山縣人民檢察院指派檢察官鐘靖出庭支持公訴，被告人何某聰、黃某趙、寧某及其辯護人鄧金梅到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2022年1月許，被告人何某聰從一個叫“阿?！钡娜颂幍玫搅私榻B人拿銀行卡和手機刷流水（跑分）可以得到返點獲利的兼職。2022年1月初至23日，何某聰先后組織姚某基（另案處理）及被告人黃某趙、寧某，到貴港市提供銀行卡用于接收來歷不明款項，并配合對方進行人臉識別等操作，將收取到的資金轉(zhuǎn)移出去。2022年1月22日，黃某趙提供了其名下的中國建設(shè)銀行卡（卡號：6236********）、廣西農(nóng)村信用社銀行卡（卡號：6231********）、廣西北部灣銀行卡（卡號：6223********），并配合人臉識別；2022年1月23日，寧某提供其名下的中國郵政儲蓄銀行卡（卡號：6217********），并配合人臉識別。經(jīng)查，黃某趙、寧某提供的銀行卡中他人被詐騙轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出數(shù)額均超過人民幣60000元。2022年3月8日，何某聰、黃某趙、寧某被靈山縣公安局新圩派出所民警抓獲。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人何某聰、黃某趙、寧某明知網(wǎng)絡(luò)犯罪所得贓款，仍利用自己或者他人的銀行卡賬戶協(xié)助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人何某聰、黃某趙、寧某認(rèn)罪認(rèn)罰。建議判處被告人何某聰有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣50000元以下，若主動退贓，建議判處期徒刑二年二個月，并處罰金人民幣50000元以下；建議判處被告人黃某勝有期徒刑八個月，并處罰金人民幣20000元以下，若主動退贓，建議判處期徒刑六個月，并處罰金人民幣20000元以下；建議判處被告人寧某拘役五個月，并處罰金人民幣20000元以下，是否適用緩刑，由法院依法判處。
公訴機關(guān)提交了受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、人員基本信息，（2020）桂0721刑初486號刑事判決書，現(xiàn)場檢測報告書，調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡交易流水清單、辨認(rèn)筆錄，姚某基幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪案的受案登記表、立案決定書、銀行流水，被害人王某英、王某孟、羅某美、練某、吳某芝、回某迪、李某芬被詐騙案的受案登記表、立案決定書、銀行流水及各被害人的陳述，被告人何某聰、黃某趙、寧某的供述，現(xiàn)場勘驗筆錄、現(xiàn)場圖、現(xiàn)場照片等證據(jù)證實。
被告人何某聰、黃某趙、寧某對指控的犯罪事實、罪名及量刑均沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
辯護人提出的意見是：1、對指控的犯罪事實、罪名無異議；2、被告人寧某具有自首情節(jié)；3、被告人寧某是本案的從犯；4、被告人寧某主動退出其全部違法所得，并積極退出贓款、預(yù)交罰金，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好。建議對其從輕處罰并適用緩刑。
辯護人提交了銀行電子回單予以證實。
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機關(guān)的指控一致。
另查明，2023年1月5日，被告人寧某向本院代管賬戶退繳了其違法所得1000元，并將40000元匯交至本院代管賬戶作為預(yù)交罰金20000元及退繳涉案贓款20000元。在法庭審理期間，被告人黃某趙將30000元匯交至本院代管賬戶作為預(yù)交罰金20000元及退繳涉案贓款10000元。
本院認(rèn)為，被告人何某聰、黃某趙、寧某構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關(guān)的指控成立。
在掩飾、隱瞞犯罪所得的共同犯罪中，被告人黃某趙、寧某均積極參與實施，對犯罪的完成均起主要作用，均是主犯，均應(yīng)按其所參與的全部犯罪處罰。被告人何某聰負(fù)責(zé)介紹，對犯罪的完成起次要作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)對其從輕、減輕處罰。
被告人何某聰曾因犯詐騙罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢以后五年以內(nèi)再犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，是累犯，依法應(yīng)對其從重處罰。
被告人何某聰、黃某趙歸案后直至法庭審理過程中如實供述其犯罪事實，構(gòu)成坦白，依法可以對其從輕處罰。
被告人寧某是經(jīng)公安機關(guān)傳喚到案，不屬于自動投案，不構(gòu)成自首，其歸案后直至法庭審理過程中如實供述其犯罪事實，構(gòu)成坦白，依法可以對其從輕處罰。
被告人黃某趙、寧某主動退繳其違法所得，并積極退出涉案贓款，可以對其酌情從輕處罰。
被告人何某聰、黃某趙、寧某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以對其從寬處罰。
公訴機關(guān)的量刑建議適當(dāng)，應(yīng)予采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第六十五條第一款、第七十二條、第七十三條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
1、被告人何某聰犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣30000元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限于判決發(fā)生法律效力后十日內(nèi)繳納。期滿不繳納的，強制繳納）；
二、被告人黃某趙犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年，并處罰金人民幣20000元（緩刑考驗期限，從判決執(zhí)行之日起計算。罰金已預(yù)交）；
三、被告人寧某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，緩刑十個月，并處罰金人民幣20000元（緩刑考驗期限，從判決執(zhí)行之日起計算。罰金已預(yù)交）；
四、被告人寧某退繳的違法所得人民幣1000元（已交至本院代管賬戶），沒收上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣西壯族自治區(qū)欽州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審 判 長 陳邦超
人民陪審員 張 梅
人民陪審員 何愛民
二〇二三年一月十日
法官 助理 黃龍寶
書 記 員 謝冬梅
