廣西壯族自治區(qū)富川瑤族自治縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）桂1123刑初33號
公訴機關(guān)廣西壯族自治區(qū)富川瑤族自治縣人民檢察院。
富川瑤族自治縣人民檢察院以富檢刑訴〔2022〕217號起訴書指控被告人李某亮犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2023年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用速裁程序，實行獨任審判，于2023年1月10日公開開庭審理了本案。富川瑤族自治縣人民檢察院指派檢察員丘光師出庭支持公訴，被告人李某亮到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
富川瑤族自治縣人民檢察院指控，2021年12月，被告人李某亮明知他人利用銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動，仍將自己的建設(shè)銀行銀行卡（卡號：6217********）、中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡（卡號：6228********）出售給他人用于支付活動，非法獲利1000元人民幣。被告人李某亮的兩張銀行卡流水共計7292277元人民幣。其中包括江蘇省南通市張某1被詐騙的18800元人民幣；內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市高某被詐騙的19987元人民幣；云南省鄲城縣張某2被詐騙的1900元人民幣。2022年6月24日，被告人李某亮被公安機關(guān)傳喚到案。
公訴機關(guān)為證實上述事實，提供了相關(guān)書證、證人證言及辨認筆錄、被告人李某亮的供述和辯解及辨認筆錄等證據(jù)。據(jù)此認為被告人李某亮的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。建議判處被告人李某亮有期徒刑六個月，并處罰金人民幣五千元，適用緩刑。提請本院依法判處。
被告人李某亮對公訴機關(guān)指控的罪名和基本犯罪事實及量刑建議均沒有異議，且簽字具結(jié)，同意適用速裁程序，在開庭過程中也無異議。
經(jīng)審理查明，2021年12月底，被告人李某亮明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將其名下的一張中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行卡給他人用于支付活動，并從中非法獲利1000元。被告人李某亮的兩張銀行卡單項進賬流水共計1781348.8元，其中高某、張某2部分被詐騙款轉(zhuǎn)入李某亮名下卡號為6228********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)。2022年6月24日，被告人李某亮經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚后主動到公安機關(guān)投案并如實供述上述犯罪事實。案發(fā)后，被告人李某亮將違法所得款1000元退至富川瑤族自治縣人民檢察院。
上述事實，被告人李某亮在庭審過程中無異議，且有戶籍證明，到案經(jīng)過，有無犯罪記錄證明，李某亮中國建設(shè)銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡流水明細，廣西壯族自治區(qū)檢察機關(guān)暫扣押款專用票據(jù)，證人黃某、張某1、高某、張某2的證言，證人李某1、李某2的證言及辨認筆錄，被告人李某亮的供述和辯解及辨認筆錄等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人李某亮明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪活動，為他人提供銀行卡，用于支付結(jié)算，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機關(guān)指控被告人李某亮犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的事實清楚，證據(jù)確實充分，指控的罪名成立。被告人李某亮主動到公安機關(guān)投案并如實供述自己的犯罪事實，系自首，且自愿認罪認罰，依法可以從輕處罰。公訴機關(guān)的量刑建議適當。根據(jù)被告人李某亮的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)及社會危害程度，考慮被告人李某亮有自首情節(jié)且自愿認罪認罰，對其適用緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響，可宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、最高人民法院《關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條第一款第（二）項的規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某亮犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算），并處罰金人民幣五千元（已繳納）。
二、被告人李某亮退出的違法所得人民幣1000元，予以沒收，由富川瑤族自治縣人民檢察院上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向賀州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 員 首幼英
二〇二三年一月十日
法官助理 何興發(fā)
書 記 員 何京宴
