重慶市江北區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
(2023)渝0105刑初24號
公訴機關(guān)重慶市江北區(qū)人民檢察院。
公訴機關(guān)以北檢刑訴〔2022〕1216號起訴書指控被告人陳某名犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，向本院提起公訴。本院適用刑事案件速裁程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。
公訴機關(guān)指控，2021年8月21日，被告人陳某名受邀約在重慶市梁平區(qū)向他人(真實身份不明)提供自己名下的中國銀行卡(開戶行為中國銀行重慶江北華新街支行)、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行卡、湖南三湘銀行卡、中國農(nóng)業(yè)銀行卡，并通過刷臉驗證的方式協(xié)助他人轉(zhuǎn)移贓款。根據(jù)銀行交易流水顯示，陳某名提供的銀行卡為他人轉(zhuǎn)移被害人安某、蔣某等人被電信網(wǎng)絡詐騙的贓款共計42萬余元。
2021年9月8日，被告人陳某名經(jīng)公安機關(guān)電話通知后到案。到案后，陳某名如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰。案發(fā)后，陳某名自愿退賠電信網(wǎng)絡詐騙被害人井某經(jīng)濟損失2萬元。
公訴機關(guān)認為，被告人陳某名明知是犯罪所得贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應予處罰。鑒于陳某名在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當減輕處罰；其經(jīng)公安機關(guān)電話通知到案，并如實供述自己的犯罪事實，系自首，自愿認罪認罰，退賠電信網(wǎng)絡詐騙被害人部分經(jīng)濟損失，可以從輕處罰。建議：判處陳某名有期徒刑八個月，可以宣告緩刑，并處罰金人民幣五千元。
被告人陳某名對指控事實、罪名及量刑建議均無異議。
本院認為，公訴機關(guān)指控被告人陳某名犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，量刑建議適當，應予采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條、第七十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
被告人陳某名犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，自判決確定之日起計算。罰金已預繳。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向重慶市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判員 陶 博
二〇二三年一月十日
書記員 黃瀟肖
書記員 周泓伊
