湖南省新邵縣人民法院
刑 事 判 決 書(shū)
（2022）湘0522刑初474號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湖南省新邵縣人民檢察院。
湖南省新邵縣人民檢察院以邵新檢刑訴〔2022〕415號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某樂(lè)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2022年11月29日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡(jiǎn)易程序并實(shí)行獨(dú)任審判，審理過(guò)程中因存在不適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖淼那樾危筠D(zhuǎn)為普通程序并組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。湖南省新邵縣人民檢察院指派檢察官蔣改出庭支持公訴，李某樂(lè)到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控：2022年4月24日，被告人李某樂(lè)在長(zhǎng)沙市解放路南門(mén)口路段，從一路邊廣告獲悉銀行卡“跑分、走流水”可以獲利，并掃碼添加對(duì)方微信好友（微信昵稱：好難，身份不詳）。4月27日上午，李某樂(lè)根據(jù)微信好友“好難”提供的位置來(lái)到指定地點(diǎn)，碰面后隨即上了對(duì)方的車(chē)。在車(chē)上，李某樂(lè)將名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為6228********）提供給對(duì)方用于收取不明資金。等資金到賬后，李某樂(lè)根據(jù)對(duì)方的指示持卡在瀏陽(yáng)市某農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)的柜臺(tái)取現(xiàn)35000元，錢(qián)取出后隨即交給對(duì)方。隨后，李某樂(lè)又根據(jù)對(duì)方指示將銀行卡及密碼提供給對(duì)方，對(duì)方在ＡＴＭ機(jī)上將卡內(nèi)剩余資金取現(xiàn)，共計(jì)19800元。另查明，被告人李某樂(lè)名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾數(shù)9275）涉嫌詐騙案，在2022年4月27日累計(jì)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)55000元，其中包含肖某被詐騙資金25000元；周某被詐騙資金5000元。
為支持其指控及主張，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交了書(shū)證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某樂(lè)明知是犯罪所得而予以協(xié)助他人收取、轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。建議對(duì)李某樂(lè)判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金。
被告人李某樂(lè)對(duì)公訴機(jī)關(guān)的指控事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明:2022年4月24日，被告人李某樂(lè)在長(zhǎng)沙市解放路南門(mén)口路段，從一路邊廣告獲悉銀行卡“跑分、走流水”可以獲利，并掃碼添加對(duì)方微信好友（微信昵稱：好難，身份不詳）。4月27日上午，李某樂(lè)根據(jù)微信好友“好難”提供的位置來(lái)到指定地點(diǎn)，碰面后隨即上了對(duì)方的車(chē)。在車(chē)上，李某樂(lè)將名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)為6228********）提供給對(duì)方用于收取不明資金。等資金到賬后，李某樂(lè)根據(jù)對(duì)方的指示持卡在瀏陽(yáng)市某農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)的柜臺(tái)取現(xiàn)35000元，錢(qián)取出后隨即交給對(duì)方。隨后，李某樂(lè)又根據(jù)對(duì)方指示將銀行卡及密碼提供給對(duì)方，對(duì)方在ＡＴＭ機(jī)上將卡內(nèi)剩余資金取現(xiàn)，共計(jì)19800元，李某樂(lè)的京東白條從綁定的該農(nóng)業(yè)銀行卡上自動(dòng)扣除了200元抵扣還款。
另查明，被告人李某樂(lè)名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（尾號(hào)9275）涉嫌詐騙案，在2022年4月27日累計(jì)轉(zhuǎn)入資金共計(jì)55000元，其中，包含肖某被詐騙資金25000元；周某被詐騙資金5000元。
2022年5月12日被告人李某樂(lè)主動(dòng)投案。到案后，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。訴訟過(guò)程中，李某樂(lè)主動(dòng)繳納了罰金人民幣3000元，并退繳了違法所得人民幣200元。
上述事實(shí)有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的受案登記表、立案決定書(shū)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)、資金統(tǒng)計(jì)說(shuō)明、到案經(jīng)過(guò)、戶籍資料等書(shū)證，證人周某、肖某等人的證言，被告人李某樂(lè)的供述和辯解等證據(jù)證實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人李某樂(lè)明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，將個(gè)人銀行卡號(hào)提供給他人使用，并在他人轉(zhuǎn)移犯罪資金過(guò)程中，協(xié)助他人轉(zhuǎn)賬，李某樂(lè)的行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。李某樂(lè)主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，自愿認(rèn)罪，愿意接受處罰，依法可以從輕處罰。李某樂(lè)主動(dòng)繳納罰金、退繳違法所得，可以酌定從輕處罰，公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第六十七條第一款、第五十二條、第六十四條及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人李某樂(lè)犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣三千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的2日，羈押一日折抵刑期一日。即被告人李某樂(lè)的刑期自2023年1月6日起至2023年8月5日止。）
二、追繳被告人李某樂(lè)違法所得人民幣200元，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省邵陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 譚笑風(fēng)
人民陪審員 劉也好
人民陪審員 彭碧濤
二〇二三年一月九日
法官 助理 黃邵峰
書(shū) 記 員 何健陽(yáng)
