湖南省桃源縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0725刑初322號
公訴機(jī)關(guān)湖南省桃源縣人民檢察院。
湖南省桃源縣人民檢察院以常桃檢刑訴[2022]308號起訴書指控被告人胡松山犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年11月16日向本院提起公訴。本院立案受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。桃源縣人民檢察院指派檢察員陳娟出庭支持公訴，被告人胡松山到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年10月上旬，被告人胡松山因經(jīng)濟(jì)拮據(jù)，經(jīng)人介紹認(rèn)識朱某（在逃），從朱某處得知出借本人名下的銀行卡為違法犯罪資金洗錢，可獲得高額回報(bào)。2021年10月6日到同月30日間，胡松山在明知朱某及所在團(tuán)伙利用銀行卡實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，先后出借本人名下5張銀行卡（卡號為6217********的中國郵政儲蓄銀行卡，卡號為6222********的中國工商銀行卡，卡號為6217********的中國建設(shè)銀行卡，卡號為6228********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，卡號為6225********的平安銀行卡）及支付寶、微信賬戶給其過賬、洗錢，胡松山非法獲利5000元。
經(jīng)查，上述五張銀行卡均被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動，在出借期間，上述銀行卡共流入資金共計(jì)108萬余元，其中牛某、黃某、百某三名電信詐騙被害人的被騙資金共計(jì)24.4萬余元流入上述賬戶。
2021年11月4日，被告人胡松山經(jīng)某機(jī)關(guān)電話傳喚主動向某機(jī)關(guān)投案。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了銀行交易明細(xì)，被害人陳述，本案線索來源、到案經(jīng)過、立案文書，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書以及被告人胡松山的供述與辯解等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人胡松山明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動，仍為其犯罪提供幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。胡松山具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰、主動退贓的量刑情節(jié)，當(dāng)庭建議判處拘役四個月并處罰金。
被告人胡松山對指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
經(jīng)審理查明，2021年10月上旬，被告人胡松山在明知朱某及所在團(tuán)伙利用銀行卡實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，先后出借本人名下5張銀行卡（卡號為6217********的中國郵政儲蓄銀行卡，卡號為6222********的中國工商銀行卡，卡號為6217********的中國建設(shè)銀行卡，卡號為6228********的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，卡號為6225********的平安銀行卡）及支付寶、微信賬戶給其過賬，胡松山非法獲利8000元。經(jīng)查上述銀行卡均被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動，涉及被害人牛某、黃某、百某被詐騙案涉案資金達(dá)24萬余元。
被告人胡松山主動到案后如實(shí)供述上述事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，案發(fā)后主動向本院退繳違法所得8000元。
上述事實(shí),有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證人朱某的證言，被害人的陳述及當(dāng)?shù)啬硻C(jī)關(guān)的立案文書，調(diào)取證據(jù)通知書、銀行卡交易明細(xì)，辨認(rèn)筆錄，微信支付交易明細(xì)證明，支付寶交易流水證明，本案線索來源、到案經(jīng)過，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書以及被告人胡松山的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人胡松山明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,仍為其犯罪提供幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。胡松山主動到案后如實(shí)供述了自己的罪行，系自首，且認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從輕、從寬處罰。主動退繳違法所得，酌情從輕處罰。違法所得依法予以追繳。公訴機(jī)關(guān)量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第六十四條、第六十七條第一款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百條第（一）項(xiàng)規(guī)定之規(guī)定，判決如下：
一、被告人胡松山犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處拘役四個月，并處罰金人民幣四千元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日；罰金限本判決生效后三日內(nèi)繳納。）
二、被告人胡松山違法所得人民幣八千元依法予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向湖南省常德市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 蔡 婷
人民陪審員 張為安
人民陪審員 李云飛
二〇二三年一月九日
法官 助理 陳 進(jìn)
書 記 員 程 鳳
