河南省南陽市臥龍區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2023）豫1303刑初20號
公訴機關(guān)河南省南陽市臥龍區(qū)人民檢察院。
河南省南陽市臥龍區(qū)人民檢察院以宛龍檢刑訴〔2022〕995號起訴書指控被告人喬某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2023年1月4日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，實行獨任審判，公開開庭審理了本案。河南省南陽市臥龍區(qū)人民檢察院指派檢察員冀某、郝某出庭支持公訴，被告人喬某到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)審理查明，2022年9月29日，被告人喬某為謀取非法利益，明知上線人員（微信名“1”，微信號×××04）利用其銀行賬戶轉(zhuǎn)移違法資金，仍從河南省濮陽市到湖南郴州市將其本人名下的三張銀行卡交給上線人員使用，并有配合刷臉驗證和取現(xiàn)行為，非法獲利6441元。其中：家住南陽市鴨河工區(qū)的居民李某被網(wǎng)絡(luò)詐騙，有10000元流入喬某6228××××7678中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶中。
被告人喬某6217××××5677中國建設(shè)銀行賬戶，6222××××2647交通銀行賬戶，6228××××7678中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶等3個銀行賬戶出借給上線人員（身份不明）使用，經(jīng)河南**會計師事務(wù)所審計：喬某6217××××5677中國建設(shè)銀行賬戶2022年9月29日資金流入227896.76元，資金流出227835元；喬某6222××××2647交通銀行賬戶2022年9月29日資金流入29599.94元，資金流出29649.60元；喬某6228××××7678農(nóng)業(yè)銀行賬戶2022年9月29日資金流入390167.08元，資金流出400190.43元。上述賬戶資金流入合計647663.78元，資金流出合計657675.03元。
另查明，案發(fā)后，被告人喬某分兩次向公安機關(guān)分別退繳違法所得人民幣3000元和5000元。
上述事實，被告人喬某在開庭審理過程中均無異議，并有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的人口基本信息、到案經(jīng)過、前科情況查詢證明、公安機關(guān)出具的身份證明、銀行賬戶交易流水、扣押清單、公安機關(guān)出具的情況說明等書證，被害人李某的陳述，被告人喬某的供述與辯解，專項審計報告等證據(jù)證實，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人喬某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，系共同犯罪。公訴機關(guān)指控被告人喬某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人喬某在整個犯罪鏈條中處從屬地位，其在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人喬某到案后如實供述自己的犯罪事實，認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從輕處罰。被告人喬某在偵查期間向公安機關(guān)退繳了違法所得，在案件審理期間主動繳納罰金，可以酌定從輕處罰。綜合考慮被告人喬某的犯罪性質(zhì)、犯罪手段、犯罪后果、從犯、本案事實中所起作用、涉及卡數(shù)、流水金額、持續(xù)時間、獲利情況、社會危害性、認(rèn)罪認(rèn)罰、繳納罰金、退繳違法所得等量刑情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第四十五條、第五十二條、第五十三條、第七十二條、第七十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人喬某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個月，緩刑一年，并處罰金人民幣8000元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算。罰金已繳納）。
二、被告人喬某退繳至公安機關(guān)的違法所得，由公安機關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向南陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本六份。
審判員 張濤
二〇二三年一月六日
書記員 馬鑫
