湖南省湘陰縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）湘0624刑初490號(hào)
公訴機(jī)關(guān)湘陰縣人民檢察院。
湘陰縣人民檢察院以岳湘陰檢刑訴〔2022〕482號(hào)起訴書，指控被告人張霜犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2022年12月6日向本院提起公訴。本院于同日受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，于2023年1月5日與被告人張某2幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)一案合并公開開庭審理。湘陰縣人民檢察院指派檢察員彭復(fù)建出庭支持公訴，被告人張霜到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年6月份，被告人張霜為牟取非法利益，明知他人利用個(gè)人銀行賬戶實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍然伙同張某2（另案處理）介紹李某2、黃某、彭某（均另案處理），一同出租五張銀行卡給上線傅某（已起訴）使用，并提供刷臉幫助。經(jīng)查，涉案五張張銀行卡均被用于電信詐騙支付結(jié)算，張某2出租的一張銀行卡2022年6月17日單向流入資金合計(jì)人民幣169550.51元，其中的5100元為李某1、劉某的被騙資金；李某2出租的兩張銀行卡2022年6月17日至6月21日單向流入資金合計(jì)人民幣236345元，其中的8077元為張某1、王某、朱某、徐某的被騙資金；黃某出租的一張銀行卡2022年6月17日單向流入資金合計(jì)人民幣170489元；彭某出租的一張銀行卡2022年6月22日單向流入資金合計(jì)人民幣157148元，其中的101元為趙某的被騙資金。
2022年7月31日，被告人張霜主動(dòng)到湘陰縣**局濠河派出所投案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張霜明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人張霜犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首，可以從輕處罰。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款之規(guī)定，依法判處。
被告張霜對(duì)指控的事實(shí)、罪名無(wú)異議，在開庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的一致。
另查明，被告人張霜已向本院繳納罰金2500元。
證明上述事實(shí)的證據(jù)有：
1.被告人張霜的供述與辯解。供認(rèn)①2022年6月他下載了一款“飛機(jī)”聊天軟件，昵稱為“繁華”的人經(jīng)常給他發(fā)兼職賺錢的信息，打音頻電話給他，要他帶銀行卡、身份證、手機(jī)去長(zhǎng)沙，帶他賺錢。他哥哥張某2與李某2聽到了聊天內(nèi)容，要一起去。2022年6月17日，他、張某2、李某2到了長(zhǎng)沙，他聯(lián)系了“繁華”見面，張某2與李某2向?qū)Ψ礁魈峁┝艘粡堗]政銀行卡，卡號(hào)記不清了。對(duì)方將費(fèi)用打給了他，張某2分了2933元，李某2分了3800元、他分了2750元。②第二次，黃某、楊小康知道他和哥哥張某2帶李某2在長(zhǎng)沙賺了錢，也吵著要他們帶其去長(zhǎng)沙賺錢。2022年6月21日他、張某2、黃某、李某2去了長(zhǎng)沙，他聯(lián)系“繁華”見面，李某2向?qū)Ψ教峁┝艘粡埞ど蹄y行卡，黃某提供了一張郵政銀行卡，李某2的朋友（王某凱）提供的銀行卡他不清楚。李某2、李某2的朋友、黃某一起獲利將近5000元，他獲利約2000元，張某2獲利約1600元，剩余錢開銷掉了。③第二次回來(lái)后，彭某聽到他們賺錢的消息，也想去長(zhǎng)沙賺錢。2022年6月22日他帶彭某到了長(zhǎng)沙，他聯(lián)系“繁華”見面，彭某向?qū)Ψ教峁┝艘粡堗]政銀行卡，對(duì)方直接付款給了彭某，彭某獲利3000多元，分給他460元。他三次一共獲利約5000元。
2.被害人陳述。
（1）被害人趙某的陳述。證明她被騙了，向戶名為彭某的郵政銀行賬戶轉(zhuǎn)賬了101元。
（2）被害人張某1的陳述。證明她在網(wǎng)上刷單被騙了，向尾號(hào)5736戶名為李某2的銀行賬戶轉(zhuǎn)了賬。
（3）被害人王某的陳述。證明她網(wǎng)絡(luò)刷單被騙了，向戶名為李某2的工行賬戶轉(zhuǎn)賬了1000元。
（4）被害人李某1的陳述。證明他被騙了，向戶名為張某2的郵政銀行賬戶轉(zhuǎn)賬了100元。
（5）被害人劉某的陳述。證明他在網(wǎng)上兼職刷單被騙，他向戶名為張某2的郵政銀行轉(zhuǎn)了賬。
（6）被害人徐某的陳述。證明他被騙了，向戶名為李某2的郵政銀行賬戶轉(zhuǎn)賬了3800元。
（7）被害人朱某的陳述。證明他在網(wǎng)上做兼職被騙，他用他對(duì)象焦福利中國(guó)銀行卡向戶名為李某2的郵政銀行轉(zhuǎn)賬2777元。
3.證人證言。
（1）證人張某2的證言。證明①2022年6月初，那段時(shí)間家里開支大，他想多賺點(diǎn)錢，之前看到一個(gè)兼職信息，下載了一款“飛機(jī)”聊天軟件，添加了對(duì)方為好友。對(duì)方要他準(zhǔn)備銀行卡、開通網(wǎng)銀去長(zhǎng)沙見面，每天可以賺1千元，還與他打音頻電話，稱可以報(bào)銷路費(fèi)。當(dāng)時(shí)李某2與他弟弟張霜聽到了他們的聊天，提出要一起去。2022年6月17日，他、李某2、張霜到了長(zhǎng)沙，對(duì)方通過(guò)“飛機(jī)”聊天軟件與他們聯(lián)系見面。他提供了一張尾號(hào)5155的郵政銀行卡，李某2也提供了一張郵政銀行卡。他弟弟張霜沒(méi)有銀行卡提供，但負(fù)責(zé)收取費(fèi)用，張霜下載了一個(gè)“匯旺”ＡＰＰ,收取了上線打來(lái)的美元。李某2獲利4450元，他獲利2430元，張霜獲利2400元。②2022年6月21日，他帶了李某2、黃某、張霜四人去了長(zhǎng)沙，張霜聯(lián)系上線后，黃某與李某2向?qū)Ψ教峁┝算y行卡，他和張霜都未提供銀行卡。上線將費(fèi)用轉(zhuǎn)到了他弟弟的“匯旺”賬戶。他獲利800元。
（2）證人李某2的證言。證明①他與張某2、張霜在上網(wǎng)時(shí)，張霜要借他銀行卡轉(zhuǎn)賬，他同意了。2022年6月16日張某2、張霜喊了一臺(tái)商務(wù)車去他家接他，他們一起到了長(zhǎng)沙。張霜與長(zhǎng)沙的上線聯(lián)系，6月17日下午，他向上線提供了一張尾號(hào)為2193的郵政銀行卡。上線與張霜結(jié)算了工資，他獲利了3934元。②2022年6月20日，他、黃某、張某2、張霜等人在網(wǎng)吧上網(wǎng)，張霜問(wèn)他們是否還愿意租卡，當(dāng)時(shí)黃某聽說(shuō)他們?cè)陂L(zhǎng)沙租卡賺了錢，要張霜帶他一起去。他同學(xué)王某凱與他語(yǔ)音聊天時(shí)，聽到了聊天，也想?yún)⑴c進(jìn)來(lái)，他發(fā)了位置給王某凱，還要其帶銀行卡、身份證、手機(jī)。6月21日張霜、張某2帶他們?nèi)チ碎L(zhǎng)沙，黃某、他、王某凱都向上線提供了銀行卡，他提供的工商銀行卡。張霜與上線結(jié)算了工資，分給他1000多元，黃某分了2000多元，王某凱分了約1000元。
（3）證人傅某的證言。證明①他在飛機(jī)聊天軟件中，昵稱為“孤狼”（張霜）添加了他為好友。他告訴張霜，他是收銀行卡的，要張霜找下線提供銀行卡“跑分”，承諾給其費(fèi)用。②2022年6月17日張霜帶了其哥哥張某2、老鄉(xiāng)李某2到長(zhǎng)沙與他見面，張某2與李某2各提供一張郵政銀行卡，卡號(hào)他記不清了。③2022年6月21日張霜帶了李某2、黃某與他見面，李某2提供一張工商銀行卡、黃某提供一張郵政銀行卡。當(dāng)時(shí)李某2還聯(lián)系了一個(gè)朋友過(guò)來(lái)租卡，提供的什么卡他不清楚。④2022年6月22日張霜帶了彭某來(lái)，彭某提供的是郵政銀行卡。
（4）證人黃某的證言。證明2022年6月20日他、李某2、張某2、張霜一起上網(wǎng)時(shí)，張某2約他們到長(zhǎng)沙去租卡。6月21日他開車接了張某2、張霜、李某2等人去了長(zhǎng)沙，張霜聯(lián)系上線與他們見面。他向?qū)Ψ教峁┝艘粡埼蔡?hào)為0871的郵政銀行卡，李某2也提供了一張郵政銀行卡，李某2當(dāng)時(shí)叫了一個(gè)朋友過(guò)來(lái)，也提供了一張銀行卡。張霜通過(guò)“匯旺”軟件收取了工資，他獲利2835元。
（5）證人彭某的證言。證明2022年6月22日，張霜帶他到了長(zhǎng)沙，聯(lián)系了一個(gè)人過(guò)來(lái)，要他將一張郵政銀行卡、手機(jī)及ｕ盾給了對(duì)方。
4.辨認(rèn)筆錄。張霜辨認(rèn)出上線“繁華”（傅某）；傅某辨認(rèn)出張霜。
5.書證。
（1）李某2尾號(hào)2193郵政銀行卡銀行流水、尾號(hào)5736工商銀行卡流水。證明流入資金分別為169856元、66489.44元，共236345.44元，其中郵政銀行卡流入被害人徐某涉詐資金3800元、焦福利涉詐資金2777元；工商銀行卡流入被害人王某涉詐資金1000元、張某1涉詐資金500元，被害人涉詐資金共計(jì)8077元。
（2）王某凱尾號(hào)7004工商銀行流水。證明流入資金75567元。
（3）彭某尾號(hào)7588郵政銀行流水。證明流入資金157148元，其中流入被害人趙某涉詐資金101元。
（4）黃某尾號(hào)0871郵政銀行流水。證明流入資金170489元。
（5）張某2尾號(hào)5155郵政銀行流水。證明流入資金169550.51元，其中流入被害人李某1涉詐資金100元，劉某涉詐資金5000元。
（6）保和垸村委會(huì)出具的證明、病歷資料。證明張霜、張某2父親患有血小板減少癥、腰椎盤突出等多種慢性疾病，勞動(dòng)能力弱，母親患乳腺癌，喪失部分勞動(dòng)能力，終年服藥，開支大，家庭經(jīng)濟(jì)困難。張某2系家庭主要?jiǎng)趧?dòng)力，承包耕地30余畝，家庭生計(jì)及父母醫(yī)療費(fèi)靠其維持，需要張霜?jiǎng)?wù)工緩解家庭壓力。
（7）罰金票據(jù)。證明被告人張霜預(yù)繳罰金2500元。
（8）常住人口信息卡。證明被告人張霜的身份情況。
（9）到案經(jīng)過(guò)。證明被告人張霜于2022年7月31日主動(dòng)投案。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，證據(jù)確實(shí)、充分，予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為，被告人張霜明知他人利用個(gè)人銀行賬戶實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，仍向他人出售自己的銀行卡，用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。本案系共同犯罪，被告人張霜在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人張霜犯罪后，自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首，依法予以從輕處罰。被告人張霜具備社區(qū)矯正條件，可依法適用緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第六十七條第一款、第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第七十二條第一、三款之規(guī)定，判決如下：
被告人張霜犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千五百元（已繳納）；
(緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。限被告人張霜在判決生效之后十日內(nèi)到湘陰縣司法局社區(qū)矯正中心報(bào)到，接受社區(qū)矯正。)
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向湖南省岳陽(yáng)市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 姚春華
人民陪審員 陳 義
人民陪審員 黃 利
二〇二三年一月五日
法官 助理 尹宣姣
書 記 員 曾 樂(lè)
