建昌縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）遼1422刑初207號
公訴機(jī)關(guān)遼寧省建昌縣人民檢察院。
建昌縣人民檢察院以建檢刑訴〔2022〕150號起訴書指控被告人葉某玲犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2022年11月22日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。建昌縣人民檢察院指派檢察官姜愛軍、檢察官助理周峰出庭支持公訴，被告人葉某玲及辯護(hù)人李倩到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
建昌縣人民檢察院指控：2022年7月2日下午，被告人葉某玲通過路邊的信用卡提額小廣告聯(lián)系到一男子，該男子稱提額需要葉某玲的銀行卡及密碼，并承諾用完其銀行卡后給付其一定報酬，同時約定次日見面。2022年7月3日上午，二人見面后，葉某玲將其名下的上海浦發(fā)銀行信用卡（尾號9331)交給該男子，并告知其銀行卡的交易密碼，同時將該銀行卡綁定的手機(jī)卡交給該男子。當(dāng)日下午，該男子將銀行卡及手機(jī)卡交還給葉某玲，并按照事先約定好的，給付葉某玲500元現(xiàn)金作為報酬。經(jīng)查證，遼寧省建昌縣被害人劉某榮被他人利用網(wǎng)絡(luò)詐騙685928元，其中90000元于2022年7月3日分兩筆匯入葉某玲的上海浦發(fā)銀行信用卡中；同日江蘇省溧水區(qū)被害人朱某麗（被他人利用網(wǎng)絡(luò)詐騙34548.34元）匯入該卡10986.78元；廣東省汕頭市被害人許某璇（被他人利用網(wǎng)絡(luò)詐騙222946.21元）匯入該卡20611元；河北省蠡縣被害人王某祥（被他人利用網(wǎng)絡(luò)詐騙82000元）匯入該卡6000元；山西省柳林縣被害人王某愛（被他人利用網(wǎng)絡(luò)詐騙148800元）匯入該卡87000元；云南省景洪市被害人李某國（被他人利用網(wǎng)絡(luò)詐騙98000元）匯入該卡20000元。該銀行卡涉案有明確被害人報案的被騙金額達(dá)到23萬余元，該銀行卡2022年7月3日收入單項(xiàng)流水達(dá)28萬余元。
指控認(rèn)為，被告人葉某玲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某玲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。建議判處被告人有期徒刑六個月。
被告人葉某玲辯稱，我對指控事實(shí)、罪名沒有異議，認(rèn)罪認(rèn)罰，以后一定遵紀(jì)守法，好好做人，請求人民法院從輕判處。
辯護(hù)人李倩的辯護(hù)意見：辯護(hù)人對于公訴機(jī)關(guān)指控被告人葉某玲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的罪名及定性沒有異議，但是認(rèn)為其具有如下從輕處罰的情節(jié)。一、被告人葉某玲犯罪的主觀惡意不大，沒有意識到自己的行為是違法行為。從卷宗中葉某玲的訊問筆錄可知，葉某玲是在路邊信用卡提額小廣告上聯(lián)系的對方，誤以為對方可以幫助其信用卡進(jìn)行提額，對方所實(shí)施其他的犯罪行為葉某玲不知情，這與社會上常見的幫信罪有所不同。并且葉某玲向?qū)Ψ教峁┑你y行卡也是浦發(fā)銀行的信用卡，可以看出葉某玲的主觀目的也是信用卡提額，沒有可能知道其行為是犯罪行為。二、被告人葉某玲到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，系坦白。并且其僅獲利500元，獲利金額較小。被告人葉某玲認(rèn)罪、悔罪態(tài)度明確且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的指導(dǎo)意見規(guī)定，應(yīng)對被告人從輕處罰。三、被告人葉某玲系初犯、偶犯、無前科劣跡。四、被告人葉某玲已經(jīng)自愿繳納罰金，并且將自己的500元違法所得上繳。五、被告人葉某玲家里有兩個孩子，年紀(jì)較小，需要媽媽的陪伴和照顧。綜上所述，請貴院關(guān)注辯護(hù)人的意見，本著教育為主、懲罰為輔的原則，給被告人葉某玲一個改過自新和回歸家庭社會的機(jī)會，依法對其從輕、減輕處罰。
經(jīng)審理查明，2022年7月2日下午，被告人葉某玲通過路邊的信用卡提額小廣告聯(lián)系到一男子，該男子稱提額需要葉某玲的銀行卡及密碼，并承諾用完其銀行卡后給付其一定報酬，同時約定次日見面。2022年7月3日上午二人見面后，葉某玲將其名下的上海浦發(fā)銀行信用卡（尾號9331)交給該男子，并告知其銀行卡的交易密碼，同時將該銀行卡綁定的手機(jī)卡交給該男子使用。當(dāng)日下午，該男子將銀行卡及手機(jī)卡交還給葉某玲，并按照事先約定給付葉某玲500元現(xiàn)金作為報酬。經(jīng)查證，遼寧省建昌縣被害人劉某榮被他人利用網(wǎng)絡(luò)詐騙685928元，其中90000元于2022年7月3日分兩筆匯入葉某玲的上海浦發(fā)銀行信用卡中；同日江蘇省溧水區(qū)被害人朱某麗（被他人利用網(wǎng)絡(luò)詐騙34548.34元）匯入該卡10986.78元；廣東省汕頭市被害人許某璇（被他人利用網(wǎng)絡(luò)詐騙222946.21元）匯入該卡20611元；河北省蠡縣被害人王某祥（被他人利用網(wǎng)絡(luò)詐騙82000元）匯入該卡6000元；山西省柳林縣被害人王某愛（被他人利用網(wǎng)絡(luò)詐騙148800元）匯入該卡87000元；云南省景洪市被害人李某國（被他人利用網(wǎng)絡(luò)詐騙98000元）匯入該卡20000元。該銀行卡有明確被害人報案的涉案被騙金額達(dá)到23萬余元，該銀行卡2022年7月3日收入單項(xiàng)流水達(dá)28萬余元。
另查明，被告人葉某玲家屬已代為繳納罰金2000元、違法所得500元。
上述事實(shí)，有被告人葉某玲的供述、被害人劉某榮、朱某麗、許某璇等人的陳述、銀行流水、扣押決定書、扣押清單、前科劣跡查詢及審核記錄、無犯罪記錄證明、戶籍證明信等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人葉某玲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，主動出借銀行卡及其他證件，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。公訴機(jī)關(guān)的指控，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，適用法律正確，量刑建議合理，本院予以支持。被告人葉某玲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人葉某玲認(rèn)罪悔罪態(tài)度良好，積極主動繳納罰金及違法所得，可酌情從輕處罰。本院根據(jù)查明的案件事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，被告人的認(rèn)罪、悔罪態(tài)度，罪刑法定，罰當(dāng)其罪，不枉不縱。被告人葉某玲應(yīng)吸取本案深刻教訓(xùn)，增強(qiáng)守法觀念，做遵紀(jì)守法公民。依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人葉某玲犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣2000元（已繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2022年7月20日起至2023年1月19日止）
二、收繳被告人葉某玲違法所得500元上繳國庫（已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向葫蘆島市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本十份。
審 判 長 姜宏濤
人民陪審員 馬春峰
人民陪審員 紀(jì)洪麗
二〇二三年一月五日
書 記 員 許春環(huán)
