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(2022)粵0606刑初1854號詐騙罪、詐騙罪刑事一審刑事判決書
來源: 中國裁判文書網(wǎng)   日期:2024-07-19   閱讀:

廣東省佛山市順德區(qū)人民法院                                                                                       刑 事 判 決 書

(2022)粵0606刑初1854號

公訴機(jī)關(guān)佛山市順德區(qū)人民檢察院。

佛山市順德區(qū)人民檢察院以佛順檢刑訴〔2022〕1796號起訴書指控被告人劉詠曦犯詐騙罪,于2022年8月26日向本院提起公訴。在訴訟過程中,佛山市順德區(qū)人民檢察院以佛順檢刑變訴〔2022〕129號變更起訴決定書變更指控被告人劉詠曦的犯罪事實。佛山市順德區(qū)人民檢察院于2022年11月24日以需要補(bǔ)充偵查為由向本院建議延期審理,2022年12月7日以補(bǔ)充偵查完畢為由向本院建議恢復(fù)審理,本院均予準(zhǔn)許。本院依法適用普通程序,組成合議庭,公開開庭審理了本案。佛山市順德區(qū)人民檢察院指派檢察員周陽、舒新軍;檢察官助理梁嘉韻出庭支持公訴,被告人劉詠曦及其辯護(hù)人閤明闖到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

佛山市順德區(qū)人民檢察院指控稱,2021年7月底,被告人劉詠曦向被害人馮某虛構(gòu)其母親現(xiàn)經(jīng)營一條口罩出口生產(chǎn)線,如果有意向投資的話就把錢轉(zhuǎn)賬給其進(jìn)行操作,利潤在本金的百分之五十浮動。馮某和其丈夫黃某開始投資幾單后發(fā)現(xiàn)劉詠曦能很快把本金和利潤返還,投資收益很高。之后馮某和黃某多次轉(zhuǎn)錢給劉詠曦進(jìn)行口罩投資,2021年11月,劉詠曦就開始拖欠本金和利潤。直至2022年2月底,馮某夫妻二人被詐騙投資款共計人民幣1242922元(以下均為人民幣)。劉詠曦將投資款均用于購買高檔小汽車、名牌包包和日常生活高消費。

2022年1月28日晚上,被告人劉詠曦通過微信聯(lián)系被害人高某,虛構(gòu)投資口罩出口生意利潤很高,急需借款,并對高某許諾可用車輛抵押擔(dān)保。劉詠曦又跟高某說還有一個投資奢侈品包,其有朋友能拿到低價貨源,拿貨之后可以高價賣給商家,從中獲取差價,也是按照投資比例分利潤。隨后高某答應(yīng)轉(zhuǎn)錢給劉詠曦借款并投資。劉詠曦在返還部分利息后無法還款,2022年2月,劉詠曦在車行租用一輛粵T5××**保時捷放在高某處。截至2022年2月底,劉詠曦共詐騙高某503700元。

2021年10月27日,被告人劉詠曦向李某借款320000元,約定若未能按期還款,則劉詠曦將梅賽德斯-奔馳牌粵ED××**小車過戶到李某名下,幾天后,劉詠曦借故將車輛開走,現(xiàn)已無法找到該車。截至2022年2月,扣除劉詠曦歸還的利息72600元,劉詠曦詐騙李某247400元。

2021年11月4日,劉詠曦向陳某借款400000元。11月8日,劉詠曦向陳某又借款350000元。11月12日,劉詠曦又向陳某借款200000元。上述三次借款均在合同約定若未能按期還款,則劉詠曦將抵押的保時捷718小車和特斯拉牌小車過戶到陳某名下,但該抵押未去相關(guān)部門登記。2022年1月,劉詠曦在未告知陳某的情況下,將保時捷小車再次抵押給其他人,現(xiàn)已無法找到該車。2021年11月22日,劉詠曦又虛構(gòu)要和陳某一起合作轉(zhuǎn)賣愛馬仕包包,從11月22日至29日,陳某共轉(zhuǎn)賬680000元投資款給劉詠曦。截至2022年2月,扣除劉詠曦轉(zhuǎn)回的本金和利息共計400000元,劉詠曦詐騙陳某1230000元。

綜上,被告人劉詠曦共詐騙金額為3224022元。

2022年2月27日14時許,被告人劉詠曦到大良派出所南國民警中隊自動投案。

針對上述事實,公訴機(jī)關(guān)提供了下列證據(jù)予以證明:到案經(jīng)過;被害人馮某、黃某、陳某、李某、高某的陳述;被告人劉詠曦的供述;證人樊某的證言;辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄;戶籍證明;調(diào)取證據(jù)通知書;銀行、微信及支付寶交易流水;對賬單;聊天記錄;借據(jù)及協(xié)議;機(jī)動車登記信息及發(fā)票;租車合同;情況說明;電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為,被告人劉詠曦以非法占有為目的,虛構(gòu)事實、隱瞞真相,騙取他人財物,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提請本院依法判處。

被告人劉詠曦對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實、證據(jù)均無異議。

被告人劉詠曦辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控劉詠曦犯詐騙罪的罪名及事實沒有異議,就量刑方面提出如下情節(jié):1.劉詠曦具有自首情節(jié);2.劉詠曦系初犯,且認(rèn)罪、悔罪態(tài)度好;3.被害人具有一定的過錯;4.劉詠曦犯罪動機(jī)是為了滿足虛榮心;5.劉詠曦已向本案被害人進(jìn)行退賠,并取得諒解。綜上,請求法庭對劉詠曦從輕處罰。辯護(hù)人向法庭提交了收據(jù)、銀行業(yè)務(wù)回單、申明及諒解書。

經(jīng)審理查明,2021年7月底,被告人劉詠曦向被害人馮某虛構(gòu)其母親現(xiàn)經(jīng)營一條口罩出口生產(chǎn)線,如果有意向投資的話就把錢轉(zhuǎn)賬給其進(jìn)行操作,利潤在本金的百分之五十浮動。馮某和其丈夫黃某開始投資幾單后發(fā)現(xiàn)劉詠曦能很快把本金和利潤返還,投資收益很高。之后馮某和黃某多次轉(zhuǎn)錢給劉詠曦進(jìn)行口罩投資,2021年11月,劉詠曦就開始拖欠本金和利潤。截至2022年2月底,馮某夫妻二人被詐騙投資款共計1242922元。劉詠曦將投資款均用于購買高檔小汽車、名牌包包和日常生活高消費。

2021年10月27日,被告人劉詠曦以抵押梅賽德斯-奔馳牌粵ED××**小車的方式向李某借款320000元,約定若未能按期還款,則將小車過戶到李某名下,但該抵押未進(jìn)行登記。幾天后,劉詠曦借故將小車開走,現(xiàn)已無法找到該車。截至2022年2月,扣除劉詠曦歸還的利息72600元,劉詠曦詐騙李某247400元。

2021年11月4日,被告人劉詠曦向陳某借款400000元;11月8日,向陳某借款350000元;11月12日,又向陳某借款200000元,上述三次借款均在合同約定若未能按期還款,則劉詠曦將其保時捷718小車和特斯拉牌小車過戶到陳某名下,但沒有辦理抵押登記,只是將兩本機(jī)動車登記證放在陳某處,后又借故取回其中一本。2022年1月,劉詠曦在未告知陳某的情況下,將保時捷小車再次抵押給其他人。2021年11月22日,劉詠曦又虛構(gòu)要和陳某一起合作轉(zhuǎn)賣愛馬仕包袋,從11月22日至29日,陳某共轉(zhuǎn)賬680000元投資款給劉詠曦。截至2022年2月,扣除劉詠曦轉(zhuǎn)回的本金和利息共計400000元,劉詠曦詐騙陳某1230000元。

2022年1月28日晚上,被告人劉詠曦通過微信聯(lián)系被害人高某,虛構(gòu)投資口罩出口生意利潤很高,急需借款,并對高某許諾可用車輛抵押擔(dān)保。劉詠曦又跟高某說還有一個投資奢侈品包,其有朋友能拿到低價貨源,拿貨之后可以高價賣給商家,從中獲取差價,也是按照投資比例分利潤。隨后高某答應(yīng)轉(zhuǎn)錢給劉詠曦借款并投資。劉詠曦在返還部分利息后無法還款,2022年2月,劉詠曦在車行租用一輛粵T5××**保時捷放在高某處。截至2022年2月底,劉詠曦共詐騙高某503700元。

綜上,被告人劉詠曦詐騙的金額共為3224022元。

2022年2月27日14時許,被告人劉詠曦到大良派出所南國民警中隊自動投案。

案發(fā)后,被告人劉詠曦家屬對本案全部被害人進(jìn)行退賠,各被害人均對劉詠曦表示諒解。

公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉詠曦犯詐騙罪的基本事實清楚,證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證,確實、充分,本院予以確認(rèn)。關(guān)于本案賠償、諒解方面查明的事實有辯護(hù)人向法庭提交,并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)予以證實,本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為,被告人劉詠曦?zé)o視國家法律,以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物,數(shù)額特別巨大,其行為已構(gòu)成詐騙罪。佛山市順德區(qū)人民檢察院指控被告人劉詠曦犯詐騙罪,罪名成立。被告人劉詠曦主動投案,歸案后如實供述主要犯罪事實,系自首,依法予以減輕處罰。鑒于本案各被害人已得到賠償,并均對被告人劉詠曦表示諒解,對被告人劉詠曦酌情予以從輕處罰。案發(fā)后,被告人劉詠曦及其家屬積極對各被害人進(jìn)行賠償,彌補(bǔ)被害人的損失,對社會關(guān)系和法律關(guān)系進(jìn)行修補(bǔ),最大程度的降低了本案的社會危害性,結(jié)合被告人劉詠曦的犯罪動機(jī),貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策,可以對其宣告緩刑。

對于辯護(hù)人提出的第3點辯護(hù)意見,理據(jù)不足,本院不予采納;對于辯護(hù)人提出的其他辯護(hù)意見,與本院查明事實相符,本院均予以采納。

綜合考慮被告人劉詠曦的犯罪事實、情節(jié)和對社會的危害程度及悔罪表現(xiàn),依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十七條第一款、第七十二條第一款及第三款、第七十三條第二款及第三款的規(guī)定,判決如下:

被告人劉詠曦犯詐騙罪,判處有期徒刑三年,緩刑五年,并處罰金人民幣三十萬元。

(緩刑考驗期限,從判決確定之日起計算。罰金在判決發(fā)生法律效力后三十日內(nèi)繳納。)

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通過本院或者直接向廣東省佛山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本二份。

審 判 長  李 棠

人民陪審員  陳志雄

人民陪審員  植惠卿

二〇二三年一月十三日

書 記 員  鄭惠明


 
 
 
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