山東省廣饒縣人民法院
刑 事 判 決 書
(2022)魯0523刑初450號
公訴機關廣饒縣人民檢察院。
廣饒縣人民檢察院以廣檢刑訴〔2022〕483號起訴書指控被告人成某某犯詐騙罪向本院提起公訴，本院于2022年11月7日立案，依法組成合議庭，于2022年11月30日公開開庭進行了審理，廣饒縣人民檢察院指派檢察員翟文慧出庭支持公訴，被告人成某某及其辯護人陳文超到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
廣饒縣人民檢察院指控：1、2019年3月10日，被告人成某某以購買柴油為名，詐騙李某1人民幣6.1萬元（以下未標明幣種相同），用于歸還個人欠款及日常生活。公安機關立案后，成某某向李某1歸還1.2萬元，余款4.9萬元至今未歸還。
2、2019年4月17日，被告人成某某化名劉小康以購買柴油為名，詐騙高某9.7萬元，用于歸還個人欠款。公安機關立案后，成某某向高某歸還3.55萬元，余款6.15萬元至今未歸還。
3、2019年4月17日，被告人成某某以購買柴油為名，詐騙李某29.5萬元，用于歸還個人欠款。公安機關立案后，成某某向李某2歸還1.9萬元，余款7.6萬元至今未歸還。
4、2019年4月22日，被告人成某某化名劉小康以購買柴油為名，詐騙蔣某人民幣10萬元，用于歸還個人欠款。公安機關立案后，成某某向蔣某歸還10萬元。
針對上述指控，公訴人當庭出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解等證據(jù)。公訴機關認為，被告人成某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應當以詐騙罪追究其刑事責任。建議對其判處三年以上、五年以下有期徒刑。本案系在緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告前還有其他罪沒有判決，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款之規(guī)定，應當撤銷緩刑，對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把新罪和后罪所判處的刑罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。綜上，建議撤銷緩刑，二罪合并執(zhí)行，判處被告人成某某三年六個月以上、五年六個月以下有期徒刑，并處罰金。
被告人成某某對公訴機關指控的犯罪事實和罪名均無異議，但辯稱對所欠高某余款61500元金額有異議，因后期其與高某系合伙關系，雙方經(jīng)濟往來較多，已不欠高某款項。
其辯護人提出的辯護意見是：被告人成某某自愿認罪認罰；主觀惡性不大，幾次詐騙事實均是在油品貿(mào)易過程中臨時起意挪用資金，并非蓄謀已久的直接詐騙；積極還款，降低被害人損失，有悔罪表現(xiàn)。建議對其減輕處罰。
經(jīng)審理查明：
被告人成某某做油品買賣生意。2019年三、四月份期間，成某某使用微信號為×××15及微信號為×××ｏｕ的兩個微信，以化名劉小康聯(lián)系他人，承諾可以從山東某某有限公司、某某股份有限公司等公司購買柴油，在收到被害人轉(zhuǎn)賬支付的貨款后，成某某將部分貨款占為己有，用于償還個人債務和個人消費。上述款項均轉(zhuǎn)至成某某實際控制的戶名為成某某、成某某1、薛某某等的銀行賬戶中。具體事實如下：
1、2019年3月10日，被告人成某某微信聯(lián)系李某1，謊稱其可以從某某公司購買柴油，讓李某1打款人民幣70000元。成某某收到70000元后并未用于定購柴油，而是退還了李某19000元，剩余61000元，部分用于歸還個人欠款，部分用于個人消費。公安機關立案偵查后，成某某陸續(xù)向李某1退還累計12000元，余款49000元尚未歸還。
上述事實，被告人成某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其供述和辯解，被害人李某1陳述，李某1與成某某的微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)款記錄，銀行賬戶交易流水，交易流水、李某1建設銀行賬戶開戶信息、交易流水等證據(jù)證實，足以認定。
2、2019年4月17日，被告人成某某謊稱高某用于購買柴油的部分貨款在某某公司公戶中退不出來，將其中的人民幣97000元用于歸還了個人欠款。公安機關立案偵查后，成某某陸續(xù)向高某退還累計35500元，余款61500元尚未歸還。
上述事實，被告人成某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其供述和辯解，被害人高某陳述，成某某微信轉(zhuǎn)款記錄，銀行賬戶交易流水、成某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易流水等證據(jù)證實，足以認定。
3、2019年4月17日，被告人成某某微信聯(lián)系李某2，謊稱其可以從某某公司購買柴油，李某2將購買柴油的款項人民幣175000元銀行轉(zhuǎn)賬至成某某指定賬戶。成某某收到貨款后并未用于定購柴油，而是退還了李某280000元，剩余95000元，部分用于歸還個人欠款。公安機關立案偵查后，成某某陸續(xù)向李某2退還累計19000元，余款76000元尚未歸還。
上述事實，被告人成某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其供述和辯解，被害人李某2陳述，證人賈某證言，成某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易流水、賈某東營銀行賬戶交易流水、李某2農(nóng)業(yè)銀行賬戶開戶信息、交易流水，成某某與李某2微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)款記錄等證據(jù)證實，足以認定。
4、2019年4月22日，被告人成某某以購買柴油為名，將蔣某轉(zhuǎn)賬支付的貨款中的人民幣100000元挪作他用，用于歸還其個人欠款。公安機關立案后，成某某陸續(xù)向蔣某歸還全部欠款。
上述事實，被告人成某某在開庭審理過程中亦無異議，并有其供述和辯解，被害人蔣某陳述，證人劉某證言，成某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易流水、銀行賬戶交易流水、劉某農(nóng)業(yè)銀行賬戶開戶信息、交易流水、銀行賬戶交易流水、蔣某農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易流水，成某某與蔣某微信聊天記錄，蔣某申請書等證據(jù)證實，足以認定。
綜上，被告人成某某共計詐騙金額為353000元，案發(fā)后歸還了各被害人共計166500元，尚有186500元未退賠。
另查明，被害人蔣某報案稱在2019年4月22日聯(lián)系成某某購買柴油時，被成某某詐騙100000元。接到報案后，廣饒縣公安局于2019年5月28日對成某某進行了詢問，并于2019年5月31日立案偵查，后經(jīng)多次電話通知，成某某拒不到案。廣饒縣公安局于2021年6月20日將成某某錄入全國在逃人員信息系統(tǒng)，后于2021年8月9日在××鎮(zhèn)××路××字路口將成某某抓獲歸案。
再查明，2016年4月11日，因犯合同詐騙罪被東營市河口區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。2021年12月21日，因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪被廣饒縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣十萬元（已繳納）。
上述事實，被告人成某某在開庭審理過程中亦無異議，并有廣饒縣公安局受案登記表、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過，河口區(qū)人民法院刑事判決書、廣饒縣人民法院刑事判決書及被告人成某某的戶籍證明等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人成某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立，本院予以支持。成某某積極賠償被害人，為被害人挽回部分損失，可以酌情從輕處罰。辯護人提出的相關辯護意見成立，本院予以采納。成某某關于“對所欠高某余款61500元金額有異議，因后期其與高某系合伙關系，雙方經(jīng)濟往來較多，已不欠高某款項”的抗辯主張，本院認為，庭審中成某某對所涉高某的詐騙油款的事實、金額及歸還金額均無異議，雙方在后期的合作過程中是否存在經(jīng)濟往來及債務糾紛，成某某均未提交證據(jù)證實，故對其該項抗辯主張，本院不予采納。成某某系在緩刑考驗期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，應撤銷緩刑，把前罪和后罪所判處的刑罰數(shù)罪并罰。根據(jù)成某某犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，公訴機關的量刑建議適當，本院予以采納。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十九條第一款、第三款、第七十七條之規(guī)定，判決如下：
一、撤銷本院刑事判決書對被告人成某某犯虛開增值稅專用發(fā)票罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年的緩刑部分；
二、被告人成某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣五萬元；數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑五年六個月（受疫情防控常態(tài)化影響,刑期從實際執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日），并處罰金人民幣十五萬元（已繳納十萬元，剩余罰金五萬元于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省東營市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本十份。
審 判 長 許 琦
人民陪審員 李新江
人民陪審員 何士陽
二〇二三年一月十二日
書 記 員 邢成笛
