廣東省廣州市天河區(qū)人民法院
刑 事 判 決 書
（2021）粵0106刑初1121號
公訴機關(guān)廣州市天河區(qū)人民檢察院。
廣州市天河區(qū)人民檢察院以穗天檢刑訴〔2021〕Z150號起訴書指控被告人邢妃仁犯詐騙罪，于2021年8月6日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。廣州市天河區(qū)人民檢察院指派檢察員吳利琴出庭支持公訴。被告人邢妃仁及辯護人羅柳華、程博到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控：2008年12月8日，被害人全某的丈夫萬某1（已判刑）因涉嫌職務(wù)犯罪被司法機關(guān)調(diào)查。次日中午，全某打電話約被告人邢妃仁到本市天河區(qū)珠江新城某酒家商量對策，邢妃仁謊稱已經(jīng)了解到萬某1相關(guān)情況，并稱司法機關(guān)將到全某家里搜查，要求全某將家里現(xiàn)金以及值錢財物全部轉(zhuǎn)移。在騙得全某信任后，同年12月9日下午，邢妃仁伙同林某慕（已判刑）、黃某、吳某（另案處理）開車去到本市天河區(qū)員村新城花園全某的住處，將全某家里的建國五十周年紀念鈔10000張，香港奧運紀念單鈔3000張等財物一批（全某報價值約人民幣283萬元）轉(zhuǎn)移至邢妃仁位于本市番禺區(qū)XXXXXXXX房租住處。后邢妃仁又謊稱，司法機關(guān)要查封全某的銀行賬號，相關(guān)紀檢部門要150萬元才肯放人為由，要求全某將其所有賬戶內(nèi)現(xiàn)金全部轉(zhuǎn)至林某慕名下。在邢妃仁安排下，2008年12月10日，林某慕用其身份證在中國建設(shè)銀行番禺東怡支行開設(shè)銀行賬號，全某于當日將自己銀行賬戶內(nèi)的4200582元人民幣分兩次轉(zhuǎn)到林某慕上述賬戶。林某慕、黃某在全某轉(zhuǎn)賬后的當天至第三天，通過銀行預(yù)約取現(xiàn)、ATM取款的方式支取人民幣350萬元，并將其中至少190萬元交給邢妃仁。2008年12月15日，林某慕又用其身份證在中國建設(shè)銀行湛江市徐聞支行開設(shè)銀行賬戶，將中國建設(shè)銀行番禺東怡支行賬戶內(nèi)收取中的詐騙款項中的人民幣90萬元轉(zhuǎn)至徐聞支行該賬戶，并于當日及次日將該90萬全部取走。案發(fā)后全某的款物未能追回。
2021年4月9日，被告人邢妃仁在廣東省中山市被抓獲。
公訴機關(guān)認為被告人邢妃仁的行為已構(gòu)成詐騙罪，數(shù)額特別巨大，提請本院判處，并列舉了相關(guān)證據(jù)。
被告人邢妃仁承認與林某慕、黃某、吳某到全某家里搬走幾個用行李袋包裝的物品，以及林某慕、黃某把全某轉(zhuǎn)的400多萬元都取現(xiàn)出來給其，但辯稱其沒有詐騙全某財物，是全某讓其把物品搬走及把錢拿走并代為保管，其將400多萬元中的62萬元給了全某，余款大部分被其用于歸還其和萬某1合作投標項目的借款以及萬某1的一些日常欠款，其沒有對全某說萬某1被紀檢部門調(diào)查，可能搜查全某的家，讓全某轉(zhuǎn)移財產(chǎn)。
辯護人提出如下辯護意見：一、本案應(yīng)當由廣州市中級人民法院管轄。因為起訴書指控邢妃仁犯罪數(shù)額特別巨大，可能被判處無期徒刑，天河區(qū)人民法院對本案沒有管轄權(quán)。而且，本案同案犯林某慕、黃某一審均是廣州市中級人民法院審理，根據(jù)刑訴法解釋的規(guī)定，本案也應(yīng)當由廣州市中級人民法院管轄。二、本案的焦點在于查明涉案財物是邢妃仁從全某處詐騙所得還是全某委托邢妃仁保管。全某指控邢妃仁有罪的報案筆錄是孤證，與前兩次的報案筆錄有出入。現(xiàn)有證據(jù)不能形成證據(jù)鏈證實邢妃仁構(gòu)成詐騙罪。邢妃仁的行為即使構(gòu)成犯罪也是構(gòu)成侵占罪，屬于自訴案件。三、起訴書指控的物品價值缺乏充分證據(jù)予以證實。
經(jīng)審理查明：2008年12月8日，被害人全某的丈夫萬某1（已判刑）因涉嫌職務(wù)犯罪被司法機關(guān)調(diào)查。次日，全某打電話約被告人邢妃仁到本市天河區(qū)某酒家商量對策。期間，邢妃仁謊稱已了解到萬某1相關(guān)情況，并稱司法機關(guān)將到全某家搜查，要求全某將現(xiàn)金以及值錢財物全部轉(zhuǎn)移。在騙取全某的信任后，當天下午，邢妃仁伙同同案人林某慕（已判決）以及黃某、吳某開車到本市天河區(qū)員村新城花園全某住處，將全某家中紀念鈔、繪畫作品等財物一批轉(zhuǎn)移至邢妃仁位于本市番禺區(qū)XXXXXXXX房租住處。后邢妃仁又謊稱司法機關(guān)要查封全某銀行賬戶，要求全某將所有銀行賬戶內(nèi)資金全部轉(zhuǎn)至林某慕名下銀行賬戶。同年12月10日，林某慕在中國建設(shè)銀行番禺東怡支行開設(shè)銀行賬戶。當天，全某將自己銀行賬戶內(nèi)的人民幣4200582元轉(zhuǎn)至上述林某慕的銀行賬戶。林某慕與黃某于全某轉(zhuǎn)賬當天至第三天，通過銀行預(yù)約取現(xiàn)、ATM機取款的方式支取人民幣330萬元，并將款項運至湛江市徐聞交給邢妃仁。同年12月15日，林某慕又在中國建設(shè)銀行湛江市徐聞支行開設(shè)銀行賬戶，將上述中國建設(shè)銀行番禺東怡支行賬戶收取全某款項的剩余人民幣90萬元轉(zhuǎn)至徐聞支行該賬戶，并將該90萬元取現(xiàn)并交給邢妃仁。案發(fā)后，邢妃仁、林某慕逃匿。2021年4月9日，邢妃仁在廣東省中山市被抓獲歸案。案發(fā)后，上述違法所得至今未繳回。
上述事實，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證的證據(jù)證實，本院予以確認：
1.被害人全某的報案陳述及辨認筆錄：我被一個叫邢妃仁的人詐騙了。2008年12月8日，我的丈夫萬某1（原南沙某某公司黨委書記）被南沙紀檢部門雙規(guī)。當天晚上，我在廣州市檢察院被調(diào)查了一個晚上，第二天中午才回家。我很害怕。在回家的路上，我打電話給一個叫邢妃仁的朋友，想找他商量怎么辦。邢妃仁是我認識了幾年的朋友。他說他認識檢察部門的人。我們見面吃飯時，邢妃仁說已經(jīng)打聽過了，我丈夫是被市檢察院的人帶走的，人也關(guān)在市檢察院，而且邢妃仁告訴我找我問話的檢察官是什么樣子的，確實和在檢察院對我問話的人差不多。邢妃仁還說有些是他老鄉(xiāng)，所以他清楚情況。我確信他在檢察院是有關(guān)系的。邢妃仁又說檢察院的人提醒他，他們辦案準備搜查我家的財產(chǎn)，前幾天邢妃仁還幫萬某1拿了40萬元到我家里，要趕快轉(zhuǎn)移。邢妃仁說我家的值錢東西要搬走，賬戶里的錢要轉(zhuǎn)走并注銷賬戶，還說東西不能搬到我親戚那里，檢察院會查得到，東西先搬到他那里保管，等風(fēng)頭過了再搬回來，我賬戶里的錢要轉(zhuǎn)走，他自己在南沙也比較有名，錢不能轉(zhuǎn)到他的賬戶，到時轉(zhuǎn)到他的一個朋友賬戶。因為萬某1出了這么大的事，我都蒙了，就沒有懷疑，同意了邢妃仁的提議。當天下午，邢妃仁帶了幾個人到我家，司機吳某駕駛白色小汽車。邢妃仁介紹其中一個叫黃某，是他外甥，另一個是黃某的同學(xué)林某慕。我們沒有找到那40萬元。后來，邢妃仁說家里還有那么多值錢的物品，如果不轉(zhuǎn)移出去會讓我丈夫說不清楚。我就同意了。邢妃仁說先轉(zhuǎn)移到番禺他的住處，過幾天再搬回徐聞他的老家。我說到時候只要把物品搬到湛江我姐姐那里就可以了。他們把東西搬到吳某的車上運走了，放在番禺XXXXXXXX房邢妃仁的住處。邢妃仁說今晚我也不要在家里住了。當晚，我在邢妃仁的上述租住處暫住。邢妃仁說出去找檢察院的老鄉(xiāng)了解萬某1的情況，然后離開了。12月10日，邢妃仁回來說檢察院的人要查封我名下的賬戶進行調(diào)查，要我把賬戶里的存款轉(zhuǎn)走并注銷賬戶，等風(fēng)頭過了再把錢轉(zhuǎn)回給我，并說把錢轉(zhuǎn)到林某慕的賬戶。當時林某慕、黃某都在現(xiàn)場。邢妃仁還叫林某慕去開個賬戶。我同意了。當天上午，我和林某慕、黃某一起出去取錢。我們來到珠江新城的利雅灣支行，林某慕用他的身份證開了一個賬戶。我把自己賬戶內(nèi)的30萬元轉(zhuǎn)給了林某慕。中午，林某慕把30萬元取現(xiàn)出來。然后我又轉(zhuǎn)賬390萬元給林某慕，并預(yù)約第二天取款。當天晚上，邢妃仁把我?guī)У街猩绞形业艿芗依铩５诙?，邢妃仁找到我，告訴我南沙紀檢部門要150萬元放人，星期五就可以放人。我同意了。邢妃仁說我不能去取錢。我就要邢妃仁自己取150萬元交給南沙紀檢部門。邢妃仁答應(yīng)幫我送錢。當天，邢妃仁電話聯(lián)系我說我丈夫已經(jīng)開口認罪了，紀檢部門放不了人了。當天晚上，我讓人打電話給邢妃仁，讓他先送三分之一的錢給我，我去北京找人幫忙。邢妃仁說他要回徐聞參加一個朋友的婚禮，后天再把錢送來。之后，邢妃仁的電話就打不通了。一開始我還能打通黃某的電話，過了幾天，黃某的電話也打不通了。到現(xiàn)在，我還是沒能找到他們。后來，我通過朋友得知，我放在番禺邢妃仁住處的物品也被人拿走了。我丈夫萬某1已經(jīng)被判了無期徒刑，現(xiàn)在高明監(jiān)獄服刑。因為怕涉及我丈夫的案子被檢察院抓，我不敢到公安機關(guān)報案，現(xiàn)在我丈夫的案子結(jié)了，我才來報案。我一共被騙了總價值2439800元物品和現(xiàn)金4290540元。我能記起來的物品有：（1）建國五十周年紀念鈔，面額五十元的，共一萬張。當時購買價65元每張，共65萬元；（2）香港奧運紀念鈔五套，每套價值11000元，共5.5萬元；（3）香港奧運紀念單鈔三千張，每張價值170元，共51萬元；（4）澳門奧運紀念四連體鈔十八套，每套800元，共值1.44萬元；（5）澳門鈔奧運大炮筒紀念鈔五套，每套價值1.1萬元，共值5.5萬元；（6）銀鼠紀念幣二個，每個重1公斤，共值2.66萬元；（7）王維寶山水畫二筒，價值52萬元；（8）82年國庫券一千張，每張21元，共2.1萬元；（9）生肖四方聯(lián)冊四套，每套價值4萬元，總值16萬元；（10）血燕一盒，價值1.8萬元；（11）奧運鳥巢工藝品，價值6千元；（12）高麗參一盒，價值3800元；（13）金鼠紀念品一個，1公斤重，價值40萬元；（14）三本房產(chǎn)證，另外還有一些首飾。被害人全某對被告人邢妃仁的戶籍照片進行了辨認。
2.證人吳某的證言及辨認筆錄：2003年，我到邢妃仁的公司上班。2004年，邢妃仁的外甥黃某到公司上班，負責(zé)幫我開車及跑業(yè)務(wù)。2004年，因我們公司的業(yè)務(wù)有些是萬總公司的業(yè)務(wù)，我們就認識了萬總及其夫人全某。2008年年底，萬總被廣州市檢察院抓了。萬某2被抓后二三天的一天上午，邢妃仁叫我們到番禺區(qū)汽車總站旁的酒店喝茶。當時，我、邢妃仁、林某慕、黃某都在場。邢妃仁對我們說去全大姐家里搬點東西。后來，我們開了兩輛車去全大姐位于天河區(qū)員村的一個小區(qū)。我跟黃某、林某慕開一輛皇冠小汽車，邢妃仁開一輛霸道小汽車。我們到全大姐家后，就搬那些物品上車，有些是用紙箱包裝的，有些是用編織袋包裝的，有十幾包物品，那些畫是用編織袋包裝好的，有兩包。搬完后，全某坐著邢妃仁的霸道小汽車與邢妃仁走了。我與林某慕、黃某開著皇冠小汽車走了。我們回到番禺市橋XXXXXX。第二天，因為我要用車，我跟黃某將我們車上那些物品搬到他同學(xué)的面包車上。我就開車走了。我不清楚那些物品后來去了哪里。過了幾天，我跟邢妃仁一起開車回了湛江，因為當時我朋友結(jié)婚，我和邢妃仁回去喝朋友的喜酒。黃某和林某慕在我們回去的當天或第二天開著皇冠小汽車回了湛江。過了十幾天，全某打電話給我，叫我?guī)兔φ倚襄?，說他的兩個電話關(guān)機了。我打邢妃仁的電話也是提示關(guān)機。我找黃某說全大姐在找邢妃仁，黃某說行。后來，我跟全某說找不到邢妃仁。全某說邢妃仁拿了她的錢走了，現(xiàn)在萬總那邊的事情要用錢。那時我才知道邢妃仁拿了全某的錢。直至2012年之前，全某跟我說過很多次找邢妃仁的事情，讓我跟邢妃仁說他拿去的幾百萬元用了多少就算了，剩下的錢和貴重物品給回她，她就不報警了。因為我沒有找到邢妃仁，就讓黃某轉(zhuǎn)告邢妃仁。2012年下半年，我在微信朋友圈看見黃某在他的微信上傳很多畫、錢幣的照片。我立即打給全大姐。全大姐說如果是畫和錢幣的話那肯定是她的。證人吳某辨認出被告人邢妃仁。
3.證人黃某的證言及辨認筆錄：我于2004年10月開始到我舅舅邢妃仁公司上班，幫吳某開車，吳某是我們公司的經(jīng)理。林某慕是我的初中同學(xué)。2008年12月左右的一天，我、邢妃仁、林某慕、吳某和全大姐在番禺區(qū)汽車總站旁邊的一間四星級酒店喝茶。當時，邢妃仁在和全大姐談事情。第二天上午，邢妃仁打電話給吳某，吳某跟我們說去全大姐家里搬點物品，幫全大姐搬家。我們就去了。我開了一輛皇冠小汽車載著林某慕，吳某開著一輛面包車，邢妃仁開著霸道小汽車，我們?nèi)サ教旌訁^(qū)員村的一個小區(qū)內(nèi)，到了全大姐的家里。接著，我們就搬了全大姐家里的物品（用紙箱和報紙包裝好的）放在面包車和霸道小汽車上。搬完后，全大姐搭乘邢妃仁的霸道小汽車與邢妃仁走了。吳某開著那輛小汽車走了。我和林某慕開著皇冠小汽車回到我們的暫住處。邢妃仁、吳某、全大姐回到邢妃仁的暫住處，番禺區(qū)XXXXXX房。搬完物品的兩三天后，我、邢妃仁、林某慕、吳某在一家酒店內(nèi)喝茶時，邢妃仁接完一個電話（當時那個電話應(yīng)該是全大姐的）后，叫林某慕去開銀行賬戶。之后，邢妃仁打電話問林某慕那筆錢到賬了沒有，林某慕說到賬了。邢妃仁叫我接電話，讓我開車跟林某慕到銀行預(yù)約取錢，沒有跟我說取多少錢。第一天我們?nèi)×?00萬元，第二天我們又取了一筆錢。后來，我與林某慕取錢后開著皇冠小車回到湛江市徐聞縣，將那些錢給了邢妃仁。我猜那些錢是全大姐匯的。證人黃某辨認出被告人邢妃仁。
4.受理報警登記表、接受刑事案件登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過證實，2010年7月21日，被害人全某向廣州市公安局天河區(qū)分局刑事警察大隊報警稱，2008年12月8日至今，被一名叫邢妃仁的男子伙同其“馬仔”黃某、林某慕，以報警人丈夫被紀檢部門調(diào)查為名，誘騙報警人將價值243.98萬元的物品以及429.054萬元現(xiàn)金轉(zhuǎn)移給其保管，后報警人要求取回財物時已找不到邢妃仁。2021年4月9日，被告人邢妃仁被公安機關(guān)抓獲歸案。
5.戶名為全某的中國建設(shè)銀行賬戶明細、戶名為林某慕的中國建設(shè)銀行賬戶開戶資料及明細、取款憑條證實，（1）林某慕的賬戶（賬號：33×××65，卡號：62×××41）于2008年12月10日開戶，同日收到全某的賬戶（賬號：4404600414992788832410003012）轉(zhuǎn)款300042元，現(xiàn)金支取30萬元，收到全某的賬戶（賬號：4XXXXXX）轉(zhuǎn)款3900540元，12月11日、12日分多筆取款支出，其中12月12日柜面支取200萬元，“客戶審核”欄簽名為“林某慕”，余額為900589元，12月15日，轉(zhuǎn)賬90萬元至林某慕賬戶（62×××62），之后被扣除手續(xù)費、取款，12月17日余額32元。（2）林某慕的賬戶（62×××62）于2008年12月15日開戶，同日收到林某慕賬戶（62×××41）轉(zhuǎn)賬90萬元，分別于12月15日、16日被現(xiàn)金支取40萬元和50萬元，“客戶審核”欄簽名為“林某慕”。
6.案發(fā)現(xiàn)場照片，同案人林某慕指認照片中住址是被告人邢妃仁于2008年12月住的XXXXXX房，其與黃某于2008年12月在中國建設(shè)銀行廣州番禺東興支行取款190多萬元。
7.被害人全某的丈夫萬某1的刑事判決書［（2009）穗中法刑二初字第207號刑事判決書］證實，2009年12月7日，萬年保因犯受賄罪被廣州市中級人民法院判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。
8.同案人林某慕的一審刑事判決書及二審裁定書［（2014）穗中法刑二初字第xxx號刑事判決書、（2015）粵高法刑四終字第xx號刑事裁定書］證實，（1）2014年12月8日，廣州市中級人民法院以詐騙罪判處林某慕有期徒刑十二年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣十五萬元。（2）廣東省高級人民法院于2015年10月19日裁定駁回上訴、維持原判。
9.同案人黃某的刑事判決書［（2015）穗中法刑二初字第x號刑事判決書、（2016）粵刑終xxx號刑事裁定書］證實，（1）2016年2月26日，廣州市中級人民法院判決黃某無罪。（2）2017年2月24日，廣東省高級人民法院裁定準許廣東省人民檢察院撤回抗訴。
10.被告人邢妃仁的戶籍材料證實其身份屬實。
11.同案人林某慕的供述及辨認筆錄：我于2008年年初開始在邢妃仁公司做事。邢妃仁是黃某的舅舅。黃某是我的高中同學(xué)。邢妃仁主要是幫別人投標工程，工程中標后就自己做或承包給別人做。我和黃某當時都在幫邢妃仁做事，主要是陪邢妃仁應(yīng)酬客人。2008年12月的一天，黃某叫我到中國建設(shè)銀行開一個賬戶，稱其舅舅邢妃仁有一筆錢要轉(zhuǎn)過來，到賬后再取出來拿給邢妃仁。我沒有多問，就持我的身份證去番禺區(qū)清河?xùn)|路的中國建設(shè)銀行開一個賬戶。過了幾天，黃某說那筆錢已經(jīng)到賬了，叫我到銀行預(yù)約取那筆錢，說到時候與我一起去銀行取錢。轉(zhuǎn)到我賬戶的錢有190多萬元。我們一次性取了190多萬元，開車回到湛江市徐聞縣，把錢交給了邢妃仁。同案人林某慕辨認出被告人邢妃仁。
12.被告人邢妃仁供述：2002年，我通過朋友認識了廣州市南沙區(qū)某某公司董事長萬某1，我們有施工工程來往。2008年年底的一天，萬某1的妻子全某找到我說萬某1被抓了，因為害怕被抄家，給了我她家的鑰匙，叫我搬走家中的財物。我與林某慕、黃某、吳某一起到全某家里，將香港奧運紀念單鈔、畫作裝了6手提包（比電腦包長一點、矮一點）帶走。我將香港奧運紀念單鈔賣了得款27000元，畫作有些破損的我丟了，剩下的有2卷在我中山的暫住處。全某對我說，我跟萬某1這么多年做了很多工程，現(xiàn)在手上有800多萬元如果不給我的話也叫政府沒收了，可以給我去還工程款，問我有沒有中國工商銀行卡。我說沒有，林某慕有。于是，全某將錢存入林某慕的銀行卡（我不清楚轉(zhuǎn)了多少錢）。我叫林某慕把錢取出來給我。當時林某慕問過我這些錢是什么錢，我告訴他是工程款。后來，林某慕、黃某從卡上拿了400多萬元現(xiàn)金全部給了我。我將其中62萬元給了全某，還有290萬元我給了工程施工隊，自己花了70至80萬元。工程施工隊沒有給我收款憑證。我忘記工程施工隊的聯(lián)系方式了。我出售郵票沒有得到全某的同意，是全某叫我處理的。
關(guān)于被告人邢妃仁及其辯護人的意見，本院綜合評析如下：
一、關(guān)于辯護人提出本院對本案沒有管轄權(quán)、本案應(yīng)當由廣州市中級人民法院管轄的辯護意見，經(jīng)查，公訴機關(guān)指控被告人邢妃仁詐騙被害人全某人民幣420萬余元及財物一批，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，可能對被告人判處“十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)”。經(jīng)報請廣州市中級人民法院，廣州市中級人民法院決定本案由本院依法審判。因此，本院對本案有管轄權(quán)。辯護人的上述意見本院不予采納。
二、關(guān)于被告人邢妃仁提出其將400多萬元中的62萬元給回被害人全某以及余款大部分被其用于歸還其和萬某1合作投標項目的借款以及萬某1的一些日常欠款的意見，經(jīng)查，關(guān)于涉案420萬元的去向，現(xiàn)僅有被告人邢妃仁的供述，被告人未能就其上述主張?zhí)峁┤魏巫C據(jù)或線索，且被告人償還如此巨額債務(wù)，甚至包括與其無關(guān)的萬某1的債務(wù)，卻沒有保留任何憑據(jù)，不符合常理。故被告人邢妃仁的上述辯解意見本院不予采納。
三、關(guān)于辯護人提出起訴書指控的物品價值缺乏充分證據(jù)予以證實的辯護意見，經(jīng)查，公訴機關(guān)未能提供證據(jù)證實被害人全某被詐騙物品的種類、數(shù)量、價值。辯護人的上述意見本院予以采納。
四、關(guān)于被告人邢妃仁辯稱其沒有詐騙全某財物，是全某讓其搬走物品及把錢拿走并代為保管的辯解意見以及辯護人提出全某指控邢妃仁有罪的報案筆錄是孤證，與前兩次的報案筆錄有出入，現(xiàn)有證據(jù)不能證實邢妃仁構(gòu)成詐騙罪的辯護意見，經(jīng)查，（一）雖然被害人全某在第一階段的第一、二份報案筆錄中關(guān)于將涉案財物交付被告人邢妃仁的原因與第二階段的四份報案筆錄有出入，但是全某在第二階段的四份報案筆錄中已將本案來龍去脈陳述清楚，相關(guān)細節(jié)的陳述與在案其他證據(jù)如銀行賬戶明細、證人吳某的證言等證據(jù)相印證，全某并解釋了其一開始怕涉及丈夫萬某1的案件被司法機關(guān)查辦而不敢報案，后因萬某1的案件已審結(jié)而報案。相反，全某在第一、二份筆錄中對于本案的細節(jié)描述語焉不詳，所謂將涉案財物交付邢妃仁的原因明顯有所隱瞞。因此，應(yīng)當采信全某的第三、四、五、六份報案筆錄。（二）被害人全某陳述其因丈夫萬某1被司法機關(guān)查辦、其本人亦被問話而感到很害怕，在此情況下，其受邢妃仁蒙騙稱司法機關(guān)將搜查其家中以及凍結(jié)銀行存款而將420萬余元存款以及繪畫作品、紀念鈔等值錢財物交給邢妃仁轉(zhuǎn)移及保管。現(xiàn)有證據(jù)證實邢妃仁于2008年12月9日糾集同案人林某慕與黃某、吳某一起到全某家中搬走繪畫作品、紀念鈔等值錢財物若干，12月10日，邢妃仁指使林某慕開立銀行賬戶用于接收全某轉(zhuǎn)款420萬余元，林某慕連續(xù)于12月10日、12月11日、12月12日將其中共計330萬元取出，期間12月11日，全某向邢妃仁索要部分款項遭到邢妃仁推托，此后，全某再無法聯(lián)系邢妃仁，更未能取回上述財物，林某慕將420萬元取現(xiàn)后交給邢妃仁，邢妃仁攜財逃匿，吳某表示其受全某委托聯(lián)系邢妃仁時亦無法聯(lián)系邢。邢妃仁從取得全某的財物到拒絕返還全某財物及至逃匿，間隔時間極其短暫，足以說明邢妃仁利用全某因丈夫被司法機關(guān)查辦及其本人被問話而處于驚慌失措境況，編造謊言騙得全某交付財物并迅速非法占為己有的意圖明顯，該非法占有全某財物的主觀故意產(chǎn)生的時間早于邢妃仁取得全某財物的時間。（三）邢妃仁關(guān)于全某主動將巨額財物交給其保管乃至處置的供述明顯不符合常理。而且，邢妃仁所謂將420萬元中的絕大部分款項用于歸還其和萬某1合作投標項目的借款以及萬某1的一些日常欠款、卻無法提供任何還款憑據(jù)的說法更是荒謬。綜上，被告人邢妃仁主觀上具有非法占有全某財物的故意，客觀上實施了虛構(gòu)事實、占有財物的行為，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當以詐騙罪對其定罪處罰。被告人邢妃仁及其辯護人的上述意見與查明事實不符，本院不予采納。
本院認為：被告人邢妃仁結(jié)伙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。追繳被告人邢妃仁違法所得，發(fā)還被害人全某。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十四條、第五十五條、第六十四條及《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人邢妃仁犯詐騙罪，判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利四年，并處罰金人民幣五十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年4月9日起至2035年4月8日止；罰金應(yīng)自判決發(fā)生法律效力第二日起十日內(nèi)向本院繳納）。
二、追繳本案違法所得人民幣4200582元及紀念鈔、繪畫作品等財物一批，發(fā)還被害人全某；不足以彌補的損失部分，責(zé)令被告人邢妃仁退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省廣州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份、副本二份。
審 判 長 梁曉文
人民陪審員 薛永偉
人民陪審員 王學(xué)海
二〇二三年一月六日
書 記 員 陳 敏
