山東省莘縣人民法院
刑 事 判 決 書
（2022）魯1522刑初350號 公訴機關山東省莘縣人民檢察院。 山東省莘縣人民檢察院以莘檢刑訴（2022）312號起訴書指控被告人賴程鴻、被告人楊波、被告人舒通犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序并組成合議庭，公開開庭進行了審理。莘縣人民檢察院指派檢察官王彬出庭支持公訴，三被告人及其辯護人均參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
莘縣人民檢察院起訴書指控：
2022年3月，被告人賴程鴻明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍將本人尾號為6570的銀行卡提供給被告人楊波，用于接收并轉(zhuǎn)移桂某某被電信詐騙資金78900元。
2022年4月，被告人賴程鴻明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍將本人尾號為0117、2625、1678、8914的銀行卡提供給他人，用于接收并轉(zhuǎn)移王某等人被電信詐騙資金920305.06元。
2022年5月，被告人楊波、賴程鴻明知他人利用銀行卡從事網(wǎng)絡犯罪，仍介紹被告人舒通、陳某（另案處理）各提供一張銀行卡，并負責接送舒通、陳某去外地轉(zhuǎn)移資金。2022年5月9日，中原油田采油三廠工人張某在莘縣徐莊鎮(zhèn)工作時被電信詐騙，其中轉(zhuǎn)入被告人舒通尾號為4445的銀行卡8479.99元，轉(zhuǎn)入陳某尾號為4802的銀行卡5000元。經(jīng)統(tǒng)計，當日舒通尾號為44465的銀行卡流水為301678.99元，陳某尾號為4802的銀行卡流水為280419.99元。
綜上，被告人賴程鴻的涉案流水金額為1581304.14元，被告人楊波的涉案流水金額為660998.99元，被告人舒通的涉案流水金額為301678.99元。
就上述指控事實，公訴機關當庭宣讀、出示了書證、證人證言、三被告人供述與辯解、辨認筆錄等證據(jù)，公訴機關認為三被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。公訴機關建議對被告人賴程鴻判處有期徒徒刑八至九個月，并處罰金；建議對被告人楊波判處有期徒徒刑六至八個月，并處罰金。
被告人賴程鴻對起訴書指控的事實和罪名均無異議，并自愿認罪認罰。辯護人的意見是：現(xiàn)有證據(jù)無法認定被告人在本案中的獲利數(shù)額，且被告人具有自首情節(jié)并自愿認罪認罰，愿意積極退贓并交納罰金，建議對其從輕處罰。
被告人楊波對起訴書指控的事實和罪名均無異議，并自愿認罪認罰。辯護人的意見是：被告人主觀惡性不大，社會危害性較小，具有自首和立功情節(jié)并自愿認罪認罰，建議對其從輕處罰。
被告人舒通對起訴書指控的事實和罪名均無異議，并在庭審中自愿認罪認罰。辯護人的意見是：被告人系自首并自愿認罪認罰，建議對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明：2022年3月，被告人賴程鴻明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍將本人尾號為6570的銀行卡提供給被告人楊波，用于接收并轉(zhuǎn)移桂某某被電信詐騙資金78900元。
2022年4月，被告人賴程鴻明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍將本人尾號為0117、2625、1678、8914的銀行卡提供給他人，用于接收并轉(zhuǎn)移王某等人被電信詐騙資金920305.06元。
2022年5月，被告人楊波、賴程鴻明知他人利用銀行卡從事網(wǎng)絡犯罪，仍介紹被告人舒通、陳某（另案處理）各提供一張銀行卡，并負責接送舒通、陳某去外地轉(zhuǎn)移資金。2022年5月9日，中原油田采油三廠工人張某在莘縣徐莊鎮(zhèn)工作時被電信詐騙，其中轉(zhuǎn)入被告人舒通尾號為4445的銀行卡8479.99元，轉(zhuǎn)入陳某尾號為4802的銀行卡5000元。經(jīng)統(tǒng)計，當日舒通尾號為44465的銀行卡流水為301678.99元，陳某尾號為4802的銀行卡流水為280419.99元。
綜上，被告人賴程鴻的涉案流水金額為1581304.14元，其中可查清詐騙資金為1012685.05元；被告人楊波的涉案流水金額為660998.99元，其中可查清詐騙資金為92379.99元；被告人舒通的涉案流水金額為301678.99元，其中可查清詐騙資金為8479.99元。
另查明，2022年7月6日被告人楊波帶領偵查人員指認其上線萬某的住處，萬某當場被偵查人員抓獲。被告人賴程鴻于2022年7月7日被聊城市XXX聊南XX干警抓獲，被告人楊波于2022年7月6日被聊城市XXX聊南XX干警抓獲，后二被告人于2022年7月9日被羈押于莘縣XXX特殊人員社會隔離點。被告人舒通于2022年7月4日被聊城市XXX聊南XX干警口頭傳喚到案。
再查明，被告人賴程鴻家人代為退出違法所得10000元，交納財產(chǎn)刑保證金10000元；被告人楊波家人代為退出違法所得20000元，交納財產(chǎn)刑保證金10000元；被告人舒通交納財產(chǎn)刑保證金5000元。
上述事實，有書證受案登記表、三被告人戶籍證明及無前科情況證明、發(fā)破案經(jīng)過及被告人到案經(jīng)過、工作說明、扣押決定書及扣押清單、銀行卡交易明細一宗、手機聊天記錄、萬某被采取措施情況材料一宗，證人張某、陳某、萬某、彭某、王某的證言，被告人賴程鴻、楊波、舒通的供述與辯解，辨認筆錄等證據(jù)證實，足以認定。
本院認為，被告人賴程鴻、楊波、舒通明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，仍然為其提供幫助，情節(jié)嚴重，三被告人的行為均構成幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，公訴機關指控三被告人的犯罪事實和罪名成立。被告人賴程鴻、楊波系被抓獲到案，到案后如實供述犯罪事實，系坦白而不構成自首；被告人楊波協(xié)助抓獲同案犯，依法構成立功；被告人賴程鴻、楊波積極退出違法所得并交納財產(chǎn)刑保證金；綜合以上情節(jié)并結(jié)合自愿認罪認罰程度，可對二被告人從輕處罰。被告人舒通被口頭傳喚到案后如實供述犯罪事實，依法構成自首；其自愿將其銀行卡內(nèi)錢款退賠給電信詐騙被害人，積極交納財產(chǎn)刑保證金；綜合以上情節(jié)，并結(jié)合自愿認罪認罰程度，可對其從輕處罰。故依照《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，第五十二條，第五十三條，第六十四條，第六十七條第一、三款，第六十八條，第二十五條，第七十二條，第七十三條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人賴程鴻犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑八個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵一日，即自2022年7月15日起至2023年3月6日止；財產(chǎn)刑保證金已折抵罰金）。
二、被告人楊波犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵一日，即自2022年7月15日起至2023年1月5日止；財產(chǎn)刑保證金已折抵罰金）。
三、被告人舒通犯幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期從判決確定之日起計算；財產(chǎn)刑保證金已折抵罰金）。
四、被告人賴程鴻、楊波交納的違法所得依法收沒，上繳國庫，余之待查清后繼續(xù)追繳。
五、聊城市XXX聊南XX扣押的被告人賴程鴻綠色ｉｐｈｏｎｅ12手機一部、扣押的被告人楊波黑色ｉｐｈｏｎｅＸ手機一部，由扣押機關依法返還；扣押的被告人舒通工商銀行卡（卡號6252********）一張，依法沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二天起十日內(nèi)，通過本院或直接向山東省聊城市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判長 馬偉霞
審判員 郭 勇
審判員 李文利
二〇二三年一月三日
書記員 王雯帆
