黑龍江省雞西市雞冠區(qū)人民法院
某訴機(jī)關(guān)黑龍江省雞西市雞冠區(qū)某院。
雞西市雞冠區(qū)某院以雞冠檢刑訴[2023]X號(hào)起訴書指控被告人趙某犯詐騙罪向本院提起某訴。本院于2023年7月21日立案并依法組成合議庭，適用簡易程序，于同年8月11日公開開庭審理了本案。雞西市雞冠區(qū)某院指派檢察官姜X出庭支持某訴。被害人潘某、遲某；被告人趙某及其辯護(hù)人宮X到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
某訴機(jī)關(guān)指控：
1、2018年至2022年期間，被告人趙某以非法占有為目的，以高額返利為誘惑，謊稱其小姨劉某在蘇州有高額回報(bào)投資項(xiàng)目，誘騙潘某多次將錢轉(zhuǎn)給趙某用于投資，共轉(zhuǎn)賬23次，合計(jì)3757000元。趙某在接收轉(zhuǎn)款后用于購買房屋、停車位、車輛、房屋裝修及個(gè)人日常消費(fèi)等方面將上述錢款揮霍。
2、2020年8月至2022年11月期間，被告人趙某以非法占有為目的，以高額回報(bào)為誘惑，虛構(gòu)高額借貸項(xiàng)目，利用自己注冊(cè)的微信謊稱是其朋友“微微”（潘某）與其聊借貸項(xiàng)目，騙取被害人遲某的信任，騙取被害人遲某于2020年8月7日至2022年11月26日期間分23次共計(jì)轉(zhuǎn)給趙某289005元，被其用于購買房屋、購買停車位、購買車輛、房屋裝修、購買金銀首飾、個(gè)人日常消費(fèi)等揮霍。
綜上，被告人趙某詐騙共計(jì)四十六次，詐騙數(shù)額共計(jì)人民幣4046005元。案發(fā)后，被告人趙某家屬主動(dòng)退回公某機(jī)關(guān)非法所得人民幣538000元。為證實(shí)上述指控，某訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了被害人潘某、遲某的陳述，證人花某、王某、畢某、劉某、劉某、汪某的證言，公某機(jī)關(guān)調(diào)取的證人汪某購買房產(chǎn)、車位的相關(guān)資料，本案所涉人員微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄以及銀行賬戶交易流水等，公某機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過，查封決定書、扣押清單、戶籍證明、情況說明、視聽資料及說明等，被告人趙某戶籍證明及其在公某機(jī)關(guān)所作供述等證據(jù)。某訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大的行為，觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某到案后如實(shí)供述自己的罪行。被告人趙某在偵查階段、審查起訴階段自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，建議判處被告人趙某有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金。
被告人趙某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。辯護(hù)人以趙某如實(shí)供述、認(rèn)罪認(rèn)罰為由，建議對(duì)其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，被告人趙某于2018年至2022年期間，編造了其親屬有高額回報(bào)的投資項(xiàng)目的謊言，騙取了被害人潘某的信任，多次共騙取潘某人民幣3757000元。此外，被告人趙某還于2020年8月至2022年11月期間，編造了通過朋友“薇薇”將錢款借出，可以得到高額利息的謊言，并使用自己注冊(cè)的微信號(hào)謊稱是“薇薇”的微信號(hào)與被害人遲某進(jìn)行聊天，騙取了遲某的信任，多次共騙取遲某人民幣289005元。
綜上，被告人趙某多次實(shí)施詐騙共騙取被害人民幣4046005元，用于購買房產(chǎn)、車輛、金銀首飾以及用于房屋裝修、日常花銷等。破案后，被告人趙某家屬主動(dòng)退回贓款人民幣538000元。
2023年2月16日，被告人趙某在公某機(jī)關(guān)偵查階段表示認(rèn)罪認(rèn)罰，并于同年7月6日在某訴機(jī)關(guān)審查起訴階段簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的被害人潘某、遲某的陳述，證人花某、王某、畢某、劉某、劉某、汪某的證言，公某機(jī)關(guān)調(diào)取的證人汪某購買房產(chǎn)、車位的相關(guān)資料，本案所涉人員微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄以及銀行賬戶交易流水等，公某機(jī)關(guān)出具的受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過，查封決定書、扣押清單、戶籍證明、情況說明、視聽資料及說明等，被告人趙某戶籍證明及其在公某機(jī)關(guān)所作供述等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人趙某以非法占有為目的，編造虛假事實(shí)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大的行為，已構(gòu)成詐騙罪。某訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人趙某如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰；認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理；退賠被害人部分經(jīng)濟(jì)損失，可以酌情從輕處罰。某訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，第六十七條第三款，第四十七條，第六十四條及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
被告人趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年三個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2023年2月16日起至2034年5月15日止。罰金于本判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
責(zé)令被告人趙某退賠被害人潘某經(jīng)濟(jì)損失人民幣三百七十五萬七千元、被害人遲某經(jīng)濟(jì)損失人民幣二十八萬九千零五元。
未隨案移送的扣押錢款、物品由扣押機(jī)關(guān)依法處理。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向黑龍江省雞西市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判長 唐靜杰
審判員 宋 揚(yáng)
審判員 史佳玉
二〇二三年八月二十二日
書記員 張 起
