黑龍江省林區(qū)中級人民法院
刑 事 裁 定 書
（2023）黑75刑終17號
原公訴機關(guān)黑龍江省諾敏河人民檢察院。
黑龍江省諾敏河人民法院審理黑龍江省諾敏河人民檢察院指控被告人龐某梅犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，于2022年12月30日作出（2022）黑7530刑初91號刑事判決。原審被告人龐某梅不服，提出上訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2023年6月16日公開開庭審理本案。黑龍江省人民檢察院林區(qū)分院指派檢察員羅艷麗出庭履行職務(wù)，檢察官助理張瑩瑩協(xié)助相關(guān)工作，上訴人龐某梅到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審判決認(rèn)定，2021年7月，被告人龐某梅與他人合伙承兌了北安市鴻康醫(yī)藥有限公司。龐某梅主要負(fù)責(zé)藥品的采購和銷售。為謀取非法利益，龐某梅使用自己135****6810的手機號注冊了一個昵稱為“幸?！钡奈⑿?，并使用該微信賬號加入到銷售藥品的微信聊天群中。在群中收購并銷售明知是醫(yī)保騙保的藥品。經(jīng)偵查及公訴機關(guān)審查，截止到2022年3月27日，龐某梅從微信名“歲月靜好”、“春暖花開”等八人處多次收購多種醫(yī)保騙保藥品，合計價值人民幣259877元。2022年3月27日，龐某梅被公安機關(guān)傳喚到案，到案后，龐某梅如實供述了其非法收購、銷售醫(yī)保騙保藥品的事實。在偵查及審查起訴階段，龐某梅均表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
上述事實，有下列證據(jù)證實：
案件偵破經(jīng)過，證人梅某偉、王某德的證言，搜查、扣押筆錄及清單，現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄，檢驗報告，電子數(shù)據(jù)，物證手機2部及扣押藥品照片，龐某梅戶籍證明，龐某梅供述和辯解。
原審判決認(rèn)為，被告人龐某梅明知其從非正規(guī)渠道收購藥品的行為違反法律規(guī)定，明知其所收購的藥品可能是醫(yī)保騙保的“回流藥”，為獲取非法利益仍予以收購，收購醫(yī)保騙保藥品價值人民幣259877元。根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理危害藥品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十三條的規(guī)定，其行為應(yīng)依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。公訴機關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。公訴機關(guān)關(guān)于龐某梅到案后能如實供述犯罪事實，在偵查及審查起訴階段均能自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可依法從輕、從寬處罰的公訴意見符合法律規(guī)定，本院予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，第六十七條第三款，第五十二條，第五十三條第一款，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，第二百零一條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理危害藥品安全刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十三條之規(guī)定，判決如下：被告人龐某梅犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個月，并處罰金人民幣二萬元；扣押在案的犯罪工具藍(lán)色ｏｐｐｏ（型號Ａ32型）和粉色蘋果（型號ｉｐｈｏｎｅｌｌ）手機二部，依法予以沒收，上繳國庫；扣押在案的醫(yī)保騙保藥品依法予以沒收，由扣押機關(guān)依法處置。
宣判后，龐某梅以一審法院對其量刑過重，請求二審法院對其改判緩刑為由提出上訴。
經(jīng)審理查明：2021年7月，被告人龐某梅與他人合伙承兌了北安市鴻康醫(yī)藥有限公司。龐某梅主要負(fù)責(zé)藥品的采購和銷售。為謀取非法利益，龐某梅使用自己135****6810的手機號注冊了一個昵稱為“幸?！钡奈⑿牛⑹褂迷撐⑿刨~號加入到銷售藥品的微信聊天群中。在群中收購并銷售明知是醫(yī)保騙保的藥品。經(jīng)偵查及公訴機關(guān)審查，截止到2022年3月27日，龐某梅從微信名“歲月靜好”、“春暖花開”等八人處多次收購多種醫(yī)保騙保藥品，合計價值人民幣259877元。2022年3月27日，龐某梅被公安機關(guān)傳喚到案，到案后，龐某梅如實供述了其非法收購、銷售醫(yī)保騙保藥品的事實。在偵查及審查起訴階段，龐某梅均表示自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽字具結(jié)。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
1.案件偵破經(jīng)過證實：案件來源為偵辦其他案件過程中發(fā)現(xiàn)本案，被告人龐某梅被傳喚到案后對其實施非法收購醫(yī)保騙保藥品的事實供認(rèn)不諱。
2.證人梅某偉的證言證實：梅某偉曾多次在被告人龐某梅處購買非正規(guī)渠道進(jìn)貨的醫(yī)保騙保藥品。
3.證人王某德的證言證實：2021年7月，被告人龐某梅與他人合伙承兌了北安市鴻康醫(yī)藥有限公司。王某德曾多次幫助龐某梅郵寄藥品給他人。
4.搜查筆錄、扣押筆錄及清單證實：2022年3月28日，偵查機關(guān)分別依法對被告人龐某梅的人身及經(jīng)營藥店進(jìn)行了搜查，依法扣押了龐某梅使用的藍(lán)色ｏｐｐｏ（型號Ａ32型）和粉色蘋果（型號ｉｐｈｏｎｅｌｌ）手機2部，電腦主機2部，通訊錄登記本1本，記賬本3本。
5.現(xiàn)場勘驗、檢查筆錄證實：被告人經(jīng)營藥店場所的方位及現(xiàn)場情況。
6.鑒定意見證實：經(jīng)偵查機關(guān)依法委托，黑龍江省公安廳林區(qū)公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊電子數(shù)據(jù)勘察取證中心經(jīng)依法檢驗，對送檢手機微信等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了依法提取、固定。
7.電子數(shù)據(jù)證實：根據(jù)對被依法扣押的被告人龐某梅兩部手機微信等相關(guān)數(shù)據(jù)提取固定內(nèi)容，結(jié)合龐某梅的供述和辯解，經(jīng)偵查及公訴機關(guān)審查，確定龐某梅非法收購醫(yī)保騙保藥品金額合計人民幣259877元。
8.被依法扣押的物證手機2部及扣押藥品照片證實：被依法扣押的被告人龐某梅經(jīng)營使用的2部手機的性狀及被依法扣押的藥品情況。
9.被告人龐某梅戶籍證明證實：龐某梅出生于1979年1月3日，系完全刑事責(zé)任年齡人，無違法犯罪記錄。
10.龐某梅供述和辯解證實：2021年7月，被告人龐某梅與他人合伙承兌了北安市鴻康醫(yī)藥有限公司。龐某梅主要負(fù)責(zé)藥品的采購和銷售。為獲取更多利益，龐某梅使用自己135****6810的手機號注冊了一個昵稱為“幸福”的微信，并使用該微信賬號加入到銷售藥品的微信聊天群中。在群中收購并銷售明知是醫(yī)保騙保的藥品。截止到2022年3月27日，龐某梅從微信名“歲月靜好”、“春暖花開”等人處多次收購多種醫(yī)保騙保藥品，合計價值人民幣259877元。
本院認(rèn)為,上訴人龐某梅明知其從非正規(guī)渠道收購的藥品，系利用醫(yī)保騙保購買的藥品而非法收購、銷售，金額達(dá)人民幣259877元，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，依法應(yīng)予以懲處。龐某梅到案后能如實供述犯罪事實構(gòu)成坦白，可依法從輕處罰。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處罰。一審法院根據(jù)龐某梅犯罪的事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對于社會的危害程度，依法作出判決，量刑適當(dāng)。龐某梅提出的一審量刑過重，應(yīng)對其判處緩刑的上訴理由，本院不予采納。原審判決認(rèn)定的事實清楚，證據(jù)確實、充分，定罪準(zhǔn)確，審判程序合法。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（一）項之規(guī)定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審判長 周再成
審判員 唐曦光
審判員 吳莎莎
二〇二三年七月二十日
書記員 鄭 方
