楊某某敲詐勒索罪一審刑事判決書
長汀縣人民法院（2020）閩0821刑初117號
2020年12月21日
案由：敲詐勒索罪
案件類型：刑事一審
案件概述
長汀縣人民檢察院以汀檢一部刑訴【2020】92號起訴書指控被告人楊某某犯敲詐勒索罪、詐騙罪，于2020年5月29日向本院提起公訴。本院于同日立案后，依法組成合議庭，因本案涉及個人隱私，于2020年11月30日不公開開庭進行審理。期間，本院根據(jù)公訴機關(guān)的建議于2020年8月24日依法決定對本案延期審理，并于同年9月23日根據(jù)公訴機關(guān)的建議對本案恢復(fù)審理。長汀縣人民檢察院指派檢察員江道輝出庭支持公訴，被告人楊某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
長汀縣人民檢察院指控：
2014年至2019年間，被告人楊某某以非法占有為目的，使用“楊友紅”假名，注冊多個手機號碼、冒用李某微信名，假冒醫(yī)院護士身份，采取與男性發(fā)生性關(guān)系，建立不正當(dāng)男女朋友關(guān)系，后以懷孕打胎、生活費、購房、投資、分手費等名義，向被害方要錢，在被害方不肯支付或被害方支付后又向其要求歸還錢款后，則采取到被害方家里無理取鬧、自殺、喝農(nóng)藥等進行威脅，以此脅迫被害方付款或迫使被害方放棄向其要求還錢。多年來，被告人楊某某共敲詐勒索他人財物864050元，其中敲詐勒索被害人曾某1財物843550元、被害人黃某120500元；共詐騙他人財物253649.27元，其中詐騙被害人曾某115000元、彭某35300元、魏某184310.27元、黃某119039元。具體如下：
一、敲詐勒索部分
1.敲詐勒索曾某1部分：
2014年3、4月，被告人楊某某與被害人曾某1通過微信認識后，雙方發(fā)生性關(guān)系，此后，楊某某以在黃屋租房、懷孕打胎、打胎不干凈等各種理由向曾某1要錢，曾某1不給，就以把兩人的事情告訴曾某1的家人、死在曾某1家門口等威脅，曾某1擔(dān)心影響家庭，便多次通過銀行轉(zhuǎn)賬、支付現(xiàn)金、到自動存款機存款的方式，拿錢給楊某某。到2019年9月，曾某1共被楊某某敲詐勒索843550元，其中曾某1共分37次轉(zhuǎn)賬給楊某某303400元，通過自動存款機11次、銀行柜臺1次共存給楊某某83000元，轉(zhuǎn)賬給楊某某、李某微信91150元，付現(xiàn)金給楊某某246000元，通過黃某2賬戶給楊某某120000元。具體如下：
（1）2014年3、4月份的一天，被告人楊某某與曾某1約在南寨客家母親園見面，之后被告人楊某某坐在曾某1的車上索要7800元用于租房，否則不肯下車。曾某1因害怕楊某某影響其家庭，于是給了被告人楊某某現(xiàn)金6000元，用微信轉(zhuǎn)了1800元給楊某某。
（2）被告人楊某某在黃屋租了房子之后，兩次要求曾某1到其租住的地點，不然就將二人的事情告訴曾某1的家人。曾某1迫于被告人楊某某的威脅兩次到楊某某租住的地點，與被告人楊某某發(fā)生性關(guān)系。之后被告人楊某某自稱其懷孕了，要打胎，并向曾某1索要錢財，曾某1于2014年6月10日向被告人楊某某轉(zhuǎn)賬11000元。
（3）2015年6月左右的一天，被告人楊某某打電話給曾某1稱其打胎沒打干凈，向曾某1索要錢財，并威脅曾某1不給錢就死在曾某1家門口。曾某1于2015年6月19日在紅衛(wèi)信用社取款10萬元，并將其中6萬元現(xiàn)金送到東方巴黎小區(qū)附近交給被告人楊某某。
（4）2016年4月14日，被告人楊某某使用他人的號碼打電話給曾某1以其打胎沒打干凈需要治療費為由向曾某1索要錢財，并威脅曾某1不給錢就死在曾某1家門口。2016年4月15日，曾某1向曾某2借款5萬元后，在蒼玉洞城門附近將5萬元現(xiàn)金交給被告人楊某某，并要求楊某某簽訂一份保證書。
（5）2016年農(nóng)歷8月左右的一天，被告人楊某某以威脅的方式向曾某1索要錢財，曾某1將六萬元現(xiàn)金帶到汀州醫(yī)院門口交給被告人楊某某，并要求楊某某簽訂一份保證書。楊某某的閨蜜李某當(dāng)時也在場，并在保證書上簽字。
（6）2017年農(nóng)歷7月3日左右的一天，被告人楊某某冒充李秋香的身份打電話給曾某1稱楊某某自殺死了，要求曾某1出錢給楊某某辦喪事，否則就要曾某1家中鬧事。曾某1被威脅后通過微信轉(zhuǎn)賬5萬元到李某的微信賬戶中。涉案微信賬戶“ｗｘｉｄ_ｈｎｚｄｋ2ｐｂｐａｃｌ22”，微信昵稱“超級小農(nóng)女”，經(jīng)公安機關(guān)調(diào)查，該微信的實際使用人為被告人楊某某，該賬戶綁定銀行賬戶系楊某某的賬戶“6230××××2675”。
（7）2017年農(nóng)歷9月的一天，被告人楊某某冒充李某打電話給曾某1稱楊某某住院需要7萬元費用，如果曾某1不給錢就要曾某1家中鬧事。曾某1被威脅后與2017年9月27日向被告人提供的黃某2信用社賬戶轉(zhuǎn)賬7萬元。
（8）2017年農(nóng)歷10月左右發(fā)一天，曾某1接到自稱李某的姐姐的電話，電話里稱李某用房子作為抵押，貸款給楊某某支付了12萬元治療費。要求曾某1出12萬元還給李某，否則就到曾某1家中鬧事。曾某1被威脅后將7萬元現(xiàn)金用紙箱包裝好后送到東方巴黎門衛(wèi)處。并于2017年10月10日使用“長汀縣高家園蔬菜農(nóng)民專業(yè)合作社”賬戶轉(zhuǎn)賬支票向李某提供的黃某2信用社賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元。
（9）2019年3月14日，被告人楊某某打電話給曾某1稱病情發(fā)作，并向曾某1索要錢財，否則就死在曾某1家里。曾某1被威脅后將65000元現(xiàn)金送到江濱路交給楊某某，又于當(dāng)天向被告人楊某某的賬戶轉(zhuǎn)賬21700元。曾某1還要求楊某某不得再向其索要錢財，并讓楊某某寫了一張向曾某1借款19萬元的借條。
（10）2019年4月的一天，被告人楊某某冒充李某的身份打電話給曾某1稱楊某某因生病治不好，在福州的一家醫(yī)院自殺，并向曾某1索要67000元辦喪事，否則就到曾某1家中鬧。曾某1于2019年5月1日通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了2萬元到楊某某賬戶；于5月2日以現(xiàn)金存款的方式存了19800元到楊某某的賬戶；于5月5日通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了6700元到楊某某賬戶。此次共向楊某某賬戶打款46500元。
（11）2019年6月的一天，被告人楊某某冒充李某打電話給曾某1稱楊某某的二哥拿了錢給李某用于楊某某的治療費用，但是李某沒有把錢全部用于楊某某治病，因此被楊某某的二哥告了，并要求曾某1出10萬元，否則就到曾某1家中鬧事。曾某1被威脅后以于2019年6月30日向楊某某的賬戶現(xiàn)金存款3萬元；于7月5日向楊某某的賬戶現(xiàn)金存款1萬元；于7月8日向楊某某的賬戶現(xiàn)金存款4萬元；于7月9日向楊某某的賬戶現(xiàn)金存款3000元；于7月10日向楊某某的賬戶轉(zhuǎn)賬17000元。此次共向楊某某賬戶打款10萬元。
（12）2018年11月左右的一天，被告人楊某某以威脅的方式向曾某1索要錢財，曾某1被威脅后將5000元現(xiàn)金送到江濱路交給楊某某，雙方還簽了一張曾某1撞傷楊某某的賠償協(xié)議書。之后，曾某1于2018年11月30日、2018年12月4日分兩次向被告人楊某某的賬戶轉(zhuǎn)賬6萬元。
（13）2019年8月22日，曾某1接到自稱李某姐姐打來的電話，稱李某因為楊某某的事情被拘留在龍巖市看守所，要求曾某1出16萬元給楊某某的二哥。期間還接到自稱楊某某嫂子的電話與其談?wù)摾钅潮痪辛舻氖虑椤Ｔ?因壓力過大，被其兒子發(fā)覺，并于2019年9月9日向公安機關(guān)報案。
2.敲詐勒索黃某1部分：
2019年9月2日凌晨，在茶園小區(qū)二期8棟樓下，黃某1因為楊某某經(jīng)常賭博，向楊某某提出分手。而后楊某某拿出水果刀架在黃某1脖子上，威脅黃某1不要跟她分手。黃某1在反抗時，左手被刀劃傷，之后在汀州醫(yī)院縫了四針。之后楊某某回到房間內(nèi)拿出一瓶“草甘磷”農(nóng)藥出來威脅黃某1不得報警，并喝下農(nóng)藥。黃某1報警后看到楊某某喝了農(nóng)藥，還撥打了120，并替楊某某支付了3000多元醫(yī)藥費。黃某1付給楊某某分手費20500元，其中黃某1通過支付寶轉(zhuǎn)了12000給楊某某，并用其店內(nèi)的酒品折抵了8500元給楊某某。
二、詐騙部分
1.2017年11月15日左右的一天，被告人楊某某冒充李某的身份聯(lián)系受害人曾某1，稱自己在福州開店，并向曾某1借款15000元。曾某1于2017年11月15日以微信轉(zhuǎn)賬的方式向嫌疑人的微信號“ｗｘｉｄ_ｈｎｚｄｋ2ｐｂｐａｃｌ22”轉(zhuǎn)賬15000元。
2.2016年底的一天，被告人楊某某通過“長汀義工協(xié)會”微信群添加了被害人彭某的微信好友。并于2018年正月至2018年8月期間多次與彭某發(fā)生性關(guān)系。到2018年，被告人楊某某以撿手機索要好處費、投資分紅等名義，共騙取受害人彭某的財物35300元。具體如下：
（1）2017年12月12日，被害人彭某接到楊某某手機發(fā)來的短信，稱其撿到了楊某某的手機，并以此向彭某索要好處費才肯歸還手機，短信還稱楊某某是個富婆、是個護士。被害人彭某與對方商量后通過微信轉(zhuǎn)了500元好處費給對方微信賬戶（微信號“ｗｘｉｄ_ｈｎｚｄｋ2ｐｂｐａｃｌ22”，微信昵稱“超級小農(nóng)女”）。
（2）2018年1月，被告人楊某某已打電話、發(fā)微信等方式詢問彭某是否需要投資，并稱可以得到分紅。彭某于2018年1月8日通過支付寶向楊某某轉(zhuǎn)賬2萬元。后該筆資金于2018年6月被彭某要回。
（3）2018年4月，被告人楊某某打電話給彭某稱其銀行卡被凍結(jié)，希望向彭某借款用于周轉(zhuǎn)。彭某于2018年4月2日通過手機銀行向楊某某提供的李某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1萬元。該筆資金于2018年6月被彭某要回。
（4）2018年5月7日凌晨，被告人楊某某打電話給彭某陳其在野外發(fā)生車禍，電話講一半就斷掉了。之后彭某微信聯(lián)系了李某（實為被告人楊某某），“李某”一個小時后打電話給彭某稱其發(fā)生了楊某某的車禍現(xiàn)場，并向彭某索要2000元醫(yī)藥費。彭某因資金不足，只轉(zhuǎn)了通過微信轉(zhuǎn)了300元。
（5）2018年7月左右的一天，被告人楊某某問彭某有沒有想法繼續(xù)投資，彭某因之前曾向楊某某要回投資款，于是相信了楊某某，并于2018年7月24日通過支付寶向楊某某轉(zhuǎn)賬2萬元。約一個月后，楊某某又以需要現(xiàn)金為由，將2萬元退回給彭某，并要求彭某再湊兩萬元作為投資款，取現(xiàn)金交給楊某某。彭某收到退款后在龍巖市大洋水廠附近的農(nóng)村信用社取現(xiàn)金39500元，并送到大洋水廠附近的“萬年青公寓”把錢交給楊某某。彭某將39500元交給楊某某至后一段時間，彭某向楊某某要求還錢，楊某某歸還5000元后，拒絕歸還其余錢款，反而打電話騷擾彭某的妻子，將其與彭某發(fā)送性關(guān)系的事情告訴了彭某的妻子，還以跟蹤彭某送小孩子上學(xué)，通過微信發(fā)送農(nóng)藥的和彭某家附近的視頻來威脅彭某，讓其放棄要錢。
（6）2018年9月份，被告人楊某某通過微信發(fā)驗孕棒的視頻給彭某，并稱自己懷孕了，向彭某索要錢財。被告人楊某某還冒充李某的身份發(fā)微信給彭某稱楊某某懷了彭某的孩子。但彭某不相信楊某某懷孕了，因此未拿錢給楊某某。
3.2016年左右的一天，被害人魏某通過微信搜索附近的人添加了被告人楊某某的微信，在與楊某某見了幾次面后提出與楊某某談男女朋友，但是被拒絕了。2018年2月12日，魏某再次提出要與楊某某談男女朋友，楊某某才同意，并自稱其是護士，在長汀上班，當(dāng)天，魏某開車到長汀茶園小區(qū)楊某某租住房，雙方發(fā)生性關(guān)系并建立男女關(guān)系，此后，被告人楊某某以幫忙還他人欠款、還信用卡、買房、生活費、懷孕打胎、住院取鋼板、保管工資等理由，向魏某要錢。直到案發(fā)，魏某共被楊某某騙取176128.84元，其中銀行轉(zhuǎn)賬66100元，微信轉(zhuǎn)賬148527.5元，現(xiàn)金10000元，返回48498.66元。具體如下：
（1）2018年2月12日，被告人楊某某同意與受害人魏某談男女朋友之后，魏某于2月12日中午開車到茶園小區(qū)二期楊某某租住房與楊某某見面，并與其發(fā)生性關(guān)系。2018年2月18日，楊某某帶魏某回惠安老家，并向魏某稱其欠了別人的錢，要魏某替她還，魏某就將身上攜帶的10000元現(xiàn)金交給了楊某某。
（2）2018年2月22日開始，被告人楊某某以要還信用卡等理由向魏某索要錢財。魏某于2018年2月22日通過微信轉(zhuǎn)給楊某某2000元；于2018年2月27日通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬1000元；于2018年2月28日通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬18000元。
（3）被告人楊某某與魏某確認男女關(guān)系之后，楊某某以需要買房子為由，向魏某索要錢財。魏某于2018年2月12日通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬10000元；于2018年4月22日通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬10000元；于2018年4月24日通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬15000元；于2018年4月25日通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬5000元；于2018年4月26日通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬5000元；
（4）2018年3月，被告人楊某某稱其懷孕了，并以此向魏某索要錢財，魏某因當(dāng)時沒有什么錢，就沒有拿錢給楊某某。
（5）2018年清明節(jié)左右的一天，被告人楊某某跟魏某回老家掃墓，當(dāng)天中午楊某某稱其要回惠安老家掃墓，并向魏某借車開（閩ＣＦ××××，標(biāo)致308）。楊某某將車開走后未按約定將車還給魏某，而是開回長汀使用，之后便衣在長汀上班需要用車為借口，拒絕歸還車輛。經(jīng)長汀縣價格認證中心認定，該涉案車輛的價值為73800元（汀價認定［2020］6號）。長汀縣公安局于2020年1月9日將該車發(fā)還被害人魏某。
（6）2018年7月的一天，被告人楊某某向魏某稱既然雙方要談男女朋友，就要求魏某將每個月的工資都交給楊某某來保管。魏某因此將自己的工資都轉(zhuǎn)給楊某某保管，如果魏某需要用錢再跟楊某某拿。直至2019年11月楊某某被我局刑事拘留，魏某才發(fā)覺自己被騙了。
（7）2019年1月25日，被告人楊某某自稱其鎖骨受傷了，釘了一個鋼板，并向魏某索要7200元醫(yī)療費。之后魏某通過微信轉(zhuǎn)了6000元給楊某某。
4.2018年10月4日，被告人楊某某通過微信添加了被害人黃某1的微信好友，之后兩人多次一起吃飯喝酒，黃某1喝醉后在自己租住的地方與楊某某發(fā)生了性關(guān)系，此后，被告人楊某某以購買低價金銀首飾、購買定情信物等理由向黃某1要錢。黃某1共被騙19039元。具體如下：
（1）2018年11月的一天，楊某某稱其一個朋友可能涉嫌販毒，需要跑路，正在低價售賣一些金銀首飾還錢，并向黃某1借款二萬元，黃某1通過微信轉(zhuǎn)賬20000元到楊某某的賬戶。約半年后，楊某某陸續(xù)將20000元還給了黃某1。
（2）2019年7月左右發(fā)一天，楊某某稱要與黃某1交換定情信物，并要求黃某1購買一個價值12000元的金手鐲。并在長汀縣愛迪爾珠寶店替黃某1挑選了一個價值34039元的金項鏈給黃某1。黃某1支付了金項鏈的34039元之后，楊某某給了黃某115000元（扣除金手鐲的12000元）。幾天之后，楊某某又以黃某1帶著金項鏈不安全為由，將金項鏈拿走。
2019年11月25日，被告人楊某某被傳喚到案，到案后拒不供述主要犯罪事實。
為證實起訴指控的事實，公訴機關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了以下證據(jù)：1.長汀縣公安局受案登記表、立案決定書、傳喚證、拘留證、逮捕證、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、發(fā)還清單、車輛信息表、出警經(jīng)過、黃某1就診每日清單、楊某某就診記錄截圖、楊某某門診后臺查詢數(shù)據(jù)截圖、楊某某在婦幼保健院入院、出院記錄、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、楊某某信用社賬戶、黃某2農(nóng)業(yè)銀行交易明細、長汀移動公司證明、中國電信業(yè)務(wù)登記單、曾某2借條、黃某1與楊某某協(xié)議書、彭某手機微信和支付寶截屏、魏某手機截屏、曾某1建行交易信息、曾某1信用社明細賬、農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)賬支票、曾某1存款單、曾某1與楊某某協(xié)議書、提取筆錄、提取照片、楊某某注冊手機號碼表、李某注冊手機號碼表、微信“楊友紅”和“超級小龍女”綁定情況單、微信轉(zhuǎn)賬清單、彭某興業(yè)銀行交易明細、“萬年青酒店公寓”住宿單、楊某某注冊手機號碼表、李某注冊手機號碼表、微信“楊友紅”“超級小龍女”綁定情況單、黃某1微信轉(zhuǎn)賬截屏、長汀縣愛迪爾珠寶行銷售單、李某郵政銀行儲蓄卡交易明細、彭某微信記錄截圖、彭某支付寶記錄截圖、微信轉(zhuǎn)賬清單、通話清單、到案經(jīng)過、戶籍證明、嫌疑人有無違法犯罪經(jīng)歷證明表、行政處罰決定書、判決書等物證書證；2.證人李某、黃某2、馬某、王某、曾某2、劉某的證言；3.被害人曾某1、彭某、魏某、黃某1的陳述；4.被告人楊某某的供述與辯解；5.長汀縣價格認證中心《關(guān)于被騙東風(fēng)標(biāo)致308小轎車的價格認定結(jié)論書》；6.長汀縣公安局辨認筆錄等勘驗、檢查筆錄；7.通話錄音、小視頻等視聽資料。
公訴機關(guān)認為，被告人楊某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物864，050元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某以非法占有為目的，詐騙他人財物253，649.27元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某在緩刑期間又犯罪，根據(jù)刑法第七十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對新犯的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照刑法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人楊某某辯稱，一、對起訴書指控的敲詐勒索曾某1部分第2、6、7、10、11、13起事實沒有異議；第1起沒有威脅和拿現(xiàn)金，是曾某1認為我在中心壩的出租房環(huán)境不好，叫我租過房子并微信轉(zhuǎn)1800元給我，拿到錢后我沒有租過房；第3、4、5的事實沒有異議，但是沒有收到所謂的現(xiàn)金款項；第8起事實沒有異議，但是后將7萬元現(xiàn)金歸還了曾某1；第9起系為開店資金提出向曾某1借款后出具19萬元的借條，但是沒有收到現(xiàn)金65000元，當(dāng)天晚上曾某1轉(zhuǎn)借到20000元扣除了300元利息后向其轉(zhuǎn)賬21700元；第12起未收取現(xiàn)金5000元，該起其余事實無異議；指控的其余銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金存款、微信轉(zhuǎn)賬、向黃某2轉(zhuǎn)賬等部分均系敲詐勒索款項。二、對起訴書指控敲詐黃某1部分有異議，其于2019年8月左右發(fā)現(xiàn)黃某1有其他女人，雙方鬧分手，其要求返還酒水的投資款，但黃某1予以否認，雙方多次報警未解決，2019年9月1日凌晨從大同派出所出來后在茶園小區(qū)樓下雙方發(fā)生爭吵并受傷，黃某1并未幫其交納醫(yī)療費，系我的干爸支付的。后雙方各退一步，在大同派出所民警的見證下，雙方簽訂協(xié)議書一份，金額是按其在黃某1店中工資每月1500元，一年工資，加上醫(yī)療費3000元，共計20500元，當(dāng)時黃某1部分用酒折抵給我的。三、對起訴書指控的詐騙部分，其中對曾某1部分、彭某部分第1-4起、魏某部分第2、3、7起、黃某1部分第1起無異議；彭某部分第5、6起有異議，沒有收到現(xiàn)金39500元，雙方在龍巖山上賭博各出15000元后輸?shù)袅?，另外彭某有出資20000元在山上賭博放貸給我朋友，每萬元每天100元利息，后沒有收回就叫我負責(zé)，雙方由此鬧了很久，也報警幾次，5000元是我借給彭某的，并非歸還彭某的借款，給彭某發(fā)送視頻稱懷孕等情況屬實，是因為被他逼的，但是我沒有向他要錢，也沒有冒充李某的身份發(fā)微信給彭某；對于魏某部分第1起有異議，沒有以欠別人為由錢騙取魏某10000元現(xiàn)金的事實，第5起有異議，借車是經(jīng)過魏某的同意，而且中途回泉州時魏某有陪同辦理車輛行駛證，我沒有非法占有的意見，第6起有異議，魏某的工資在2018年12月前是有將他的工資交給我保管，但是因為他信用卡欠賬太多，工資不能走銀行賬戶，都是現(xiàn)金或者微信發(fā)工資，然后交給我保管，我?guī)退€錢，基本上也還給她了，只有2018年11、12月左右有一筆轉(zhuǎn)給我18000元，給他花了部分，還差他1萬元左右，之后沒有再將工作交給我；黃某1部分第2起有異議，2019年7月左右我用黃某1的信用卡給黃某1購買價值34039元的項鏈一條，回到其店中用微信和支付寶向黃某1轉(zhuǎn)賬15000元，扣除其借給黃某1用于歸還涂豐明的10000元酒錢，并扣除黃某1借陳萬民信用卡用于支付店租，其代為向陳萬民歸還的10000元，后因兩人吵架將項鏈拔斷后我拿去修理，之后發(fā)現(xiàn)他有其他女人，雙方分手并返還各自物品，黃某1給我項鏈、戒指、鉸鏈等，我歸還黃某1摩托車一輛，雙方各不相欠，手鐲是我自己買的。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
2014年至2019年間，被告人楊某某以非法占有為目的，使用“楊友紅”假名，注冊多個手機號碼、冒用李某微信名，假冒醫(yī)院護士身份，采取與男性發(fā)生性關(guān)系，建立不正當(dāng)男女朋友關(guān)系，后以懷孕打胎、生活費、購房、投資、分手費等名義，向被害方要錢，在被害方不肯支付或被害方支付后又向其要求歸還錢款后，則采取到被害方家里無理取鬧、自殺、喝農(nóng)藥等進行威脅，以此脅迫被害方付款或迫使被害方放棄向其要求還錢。多年來，被告人楊某某共敲詐勒索被害人曾某1財物524700元；共詐騙他人財物130700元（其中既遂127800元，未遂2900元，返還受害人50500元），其中詐騙被害人曾某115000元（既遂）、彭某32500元（其中既遂30800元，未遂1700元，返還30500元）、魏某63200元（其中既遂62000元，未遂1200元）、黃某120000元（既遂，全額返還）。具體如下：
一、敲詐勒索部分
2014年3、4月，被告人楊某某與被害人曾某1通過微信認識后，雙方發(fā)生性關(guān)系，此后，楊某某以在黃屋租房、懷孕打胎、打胎不干凈等各種理由向曾某1要錢，曾某1不給，就以把兩人的事情告訴曾某1的家人、死在曾某1家門口等威脅，曾某1擔(dān)心影響家庭，便多次通過銀行轉(zhuǎn)賬、支付現(xiàn)金、到自動存款機存款的方式，拿錢給楊某某。截止于2019年9月，曾某1共被楊某某敲詐勒索524700元，其中曾某17次向楊某某銀行轉(zhuǎn)賬136400元，通過向楊某某銀行賬戶現(xiàn)金存款16筆合計102800元，向李某（昵稱超級小龍女）微信轉(zhuǎn)賬6筆共計45500元，向楊某某現(xiàn)金支付120000元，通過黃某2賬戶給楊某某120000元。具體如下：
（1）被告人楊某某在黃屋租了房子之后，兩次要求曾某1到其租住的地點，不然就將二人的事情告訴曾某1的家人。曾某1迫于被告人楊某某的威脅兩次到楊某某租住的地點，與被告人楊某某發(fā)生性關(guān)系。之后被告人楊某某自稱其懷孕了，要打胎，并向曾某1索要錢財，曾某1于2014年6月10日向楊某某轉(zhuǎn)賬11000元。
（2）2015年6月左右的一天，被告人楊某某打電話給曾某1稱其打胎沒打干凈，向曾某1索要錢財，并威脅曾某1不給錢就死在曾某1家門口。
（3）2016年4月14日，被告人楊某某使用他人的號碼打電話給曾某1以其打胎沒打干凈需要治療費為由向曾某1索要錢財，并威脅曾某1不給錢就死在曾某1家門口。2016年4月15日曾某1向曾某2借款5萬元，在蒼玉洞城門附近將現(xiàn)金5萬元交給被告人楊某某，并要求楊某某簽訂保證書一份。
（4）2016年農(nóng)歷8月左右的一天，被告人楊某某以威脅的方式向曾某1索要住院治療費，雙方約在汀州醫(yī)院門口見面，楊某某出具保證書一份，李某在保證書上簽字，后被曾某1銷毀。
（5）2017年7月3日左右的一天，被告人楊某某冒充李秋香的身份打電話給曾某1稱楊某某自殺死了，要求曾某1出錢給楊某某辦喪事，否則就要曾某1家中鬧事。曾某1被威脅后于2017年7月3日通過微信先后6次向李某微信賬戶（賬戶“ｗｘｉｄ_ｈｎｚｄｋ2ｐｂｐａｃｌ22”，微信昵稱“超級小農(nóng)女”，經(jīng)公安機關(guān)調(diào)查，該微信的實際使用人為被告人楊某某，該賬戶綁定銀行賬戶系楊某某的賬戶“6230××××2675”）轉(zhuǎn)賬共計45500元。
（6）2017年9月的一天，被告人楊某某冒充李某打電話給曾某1稱楊某某住院需要7萬元費用，如果曾某1不給錢就要曾某1家中鬧事。曾某1被威脅后于2017年9月27日向被告人提供的黃某2信用社賬戶先后兩次轉(zhuǎn)賬合計7萬元。
（7）2017年10月左右的一天，曾某1接到自稱李某的姐姐的電話，電話里稱李某用房子作為抵押貸款給楊某某支付了12萬元治療費，要求曾某1出12萬元還給李某，否則就到曾某1家中鬧事。曾某1被威脅后將7萬元現(xiàn)金用紙箱包裝好后送到東方巴黎門衛(wèi)處，并于2017年10月10日使用“長汀縣高家園蔬菜農(nóng)民專業(yè)合作社”賬戶轉(zhuǎn)賬支票向李某提供的黃某2信用社賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元。
（8）2019年3月14日，被告人楊某某打電話給曾某1稱病情發(fā)作，并向曾某1索要錢財，否則就死在曾某1家里。曾某1被威脅后于當(dāng)天向被告人楊某某的賬戶轉(zhuǎn)賬21700元。曾某1還要求楊某某不得再向其索要錢財，并讓楊某某寫了一張向曾某1借款19萬元的借條。
（9）2019年4月的一天，被告人楊某某冒充李某的身份打電話給曾某1稱楊某某因生病治不好，在福州的一家醫(yī)院自殺，并向曾某1索要67000元辦喪事，否則就到曾某1家中鬧。曾某1于2019年5月1日通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)了2萬元到楊某某賬戶；于5月2日以現(xiàn)金存款的方式先后4次向楊某某的賬戶共存款19800元；于5月5日通過銀行向楊某某賬戶轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)6700元。此次共向楊某某賬戶打款46500元。
（10）2019年6月的一天，被告人楊某某冒充李某打電話給曾某1稱楊某某的二哥拿了錢給李某用于楊某某的治療費用，但是李某沒有把錢全部用于楊某某治病，因此被楊某某的二哥告了，并要求曾某1出10萬元，否則就到曾某1家中鬧事。曾某1被威脅后于2019年6月30日先后3次向楊某某的賬戶現(xiàn)金存款共計3萬元；于7月5日向楊某某的賬戶現(xiàn)金存款1萬元；于7月8日先后7次向楊某某的賬戶現(xiàn)金存款共計4萬元；于7月9日向楊某某的賬戶現(xiàn)金存款3000元；于7月10日向楊某某的賬戶轉(zhuǎn)賬17000元。共向楊某某賬戶打款10萬元。
（11）2018年11月左右的一天，被告人楊某某以威脅的方式向曾某1索要錢財，曾某1被威脅后雙方簽了一張曾某1撞傷楊某某的賠償協(xié)議書。之后，曾某1于2018年11月30日、2018年12月4日向被告人楊某某的賬戶轉(zhuǎn)賬共計6萬元。
（12）2019年8月22日，曾某1接到自稱李某姐姐打來的電話，稱李某因為楊某某的事情被拘留在龍巖市看守所，要求曾某1出16萬元給楊某某的二哥。期間還接到自稱楊某某嫂子的電話與其談?wù)摾钅潮痪辛舻氖虑?。曾?因壓力過大，被其兒子發(fā)覺，并于2019年9月9日向公安機關(guān)報案。
上述事實，有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認證的證據(jù)證實：
1.被害人曾某1的陳述，證實2014年至2019年8月間，被害人曾某1因與被告人楊某某通過微信認識后，雙方發(fā)生性關(guān)系，被楊某某以要打胎、打胎不干凈要醫(yī)藥費，到他家鬧，死在他家，被迫付錢給楊某某；被李某、李某姐姐電話上威脅，稱楊某某自殺身亡需錢辦喪事、楊某某治病要錢，被迫付錢給李某、楊某某的事實。
2.證人證言
（1）李某的證言，證明李某于2016年農(nóng)歷8月份以見證人的身份在楊某某的保證書上簽字，楊某某對李某稱“其已懷孕，曾某1有家室不能結(jié)婚，向曾某1要錢用于打胎及精神損失費，簽字之后拿了5000元和一些金首飾，其他的錢在之前給了”。在黃屋樓下84號租房內(nèi)，楊某某有帶一份保證書（或協(xié)議書）回房間給楊某某簽，具體內(nèi)容忘記了。李某沒有在2019年期間在龍巖看守所拘留過，從沒有打電話給曾某1威脅要錢，其只有一個微信號×××17，不清楚138××××1534、XXX及微信號×××22是誰的。李某曾用身份證在營背辦了尾號97675的手機卡給楊某某用。
（2）黃某2的證言，證實2017年9月27日，楊友紅（以姐弟相稱）以其是法院執(zhí)行對象、失信人員為由向黃某2借銀行卡收2筆貨款，黃某2將農(nóng)業(yè)銀行卡告訴她并在收到錢后取出現(xiàn)金給她。一個月后，再次借農(nóng)業(yè)銀行卡給楊友紅收款，收到錢后取出交給她，先后二次共三筆，一共10多萬元。取錢時，楊友紅和她男朋友在外面等黃某2。
（3）曾某2的證言，證實2016年4月15日曾某1向曾某2借了5萬元急用，沒講做什么，寫了一張借條給曾某2。曾某1經(jīng)濟狀況挺好的。
3.被告人楊某某的當(dāng)庭供述，供認2014年至2019年8月間，其與曾某1微信認識后雙方發(fā)生性關(guān)系，后以要打胎、打胎不干凈要醫(yī)藥費，到曾某1家鬧，死在他家等為由，威脅曾某1，向他要錢；冒充李某、李某姐姐用電話以自殺身亡需錢辦喪事、楊某某治病要錢等理由威脅曾某1，向他要錢等事實。
4.辨認筆錄
（1）黃某2的辨認筆錄，證實2019年12月16日，黃某2辨認，第一組照片4號是“楊友紅”（楊某某）；第二組照片5號是“胖胖”（李某）；
（2）曾某1辨認筆錄，證實2019年9月9日，曾某1辨認，該組照片8號是楊某某；
（3）曾某1辨認筆錄，證實2019年11月25日，曾某1辨認，該組照片1號是李某；
5.長汀縣公安局曾某1提供視聽資料說明書1份，證實2019年3月10日曾某1與楊某某通話錄音，向曾某1索要醫(yī)藥費的過程。
2019年8月28日曾某1與李某通話錄音，經(jīng)李某辨認，不是李某的通話，李某不會講長汀話，應(yīng)該是楊某某的聲音。
6.長汀縣公安局受案登記表、立案決定書、傳喚證、拘留證、逮捕證，證實曾某1于2019年9月9日向長汀縣公安局報案，長汀縣公安局于次日立案偵查，被告人楊某某于2019年11月25日被傳喚并刑事拘留，2020年1月1日被執(zhí)行逮捕。
7.黃某2農(nóng)業(yè)銀行交易明細，證實2017年10月10日，長汀縣高家園蔬菜農(nóng)民專業(yè)合作社向黃某2尾號1477農(nóng)行賬戶轉(zhuǎn)入50000元。
8.楊某某信用社賬戶（卡號6230××××2675）2014年1月1日－2019年9月26日交易清單，證實曾某1共分37次轉(zhuǎn)賬給楊某某299400元（其中2014年6月10日11000元、2018年11月30日30000元、2018年12月4日30000元、2019年3月14日21700元、2019年5月1日20000元、2019年5月5日6700元、2019年7月10日17000元），2019年5月2日現(xiàn)金存款共計19800元（分別為8700元、9700元、1300元、100元）；2016年9月28日，曾某1通過銀行賬戶6230××××4559向楊某某銀行賬戶6228××××8874轉(zhuǎn)賬5000元，總計曾某1通過銀行向楊某某38次轉(zhuǎn)賬共計300300元，現(xiàn)金存款共計16筆102800元。
9.曾某1建行交易信息1張，證實2017年3月15日，曾某1轉(zhuǎn)賬43000元給楊某某（尾號2675）。
10.曾某1信用社（賬號6230××××4559）2015年1月－2019年9月明細賬，證實曾某1共分30次轉(zhuǎn)賬給楊某某228000元（2018年11月30日30000元、2018年12月4日30000元、2019年3月14日21700元、2019年5月1日20000元、2019年5月5日6700元、2019年7月10日17000元），于2017年9月27日向黃某22次轉(zhuǎn)賬共計70000元（分別為40000元、30000元）。
11.農(nóng)村信用社轉(zhuǎn)賬支票１張，證實出票日期2017年10月10日，出票人曾某1，金額5萬元，用途搭蔬菜大棚費用，收款人黃某2。
12.曾某1提供的福建農(nóng)村信用社自動柜員機存款單11張、信用社柜臺存單1張，證實曾某1向楊某某銀行賬號6230××××2675現(xiàn)金存款共計83000元。
13.曾某1與楊某某協(xié)議書1份，證實2018年11月30日，曾某1與楊某某簽訂交通事故協(xié)議書一份，李某在上面有簽字。
14.曾某1與“超級小龍女”（即李某）微信轉(zhuǎn)賬清單4張，證實2017年4月－2019年6月，曾某1分18次轉(zhuǎn)賬到李某微信給楊某某共89550元（其中2017年7月3日6筆共計45500元，分別為500元、10000元、10000元、10000元、10000元、5000元）；2017年4月29日，楊某某用李某微信轉(zhuǎn)賬200元給曾某1。
15.楊某某手機138××××1534號通話清單，證實2019年8月28日－30日楊某某與曾某1、黃某1通話情況。
16.曾某1手機180××××1535通話清單，證實2019年7月3日至11月24日曾某1與楊某某通話情況。
17.曾某1手機138××××7389通話清單，證實2019年7月1日至11月24日曾某1與楊某某通話情況，以及2019年8月22日、24日、28日多次接到楊某某用黃某1手機打來電話的事實。
18.曾某2借條1張，證實2016年4月15日，曾某1向曾某2借款人民幣5萬元。
19.借條1張，證實楊某某于2019年3月14日向曾某1出具190000元的借條一張。
20.黃某1手機XXX通話清單，證實2019年7月7日至9月9日楊某某用黃某1手機多次與曾某1手機138××××7389通話的事實。
二、詐騙部分
（一）曾某1部分
2017年11月15日左右的一天，被告人楊某某冒充李某的身份聯(lián)系受害人曾某1，稱自己在福州開店，并向曾某1借款15000元。曾某1于2017年11月15日以微信轉(zhuǎn)賬的方式向嫌疑人的微信號“ｗｘｉｄ_ｈｎｚｄｋ2ｐｂｐａｃｌ22”轉(zhuǎn)賬15000元。
上述事實，被告人楊某某在開庭審理過程中亦無異議，并且有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認證的證據(jù)證實：
1.被害人曾某1的陳述（2020年3月31日），證實了李某以福州開店為由借款15000元，其微信轉(zhuǎn)賬了相應(yīng)的款項，后李某電話不通，錢沒有歸還。
2.曾某1與“超級小龍女”（即李某）微信轉(zhuǎn)賬清單4張，證實2017年11月15日，曾某1通過微信向“超級小龍女”轉(zhuǎn)賬兩筆合計15000元，其中一筆10000元，一筆5000元的事實。
（二）彭某部分
2016年底的一天，被告人楊某某通過“長汀義工協(xié)會”微信群添加了被害人彭某的微信好友。并于2018年正月至2018年8月期間多次與彭某發(fā)生性關(guān)系。到2018年，被告人楊某某以撿手機索要好處費、投資分紅等名義，詐騙被害人彭某款項共計32500元，其中既遂30800元，未遂1700元，返還被害人彭某30500元。具體如下：
（1）2017年12月12日，被害人彭某接到楊某某手機發(fā)來的短信，稱其撿到了楊某某的手機，并以此向彭某索要好處費才肯歸還手機，短信還稱楊某某是個富婆、是個護士。被害人彭某與對方商量后通過微信轉(zhuǎn)了500元好處費給對方微信賬戶（微信號“ｗｘｉｄ_ｈｎｚｄｋ2ｐｂｐａｃｌ22”，微信昵稱“超級小農(nóng)女”）。同日，被告人楊某某通過微信將該款項歸還了被害人。
（2）2018年1月，被告人楊某某已打電話、發(fā)微信等方式詢問彭某是否需要投資，并稱可以得到分紅。彭某于2018年1月8日通過支付寶先后兩次向楊某某轉(zhuǎn)賬2萬元。后該筆資金于2018年6月被彭某要回。
（3）2018年4月，被告人楊某某打電話給彭某稱其銀行卡被凍結(jié)，希望向彭某借款用于周轉(zhuǎn)。彭某于2018年4月2日通過手機銀行向楊某某提供的李某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1萬元。該筆資金于2018年6月被彭某要回。
（4）2018年5月7日凌晨，被告人楊某某打電話給彭某陳其在野外發(fā)生車禍，電話講一半就斷掉了。之后彭某微信聯(lián)系了李某（實為被告人楊某某），“李某”一個小時后打電話給彭某稱其到了楊某某的車禍現(xiàn)場，并向彭某索要2000元醫(yī)藥費。彭某因資金不足，只轉(zhuǎn)了通過微信轉(zhuǎn)了300元。
上述事實，被告人楊某某在庭審過程中沒有異議，并有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認證的證據(jù)證實：
1.被害人彭某，證實2016年年底，彭某通過微信認識被告人楊某某后，雙方經(jīng)常在一起，并多次發(fā)生性關(guān)系，楊某某騙彭某說自己汀州醫(yī)院工作，叫彭某投資藥品銷售。
2017年12月12日中午，收到楊某某手機短信自稱拾撿楊某某手機的人要求支付好處費500元才返還楊某某的手機，之后彭某通過微信掃了微信昵稱“衣”（現(xiàn)昵稱“超級小農(nóng)女”）的收款二維碼支付500元，一個小時后楊某某的微信轉(zhuǎn)還500元。
2018年1月，楊某某以其為醫(yī)藥帶便，藥品銷售好賺錢、可以分紅等為由要求其投資，其于2018年1月8日下午三點多，通過的支付寶向楊某某轉(zhuǎn)賬兩萬元（分兩筆，一筆一萬）。
2018年4月，楊某某以銀行賬戶、微信、支付寶被其父親凍結(jié)為由向彭某借錢用于周轉(zhuǎn)及員工分紅，彭某2018年4月2日21時53分通過工行（尾號0442）手機銀行向楊某某微信發(fā)來的李某尾號“5638”的郵政儲蓄銀行兩次轉(zhuǎn)賬各5000元，合計10000元。
2018年5月7日左右的一天凌晨，彭某接到楊某某自稱野外駕駛車輛發(fā)生交通事故，彭某隨即微信聯(lián)系李某（昵稱“超級小農(nóng)女”）要求其報警。一兩個小時后，李某通過微信語音聯(lián)系稱送楊某某去醫(yī)院錢不夠其要2000元交醫(yī)藥費，其通過微信向李某轉(zhuǎn)賬300元。
2018年5月3日，楊某某通過李某的微信賬戶歸還5000元。2018年6月5日左右，其多次催促還款后，楊某某向其朋友戴小康轉(zhuǎn)賬歸還其25000元。2018年正月，楊某某通過李某的微信歸還其幾千元錢，并稱系其向她投資兩萬元的分紅。
2.證人證言
（1）馬某的證言，證實楊某某沒有在大同鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作過，偶爾有到大同鎮(zhèn)衛(wèi)生院找過其，其沒有教過楊某某一些化驗的技能，其并非楊某某的師傅，據(jù)其所知楊某某從未從事過醫(yī)護方面工作。
（2）李某的證言，證明2018年4月份，楊某某借其郵政儲蓄銀行卡（綁定我的微信號“×××17”，微信昵稱是“笑看人生”。）用于收款，其收到款項后，用微信向分三次向楊某某轉(zhuǎn)賬，分別為500元、4500元、5000元，共計1萬元。后聽楊某某說轉(zhuǎn)賬人是彭某。
3.辨認筆錄
（1）彭某辨認筆錄，證實2019年12月5日，彭某辨認，第一組照片8號是李某；第二組照片2號是楊某某；
（2）馬某辨認筆錄，證實2019年12月11日，馬某辨認，第一組照片6號是李某；第二組照片10號是楊某某。
4.彭某手機微信截屏
①彭某與楊某某（微信名楊友紅）微信聊天記錄截屏，證實楊某某于2018年9月22日有發(fā)農(nóng)藥瓶視頻、2018年9月24日有發(fā)懷孕測試視頻給彭某，雙方約定去婦幼保健院過程、彭某講楊某某欠錢不還，楊某某叫彭某看好兒子等內(nèi)容；
②彭某與“超級小龍女”微信截屏雙方聊天情況，證實2018年5月7日，彭某轉(zhuǎn)給“超級小龍女”300元；
③彭某與楊友紅（土雞蛋）聊天記錄截屏，證實彭某與楊友紅（土雞蛋）談?wù)?，彭某對方歸還手機給自己朋友，最后商定支付500元好處費。2017年12月12日，彭某微信轉(zhuǎn)500元給“超級小龍女”【手機號碼：185××××2083，昵稱：衣（＊＊金）】。
④2018年4月2日，彭某轉(zhuǎn)賬到李某郵政儲蓄（尾號5638）5000元。
⑤彭某與楊某某牽手合影照片2張。
5.彭某與“超級小龍女”（即李某）微信轉(zhuǎn)賬清單1張，證實2017年12月12日，彭某轉(zhuǎn)賬到李某微信給楊某某共500元；2018年5月7日，彭某轉(zhuǎn)賬到李某微信給楊某某共300元。
6.李某郵政銀行儲蓄卡（卡號6217××××5638）交易明細1份，證實2018年4月2日收入1萬元，并分三筆支出1萬元。與李某、彭某陳述的楊某某借李某的賬戶收取彭某1萬元相符合。
7.“超級小龍女”（即李某）向“楊友紅”微信轉(zhuǎn)賬清單4張，證實2018年4月2日，楊某某從“超級小龍女”（即李某）向“楊友紅”微信分三筆轉(zhuǎn)賬5000、4500、500元共計10000元，與李某、彭某陳述的楊某某借李某的賬戶收取彭某1萬元相符合。
8.彭某微信記錄截圖3張，證實彭某于2018年9月5日添加“超級小農(nóng)女”微信；彭某與“超級小農(nóng)女”（楊某某）聊天記錄，但只有“超級小農(nóng)女”的記錄，沒有彭某的記錄。主要內(nèi)容為雙方感情糾紛、鬧分手的事情。
9.彭某支付寶記錄截圖2張，證實：2018年1－8月彭某轉(zhuǎn)賬給楊某某40000元（其中2018年1月8日兩筆各10000元），楊某某轉(zhuǎn)給彭某20240元。
（三）魏某部分
2016年左右的一天，被害人魏某通過微信搜索附近的人添加了被告人楊某某的微信，在與楊某某見了幾次面后提出與楊某某談男女朋友，但是被拒絕了。2018年2月12日，魏某再次提出要與楊某某談男女朋友，楊某某才同意，并自稱其是護士，在長汀上班，當(dāng)天，魏某開車到長汀茶園小區(qū)楊某某租住房，雙方發(fā)生性關(guān)系并建立男女關(guān)系，此后，被告人楊某某以還信用卡、買房、懷孕打胎、住院取鋼板等理由，向魏某要錢，詐騙被害人彭某款項共計63200元，其中既遂62000元，未遂1200元。具體如下：
（1）2018年2月22日開始，被告人楊某某以要還信用卡等理由向魏某索要錢財。魏某于2018年2月22日通過微信轉(zhuǎn)給楊某某2000元；于2018年2月27日通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬1000元；于2018年2月28日通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬18000元，合計21000元。
（2）被告人楊某某與魏某確認男女關(guān)系之后，楊某某以需要買房子為由，向魏某索要錢財。魏某于2018年4月22日通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬10000元；于2018年4月24日通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬15000元；于2018年4月25日通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬5000元；于2018年4月26日通過微信向楊某某轉(zhuǎn)賬5000元，合計35000元。
（3）2018年3月，被告人楊某某稱其懷孕了，并以此向魏某索要錢財，魏某因當(dāng)時沒有什么錢，就沒有拿錢給楊某某。
（4）2019年1月25日，被告人楊某某自稱其鎖骨受傷了，釘了一個鋼板，并向魏某索要7200元醫(yī)療費。之后魏某通過微信轉(zhuǎn)了6000元給楊某某。
上述事實，被告人楊某某在庭審中沒有異議，并有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認證的證據(jù)證實：
1.被害人魏某的陳述，稱2016年魏某加了“楊友紅”的微信，相互聯(lián)系，楊某某不同意做男女朋友，2018年2月12日，又加了楊某某的微信，楊某某騙他說自己在醫(yī)院上班，同意做男女朋友，后雙方相互去對方家里，一起掃墓，后楊某某以要還她哥哥1萬元、生活費、買房子、住院取鋼板、幫魏某還信用卡等理由，向魏某要錢，到2019年1月，魏某分多次通過微信轉(zhuǎn)賬給楊某某14.81萬元。從2018年7月份一直到2019年11月，魏某每個月的工資都會轉(zhuǎn)給她，魏某如果需要還車貸或者其他需要用錢的地方就會跟她要錢。2018年清明節(jié)后，楊某某還把魏某的一輛車開回長汀，至今未要回。
2018年2月18日，我隨楊某某回其老家見過其父母以及兩個哥哥，并向她家人包了紅包。期間吃飯的時候，楊某某以欠其大哥的錢為由叫我?guī)退€錢，我給了她現(xiàn)金1萬元。
2018年2月22日，楊某某以歸還信用卡為由向其要錢，其通過微信向她轉(zhuǎn)了2，000元。2018年2月27日，忘記了以什么理由要錢，其用微信向她轉(zhuǎn)了1，000元。2018年2月28日，其再次向她微信轉(zhuǎn)賬18，000元，具體轉(zhuǎn)錢原因記不清楚了。
之后的一段時間，楊某某一直說買房子，她向馬醫(yī)生借了1萬元用于買房，叫其趕緊轉(zhuǎn)錢給她要還給馬醫(yī)生，說買房只要我出5萬元，其他的她會想辦法。之后其用微信分幾次向她轉(zhuǎn)賬5萬元（2018年4月12日一萬元；2018年4月22日1萬元；2018年4月24日1.5萬元；2018年4月25日5，000元；2018年4月26日5，000元；2018年5月2日5，000元）。
2018年3月，楊某某以其懷孕要打胎為由向我要錢，其因沒有錢沒有打錢給她。
2019年1月25日，楊某某以要取其鎖骨內(nèi)的鋼板需要住院5天為由向其要醫(yī)療費7，200元，還用微信給其發(fā)了X光片，其用微信向她轉(zhuǎn)了6，000元。
2.魏某辨認筆錄，證實2019年12月7日魏某辨認，第一組照片5號是李某；第二組照片4號是楊某某。
3.長汀縣公安局魏某視聽資料說明書1張，證實視聽資料內(nèi)容：被告人楊某某對受害人魏某稱自己是長汀縣一醫(yī)院護士，并在受害人微信聊天過程中，多次發(fā)送在醫(yī)院工作的小視頻。提供人魏某，制作時間2019年12月7日。
4.楊某某信用社賬戶（卡號6230××××2675）2014年1月1日－2019年9月26日交易清單，證實魏某共分5次轉(zhuǎn)賬給楊某某66100元。
5.魏某手機截屏
①證實魏某用微信轉(zhuǎn)賬、微信紅包方式向楊某某轉(zhuǎn)賬1485275元，魏某通過微信向楊某某要回48498.66元。
②小視頻、圖片、聊天內(nèi)容，證實楊某某冒充醫(yī)院護士在醫(yī)院上班。
③聊天內(nèi)容、測試約圖片，證實楊某某于2018年3月7日稱自己真的懷孕以及與魏某講要打掉孩子。
④聊天內(nèi)容，證實楊某某稱買房要20萬，向魏某要錢；楊某某叫魏某每個月的工資要交給楊某某。
6.魏某與“楊友紅”微信轉(zhuǎn)賬清單13張，證實2018年2月至2019年9月，魏某共分62次轉(zhuǎn)賬到“楊友紅”微信給楊某某共156708.93元（其中2018年2月22日2000元、2018年2月27日1000元、2018年2月28日18000元、2018年4月22日10000元、2018年4月24日15000元、2018年4月25日5000元、2018年4月26日5000元、2019年1月25日6000元）；2018年2月至2019年11月，楊某某共54分次用“楊友紅”微信轉(zhuǎn)賬到給魏某共48498.66元。
（四）黃某1部分
2018年10月的一天，楊某某稱其一個朋友可能涉嫌販毒，需要跑路，正在低價售賣一些金銀首飾還錢，并向黃某1借款20000元，黃某1于2018年10月23日通過微信先后兩次向楊某某轉(zhuǎn)賬20000元。約半年后，楊某某陸續(xù)將20000元還給了黃某1。
上述事實，被告人楊某某在庭審中沒有異議，并有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認證的證據(jù)證實：
1.被害人黃某1的陳述，稱2018年10月4日加了“楊友紅”的微信，楊某某有到黃某1在長汀縣××路××莊，后雙方一起喝酒，發(fā)生性關(guān)系，建立男女朋友關(guān)系。2018年11月，楊友紅以其朋友的家人因其朋友可能涉嫌販毒需要跑路正在低價轉(zhuǎn)讓金首飾為由向我借款2萬元，我通過微信向她轉(zhuǎn)賬了2萬元，半年后楊某某陸續(xù)歸還了。
2.黃某1辨認筆錄，證實2019年12月13日，黃某1辨認，第一組照片3號是李某；第二組照片10號是楊某某；
3.黃某1與“楊友紅”微信轉(zhuǎn)賬清單15張，證實：2018年10月至2019年8月，黃某1共分57次轉(zhuǎn)賬到“楊友紅”微信給楊某某共85275.33元（其中2018年10月23日兩筆各10000元）；2018年10月至2019年8月，楊某某共75分次用“楊友紅”微信轉(zhuǎn)賬到給黃某1共68911.2元。
另查明，被告人楊某某于2014年1月20日因犯盜竊罪被本院以（2014）汀刑初字第23號刑事判決書判處拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣一千元（已繳納）。
上述事實，被告人楊某某在庭審中沒有異議，并有以下經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證、認證的證據(jù)證實，并證實本案的其他相關(guān)事實：
1.扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、發(fā)還清單、車輛信息表，證實2019年11月25日，在長汀縣公安局扣押楊某某ｉＰｈｏｎｅ手機一部，手機號碼131××××7572；2019年11月26日，在龍巖市看守所扣押楊某某藍色ｖｉｖｏ手機一部，手機號碼×××75；
2.楊某某就診記錄截圖、楊某某門診后臺查詢數(shù)據(jù)截圖，證實楊某某于2018年3月20日在婦幼保健院診斷早期人工流產(chǎn)（確診），子宮復(fù)舊治療；于2019年5月9日在婦幼保健院診斷早期人工流產(chǎn)（確診），子宮復(fù)舊治療；于2016年8月，2017年5、6月在婦幼保健院治療費用清單情況。
3.楊某某在婦幼保健院入院、出院記錄4份、龍巖市醫(yī)管中心長汀管理部證明1張，證實楊某某于2017年6月19日在婦幼保健院入院，診斷宮頸上皮內(nèi)瘤病變感染，2017年6月23日出院；于2016年10月28日在汀州醫(yī)院入院，診斷右鎖骨骨折，2016年11月15日出院；于2017年11月5日在汀州中醫(yī)院入院，診斷頸椎間盤突出，2016年11月11日出院；于2017年1月6日在汀州中醫(yī)院入院，診斷支氣管炎，2017年1月12日出院。
4.長汀移動公司證明1張，證實138××××1534號碼客戶名稱楊某某，開打時間2019年8月28日，銷戶時間2019年10月21日。
5.提取筆錄、提取照片，證實2019年11月26日，在楊某某的ｖｉｖｏ手機×××75提取信息5張，內(nèi)容為：①微信聯(lián)系人155××××7207黃某2；②微信聯(lián)系人楊友紅，微信號×××87;③微信聯(lián)系人李秋香，昵稱笑看人生，微信號×××17；④微信聯(lián)系人：青青，昵稱超級小龍女，微信號×××22，電話號碼185××××2083；⑤微信聯(lián)系人秋香，微信號×××12。
6.楊某某注冊手機號碼表1張，證實被告人楊某某曾用其身份證注冊使用的電話號碼開戶情況。
7.李某注冊手機號碼表2張，證實李某曾用其身份證注冊使用電話號碼開戶情況，其中2017年4月25日注冊的電話號碼185××××2083為被告人楊某某使用。
8.微信“楊友紅”、“超級小龍女”綁定情況單各1張，證實被告人楊某某于2015年1月23日用其使用的手機號碼×××75及其身份證號碼注冊微信賬號×××87（昵稱為楊友紅及綁定相關(guān)銀行卡等情況）；于2017年4月26日使用其身份證號碼并用李某注冊的手機號碼185××××2083注冊微信賬號×××22（微信名超級小龍女），并綁定其信用社尾號2675的銀行賬戶。
9.楊某某用手機131××××7572（注冊名為陳永庚，開戶時間2019年11月11日）通話清單，證實2019年11月11日－25日楊某某通話情況。
10.楊某某手機×××75通話清單，證實2019年6月8日至11月25日楊某某通話情況。
11.證人證言
（1）劉某的證言，證稱2014年夏天認識開始到2016年的7月份，期間一直同居在一起，在黃屋、茶園小區(qū)租房，因為楊某某經(jīng)常上山賭博，勸不住，劉某只好與楊某某分手，鬧分手時，楊某某有采取騙劉某自己喝農(nóng)藥、燒窗簾的方式逼劉某回去。后來知道楊某某與彭某、魏某、賣酒的等人“談戀愛”，與賣酒的人吵架時楊某某喝農(nóng)藥等事情。
劉某辨認筆錄，證實2019年12月18日劉某辨認，第一組照片7號是李某；第二組照片6號是楊某某；
（2）王某的證言，證稱王某和李某是十多年的朋友，李某現(xiàn)在騰飛工業(yè)區(qū)的一家針織廠做工，前夫叫廖鋒，認識楊某某，但不熟。
12.到案經(jīng)過1份，證實楊某某于2019年11月25日經(jīng)書面?zhèn)鲉镜桨傅氖聦崱?/p>
13.楊某某戶籍證明1份，證實楊某某生于1986年4月20日，犯罪時已達完全刑事責(zé)任年齡。
14.有無違法犯罪經(jīng)歷證明表1張、行政處罰決定書4份、判決書1份，證實①2014年1月20日因犯盜竊罪被長汀縣人民法院判處拘役四個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣一千元；②2014年6月16日因賭博被長汀縣公安局行政處罰；③2015年4月24日因賭博被長汀縣公安局行政處罰；④2019年5月27日因無證駕駛被長汀縣公安局行政處罰；⑤2019年8月10日因賭博被長汀縣公安局行政處罰。
一、關(guān)于起訴書指控敲詐勒索部分
（一）曾某1部分
1.公訴機關(guān)指控第1起，經(jīng)查，該起指控被告人楊某某實施威脅行為并收取現(xiàn)金6000元的事實，僅有被害人的陳述，沒有其他證據(jù)佐證；卷內(nèi)材料可以證實被告人楊某某和被害人曾某1在該段時間對租房一事有一致描述，沒有證據(jù)證明被告人楊某某收取的微信轉(zhuǎn)賬1800元是通過敲詐勒索曾某1所得。公訴機關(guān)該起指控證據(jù)不足，本院不予支持。
2.公訴機關(guān)指控第3、5、12起，經(jīng)查，指控的第3起有被害人陳述及取款記錄，可以證實被害人當(dāng)日取款10萬元的事實，但該事實不足以證明被害人取款后將現(xiàn)金6萬元交付給了被告人；指控的第5起有被害人陳述、證人李某的證言，可以證實保證書的存在，但沒有證據(jù)證明被害人向被告人交付了現(xiàn)金6萬元；指控的第12起，僅有被害人陳述向被告人現(xiàn)金交付5000元的事實，沒有其他證據(jù)佐證。公訴機關(guān)在該3起中對被告人收取現(xiàn)金的指控證據(jù)不足，本院不予支持。被告人楊某某對該3起指控敲詐勒索的其余犯罪事實沒有異議，且被告人供述與被害人陳述能相互印證，本院予以支持。
3.公訴機關(guān)指控第4起，經(jīng)查，被告人楊某某于2019年11月25日、2019年12月27日先后供認了以威脅方式要求曾某1付錢，曾某1答應(yīng)給付3-6萬元補償款后簽訂保證書結(jié)束這段關(guān)系，2019年12月27日還供認長汀三中門口簽訂保證書一份，曾某1給了其6萬元，結(jié)合被害人陳述、證人曾某2的證言、借條等證據(jù)，可以證實被害人曾向曾某2借款5萬元后向被告人楊某某支付現(xiàn)金5萬元的事實，公訴機關(guān)的該起指控，本院予以支持，對被告人楊某某未收到現(xiàn)金的辯解，不予采納。
4.公訴機關(guān)指控第6起，經(jīng)查，2017年7月3日曾某1向“超級小龍女”五筆微信轉(zhuǎn)賬記錄，分別為500元、10000元、10000元、10000元、10000元、5000元，合計45500元，該起指控5萬元數(shù)額有誤，本院予以更正。
5.公訴機關(guān)指控第9起，（1）經(jīng)查，被害人曾某1于2020年2月26日陳述稱忘記65000元的取款地點，而根據(jù)曾某1的銀行流水顯示在2019年3月份沒有取款記錄，且該期間銀行賬戶最高余額未超過5萬元，因此在案證據(jù)不足以證明向被告人楊某某現(xiàn)金支付的事實，公訴機關(guān)指控該起現(xiàn)金支付65000元的證據(jù)不足，不予支持；（2）經(jīng)查，被害人陳述、曾某1銀行轉(zhuǎn)賬記錄、楊某某銀行轉(zhuǎn)賬記錄、曾某1提供的視聽資料說明書等證據(jù)佐證，足以證明以被告人楊某某以借款之名行敲詐之實，對于公訴機關(guān)指控的該起除了現(xiàn)金支付65000元的證據(jù)不足外的其余事實，本院依法予以確認，對被告人楊某某未收到現(xiàn)金的辯解予以采納，提出的借款事實的辯解依法不予采納。
6.公訴機關(guān)指控曾某1共分37次轉(zhuǎn)賬給楊某某303400元，轉(zhuǎn)賬給楊某某、李某微信91150元為敲詐勒索金額，經(jīng)查，在案證據(jù)可以確認曾某17次向楊某某銀行轉(zhuǎn)賬（共計136400元）、6筆向李某（昵稱超級小龍女）微信轉(zhuǎn)賬（共計45500元）為敲詐勒索金額，其余指控金額，公訴機關(guān)無具體的指控事實，不足以證明系被告人以威脅的方式敲詐勒索所獲得的財物，本院依法不予支持。
7.關(guān)于被告人楊某某提出的被害人曾某1向其轉(zhuǎn)賬或者現(xiàn)金支付款項后，有現(xiàn)金取款等方式向被害人曾某1現(xiàn)金歸還款項的辯解，因無相應(yīng)的證據(jù)佐證，本院不予采納。
（二）黃某1部分
經(jīng)查，被告人與被害人于2018年10月認識，后建立男女朋友關(guān)系，于2019年9月因感情不和而分手，分手期間，被告人楊某某有持水果刀及喝農(nóng)藥等過激行為，并報警處理，雙方在民警組織調(diào)解下就戀愛期間的經(jīng)濟糾紛及資金往來進行結(jié)算，并以黃某1向楊某某支付工資及醫(yī)療費用合計20500元的形式簽訂分手協(xié)議，雙方各自返還物品等，后黃某1向楊某某支付寶轉(zhuǎn)賬12000元、用店內(nèi)酒品折抵8500元的方式履行分手協(xié)議，上述事實有被告人供述、被害人陳述、協(xié)議書、長汀縣公安局出警記錄、黃某1就診每日清單、證人劉某的證言、黃某1的支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、黃某1提供的視頻資料等證實。本院認為，雙方因感情不和簽訂分手協(xié)議，就分手時有關(guān)財產(chǎn)進行分割處置，系雙方適用民事法律關(guān)系調(diào)解處分行為，不宜再以刑事法律規(guī)范予以處罰，公訴機關(guān)該項指控，本院不予支持。
二、詐騙部分
（一）彭某部分
1.公訴機關(guān)指控第5起，經(jīng)查，公訴機關(guān)提交的楊某某“萬年青酒店公寓”住宿單2張、彭某興業(yè)銀行交易明細2張等證據(jù)，可以證實被告人楊某某在2018年8月20日至2018年8月30日入住龍巖萬年青酒店公寓期間及在該期間被害人彭某有現(xiàn)金取款39500元的事實，但該證據(jù)不足以證明被害人彭某向被告人楊某某現(xiàn)金交付款項的事實，且被告人楊某某予以否認，公訴機關(guān)該起指控證據(jù)不足，不予支持。
2.公訴機關(guān)指控第6起，經(jīng)查，該起指控事實僅有被害人彭某的陳述，沒有其他證據(jù)佐證，公訴機關(guān)該起指控的證據(jù)不足，不予支持。
（二）魏某部分
1.公訴機關(guān)指控第1起，經(jīng)查，該起指控事實僅有被害人魏某的陳述，沒有其他證據(jù)佐證，公訴機關(guān)的指控證據(jù)不足，不予支持。
2.公訴機關(guān)指控第3起，經(jīng)查，2018年2月12日微信轉(zhuǎn)賬10，000元的指控沒有相應(yīng)的微信轉(zhuǎn)賬記錄佐證，證據(jù)不足，不予支持，該起其余指控的事實有被告人的當(dāng)庭供述、被害人陳述及微信轉(zhuǎn)賬記錄等證據(jù)證實，依法予以支持。
3.公訴機關(guān)指控第5起，經(jīng)查，本案被告人供述、被害人陳述、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、發(fā)還清單、車輛信息表、機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票等在案證據(jù)，可以證實被告人楊某某有使用魏某的車輛，并在期間魏某陪同楊某某補辦行駛證，但是上述證據(jù)并不能證明被告人楊某某具有非法占有為目的及欺騙的性質(zhì)，公訴機關(guān)的指控證據(jù)不足，不予支持。
4.公訴機關(guān)指控第6起，經(jīng)查，被告人楊某某與被害人魏某系男女朋友關(guān)系，雙方就戀愛期間的財產(chǎn)由其中一方保管進行約定，屬于雙方自由處分行為，在案證據(jù)不足以證明被告人楊某某具有非法占有為目的及欺騙的性質(zhì)，公訴機關(guān)的指控證據(jù)不足，不予支持。
（三）黃某1部分
公訴機關(guān)指控第2起，經(jīng)查，被告人供述、被害人黃某1的陳述及黃某1微信轉(zhuǎn)賬截屏、長汀縣安迪爾珠寶行銷售單、黃某1與“楊友紅”微信轉(zhuǎn)賬清單、金項鏈照片等在案證據(jù)，可以證實定情信物系在雙方戀愛期間購買，購買后均各自持有，但不能證明被告人在購買相關(guān)物品時具有欺騙或者隱瞞真相非法占有他人財產(chǎn)的事實，公訴機關(guān)指控被告人詐騙黃某1金項鏈證據(jù)不足，不予支持。
一審法院認為
綜上所述，本院認為，被告人楊某某以非法占有為目的，敲詐勒索他人財物524，700元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成敲詐勒索罪，依法應(yīng)當(dāng)判處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。被告人楊某某以非法占有為目的，詐騙他人財物130，700元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)當(dāng)判處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。公訴機關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。被告人楊某某在庭審中能夠如實供述主要犯罪事實，依法可以從輕處罰。被告人楊某某多次實施敲詐勒索，酌情從重處罰。被告人楊某某實施詐騙中未遂數(shù)額為2，900元，依法可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰；部分詐騙款已返還給被害人，酌情從輕處罰。被告人楊某某一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人楊某某于2014年1月20日曾因犯盜竊罪被判處拘役四個月緩刑八個月，在緩刑考驗期內(nèi)再犯新罪，依法撤銷緩刑，與本案新犯之罪予以并罰。根據(jù)被告人楊某某的犯罪情節(jié)、認罪態(tài)度和悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二百六十六條、第六十一條、第二十三條、第六十七條第三款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十九條、第七十七條第一款、第六十四條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理敲詐勒索刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第六條第二款、第八條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款、第六條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某某犯敲詐勒索罪，判處有期徒刑十年二個月，并處罰金人民幣二十萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑三年七個月，并處罰金人民幣五萬元；撤銷本院（2014）汀刑初字第23號刑事判決書對其原犯盜竊罪判處拘役四個月緩刑八個月中的緩刑部分?？偤托唐谑昃艂€月，拘役四個月，罰金人民幣二十五萬元。決定執(zhí)行有期徒刑十二年，并處罰金人民幣二十五萬元，罰金限于判決生效后三日內(nèi)繳納。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2019年11月25日起至2031年11月24日止。）
二、繼續(xù)向被告人楊某某追繳贓款合計602000元，發(fā)還給被害人（其中發(fā)還曾某1539700元，彭某300元，魏某62000元）。
三、隨案移送的iPhone手機一部、vivo手機一部、光盤兩個，拍照隨案存查。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向福建省龍巖市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長曹素芳
審判員嚴(yán)真
人民陪審員謝學(xué)琴
二〇二〇年十二月二十一日
書記員陳海紅
