案件概述
上海市松江區(qū)人民檢察院以滬松檢刑訴〔2023〕786號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某某、徐某某、吳某某、趙某某、趙某犯詐騙罪，于2023年7月10日向本院提起公訴。本院依法適用簡(jiǎn)易程序并組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市松江區(qū)人民檢察院指派檢察員趙林林出庭支持公訴，被告人李某某及其辯護(hù)人吳曉燕，被告人徐某某及其辯護(hù)人趙秀華，被告人吳某某及其辯護(hù)人張磊，被告人趙某某及其辯護(hù)人任靖，被告人趙某及其辯護(hù)人張學(xué)敏到庭參加了訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2022年11月至2023年4月，被告人李某某招募徐某某、吳某某、趙某某、趙某，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)渠道對(duì)外虛構(gòu)可免試取得消防類證書(shū)，獲證后可在合作企業(yè)兼職獲酬的事實(shí)，以“資料審核費(fèi)”、“免考免學(xué)費(fèi)”等名義騙取在本區(qū)轉(zhuǎn)賬的被害人湯某以及陳某、賈某、聞某、張某等人合計(jì)人民幣4萬(wàn)余元。其中被告人李某某系老板負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)統(tǒng)籌管理、工資核算發(fā)放，被告人徐某某系主管負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員并提供學(xué)員信息、話術(shù)、虛假文件以及業(yè)績(jī)核算、學(xué)某，被告人吳某某、趙某某、趙某均系業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)聯(lián)系學(xué)員，以“免考直出”、“崗位兼職”等話術(shù)引導(dǎo)學(xué)員轉(zhuǎn)賬。經(jīng)審查，被告人李某某參與詐騙金額人民幣4萬(wàn)余元，被告人徐某某參與詐騙金額人民幣4萬(wàn)余元，被告人吳某某參與詐騙金額人民幣2萬(wàn)余元，被告人趙某某參與詐騙金額人民幣1萬(wàn)余元，被告人趙某參與詐騙金額人民幣1萬(wàn)元。
2023年4月25日，被告人李某某、徐某某、吳某某、趙某某、趙某被公安人員抓獲。案發(fā)后，被告人李某某退贓。
一審法院查明
上述事實(shí)，被告人李某某、徐某某、吳某某、趙某某、趙某在開(kāi)庭審理過(guò)程中均無(wú)異議，且有被害人湯某、陳某、賈某、聞某、張某等人的陳述，微信賬號(hào)信息截圖、微信聊天記錄截圖，轉(zhuǎn)賬記錄，話術(shù)單，關(guān)于消防設(shè)施操作員補(bǔ)錄通知，業(yè)績(jī)表，搜查筆錄、扣押筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單及物品照片，公安機(jī)關(guān)出具的常住人口基本信息、網(wǎng)上比對(duì)、抓獲經(jīng)過(guò)等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某某、徐某某、吳某某、趙某某、趙某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)詐騙他人錢款，其中被告人李某某、徐某某屬于數(shù)額巨大，被告人吳某某、趙某某、趙某屬于數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人李某某、徐某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人吳某某、趙某某、趙某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，均依法從輕處罰。被告人李某某、徐某某、吳某某、趙某某、趙某到案后如實(shí)供述自己的罪行，均可依法從輕處罰。被告人李某某、徐某某、吳某某、趙某某、趙某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人李某某退出了違法所得，五名被告人預(yù)繳了相應(yīng)罰金，均可從寬處罰。各辯護(hù)人所提對(duì)被告人從輕處罰的相關(guān)辯護(hù)意見(jiàn)，本院均予以采納。綜上，根據(jù)各被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度等，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條，第六十七條第三款，第七十二條第一款、第三款，第七十三條第二款、第三款，第六十四條，第五十二條，第五十三條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
二、被告人徐某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
三、被告人吳某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
四、被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
五、被告人趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣二千元（已繳納）。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）
六、扣押在案的手機(jī)等作案工具，予以沒(méi)收。
七、退繳在案違法所得人民幣四萬(wàn)九千四百六十元，發(fā)還相關(guān)被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)劉磊
審判員陳鏹
人民陪審員瞿燕
書(shū)記員郭麗娜
二〇二三年七月十九日
