案件概述
大箐山縣人民檢察院以黑箐檢刑訴[2022]33號起訴書指控被告人趙某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本案系伊春市中級人民法院于2022年11月9日指定本院管轄。本院于2022年12月5日受理后，依法適用簡易程序?qū)嵭歇毴螌徟泄_開庭進(jìn)行了審理。大箐山縣人民檢察院指派檢察員李艷萍出庭支持公訴，被告人趙某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2017年11月至2020年6月，被告人趙某某以收取好處費為目的，在不具備辦理退休資質(zhì)、未對上線人員是否能辦理退休進(jìn)行甄別的情況下，虛構(gòu)伊春有朋友、上面認(rèn)識大領(lǐng)導(dǎo)、可以辦理黑龍江省特批小知青退休等事項，對外大肆宣傳，除自找人員辦理退休外，先后發(fā)展劉某2（另案處理）、王某2（2019年4月退出）、戰(zhàn)某（另案處理）作為其下線人員尋找被害人，共計加價收取268名被害人1182.8萬元，交給上線王某3（另案處理）1115.1萬元，非法獲利63.1萬元。案發(fā)前返還被害人錢款金額767.1萬元（其中返還獲利款58.9萬元）；案發(fā)后返還獲利款4.2萬元。取得了部分被害人的諒解。
1.趙某某直接詐騙被害人犯罪事實
2017年11月至2019年8月，被告人趙某某在上線王某3告知可以為無業(yè)人員辦理退休后，對外宣傳能夠辦理“小齡青年”退休、“50”退、“55”退、哈森工退休，先后收取聶某、王某等72名被害人錢款331.1萬元，全部交給上線王某3，未獲利。2020年初，趙某某使用手機(jī)對朋友家的小孩刷臉認(rèn)證通過王某3轉(zhuǎn)發(fā)的網(wǎng)址，發(fā)現(xiàn)假網(wǎng)址后沒有及時告知被害人。2020年6月，趙某某以辦理哈森工退休名義，收取劉某、高某1、于某、史某、孟某5名被害人錢款共計30萬元，自己留下后用于返還前期辦理退休人員錢款，案發(fā)前趙某某將30萬元非法所得全部返還被害人。
2.趙某某發(fā)展下線人員劉某2詐騙犯罪事實
2018年至2019年4月，被告人趙某某向劉某2虛構(gòu)每辦一人收取4.5萬元至5萬元的收款數(shù)額，先后收取劉某2上交的都某、甘某等134名被害人錢款571.1萬元，交給上線王某3錢款526萬元，非法獲利40.9萬元。案發(fā)前返還劉某2錢款80.6萬元。
3.趙某某發(fā)展下線人員王某2詐騙犯罪事實
2018年5月至2019年4月，被告人趙某某發(fā)展王某2成為其下線，在上線人員王某3向其收取4萬元的基礎(chǔ)上虛構(gòu)收款數(shù)額4.2至4.5萬元，先后收取王某2上交的李某、林某等53名被害人錢款232.2萬元，交給上線王某3錢款212萬元，非法獲利20.2萬元。2019年4月18日，王某2因懷疑辦理假退休，與上線趙某某、下線戰(zhàn)某對賬后將獲利的32.8萬元返還戰(zhàn)某。案發(fā)前通過上線王某3返還戰(zhàn)某70萬元被害人錢款，自行返還戰(zhàn)某18萬元獲利款；案發(fā)后返還戰(zhàn)某2.2萬元獲利款。
4.趙某某發(fā)展下線人員戰(zhàn)某詐騙犯罪事實
2019年5、6月，被告人趙某某發(fā)展戰(zhàn)某成為其下線后，在上線人員王某3向其收取4萬元的基礎(chǔ)上，采取自行加價收款數(shù)額0.5萬元的方式，收取戰(zhàn)某上交的高某2、武某、趙某、徐某4名被害人錢款18萬元，交給上線王某3錢款16萬元，非法獲利2萬元。案發(fā)后返還戰(zhàn)某2萬元獲利款。
經(jīng)黑龍江桐博會計師事務(wù)所對涉案金額進(jìn)行審計：1.趙某某直接收取被害人錢款金額1182.8萬元，其中直接收取被害人錢款361.1萬元，收取下線戰(zhàn)某錢款金額18萬元，收取下線王某2錢款金額232.2萬元，收取下線劉某2錢款金額571.5萬元。2.趙某某交給上線王某3錢款金額1151.1萬元，上線王某3給趙某某返款金額506萬元。3.趙某某在案發(fā)前返還被害人錢款金額767.1萬元。4.趙某某獲利金額63.1萬元。
被告人趙某某于2021年5月11日向大箐山縣辦案機(jī)關(guān)朗鄉(xiāng)偵察機(jī)關(guān)投案自首，到案后如實供認(rèn)了其為他人辦理假退休的犯罪事實。
針對上述事實，公訴機(jī)關(guān)提交了書證到案經(jīng)過、被害人交款出具的收條、戶籍證明、黑龍江桐博會計師事務(wù)所合伙企業(yè)審計報告、大箐山縣辦案機(jī)關(guān)朗鄉(xiāng)偵察機(jī)關(guān)出具的趙某某投案情況說明，被害人劉某、高某1、于某、史某、孟某等人的陳述，證人劉某2、戰(zhàn)某、王某2、王某3等人證言，被告人趙某某供述和辯解等證據(jù)證實。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某某以非法占有為目的，虛構(gòu)能為他人辦理退休的事實，隱瞞無一辦成功的真相，騙取他人錢財，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。趙某某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，系自首，可從輕處罰。自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。建議本院判處被告人趙某某有期徒刑一年零六個月，并處罰金。
被告人趙某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明的事實、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人趙某某的行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人趙某某自動投案后如實供述自己的罪行，系自首。愿意接受處罰，全部退賠被害人損失并取得部分被害人諒解，對其可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人趙某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零六個月，并處罰金人民幣20000元。
（刑期，從判決執(zhí)行之日起計算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向伊春市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判員王立新
二〇二二年十二月八日
書記員紀(jì)昱妃
