案件概述
上海市浦東新區(qū)人民檢察院以滬浦檢刑訴[2022]2709號(hào)起訴書指控被告人羅某犯詐騙罪，于2023年1月2日向本院提起公訴，并建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。本院受理后，發(fā)現(xiàn)本案不宜適用簡(jiǎn)易程序，遂依法轉(zhuǎn)為普通程序，組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市浦東新區(qū)人民檢察院指派檢察員傅慧出庭支持公訴，被告人羅某及其辯護(hù)人鄧毅文到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市浦東新區(qū)人民檢察院指控，2019年下半年，被告人羅某在債務(wù)、官某，已被列為失信人員的情況下，以非法占有為目的，使用虛假姓名、頭銜，編造項(xiàng)目投資周轉(zhuǎn)等理由，分別騙取被害人付某1人民幣（以下幣種同）150萬(wàn)元、被害人張某20余萬(wàn)元，實(shí)際用于償還債務(wù)、生活消費(fèi)等。2022年7月25日，被告人羅某被抓獲，到案后對(duì)其犯罪事實(shí)拒不供認(rèn)，目前基本如實(shí)供述。案發(fā)后被告人羅某的朋友幫其償還被害人付某1錢款30萬(wàn)元，并得到被害人諒解。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了被害人陳述、證人證言、微信聊天記錄截圖、公民主項(xiàng)信息變更、戶籍證明、民事判決書、執(zhí)行裁定書、諒解書、案發(fā)經(jīng)過(guò)等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款之規(guī)定，被告人羅某的行為已構(gòu)成詐騙罪。羅某具有坦白行為，可以從輕處罰，提請(qǐng)法庭定罪處罰。
被告人羅某對(duì)上述指控事實(shí)與罪名均無(wú)異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人提出被害人付某1的150萬(wàn)元是羅某和付的投資分紅款，被害人張某的20萬(wàn)余元是借款，指控羅某構(gòu)成詐騙罪不成立。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2019年下半年，被告人羅某在當(dāng)時(shí)真實(shí)姓名為羅振興并且債務(wù)、官某，已被列為失信人員的情況下，使用虛假姓名、頭銜，編造項(xiàng)目投資周轉(zhuǎn)等理由，分別騙取被害人付某1150萬(wàn)元、被害人張某20余萬(wàn)元，實(shí)際用于償還債務(wù)、生活消費(fèi)等。
2022年7月25日19時(shí)許，被告人羅某在湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)XX小區(qū)門口被公安民警抓獲，到案后對(duì)上述犯罪事實(shí)不予供認(rèn)，至審查起訴階段起如實(shí)供述上述主要犯罪事實(shí)。案發(fā)后羅某的朋友幫其償還被害人付某130萬(wàn)元，并取得被害人諒解。
認(rèn)定上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被害人付某1的陳述，證實(shí)2019年4月認(rèn)識(shí)羅某，羅自我介紹是中海宏業(yè)資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行總裁，微信上留給其的名字是羅某。同年9月，羅某稱有“網(wǎng)紅直播帶貨”“西藏養(yǎng)牦?！薄熬W(wǎng)絡(luò)媒體培訓(xùn)證書”等幾個(gè)項(xiàng)目，需借款150，其通過(guò)其公司賬戶轉(zhuǎn)賬150萬(wàn)元到羅某指定羅侄子羅某賬戶。同年12月，羅又以他在湖南長(zhǎng)沙的房子被法院查封要拍賣，要保住房子為由向其借款100萬(wàn)元。打款前，其查過(guò)羅某的名字沒(méi)有不良記錄。2021年4月，其得知羅某是假名，其通過(guò)天眼查等網(wǎng)站查到在借款前羅振興在湖南有20多起訴訟案件，負(fù)債2,000多萬(wàn)元。
2.被害人張某的陳述，證實(shí)2019年上半年通過(guò)中海宏業(yè)資產(chǎn)管理有限公司老板呂某介紹認(rèn)識(shí)羅某，呂介紹羅是他公司執(zhí)行總裁，其和羅某互留了微信、聯(lián)系電話，羅留給其的微信名字是羅某。其查過(guò)羅某沒(méi)有不良記錄。下半年，羅某稱要在北京搞一個(gè)網(wǎng)紅論壇缺少經(jīng)費(fèi)，需借款50萬(wàn)元。2020年下半年，經(jīng)其多次催討，羅才還了其15萬(wàn)元，至今25萬(wàn)元未還。2021年4月，其從付某1處得知羅某真名是羅振興，借款前早就上了失信人黑名單，身負(fù)多起民事訴訟官司，負(fù)債累累。
3.接受證據(jù)清單、短信、微信聊天記錄截圖、銀行對(duì)賬單、業(yè)務(wù)、記賬憑證、銀行交易明細(xì)、名片、履歷表、海報(bào)、銘牌等，證實(shí)被告人羅某騙取被害人付某1、張某錢款的經(jīng)過(guò)、具體金額以及被害人催討的情況。
4.證人馬某、謝某、羅某、葉某、黃某的證言、相關(guān)微信、銀行卡交易明細(xì)、證實(shí)被害人付某1、張某被騙錢款以及后續(xù)流向情況。
5.湖南省長(zhǎng)沙市公安局出具的公民主項(xiàng)信息變更、更正證明、戶籍證明等，證實(shí)羅振興于2021年5月13日以與公司員工重名，很不方便為由提出更名申請(qǐng)，后公安機(jī)關(guān)同意其申請(qǐng)，由羅振興變更為羅某的情況。
6.相關(guān)民事判決書、調(diào)解書、執(zhí)行裁定書、不動(dòng)產(chǎn)登記情況表、離婚協(xié)議書、在職相關(guān)信息等，證實(shí)被告人羅某涉及多起民事訴訟，作為被告拒不償還原告錢款，后被法院強(qiáng)制執(zhí)行并列為失信人的情況。
7.三方協(xié)議書、諒解書，證實(shí)案發(fā)后被告人羅某的朋友幫助其賠償被害人付某1并取得諒解的情況。
8.上海市公安局浦東分局出具的抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明，證實(shí)本案案發(fā)及被告人羅某的到案情況。
9.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實(shí)被告人羅某的身份情況。
10.被告人羅某的供述。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人羅某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪成立，予以支持。對(duì)于辯護(hù)人提出羅某不構(gòu)成詐騙罪的意見(jiàn)，經(jīng)查，兩名被害人證實(shí)羅某向兩人隱瞞自己真實(shí)姓名為羅振興并且債務(wù)、官某的情況，編造投資項(xiàng)目等事實(shí)，向兩人借款騙錢的事實(shí)，羅某本人在案供述，其在沒(méi)有更名前，當(dāng)時(shí)真實(shí)姓名為羅振興時(shí)，因?yàn)椴幌胱尡缓θ酥榔湔鎸?shí)姓名后發(fā)現(xiàn)其官司和債務(wù)纏身，向被害人自稱羅某，并謊稱投資“網(wǎng)紅直播帶貨”等項(xiàng)目向被害人借款，得款用于還債。家庭生活消費(fèi)等。羅某向被害人虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，以借為名騙取錢款，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件，辯護(hù)人所提系投資分紅、借款的意見(jiàn)理由不成立，不予采納。羅某到案之初沒(méi)有如實(shí)供述自己的罪行，但在審理起訴階段始能作如實(shí)供述，當(dāng)庭供述雖有反復(fù)，但最終如實(shí)供述犯罪事實(shí)。具有坦白情節(jié)，依法從輕處罰。羅某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰，依法從寬處罰。案發(fā)后，羅某在朋友幫助下賠償了被害人付某1人民幣30萬(wàn)元，取得諒解，酌情從輕考量。根據(jù)本案犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十五條、第五十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人羅某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（此款于判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納）。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年7月25日起至2033年7月24日止）。
二、違法所得予以追繳或者責(zé)令退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第一中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)李俊英
人民陪審員王志強(qiáng)
人民陪審員喜信
書記員周馨怡
二〇二三年四月二十八日
