案件概述
上海市徐匯區(qū)人民檢察院以滬徐檢刑訴（2022）732號起訴書指控被告人王某某犯詐騙罪，于2022年12月6日向本院提起公訴。本院于同年次日立案，依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市徐匯區(qū)人民檢察院指派檢察員曹璐出庭支持公訴。被告人王某某及其辯護(hù)人謝潔艷到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市徐匯區(qū)人民檢察院指控：
2014年7月，被害人張某因資金周轉(zhuǎn)需要，通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系李某（已判決）等人借款10萬元人民幣（以下幣種均為人民幣），后李某等人通過制造資金走賬虛假流水、惡意壘高借款金額等方式，先后安排多人提供借款進(jìn)行“轉(zhuǎn)單平賬”，使張某的借款最終被壘高至220萬元。李某等人以收取違約金、利息等名義騙取錢款。2015年11月18日至2016年2月25日，被告人王某某在李某等人的指使下參與實(shí)施“轉(zhuǎn)單平賬”，作為名義上的借款人向張某轉(zhuǎn)賬95萬元，在張某的房產(chǎn)上設(shè)立抵押登記，協(xié)助李某等人壘高債務(wù)至160萬元，從中獲利。
2022年7月2日，被告人王某某在黑龍江省哈爾濱市依蘭縣被公安人員抓獲，到案后供述其參與的主要事實(shí)。2022年12月1日，王某某退出贓款2萬元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定被告人王某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》（以下簡稱《刑法》）第二百六十六條、第二十五條第一款，應(yīng)以詐騙罪追究其共同犯罪的刑事責(zé)任。王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。同時(shí)認(rèn)定其具有坦白情節(jié)，根據(jù)《刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。其部分退贓，酌情從輕處罰。其認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。建議對其判處有期徒刑三年九個(gè)月、并處罰金人民幣五萬元的刑事處罰。提請依法審判。
被告人王某某及其辯護(hù)人對起訴指控的事實(shí)、證據(jù)及罪名均無異議。辯護(hù)人提出被告人系初犯、坦白、從犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有退贓行為，法律意識(shí)淡薄，真心悔過，建議對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)本院審理查明的事實(shí)與公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)基本一致，并有被害人張某陳述，證人李某等人的證言，銀行明細(xì)、房地產(chǎn)借款抵押合同、房地產(chǎn)登記委托書、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿、房地產(chǎn)他項(xiàng)權(quán)利終止證明，《關(guān)于張某報(bào)詐騙案時(shí)言玲等涉案人相關(guān)資金流向的審計(jì)報(bào)告》、《關(guān)于張某報(bào)詐騙案涉案人王某某相關(guān)資金流向的情況說明》，抓獲經(jīng)過、羈押證明、工作情況，刑事判決書及被告人王某某的供述等證據(jù)予以證實(shí)，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，應(yīng)予處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。王某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。王某某系初犯，有退贓行為，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議符合刑法罪刑相適應(yīng)原則，本院予以支持。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對于社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個(gè)月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年7月2日起至2026年4月1日止。罰金自本判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。）
二、退賠款發(fā)還被害人，不足部分責(zé)令被告人繼續(xù)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長吳娟平
人民陪審員黃榮光
人民陪審員曲新美
二〇二二年十二月十四日
