審理法院： 臨邑縣人民法院
案 號： （2017）魯1424刑初16號
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導傳銷活動罪
裁判日期： 2017-05-03
審理經(jīng)過
山東省臨邑縣人民檢察院以臨檢公訴刑訴（2017）14號起訴書指控被告人張某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年2月10日向本院提起公訴。本院審查受理后，于2017年2月13日立案，并依法組成合議庭，于2017年3月9日公開開庭審理了本案。山東省臨邑縣人民檢察院指派檢察員蒙蓓、張浩出庭支持公訴。被告人張某1到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請求情況
臨邑縣人民檢察院指控：
一、組織領(lǐng)導成員及分工
濰坊艾格金妍化妝品有限公司成立于2011年11月份，劉某為該公司法定代表人、董事長，負責公司全面事務(wù)，張某1為濰坊地區(qū)副總，負責公司在濰坊、濟南等地區(qū)的市場。
二、公司會員制度及晉升和獎金制度
（一）會員制度：消費者需購買598元產(chǎn)品才有入會資格，交納168元成為正式會員，成為正式會員后才有資格發(fā)展其他人員加入，并且發(fā)展的會員沒有數(shù)量限制（會員可太陽線發(fā)展、寬度無限），會員可以無限地去推薦會員，會員可提成直接發(fā)展的會員消費累計的每50元為1積分（1元），間接發(fā)展的第二代會員每100元為1積分（1元），間接發(fā)展的第三代會員每200元為1積分（1元），依此類推。
（二）晉升和獎金制度：購買2萬元產(chǎn)品可成為店長（入門費）；店長銷售4萬元或直接購買4萬元產(chǎn)品或直接發(fā)展兩個店和間接發(fā)展兩個店，可以晉升主任（銷售代表），主任獲業(yè)績12%的提成；主任發(fā)展4個主任（兩個直接兩個間接），可晉升經(jīng)理，經(jīng)理獲4%的業(yè)績提成；經(jīng)理完成80萬元業(yè)績或者發(fā)展5個經(jīng)理，可以晉升本部長，本部長獲2%的業(yè)績提成；本部長發(fā)展7個本部長可升為副總，副總獲1%的業(yè)績提成。
（三）發(fā)展數(shù)量及非法獲利
濰坊艾格金妍化妝品有限公司通過獎金制度層層發(fā)展會員（店長），并以直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量作為返利依據(jù)，從事傳銷活動，已發(fā)展副總10余人，發(fā)展本部長70人、經(jīng)理527人、主任2060人、店長1638人，已查自2012年1月份至2014年4月份艾格金妍公司涉案金額10,822.91萬元。其中，自2011年12月至2014年2月，被告人張某1共發(fā)展814人，其中本部長8人，經(jīng)理85人，主任423人，店長244人，非法獲利共計565254元。
針對上述指控，公訴機關(guān)當庭宣讀和出示了戶籍證明、組織架構(gòu)圖等書證，證人劉某、張某1等的證言，被告人張某1的供述與辯解，辨認筆錄及照片等證據(jù)予以證實。公訴機關(guān)認為，被告人張某1以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用、購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。提請依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定判處。
一審答辯情況
被告人張某1對起訴書指控的犯罪事實供認不諱，無辯解，并自愿認罪。
本院查明
經(jīng)審理查明：
一、組織領(lǐng)導成員及分工
濰坊艾格金妍化妝品有限公司成立于2012年3月份，劉某為該公司法定代表人、董事長，負責公司全面事務(wù)，張某1為濰坊地區(qū)副總，負責公司在濰坊、濟南等地區(qū)的市場。
二、公司會員制度及晉升和獎金制度
（一）會員制度：消費者需購買598元產(chǎn)品才有入會資格，交納168元成為正式會員，成為正式會員后才有資格發(fā)展其他人員加入，并且發(fā)展的會員沒有數(shù)量限制，會員可以推薦會員，會員可提成直接發(fā)展的會員消費累計的每50元為1積分（1元），間接發(fā)展的第二代會員每100元為1積分（1元），間接發(fā)展的第三代會員每200元為1積分（1元），依此類推。
（二）晉升和獎金制度：購買2萬元或4萬元產(chǎn)品可成為店長；店長銷售4萬元或直接購買4萬元產(chǎn)品或發(fā)展4個店長（兩個直接兩個間接），可以晉升銷售代表，銷售代表獲業(yè)績12%的提成；銷售代表發(fā)展4個銷售代表（兩個直接兩個間接），可晉升區(qū)域經(jīng)理，區(qū)域經(jīng)理獲4%的業(yè)績提成；區(qū)域經(jīng)理完成80萬元業(yè)績或者發(fā)展5個區(qū)域經(jīng)理，可以晉升銷售部經(jīng)理，銷售部經(jīng)理獲2%的業(yè)績提成；銷售部經(jīng)理發(fā)展7個銷售部經(jīng)理可升為副總，副總獲1%的業(yè)績提成。
（三）發(fā)展數(shù)量及非法獲利
濰坊艾格金妍化妝品有限公司通過獎金制度層層發(fā)展會員，并以直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量作為返利依據(jù)，從事傳銷活動。經(jīng)審計，2011年10月3日至2014年4月19日，已發(fā)展全國總?cè)藬?shù)為4409人，272人辭職，實際人數(shù)為4137人。其中副總12人；區(qū)域經(jīng)理492人，銷售部經(jīng)理56人，店長1571人，銷售代表1999人。自2012年1月份至2014年4月份艾格金妍化妝品有限公司貨款、會員款收入和其他收入合計10,822.91萬元。被告人張某1發(fā)展銷售部經(jīng)理8人，區(qū)域經(jīng)理85人，銷售代表425人，店長244人，非法獲利共計565254元。
另查明，案發(fā)后被告人張某1向臨邑縣公安局繳納非法所得15萬元。
上述事實，有公訴機關(guān)提供經(jīng)當庭質(zhì)證、認證的下列證據(jù)予以證實：
1.書證
(1)抓獲證明、在押人員基本情況登記表證實，被告人張某1系被抓獲歸案。
(2)戶籍信息證實，被告人張某1的戶籍情況。
(3)濰坊地區(qū)會員架構(gòu)圖及下線會員名單、級別、地區(qū)、引薦人及合同簽訂日期證實，艾格金妍公司張某1發(fā)展的下線等級、人員情況。
(4)濰坊艾格金妍化妝品有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、商標注冊受理通知書、劉某身份證復印件證實，濰坊艾格金妍化妝品公司的經(jīng)營范圍、法人、注冊商標等信息。
(5)德州大正會計師事務(wù)所臨邑分所出具的關(guān)于劉某、張某1等人組織、領(lǐng)導傳銷活動犯罪傳銷規(guī)模及涉案資金去向的審計報告書及會計師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)證書、注冊會計師執(zhí)業(yè)證書、審計報告補充證明證實，艾格金妍公司模式為采用簽約代理商享受銷售折扣的經(jīng)營模式，推銷化妝品等商品，根據(jù)發(fā)展的參加人數(shù)的規(guī)模設(shè)置晉升制度，以直接或間接發(fā)展下線人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，吸引參加者繼續(xù)發(fā)展他人從事傳銷活動。發(fā)展全國傳銷總?cè)藬?shù)為4409人，272人辭職，實際人數(shù)為4137人。其中副總12人；區(qū)域經(jīng)理492人，銷售部經(jīng)理56人，店長1571人，銷售代表1999人，分布在山東青島、濰坊、煙臺、淄博、江蘇、山西太原、河南鄭州、遼寧沈陽、吉林等6個省份。自2012年1月至2014年4月，艾格金妍公司貨款、會員款收入和其他收入合計10822.91萬元，主要用于支付主要供應(yīng)商1404.72萬元，次要供應(yīng)商1304.04萬元，運費90.60萬元，市場部工資及提成4985.38萬元，其他支出950.40萬元，房租955.55萬元，稅金4.37萬元，支出合計9695.06萬元。張某1團隊2012年業(yè)績?yōu)?46.19萬元、2013年為892.8萬元。2012年張某1收入12.56萬、2013年48.13萬、2014年1-2月5.48萬元，合計66.18萬元。2012年1月-2014年2月入門費收入合計5400.14萬元，2012、2013年入門費占業(yè)績總數(shù)的百分比分別為73.64%、61.69%。2013年-2014年3月貨款明細表與銀行電子交易明細。
(6)張某1業(yè)績收入明細證實，被告人張某1在艾格金妍的收入情況。
(7)中國銀行進賬單證實，2015年12月29日臨邑縣公安局暫扣張某1非法所得15萬元。
(8)臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊提供的團隊架構(gòu)圖證實，被告人張某1擔任副總期間團隊架構(gòu)圖。陶某1、陳某、張美華、朱某1、吳某、張某2、王某1的架構(gòu)圖。
(9)張某1團隊發(fā)展人員業(yè)務(wù)工資表證實，2012年5月至2014年3月份市場人員工資情況。
(10)（2015）臨刑初字第38號刑事判決書證實，2015年12月15日，臨邑縣人民法院對劉某、張某1、尤文慧等人在艾格金妍所從事的組織、領(lǐng)導傳銷活動罪的事實予以認定。
(11)臨邑縣公安局經(jīng)偵大隊出具的證明一份證實，此卷宗材料復印件均來源于劉某組織、領(lǐng)導傳銷活動案。
2.證人證言
(1)同案犯劉某的證言證實，艾格金妍公司的運營模式及張某1是艾格金妍公司濰坊地區(qū)副總的事實。
(2)同案犯張某1的證言證實，其在公司擔任總經(jīng)理，主要負責公司內(nèi)部的管理，包括負責市場人員的招聘、考核、晉升，設(shè)計每個月加盟店的加盟方案（產(chǎn)品配送方案）受理和協(xié)調(diào)市場的投訴。公司采用會員制和晉升制，晉升制度是其與劉某商量出來的，現(xiàn)公司在全國共有9個辦事處，50多個銷售部經(jīng)理，100多個區(qū)域經(jīng)理，400個左右業(yè)務(wù)員，2000個左右店長，10000左右的會員。公司的化妝品都是從廣州古得化妝品公司進貨，公司老板劉某直接負責采購，公司發(fā)展的人員分五個層級，從業(yè)務(wù)員到副總分別從其名下所有下線的交款額中提成12%、4%、2%、1%，及張某1是濰坊地區(qū)的負責人的事實。
(3)同案犯史理成的證言證實，其任艾格金妍公司財務(wù)總監(jiān)，負責給公司銷售經(jīng)理和員工們的工資和提成發(fā)放，公司收入以店長、主任、經(jīng)理等交納的加盟費為主，及濰坊地區(qū)負責人是張某1的事實。
(4)同案犯楊丙學的證言證實，2012年5月底其通過尤文慧介紹到艾格金妍公司做培訓總監(jiān)，艾格金妍公司采用會員制及獎勵晉升制度、通過分層計酬方式、虛構(gòu)韓國企業(yè)背景、冒用“韓國艾格金妍”名義、層層發(fā)展人員、獲取利益的事實。
(5)證人陶某1的證言證實，2012年，其經(jīng)過張某1介紹加盟了艾格金妍，當時其一次性進了5千元的貨，成為本部長級別。艾格金妍主要是靠發(fā)展店長和會員的數(shù)量來盈利，發(fā)展的數(shù)量越多，提成越多，利潤就越大。其發(fā)展了宋愛華、李先梅、張莉莉、高春蘭、惠蘭、李守芹、史桂珍、孫廣花、夏彩美、高利云、王某1、騰秀芳，胡建英在其名下，其是張某1直接發(fā)展的，田秀麗也在其名下，但不是其直接發(fā)展的，其直接發(fā)展的這些人還發(fā)展的有人，很多都不認識，但是都是其團隊下邊的，都是其的業(yè)績的事實。
(6)證人王某1的證言證實，2012年7月，其經(jīng)陶某1介紹進了2萬元錢的貨成為艾格金妍店長，陶某1是是濰坊地區(qū)的本部長，張某1是濰坊地區(qū)的副總。
(7)證人張某2的證言證實，2012年5月，滕秀芳向其介紹了艾格金妍公司制度，其向劉某賬戶打了5千元錢的貨成為艾格金妍主任。
(8)證人王某2的證言證實，2013年9月，馬麗鳳向其介紹艾格金妍會員制度，其進了4萬元錢的貨成為艾格金妍主任，張某1是濰坊地區(qū)副總的事實。
(9)證人吳某的證言證實，2012年，其經(jīng)滕秀芳介紹買了5000元的貨加入艾格金妍公司，成為區(qū)域經(jīng)理，其發(fā)展了秦菲菲和趙玉珍的事實。以及其對其名下的人員架構(gòu)圖進行確認的事實。
(10)證人朱某1的證言證實，2011年12月份，其經(jīng)李文芳介紹其買了不到1萬元的貨加入艾格金妍公司，公司宣傳是韓國的技術(shù)，進貨的時候李文芳向其介紹過公司的會員和獎金制度，李文芳是濰坊地區(qū)的本部長，其是李文芳名下的區(qū)域經(jīng)理，其所知道的還有高志華、李光萍、時金波、劉靜彥、陳某、馮淑萍，其發(fā)展了高志華和陳某。其去濰坊開了幾次會，會上介紹公司的會員和獎金晉升制度等。
(11)證人張某3的證言證實，2012年2月份，其經(jīng)陳某介紹其買了不少于三萬元的貨后加入艾格金妍公司，公司宣傳是韓國的技術(shù)，進貨的時候陳某向其介紹過公司的會員和獎金制度，其所知道的還有李光萍、王鳳艷、時金波、高志華、劉靜彥、馮淑萍，馮淑萍名下有馮春梅、鄭玉玲、曹曉林，李文芳的上線是張某1，其發(fā)展了張曉蕾，其去濰坊開了幾次會，會上介紹公司的會員和獎金晉升制度等。
(12)證人宋某的證言證實，2012年11月份，其經(jīng)王某3介紹其買了10萬元的貨后加入艾格金妍公司，公司品牌包裝是韓國字樣，其找了宋美、邢慧延、張述霞、陶某2、楊延芳加盟掛在其名下，其中陶某2自己出了7000元錢，以及副總張某1在濟南開過招商會的事實。
(13)證人陳某的證言證實，2011年12月份左右，其經(jīng)李文芳介紹其買了2萬元的貨加入艾格金妍公司，成為公司濰坊地區(qū)的主任，公司宣傳是韓國的技術(shù)，進貨的時候李文芳向其介紹過公司的會員和獎金制度，李文芳是張某1發(fā)展的，其發(fā)展了張某3，張某3發(fā)展了張曉蕾，其還知道高志華、李光萍、時金波、劉靜彥、劉彩蓮、王鳳艷、馮淑萍名下有馮春梅、鄭玉玲、曹曉林的事實。
(14)證人王某3的證言證實，2012年，其經(jīng)崔某介紹其買了3400元的貨加入艾格金妍公司，其介紹了宋某、李某、徐桂秀的事實。
(15)證人李某的證言證實，2012年11月前后，其經(jīng)崔某、王某3介紹加入艾格金妍公司，其收到貨之后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不是很好之后就沒有進貨的事實。
(16)證人崔某的證言證實，2012年，其經(jīng)陳靜介紹的一個叫張某1的介紹，其加入艾格金妍公司，其收到貨之后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不是很好之后就沒有進貨的事實，其介紹了李俊華和王某3。
(17)證人陶某2的證言證實，2012年，其經(jīng)宋某介紹其買了6千元的貨加入艾格金妍公司，其和宋某因為產(chǎn)品不好賣想退貨沒有退成，其還知道王某3、崔某也做艾格金妍的事實。
(18)證人朱某2的證言證實，其2012年8月起任艾格金妍公司副總，主要負責煙臺、威海、德州、聊城四個地區(qū)。其按照公司的會員制度、獎金和晉升制度，給艾格金妍公司發(fā)展了很多本部長、經(jīng)理、主任、店長等。其中，發(fā)展的本部長有王雯、張輝、于麗麗、代麗梅等人。每個月領(lǐng)取其所發(fā)展的團隊銷售額度的1%的事實。
（19）證人張某4的證言證實，其自2013年11月份加入艾格金妍公司至案發(fā)，是艾格金妍在沈陽地區(qū)的副總，主要負責沈陽地區(qū)的市場。任職期間共在沈陽地區(qū)發(fā)展了大約80人左右，其中有5名本部長，22名區(qū)域經(jīng)理，其獎金是按照每月發(fā)展的人員銷售額度的1%發(fā)放的，以及張某1是濰坊地區(qū)副總的事實。
3.被告人的供述與辯解
被告人張某1的供述證實，其是艾格金妍公司濰坊地區(qū)的副總，2011年12月份加入艾格金妍公司，后因為業(yè)績很好，公司讓其做副總，其發(fā)展了八個本部長，艾格金妍公司主要是靠發(fā)展加盟店的數(shù)量來盈利，加盟店數(shù)量越多，賣的產(chǎn)品越多，利潤就越大，2013年底之后其將工作重心放到了跑業(yè)務(wù)發(fā)展加盟店上了。其薪資主要是業(yè)績提成，一共提成60萬元左右，其中包括其墊付的部分費用的事實。
4.辨認筆錄及照片
被告人張某1的辨認筆錄及照片證實，被告人張某1對其名下的本部長仇艷美、郭敏、李文芳、李新花、許會艷、朱燕霞進行辨認的情況。
上述證據(jù)之間能夠相互印證，且經(jīng)庭審質(zhì)證均無異議，予以全部采納。
本院認為
本院認為，被告人張某1以推銷商品為名，要求參加者以繳納費用、購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導傳銷活動罪。公訴機關(guān)指控的罪名成立，應(yīng)依法懲處。被告人張某1在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當對其減輕處罰。鑒于被告人張某1當庭自愿認罪，且積極退贓，依法可對其酌情從輕處罰。經(jīng)山東省昌樂縣司法局調(diào)查評估，對被告人張某1判處緩刑，對其所居住社區(qū)無重大不良影響，依法可以適用緩刑。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人張某1犯組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣四萬元(緩刑考驗期限自判決確定之日起計算，罰金已繳納)。
二、被告人張某1違法所得人民幣565254元。本案已扣押的被告人張某1的違法所得人民幣150000元予以沒收，由扣押機關(guān)上繳國庫；余款人民幣415254元繼續(xù)予以追繳，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向德州市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判長任睿
審判員郭云云
人民陪審員寧澤兵
裁判日期
二〇一七年五月三日
