審理法院： 臨邑縣人民法院
案 號(hào)： （2017）魯1424刑初83號(hào)
案件類型： 刑事
案 由： 組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪
裁判日期： 2017-12-14
審理經(jīng)過
山東省臨邑縣人民檢察院以臨檢公訴刑訴（2017）77號(hào)起訴書指控被告人董某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2017年9月21日向本院提起公訴。本院審查后于同日立案，并依法組成合議庭，于2017年10月12日公開開庭審理了本案。山東省臨邑縣人民檢察院指派檢察員馬麗媛、書記員吳天昊出庭支持公訴。被告人董某華到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
一審請(qǐng)求情況
山東省臨邑縣人民檢察院指控：
一、組織領(lǐng)導(dǎo)成員及分工
濰坊艾格金妍化妝品有限公司成立于2011年11月份，劉某為該公司法定代表人、董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司全面事務(wù)，被告人董某華2012年至2014年擔(dān)任艾格金妍有限公司遼寧地區(qū)副總，負(fù)責(zé)公司在遼寧地區(qū)的市場(chǎng)。
二、公司會(huì)員制度及晉升和獎(jiǎng)金制度
（一）會(huì)員制度：消費(fèi)者需購(gòu)買598元產(chǎn)品才有入會(huì)資格，交納168元成為正式會(huì)員，成為正式會(huì)員后才有資格發(fā)展其他人員加入，并且發(fā)展的會(huì)員沒有數(shù)量限制（會(huì)員可太陽(yáng)線發(fā)展、寬度無(wú)限），會(huì)員可以無(wú)限地去推薦會(huì)員。
（二）晉升和獎(jiǎng)金制度
1、成為店長(zhǎng)的條件。向公司交納1萬(wàn)元以上（含1萬(wàn)元）現(xiàn)金就可以成為不受區(qū)域保護(hù)的店長(zhǎng)，店長(zhǎng)可以五折進(jìn)貨。
2、成為主任的條件（完成以下其中之一即可）：（1）店長(zhǎng)的銷售額達(dá)到10萬(wàn)元；（2）直接購(gòu)買4萬(wàn)元產(chǎn)品；（3）發(fā)展兩個(gè)店長(zhǎng)，其中兩個(gè)直接的兩個(gè)間接的。主任拿團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)12%的提成。
3、成為經(jīng)理的條件（完成以下其中之一即可）：（1）主任下邊整個(gè)團(tuán)隊(duì)的銷售額達(dá)到80萬(wàn)元；（2）主任發(fā)展4個(gè)主任，其中兩個(gè)直接兩個(gè)間接；（3）公司直接任命。經(jīng)理拿團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)4%的提成。
4、成為本部長(zhǎng)的條件（完成以下其中之一即可）：（1）經(jīng)理下邊整個(gè)團(tuán)隊(duì)的銷售額達(dá)到200萬(wàn)元；（2）發(fā)展四個(gè)經(jīng)理，其中兩個(gè)直接的兩個(gè)間接的；（3）公司直接任命。本部長(zhǎng)拿團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)2%的提成。
5、成為副總的條件（完成以下其中之一即可）：（1）本部長(zhǎng)下邊的整個(gè)團(tuán)隊(duì)的銷售金額達(dá)到400萬(wàn)元；（2）發(fā)展五個(gè)本部長(zhǎng)；（3）公司直接任命。副總拿團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)1%的提成。
三、發(fā)展數(shù)量及非法獲利
濰坊艾格金妍化妝品有限公司通過會(huì)獎(jiǎng)金制度層層發(fā)展會(huì)員、店長(zhǎng)，并以直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量作為返利的依據(jù)，從事傳銷活動(dòng)，其中，自2012年6月至2014年4月，董某華團(tuán)隊(duì)共發(fā)展576人，其中銷售經(jīng)理7人、經(jīng)理72人、銷售代表292人、店長(zhǎng)205人，非法獲利555646萬(wàn)元。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了戶籍證明、公司會(huì)員架構(gòu)圖等書證，證人張某1、曾某等的證言，被告人董某華等的供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人董某華以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用、購(gòu)買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。提請(qǐng)本院依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定判處。
一審答辯情況
被告人董某華對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，無(wú)辯解并自愿認(rèn)罪。
本院查明
經(jīng)審理查明：
濰坊艾格金妍化妝品有限公司成立于2012年3月份，法定代表人為劉某，注冊(cè)資本及實(shí)收資本為五十萬(wàn)元，公司類型是有限責(zé)任公司。
根據(jù)濰坊艾格金妍化妝品有限公司部門崗位職責(zé)的劃分，被告人董某華2012年至2014年擔(dān)任艾格金妍有限公司遼寧地區(qū)副總，負(fù)責(zé)公司在遼寧地區(qū)的市場(chǎng)。
濰坊艾格金妍化妝品有限公司經(jīng)營(yíng)中制定并實(shí)施會(huì)員制度及晉升和獎(jiǎng)金制度。
會(huì)員制度：消費(fèi)者需購(gòu)買598元產(chǎn)品才有入會(huì)資格，交納168元成為正式會(huì)員，成為正式會(huì)員后才有資格發(fā)展其他人員加入，會(huì)員可以推薦會(huì)員，會(huì)員可提成直接發(fā)展的會(huì)員消費(fèi)累計(jì)的每50元為1積分（1元），間接發(fā)展的第二代會(huì)員每100元為1積分（1元），間接發(fā)展的第三代會(huì)員每200元為1積分（1元），依此類推。
晉升和獎(jiǎng)金制度：購(gòu)買2萬(wàn)元或4萬(wàn)元產(chǎn)品可成為店長(zhǎng)；店長(zhǎng)銷售4萬(wàn)元或直接購(gòu)買4萬(wàn)元產(chǎn)品或發(fā)展4個(gè)店長(zhǎng)（兩個(gè)直接兩個(gè)間接），可以晉升銷售代表，銷售代表獲業(yè)績(jī)12%的提成；銷售代表發(fā)展4個(gè)銷售代表（兩個(gè)直接兩個(gè)間接），可晉升區(qū)域經(jīng)理，區(qū)域經(jīng)理獲4%的業(yè)績(jī)提成；區(qū)域經(jīng)理完成80萬(wàn)元業(yè)績(jī)或發(fā)展5個(gè)區(qū)域經(jīng)理，可以晉升銷售部經(jīng)理，銷售部經(jīng)理獲2%的業(yè)績(jī)提成；銷售部經(jīng)理發(fā)展7個(gè)銷售部經(jīng)理可升為副總，副總獲1%的業(yè)績(jī)提成。
濰坊艾格金妍化妝品有限公司通過會(huì)獎(jiǎng)金制度層層發(fā)展會(huì)員、店長(zhǎng)，并以直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)數(shù)量作為返利的依據(jù)，從事傳銷活動(dòng)，其中，自2012年6月至2014年4月，被告人董某華團(tuán)隊(duì)共發(fā)展576人，其中銷售經(jīng)理7人、經(jīng)理72人、銷售代表292人、店長(zhǎng)205人，非法獲利555646萬(wàn)元。
另查明，案發(fā)后被告人董某華繳納非法所得人民幣40萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、書證
(1)遼寧分公司會(huì)員架構(gòu)圖及下線會(huì)員名單、級(jí)別、地區(qū)、引薦人及合同簽訂日期證實(shí)：2012年6月-2014年4月份，艾格金妍公司遼寧分公司董某華（副總）、發(fā)展的下線人員的名單。
(2)德州大正會(huì)計(jì)師事務(wù)所臨邑分所出具的關(guān)于董某華組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪傳銷規(guī)模及涉案資金去向的審計(jì)報(bào)告書及會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照、執(zhí)業(yè)證書、注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)證書證實(shí)：艾格金妍公司的銷售模式、發(fā)展人員數(shù)量、分布省份、收入支出情況以及入門費(fèi)占收入的百分比及被告人董某華的團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)、獲利情況。
(3)董某華業(yè)績(jī)收入明細(xì)、個(gè)人賬戶信息證實(shí)：被告人董某華自2012年7月至2014年2月在艾格金研公司的收入情況。
(4)戶籍信息證實(shí)：被告人董某華，女，漢族，1971年10月17日出生于遼寧省葫蘆島市建昌縣，居民身份證號(hào)碼為，高中文化等基本信息。
(5)抓獲證明證實(shí)：2016年12月9日葫蘆島市公安局龍港派出所在工作中發(fā)現(xiàn)董某華在葫蘆島市龍港區(qū)龍灣大街33-3號(hào)樓附近活動(dòng)，民警于2016年12月9日在葫蘆島市龍港區(qū)龍灣大街33-3號(hào)樓商業(yè)區(qū)502室，將在逃人員董某華抓獲。
(6)臨邑縣公安局扣押決定書、扣押清單證實(shí)：臨邑縣公安局暫扣董某華非法所得40萬(wàn)元。
(7)羈押證明證實(shí)：被告人董某華于2016年12月9日被龍港分局刑事拘留。
(8)董某華向公司提交的申請(qǐng)證實(shí)：被告人董某華于2014年2月13日、3月6日、4月1日向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)馮晶艷、王晶晶晉升以及銷售代表開發(fā)保護(hù)店的事宜。
(9)臨邑縣公安局出具的說(shuō)明證實(shí)：卷宗中部分材料復(fù)印于艾格金妍組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)案訴訟卷宗。
2、證人證言
(1)證人張某1的證言證實(shí)：2012年5、6月份經(jīng)董某華介紹，其加入艾格金妍成為本部長(zhǎng)，其發(fā)展了李立梅、劉麗靜、李某2、馬洪艷、曾某、孟德云、許素蘭等人，是董某華向其介紹過公司的會(huì)員和獎(jiǎng)金制度，以及其對(duì)其名下的人員架構(gòu)圖進(jìn)行確認(rèn)的事實(shí).
(2)證人曾某的證言證實(shí)：2012年經(jīng)張某1介紹，其加入艾格金妍成為經(jīng)理，董某華是遼寧地區(qū)的副總，其發(fā)展了王璐丹、?？∠?、胡張巧、常利花、杜苗苗，劉艷，付向利都等人，是張某1向其介紹過公司的會(huì)員和獎(jiǎng)金制度的事實(shí)。
(3)證人閆某的證言證實(shí)：2012年經(jīng)董某華介紹，其加入艾格金妍成為經(jīng)理，后來(lái)董某華讓其拉幾個(gè)人，也好有點(diǎn)收入提成，其發(fā)展了邱亞紅、劉瑞娟、赫亞娟、年義等人的事實(shí)。
(4)證人于某1的證言證實(shí)：2013年春天，經(jīng)董某華、任某推薦其加入艾格金妍成為經(jīng)理，公司的晉升制度是發(fā)展人員越多業(yè)績(jī)?cè)礁?，?jí)別越高，提成越多的事實(shí)。
(5)證人鐘某的證言證實(shí)：其與王某是董某華經(jīng)營(yíng)的美容店的美容師，2012年其與王某加盟了艾格金妍公司，成為經(jīng)理，董某華向其介紹了公司的會(huì)員和晉升制度的事實(shí)。
(6)證人李某1的證言證實(shí)：2013年初，經(jīng)董某華介紹其加入艾格金妍成為主任級(jí)別，其推薦了林艷、劉曉、董某2、查艷新、王曉萍、王自艷、任小榮等人。發(fā)展下邊人越多，業(yè)績(jī)?cè)胶?，?jí)別就越高，提成也越多，以及其對(duì)其名下的人員架構(gòu)圖進(jìn)行確認(rèn)的事實(shí)。
(7)證人黃某的證言證實(shí)：2014年初，經(jīng)董某華介紹，其加入艾格金妍成為本部長(zhǎng)級(jí)別，董某華向其介紹公司的晉升和會(huì)員制度，其名下有劉卓、王迪、王旭、李冰，是董某華放在其名下的事實(shí)。
(8)證人于某2的證言證實(shí):其對(duì)象任某將其和其女兒于志紅掛在名下，其對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況不知情。
(9)證人王某的證言證實(shí)：2012年其和鐘某經(jīng)董某華介紹加入艾格金妍，成為經(jīng)理級(jí)別，其將其女兒朱藝萱放在其名下的事實(shí)。
(10)證人李某2的證言證實(shí)：2012年7月份，其經(jīng)張某1推薦加入艾格金妍成為經(jīng)理，其發(fā)展了李春洋、信瑩、高悅、劉棋、陳嬌等人，以及其對(duì)其名下人員架構(gòu)圖進(jìn)行確認(rèn)的事實(shí)。
(11)證人董某華的證言證實(shí)：2013年經(jīng)任某介紹加盟艾格金妍成為經(jīng)理，任某是本部長(zhǎng)，副總是董某華，其發(fā)展了劉宏偉、蘆鳳華、李某1、許國(guó)友、陳峰等人，以及其對(duì)其名下人員架構(gòu)圖進(jìn)行確認(rèn)的事實(shí)。
(12)證人劉某的證言證實(shí)：2012年其經(jīng)董某華介紹加入艾格金妍，董向其介紹公司的會(huì)員和晉升制度，其幫助董某華管理建昌縣的美容院，后來(lái)董放了一些人在其名下的事實(shí)。
(13)證人任某的證言證實(shí)：2013年經(jīng)董某華介紹其加入了艾格金妍成為本部長(zhǎng)，其發(fā)展了于某2、于志紅、于志偉（掛名）、郭海英、何英、陶瑩瑩、董某華等人，以及其對(duì)架構(gòu)圖進(jìn)行確認(rèn)的事實(shí)。
(14)證人董某2的證言證實(shí)：2013年經(jīng)過李某1介紹，其購(gòu)買了艾格金妍5000元的產(chǎn)品。
(15)同案犯劉某的供述證實(shí)：其自2011年11月開設(shè)艾格金妍化妝品有限公司并任董事長(zhǎng)后，制定會(huì)員制度和晉升制度，要求化妝品購(gòu)買者交納168元費(fèi)用成為會(huì)員，會(huì)員發(fā)展會(huì)員可獲積分（1個(gè)積分相當(dāng)于1元人民幣，兌換產(chǎn)品），并可從其間接發(fā)展的二、三代會(huì)員消費(fèi)中獲積分；要求化妝品銷售者最低購(gòu)買2萬(wàn)元產(chǎn)品成為店長(zhǎng)獲得加入資格，并按照店長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員（又叫業(yè)務(wù)代表）、區(qū)域經(jīng)理（又叫大區(qū)經(jīng)理）、業(yè)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)（又叫副總）順序組成5個(gè)層級(jí)，成為店長(zhǎng)才有晉升資格，店長(zhǎng)以上分別提成其名下所有下線交款額的12%、4%、2%、1%。董某華負(fù)責(zé)遼寧市場(chǎng)的事實(shí)。
(16)同案犯張永強(qiáng)供述證實(shí)：其在公司擔(dān)任總經(jīng)理，主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的管理，包括負(fù)責(zé)市場(chǎng)人員的招聘、考核、晉升，設(shè)計(jì)每個(gè)月加盟店的加盟方案（產(chǎn)品配送方案）受理和協(xié)調(diào)市場(chǎng)的投訴。公司采用會(huì)員制和晉升制，晉升制度是其與劉某商量出來(lái)的，現(xiàn)公司在全國(guó)共有9個(gè)辦事處，其中張磊是濰坊地區(qū)的負(fù)責(zé)人，50多個(gè)銷售部經(jīng)理，100多個(gè)區(qū)域經(jīng)理，400個(gè)左右業(yè)務(wù)員，2000個(gè)左右店長(zhǎng)，10000左右的會(huì)員。公司的化妝品都是從廣州古得化妝品公司進(jìn)貨，公司老板劉某直接負(fù)責(zé)采購(gòu)，公司發(fā)展的人員分五個(gè)層級(jí)，從業(yè)務(wù)員到副總分別從其名下所有下線的交款額中提成12%、4%、2%、1%，以及董某華負(fù)責(zé)遼寧沈陽(yáng)和葫蘆島市場(chǎng)的事實(shí)。
(17)同案犯史理成供述證實(shí)：其任艾格金妍公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)給公司銷售經(jīng)理和員工們的工資和提成發(fā)放，公司收入以店長(zhǎng)、主任、經(jīng)理等交納的加盟費(fèi)為主，及遼寧葫蘆島地區(qū)負(fù)責(zé)人是董某華的事實(shí)。
(18)同案犯楊丙學(xué)供述證實(shí)：2012年5月底其通過尤文慧介紹到艾格金妍公司做培訓(xùn)總監(jiān)，艾格金妍公司采用會(huì)員制及獎(jiǎng)勵(lì)晉升制度、通過分層計(jì)酬方式、虛構(gòu)韓國(guó)企業(yè)背景、冒用“韓國(guó)艾格金妍”名義、層層發(fā)展人員、獲取利益，以及葫蘆島地區(qū)副總是董某華的事實(shí)。
(19)證人張某2供述證實(shí)：其自2013年11月份加入艾格金妍公司至案發(fā)，是艾格金妍在沈陽(yáng)地區(qū)的副總，主要負(fù)責(zé)沈陽(yáng)地區(qū)的市場(chǎng)。任職期間共在沈陽(yáng)地區(qū)發(fā)展了大約80人左右，其中有5名本部長(zhǎng)，22名區(qū)域經(jīng)理，其獎(jiǎng)金是按照每月發(fā)展的人員銷售額度的1%發(fā)放的以及董某華是遼寧葫蘆島地區(qū)的副總的事實(shí)。
(20)證人朱某證言證實(shí)：其于2012年8月起任艾格金妍公司副總，主要負(fù)責(zé)煙臺(tái)、威海、德州、聊城四個(gè)地區(qū)。當(dāng)副總期間，按照公司的會(huì)員制度、獎(jiǎng)金和晉升制度，給艾格金妍公司發(fā)展了很多本部長(zhǎng)、經(jīng)理、主任、店長(zhǎng)等人，以及董某華是公司的副總的事實(shí)。
(21)同案犯尤文慧供述證實(shí)：其自2012年3月份加入艾格金妍公司，擔(dān)任青島地區(qū)副總，提成青島區(qū)域其發(fā)展的所有下線和其名下所有層級(jí)向公司交款額的1%；2013年6月起，任公司常務(wù)副總兼任青島地區(qū)副總，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全國(guó)各地分公司，提成整個(gè)公司銷售額的1%的，以及董某華是遼寧地區(qū)的副總的事實(shí)。
3、被告人的供述與辯解
被告人董某華供述證實(shí)：2012年6月份其加盟的艾格金妍公司，三四個(gè)月之后其成為艾格金妍公司遼寧地區(qū)的副總，其發(fā)展了本部長(zhǎng)級(jí)別的張某1、張某1，黃某，任某，張亞君，張雅君，經(jīng)理級(jí)別的有洪閣，馮淑艷，閆某，孫娟等人。公司的會(huì)員制、晉升獎(jiǎng)金制發(fā)展會(huì)員、提成返利，其在艾格金妍公司的收入是1%的業(yè)績(jī)提成的事實(shí)。
上述證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，被告人董某華無(wú)異議，且證據(jù)之間能夠相互印證，予以確認(rèn)。
本院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人董某華作為濰坊艾格金妍化妝品有限公司的積極參與者，以銷售商品為名，要求消費(fèi)者以購(gòu)買一定價(jià)格的商品成為會(huì)員，或加盟者購(gòu)買一定價(jià)格商品成為加盟商，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被告人董某華的行為屬情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，依法應(yīng)予懲處。被告人董某華在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對(duì)董某華予以減輕處罰。鑒于被告人董某華自愿認(rèn)罪,且積極退贓，依法可對(duì)其酌情從輕處罰。經(jīng)遼寧省建昌縣司法局調(diào)查評(píng)估，對(duì)被告人董某華適用緩刑對(duì)其居住社區(qū)無(wú)重大不良影響，依法可以對(duì)其適用緩刑。根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十四條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定，判決如下：
裁判結(jié)果
一、被告人董某華犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算），并處罰金人民幣30000元（已繳納）。
二、被告人董某華違法所得人民幣555646元，已向扣押機(jī)關(guān)繳納400000元，由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)，余款人民幣155646元，繼續(xù)予以追繳，追繳后上繳國(guó)庫(kù)（已繳納）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向德州市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本二份。
審判長(zhǎng)樊曉光
審判員王清章
人民陪審員張曉茹
二〇一七年十二月十四日
