案件概述
上海市黃浦區(qū)人民檢察院以滬黃檢刑訴〔2023〕32號(hào)起訴書(shū)指控被告人趙某犯詐騙罪，于2023年1月19日向本院提起公訴，并建議適用速裁程序?qū)徖?。本案在審理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)本案不宜適用速裁程序，依法轉(zhuǎn)為簡(jiǎn)易程序，實(shí)行獨(dú)任審判，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。上海市黃浦區(qū)人民檢察院指派檢察員厲蒨雯出庭支持公訴，被告人趙某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
上海市黃浦區(qū)人民檢察院指控，被告人趙某于2018年12月12、14日，分別使用其本人名下浦發(fā)銀行信用卡、東亞銀行信用卡，通過(guò)其購(gòu)買的付臨門支付有限公司（以下簡(jiǎn)稱：付臨門公司）POS機(jī)（非其本人名下）刷卡消費(fèi)人民幣31,977元、1,313元。后趙某在已獲得相應(yīng)消費(fèi)套現(xiàn)的情況下，仍分別向浦發(fā)銀行、東亞銀行提供了虛假的收據(jù)及相關(guān)證明材料，謊稱上述2筆消費(fèi)交易異常，誘使浦發(fā)銀行、東亞銀行基于上述虛假理由，對(duì)該2筆消費(fèi)調(diào)單退款，并從涉案POS機(jī)所屬付臨門公司賬戶中追款成功。
2021年11月27日，公安民警在陜西省咸陽(yáng)市武功縣XX鄉(xiāng)XX村XX號(hào)將趙某抓獲。2023年1月4日，趙某在審查起訴階段全額退贓。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人趙某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人趙某到案后能如實(shí)供述，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。公訴機(jī)關(guān)建議判處被告人趙某有期徒刑11個(gè)月，并處罰金，可適用緩刑。
一審法院查明
上述事實(shí)，有東亞銀行、浦發(fā)銀行提供的銀行卡流水、收據(jù)、持卡人聲明、情況說(shuō)明、未收到款據(jù)證明及相關(guān)照片；付臨門公司提供和出具的涉案POS機(jī)信息及明細(xì)、劉秀珍交通銀行卡賬戶明細(xì)、李建通農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶明細(xì)、趙某建設(shè)銀行卡賬號(hào)明細(xì)及涉案持卡人趙某退單證明；檢察機(jī)關(guān)出具及制作的扣押決定書(shū)，扣押財(cái)物、文件清單，贓證物品清單及轉(zhuǎn)賬截圖；公安機(jī)關(guān)出具的戶籍信息和抓獲經(jīng)過(guò)；被告人趙某的供述等證據(jù)證實(shí)。
被告人趙某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議，同意適用簡(jiǎn)易程序且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
經(jīng)審理查明的事實(shí)、證據(jù)與公訴機(jī)關(guān)的指控一致。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人趙某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予刑事處罰。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人趙某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰。鑒于其已退出全部違法所得，可酌情從輕處罰。根據(jù)趙某的犯罪事實(shí)、情節(jié)及認(rèn)罪、悔罪表現(xiàn)等，可適用緩刑。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條和《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人趙某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金自判決生效后第二日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人趙某退賠在案的違法所得發(fā)還被害單位。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向上海市第二中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判員李倩嵐
書(shū)記員尹媛卉
二〇二三年二月六日
