案件概述
安徽省泗縣人民檢察院以泗檢刑訴〔2022〕205號起訴書指控被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4、尤某某5犯合同詐騙罪，于2022年4月28日向本院提起公訴。本院受理后，依法適用簡易程序，組成合議庭，于同年5月18日公開開庭審理了本案。安徽省泗縣人民檢察院指派檢察員張妹出庭支持公訴，被告人呂某某1及其辯護人楊濤、被告人樊某某2及其辯護人楊培孝、被告人陳某某3及其辯護人張瑜和王中龍、被告人張某某4及其辯護人郭明杰、被告人尤某某5及其辯護人梁敏和龔莉到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結。
控辯方主張
安徽省泗縣人民檢察院指控：被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4合謀從汽車租賃公司以租賃為名騙取轎車,后通過偽造車主身份證照片,謊稱租賃車輛系本人或親屬所有,從而將車輛抵押給他人處借款以獲取錢財。被告人尤某某5明知系被告人樊某某2、陳某某3租賃的車輛,仍居間介紹謊稱車輛系被告人樊某某2所有,幫助其完成以租賃的車輛抵押借款。其中,被告人呂某某1共參與作案7起,涉案數(shù)額人民幣836823元(以下幣種同);被告人樊某某2共參與作案6起,涉案數(shù)額788213元;被告人陳某某3共參與作案5起,涉案數(shù)額681223元;被告人張某某4共參與作案7起,涉案數(shù)額890643元;被告人尤某某5參與作案1起,涉案數(shù)額133270元。
公訴機關當庭宣讀、出示了書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述、價格認定結論書等證據(jù)，認為被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4、尤某某5以非法占有為目的,在簽訂合同過程中,騙取對方當事人財物,其中,被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4涉案數(shù)額巨大,被告人尤某某5涉案數(shù)額較大,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百二十四條,應當以合同詐騙罪追究五被告人的刑事責任。在共同犯罪中,被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3均起主要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定,系主犯,應當按照其參與的全部犯罪處罰;在第1、3、6、8起共同犯罪中,被告人張某某4起主要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一、四款的規(guī)定,均系主犯,應當按照其參與的全部犯罪處罰,在第4、5、7起共同犯罪中,被告人張某某4均起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應當從輕處罰;被告人尤某某5起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,系從犯,應當從輕處罰。被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3到案后如實供述自己的犯罪事實,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,系坦白,可以從輕處罰;被告人張某某4接民警電話通知到案，到案后如實供述自己的犯罪事實，被告人尤某某5自動投案,并如實供述自己的犯罪事實,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,均系自首,可以從輕處罰。被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4、尤某某5均認罪認罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。涉案部分被騙車輛已被贖回并返還被害人,可以酌情從輕處罰。建議判處被告人呂某某1有期徒刑四年六個月,并處罰金二萬元;建議判處被告人樊某某2有期徒刑四年三個月,并處罰金一萬五千元;建議判處被告人陳某某3有期徒刑四年,并處罰金一萬元;建議判處被告人張某某4有期徒刑三年十個月,并處罰金一萬元;建議判處被告人尤某某5有期徒刑十個月,緩刑一年六個月,并處罰金五千元。
五被告人及其辯護人當庭對公訴機關指控的事實、罪名及量刑建議均無異議，五被告人并表示認罪認罰。五被告人的辯護人建議對被告人從輕處罰，同意公訴機關量刑建議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4合謀從汽車租賃公司以租賃為名騙取轎車,后通過偽造車主身份證照片,謊稱租賃車輛系本人或親屬所有,從而將車輛抵押給他人處借款以獲取錢財。被告人尤某某5明知系樊某某2、陳某某3租賃的車輛,仍居間介紹謊稱車輛系樊某某2所有,幫助其完成以租賃的車輛抵押借款。其中,呂某某1共參與作案7起,涉案數(shù)額人民幣836823元(以下幣種同);樊某某2共參與作案6起,涉案數(shù)額788213元;陳某某3共參與作案5起,涉案數(shù)額681223元;張某某4共參與作案7起,涉案數(shù)額890643元;尤某某5參與作案1起,涉案數(shù)額133270元。具體事實分述如下：
一、2021年6月16日,被告人呂某某1、樊某某2、張某某4合謀,由呂某某1、樊某某2到泗縣第一街神州租車行從許某處以租賃為名騙取一輛奧迪Ａ6轎車,由張某某4偽造車主身份證照片,后三被告人將該車抵押給泗洪縣人周某借款60000元。經(jīng)鑒定,被騙奧迪Ａ6轎車價值125940元,租賃期間三被告人支付被害人許某車輛租金共36500元,實際騙取89440元。同年12月8日,三被告人家人從周某處將奧迪Ａ6轎車贖回后返還許某。
二、2021年6月19日,被告人呂某某1、陳某某3合謀,由陳某某3到泗縣第一街神州租車行從許某處以租賃為名騙取一輛別克君威轎車,后二被告人將該車抵押給泗縣人王某借款25000元。經(jīng)鑒定,被騙別克君威轎車價值94950元,租賃期間二被告人支付被害人許某車輛租金和押金共15500元,實際騙取79450元?，F(xiàn)被騙車輛仍在王某處。
三、2021年7月20日,被告人呂某某1、樊某某2、張某某4合謀,由張某某4到泗縣第一街神州租車行從許某處以租賃為名騙取一輛大眾帕薩特轎車并偽造車主身份證照片,后三被告人將該車抵押給泗縣人尤某借款38000元。經(jīng)鑒定,被騙大眾帕薩特轎車價值109400元,租賃期間三被告人支付被害人許某車輛租金共12400元,實際騙取97000元。同年12月7日,三被告人家人將大眾帕薩特轎車從尤某處贖回后返還許某。
四、2021年8月8日,被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3合謀,由樊某某2到泗縣財富廣場路捷租車行從郭某處以租賃為名騙取一輛別克ＧＬ8商務車,并找到張某某4讓其幫忙偽造車主身份證照片,后呂某某1、樊某某2、陳某某3將該車抵押到江蘇省泗洪縣借款5萬元。經(jīng)鑒定,被騙別克ＧＬ8商務車價值149940元,租賃期間樊某某2等人支付被害人郭某車輛租金共19997元,實際騙取129943元。
五、2021年8月21日,被告人樊某某2、陳某某3合謀,由陳某某3到泗縣財富廣場路捷租車行從郭某處以租賃為名騙取一輛寶馬525轎車,并找到張某某4幫忙偽造車主身份證照片。被告人尤某某5明知該寶馬525轎車系租賃的車輛仍居間介紹,后樊某某2、陳某某3通過尤某某5的介紹將該車輛抵押給泗縣人褚某借款6萬元。經(jīng)鑒定,被騙寶馬525價值149970元。租賃期間陳某某3等人支付被害人郭某車輛租金16700元,實際騙取133270元。同年12月7日,陳某某3、樊某某2、張某某4家人從褚某處將寶馬525轎車贖回后返還郭某。
六、2021年9月26日,被告人呂某某1、張某某4合謀到泗縣財富廣場路捷租車行從郭某處以租賃為名騙取一輛大眾朗逸轎車,并偽造車主身份證照片,后二被告人將車輛抵押給泗縣人褚某借款4萬元。經(jīng)鑒定,被騙大眾朗逸轎車價值104930元,租賃期間二被告人支付被害人郭某車輛租金2500元,實際騙取102430元。同年12月7日,二被告人家人將大眾朗逸轎車從褚某處贖回后返還郭某。
七、2021年10月10日,被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3合謀,由陳某某3到宿州市埇橋區(qū)小周租賃公司從周某處以租賃為名騙取一輛大眾帕薩特轎車,并找到張某某4幫忙偽造車主身份證照片,后呂某某1、樊某某2、陳某某3將該車抵押給江蘇省泗洪縣鼎盛車行譚某借款3萬元。經(jīng)鑒定,被騙大眾帕薩特轎車價值87520元,租賃期間陳某某3等人支付被害人周某車輛租金共7400元,實際騙取80120元。同年12月7日,四被告人家人將大眾帕薩特轎車從譚某處贖回后返還周某，周某后對陳某某3等人行為表示諒解。
八、2021年10月17日,被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4合謀,由陳某某3到泗縣盛世豪庭小區(qū)南門順鑫租賃公司從王某處以租賃為名騙取一臺奔馳Ｅ200轎車,并由張某某4偽造車主身份證照片,后四被告人將車輛抵押給江蘇省泗洪縣人時某借款43000元。經(jīng)鑒定,被騙奔馳Ｅ200轎車價值263940元,租賃期間四被告人支付被害人王某租金共5500元,實際騙取258440元。同年12月7日,四被告人家人將涉案車輛從時某處贖回后返還王某，王某對四被告人行為表示諒解。
2021年11月5日，被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3經(jīng)民警依法傳喚到案，被告人張某某4接民警電話通知到案;同年11月8日，被告人尤某某5投案。
以上事實，五被告人及其辯護人在開庭審理過程中均無異議，并有戶籍證明、租車合同、到案經(jīng)過、領條、諒解書等書證，證人周某、褚某等人證言，被害人許某、郭某等人陳述，五被告人在偵查階段供述，泗縣價格認證中心出具的關于被騙車輛價格認定結論書等證據(jù)證明，足以認定。
一審法院認為
本院認為：被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4、尤某某5以非法占有為目的,在簽訂合同過程中騙取對方當事人財物,其中呂某某1、張某某4、樊某某2、陳某某3涉案數(shù)額巨大,尤某某5涉案數(shù)額較大,其行為均構成合同詐騙罪。公訴機關指控事實和罪名成立，本院予以支持。在共同犯罪中,呂某某1、樊某某2、陳某某3均起主要作用,張某某4在第一、三、六、八起中起主要作用,均系主犯,應當按照其參與的全部犯罪處罰；張某某4在第四、五、七起中起次要作用,尤某某5起次要作用，均系從犯,應當從輕處罰。呂某某1、樊某某2、陳某某3到案后均如實供述自己的罪行,系坦白,可以從輕處罰;張某某4接民警電話通知到案，尤某某5自動投案,到案后均如實供述自己的罪行,系自首,可以從輕處罰。涉案部分被騙車輛已被贖回并返還被害人,部分被害人對呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4等行為表示諒解，可對五被告人酌情從輕處罰。呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4、尤某某5均認罪認罰,可以從寬處理。五被告人的辯護人建議對被告人從輕處罰的辯護意見，本院予以采納。公訴機關量刑建議適當，本院予以采納。
綜上，對被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第六十七條第三款，第六十一條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定；對被告人張某某4依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第二十五條第一款，第二十六條第一、四款，第二十七條，第六十七條第一款，第六十一條，第五十二條，第五十三條，第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定；對被告人尤某某5依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第二十五條第一款，第二十七條，第六十七條第一款，第六十一條，第五十二條，第七十二條第一款，第七十三條第二、三款，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結果
一、被告人呂某某1犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣二萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月5日起至2026
年5月4日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
二、被告人樊某某2犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年三個月，并處罰金人民幣一萬五千元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月5日起至2026
年2月4日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
三、被告人陳某某3犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月5日起至2025
年11月4日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
四、被告人張某某4犯合同詐騙罪，判處有期徒刑三年十個月，并處罰金人民幣一萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月5日起至2025
年9月4日止。罰金限于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）
五、被告人尤某某5犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十個月，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣五千元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金已預繳至本院，待判決生效后上繳國庫。）
六、責令被告人呂某某1、陳某某3退賠被害人許某損失人民幣79450元；責令被告人呂某某1、樊某某2、陳某某3、張某某4退賠被害人郭某損失人民幣129943元。
如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內(nèi),通
過本院或直接向安徽省宿州市中級人民法院提出上訴。書面
上訴的,應提交上訴狀正本一份,副本二份。
審判人員
審判長姬茂義
人民陪審員朱家永
人民陪審員陳傳新
二〇二二年五月十八日
書記員顏田
