案件概述
佛山市順德區(qū)人民檢察院以佛順檢刑訴[2022]759號起訴書指控被告人馮某某犯合同詐騙罪，于2022年4月15日向本院提起公訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。佛山市順德區(qū)人民檢察院指派檢察員肖世乾出庭支持公訴，被告人馮某某及其辯護(hù)人盧國亮、姚春玉到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
佛山市順德區(qū)人民檢察院指控稱，2017年1月，被告人馮某某向被害人伍某謊稱其有××街道××道××巷××號承租權(quán)及地上建筑物所有權(quán)，并簽訂相應(yīng)地塊承租權(quán)及地上建筑物所有權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。馮某某冒用其前妻黃某1名義與被害人伍某簽訂《合同書》，約定馮某某、黃某1將上述地塊承租權(quán)及地上建筑物以人民幣800000元（以下幣種同）的價格轉(zhuǎn)讓給伍某，地上建筑物以每月16000元返租給馮某某；又冒用佛山市順德區(qū)××街道××居委會名義與伍某簽訂《農(nóng)村租地合同書》，約定××村委會將該地塊租賃給伍某，租金已由前承租人馮某某一次性結(jié)清。上述合同簽訂后伍某信以為真，并于2017年1月13日轉(zhuǎn)賬773867元給馮某某，馮某某得款后用于償還欠款及日?；ㄤN。馮某某在2017年3月至12月期間共支付“租金”128000元給伍某。2018年，馮某某無力繼續(xù)支付“租金”，遂逃匿至珠海市。
綜上，被告人馮某某共騙取被害人伍某645867元。
2021年10月26日12時許，民警在珠海市南屏婦幼保健院發(fā)熱門診對開的工地抓獲被告人馮某某。
針對上述指控的犯罪事實，公訴機(jī)關(guān)提交了書證、證人曹某1等人的證言、被害人伍某的陳述、被告人馮某某的供述和辯解等證據(jù)予以證明。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)此認(rèn)為被告人馮某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請本院依法判處。
被告人馮某某提出如下辯解：我沒有冒充村委會的名義與伍某簽訂《農(nóng)村租地合同書》，也沒有將××街道××道××巷××號地塊承租權(quán)及地上建筑出賣給伍某又返租。事實是我向伍某借款800000元，他扣除一個月利息后轉(zhuǎn)賬773867元給我。我當(dāng)時欠別人錢，2019年就去了珠海避債，后想盡量工作繼續(xù)還錢。
被告人馮某某的辯護(hù)人提出：一、公訴機(jī)關(guān)指控馮某某犯罪的主要證據(jù)存疑，部分證據(jù)未能形成證據(jù)鏈，馮某某的行為不構(gòu)成犯罪，屬于民事糾紛。二、如能排除存疑證據(jù)，能證明馮某某構(gòu)成犯罪的，其具有以下從輕情節(jié)：1.馮某某到案后如實供述自己的罪行；2.馮某某當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰；3.馮某某主觀惡性小，社會危害性低，悔罪態(tài)度好；4.馮某某無犯罪前科，系初犯；5.馮某某家庭需要其照顧。綜上，希望判處馮某某三年有期徒刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，公訴機(jī)關(guān)指控被告人馮某某犯合同詐騙罪的事實清楚，本院予以確認(rèn)。
上述事實，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：
1.抓獲經(jīng)過。證明：2021年10月26日12時許，民警在珠海市南屏婦幼保健院發(fā)熱門診對開的工地，抓獲被告人馮某某。
2.人口信息查詢表。證明：被告人馮某某的身份情況。
3.黃某1提供的《通知書》、銀行流水。證明：（1）2017年11月20日伍某通知××托兒所、吳某，原承租方馮某某、黃某1通過轉(zhuǎn)租方式，出租相關(guān)單位，因馮某某、黃某1逾期未繳租金，現(xiàn)與兩人解除租賃關(guān)系，要求租戶撤場，或與伍某協(xié)商重新達(dá)成新的約定并簽訂租賃協(xié)議；（2）2017年8月25日，黃某1尾號7157順德農(nóng)商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬1萬元給伍某。
4.被告人馮某某中國農(nóng)業(yè)銀行流水資料。證明：被告人馮某某名下中國農(nóng)業(yè)銀行6228××××0213的賬戶于2017年1月16日收到被害人伍某轉(zhuǎn)入的773867元，同日馮某某轉(zhuǎn)賬190000元給梁某、轉(zhuǎn)賬150000元給吳某2、轉(zhuǎn)賬111500元給周某、轉(zhuǎn)賬40000元給吳某3、轉(zhuǎn)賬4200元給陳某、轉(zhuǎn)賬96000元給鄧某、轉(zhuǎn)賬58000元給章某、轉(zhuǎn)賬12000元給周某2、轉(zhuǎn)賬30000元給麥某、轉(zhuǎn)賬4000元給曹某、轉(zhuǎn)賬10000元給陳某1、轉(zhuǎn)賬4000元給梁某1，剩余款項轉(zhuǎn)至馮某某名下6223××××7436的銀行賬戶以及與該賬戶綁定的微信財付通中；2017年3月9日馮某某尾號為0213的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶銷戶。
5.收款收據(jù)。證明：2017年1月13日，客戶名稱馮某某、黃某1，“購買××街道××道××巷××號地塊自建房，扣除1月12日至2月28日租金26133元”收款773867元，收款人馮某某。
6.新村地塊有償使用協(xié)議。證明：甲方新啟住宅新村，乙方黃某1、湯某、黃某2，內(nèi)容是將新村內(nèi)編號為1號、2號地塊有償轉(zhuǎn)讓給乙方使用，落款時間2005年11月。
7.合同書。證明：甲方馮某某、黃某1，乙方伍某，約定甲方將甲方對××街道××道××巷××號地塊剩余期間的承租權(quán)及地上建筑物全部權(quán)利出讓給乙方，使用期限至2060年4月22日；乙方同意將地上建筑物返租給甲方一年，租金為16000元每月，逾期超過30天，乙方有權(quán)解除租賃關(guān)系，收回建筑物；乙方保證在2017年7月13日至2018年1月12日期間內(nèi)，甲方要回購該土地承租權(quán)的，在甲方已經(jīng)支付完所有租金的前提下，乙方按本協(xié)議約定價格轉(zhuǎn)讓給甲方，不提高任何價格，在2017年7月13日前或2018年1月12日后甲方要回購該土地承租權(quán)的，乙方無需按照前述價格轉(zhuǎn)讓。該合同未約定總價，具體以甲方開具給乙方的收款收據(jù)金額為準(zhǔn)。
8.農(nóng)村租地合同書。證明：甲方××村民委員會，乙方伍某，約定內(nèi)容為甲方將××街道××道××巷××號地塊租給乙方，租金已由上手承租方馮某某、黃某1一次性結(jié)清，落款時間2017年1月11日，甲方村民委員會蓋章處無代表人簽名。
9.轉(zhuǎn)賬租金記錄表、招商銀行賬戶交易明細(xì)表。證明：被害人伍某于2017年1月13日轉(zhuǎn)給被告人馮某某773867元，2017年3月至12月馮某某共轉(zhuǎn)給伍某128000元。
10.不動產(chǎn)登記信息查詢結(jié)果。證明：順德區(qū)××街道××居民委員會××路××號，由馮某某、黃某1夫妻按份共有，2017年6月26日登記轉(zhuǎn)讓給馮某2；順德區(qū)××街道××社區(qū)××座××號，馮某某、黃某1共同共有，2017年1月12日轉(zhuǎn)讓給楊某；順德區(qū)××街道××社區(qū)××車位，馮某某、黃某1共同共有，2017年5月10日轉(zhuǎn)讓給徐某。
11.企業(yè)機(jī)讀檔案登記資料。證明：江門市蓬江區(qū)順粵五金塑料制品廠為被告人馮某某個人獨(dú)資企業(yè)，投資額20萬元，成立日期2013年10月22日，地址江門市蓬江區(qū)××鎮(zhèn)××廟開發(fā)區(qū)××號廠房之四；排污狀況審核申請表中，登記員工5人，產(chǎn)品為塑料膠粒，生產(chǎn)流程為收到原材料（ＰＥ塑料）后經(jīng)破碎機(jī)破損處理、擠出機(jī)擠出、切粒、儲存、包裝，生成塑料膠粒。
12.租賃合同書、借據(jù)。證明：2013年10月1日，黃某2與被告人馮某某簽訂了租賃合同，將江門市蓬江區(qū)××鎮(zhèn)××廟開發(fā)區(qū)××號廠房之四租給了馮某某，每個月租金為9300元（兩年后逐年遞增10%），押金、水電押金共50000元，租期為6年，逾期5日未交租金，黃某2可收回廠房，押金不發(fā)還。2017年3月1日，黃某2與馮某某簽訂借據(jù)，內(nèi)容為馮某某因家庭資金周轉(zhuǎn)困難，向黃某2借款55000元，馮某某承諾于2017年8月31日前還清。
13.被害人伍某的陳述及辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄。主要內(nèi)容：2017年1月，中介說××街道××道××巷××號地塊的租賃權(quán)要出售，于是我通過中介找到馮某某、“黃某1”。馮某某、“黃某1”自稱是××街道××道××巷××號地塊的業(yè)主，他們給了我一份與村委會簽訂的土地租賃合同，上面還有村委會的蓋章。2017年1月12日，我們在××街道××道××巷××號簽了一份《合同書》，原本還要在村委會里面簽訂一份《租賃合同》，但馮某某說他有親戚在村委會里面做，如果讓別人知道村資產(chǎn)出售的話會很麻煩，于是我就在《租賃合同》上簽了名按了手印，大約半小時后馮某某就拿著《租賃合同》回來，上面蓋了“佛山市順德區(qū)勒流街道××村民委員會”的章，我就相信了。當(dāng)時談好80萬元的總價格，我簽好合同后第二天就將773867元（扣除首月租金）轉(zhuǎn)賬到馮某某銀行賬號。馮某某介紹，該地塊他是第一手租戶，他在很多年前與村委會簽訂合同，合同內(nèi)容是馮某某購買了該地塊60年使用權(quán)，上面的建筑都是馮某某建的，有三個租戶還在收租，不想這么麻煩，就說他把這三個租戶的租金先收了，再轉(zhuǎn)賬給我。2017年3月份至12月份期間，馮某某共向我轉(zhuǎn)賬了12.8萬元，2018年2月再也聯(lián)系不上馮某某，我去勒流××村委會，村委會說這塊地根本就沒有租給馮某某，《租賃合同》村委會也沒有蓋章。
被害人伍某通過照片辨認(rèn)出被告人馮某某，對《合同書》《農(nóng)村租地合同書》、轉(zhuǎn)賬租金記錄表等進(jìn)行了指認(rèn)。
14.被告人馮某某的供述及辯解。主要內(nèi)容：2017年1月份，我因生意失敗，于是通過虛假的土地使用證、房產(chǎn)證、假的村委會證明等相關(guān)材料，于2017年1月12日向一間私人借貸公司辦理了一宗貸款，一共貸款了800000元，扣除手續(xù)費(fèi)外，對方一共向我轉(zhuǎn)了773867元，而我每月需要還款16000元，直到還完。期間我一共通過銀行轉(zhuǎn)賬還了118000元，我在2017年底就開始無力償還，于是我就開始準(zhǔn)備離開順德，我在珠海已經(jīng)呆了大約3年多時間，不敢用身份證等，直到民警將我抓獲。我詐騙的錢大部分還了別人的欠款，小部分在日常生活中花掉了。假合同是我聯(lián)系做假證的人制作的，用事先準(zhǔn)備好的資料及郵寄的地址，大約三天后對方就將假合同資料郵寄給我，我用來與伍某簽合同。簽合同時，我隱瞞了我妻子黃某1，花了1000元叫了一個工友的親友假冒我妻子陪我一起簽合同，黃某1是不知情的。2017年時我有500多萬元的債務(wù)，我之前供述債務(wù)是一兩百萬，是扣除我不動產(chǎn)所有價值后的缺口金額。
15.證人黃某1的證言。主要內(nèi)容：2017年11月20日，任某將三張通知書放到勒流街道××石龍大道東一巷1號、東一巷2號、東一巷3號租戶處，內(nèi)容為馮某某、黃某1通過轉(zhuǎn)租方式，出租上述鋪位，租金逾期未繳，要求租戶撤場，落款人是伍某。我找到馮某某對質(zhì)，他說他不知情。后來我和任某到××村委會核實，任某說是馮某某以村委會名義與伍某開具一份出租合同，將上述地塊出租給伍某，蓋了村委會章，馮某某收了伍某800000元?！痢链逦瘯f沒有制定相關(guān)合同，公章也是假的。2017年1月12日簽訂合同上的簽名和按手印都不是我本人，我對此不知情。馮某某2013年后在江門開塑料廠，此后不斷有債主上門，我追問他都未能得知真實情況，我和家人前后幫他還了600多萬元債務(wù)，我和馮某某2017年12月4日正式離婚，至今一直沒有聯(lián)系。2017年8月25日，馮某某叫我轉(zhuǎn)了1萬元給伍某，他講是給伍某的材料款。
16.證人湯某的證言。主要內(nèi)容：××街道××道××巷××號地塊土地所有人之一，是我和黃某1、黃某2三人向××居委會購買的，現(xiàn)有三家租戶，每月租金約2萬元，按比例我占50%，黃某1兩姐弟占50%，由我收租。大約兩三年前開始，就有貸款公司派人到該地址拉橫幅、搗亂，后來得知是黃某1老公馮某某將該地塊抵押貸款，有人上門催還債。黃某1對此事是不知情、不同意的。
17.證人曹某2的證言。主要內(nèi)容：最近兩年有三、四個受害人來村委會反映被黃某1夫婦合同詐騙事宜。均指黃某1夫婦開出多份《農(nóng)村租地合同》，內(nèi)容為將××街道××道××巷××號地塊出租，合同最后有××村民委員會的公章。經(jīng)我核實××村沒有登記××石龍大道東一巷3號地塊，只有石龍大道六街1、2號，該地塊目前登記歸屬是湯某。××村委會沒有開出過《農(nóng)村土地租賃合同》，合同的公章與實際公章肉眼看沒有差別，應(yīng)該是按公章仿制的。我們公章沒有出借，而且有專人管理?！痢链逦瘯]有與伍某談過租地事宜，也沒開出過相關(guān)合同。
18.證人馮某的證言。主要內(nèi)容：我在2016年期間借過7萬元給馮某某，姐姐馮某1幫馮某某還過40多萬元，對馮某某財務(wù)狀況不清楚。
19.證人黃某2的證言。主要內(nèi)容：2013年10月1日，我將江門市蓬江區(qū)××鎮(zhèn)××廟開發(fā)區(qū)××號廠房租給了馮某某，每個月租金為9300元，租期為6年。到2016年底，馮某某跟我講因工程三角債問題，資金周轉(zhuǎn)不通，其在2017年年前就沒有交過租金，2017年3月1日以租金向我轉(zhuǎn)借了55000元，有簽訂借據(jù)。2017年6月開始馮某某就沒租我的廠房，欠我的錢現(xiàn)在也沒有給我。之后我一直沒有見到馮某某，當(dāng)時電話、微信聯(lián)系他，他都沒有回復(fù)，后來手機(jī)也停機(jī)了。馮某某的廠是做塑料的，大約有幾個工人我記不清楚，工人是臨時工的。
以上證據(jù)能相互印證，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
關(guān)于被告人馮某某行為的定性問題。首先，根據(jù)農(nóng)村租地合同書、合同書、新村地塊有償使用協(xié)議、收款收據(jù)、銀行交易明細(xì)、證人黃某1及曹某2的證言、被害人伍某的陳述等證據(jù)可知，被告人馮某某虛構(gòu)事實、冒用他人名義與被害人伍某簽訂合同，騙取對方財物后，先履行部分合同內(nèi)容再逃匿，其明顯具有非法占有的目的，上述證據(jù)相互印證，能形成證據(jù)鏈，足以認(rèn)定。被告人馮某某的行為符合合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其次，在案證據(jù)無法證實被告人馮某某與被害人伍某之間是“借款”關(guān)系。被告人馮某某及其辯護(hù)人辯稱馮某某的行為不構(gòu)成犯罪，是民事糾紛的意見，經(jīng)查不成立，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人馮某某無視國家法律，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人的財物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。佛山市順德區(qū)人民檢察院指控被告人馮某某犯合同詐騙罪，罪名成立。辯護(hù)人所提的第4點(diǎn)辯護(hù)意見，經(jīng)查成立，本院予以采納；所提的第1點(diǎn)辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人馮某某庭審時否認(rèn)其主要犯罪事實，不具有坦白情節(jié)，該點(diǎn)辯護(hù)意見不成立，本院不予采納；辯護(hù)人所提的第2、3點(diǎn)辯護(hù)意見，經(jīng)查與事實不符，本院不予采納；所提的第5點(diǎn)辯護(hù)意見，與本案的定罪量刑無關(guān)，本院不予采納；所提的量刑建議與被告人馮某某的罪責(zé)不符，本院不予采納。被害人的經(jīng)濟(jì)損失由被告人馮某某依法予以退賠。
根據(jù)被告人馮某某的犯罪事實、情節(jié)及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（一）項、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人馮某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年三個月，并處罰金人民幣五萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年10月26日起至2026年1月25日止。罰金在判決發(fā)生法律效力后三十日內(nèi)繳納。）
二、被害人伍某的經(jīng)濟(jì)損失人民幣645867元，由被告人馮某某依法予以退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省佛山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長蔣軍軍
審判員張圓婷
人民陪審員梁惠霞
二〇二二年六月十七日
書記員吳冰
