案件概述
廣西壯族自治區(qū)凌云縣人民檢察院以凌檢刑訴〔2022〕89號(hào)起訴書指控被告人馮某某犯詐騙罪，于2022年10月31日向本院提起公訴。本院于當(dāng)日立案受理，依法組成合議庭，于2022年11月29日公開開庭審理了本案。凌云縣人民檢察院指派檢察員鐘玉基出庭支持公訴，被告人馮某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
廣西壯族自治區(qū)凌云縣人民檢察院指控，2020年初，被告人馮某某與卜元明（已判刑）商量決定以民族資產(chǎn)解凍為幌子實(shí)施詐騙，由馮某某負(fù)責(zé)提供被害人聯(lián)系方式、作案銀行卡以及刷卡套現(xiàn)，卜元明負(fù)責(zé)打電話實(shí)施詐騙。卜元明購買作案電話卡后便冒充海外老人李某深電話聯(lián)系屠某君，謊稱從海外解凍一筆巨額扶貧資金回來要發(fā)放給屠某君團(tuán)隊(duì)，只需每人繳納少量手續(xù)費(fèi)便可領(lǐng)取巨額扶貧資金。經(jīng)多次聯(lián)系后，屠某君信以為真并同意繳納錢款辦理。卜元明便把馮某某找馮文禮（已判刑）借來的戶名為茹某貴的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶6228********發(fā)給屠某君，讓屠某君將錢款匯進(jìn)該銀行賬戶。2020年3月3日，屠某君安排團(tuán)隊(duì)成員鐘某飛向該銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20.69萬元。錢款到賬后馮某某找人刷卡套現(xiàn)，扣除手續(xù)費(fèi)后二人平分贓款。過了兩天，卜元明又以收取保險(xiǎn)費(fèi)為由讓屠某君繼續(xù)匯款。2020年3月6日，屠某君又安排鐘某飛向茹某貴銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)30萬元。錢款到賬后馮某某找人刷卡套現(xiàn)，扣除手續(xù)費(fèi)后二人平分贓款。不久，卜元明又以收取保險(xiǎn)費(fèi)為由讓屠某君繼續(xù)匯款，并將戶名為厲某琴的中國(guó)銀行賬戶6217********發(fā)給屠某君，讓屠某君將錢款匯進(jìn)該銀行賬戶。2020年3月25日，屠某君又安排鐘某飛向該銀行賬戶轉(zhuǎn)賬20萬元。錢款到賬后馮某某找人刷卡套現(xiàn)，扣除手續(xù)費(fèi)后二人平分贓款。2022年10月26日，馮某某的家屬代為退贓1.5萬元至凌云縣人民檢察院。
為指控被告人的犯罪事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)證據(jù)，并認(rèn)為被告人馮某某以非法占有為目的，合伙與他人采用虛構(gòu)的事實(shí)方法騙取他人錢款70.69萬元，犯罪數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，馮某某起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請(qǐng)本院依法判處。
被告人馮某某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)和罪名沒有異議，其自愿認(rèn)罪，希望法庭給其一個(gè)重新做人的機(jī)會(huì)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2020年初，被告人馮某某與卜元明商量決定以民族資產(chǎn)解凍為幌子實(shí)施詐騙，由馮某某負(fù)責(zé)提供“豬頭”聯(lián)系方式及刷卡套現(xiàn)，卜元明負(fù)責(zé)打電話實(shí)施詐騙。之后卜元明購買作案手機(jī)、電話卡后便冒充海外老人李某深電話聯(lián)系屠某君，謊稱從海外解凍一筆巨額扶貧資金回來要發(fā)放給屠某君團(tuán)隊(duì)，只需每人繳納60元手續(xù)費(fèi)便可領(lǐng)取巨額扶貧資金。經(jīng)多次聯(lián)系后，屠某君信以為真并同意繳納錢款辦理，卜元明便把馮某某找馮文禮借來的戶名為茹某貴卡號(hào)為6228********的銀行卡信息發(fā)給屠某君，讓屠某君將錢款匯進(jìn)該銀行卡。2020年3月3日，屠某君安排團(tuán)隊(duì)成員鐘某飛將收集會(huì)員的錢款向茹某貴該銀行卡轉(zhuǎn)賬20.69萬元。過了兩天，卜元明又以收取50萬元保險(xiǎn)費(fèi)為由讓屠某君繼續(xù)匯款。2020年3月6日，屠某君又安排鐘某飛向茹某貴該銀行卡轉(zhuǎn)賬共計(jì)30萬元。不久，卜元明又以繼續(xù)收取保險(xiǎn)費(fèi)為由讓屠某君匯款，并將戶名為厲某琴卡號(hào)為6217********的銀行卡信息發(fā)給屠某君，讓屠某君將錢款匯進(jìn)該銀行卡。2020年3月25日，屠某君又安排鐘某飛向厲某琴尾號(hào)1223的銀行卡轉(zhuǎn)賬20萬元。錢款到賬后馮某某找人刷卡套現(xiàn)，其中茹某貴尾號(hào)為6178的銀行卡于2020年3月8日通過樂業(yè)縣洪某的ＰＯＳ機(jī)刷卡套現(xiàn)30.12萬元；扣除手續(xù)費(fèi)后二人平分贓款。
2022年6月21日，馮某某主動(dòng)投案，但其未供述與卜元明詐騙的事實(shí)，只供述了其幫卜元明刷卡套現(xiàn)。同年10月26日，馮某某的家屬代為退贓1.5萬元至凌云縣人民檢察院。
上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
1.受案登記表、立案決定書，犯罪嫌疑人基本情況、戶籍證明及人員基本信息，歸案情況說明，拘留證、拘留通知書及變更羈押期限通知書，提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書、批準(zhǔn)逮捕決定書、逮捕證及逮捕通知書，違法犯罪記錄查詢情況說明、調(diào)查報(bào)告等，證實(shí)馮某某被立案?jìng)刹椤⒌桨附?jīng)過及被采取強(qiáng)制措施等情況。
2.搜查證、搜查筆錄及照片證實(shí)，2020年4月9日依法搜查洪某益眾土特產(chǎn)門店，發(fā)現(xiàn)兩臺(tái)Ｐ**機(jī)，以及通過該兩臺(tái)Ｐ**機(jī)打印兩張小票。
3.辨認(rèn)筆錄、被辨認(rèn)人照片及被辨認(rèn)人身份情況證實(shí)，洪某辨認(rèn)出帶一中年男子到其店刷卡套現(xiàn)30余萬元的韋某。
4.（2020）桂1027刑初91、108號(hào)刑事判決書證實(shí)，馮文禮提供戶名為茹某貴卡號(hào)為6228********的銀行卡給馮某某、卜元明行騙，馮某某、卜元明對(duì)屠某君團(tuán)隊(duì)詐騙得70.69萬元，該款是屠某君團(tuán)隊(duì)的鐘某飛于2020年3月3日、6日轉(zhuǎn)賬至茹某貴該銀行卡共計(jì)50.69萬元，于3月25日轉(zhuǎn)賬至厲某琴銀行卡20萬元。卜元明、馮文禮因詐騙均被判處刑罰。
5.銀行卡開戶信息、銀行交易明細(xì)清單及POS機(jī)開戶信息、交易明細(xì)。
（1）戶名為茹某貴卡號(hào)為6228********、戶名為厲某琴卡號(hào)為6217********、戶名為鐘某飛卡號(hào)為6228********的銀行卡交易明細(xì)證實(shí)，2020年3月3日，鐘某飛尾號(hào)1518的銀行卡向茹某貴尾號(hào)6178的銀行卡轉(zhuǎn)賬共20.69萬元，3月6日向茹某貴該銀行卡轉(zhuǎn)賬共30萬元，3月25日向厲某琴尾號(hào)1223的銀行卡轉(zhuǎn)賬20萬元。錢款進(jìn)賬后均被以消費(fèi)方式支出。
（2）ＰＯＳ機(jī)交易明細(xì)證實(shí)，戶名為茹某貴尾號(hào)為6178的銀行卡于2020年3月8日通過洪某的ＰＯＳ機(jī)刷卡30.12萬元。
6.證人證言
（1）證人韋某證實(shí)，2020年3月的一天中午，其帶一名四十歲左右的男子到樂業(yè)縣洪某經(jīng)營(yíng)的“益眾土特產(chǎn)”店買土特產(chǎn)。過了幾天后，洪某說她幫那名中年男子刷卡套現(xiàn)30萬元。
（2）證人洪某證實(shí)，其在樂業(yè)縣經(jīng)營(yíng)一家“益眾土特產(chǎn)”店，其用自己的身份信息辦理了兩臺(tái)Ｐ**機(jī)。2020年3月8日，韋某帶一名中年男子到洪某經(jīng)營(yíng)的“益眾土特產(chǎn)”店說那名中年男子要刷卡套現(xiàn)，其使用店內(nèi)的樂業(yè)農(nóng)村信用社辦理的ＰＯＳ機(jī)幫那名中年男子刷卡套現(xiàn)30.12萬元，其得600元辛苦費(fèi)。因?yàn)殄X款第二天才到賬，其叫那名中年男子第二天才過來要錢，第二天韋某跟那名中年男子到店內(nèi)，其就把刷卡套現(xiàn)取出來的現(xiàn)金交給那名中年男子。
（3）證人馮某證實(shí)，2020年2月，馮文禮得將戶名為茹某貴的銀行卡借給楊飛（外號(hào)）、馮某某使用過，因?yàn)闂铒w、馮某某是拿去做民族資產(chǎn)解凍詐騙。2020年4月8日，其得向馮某某借一張戶名為厲某琴的銀行卡用于詐騙。
7.涉案人的供述
（1）涉案人屠某君的供述，其在25年前開始從事幫國(guó)家收集國(guó)外財(cái)富這項(xiàng)工作，工作內(nèi)容就是聯(lián)絡(luò)海外老人，辦理海外巨額資金。其合作的有鐘某飛等19人，其是領(lǐng)頭人，鐘某飛是財(cái)務(wù)，其他人都是組員；鐘某飛匯集組員錢款，然后按照其要求給指定的賬號(hào)打錢。其叫鐘某飛辦理了一張賬戶名為厲某琴的中國(guó)銀行的銀行卡郵寄給李某深，鐘某飛通過其名下銀行賬戶6228********向茹某貴賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)50.69萬元、向厲某琴賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)20萬元，都是其叫鐘某飛轉(zhuǎn)給李某深老人的錢。
（2）涉案人鐘某飛的供述，其從2016年開始跑民族大業(yè)，其現(xiàn)在跟屠某君一起籌錢幫助老人，小組其他成員的錢通過支付寶、微信、銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給其，之后屠某君讓其轉(zhuǎn)到老人指定的銀行賬戶里?！皡柲城佟边@張銀行卡是其小組成員找來，由屠某君寄給老人使用。2020年3月3日、6日其通過本人名下銀行賬戶6228********向茹某貴賬戶轉(zhuǎn)賬20.69萬元、15萬元、15萬元共計(jì)50.69萬元，2020年3月25日向厲某琴賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)20萬元，都是屠某君叫其轉(zhuǎn)給李某深老人的錢。
8.同案人的供述
（1）同案人卜元明的供述，2020年初，其和馮某某商量去實(shí)施詐騙，由其具體打電話實(shí)施詐騙，得錢后由馮某某去把錢刷卡套現(xiàn)出來，二人再平分，后來馮某某就拿了兩個(gè)號(hào)碼給其，其中一個(gè)“豬頭”是屠某君，其則購買了手機(jī)、電話卡。之后其就冒充海外老人李某深電話聯(lián)系屠某君，稱從海外解凍回來3600億扶貧資金，辦理需要每個(gè)會(huì)員交60元手續(xù)費(fèi)，經(jīng)多次聯(lián)系后屠某君相信了，其就把茹某貴農(nóng)業(yè)銀行卡信息發(fā)給屠某君。2020年3月，屠某君開始打錢到茹某貴銀行卡，第一次打了20萬元多點(diǎn)；之后其又叫屠某君交50萬元保險(xiǎn)費(fèi)，屠某君就打了30萬元到茹某貴銀行卡，后來屠某君又打了20萬元到其提供的厲某琴銀行卡。詐騙屠某君共得70萬元左右，每次錢款到賬后都是馮某某找人刷卡套現(xiàn)。而厲某琴銀行卡是其騙取的，為方便刷卡套現(xiàn)，厲某琴銀行卡是由馮某某保管；茹某貴銀行卡是馮某某找馮文禮借的。
（2）同案人馮文禮的供述，其是2016年開始實(shí)施民族資產(chǎn)解凍詐騙,向茹某貴購買他的一張卡號(hào)為6228********農(nóng)業(yè)銀行的銀行卡。2020年3月，其得將這張銀行卡借給楊國(guó)升、馮某某使用。公安民警出示茹某貴銀行交易明細(xì)中，2020年3月3日和2020年3月6日，用戶名為鐘某飛6228××××1518的賬戶向戶名為茹某貴卡號(hào)為6228********的賬戶轉(zhuǎn)賬三筆，金額分別是20.69萬元、15萬元及15萬元，這幾筆不是其詐騙得到的，這幾筆錢應(yīng)該是馮某某詐騙得到的。
9.被告人馮某某的供述，2020年3月，其去樂業(yè)縣幫卜元明刷卡套現(xiàn)3次，一次是30萬左右，兩次每次20萬左右，一共有70多萬，其幫卜元明刷卡套現(xiàn)的錢是不合法的錢，銀行卡是兩張，其中一張是農(nóng)行卡。期間，馮文禮送給其一張農(nóng)行卡，他叫其拿給卜元明。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人馮某某以非法占有為目的，伙同卜元明采用虛構(gòu)事實(shí)方法騙取他人錢款達(dá)70.69萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，構(gòu)成了詐騙罪,公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。在共同犯罪中，馮某某提供詐騙對(duì)象及套現(xiàn)，其起次要作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。由于被害人人數(shù)眾多無法查實(shí)，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》和《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)追繳被告人的違法所得，上繳國(guó)庫；其中馮某某家屬代為退贓的1.5萬元充抵違法所得予以沒收，上繳國(guó)庫,不足部分繼續(xù)追繳。結(jié)合馮某某的自愿認(rèn)罪、部分退贓及從犯等情節(jié)，本院決定依法對(duì)其減輕處罰。為嚴(yán)肅國(guó)法，打擊犯罪，保護(hù)公民的合法財(cái)產(chǎn)不受侵犯，根據(jù)被告人在本案中的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十一條、第六十二條、第六十三條第一款、第六十四條和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人馮某某犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣三萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月22日起至2027年6月21日止；罰金限于本判決生效后三十日內(nèi)繳納，逾期不繳納的，強(qiáng)制繳納，上繳國(guó)庫）
二、馮某某退贓至凌云縣人民檢察院的1.5萬元充抵其違法所得予以沒收，由該院上繳國(guó)庫；
三、繼續(xù)追繳馮某某的違法所得69.19萬元[（70.69萬元－1.5萬元，其中茹某貴銀行卡進(jìn)賬的50.69萬元與卜元明、馮文禮共同承擔(dān)，18.5萬元（69.19萬元－50.69萬元）與卜元明共同承擔(dān)]予以沒收，上繳國(guó)庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向百色市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本四份。
審判人員
審判長(zhǎng)滕樹敏
人民陪審員韋鎮(zhèn)
人民陪審員覃軍彪
二〇二二年十二月十二日
書記員肖清蛟
