案件概述
沈陽市和平區(qū)人民檢察院以沈和檢刑訴（2021）Z665號(hào)起訴書指控被告人江某犯合同詐騙罪，于2021年11月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。沈陽市和平區(qū)人民檢察院指派檢察員楊麗瑩出庭支持公訴，被告人江某及其辯護(hù)人均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，被告人江某系深圳市艾貝思科技有限公司法定代表人及實(shí)際負(fù)責(zé)人，2019年7月至2019年9月初，被告人江某租用深圳市龍華區(qū)尚美時(shí)代6層621室，雇傭李孚恒、李康朋等人，在華三網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的QQ群內(nèi)發(fā)布購買網(wǎng)絡(luò)電子產(chǎn)品的信息。在此期間，被告人江某與萊科米北京科技有限公司、廣州優(yōu)秘公司、深圳市威創(chuàng)力合科技有限公司、山西明撒公司、杭州璟云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、濟(jì)南源根科技有限公司、湖北聚凝星信息科技有限公司、廣州鵬龍科技有限公司、江西英邁信息技術(shù)有限公司、上海漪光科技有限公司、浙江**宇智能系統(tǒng)工程有限公司、北京申誠佳好網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、北京雙欣天成科技有限公司、沈陽思航網(wǎng)絡(luò)工程有限公司及其子公司（公司地址：沈陽市和平區(qū)三好街82甲123)簽訂購買電子產(chǎn)品的銷售合同，以先履行小額合同或部分履行合同的方法，誘騙上述14家被害單位繼續(xù)簽訂和履行大額合同，共騙取上述公司電子產(chǎn)品貨物金額共計(jì)人民幣2500170元。
被告人江某于2020年1月10日到機(jī)關(guān)投案。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人江某，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第224條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人江某對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及認(rèn)定罪名有異議，其辯稱其沒有實(shí)施詐騙行為，在偵查機(jī)關(guān)受到刑訊逼供，所述不實(shí)。辯護(hù)人提出，被告人江某不應(yīng)負(fù)有刑事責(zé)任，真正的被告人應(yīng)該是李康朋、李孚恒；商品損失價(jià)值缺少審計(jì)報(bào)告的確認(rèn)；如認(rèn)定其有罪，應(yīng)考慮被告人江某主動(dòng)投案，無前科劣跡，系初犯、偶發(fā)犯罪，在看守所羈押期間表現(xiàn)良好，其雙親年近七十，體弱多病無人照顧，因生活所迫走向犯罪，請求從輕判決。
一審法院查明
本院經(jīng)審理查明：被告人江某系深圳市艾貝思科技有限公司法定代表人及實(shí)際負(fù)責(zé)人，2019年7月至2019年9月初，被告人江某租用深圳市龍華區(qū)尚美時(shí)代6層621室，雇傭李孚恒、李康朋等人，在華三網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的QQ群內(nèi)發(fā)布購買網(wǎng)絡(luò)電子產(chǎn)品的信息。在此期間，被告人江某與萊科米北京科技有限公司、廣州優(yōu)秘公司、深圳市威創(chuàng)力合科技有限公司、山西明撒公司、杭州璟云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、濟(jì)南源根科技有限公司、湖北聚凝星信息科技有限公司、廣州鵬龍科技有限公司、江西英邁信息技術(shù)有限公司、上海漪光科技有限公司、浙江**宇智能系統(tǒng)工程有限公司、北京申誠佳好網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、北京雙欣天成科技有限公司、沈陽思航網(wǎng)絡(luò)工程有限公司及其子公司（公司地址：沈陽市和平區(qū)三好街82甲123)簽訂購買電子產(chǎn)品的銷售合同，以先履行小額合同或部分履行合同的方法，誘騙上述14家被害單位繼續(xù)簽訂和履行大額合同，共騙取上述公司電子產(chǎn)品貨物金額共計(jì)人民幣2400170元。
被告人江某于2020年1月10日到機(jī)關(guān)投案。
上述事實(shí)，有經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1、案件來源、受案登記表、抓捕經(jīng)過、偵破報(bào)告，證實(shí)本案的案件來源以及被告人江某于2020年1月10日到機(jī)關(guān)投案。
2、電話查詢記錄、人口信息表，證實(shí)被告人江某的身份信息及無前科劣跡。
3、江某經(jīng)營的深圳市艾貝思科技有限公司的經(jīng)營執(zhí)照復(fù)印件，證實(shí)江某系深圳市艾貝思科技有限公司法人。
4、沈陽市場監(jiān)督管理局商事主體登記及備案信息查詢單，證實(shí)江某于2019年6月28日變更為深圳市艾貝思科技有限公司法人（注冊監(jiān)事為溫酌其），2019年9月18日法人變更為廖正明；同年10月11日又變更為江某。
5、扣押文件、物品清單，證實(shí)江某被扣押物品。
6、情況說明，證實(shí)深圳市艾貝思科技有限公司江某承租尚美時(shí)代大廈621房，合同期2019.7.2-2020.7.15。該房在2019年9月開始一直無人辦公，但是每月正常繳費(fèi)。截止2019.12月中旬，因欠繳房租，已收回該房使用權(quán)，由于該房資料已超過存放時(shí)間，資料已被清理，無法提供該房的放行條及合同等資料。
7、李楠的立案申請書及公司與被告人江某簽訂的銷售合同及李楠所在公司與第三方公司簽訂的與江某所購貨物相關(guān)的合同及貨物收貨確認(rèn)單等書證，證實(shí)李楠與江某簽訂合同的相關(guān)事實(shí)。
8、QQ聊天記錄，證實(shí)江某等人與被害人李楠聊天訂貨的相關(guān)事實(shí)。
9、民生銀行賬戶2019年6月至2019年12月賬戶查詢明細(xì)及中國民生銀行個(gè)人客戶信息表，證實(shí)被告人江某先小額支付被害人貨款后，在被害人索要貨款后又部分給付被害人貨款的事實(shí)。
10、勞動(dòng)人事爭議仲裁申請書、勞動(dòng)合同，證實(shí)李康朋及李孚恒分別于2019年9月16日、9月12日到深圳市龍華區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁委會(huì)員提請勞動(dòng)爭議仲裁，其中溫灼其于2019年9月27日受艾貝思公司授權(quán)應(yīng)訴并于同年10月17日出庭應(yīng)訴。庭審中艾貝思公司否認(rèn)李孚恒、李康朋在該公司工作過，亦未提出二人將貨物私自處理。
11、離職證明一份，內(nèi)容為：茲有我公司員工李孚恒，自2019年7月2日入職以來，從事采購工作，任職期間工作態(tài)度良好，于2019年9月2日辦理離職手續(xù)完畢，現(xiàn)已與我公司解除了勞動(dòng)合同關(guān)系。落款：深圳市艾貝思科技有限公司，并蓋有該公司章印。
12、江某工商銀行卡的查詢記錄，證實(shí)與江某的深圳市艾貝思科技有限公司的賬戶的往來及該銀行卡的銀行流水情況。
13、情況說明，針對被告人江某辯解部分涉案電子產(chǎn)品的去向，要求機(jī)關(guān)補(bǔ)充證人秦其武的證言，但秦其武拒絕出證，機(jī)關(guān)出具情況說明。
14、入所健康檢查表，證實(shí)：被告人健康狀況：良。檢查狀況：左肺下野支氣管擴(kuò)散并感染，其余未見異常。
15、被害人李楠的陳述，證實(shí)2019年7月份左右，我通過一個(gè)專門買賣華三網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品QQ群認(rèn)識(shí)了一個(gè)自稱是深圳市艾貝思科技有限公司的江某，當(dāng)時(shí)江某管我要了我的手機(jī)號(hào)說他是繼承父母的產(chǎn)業(yè)，父母很有實(shí)力，因?yàn)楦改干眢w不好所以把產(chǎn)業(yè)都給他做了，并和我說他們艾思貝公司可以先打錢在發(fā)貨，我通過電話了解這個(gè)人挺誠懇的也沒多想，我就和他說你先要多少錢的貨什么型號(hào)的，我和他說我們兩家公司需要簽訂《銷售合同》，江某說可以，于是我們公司就制作了第一筆9200元的《銷售合同》，然后我以QQ的方式將我們制作的銷售合同發(fā)給江某，江某蓋完章以后把合同通過掃描件給我公司發(fā)過來，我當(dāng)時(shí)看見他們公司蓋上公司的紅章后我就開始讓他往我公司對公賬戶里打錢，江某第一筆錢也是用他們公司的對公賬戶轉(zhuǎn)到我公司的賬戶中，2019年7月23號(hào)江某將第一筆貨款9200元以銀行電匯的方式匯到我公司的賬戶中，我們也在2019年7月23日將9200元的貨發(fā)到了江某指定的發(fā)貨地點(diǎn)：深圳市龍華區(qū)龍華街道清華社區(qū)龍觀東路57號(hào)尚美時(shí)代6層621室，接下來江某又和我公司簽訂了幾份銷售合同，但是都是金額不大，每次也都是先打款到我公司，然后由我公司給他發(fā)貨，給我的感覺這個(gè)公司很靠譜，陸續(xù)我公司與江某多次簽訂小額合同，并且履行的也非常好，在2019年7月下旬左右的時(shí)候江某和我說這回想多要點(diǎn)貨，但是想讓我們給他賬單周期一月（先發(fā)貨后給錢），我當(dāng)時(shí)說可以，就這樣我公司在2019年7月31日給江某第一筆發(fā)了14500元的貨,8月6日8500元，8月8日53550元，8月12日68400......最后一筆是9月2日110500元，以上這些合同共計(jì)19筆，前期兩筆合同9200元和5800元是先把錢打到我公司的賬戶中，其余的17筆共計(jì)貨款1214850元，這17筆合同江某只給我們公司支付了44000元。我公司發(fā)現(xiàn)江某不給我公司貨款后，在9月24日的時(shí)候我和我公司兩個(gè)副總一起前往深圳去找江某，我們到了以后看見這家公司已經(jīng)人去樓空，于是我就找到旁邊的公司工作人員打聽這家公司，聽他們和我說這家公司從來也沒有過人，也沒見過這家公司有什么業(yè)務(wù)往來，于是我就和這個(gè)小伙說你幫我看著點(diǎn)這家公司，如果這家公司回來人了你就告訴我一下，過了幾天這個(gè)小伙就給我打電話說這有公司回來人了，我當(dāng)時(shí)就去了，到了以后我看見兩個(gè)人，一個(gè)人自稱是這家公司的法人，另外一個(gè)人沒說話，我一看情況不好就報(bào)警了，警察來了以后確認(rèn)這兩個(gè)人的身份，其中一個(gè)男的就是江某，就這樣江某叫朋友給他湊了137050元打到我公司的對公賬戶中，我問江某我們的貨都哪去了，他說你們的貨我都低價(jià)賣給別人了，現(xiàn)在手里沒錢等過一段有錢了在還給你們。三家公司的收貨確認(rèn)單有江某的簽名、身份證號(hào)碼、電話以及簽收時(shí)間。
16、萊科米（北京）科技有限公司，原林杰陳述（被騙數(shù)額38800元）；廣州優(yōu)秘軟件有限公司，馮瑤陳述（被騙數(shù)額510570元）；深圳市威創(chuàng)力合科技有限公司，傅培根陳述（被騙數(shù)額112750元）；山西明撒智能科技有限公司，張相迎陳述（被騙數(shù)額16000元）；濟(jì)南源根科技有限公司，歐陽巧鳳陳述（被騙數(shù)額186000元）;廣州市鵬龍計(jì)算機(jī)科技有限公司，莊國鋒陳述（被騙數(shù)額113350元）及辨認(rèn)筆錄。
17、杭州璟云網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，張會(huì)霞陳述、合同等復(fù)印件等（被騙數(shù)額57000元），證實(shí)：2019年7月份，我在華三找貨QQ群中，這個(gè)群是買賣華三網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的群，群中有一個(gè)QQ號(hào)說需要買華三網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。然后我就直接跟這個(gè)QQ號(hào)私聊。我說我之前沒有跟你合作過，第一筆需要對方先打款，我才能發(fā)貨，然后對方把艾貝思科技有限公司的營業(yè)執(zhí)照給我發(fā)過來了。對方還說他認(rèn)識(shí)很多領(lǐng)導(dǎo)，有很多工程，這是他父親留給他的公司，他父親得了糖尿病無法經(jīng)營，現(xiàn)在是他接管公司經(jīng)營。然后我就跟他在QQ上協(xié)商具體的價(jià)格和數(shù)量及買賣的一些細(xì)節(jié)。然后我們達(dá)成一致，我給他發(fā)貨然后他給我結(jié)貨款。我就給對方發(fā)貨。然后我們就完成了第一筆買賣華三網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的交易。第一筆交易是我們準(zhǔn)備銷售合同給他發(fā)過去電子版。對方將這個(gè)銷售合同打印出來后，蓋上他單位的公章，然后傳真給我們。第一筆交易我發(fā)六萬元的貨，然后他給我打了一萬五千元錢，并找各種理由不給我結(jié)全部的貨款，之后我也一直再催，完成第一筆交易后，他繼續(xù)在QQ群幾乎天天發(fā)布采購華三網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的需求，然后我給他報(bào)價(jià)格。直到2019年7月8日，江某又聯(lián)系我采購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，然后我說上次的貨款沒有結(jié)清我不能給你發(fā)貨，江某又以各種理由推脫，最后又給我結(jié)了一萬五千元的貨款，我才同意給他發(fā)貨，這批貨跟第一批貨是同樣的型號(hào)、數(shù)量、貨款也是六萬元。之后我一直都在催他給我們結(jié)貨款，江某也一直沒給我結(jié)貨款，直到2019年7月28日，我到深圳市尚美時(shí)代大廈江某所在公司找江某給我結(jié)貨款，公司就只有一個(gè)小姑娘在，之后我們一直在公司附近等他，下午17時(shí)許，江某從外面回來，我就把江某給截住了，江某就說就有一萬五千元錢，然后就給我結(jié)了一萬五千元錢的貨款，然后2019年8月5日，江某又給我結(jié)了一萬五千元錢的貨款，這期間我也是一直再管他要我們的公司的貨款，基本上很少能聯(lián)系上江某，之后又在2019年9月份，江某又給我結(jié)了3000元的貨款，至今都聯(lián)系不上了。我一共是12萬的貨款，江某給我結(jié)了63000元的貨款，還有57000元沒給我。我不知道對方的QQ號(hào)是誰在使用。江某就跟我說設(shè)備用于做項(xiàng)目。
18、湖北聚凝星信息科技有限公司，崔玲玲陳述（被騙數(shù)額128000元）及辨認(rèn)筆錄，電話核實(shí)：崔玲玲證實(shí)第一筆銷售合同4萬元，8月13日艾貝思已付款，故報(bào)案時(shí)未將該筆計(jì)入。
19、江西英邁信息技術(shù)有限公司，姜誠陳述（被騙數(shù)額45100元）及銷售合同等復(fù)印件，證實(shí)：2019年7月29日，在關(guān)于買賣網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的交流群QQ群里，有一個(gè)QQ號(hào)（昵稱是“艾貝思-小李”）在群里說想要什么型號(hào)的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，我就在群里說我公司有貨，然后這個(gè)QQ號(hào)就加我了，私聊對方想要什么型號(hào)的，多少數(shù)量的貨。我們價(jià)格談妥了，對方說可以先給我們公司貨款錢，再發(fā)貨。然后第一筆交易，對方就要了總價(jià)格幾千元的交換機(jī)。然后對方把錢給我們了，然后我就發(fā)貨了。對方提供的收貨地址、收貨電話、收貨人。收貨地址是廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道清華社區(qū)龍觀東路57號(hào)尚美時(shí)代6樓621室，收貨人就是江某。之后對方稱想讓我們先發(fā)貨，給對方賬期后給錢，并且對方還說他公司需求量很大，以后就在我們公司進(jìn)貨，希望繼續(xù)合作。之后我們就談成了3筆交易，分別是2019年7月30日12600元的交換機(jī)。2019年8月3日4950元交換機(jī)。2019年8月12日27550元的交換機(jī)。賬期都是25天，就是貨到之后25天付款。我公司跟對方公司都簽買賣合同了。這三筆交易收貨地址都是廣東省深圳市龍華區(qū)龍華街道清華社區(qū)龍觀東路57號(hào)尚美時(shí)代6樓621室，收貨人都是江某。然后艾貝思公司都收到貨了。之后到賬期后，對方?jīng)]給貨款錢。我就催對方要貨款了。然后對方給我艾貝思老板江某的QQ號(hào)，我聯(lián)系這個(gè)江某的QQ號(hào)催要貨款，江某的這個(gè)QQ號(hào)還要繼續(xù)要貨，但是當(dāng)時(shí)因?yàn)橹扒返呢浛钸€沒結(jié)清，所以我公司就沒發(fā)貨。之后我繼續(xù)催要貨款，老板江某的QQ號(hào)不回了。然后我就繼續(xù)跟“艾貝思-小李”QQ號(hào)催要貨款，這個(gè)QQ號(hào)也不回了，只把老板江某的手機(jī)號(hào)告訴我，之后我就撥打手機(jī)號(hào)，撥通了但是沒有人接，后來就一直聯(lián)系不上對方了。我被騙了45100元的貨，這三筆交易對方一分錢也沒給我公司，因?yàn)榈谝还P交易，對方很主動(dòng)地說給我們先付貨款，而且對方說做的都是政府的項(xiàng)目，需求量大，以后都在我公司進(jìn)貨。以后可以長期合作，然后我就因?yàn)檫@些就相信對方了。
20、上海漪光科技有限公司，朱京陳述（被騙金額95000元）及銷售合同等復(fù)印件，證實(shí)：2019年7月5日我們簽了第一個(gè)銷售網(wǎng)絡(luò)設(shè)備合同，共計(jì)52000元。對方把全款的52000元錢給我公司轉(zhuǎn)過來，我們才給對方發(fā)貨的，然后后續(xù)先發(fā)貨后付款了，我跟對方分別于2019年8月14日簽訂合同，37000元；8月16日40000元；8月19日18000元，這三筆銷售，我們都發(fā)貨了，對方收貨地址是深圳市龍華區(qū)龍華街道清華社區(qū)龍觀東路57號(hào)尚美時(shí)代6樓621室，收貨人都是江某。對方全部都收貨了，但是到賬期對方?jīng)]給錢，我撥打電話找江某催要貨款，但是對方找各種理由一直也沒給過。對方說是項(xiàng)目上用，工程多，需求量很大。
21、浙江**宇智能系統(tǒng)工程有限公司，徐曉靜陳述（被騙金額37000元）及合同、QQ聊天記錄等，證實(shí)：2019年9月，在一個(gè)關(guān)于網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的QQ群里，有一個(gè)QQ號(hào)在群里想要什么型號(hào)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，問哪家有貨。然后我跟這個(gè)QQ號(hào)加了好友后，我就跟這個(gè)QQ號(hào)私聊談對方要買網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的事。最后我跟對方談妥后，約定對方買型號(hào)為WAP712C-FIT的無線AP設(shè)備，數(shù)量100臺(tái)，單價(jià)370元，共計(jì)37000元。約定貨到付款。我做的銷售合同給對方發(fā)過去，對方蓋上艾貝思公司的公章后，給我發(fā)過來的，然后我就發(fā)貨了，對方提供的收貨地址是深圳市龍華區(qū)龍華街道清華社區(qū)龍觀東路57號(hào)尚美時(shí)代6樓621室，收貨人是江某。對方收到貨了。然后對方?jīng)]給我們錢。之后我就多次聯(lián)系QQ號(hào)，并打電話找江某催要貨款。但是對方說財(cái)務(wù)請假了或者說財(cái)務(wù)不在，每次都拖，最后到現(xiàn)在也一分錢沒給我們。
22、北京申誠佳好網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，張榮升陳述（被騙數(shù)額16000元）及相關(guān)合同、QQ聊天記錄等，證實(shí)：于2019年8月14日簽訂合同17600元，只收到1600元，還差16000元沒給貨款。
23、北京雙欣天成科技有限公司，杜文浩陳述（被騙金額110800元）及相關(guān)合同QQ聊天記錄等，證實(shí)：分別于2019年8月22日、9月2日與艾貝思公司簽訂合同被騙115800元，經(jīng)催要還貨款5000元，尚欠110800元貨款未付。
24、證人李康朋的證言，節(jié)錄如下：我是2019年7月1日至2019年8月20日左右在深圳艾貝思公司工作，公司在深圳市龍華區(qū)尚美時(shí)代6層621室。我在公司負(fù)責(zé)采購和搬貨，江某是公司老板，我、李孚恒還有一個(gè)姓楊的男子還有姓李的一名女子，我知道的是這五個(gè)人，包括我在內(nèi)。江某是老板，負(fù)責(zé)管采購貨，管理貨物，發(fā)貨。我負(fù)責(zé)采購貨物和搬貨，李孚恒跟我一樣，負(fù)責(zé)采購和搬貨。姓楊的這名男子跟我一樣，姓李的這名女子跟我一樣負(fù)責(zé)采購。江某跟我說公司是在外面做工程和倒賣貨，倒賣的貨主要就是華三的電子產(chǎn)品，比如交換器和路由器。公司在外面做的工程是什么，我沒見過，我不知道。公司倒賣的貨，我只接觸采購，公司是怎么把采購的貨銷售出去的，我不知道。江某負(fù)責(zé)管理錢，打錢一般是采購貨物給對方打錢，收錢我沒接觸，我不清楚。我不清楚江某具體是怎么打錢和收錢的，我只知道我采購時(shí)，江某讓我將公司電腦里已經(jīng)準(zhǔn)備的公司資料發(fā)給對方，我看見過公司資料中有一個(gè)公司對公賬戶號(hào)，是民生銀行的。公司用于轉(zhuǎn)賬的賬戶方面的銀行卡我沒見過，沒接觸過，我不清楚是誰用。我在公司工作的流程是：江某給了我一個(gè)QQ號(hào)用于采購貨物。江某告訴我需要什么電子設(shè)備，數(shù)量多少。然后江某讓我用這個(gè)QQ號(hào)往QQ群里發(fā)需求來采購，然后就有賣貨公司跟我聯(lián)系，協(xié)商買賣這批貨的事宜和細(xì)節(jié)，然后我就將協(xié)商的情況告訴江某，江某說行不行。我就反饋給賣貨公司。實(shí)際上就是江某跟賣貨公司協(xié)商，我在中間就負(fù)責(zé)傳話。之后跟賣貨公司協(xié)商完后，賣貨公司就發(fā)貸到公司地址。有的是先付預(yù)付款，有的是先發(fā)貨，之后給錢。是否先給錢是江某決定的，我負(fù)責(zé)告訴賣貨公司。之后快遞將貨發(fā)到公司。貨到公司后，江某負(fù)責(zé)發(fā)貨，江某跟我說有人來拉貨，讓我搬貨到樓下，樓下有人接貨。如果江某不說，貨到公司就放在公司，什么時(shí)候等江某讓我搬貨，我就搬貨到樓下，樓下有人接貨，這個(gè)人開了一個(gè)小貨車，將貨拉走。我從濟(jì)南一個(gè)公司和山西的一個(gè)公司采購了貨。從濟(jì)南這個(gè)公司采購了多少貨我記不清了，大約幾萬，從山西這個(gè)公司采購了幾千元貨，具體多少貨記不清了。我采購的這些貨也是貨到公司后，江某負(fù)責(zé)發(fā)貨，讓我將貨搬到樓下，樓下有人接貨拉走。我使用的QQ號(hào)我記不住了，昵稱就是公司名艾貝思。江某的公司經(jīng)營狀況我不清楚，我不知道公司賺沒賺錢，我只負(fù)責(zé)采購。江某聯(lián)系之后發(fā)貨的，貨怎么處理的我不知道，我就知道來一個(gè)人開小貨車將貨拉走。公司是江某負(fù)責(zé)銷售，員工都不負(fù)責(zé)。公司沒有財(cái)會(huì)、出納，就是江某負(fù)責(zé)。在2019年7月1日至8月20日我工作期間，江某偶爾一天不在，會(huì)跟我們員工打招呼，沒有2-3天以上一直不在公司的情況，基本一直都在公司。我只知道公司的對公賬戶是民生銀行的，其他銀行賬號(hào)我不清楚。我跟李孚恒是高中同學(xué)，我跟李孚恒一起到公司上班，之后我們一起不干了。江某說工資一個(gè)月一萬元，只給我一千元，我在不干了后，找過江某要工資錢，江某一直沒給我錢。我沒有私自銷售過公司的貨。我沒有收過公司貨的銷售款；我沒有私自截留過公司銷售款；我沒經(jīng)手過公司貨的資金往來。賣貨公司催回款時(shí)，我就告訴江某，江某讓我怎么回復(fù)我就怎么回復(fù)對方，江某一般都讓我回復(fù)現(xiàn)在賬上沒錢，等有錢再給。采購貨后，賣貨公司會(huì)發(fā)過來合同，老板江某負(fù)責(zé)簽字蓋章。我沒有私自采購過貨物，我是按照江某指示采購的。
公司姓李的一名女子，負(fù)責(zé)記錄進(jìn)貨數(shù)量和出貨數(shù)量。公司有進(jìn)貨單和出貨單。公司從沈陽的公司進(jìn)過貨，是在我工作期間，我見過大約有二、三十萬元的貨是從沈陽的公司進(jìn)的，是江某負(fù)責(zé)采購的，是江某負(fù)責(zé)接的貨，在接貨單上簽字的。收貨后，放在公司，江某負(fù)責(zé)聯(lián)系出貨，然后有人過來拉貨，江某讓我和其他員工搬貨，搬下樓裝到來拉貨的人開的貨車上，對方就開走了。從沈陽公司出貨是江某聯(lián)系的，他沒告訴過我，這批貨用于干什么。公司沒有人負(fù)責(zé)看貨，就是鎖門，我辭職時(shí)公司里有大約十多萬的貨，我辭職后去過公司幾次，看見公司內(nèi)有大約十多萬的貨，但是貨跟我辭職時(shí)不一樣，應(yīng)該是新進(jìn)的貨。我辭職后去過公司幾次。
25、證人李孚恒證言，節(jié)錄如下：我是2019年7月2日至2019年8月21日在深圳艾貝思公司工作，公司給我辦理離職證明是2019年9月2日。我的工作主要是采購員，就是負(fù)責(zé)采購電子產(chǎn)品。平時(shí)也負(fù)責(zé)幫忙搬貨。公司有四個(gè)人，江某是老板，李康朋的工作是采購員，主要負(fù)責(zé)采購電子產(chǎn)品，還有一個(gè)姓李女孩子，也叫“小甜”（同音），我不知道她具體叫什么名字。她的工作是采購員。負(fù)責(zé)制作進(jìn)貨單和出貨單。還有一個(gè)姓楊的男子，他的工作是采購員，他也會(huì)幫忙搬貨，江某跟我說公司是電子產(chǎn)品的中間商，就是買電子產(chǎn)品，再賣出去，江某還跟我說公司會(huì)做工程項(xiàng)目，通過我工作這一個(gè)多月，我就知道公司采購電子產(chǎn)品，然后電子產(chǎn)品被拉走。電子產(chǎn)品被拉走用于干什么我不清楚。江某跟公司每一個(gè)采購員說需要采購的電子產(chǎn)品的具體型號(hào)和具體數(shù)量，我們這些采購員就用QQ號(hào)在H3電子產(chǎn)品的QQ群里發(fā)消息說采購的型號(hào)、數(shù)量，問群里誰有，群里有人回復(fù)我們采購員，然后我們采購員就問對方價(jià)格。對方報(bào)價(jià)后，采購員就將價(jià)格報(bào)給江某。然后江某說行，采購員就采購，將公司的資料給對方發(fā)過去，然后對方就制作合同，傳真過來，然后我們采購員就將合同打印出來交給江某簽字蓋章。我們采購員就將這個(gè)簽完字蓋完章的合同掃描傳給對方。對方就會(huì)給公司發(fā)貨。采購的貨款錢老板負(fù)責(zé)支付，公司收到貨放在公司里。之后公司里的貨就被人拉走，我們采購員幫忙搬貨。我采購用的QQ號(hào)是江某的，采購員負(fù)責(zé)采購，江某負(fù)責(zé)收貨，對方公司發(fā)貨，快遞公司將采購的貨送到深圳市龍華區(qū)尚美時(shí)代大廈621室的艾貝思公司，江某負(fù)責(zé)在快遞單據(jù)回執(zhí)上簽字蓋章。公司里“小甜”負(fù)責(zé)查進(jìn)貨數(shù)，登記進(jìn)貨，填進(jìn)貨單，之后江某在進(jìn)貨單上簽字。江某負(fù)責(zé)打錢，我看見過江某通過網(wǎng)上銀行打過幾次錢，他用一個(gè)類似U盤的東西打錢。一般江某打錢的時(shí)候都讓我們采購員回避。具體是怎么打錢我也不知道。沒有人看管貨，就是放在尚美時(shí)代大廈621室，鎖上門。江某叫我們采購員搬貨至1樓停車場側(cè)面，然后江某讓我們交給一個(gè)開面包車?yán)浀娜恕！靶√稹必?fù)責(zé)計(jì)數(shù)出貨，并填出貨單，然后江生店在出貨單上簽字蓋章公司留存，然后還會(huì)寫一個(gè)單給尚美時(shí)代大廈的物業(yè)的出貨單。拉貨的人是江某聯(lián)系的。就是拉貨的人開面包車運(yùn)輸。百分之八十至九十的情況，都是同一個(gè)拉貨的人過來開面包車將貨運(yùn)走。江某負(fù)責(zé)銷售貨物，但我不知道江某是怎么賣的，因?yàn)槲覀冞@四個(gè)采購員都不銷售貨物。所有公司里的貨物出貨，都是江某聯(lián)系的.....我使用的是名字叫什么小秦的QQ號(hào)進(jìn)行采購的......2019年8月底我提出辭職，然后公司給我開具離職證明是2019年9月2日，因?yàn)榻巢唤o我發(fā)工資。我是2019年8月底跟江某說過辭職，辭職后，我沒去過公司，就是給江某打過電話要工資。我辭職的時(shí)候看見過公司里有貨物，具體是多少貨我判斷不出來，大約有10多箱大紙盒箱的貨物。2019年9月12日，我去深圳市龍華區(qū)勞動(dòng)局告江某欠我工資的事情，江某委托的代理人出的庭，開庭后，最終勞動(dòng)仲裁結(jié)果是要求江某給我支付我的工資17800元。我沒有私自拿走公司的貨物或錢財(cái)。
26、證人溫灼其證言，證實(shí)其受江某委托于2019年10月17日代表深圳艾貝思科技有限公司出庭深圳市龍華區(qū)勞動(dòng)爭議仲裁委員會(huì)關(guān)于李孚恒、李康朋勞動(dòng)爭議案。
27、江某在偵查機(jī)關(guān)的供述：我在廣東省深圳市做網(wǎng)絡(luò)設(shè)備生意，我在深圳開了一家深圳市艾貝思科技有限公司。2019年9月我找李楠進(jìn)了一批交換機(jī)及路由器，貨物收到之后我轉(zhuǎn)了大概14萬的貨款到沈陽思航網(wǎng)絡(luò)工程有限公司對公賬號(hào)上，后期因?yàn)橘Y金鏈斷裂，我東拼西湊了大概12萬元貨款先后分了4至5次轉(zhuǎn)到沈陽思航網(wǎng)絡(luò)工程有限公司對公賬號(hào)上，剩下的90多萬的貨款沒有支付。之后一段時(shí)間我就一直在深圳收貨款，并將收到的貨款還給了其他公司。我公司的兩名銷售，一個(gè)叫李孚恒，一個(gè)叫李康朋把我公司的交換機(jī)、路由器私自賣掉，并私吞貨款，導(dǎo)致我資金鏈斷裂。
2019年7月份，我在一個(gè)華三的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的QQ群里，加了李楠的QQ,然后通過QQ聊天記錄問李楠有什么產(chǎn)品，我說要進(jìn)華三的網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，然后李楠同意了，我就跟李楠協(xié)商進(jìn)什么型號(hào)的具體什么產(chǎn)品和數(shù)量，李楠就制作了銷售合同給我傳過來，然后我們就打印出來蓋上我的艾貝思公司的公章，之后掃描發(fā)給李楠。然后李楠就發(fā)貨給我們艾貝思公司了。我通過艾貝思公司的對公賬戶轉(zhuǎn)賬到李楠的公司賬戶，是多少錢我記不住了。李楠就給我發(fā)貨了，發(fā)到了艾貝思公司的地址深圳市龍華區(qū)龍觀路57號(hào)尚美時(shí)代大廈6樓621辦公室。發(fā)到別的深圳市的公司，深圳市的這家公司就會(huì)把錢轉(zhuǎn)到我的支付寶賬戶里。之后又從李楠那進(jìn)了好多次貨，具體的錢數(shù)我記不住了，反正一共從李楠那進(jìn)了100多萬元的貨。還差90多萬元沒有支付給李楠。我付給李楠的20多萬元是最開始的頭2、3次從李楠那進(jìn)貨的錢大約7、8萬元，加上之后進(jìn)完貨后李楠到深圳市找到我，我給李楠轉(zhuǎn)的之前沒有支付的進(jìn)貨錢大約12萬多元。因?yàn)槲业墓局袃蓚€(gè)人李康朋和李孚恒，他們兩個(gè)人將從李楠那進(jìn)的貨私自賣了，然后這兩個(gè)人私吞錢款后跑了，我后來找不到這兩個(gè)人，我當(dāng)時(shí)手里有大約30多萬元，沒有多余的錢，所以我就沒支付給李楠剩下的錢。我公司平時(shí)只有我、李康朋和李孚恒三個(gè)人，平時(shí)付款和收款都是我操作的。他們趁我不在公司期間，私自收了貨款，2019年7月20日左右我回家呆了一個(gè)星期左右和2019年8月20日左右我呆了一個(gè)星期左右。我手里的30多萬元付給廣州優(yōu)秘公司、還有別的幾家公司，都是欠的貨款的錢。我從李楠公司進(jìn)貨用于賣給深圳市的其他的公司，我不知道這些公司的名字。李康朋和李孚恒是2019年9月初卷款跑了，我2019年9月20多號(hào)還從李楠進(jìn)貨是因?yàn)槲液屠铋s定進(jìn)貨后一個(gè)月之內(nèi)給李楠支付貨款錢，不馬上支付貨款錢，我想通過這批貨再賺點(diǎn)錢。我還欠馮瑤廣州優(yōu)秘公司大約40多萬元的貨款錢；欠濟(jì)南源根公司10多萬貨款錢；欠廣州鵬龍公司10多萬元貨款；欠北京萊科米公司4、5萬元貨款錢；欠杭州的徐曉靜公司5萬多元貨款；欠這些公司的貨款錢是因?yàn)槔羁蹬蠛屠铈诤憔碜吡斯镜腻X。我沒有報(bào)警，是因?yàn)槲易稍冞^一個(gè)姓黃的律師，律師說沒有他們倆的收款記錄證據(jù)報(bào)警也沒有用。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人江某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪。故公訴機(jī)關(guān)指控成立。被告人江某自2019年6月28日任深圳市艾貝思科技有限公司法定代理人后以利用該公司實(shí)施合同詐騙為主要活動(dòng)，故被告人江某系本案適格主體。
關(guān)于被告人江某及其辯護(hù)人提出被告人沒有實(shí)施詐騙行為的辯解及辯護(hù)意見，經(jīng)查，被告人江某利用其公司，以先履行小額合同或部分履行合同的方法，誘騙被害單位繼續(xù)簽訂和履行大額合同，其行為構(gòu)成合同詐騙罪，雖然被告人及辯護(hù)人提出李康鵬和李孚恒將貨物私自販賣并攜款私逃導(dǎo)致其無法支付貨款，但被告人江某從未向二人主張過返還款項(xiàng)或報(bào)警，且沒有證據(jù)證明二人曾攜款私逃，結(jié)合李康鵬和李孚恒于2019年9月申請勞動(dòng)仲裁過程中，被告人江某未到庭提出貨款被二人侵吞的意見及在二人離職后涉案合同詐騙行為仍未停止的事實(shí)，不能認(rèn)定李康鵬和李孚恒將貨款侵吞，故本院對被告人及其辯護(hù)人的上述辯解及辯護(hù)意見不予采納。
關(guān)于被告人江某提出在偵查機(jī)關(guān)受到刑訊逼供，所述不實(shí)的辯解，經(jīng)查，被告人入所健康檢查表顯示其并無外傷，被告人亦未能提供其他證據(jù)證明受到刑訊逼供，故對其該項(xiàng)辯解，不予采信。
關(guān)于辯護(hù)人提出從輕處罰的意見，經(jīng)查，被告人雖然系主動(dòng)投案，但未如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，亦拒絕供述詐騙所得贓物、贓款去向，不惜虛假陳述他人的行為以期達(dá)到逃避法律制裁的目的，無悔罪表現(xiàn)，如從輕處罰不足以起到震懾犯罪分子的目的，故對辯護(hù)人的該項(xiàng)意見，不予采納。
綜上，結(jié)合本案的事實(shí)、情節(jié)、社會(huì)危害性及被告人的庭審表現(xiàn)，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，第六十一條，第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人江某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣四十萬元整，依法上繳國庫。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，先前羈押41日依法折抵刑期，即自2021年2月27日起至2033年1月16日止，罰金于判決發(fā)生法律效力后第二日起三個(gè)月內(nèi)一次性向本院繳納。）
二、責(zé)令被告人江某在本判決生效后十日內(nèi)退賠各被害人的經(jīng)濟(jì)損失。（被害名單附后）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向遼寧省沈陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長朱曉楠
人民陪審員劉偉華
人民陪審員姜純杰
二〇二二年八月××日
法官助理鄭萍
書記員張婷
