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舒檢刑訴〔2022〕11號(hào)詐騙罪刑事判決書(shū)
來(lái)源: 中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)   日期:2023-04-11   閱讀:

案件概述

舒城縣人民檢察院以舒檢刑訴〔2022〕11號(hào)起訴書(shū)指控被告人方某某犯詐騙罪,向本院提起公訴。本院于2022年1月27日受理后,依法組成合議庭,適用普通程序公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。舒城縣人民檢察院指派檢察員李延奎出庭支持公訴。被告人方某某及其辯護(hù)人賈代兵到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結(jié)。

控辯方主張

公訴機(jī)關(guān)指控,2017年至2018年間,被告人方某某謊稱(chēng)自己經(jīng)營(yíng)工程,需要到被害人韋某1經(jīng)營(yíng)的板材店買(mǎi)板材,以借款的名義騙得韋某1錢(qián)款合計(jì)7300元。

2017年至2019年間,被告人方某某在被害人黃某經(jīng)營(yíng)的“五一招待所”住宿期間,謊稱(chēng)自己經(jīng)營(yíng)工程缺少資金周轉(zhuǎn),以借款的名義騙得黃某錢(qián)款合計(jì)7000元。

2020年2、3月份,被告人方某某在被害人張某1經(jīng)營(yíng)的“舒師賓館”住宿期間,謊稱(chēng)自己經(jīng)營(yíng)工程缺少資金周轉(zhuǎn),以借款的名義騙得張某1錢(qián)款合計(jì)6500元。

2020年4月至2021年10月間,被告人方某某謊稱(chēng)幫被害人韋某2介紹工程,以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由,騙取韋某2錢(qián)款合計(jì)155380元。

2020年6月至2021年6月間,被告人方某某謊稱(chēng)幫被害人陸某2介紹工程,以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由,騙得陸某2錢(qián)款合計(jì)40000元。

2021年5月份,被告人方某某謊稱(chēng)將舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)“遠(yuǎn)大山河印二期食堂”工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給被害人王某,騙得王某給予的保證金20000元。后王某發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警,方某某將錢(qián)款退還。

2021年5月至9月間,被告人方某某謊稱(chēng)幫被害人康某介紹舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)“萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)二期工程”項(xiàng)目,以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由,騙得康某錢(qián)款合計(jì)9275.76元。

2021年6月至8月間,被告人方某某謊稱(chēng)幫被害人趙某介紹舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)“遠(yuǎn)大山河印”工程,以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由,騙得趙某錢(qián)款合計(jì)26628元。

2021年7月至9月間,被告人方某某謊稱(chēng)幫被害人袁某介紹工程,以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由,騙得袁某錢(qián)款合計(jì)10450元。

2021年8、9月間,被告人方某某謊稱(chēng)幫被害人姚某介紹工程,以送禮、其子腿受傷等理由,騙得姚某錢(qián)款合計(jì)7600元和硬盒“中華”牌香煙7條。

2021年8、9月份,被告人方某某謊稱(chēng)其子受傷住院治療,以借款的名義騙得湯某錢(qián)款2000元。

2021年9月26日,被告人方某某被舒城縣*安局民警抓獲。

公訴機(jī)關(guān)對(duì)此指控提供的證據(jù)有欠條、借條、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書(shū)證,證人許某、李某、陸某1等人的證言,被害人趙某、韋某2、王某等人的陳述,被告人方某某的供述與辯解,舒城縣*安局制作的檢查筆錄、扣押筆錄等。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為,被告人方某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí)騙取他人財(cái)物,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人方某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑,刑罰執(zhí)行完畢以后,在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定,系累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人方某某對(duì)起訴書(shū)指控的事實(shí)無(wú)異議,但認(rèn)為其不構(gòu)成犯罪。其辯護(hù)人辯護(hù)意見(jiàn)為,對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯詐騙罪定性無(wú)異議,被告人具有以下從輕處罰情節(jié):1.騙取的部分錢(qián)款已退還,且大部分打了欠條或借條,說(shuō)明被告人有還款的意愿;2.騙取的錢(qián)款大部分是參與吃喝,部分被害人也參與了吃喝;3.方某某到案后,在*安機(jī)關(guān)供述詳細(xì),不僅交代了趙某的事實(shí),還主動(dòng)交代其他事實(shí);4.被告人在*安機(jī)關(guān)是認(rèn)罪的,在發(fā)表辯護(hù)意見(jiàn)之前也再次核實(shí)被告人是否認(rèn)罪,被告人表示認(rèn)罪;5.被告人家庭困難,有七十多歲的父母,還有未成年子女。6.被告人愿意退贓,被害人袁某也表示不需要被告人進(jìn)行退贓。綜上,請(qǐng)法院對(duì)被告人方某某依法從輕處罰。

一審法院查明

經(jīng)審理查明:

1.2017年至2018年間,被告人方某某謊稱(chēng)自己經(jīng)營(yíng)工程,需要到被害人韋某1經(jīng)營(yíng)的板材店買(mǎi)板材,以借款的名義騙得韋某1錢(qián)款合計(jì)4000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

(1)韋某1提供的欠條,證實(shí)方某某于2018年11月22日出具欠條顯示其欠韋某1的煙酒小店6000元。

(2)被害人韋某1陳述,證實(shí)2017年方某某到她家板材店里講要買(mǎi)板材,但是每次來(lái)買(mǎi)都是口頭說(shuō),沒(méi)有實(shí)際行動(dòng)過(guò),后來(lái)方某某來(lái)的次數(shù)多了,相互就熟悉了,有一次他到店里說(shuō):“我負(fù)責(zé)舒城縣很多工地的裝潢,我會(huì)帶很多人來(lái)你家買(mǎi)板材”,其聽(tīng)到后就很心動(dòng),他說(shuō):“我現(xiàn)在沒(méi)有錢(qián),你給我點(diǎn)錢(qián)用用,我下午帶人來(lái)買(mǎi)板材,這樣就有錢(qián)了,馬上就還給你”,其就借錢(qián)給他。他總共騙了其7300塊錢(qián),包括詐騙其的錢(qián)和香煙錢(qián),其中4000元是騙其的錢(qián),當(dāng)時(shí)還是以要向其家買(mǎi)板材騙取其信任,然后以他朋友生病了,需要錢(qián)為由向其借錢(qián),其就把錢(qián)給他了。向其要香煙是以他在搞工地需要請(qǐng)人吃飯,還有就是他現(xiàn)在因?yàn)楦愎さ乇蝗似鹪V了,需要找關(guān)系,騙取其香煙,說(shuō)他找到關(guān)系后,就會(huì)把錢(qián)還給其,他騙取其香煙總共有3300塊錢(qián)。有一次他來(lái)借錢(qián)時(shí),怕不相信他,給其寫(xiě)了張欠條,上面寫(xiě)欠6000元錢(qián)。

(3)被告人方某某供述,證實(shí)其經(jīng)常在韋某1家買(mǎi)煙,就和韋某1認(rèn)識(shí)了,取得了她的信任后就開(kāi)始向韋某1要錢(qián),每次都是幾百元或一千多元,總共有7300元,打了張6000元的欠條。

以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,證據(jù)來(lái)源合法,內(nèi)容客觀(guān)、真實(shí),且證據(jù)之間能夠相互印證,足以證明案件事實(shí),本院予以確認(rèn)。

2.2017年至2019年間,被告人方某某在被害人黃某經(jīng)營(yíng)的“五一招待所”住宿期間,謊稱(chēng)自己經(jīng)營(yíng)工程缺少資金周轉(zhuǎn),以借款的名義騙得黃某錢(qián)款合計(jì)3000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

(1)借條,證實(shí)方某某于2019年3月4日向黃某出具一張7000元借條。

(2)被害人黃某陳述,證實(shí)其在舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)開(kāi)招待所,2017年開(kāi)始方某某和周岐愛(ài)一起長(zhǎng)時(shí)間在其家住。在入住期間,方某某沒(méi)錢(qián)了就找其說(shuō)他在舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)搞工程,讓其借錢(qián)用,開(kāi)工了就還,一次借幾百元,借了有十幾次。方某某騙其7000塊錢(qián),包括騙的錢(qián)3000元和住宿費(fèi)4000元。方某某給其打了7000元的借條。

(2)被告人方某某供述和辯解,證實(shí)其騙黃某的錢(qián)也是講其現(xiàn)在搞工地,錢(qián)都投進(jìn)去了,讓黃某借錢(qián)給其生活,等其有錢(qián)了就還給黃某,騙取了對(duì)方的信任,曾分十幾次向黃某借錢(qián)。因?yàn)闆](méi)有工地,其把錢(qián)花掉后,就跑了。黃某找到其,讓其還錢(qián),其沒(méi)辦法就寫(xiě)了張借條給他。

以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,證據(jù)來(lái)源合法,內(nèi)容客觀(guān)、真實(shí),且證據(jù)之間能夠相互印證,足以證明案件事實(shí),本院予以確認(rèn)。

3.2020年2、3月份,被告人方某某在被害人張某1經(jīng)營(yíng)的“舒師賓館”住宿期間,謊稱(chēng)自己經(jīng)營(yíng)工程缺少資金周轉(zhuǎn),以借款的名義騙得張某1錢(qián)款合計(jì)6500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

(1)欠條,證實(shí)方某某于2020年4月7日向張某1出具欠條一張。

(2)轉(zhuǎn)賬記錄截圖,證實(shí)張某1微信轉(zhuǎn)賬6500元給方某某。

(3)被害人張某1陳述,證實(shí)2020年正月,方某某到其賓館住宿,住了好幾個(gè)月。2020年3月份,方某某向其借錢(qián),以他現(xiàn)在搞了一個(gè)工程,因?yàn)橐咔闆](méi)有辦法開(kāi)工,等疫情結(jié)束,工程馬上開(kāi)工,到那個(gè)時(shí)候,方某某就有錢(qián)花了,方某某還帶其丈夫去他所說(shuō)的杭埠雙峰的一處工地看了,就這樣騙取了其信任。其分三次給對(duì)方轉(zhuǎn)了總共6500元錢(qián),后來(lái)其才知道對(duì)方是騙人的,其多次問(wèn)對(duì)方要錢(qián),對(duì)方都拖,要么就偷偷跑掉,方某某還欠其4410元住宿費(fèi)。后來(lái)其為了防止方某某跑了后找不到,讓方某某給其寫(xiě)了一個(gè)欠條。

(4)被告人方某某供述和辯解,證實(shí)其騙張某1的6500元錢(qián),是以“我手里正在搞一個(gè)工程,錢(qián)都砸進(jìn)去了,手里沒(méi)有錢(qián),等我有錢(qián)了,就還錢(qián)”的理由騙取張某1的信任,讓張某1拿錢(qián)給其,其把錢(qián)騙到手后,就不還錢(qián)了,后來(lái)張某1找到其,其沒(méi)有辦法就給張某1寫(xiě)了張欠條。

以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,證據(jù)來(lái)源合法,內(nèi)容客觀(guān)、真實(shí),且證據(jù)之間能夠相互印證,足以證明案件事實(shí),本院予以確認(rèn)。

4.2020年4月至2021年10月間,被告人方某某謊稱(chēng)幫被害人韋某2介紹工程,以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由,騙取韋某2錢(qián)款合計(jì)156380元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

(1)轉(zhuǎn)賬記錄復(fù)印件,證實(shí)2021年5月韋某2通過(guò)微信向方某某轉(zhuǎn)賬7筆,合計(jì)5600元,通過(guò)支付寶向方某某轉(zhuǎn)賬28900元。

(2)韋某2微信、支付寶流水交易明細(xì),證實(shí)2020年4月至2021年10月間,韋某2共轉(zhuǎn)賬119筆給方某某,合計(jì)121880元。

(3)被害人韋某2陳述,證實(shí)2020年4月份的時(shí)候,其在舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)經(jīng)過(guò)其哥哥韋良政認(rèn)識(shí)了方某某,方某某告訴其自己是做工程的,自己手里有房建工程資源,其當(dāng)時(shí)很高興,同意跟著方某某干。后方某某就在缺錢(qián)的時(shí)候以需要請(qǐng)工程老板吃飯、送煙等理由向其要錢(qián),其當(dāng)時(shí)為了搞到工程干,沒(méi)有拒絕,其通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬和支付現(xiàn)金總共給方某某21萬(wàn)元,其從去年4月份到今年9月份,一直都在給方某某轉(zhuǎn)賬,但沒(méi)有搞到一個(gè)工程,后來(lái)其就知道被詐騙了,其就來(lái)報(bào)警了。

(4)被告人方某某供述和辯解,證實(shí)去年4月份的時(shí)候,其通過(guò)韋某2的弟兄韋良政認(rèn)識(shí)了韋某2,雙方認(rèn)識(shí)以后就開(kāi)始談工程的事情,其告訴韋某2其有工程的資源,希望韋某2跟著其干,就這樣雙方從去年一直合作到今年9月份,但是其沒(méi)有幫助韋某2介紹成功過(guò)一次工程。每次韋某2問(wèn)其,其都會(huì)說(shuō):“我正在找工程老板談?!痹诖似陂g,其以需要請(qǐng)工程老板吃飯以及送香煙為由向韋某2要了大約有17萬(wàn)元錢(qián)左右,其中有一筆其通過(guò)現(xiàn)金的形式還給了韋某2,所以其總共向韋某2要了12萬(wàn)元左右。其對(duì)韋某2對(duì)其的轉(zhuǎn)賬數(shù)額無(wú)異議。其中一部分錢(qián)是其吃吃喝喝花掉了,還有一部分的錢(qián)是其請(qǐng)工程老板吃飯花掉了,還有一部分的錢(qián)其送給老板了。其請(qǐng)工程老板吃飯以及送錢(qián)給老板,他們叫什么名字其不知道,具體的地址其不知道在什么地方,其就知道一些大概的地址,不是宿州、合肥就是滁州、張家港的。

以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,證據(jù)來(lái)源合法,內(nèi)容客觀(guān)、真實(shí),且證據(jù)之間能夠相互印證,足以證明案件事實(shí),本院予以確認(rèn)。

5.2020年6月至2021年6月間,被告人方某某謊稱(chēng)幫被害人陸某2介紹工程,以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由,騙得陸某2錢(qián)款合計(jì)40000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

(1)手機(jī)微信聊天記錄截圖,證實(shí)方某某與陸某2有聊天、轉(zhuǎn)賬,并有陸某2陳述的收條。

(2)被害人陸某2陳述,證實(shí)2020年6月份左右的時(shí)候,其在合肥經(jīng)朋友介紹認(rèn)識(shí)了方某某,當(dāng)時(shí)其朋友講方某某在搞工程,后來(lái)方某某就和其講他在合肥有工程可以給其干,但如果其想干活,就要給他錢(qián)。第一次方某某向其要錢(qián),其給錢(qián)以后,方某某就開(kāi)始不停的要錢(qián),都是以各種理由向其要錢(qián),以請(qǐng)老板吃飯或是送香煙為理由。其大概給了方某某有二、三十次錢(qián),總共40000元左右,后來(lái)其讓方某某給其打了一個(gè)收條“收到陸某2四萬(wàn)元(40000元)保證金,合肥中天舒城萬(wàn)達(dá)二期工程的所有勞務(wù)及土方工程,合肥香樟大道及明珠大道改口,拓基影公館二期及舒城萬(wàn)達(dá)二期花橋路。落款人:方某某,時(shí)間2021年4月20日,身份證號(hào)碼:342425197409××××,手機(jī)號(hào)碼:191××××9707?!狈侥衬硨?xiě)好了以后,其到現(xiàn)在也沒(méi)有搞到一個(gè)工程干,每次其找到方某某,方某某就和其說(shuō):“工程需要等”。方某某一個(gè)工程都沒(méi)有給其,方某某給其收條的目的就是其前后給方某某的錢(qián)就算是其干工程的保證金,以后收條上的工程都給其干。

(3)被告人方某某供述,證實(shí)其在韋某2辦公室認(rèn)識(shí)了陸某2,陸某2讓其幫忙介紹工程,當(dāng)時(shí)其和對(duì)方講其有舒城縣萬(wàn)達(dá)土建工程、張家港那邊的工程,還有合肥的工程都可以介紹,其還說(shuō)工程要等其去談,談好就給他干。就這樣對(duì)方在等著的過(guò)程中,其多次向?qū)Ψ揭X(qián),理由就是其要請(qǐng)工程的老板吃飯,還有需要買(mǎi)香煙送給工程老板,對(duì)方通過(guò)給現(xiàn)金和微信轉(zhuǎn)賬的形式給錢(qián),這些錢(qián)有些是其自己花掉了,有些其請(qǐng)老板吃飯了,請(qǐng)哪些人吃飯具體什么名字其不知道了。后來(lái)陸某2要求其給對(duì)方工程干,其就給對(duì)方寫(xiě)了張40000元的收條。

以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,證據(jù)來(lái)源合法,內(nèi)容客觀(guān)、真實(shí),且證據(jù)之間能夠相互印證,足以證明案件事實(shí),本院予以確認(rèn)。

6.2021年5月份,被告人方某某謊稱(chēng)將舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)“遠(yuǎn)大山河印二期食堂”工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給被害人王某,騙得王某給予的保證金20000元。后王某發(fā)現(xiàn)被騙后報(bào)警,方某某將錢(qián)款退還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

(1)微信聊天及轉(zhuǎn)賬截圖,證實(shí)王某與方某某在微信上就工程合作的聊天情況,5月17日下午,方某某尾號(hào)5357賬戶(hù)收到工商銀行轉(zhuǎn)賬2萬(wàn)元,附言:遠(yuǎn)大山河印食堂保證金。

(2)被害人王某陳述,證實(shí)其和孟某一起到舒城縣遠(yuǎn)大山河印一塊工地上,經(jīng)孟某介紹認(rèn)識(shí)了方某某,方某某說(shuō)遠(yuǎn)大山河印二期食堂工程是他在干,現(xiàn)在可以給其干,其很高興,連續(xù)三天請(qǐng)他吃飯,花了好幾千元,還去一家KTV消費(fèi)了1200元錢(qián)。后來(lái)方某某微信給其發(fā)了一個(gè)超市合同,讓其修改以后開(kāi)始簽合同,但其一直在等,方某某就開(kāi)始不出現(xiàn)了。其記得當(dāng)時(shí)雙方現(xiàn)場(chǎng)談遠(yuǎn)大山河印二期食堂的合同需要承包費(fèi)20萬(wàn)元,后來(lái)雙方談到了12萬(wàn)元,方某某讓其轉(zhuǎn)12萬(wàn)元,剩下的事情方某某來(lái)解決,其當(dāng)時(shí)同意給2萬(wàn)元定金,剩下的10萬(wàn)元錢(qián)等其進(jìn)場(chǎng)以后再給錢(qián),其就讓其老婆王賢梅拿著2萬(wàn)元現(xiàn)金到工商銀行轉(zhuǎn)賬給方某某尾號(hào)為5357的賬戶(hù),然后方某某讓其等消息。一直到5月22日,其打方某某的電話(huà)打不通,人也找不到,其就到舒城縣*安局城中派出所報(bào)案了。后來(lái)經(jīng)過(guò)派出所的處理,方某某退還給其2萬(wàn)塊錢(qián)。其當(dāng)時(shí)也去找了遠(yuǎn)大山河印二期食堂工程的項(xiàng)目部經(jīng)理,經(jīng)理明確和其說(shuō)他們的工程早已經(jīng)發(fā)包出去了,而且他也不認(rèn)識(shí)方某某這個(gè)人,也沒(méi)有和方某某簽訂任何協(xié)議。

(3)證人孟某證言,證實(shí)其經(jīng)韋某2介紹認(rèn)識(shí)方某某,剛開(kāi)始不知道方某某是做什么的,后來(lái)聽(tīng)別人講是搞工程的,韋某2就讓其去找方某某搞點(diǎn)工程干,方某某帶其去了遠(yuǎn)大山河印項(xiàng)目部看工地,但沒(méi)看到里面的經(jīng)理或者負(fù)責(zé)人。其想著遠(yuǎn)大山河印有工程干,需要?jiǎng)e人到其的工地去搞一個(gè)食堂,其就聯(lián)系其下面的人王某,其約著方某某、王某在一起吃飯,王某就認(rèn)識(shí)了方某某,后面就是他們自己聯(lián)系了。之后王某轉(zhuǎn)了2萬(wàn)塊錢(qián)給方某某。后來(lái)經(jīng)過(guò)派出所的處理,方某某把錢(qián)還給了王某。其發(fā)現(xiàn)方某某手里根本沒(méi)有工程項(xiàng)目,就是騙人的,就沒(méi)和方某某聯(lián)系了。

(4)被告人方某某供述,證實(shí)其騙取王某的有2萬(wàn)元錢(qián)。其當(dāng)時(shí)以遠(yuǎn)大山河印項(xiàng)目食堂工程承包為由騙取了王某的信任,讓王某拿2萬(wàn)元,騙到錢(qián)后,其就用這筆錢(qián)幫韋某2搞擔(dān)保了。

以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,證據(jù)來(lái)源合法,內(nèi)容客觀(guān)、真實(shí),且證據(jù)之間能夠相互印證,足以證明案件事實(shí),本院予以確認(rèn)。

7.2021年5月至9月間,被告人方某某謊稱(chēng)幫被害人康某介紹舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)“萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)二期工程”項(xiàng)目,以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由,騙得康某錢(qián)款合計(jì)9275.76元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

(1)康某手機(jī)檢查筆錄,證實(shí)康某轉(zhuǎn)賬共11筆9257.76元給方某某,方某某以介紹工程為由向康某要錢(qián)。

(2)被害人康某陳述,證實(shí)2021年5月份,其經(jīng)方濤介紹認(rèn)識(shí)了方某某,方某某微信名叫“改變自己”,方某某說(shuō)舒城萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)二期工程給其干,總共三十四萬(wàn)平方。2021年5月28日晚上,方某某發(fā)微信向其要1000元錢(qián)急用,其微信轉(zhuǎn)給他了。在向其要錢(qián)之前,對(duì)方某2電話(huà)說(shuō):“工地快開(kāi)了,你6月2日過(guò)來(lái)簽合同”,其就同意了。過(guò)幾天,方某某打電話(huà)讓其轉(zhuǎn)1200塊錢(qián)給他,他請(qǐng)老板吃飯,幫其疏通關(guān)系,其微信轉(zhuǎn)賬給他了。關(guān)于工程的事情,方某某一直往后拖,讓其再等。其為了想干成工程,方某某說(shuō)什么其就只能相信,所以其把錢(qián)轉(zhuǎn)賬給對(duì)方了。其總共轉(zhuǎn)給對(duì)方9256元。

(3)被告人方某某供述,證實(shí)其以給康某介紹萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)二期工程的名義,騙取了康某的信任,對(duì)方到舒城找其談了好幾次,其都是以各種理由搪塞了過(guò)去,其知道萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)二期工程是不存在的,所以通過(guò)這個(gè)名義騙別人錢(qián),其總共騙了對(duì)方11次,每次讓對(duì)方轉(zhuǎn)賬的時(shí)候,其都和對(duì)方講雙方簽合同,其要請(qǐng)人吃飯,讓對(duì)方轉(zhuǎn)賬給其,對(duì)方都是微信轉(zhuǎn)給其的,總共轉(zhuǎn)賬有9257.76元,錢(qián)其都吃喝用掉了。

以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,證據(jù)來(lái)源合法,內(nèi)容客觀(guān)、真實(shí),且證據(jù)之間能夠相互印證,足以證明案件事實(shí),本院予以確認(rèn)。

8.2021年6月至8月間,被告人方某某謊稱(chēng)幫被害人趙某介紹舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)“遠(yuǎn)大山河印”工程,以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由,騙得趙某錢(qián)款合計(jì)26628元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

(1)手機(jī)檢查筆錄及照片,證實(shí)方某某與趙某自2021年6月4日-9月18日期間有微信聊天,2021年7月7日-8月3日,趙某共轉(zhuǎn)賬15筆合計(jì)10628元給方某某。

(2)借條、保證書(shū),證實(shí)方某某向趙某出具借條和保證書(shū),借條內(nèi)容為:今借趙某人民幣15000元,借款人方某某,2021年7月20日342425197409××××。保證書(shū)內(nèi)容為:保證明天上午十點(diǎn)左右把工地上所有合同圖紙及有關(guān)材料全部交給趙某。

(3)收條,證實(shí)方某某用趙某的錢(qián)于2021年7月20日向江某支付茶葉款3000元。

(4)被害人趙某陳述,證實(shí)其2021年7月份經(jīng)朋友聶某介紹認(rèn)識(shí)方某某,方某某說(shuō)他在春秋路遠(yuǎn)大山河印有8萬(wàn)平方的建筑主體工程介紹給其做,由遠(yuǎn)大集團(tuán)該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人劉經(jīng)理和其來(lái)簽合同,他自己作為介紹人,按照每平米5元收取介紹費(fèi),按照工程進(jìn)度付款。7月初,方某某說(shuō)需要收取2000元作為合同定金,其通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給方某某1000元,之后又支付現(xiàn)金1000元給了方某某。給了方某某后,他不回微信,不接電話(huà)。后來(lái)方某某以請(qǐng)遠(yuǎn)大集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)吃飯、送禮送香煙需要等理由要求其轉(zhuǎn)賬。2021年7月20日,方某某在外面欠別人3000元茶葉錢(qián)沒(méi)有支付,別人過(guò)來(lái)問(wèn)他要,他和別人發(fā)生沖突,把對(duì)方某2傷了,被舒城縣城中派出所帶去問(wèn)話(huà),方某某要求其拿15000元將他保釋出來(lái);給其寫(xiě)了借條和保證書(shū),并說(shuō)明第二天簽合同,其給了方某某15000元現(xiàn)金,事后,方某某不接電話(huà)。方某某所講的工程不是真實(shí)的,后來(lái)其與張某2等人進(jìn)工地項(xiàng)目部去找他、項(xiàng)目部的人說(shuō)沒(méi)有劉經(jīng)理和方某某這個(gè)人。

(5)證人聶某證言,證實(shí)其通過(guò)韋某2介紹認(rèn)識(shí)方某某的,韋某2和其說(shuō)方某某是搞工程的,手里有資源,其把趙某介紹給了方某某。后來(lái)其聽(tīng)趙某說(shuō)方某某一直在騙他,合同一直簽不掉,還花了不少錢(qián),人也找不到。

(6)證人張某2證言與趙某陳述基本一致。另證實(shí)趙某給過(guò)15000元后的第二天下午,其到過(guò)遠(yuǎn)大山河印小區(qū)。

(7)證人許某證言,證實(shí)其去年7月至今任舒城縣遠(yuǎn)大山河印小區(qū)項(xiàng)目經(jīng)理,是現(xiàn)場(chǎng)施工的實(shí)際負(fù)責(zé)人,項(xiàng)目經(jīng)理只有其一人,項(xiàng)目部有個(gè)姓劉的安全員,叫劉改,手機(jī)號(hào)碼是138××××0485。其不認(rèn)識(shí)方某某,其也問(wèn)了劉改,他也不認(rèn)識(shí)方某某。

(8)證人李某證言,證實(shí)其手機(jī)號(hào)碼是152××××7555。2019年其在肥西縣豐樂(lè)鎮(zhèn)干工程時(shí)認(rèn)識(shí)的方某某,其在做木工,之后就沒(méi)聯(lián)系過(guò)了,其沒(méi)在舒城縣搞過(guò)工程,也沒(méi)在遠(yuǎn)大山河印做過(guò)施工員。

(9)被告人方某某的供述和辯解,證實(shí)2021年7月份左右,經(jīng)姓聶的人介紹認(rèn)識(shí)廬江縣姓趙的男子,趙找其要工程干,其就給他介紹了遠(yuǎn)大山河印土建工程,面積有五、六萬(wàn)平方,只要談成了,其就從一個(gè)平方中拿10元錢(qián)。其找到遠(yuǎn)大山河印一個(gè)姓李的施工員,手機(jī)號(hào)碼是152××××7555,叫什么名字其不知道,李帶其找到秉華承建公司姓梁的經(jīng)理,其和梁經(jīng)理談了價(jià)格,他說(shuō)一個(gè)平方是515元,其嫌價(jià)格低了,就沒(méi)有干了。后來(lái)其又找姓梁的經(jīng)理談遠(yuǎn)大位于三溝位置的土建工程和廬江的工程,還是沒(méi)有談成,所以就放棄沒(méi)談了。在其和梁經(jīng)理商談土建工程的過(guò)程中,其向姓趙的要了錢(qián),前前后后十幾次,總共有26000多元錢(qián)。其中一次,其當(dāng)時(shí)因?yàn)榍妨诵胀醯腻X(qián),被城中派出所的民警帶到派出所里,其就讓姓趙的男子帶15000元錢(qián)現(xiàn)金過(guò)來(lái),其和姓趙的說(shuō)好了,只要把錢(qián)帶來(lái),其就寫(xiě)下保證書(shū),舒城縣遠(yuǎn)大和合肥的工地只給姓趙的男子干,其還寫(xiě)下了欠條,姓趙的男子帶錢(qián)到派出所,其把錢(qián)還給了姓王的。后來(lái)其就被派出所放出來(lái)了。姓梁的經(jīng)理其沒(méi)他手機(jī)號(hào)碼,也不知道名字,其沒(méi)有正式工作,就是到處找工程再轉(zhuǎn)包給別人做,但從去年開(kāi)始到現(xiàn)在還沒(méi)成功轉(zhuǎn)包一個(gè)工程。姓趙的男子就是趙某,其認(rèn)罪認(rèn)罰,會(huì)想辦法把錢(qián)還給趙某。

以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,證據(jù)來(lái)源合法,內(nèi)容客觀(guān)、真實(shí),且證據(jù)之間能夠相互印證,足以證明案件事實(shí),本院予以確認(rèn)。

9.2021年7月至9月間,被告人方某某謊稱(chēng)幫被害人袁某介紹工程,以請(qǐng)工程承包方吃飯、送禮等理由,騙得袁某錢(qián)款合計(jì)10450元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

(1)袁某微信轉(zhuǎn)賬、聊天記錄,證實(shí)袁某2021年7月至9月間共10次轉(zhuǎn)給方某某合計(jì)10450元,雙方談到工程簽合同的事。

(2)被害人袁某陳述,證實(shí)其和方某某是通過(guò)朋友介紹認(rèn)識(shí)的,對(duì)方知道其平時(shí)在做工程,就問(wèn)其是否有意向合作,其就說(shuō)能在一起合作的話(huà)肯定沒(méi)問(wèn)題。之后,方某某就以各種理由讓其轉(zhuǎn)賬給他,有時(shí)候說(shuō)小孩生病,有時(shí)候請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)吃飯什么的。其還是想和他一起合作做工程的,于是每次對(duì)方讓其轉(zhuǎn)錢(qián)其就轉(zhuǎn)給他了。其通過(guò)微信總共給他轉(zhuǎn)過(guò)10450元,總共轉(zhuǎn)賬給他10次。其對(duì)方某某表示諒解,不需要方某某賠償其損失。

(3)被告人方某某供述,證實(shí)大概是在2021年7月份左右的時(shí)候,當(dāng)時(shí)袁某和其講要是介紹工程的時(shí)候需要錢(qián)的話(huà)就和他說(shuō),他就給其錢(qián),就這樣其以介紹工程為由向袁某要了錢(qián),前前后后其要了有十次,都是通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的形式把錢(qián)轉(zhuǎn)給其的,大概有10000多元。要的錢(qián)都花在了為袁某介紹工程找領(lǐng)導(dǎo)吃飯,或是自己消費(fèi),其找的領(lǐng)導(dǎo)具體叫什么名字其不知道,也不知道手機(jī)號(hào)碼。其沒(méi)有幫助袁某介紹成功過(guò)工程。

以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,證據(jù)來(lái)源合法,內(nèi)容客觀(guān)、真實(shí),且證據(jù)之間能夠相互印證,足以證明案件事實(shí),本院予以確認(rèn)。

10.2021年6-9月,被告人方某某謊稱(chēng)幫被害人姚某介紹工程,以送禮、其子腿受傷等理由,騙得姚某錢(qián)款合計(jì)4300元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

(1)手機(jī)微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄截圖,證實(shí)姚某微信轉(zhuǎn)賬方某某4300元。

(3)被害人姚某陳述,證實(shí)其在三年前認(rèn)識(shí)了方某某,剛認(rèn)識(shí)的時(shí)候,方某某就和其講可以幫助其介紹工程。后來(lái)方某某打電話(huà)給其以他兒子腿斷需要治病為由多次向其要錢(qián),其就通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬的方式把錢(qián)轉(zhuǎn)給了方某某,后來(lái)其再找方某某,就找不到了。最后聽(tīng)說(shuō)方某某被你們*安機(jī)關(guān)抓起來(lái)了,其就來(lái)報(bào)警了。三年里方某某都沒(méi)有幫助其介紹成功一起工程,也沒(méi)有見(jiàn)到過(guò)他所說(shuō)的真正的工程。方某某當(dāng)時(shí)允諾給其萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)二期工程干。

(4)被告人方某某的供述與辯解,證實(shí)其和姚某認(rèn)識(shí)后向姚某要了錢(qián)和香煙。其向姚某要這些錢(qián)的時(shí)候,說(shuō)需要請(qǐng)工地領(lǐng)導(dǎo)吃飯、送香煙,這樣才能搞到工程。3600元錢(qián)中有一錢(qián)些其請(qǐng)人吃飯用掉了,還有就是其自己消費(fèi)掉了,4條硬中華煙其后來(lái)給了一個(gè)不認(rèn)識(shí)的人,叫什么名字其不知道,也不知道手機(jī)號(hào)碼,這個(gè)人是干什么的其也不清楚。

以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,證據(jù)來(lái)源合法,內(nèi)容客觀(guān)、真實(shí),且證據(jù)之間能夠相互印證,足以證明案件事實(shí),本院予以確認(rèn)。

11.2021年8、9月份,被告人方某某謊稱(chēng)其子受傷住院治療,以借款的名義騙得湯某錢(qián)款2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

(1)微信聊天記錄,證實(shí)方某某以在醫(yī)院需要交醫(yī)藥費(fèi)為由通過(guò)微信向湯某要錢(qián)。

(2)被害人湯某陳述,證實(shí)方某某以其兒子腿斷、給其介紹兒媳婦、介紹工程為由讓其分5次,給他10000多元。后來(lái)方某某不接其電話(huà)的時(shí)侯其才知道被騙了。

(3)被告人方某某供述,證實(shí)其認(rèn)識(shí)湯某,湯某還讓其幫她介紹兒媳以及幫助朋友介紹工程。其向湯某要過(guò)錢(qián),是為了小孩子腿部受傷的事情,其兒子叫方得龍,其記得是2021年7月份的時(shí)候在杭某受傷的,其騙取湯某2000元錢(qián)。

以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,證據(jù)來(lái)源合法,內(nèi)容客觀(guān)、真實(shí),且證據(jù)之間能夠相互印證,足以證明案件事實(shí),本院予以確認(rèn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的綜合證據(jù)如下:

(1)受案登記表、案件來(lái)源,證實(shí)趙某于2021年8月19日?qǐng)?bào)案,湯某于2021年9月28日?qǐng)?bào)案,袁某于2021年9月28日?qǐng)?bào)案,舒城縣*安局先后立案?jìng)刹椤?/p>

(2)前科證明、刑事判決書(shū)、行政處罰決定書(shū)、釋放證明,證實(shí)被告人曾因詐騙,于2016年4月14日被舒城縣*安局行政拘留拾伍日;曾因犯盜竊罪,于2020年11月17日被安徽省蕪湖市鳩江區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月,并處罰金人民幣六千元,2021年3月25日刑滿(mǎn)釋放。

(3)人口信息查詢(xún)單,證實(shí)被告人方某某及其他訴訟參與人身份信息。

(4)證人陸某1證言,證實(shí)其沒(méi)聽(tīng)說(shuō)其孫子方得龍(方某某兒子)腿部受傷,方得龍也沒(méi)說(shuō)過(guò)。

(5)證人梁某證言,證實(shí)其去年認(rèn)識(shí)方某某的,相處了一個(gè)多月時(shí)間,他就被關(guān)起來(lái)了,方某某和別人說(shuō)有工程干,但是否真有工程給別人干,其就不知道了。

(6)證人方某1證言,證實(shí)其是通過(guò)韋某2認(rèn)識(shí)方某某,方某某說(shuō)給其介紹工程干,但一直沒(méi)有成功過(guò),其就知道方某某是騙子。

(7)證人張某3證言,證實(shí)其和方某某是男女朋友關(guān)系,2020年9月份認(rèn)識(shí)的。方某某騙其說(shuō)他手里有工程,讓其和他合作,如果搞到了工程,就給其干。

(8)被告人方某某供述和辯解,證實(shí)其認(rèn)識(shí)的這些人都想搞點(diǎn)工程干,其就利用他們想掙錢(qián)的心思、隨便找一些工地告訴他們其手里有工程資源,只要他們和其合作,其就把工程給他們干,就這樣騙取他們信任以后,開(kāi)始一步步向他們要錢(qián),因?yàn)槠錄](méi)有工作,沒(méi)有收入來(lái)源。每次騙他們之前,其都講要請(qǐng)人吃飯,馬上簽合同,需要買(mǎi)煙等理由。

以上證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證,證據(jù)來(lái)源合法,內(nèi)容客觀(guān)、真實(shí),且證據(jù)之間能夠相互印證,足以證明案件事實(shí),本院予以確認(rèn)。

另查明,2021年9月26日,被告人方某某在舒城縣城關(guān)鎮(zhèn)慶華賓館被舒城縣*安局民警抓獲,并書(shū)面?zhèn)鲉局潦娉强h*安局接受訊問(wèn)。

上述事實(shí)由到案經(jīng)過(guò)和被告人庭審供述足以認(rèn)定。

一審法院認(rèn)為

本院認(rèn)為,被告人方某某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實(shí),隱瞞真相,多次騙取他人財(cái)物282533.76元,數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立,本院予以支持。被告人到案后基本如實(shí)供述其犯罪事實(shí),系坦白,可以從輕處罰。被告人多次實(shí)施詐騙,應(yīng)從重處罰;被告人方某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑,刑罰執(zhí)行完畢以后,在五年以?xún)?nèi)再犯,系累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人方某某退賠被害人部分損失,可以酌情從輕處罰。被告人認(rèn)為其出具欠條不夠成犯罪的辯論意見(jiàn),本院不予支持。綜上,根據(jù)被告人方某某所犯罪行、犯罪性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害性及認(rèn)罪悔罪態(tài)度,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十五條第一款、第六十七條第三款的規(guī)定,判決如下:

一審裁判結(jié)果

一、被告人方某某犯詐騙罪,判處有期徒刑六年八個(gè)月,并處罰金人民幣五萬(wàn)元;

(刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2021年9月26日起至2028年5月25日止。罰金于本判決生效后十日內(nèi)繳納。)

二、責(zé)令被告人方某某退賠各被害人損失(詳見(jiàn)附表);

三、沒(méi)收被告人方某某作案工具OPPO牌手機(jī)一部,上繳國(guó)庫(kù)。

如不服本判決,可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi),通過(guò)本院或直接向安徽省六安市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的,應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份,副本一份。

審判人員

審判長(zhǎng)李紅麗

人民陪審員蘇盛衛(wèi)

人民陪審員倪杰

二〇二二年四月十九日

法官助理趙婷

書(shū)記員王閩


 
 
 
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