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(2022)蘇0411刑初53號集資詐騙罪刑事判決書
來源: 中國裁判文書網   日期:2023-04-11   閱讀:

案件概述

常州市新北區(qū)人民檢察院以新檢刑訴〔2022〕24號起訴書指控被告人薦某某犯集資詐騙罪,于2022年1月19日向本院提起公訴,并建議適用簡易程序審理。經常州市新北區(qū)人民檢察院建議并征得被告人薦某某同意,本院依法適用簡易程序,組成合議庭,于2022年2月8日公開開庭審理了本案。常州市新北區(qū)人民檢察院指派檢察官錢杰杰出庭支持公訴。被告人薦某某到庭參加訴訟。本院在審理過程中,由于不能抗拒的原因,致使案件無法繼續(xù)審理,于2022年5月16日裁定對本案中止審理,后恢復審理。經審查,本院依法轉為普通程序,組成合議庭,于2022年6月22日公開開庭審理了本案。常州市新北區(qū)人民檢察院指派檢察官錢杰杰出庭支持公訴。被告人薦某某及其指定辯護人潘飛到庭參加訴訟?,F(xiàn)已審理終結。

控辯方主張

常州市新北區(qū)人民檢察院起訴指控,2010年至2020年間,被告人薦某某編造購買挖機承接工程、從事期貨配資活動等事由,以18%-24%年化收益率為誘餌,通過口口相傳的方式公開宣傳,向社會不特定對象吸收資金。被告人薦某某未將所獲資金投入其宣傳的經營活動,而是擅自決定將資金用于期貨買賣、支付集資本息以及個人開銷。后薦某某因期貨虧損,加上高額利息支出等耗用,產生巨額虧空資金鏈斷裂,無法返還集資款。

截止案發(fā),被告人薦某某向被害人湯某、吳某等37人吸收資金人民幣134505610元,其中尚有人民幣67122642元未歸還。

2021年6月,被告人薦某某接民警電話詢問后主動告知其住處,在暫住地等待民警處警,并在歸案后如實供述了上述犯罪事實。

公訴機關對上述起訴指控的犯罪事實提供了相應的證據(jù),并據(jù)此認為被告人薦某某的行為已構成集資詐騙罪,數(shù)額巨大。應依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條第一款、第六十七條第一款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定予以判處。

被告人薦某某辯稱:我認罪認罰,一開始我確實是想還這個錢的,我對我自己所造成的損失我都認可。

被告人薦某某的指定辯護人提出的辯護意見是:1.對起訴指控的事實和定性無異議;2.被告人薦某某自動投案,并如實供述自己的罪行,系自首;3.被告人薦某某認罪認罰。4.被告人薦某某系初犯、偶犯、主觀惡性小;5.被告人薦某某詐騙所得用于合法經營,未從事非法活動,在本案中未獲利;6.被告人薦某某在一開始沒有詐騙的意圖,犯意產生階段為資金虧損以后。請求對被告人薦某某從輕處罰。

一審法院查明

經審理查明:2010年至2020年間,被告人薦某某編造購買挖機承接工程、從事期貨配資活動、農民工保證金賬戶等事由,以18%-24%年化收益率為誘餌,通過口口相傳的方式公開宣傳,直接或通過他人向社會不特定對象吸收資金。薦某某未將所獲資金投入其宣傳的經營活動,而是擅自決定將資金用于高風險的期貨買賣、購買彩票、支付集資本息以及個人開銷。在資金鏈出現(xiàn)問題后仍繼續(xù)向不特定對象吸收資金,繼續(xù)用于期貨買賣和歸還集資人本息,后因期貨虧損、高額利息支出,產生巨大虧空后資金鏈斷裂,無法返還集資款。

截止案發(fā),被告人薦某某向集資參與人吸收資金人民幣1.3億余元,其中尚有涉及34名集資參與人共計人民幣60104453.02元未歸還。

2021年6月,被告人薦某某接民警電話詢問后主動告知其住處,在暫住地等待民警處警,并在歸案后如實供述了上述犯罪事實。

上述經審理查明的事實,有公訴機關提交,并經法庭質證、認證的下列證據(jù)予以證實:

(1)接受證據(jù)清單、借條、承諾書,證明被告人薦某某等人向集資參與人出具借條及承諾書的情況。

(2)銀行卡轉賬憑證、銀行卡交易明細,證明被告人薦某某與集資參與人資金往來情況。

(3)恒信[2021]第3189號審計報告,證明被告人薦某某集資吸收總金額及資金往來情況。

(4)集資參與人湯某、吳某、李國忠等人的陳述,證實各集資參與人直接或通過他人借款給薦某某的情況。

(5)聊天記錄截圖,證實集資參與人與被告人薦某某或關系人聊天的情況。

(6)發(fā)破案經過、情況說明,證實本案案發(fā)及被告人薦某某的歸案情況。

(7)常住人口基本信息表、違法犯罪經歷查詢、黨員關系證明等,證實被告人薦某某的身份及前科劣跡情況。

(8)被告人薦某某多次供述及當庭供述,證明其自2010至2020年向不特定人吸收資金并用于期貨投資、購買彩票等情況,與以上證據(jù)相印證。

一審法院認為

本院認為,被告人薦某某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額巨大,其行為均已構成集資詐騙罪。公訴機關起訴指控的犯罪事實中,部分集資參與人人數(shù)及損失數(shù)額有錯誤,集資詐騙的犯罪數(shù)額應當根據(jù)實際造成的損失金額予以確定,集資金額按集資參與人實際支付的為準,被告人薦某某在案發(fā)前自行或通過他人歸還的本金、利息等均應在犯罪數(shù)額中予以扣除。關于被告人薦某某集資詐騙金額,本院依據(jù)集資參與人陳述、銀行往來流水等證據(jù)材料予以調整為人民幣60904453.02元,公訴機關指控其余事實清楚,證據(jù)確實充分,罪名成立,本院予以支持。關于指定辯護人所提辯護意見,綜合評判如下:經查,被告人薦某某在自身不具備相關金融從業(yè)經驗的情況下,將所吸收的資金用于期貨投資,且在投資期貨時使用配資杠桿,投資風險已遠高于一般經營活動,在資金鏈出現(xiàn)問題以后,不但沒有積極挽回損失,反而繼續(xù)編造農民工保證金賬戶等事由,繼續(xù)吸收資金,用于投資期貨博弈、還本付息等非正常經營活動,應當認定具有非法占有的故意。關于辯護人所提被告人薦某某系自首、認罪認罰,請求從輕處罰的辯護意見,本院予以采納。被告人薦某某犯罪以后自動投案,并如實供述自己的罪行,系自首,依法予以從輕處罰。被告人薦某某認罪認罰,依法予以從寬處理。被告人薦某某因本案先期羈押的315日予以折抵刑期。據(jù)此,依照《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、《最高人民法院關于處理自首和立功具體應用法律若干問題的解釋》第一條以及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定,判決如下:

一審裁判結果

一、被告人薦某某犯集資詐騙罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣四十萬元。

(刑期從判決執(zhí)行之日起計算,判決執(zhí)行前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。判處的罰金于本判決生效之日起十日內繳納。)

二、責令被告人薦某某繼續(xù)退出集資款人民幣60904453.02元,依法發(fā)還集資參與人。

如不服本判決,可在接到判決書的第二日起十日內,通過本院或者直接向江蘇省常州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的,應當提交上訴狀正本一份,副本二份。

審判人員

審判長王楨煜

人民陪審員張云珍

人民陪審員王建興

二〇二二年六月二十二日

書記員薛露夏


 
 
 
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