案件概述
寧陽縣人民檢察院以寧檢刑訴〔2022〕102號起訴書指控被告人王某某1、李某2犯詐騙罪，于2022年7月7日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。寧陽縣人民檢察院指派檢察官喬文納、檢察官助理張曉出庭支持公訴，被告人王某某1及其辯護(hù)人孫永強(qiáng)、被告人李某2及其辯護(hù)人陳現(xiàn)坤到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
寧陽縣人民檢察院指控，被告人王某某1、李某2原系夫妻關(guān)系，李某2系寧陽縣水利局職工，2016年王某某1與李某2離婚，離婚后仍在一起居住。2018年被害人王留平在寧陽縣月牙河水庫施工時(shí)認(rèn)識(shí)王某某1，并通過王某某1取得了月牙河水庫護(hù)堤修復(fù)工程，在施工過程中二人發(fā)生糾紛，王某某1認(rèn)為由于王留平施工的原因使其在月牙河水庫護(hù)堤修復(fù)工程中遭受損失，遂產(chǎn)生騙取王留平財(cái)產(chǎn)彌補(bǔ)損失的想法。2018年11月下旬，王某某1向王留平許諾可以幫王留平爭取到寧陽縣月牙河清淤工程項(xiàng)目，并指使李某2以給領(lǐng)導(dǎo)送禮、請領(lǐng)導(dǎo)吃飯、交保證金等理由分多次騙取王留平6.9萬元，事后李某2歸還了王留平1.2萬元。
案發(fā)后，被告人王某某1被XX機(jī)關(guān)抓獲，被告人李某2經(jīng)XX機(jī)關(guān)電話傳喚到案。
指控證據(jù)有：1.書證：受案登記表、電子檔案、空白合同、刑事判決書等；2.證人顏紅星、劉杰、曹延峰等人的證言；3.被害人王留平的陳述；4.被告人王某某1、李某2的供述和辯解；5.鑒定意見；6.電子數(shù)據(jù)：王某某1、李某2與王留平的聊天記錄。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某1、李某2以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
被告人王某某1對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名無異議，認(rèn)為指控的數(shù)額過高，被告人王某某1的辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)無異議，認(rèn)為王某某1系坦白、李某2已經(jīng)退還非法所得、建議法院對其從輕減輕處罰；被告人李某2對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)無異議，當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)亦無異議，認(rèn)為被告人李某2有坦白情節(jié)、主動(dòng)賠償被害人經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，有悔罪表現(xiàn)，有從輕、減輕處罰的情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，被告人王某某1、李某2原系夫妻關(guān)系，李某2系寧陽縣水利局職工，2016年王某某1與李某2離婚，離婚后仍在一起居住。2018年被害人王留平在寧陽縣月牙河水庫施工時(shí)認(rèn)識(shí)王某某1，并通過王某某1取得了月牙河水庫護(hù)堤修復(fù)工程，在施工過程中二人發(fā)生糾紛，王某某1認(rèn)為由于王留平施工的原因使其在月牙河水庫護(hù)堤修復(fù)工程中遭受損失，遂產(chǎn)生騙取王留平財(cái)產(chǎn)彌補(bǔ)損失的想法。2018年11月下旬，王某某1向王留平許諾可以幫王留平爭取到寧陽縣月牙河清淤工程項(xiàng)目，指使李某2以給領(lǐng)導(dǎo)送禮、請領(lǐng)導(dǎo)吃飯、交保證金等理由分多次騙并取王留平6.9萬元，2019年11月份，被告人李某2歸還王留平1.2萬元。審理中，被告人李某2將剩余詐騙款項(xiàng)退還王留平并取得諒解。
案發(fā)后，被告人王某某1被XX機(jī)關(guān)抓獲，被告人李某2經(jīng)XX機(jī)關(guān)電話傳喚到案。
上述事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)提交并經(jīng)庭審舉證質(zhì)證屬實(shí)的下列證據(jù)
證實(shí)：
1.書證
（1）受案登記表，證實(shí)2020年1月2日，XX機(jī)關(guān)接到王留平報(bào)案稱被王某某1、李某2詐騙的事實(shí)。
（2）戶籍證明，證實(shí)被告人王某某1出生于1975年1月12
日，被告人李某2出生于1982年4月16日，案發(fā)時(shí)二人均已達(dá)到完全刑事責(zé)任年齡的事實(shí)。
（3）寧陽縣水利局證明，證實(shí)被告人李某2系寧陽縣水利局下屬事業(yè)單位水利設(shè)計(jì)室職工，事業(yè)干部身份的事實(shí)。
（4）到案經(jīng)過，證實(shí)本案偵查機(jī)關(guān)立案時(shí)王某某1正在任城
監(jiān)獄服刑，2022年3月4日王某某1服刑結(jié)束后，辦案民警將其在任城監(jiān)獄押回寧陽縣XX局接受調(diào)查；2020年11月2日，被告人李某2接電話傳喚后投案的事實(shí)。
（5）辦案民警與王留平的微信聊天記錄，證實(shí)2018年王留平和王某某1、李某2相識(shí)，王某某1介紹給其月牙河護(hù)堤項(xiàng)目，只干了一天。后來王某某1說其妻子李某2在水利局上班，可以把月牙河清淤項(xiàng)目拿下來，李某2給的合同說是水利局曹東送過來的事實(shí)。
（6）收到條一張，證實(shí)被告人王某某1于2019年1月13日出具收到條一張，載明收到王留平現(xiàn)金五萬元的事實(shí)。
（7）寧陽縣水務(wù)局水利工程公司月牙河清淤空白合同一
份，證實(shí)該合同為王某某1為了讓王留平相信清淤工程的真實(shí)性，在網(wǎng)上下載的空白合同提供給王留平的事實(shí)。
（8）微信、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖一宗，證實(shí)被告人王某某1微信
昵稱“尚德堂”，被告人李某2微信昵稱“云水相依”，被害人王留平微信昵稱“阿平”。2018年11月26日，王留平通過微信轉(zhuǎn)賬給王某某170**元；2019年1月4日至1月31日，王留平通過微信轉(zhuǎn)賬給李某2共32000元；2019年1月13日，王留平通過支付寶向李某2轉(zhuǎn)賬3萬元。以上共計(jì)轉(zhuǎn)賬6.9萬元的事實(shí)。
（9）刑事判決書、釋放證明書，證實(shí)被告人王某某1因犯詐騙罪被判處刑罰，2022年3月4日刑滿釋放的事實(shí)。
（10）諒解書，證實(shí)李某2全部退贓并取得諒解的事實(shí)。
2.證人顏紅星證言，證實(shí)其是堽城月牙河水庫清淤工程的技術(shù)負(fù)責(zé)人，該工程是通過山東省水利招標(biāo)公司進(jìn)行的，最后是寧陽縣水利工程公司承包。王某某1提供給王留平的《寧陽水務(wù)局水利工程公司月牙河清淤合同》不是水利局外簽工程合同格式的事實(shí)。
3.被害人王留平陳述，證實(shí)2018年，王留平因?yàn)楦稍卵篮铀畮熹伿^的工程，和王某某1、李某2結(jié)識(shí)，后來因?yàn)楣こ汤麧欇^低，就沒繼續(xù)干。2018年11月份，王某某1給王留平打電話許諾可以幫王留平爭取到寧陽縣月牙河清淤工程項(xiàng)目。2018年11月26日王某某1就開始給其要錢，第一筆錢要7000元，說是請領(lǐng)導(dǎo)吃飯，這樣其就通過微信把這筆錢(7000元)給他轉(zhuǎn)過去；2019年1月4日，李某2給其要了8000元，說這是給這邊的領(lǐng)導(dǎo)買購物卡，我通過微信把這筆錢(8000元)轉(zhuǎn)給了李某2；后來其給李某2說讓她安排一下和水利局領(lǐng)導(dǎo)見個(gè)面，李某2也一直沒有安排。再后來李某2給其打電話讓其到寧陽簽合同，到了寧陽之后李某2和王某某1給其一份空白的“寧陽水務(wù)局水利工程公司月牙河清淤合同”，當(dāng)時(shí)王某某1、李某2夫妻二人讓其交5萬塊錢的保證金，其就用微信給李某2轉(zhuǎn)了4次5000元，用支付寶轉(zhuǎn)了三次10000元。轉(zhuǎn)完之后其要求寫個(gè)收據(jù)，王某某1就寫了一份收據(jù)，內(nèi)容是“今收到王留平現(xiàn)金伍萬元正￥50000.00元”，落款時(shí)間是2019年1月13日；2019年1月31日，李某2說需要春節(jié)送禮，其又給李某2微信轉(zhuǎn)了4000元。后來工程一直就沒有下來，催李某2、王某某1，他倆就以各種理由推脫的事實(shí)。
4.被告人供述與辯解
（1）被告人王某某1供述，證實(shí)因?yàn)樵卵篮铀畮煨拮o(hù)防護(hù)堤的工程王留平讓其損失了不少錢，王留平?jīng)]有同意補(bǔ)給其損失，其就想給王留平介紹個(gè)假的工程騙點(diǎn)錢，彌補(bǔ)一下王留平給其在工程上造成的損失。這樣其就虛構(gòu)了一個(gè)寧陽縣月牙河水庫清淤的工程，然后介紹給王留平，后來其以請領(lǐng)導(dǎo)吃飯、給領(lǐng)導(dǎo)送禮、交保證金等理由騙取了王留平共計(jì)6.9萬元的錢的事實(shí)。
（2）被告人李某2供述，證實(shí)其和王某某120**年離婚之后仍然在一塊居住。因?yàn)槠湓谒畡?wù)局上班，其曾經(jīng)給王某某1找了一個(gè)在月牙河水庫鋪石頭的工程，通過這個(gè)工程王某某1認(rèn)識(shí)的王留平。2019年天冷的時(shí)候，當(dāng)時(shí)王某某1知道了“月牙河清淤工程”的工程后就給王留平談“月牙河清淤工程”這件事情，他們談的過程中，李某2聽從王某某1指揮給王某某1交流。王留平共轉(zhuǎn)給其6.2萬元，后來王留平給其要錢，其轉(zhuǎn)給王留平1.2萬錢的事實(shí)。
5.鑒定意見
山東安康醫(yī)院精神疾病司法鑒定所魯安康[2022]精鑒字第388號司法鑒定意見書，證實(shí)被告人李某2作案時(shí)無精神病，為完全刑事責(zé)任能力人的事實(shí)。
6.電子數(shù)據(jù)
被告人王某某1、李某2與王留平的聊天記錄，證實(shí)2018年11月，王某某1向王留平許諾可以幫王留平爭取到寧陽縣月牙河清淤工程項(xiàng)目，并指使李某2以給領(lǐng)導(dǎo)送禮、請領(lǐng)導(dǎo)吃飯、交保證金等理由分多次騙取王留平6.9萬元的事實(shí)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某某1、李某2以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名及事實(shí)成立，本院予以確認(rèn)。關(guān)于被告人王某某1主張的公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙數(shù)額中有3.8萬元是王留平賠償?shù)慕?jīng)濟(jì)損失，并已退還1.2萬元，實(shí)際詐騙數(shù)額應(yīng)為1.9萬元的辯解，經(jīng)審理認(rèn)為，被告人王某某1以非法占有為目的，通過虛構(gòu)月牙河水庫清淤工程的方式，以請客、送禮、繳納保證金等形式共騙取王留平6.9萬元，在案證據(jù)有被害人王留平陳述、被告人王某某1、李某2供述、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等證據(jù)可以證實(shí)，不存在王留平賠償3.8萬元損失的事實(shí)。但鑒于案發(fā)前被告人李某2已退還王留平1.2萬元，故應(yīng)將該1.2萬元在詐騙數(shù)額中予以扣除。被告人李某2接到電話傳喚后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系自首，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰；被告人李某2積極退還被害人全部經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，依法應(yīng)從輕處罰，并可酌情對被告人王某某1從輕處罰；兩辯護(hù)人的辯護(hù)意見，合理部分本院予以采納。根據(jù)本案的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及對社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某某1犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金一萬五千元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年3月4日起至2023年9月3日止；罰金限本判決生效之日起五日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某2犯詐騙罪，單處罰金一萬元。
（罰金限本判決生效之日起五日內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向山東省泰安市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李勇
人民陪審員胡方彬
人民陪審員楊宏偉
二〇二二年九月十三日
書記員劉媛
