案件概述
甘肅省白銀市平川區(qū)人民檢察院以平檢刑訴〔2022〕61號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯詐騙罪，于2022年4月19日向本院提起公訴。本院受理后，適用普通程序，依法組成合議庭，于2022年6月8日公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。甘肅省白銀市平川區(qū)人民檢察院指派檢察官林小玉出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人劉旭東到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
甘肅省白銀市平川區(qū)人民檢察院指控，2019年5月7日，被害人邱某酒后故意傷害他人，被白銀市某某局平川分局紅會(huì)路派出所立案?jìng)刹?。期間，邱某經(jīng)張某介紹，結(jié)識(shí)被告人李某，李某自稱認(rèn)識(shí)紅會(huì)路派出所所長(zhǎng)，有能力幫助邱某使其得到從輕處理。后李某謊稱請(qǐng)某某機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)吃飯、疏通關(guān)系需10000元，邱某遂通過(guò)微信賬戶于2019年5月30日、6月2日分三筆向李某微信賬戶轉(zhuǎn)款10200元。期間，邱某多次詢問(wèn)事情辦理進(jìn)程，李某均謊稱事情能辦成。后李某又以還信用卡為由向邱某借錢(qián)，邱某于2019年6月6日、6月30日分四筆通過(guò)微信賬戶向李某微信賬戶轉(zhuǎn)款12700元，李某將所得錢(qián)款用于償還信用卡和債務(wù)。
2020年4月22日邱某因故意傷害罪被刑事拘留，后被白銀市平川區(qū)人民法院判處有期徒刑6個(gè)月，刑滿釋放后，邱某多次向李某索要錢(qián)款，李某拒不歸還。
針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了書(shū)證，證人證言，被害人陳述，被告人供述，辨認(rèn)、提取筆錄等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了刑法，構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。被告人李某具有累犯、劣跡的情節(jié)，建議對(duì)其判處有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金。
被告人李某辯稱，起訴書(shū)指控其詐騙的事實(shí)不成立，其只是打電話問(wèn)了一下打架的經(jīng)過(guò)，其借邱某的錢(qián)還了信用卡還有其他賬。
辯護(hù)人劉旭東辯稱，公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某犯詐騙罪不成立，李某沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2019年5月7日，被害人邱某酒后故意傷害他人，被白銀市某某局平川分局紅會(huì)路派出所立案?jìng)刹?。期間，邱某經(jīng)張某介紹，結(jié)識(shí)被告人李某，李某自稱認(rèn)識(shí)紅會(huì)路派出所所長(zhǎng)，有能力幫助邱某使其得到從輕處理。后李某謊稱請(qǐng)某某機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)吃飯、疏通關(guān)系需10000元，邱某遂通過(guò)微信賬戶于2019年5月30日、6月2日分三筆向李某微信賬戶轉(zhuǎn)款10200元。期間，邱某多次詢問(wèn)事情辦理進(jìn)程，李某均謊稱事情能辦成。后李某又以還信用卡為由向邱某借錢(qián)，邱某于2019年6月6日、6月30日分四筆通過(guò)微信賬戶向李某微信賬戶轉(zhuǎn)款12700元，李某將所得錢(qián)款用于償還信用卡和債務(wù)。2019年6月6日，李某償還其尾號(hào)為3880的光大銀行卡2415.21元，2019年6月30日，償還周某借款5000元。2020年4月22日邱某因故意傷害罪被刑事拘留，后被白銀市平川區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，刑滿釋放后，邱某多次向李某索要錢(qián)款，李某拒不歸還。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供的，經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1、被害人邱某的陳述，證實(shí)2019年我喝酒后將楊某打了，楊某向派出所報(bào)了案，我怕事情鬧大就托關(guān)系找人，我朋友張某說(shuō)他朋友李某認(rèn)識(shí)紅會(huì)派出所的魏所長(zhǎng)，張某便帶我見(jiàn)了李某。2019年5月30日，我約李某在十字街的一個(gè)牛肉面館見(jiàn)了面，李某說(shuō)我打人的事是個(gè)小事，有10000元就能處理，我便通過(guò)微信向李某轉(zhuǎn)賬10200元（200元是車加油錢(qián)）。后來(lái)李某說(shuō)他欠朋友的錢(qián)到期了要還，他沒(méi)有錢(qián)，讓我想想辦法，我就向我朋友借了2700元轉(zhuǎn)給了李某。2019年6月30日，李某打電話說(shuō)他的信用卡逾期了，向我借錢(qián)10000元，并說(shuō)我的事辦合適了，讓我不要操心。我便通過(guò)微信向李某轉(zhuǎn)賬10000元。7月5日派出所民警通知我去派出所辦了拘留手續(xù)。
2、證人證言
證人張某的證言，證實(shí)2019年5月，邱某將一個(gè)叫楊某的人打了，邱某怕丟了工作，便問(wèn)我某某局有無(wú)認(rèn)識(shí)的人，我說(shuō)我認(rèn)識(shí)一個(gè)叫李某的和派出所的人關(guān)系好，邱某讓我將李某約出來(lái)一起吃飯，期間李某說(shuō)他認(rèn)識(shí)紅會(huì)派出所的魏所長(zhǎng)，能將邱某打人的事擺平。后我因犯罪被刑拘，邱某也因打人被刑拘，我倆被關(guān)在同一號(hào)室，邱某說(shuō)他給了李某2000余元，說(shuō)是給紅會(huì)派出所的領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)客送禮的，具體有沒(méi)有這件事我不知道。
證人魏某的證言，證實(shí)2019年6月的一天，李某到派出所問(wèn)邱某故意傷害罪，能不能讓給對(duì)方賠償了，邱某不承擔(dān)法律責(zé)任，我當(dāng)時(shí)給李某回復(fù)了，這件事必須按照法律程序進(jìn)行，如果邱某的行為觸犯了刑法，必須按照法律規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。后來(lái)李某再?zèng)]有找過(guò)我。
證人王某的證言，證實(shí)我是邱某故意傷害案的主辦偵查員，在偵查該案期間，李某沒(méi)有向我打聽(tīng)過(guò)該案的辦理情況，該案都是依照法律程序辦理的。后來(lái)邱某因涉嫌犯故意傷害罪被刑拘時(shí)說(shuō)給我們所的民警說(shuō)他被李某騙了，李某幫他處理故意傷害案件，讓他不刑拘、不判刑。
證人孫某的證言，證實(shí)我聽(tīng)邱某說(shuō)他打人一事找一人叫“鐵頭”的人幫忙處理，給了“鐵頭”20000余元，事沒(méi)有辦成，錢(qián)也沒(méi)有要回來(lái)。
證人周某的證言，證實(shí)大概2015年李某向我借了七、八千元錢(qián)，2019年5月30日晚上，李某分兩筆給我還了5000元，一筆是500元、一筆是4500元。我的微信昵稱是“gg”，李某的微信昵稱是“從新開(kāi)始”。
證人方某的證言，證實(shí)2019年6月2日，邱某向我借款5000元，說(shuō)是他將一個(gè)姓楊的人打了，我以為是給姓楊的賠醫(yī)療費(fèi)，后來(lái)邱某說(shuō)是向我借款是跑關(guān)系的，錢(qián)花了事沒(méi)有辦成，錢(qián)沒(méi)有要回來(lái)自己也被抓了。
3、被告人李某的供述，證實(shí)2019年4、5月的一天，張某打電話叫我吃飯，我去時(shí)邱某也在，吃飯期間，我給邱某說(shuō)我的信用卡快逾期了向張某借錢(qián)，張某說(shuō)沒(méi)錢(qián)，我又向邱某借錢(qián)，邱某說(shuō)他將“楊胖子”打了賠償了十幾萬(wàn)元，他也沒(méi)有錢(qián)。過(guò)了幾天，我和邱某、張某又在一起喝酒，后來(lái)我打電話問(wèn)邱某借錢(qián)，他答應(yīng)了，就以微信轉(zhuǎn)賬的方式多次向我轉(zhuǎn)賬20000元。之后過(guò)了幾天邱某打電話問(wèn)我紅會(huì)派出所有無(wú)認(rèn)識(shí)的人，問(wèn)一下他打人的事給對(duì)方賠償了如何處理。后紅會(huì)派出所的魏所長(zhǎng)叫我了解一些事情，我就順口問(wèn)了一下邱某，當(dāng)時(shí)魏所長(zhǎng)說(shuō)是按法律程序走。我向邱某借的錢(qián)給我的工商銀行信用卡還了5000元、光大銀行信用卡還了3000元左右，還有往馬某的光大銀行卡還了8000元，給馬軍還了5000元、還有還周某的借款，剩余的我揮霍了。
4、微信轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)2019年5月30日邱某通過(guò)微信向李某轉(zhuǎn)賬5200元、6月2日轉(zhuǎn)賬5000元、6月6日轉(zhuǎn)賬2700元、6月30日轉(zhuǎn)賬10000元，2019年5月30日李某向周某轉(zhuǎn)賬5000元。
5、銀行卡交易明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)、住宿記錄、戶籍證明等證據(jù)。
上列證據(jù)，來(lái)源合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，且相互印證，足以認(rèn)定。
根據(jù)公訴機(jī)關(guān)提供的被害人邱某的陳述，被告人李某的供述，證人周某的證言及微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)，均能夠證實(shí)被告人李某將邱某轉(zhuǎn)的7415.21元用于償還借款和信用卡，該部分錢(qián)款用途與其向邱某借款理由一致，未虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，該部分錢(qián)款不應(yīng)認(rèn)定為詐騙金額。故公訴機(jī)關(guān)指控被告人李某詐騙應(yīng)認(rèn)定為15184.79元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了刑法，構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。甘肅省白銀市平川區(qū)人民檢察院指控被告人李某犯詐騙罪，部分事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，本院予以支持。被告人李某曾因犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，依法從重處罰。被告人及其辯護(hù)人辯稱李某的行為不構(gòu)成詐騙罪，有公訴機(jī)關(guān)提供的被害人陳述、證人證言等證據(jù)予以否定，對(duì)該辯稱不予采納。李某未退賠的被害人損失15184.79元，責(zé)令其繼續(xù)退賠。據(jù)此，本院根據(jù)李某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、悔罪表現(xiàn)及其對(duì)社會(huì)的危害程度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2022年2月21日起至2023年6月20日止。罰金自本判決生效后十日內(nèi)繳清。）
二、被告人李某未退賠的15184.79元，責(zé)令其繼續(xù)向被害人邱某退賠。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向甘肅省白銀市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)黃文麗
審判員張偉耀
人民陪審員郝潤(rùn)艷
二〇二二年六月二十一日
法官助理陳海春
書(shū)記員何春霞
