案件概述
三穗縣人民檢察院以穗檢刑訴〔2022〕3號起訴書指控被告人楊某犯詐騙罪、合同詐騙罪，于2022年1月24日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。三穗縣人民檢察院指派檢察員楊承云出庭支持公訴，被告人楊某及其辯護(hù)人劉開鑫到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
三穗縣人民檢察院指控，2020年7月至2021年5月期間，被告人楊某以其曾在三穗縣煙草專賣局、三穗縣林業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司工作的身份，以從事開展猴頭菇菌棒項目、種蜂采購項目、茭白種苗采購項目及煙葉采購、卷煙采購、百貨批發(fā)項目能短期回本、利潤較高為由，勸說被害人陸某1、楊某1、萬某等二十人投資與自己一起合伙經(jīng)營，采取與部分被害人簽訂相關(guān)項目經(jīng)營協(xié)議、返還部分本金及利潤的手段，共計騙取上述被害人資金共計1094.27萬元。
1、2020年7月至2020年11月期間，虛構(gòu)自己正在經(jīng)營猴頭菇菌棒項目、烤煙煙葉采購、卷煙采購項目的事實，騙取被害人楊某1人民幣151.35萬元。
2、2020年8月，采取與被害人鄒某簽訂菌棒采購項目協(xié)議的手段，騙取被害人鄒某人民幣20萬元。
3、2020年8月至2020年12月期間，采取與被害人陸某1簽訂林下菌架生產(chǎn)采購項目、采購蜜蜂項目、卷煙采購項目協(xié)議的手段，騙取被害人陸某1人民幣658.4萬元。
4、2020年10月至2020年12月期間，虛構(gòu)自己正在經(jīng)營烤煙煙葉采購、茭白采購項目，騙取被害人萬某人民幣22萬元。
5、2020年10月，采取與被害人李某1簽訂卷煙采購項目協(xié)議的手段，騙取被害人李某1人民幣30萬元；2020年4月，以自己酒駕撞人急需用錢為由，騙取李某1人民幣7.4萬元。
6、2020年10月，采取與被害人姚某1簽訂蜜蜂項目協(xié)議的手段，騙取被害人姚某1人民幣40萬元。
7、2020年11月，采取與被害人吳某簽訂卷煙項目協(xié)議的手段，騙取被害人吳某人民幣50萬元。
8、2020年11月，采取與被害人熊某簽訂蜜蜂項目協(xié)議的手段，騙取被害人熊某人民幣20萬元。
9、2020年10至11月，以借為名，騙取被害人沈某人民幣24萬元。
10、2021年3月，虛構(gòu)自己正在從事百貨批發(fā)項目的事實，騙取被害人王某1心人民幣15萬元。
11、2021年4月，采取與被害人唐某簽訂百貨批發(fā)項目協(xié)議的手段，騙取被害人唐某人民幣3.6萬元。
12、2021年4月，采取與被害人朱某簽訂百貨批發(fā)項目協(xié)議的手段，騙取被害人朱某人民幣5.67萬元。
13、2021年4月，采取與被害人姚某2簽訂百貨批發(fā)項目協(xié)議的手段，騙取被害人姚某2人民幣6萬元。
14、2021年4月，虛構(gòu)自己正在從事卷煙生意的事實，騙取被害人湯某人民幣6萬元。
15、2021年5月，采取與被害人王某2簽訂卷煙批發(fā)項目協(xié)議的手段，騙取被害人王某2人民幣6萬元。
16、2021年5月，采取與被害人陸某2簽訂卷煙采購項目協(xié)議的手段，騙取被害人陸某2人民幣6萬元。
17、2021年5月，采取與被害人楊某2簽訂卷煙項目協(xié)議的手段，騙取被害人楊某2人民幣5萬元。
18、2021年5月，采取與被害人楊某3簽訂卷煙項目協(xié)議的手段，騙取被害人楊某3人民幣7萬元。
19、2021年5月，采取與被害人王某3簽訂卷煙項目協(xié)議的手段，騙取被害人王某3人民幣5.85萬元。
20、2021年5月，虛構(gòu)自己正在從事卷煙生意的事實，騙取被害人楊某4人民幣5萬元。
楊某歸案后未如實供述所騙資金真實用途及去向，至上述被騙資金未能追回，給被害人造成了巨大經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)查，被害人按楊某要求將上述資金轉(zhuǎn)入楊某所指定的銀行賬戶后的當(dāng)日就被轉(zhuǎn)至麥某、陳玉富、張某1等多個銀行賬戶之中。其中，麥某等人的賬戶系麥某等人出售給身份未明人員使用；張某1的銀行賬戶被用于網(wǎng)絡(luò)賭博違法活動。
針對上述指控，公訴機(jī)關(guān)向本院提供了相應(yīng)的證據(jù)材料：1.項目合作協(xié)議、銀行賬戶流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.證人楊某5、王某4、張某1、麥某等人的證言；3.被害人陸某1、楊某1、吳某等人的陳述；4.被告人楊某的供述和辯解；5.貴州永盛會計師事務(wù)有限公司會計鑒定意見書。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：被告人楊某以與被害人陸某1、李某1、陸某2、唐某、王某2、朱某、姚某2、楊某2、楊某3、王某3、姚某1、吳某、熊某、鄒某簽訂相關(guān)項目經(jīng)營協(xié)議的手段，騙取上述被害人人民幣共計870.92萬元；以其曾在三穗縣煙草專賣局、三穗縣林業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司工作的身份，采取虛構(gòu)經(jīng)營卷煙采購、百貨批發(fā)等項目的事實，騙取被害人楊某1、萬某、王某1心、湯某、楊某4、沈某資金共計223.35萬元，上述行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪、詐騙罪追究刑事責(zé)任。
被告人楊某辯稱，我與陸某1、楊某1、李某1、萬某、沈某、王某1心之間是民間借貸關(guān)系，不是詐騙，其余的是詐騙。我得到萬某20萬元，得到朱某5.34萬元，得到沈某20萬元。
辯護(hù)人劉開鑫提出：被告人楊某已經(jīng)認(rèn)識到自己的錯誤，自愿認(rèn)罪，如實供述，可以從輕處罰；楊某對沈某的的20萬元應(yīng)該認(rèn)定為民間借貸，楊某與沈某是很好的朋友，有資金往來，楊某在主觀上沒有詐騙的故意，故該起事實不應(yīng)認(rèn)定為犯罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2020年7月至2021年5月期間，被告人楊某以其曾在三穗縣煙草專賣局、三穗縣林業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司工作的身份，以從事開展猴頭菇菌棒項目、種蜂采購項目、茭白種苗采購項目及煙葉采購、卷煙采購、百貨批發(fā)項目能短期回本、利潤較高為由，勸說被害人陸某1、楊某1、萬某等二十人投資與自己一起合伙經(jīng)營，采取與部分被害人簽訂相關(guān)項目經(jīng)營協(xié)議、返還部分本金及利潤的手段，共計騙取上述被害人資金共計1086.25萬元。具體事實如下：
一、被告人楊某通過書面或口頭與被害人簽訂相關(guān)項目協(xié)議實施的詐騙事實：
1、2020年7月至2020年11月期間，虛構(gòu)自己正在經(jīng)營猴頭菇菌棒項目、烤煙煙葉采購、卷煙采購項目的事實，與被害人楊某1達(dá)成口頭合伙協(xié)議，騙取被害人楊某1人民幣149.33萬元。
2、2020年8月，采取與被害人鄒某簽訂菌棒采購項目協(xié)議的手段，騙取被害人鄒某人民幣20萬元。
3、2020年8月至2020年12月期間，采取與被害人陸某1簽訂林下菌架生產(chǎn)采購項目、采購蜜蜂項目、卷煙采購項目協(xié)議的手段，騙取被害人陸某1人民幣656.4萬元。
4、2020年10月至2020年12月期間，虛構(gòu)自己正在經(jīng)營烤煙煙葉采購、茭白采購項目，與被害人萬某達(dá)成口頭合伙投資協(xié)議，騙取被害人萬某人民幣22萬元。
5、2020年10月，采取與被害人李某1簽訂卷煙采購項目協(xié)議的手段，騙取被害人李某1人民幣30萬元。
6、2020年10月，采取與被害人姚某1簽訂蜜蜂項目協(xié)議的手段，騙取被害人姚某1人民幣40萬元。
7、2020年11月，采取與被害人吳某簽訂卷煙項目協(xié)議的手段，騙取被害人吳某人民幣50萬元。
8、2020年11月，采取與被害人熊某簽訂蜜蜂項目協(xié)議的手段，騙取被害人熊某人民幣20萬元。
9、2021年3月，虛構(gòu)自己正在從事百貨批發(fā)項目的事實，與被害人王某1心達(dá)成口頭合伙投資協(xié)議，騙取被害人王某1心人民幣15萬元。
10、2021年4月，采取與被害人唐某簽訂百貨批發(fā)項目協(xié)議的手段，騙取被害人唐某人民幣3.6萬元。
11、2021年4月，采取與被害人朱某簽訂百貨批發(fā)項目協(xié)議的手段，騙取被害人朱某人民幣5.67萬元。
12、2021年4月，采取與被害人姚某2簽訂百貨批發(fā)項目協(xié)議的手段，騙取被害人姚某2人民幣6萬元。
13、2021年4月，虛構(gòu)自己正在從事卷煙生意的事實，與被害人湯某達(dá)成口頭合伙投資協(xié)議，騙取被害人湯某人民幣6萬元。
14、2021年5月，采取與被害人王某2簽訂卷煙批發(fā)項目協(xié)議的手段，騙取被害人王某2人民幣6萬元。
15、2021年5月，采取與被害人陸某2簽訂卷煙采購項目協(xié)議的手段，騙取被害人陸某2人民幣6萬元。
16、2021年5月，采取與被害人楊某2簽訂卷煙項目協(xié)議的手段，騙取被害人楊某2人民幣5萬元。
17、2021年5月，采取與被害人楊某3簽訂卷煙項目協(xié)議的手段，騙取被害人楊某3人民幣7萬元。
18、2021年5月，采取與被害人王某3簽訂卷煙項目協(xié)議的手段，騙取被害人王某3人民幣5.85萬元。
通過上述手段，共騙取他人人民幣共計1053.85萬元。
被告人楊某通過虛構(gòu)事實的手段，實施詐騙的事實：
1、2020年4月，以自己酒駕撞人急需用錢為由，騙取李某1人民幣7.4萬元。
2、2020年10至11月，以借為名，騙取被害人沈某人民幣20萬元。
3、2021年5月，虛構(gòu)自己正在從事卷煙生意的事實，需要資金周轉(zhuǎn)，以借為名，騙取被害人楊某4人民幣5萬元。
通過上述手段，共騙取他人人民幣共計32.4萬元。
另查明，楊某歸案后未如實供述所騙資金真實用途及去向，至上述被騙資金未能追回。本案被害人按楊某要求將上述資金轉(zhuǎn)入楊某所指定的銀行賬戶后的當(dāng)日就被轉(zhuǎn)至麥某、陳玉富、張某1等多個銀行賬戶之中。其中，麥某等人的賬戶系麥某等人出售給身份未明人員使用；張某1的銀行賬戶被用于網(wǎng)絡(luò)賭博違法活動。
還查明，三穗縣XXX扣押的楊某持有的現(xiàn)金2120元已交至三穗縣國庫集中支付中心，張某1退還贓款24900元。
上述事實，有檢察院提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實：
一、書證
1、接處警登記表、受案登記表、立案決定書，證實本案系被害人陸某1、李某1于2021年1月29日、陸某2于2021年6月15日報案至三穗縣XXX，三穗縣XXX于2021年2月3日、2021年6月16日立案偵查。
2、拘留證，證實2021年6月2日楊某被三穗縣XXX刑事拘留。
3、逮捕證，證實2021年7月9日楊某被三穗縣XXX依法執(zhí)行逮捕。
4、刑事附帶民事起訴狀，證實本案被害人陸某1、肖某用、姚某1、唐某、楊某1、李某1、萬某、楊某3、陸某2、王某3、吳某、熊某、姚某2、朱某、楊某215人向被告人楊某提出了刑事附帶民事訴訟。
5、戶籍證明，證實被告人楊某出生于1980年11月12日，作案時系成年人。
6、到案經(jīng)過，證實楊某系被抓獲歸案。
7、項目合作協(xié)議，證實2020年8月14日，楊某與陸某3、陸某1就三穗縣林下菌架生產(chǎn)采購項目一事簽訂協(xié)議，陸某3、陸某1于2020年8月15日前將墊付資金40萬元付給楊某。在項目結(jié)束，楊某收到項目款后的當(dāng)天要將墊付資金及利潤52萬元支付給陸某3、陸某1。
8、項目合作協(xié)議，證實2020年11月6日，楊某與陸某1就三穗縣采購蜜蜂項目一事簽訂協(xié)議，陸某1于2020年11月6日前將墊付資金40萬元付給楊某。在項目結(jié)束，楊某收到項目款后的當(dāng)天要將墊付資金及利潤50萬元支付給陸某1。
9、項目合作協(xié)議，證實2020年11月14日，楊某與陸某1就卷煙采購項目一事簽訂協(xié)議，陸某1于2020年11月14日前將墊付資金200萬元付給楊某。在項目結(jié)束，楊某收到項目款后的當(dāng)天要將墊付資金及利潤240萬元支付給陸某1。
10、項目合作協(xié)議，證實2020年10月30日，楊某與陸某1就三穗縣采購蜜蜂項目一事簽訂協(xié)議，陸某1于2020年10月30日前將墊付資金100萬元付給楊某。在項目結(jié)束，楊某收到項目款后的當(dāng)天要將墊付資金及利潤122萬元支付給陸某1。
11、貴州農(nóng)商行結(jié)算業(yè)務(wù)申請書、中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬匯款回執(zhí)，證實2020年10月5日、9日吳西元分別先后轉(zhuǎn)款5萬元到楊某尾號為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶、轉(zhuǎn)款21萬元到楊某尾號為0911的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。
12、貴州農(nóng)商行結(jié)算業(yè)務(wù)申請書，證實2020年9月20日吳西元轉(zhuǎn)款24萬元到楊某尾號為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶。
13、貴州三穗農(nóng)商行電子回單，證實2020年8月18日陸某3轉(zhuǎn)款20萬元到楊某尾號為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶。
14、貴州三穗農(nóng)商行電子回單，證實2020年8月19日陸某3轉(zhuǎn)款20萬元到楊某尾號為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶。
15、項目合作協(xié)議，證實2020年11月26日，楊某與陸某1就卷煙采購項目一事簽訂協(xié)議，陸某1于2020年11月27日前將墊付資金60萬元付給楊某。在項目結(jié)束，楊某收到項目款后的當(dāng)天要將墊付資金及利潤72萬元支付給陸某1。
16、項目合作協(xié)議，證實2020年11月19日，楊某與陸某1就卷煙采購項目一事簽訂協(xié)議，陸某1于2020年11月19日前將墊付資金100萬元付給楊某。在項目結(jié)束，楊某收到項目款后的當(dāng)天要將墊付資金及利潤120萬元支付給陸某1。
17、中國農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬匯款回執(zhí)，證實2020年11月14日田康材轉(zhuǎn)款100萬元到楊某尾號為0911的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。
18、中國建設(shè)銀行個人活期賬戶交易明細(xì)，證實2020年11月20日姚本干轉(zhuǎn)款50萬元到楊某尾號為0911的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。
19、轉(zhuǎn)賬明細(xì)，證實2020年11月20日田康材轉(zhuǎn)款50萬元到楊某尾號為0911的中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶。
20、陸某1中國建設(shè)銀行個人活期賬戶交易明細(xì)，證實2020年9月30日轉(zhuǎn)款25萬元給楊某尾號為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶、2020年10月15日轉(zhuǎn)款20萬元給楊某尾號為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶、2020年10月20日分兩次共計轉(zhuǎn)款45萬元給楊某尾號為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶、2020年10月23日轉(zhuǎn)款5萬元給楊某尾號為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶、2020年12月12日轉(zhuǎn)款5萬元給楊某尾號為3523的貴州農(nóng)商行銀行賬戶。
21、陸某1貴州三穗農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)，證實2020年9月23日轉(zhuǎn)款25萬元給楊某、2020年9月27日轉(zhuǎn)款15萬元給楊某、2020年10月14日轉(zhuǎn)款10萬元給楊某、2020年10月19日轉(zhuǎn)款20萬元給楊某、2020年10月20日轉(zhuǎn)款1萬元給楊某、2020年11月6日轉(zhuǎn)款15萬元給楊某、2020年11月9日轉(zhuǎn)款25萬元給楊某、2020年11月14日轉(zhuǎn)款100萬元給楊某、2020年11月27日轉(zhuǎn)款50萬元給楊某。2020年10月19日收到楊某轉(zhuǎn)款6萬元、2020年10月27日收到楊某轉(zhuǎn)款43.4萬元。
22、陸某1中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)，證實2020年11月26日轉(zhuǎn)款10萬元給楊某0911賬戶。
23、微信支付交易明細(xì)，證實陸某1在2020年9月14日、28日、10月10日三次打款給楊某22500；在2020年9月至11月多次收到楊某轉(zhuǎn)賬共計11.45萬元。
24、借條，證實陸某1所打給楊某的款均系楊某向陸某1的借款。
25、項目合作協(xié)議，證實2020年12月14日，楊某與陸某1就三穗縣茭白項目一事簽訂協(xié)議，陸某1于2020年12月15日前將墊付資金50萬元付給楊某。在項目結(jié)束，楊某收到項目款后的當(dāng)天要將墊付資金及利潤60萬元支付給陸某1。
26、借條，證實2020年4月1日楊某向楊某1借款15萬元，并自愿用其房屋進(jìn)行抵押；2020年11月21日楊某向楊某1借款160萬元。
27、相關(guān)銀行交易明細(xì)資料，證實2020年4月1日楊某1建行賬戶（8408）向楊某建行賬戶（6745）打款15萬元；2020年5月22日楊某1農(nóng)商行賬戶（2490）向王某4打款15萬元；2020年8月22日楊某1農(nóng)商行賬戶（2490）向楊某打款5萬元；2020年8月23日楊某1農(nóng)商行賬戶（2490）向楊某打款10萬元；2020年9月1日楊某1農(nóng)商行賬戶（2490）向楊某打款15萬元；2020年9月2日楊某1農(nóng)商行賬戶（2490）向楊某打款5萬元；2020年9月5日楊某1農(nóng)商行賬戶（2490）向楊某打款5萬元；2020年9月28日楊某1農(nóng)商行賬戶（2490）向楊某打款10萬元；2020年10月3日楊某1農(nóng)商行賬戶（2490）向楊某打款6萬元；2020年10月5日楊某1農(nóng)商行賬戶（2490）向楊某打款4萬元；2020年1月7日楊某1農(nóng)商行賬戶（2490）向楊某打款8萬元；2020年11月19日楊某1農(nóng)商行賬戶（2490）向楊某打款10萬元；2020年11月21日楊某1農(nóng)商行賬戶（2490）向楊某打款20萬元。
28、合作協(xié)議，證實2020年5月13日楊某1與王某4就中蜂蜂種采購簽訂協(xié)議。
29、轉(zhuǎn)賬記錄，證實2020年9月5日楊某1通過微信轉(zhuǎn)賬5萬元給楊某；9月6日楊某1通過微信轉(zhuǎn)賬5萬元給楊某；10月7日楊某1通過微信轉(zhuǎn)賬2萬元給楊某；2020年9月8日楊某1通過平安銀行轉(zhuǎn)賬19.53萬元給楊某；2020年7月2日楊某1通過農(nóng)商行轉(zhuǎn)賬30萬元給秦某。
30、借條，證實萬某所打給楊某的22萬元均系楊某向萬某的借款。
31、相關(guān)轉(zhuǎn)款憑證，證實萬某在2020年10月28、29日，12月8日共計轉(zhuǎn)款22萬元給楊某。
32、楊某與萬某的微信聊天記錄，證實二人就煙葉收購情況進(jìn)行交談。
33、項目合作協(xié)議，證實2020年10月20日，楊某與李某1就三穗縣卷煙采購銷售項目一事簽訂協(xié)議，李某1于2020年10月20日前將墊付資金30萬元付給楊某。在項目結(jié)束，楊某收到項目款后的當(dāng)天要將墊付資金及利潤36萬元支付給李某1。
34、貴州三穗農(nóng)商行電子回單，證實2020年10月20日李某1轉(zhuǎn)賬30萬元給楊某。
35、微信轉(zhuǎn)賬賬單詳情，證實2020年4月7日、8日李某1通過微信轉(zhuǎn)賬6.4424萬元給楊某。
36、李某1與楊某的微信聊天記錄，證實2020年10月6日二人就合作協(xié)議一事聊天，楊某將其賬戶支出資金用于卷煙項目情況及與領(lǐng)導(dǎo)微信聊天記錄截屏給李某1。
37、項目合作協(xié)議，證實2021年5月4日，楊某與陸某2就三穗縣卷煙批發(fā)項目一事簽訂協(xié)議，陸某2于2021年5月（空白）日前將墊付資金6萬元付給楊某。每月結(jié)算一次，對利潤進(jìn)行分配，本金用于項目繼續(xù)經(jīng)營。
38、個人賬戶明細(xì)清單，證實2021年5月5日陸某2在三穗農(nóng)商行的個人賬戶現(xiàn)金取款4萬元。
39、項目合作協(xié)議，證實2021年4月25日唐某與楊某簽訂百貨批發(fā)項目合作協(xié)議，唐某于2021年4月26日之前將4萬元錢打給楊某，每月結(jié)算一次分配利潤，本金用于項目繼續(xù)經(jīng)營。
40、轉(zhuǎn)賬單據(jù)，證實2021年4月26日唐某將4萬元轉(zhuǎn)到楊再忠的賬戶。
41、項目合作協(xié)議，證實2021年5月31日王某2與楊某簽訂批發(fā)項目合作協(xié)議，王某2打款6萬元錢給楊某，每月結(jié)算一次分配利潤，本金用于項目繼續(xù)經(jīng)營。
42、收據(jù)及轉(zhuǎn)賬單據(jù)，證實2021年5月31日楊某收到王某2的項目合作股金6萬元。
43、項目合作協(xié)議，證實2021年4月24日朱某與楊某簽訂百貨批發(fā)項目合作協(xié)議，朱某于2021年4月30日之前將6萬元錢打給楊某，每月結(jié)算一次分配利潤，本金用于項目繼續(xù)經(jīng)營。
44、轉(zhuǎn)賬單據(jù)，證實2021年4月30日朱某建行賬戶取款4.5萬元、信用卡消費1.51萬元。
45、項目合作協(xié)議，證實2021年4月24日姚某2與楊某簽訂百貨批發(fā)項目合作協(xié)議，姚某2于2021年4月26日之前將6萬元錢打給楊某，每月結(jié)算一次分配利潤，本金用于項目繼續(xù)經(jīng)營。
46、轉(zhuǎn)賬單據(jù)，證實2021年4月26日姚某2轉(zhuǎn)賬6萬元到楊再忠的卡上。
47、項目合作協(xié)議，證實2021年5月17日楊某2與楊某簽訂批發(fā)項目合作協(xié)議，楊某2出資5萬元，楊某出資5萬元，資金由第三方及楊某2、楊某共同監(jiān)管，楊某2將5萬元錢打到第三方賬戶，每月結(jié)算一次分配利潤，本金用于項目繼續(xù)經(jīng)營。
48、個人賬戶明細(xì)清單，證實2021年5月17日楊某2農(nóng)商行賬戶現(xiàn)金取款3萬元。
49、項目合作協(xié)議，證實2021年5月19日楊某3與楊某簽訂批發(fā)項目合作協(xié)議，楊某3于2021年5月19日之前將7萬元錢打給楊某，每月結(jié)算一次分配利潤，本金用于項目繼續(xù)經(jīng)營。
50、賬戶名細(xì)，證實2021年5月19日楊某3貴陽銀行、貴州銀行賬戶共計取款7萬元。
51、項目合作協(xié)議，證實2021年4月12日王某3與楊某簽訂卷煙項目合作協(xié)議，王某3于2021年4月13日之前將6萬元錢打給楊某，每月結(jié)算一次分配利潤，本金用于項目繼續(xù)經(jīng)營。
52、賬戶名細(xì)，證實2021年4月13日王某3轉(zhuǎn)賬6萬元至楊再忠的賬戶。
53、項目合作協(xié)議，證實2020年11月1日姚某1與楊某簽訂采購蜜蜂項目合作協(xié)議，姚某1于2020年11月2日之前將40萬元錢打給楊某，楊某在項目結(jié)束后將本金及利潤488000元打給姚某1。
54、賬戶名細(xì)，證實2021年11月3日姚某1轉(zhuǎn)賬40萬元至楊某的賬戶。
55、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬交易記錄，證實王某1心將9萬元錢通過微信轉(zhuǎn)給了楊某；將7萬元轉(zhuǎn)到楊再忠的卡上。
56、轉(zhuǎn)賬詳情，證實2021年4月26日、5月7日湯某通過手機(jī)銀行共向楊再忠的銀行卡轉(zhuǎn)賬6萬元。
57、微信聊天記錄，證實楊某與湯某就二人打款情況有過交談。
58、項目合作協(xié)議，證實2020年11月25日吳某與楊某簽訂三穗縣卷煙采購項目合作協(xié)議，吳某于2020年11月26日之前將50萬元錢打給楊某，楊某在項目結(jié)束后將本金及利潤58萬元打給吳某。
59、電子回單，證實2020年11月27日吳某將50萬元轉(zhuǎn)至楊某賬戶。
60、項目合作協(xié)議，證實2020年11月12日熊某與楊某簽訂三穗縣采購蜜蜂項目合作協(xié)議，熊某于2020年11月12日之前將20萬元錢打給楊某，楊某在項目結(jié)束后將本金及利潤25萬元打給熊某。
61、貴陽銀行憑證，證實2020年11月12日熊某轉(zhuǎn)款20萬元給楊某3523賬戶。
62、熊某與楊某的微信聊天記錄，證實熊某催楊某要錢，楊某說其被騙，熊某的錢其只能慢慢歸還。
63、采購合作協(xié)議，證實2020年8月2日鄒某與楊某簽訂三穗縣菌棒生產(chǎn)采購項目合作協(xié)議，共采購菌棒60萬棒，每棒補貼0.1元。鄒某于2020年8月4日之前將購買菌棒資金20萬元錢打給楊某，楊某在10月將本金及90%的補貼資金打給鄒某。
64、手機(jī)銀行支付憑證，證實2020年8月4日鄒某轉(zhuǎn)款20萬元給楊某3523賬戶。
65、微信賬單詳情，證實2021年5月26日楊某4通過微信轉(zhuǎn)賬5萬元給楊陸（楊某微信名）的事實。
66、賬單交易詳情，證實王某4將其收到的共計35萬元均轉(zhuǎn)給了楊某。
67、借條，證實2020年8月8日，楊某向秦某借款50萬元。
68、秦某農(nóng)商行賬戶明細(xì)，證實2020年7月2日該賬戶收到楊某1轉(zhuǎn)款30萬元，隨后分兩次轉(zhuǎn)款29萬元給楊某。
69、借據(jù)，證實2020年11月4日楊某向沈某借款24.4萬元。
70、電子回單，證實2020年9月18日沈某向楊某轉(zhuǎn)款2萬元。
71、賬單交易詳情，證實王某4將其收到的共計35萬元均轉(zhuǎn)給了楊某。
72、借條，證實2020年8月8日，楊某向秦某借款50萬元。
73、秦某農(nóng)商行賬戶明細(xì)，證實2020年7月2日該賬戶收到楊某1轉(zhuǎn)款30萬元，隨后分兩次轉(zhuǎn)款29萬元給楊某。
74、楊某名下的農(nóng)商行、農(nóng)業(yè)銀行、貴陽銀行、建設(shè)銀行賬戶流水，證實楊某在上述銀行名下的賬戶的資金進(jìn)出情況及被害人陸某1、楊某1、萬某等人的打款情況（農(nóng)商行、農(nóng)業(yè)銀行賬戶資金流水體現(xiàn)）。其中，農(nóng)商行的賬戶資金流水體現(xiàn)，2019年9月以來該賬戶頻繁向支付寶、陸中佳、麥某轉(zhuǎn)款，同時本案的被害人陸某1、楊某1、姚某1、李某1等人將資金轉(zhuǎn)進(jìn)該賬戶后，其立即將資金轉(zhuǎn)入王一涵、吳琛、詹宗林、陳玉富、文保春、徐延宗、張某1、葉某等人的賬戶，其中2020年8月18日、19日在收到陸某3的40萬元后，于2020年8月20日打了176000元給楊某1。
75、陳某1的中國銀行、郵政銀行賬戶交易流水明細(xì)清單，證實2020年10月1日至2020年11月6日陳某1在中國銀行的賬戶分六次共計打款25.9萬元到楊某在農(nóng)業(yè)銀行尾號為0911的賬戶中，同時陳某2、張某1、文保春、徐延宗等到人的銀行賬戶多次打款到該賬戶中。
76、陳某3的中國銀行賬戶交易流水明細(xì)清單，證實該賬戶收到王一涵、陳玉富的銀行賬戶轉(zhuǎn)款。
77、黎洪運平安銀行賬戶交易明細(xì)清單，證實楊某轉(zhuǎn)款到該賬戶上的事實。
78、彭運輝工商銀行賬戶交易明細(xì)清單，證實楊某轉(zhuǎn)款到該賬戶上的事實。
79、陸某1名下的農(nóng)商行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行賬戶流水，證實陸某1向楊某的轉(zhuǎn)款情況。
80、楊再忠農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)清單，證實被害人王某1心、姚某2、唐某、湯某轉(zhuǎn)款到該賬戶上的事實。
81、楊某辭職資料，證實2019年5月9日楊某與三穗縣煙草公司解除了勞動合同。
82、辭職書，證實2020年8月4日楊某從三穗縣林業(yè)生態(tài)開發(fā)公司辭職。
83、黔東南州煙草公司三穗縣分公司申明，證實三穗縣煙草局從未委托他人或與他人收購煙葉和采購卷煙。
84、三穗縣林業(yè)生態(tài)開發(fā)有限責(zé)任公司情況說明，證實楊某在三穗林業(yè)生態(tài)開發(fā)公司工作期間，沒有接觸菌架生產(chǎn)項目；蜜蜂項目曾代表該公司參與驗收；該公司無茭白項目。
85、長吉鎮(zhèn)人民政府證明，證實長吉鎮(zhèn)人民政府從未與楊某合作實施過扶貧項目。
86、雪洞鎮(zhèn)人民政府證明，證實在雪洞鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)楊某實施的任何項目。
87、相關(guān)情況說明及復(fù)函，證實三穗縣XXX己對接收楊某賬戶轉(zhuǎn)款的陳玉富、張某1、徐某某、陳某某、陸中某某、彭某某、何某、文某某、黎某某、王某某、李某某、葉某進(jìn)行了查找，相關(guān)人員的身份己確定，但未找到上述人員。
88、三穗縣人民法院刑事判決書，證實楊某因犯危險駕駛罪于2019年4月25日被三穗縣人民法院判處拘役一個月，緩刑兩個月。
89、收條及銀行憑證，證實三穗縣XXX收到張某1退回贓款24900元。
90、單位現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)憑證，證實三穗縣XXX扣押的楊某2120元錢交到了三穗縣國庫集中支付中心。
91、陸某1、楊某1、王某1心、萬某、楊某4等人的控訴書，證實被害人借錢給被告人之后，家庭所面臨的困境，希望對被告人進(jìn)行嚴(yán)懲的事實。
二、證人證言
1、麥某的證言，證實開戶行為中國銀行，卡號的尾號四位數(shù)為1424的銀行卡是自己在2020年5月份辦理，然后賣給陸中佳了，至于他拿給誰使用自己不清楚。陸中佳是南寧市人，自己還得賣過另外三張銀行卡給陸中佳的事實。2020年4月，自己販賣自己名下的四張銀行卡給陸中佳，到2020年10月份陸中佳給自己說XX機(jī)關(guān)對于販賣銀行卡的行為查得很嚴(yán)，交代如果被抓，不要說出事情真相，要說是拿卡給別人進(jìn)行提高信用卡額度、以及走流水。陸中佳說過卡他是賣給別人，然后給境外的博彩業(yè)的從業(yè)人員使用。
2、張某1的證言，證實開戶行為桂林銀行，卡號的尾號四位數(shù)為9260的銀行卡是自己在2020年10月份辦理的，這張卡自己拿給陳玉富去用了，用了約一個多月，卡被凍結(jié)了，他就要自己去幫他解凍，自己沒有去，問他拿卡去做什么，他講是拿去網(wǎng)絡(luò)賭博轉(zhuǎn)賬使用，自己知道后就沒有給他使用了，后來才去解凍。自己一張工行卡和農(nóng)行卡也是拿給陳玉富使用，也被凍結(jié)過，自己都讓他把卡退給自己了。陳玉富只是一個中間人，主要是負(fù)責(zé)收銀行卡的，他有個上家，是他們村的，叫陳薈光。他搞網(wǎng)絡(luò)賭博后，就是和陳薈光在一起，他發(fā)的朋友圈經(jīng)常是在酒吧和大酒店開房，突然間生活檔次提高了的事實。
3、葉某的證言，證實開戶行為中國銀行，卡號的尾號四位數(shù)為5966的銀行卡是自己在2020年12月份辦理的，該卡一直在自己的手上使用，自己為了幫別人做貸款、做中介，需要到銀行貸款，在一個金融群里拿這張卡讓別人給自己做流水過。給自己做流水的這個人現(xiàn)在無法聯(lián)系上了。
4、陳某1的證言，證實2020年下半年自己得提供自己名下的銀行卡卡號給一個公司，同時還得提供給朋友黃興，并幫其轉(zhuǎn)了三四個月的賬，對方轉(zhuǎn)入的錢每筆都是幾萬元，過程中有一張銀行卡還被司法凍結(jié)過，到年底自己就聯(lián)系不上黃興了，現(xiàn)在也沒有他的聯(lián)系方式了。幫黃興轉(zhuǎn)賬自己沒有獲利，他叫自己幫忙自己就幫了，沒有想太多。
5、陳某2的證言，證實自己與陳玉富認(rèn)識，自己得拿自己的農(nóng)業(yè)銀行卡讓陳玉富幫自己取過錢。自己農(nóng)行卡沒有開通短信，不知道卡里有錢打進(jìn)來，自己也沒有操作過把錢轉(zhuǎn)給別人。
6、陳某3的證言，證實2020年8月得拿自己的銀行卡給一個叫黑七的人給自己做流水，以提高自己的信用額度，拿給他幾個月時間后，看到國家在打擊販賣和出借銀行卡的事情，我就叫對方把卡退給自己了。
7、王某5的證言，證實王一涵賬號打進(jìn)自己建設(shè)銀行賬戶的錢自己不知情，可能是他人偷用了自己的銀行賬戶。
8、李某2的證言，證實流入自己郵政銀行和廣西北部灣銀行賬戶上的資金自己不知情，這兩個賬戶自己很久沒有使用，可能是自己以前用這兩張卡進(jìn)行網(wǎng)上賭博，賭博公司知道銀行卡的情況，掌握自己銀行卡信息的人自己操作的，沒有經(jīng)過自己的手。
9、張某2的證言，證實2020年6月其將自己的農(nóng)業(yè)銀行卡出售給滕達(dá)使用，為此自己還被判過刑。流入該卡上的資金自己不知道，應(yīng)該是收自己卡的人操作的。
10、楊某6的證言，證實2020年11月，其將自己的銀行卡拿給男朋友陳天豪用，錢打進(jìn)來后，自己就以取現(xiàn)、支付寶和銀行卡的方式全部轉(zhuǎn)給了陳天豪，自己與陳天豪己經(jīng)沒有聯(lián)系了。
11、黃某的證言，證實2020年底，其用自己名下的四人銀行卡及妻子陳宇萍的兩張銀行卡在網(wǎng)上做過流水，用于貸款，當(dāng)時將卡號和密碼告訴了對方的事實。對自己賬戶進(jìn)錢的事情自己不知情的事實。
12、韋某的證言，證實2020年4月份，其把自己名下的三張銀行卡拿給一個不認(rèn)識的人去做流水，用于辦信用卡，當(dāng)時將密碼和手機(jī)銀行登錄密碼一起告訴他，告訴了對方。對自己賬戶進(jìn)錢的事情自己不知情的事實。
13、楊某5的證言，證實2021年5月29日楊某來喊自己和他合伙做生意，說他和三穗縣煙草局副局長有關(guān)系，可以拿到煙，一個人出5萬元，當(dāng)時自己同意了。30號就和他簽了合同，后來自己沒有拿錢給他的事實。
14、王某4的證言，證實2020年8月前自己在三穗縣林業(yè)生態(tài)公司上班，與楊某系同事，楊某當(dāng)時在銷售部工作，蜜蜂采購與項目實施工作他沒有做過，但得搞過蜜蜂驗收工作；自己與楊某1簽訂的協(xié)議上面的自己的名字不是自己簽的，自己也沒有與楊某1簽訂過這個協(xié)議，這個協(xié)議是楊某以自己的名義與楊某1簽訂的。楊某1打錢到自己的卡上，是因為他給自己講他有一個同學(xué)借錢給他，他因欠信用卡和網(wǎng)貸的錢怕直接打到他卡上被扣，因此就借自己的卡給他用一下，他拿去兩天后才還給自己，之后就收到楊某1的15萬元，自己就把這15萬元轉(zhuǎn)給他楊某的信用社賬戶；另外，在2020年7月17日，還得幫楊某收過一筆20萬元錢，自己也將這筆錢轉(zhuǎn)給了楊某的信用社賬戶的事實。
15、楊某7的證言，證實楊某在三穗林業(yè)生態(tài)公司上班時自己與他是同事關(guān)系，在2020年2月期間，自己曾用自己的賬戶幫他走過賬，就是楊某通過他的信用社銀行卡轉(zhuǎn)到自己的建設(shè)銀行卡上，然后自己通過支付寶把他的錢轉(zhuǎn)到他的支付寶上。楊某在公司工作期間，得負(fù)責(zé)采購蜂種，他在2020年8月9日辭職的。
16、龍某的證言，證實2021年5月27、28號左右，楊某說他的銀行卡被凍結(jié)了，借自己的銀行卡給他用兩天。因與他熟悉，加上卡里沒有錢，就把自己農(nóng)商行的卡拿給他用，到6月幾號自己要用這卡時，聯(lián)系不上楊某，自己就把卡掛失重新補辦了。在此之前，楊某準(zhǔn)備用自己的信息到農(nóng)行去辦一張卡給他用，自己也同意，因自己開戶的電話號碼沒有用到半年以上，沒有辦成功，自己又才將農(nóng)商行這張卡拿給他用的事實。
17、秦某的證言，證實2020年7至8月期間，楊某向自己的前后借了60多萬元，說是做百貨生意，截止目前還有50萬元沒有還自己，自己得讓他寫有借條的。2020年7月2日，楊某講他有一個朋友要轉(zhuǎn)錢到自己的卡上，不久就發(fā)現(xiàn)賬戶進(jìn)賬30萬元，自己當(dāng)天就分兩筆將30萬元拿給楊某了，打銀行流水后才知道這筆錢是楊某1轉(zhuǎn)過來的。
18、楊某8的證言，證實楊某是自己的兒子，其沒有做過扶貧項目及卷煙、百貨批發(fā)這些生意，其在煙草局上班時得開了個夜市燒烤和別人開個飯店。
三、被害人陳述
1、陸某1的陳述，證實2020年7月至12月，先后被楊某以做林下菌項目、投資烤煙生意項目、蜜蜂項目、茭白項目騙取資金680余萬元。楊某是自己的外甥，之前在煙草局上班，后來到三穗林下公司上班，被其騙后才知道其在2020年6月己經(jīng)從林下公司辭職。自己是在2021年1月發(fā)現(xiàn)被騙的，楊某講這600多萬元他己經(jīng)打給別人，別人沒有打回來被別人騙了，他不愿意去XX機(jī)關(guān)報案，還講要告他坐牢，他只有坐牢，也沒有錢還，他在外面還可能找錢還。自己沒有辦法，在2021年1月23日才喊他補了六份借條，金額共計663萬元。
2、陸某3的陳述，證實2020年8月份，自己及陸某1與楊某簽訂了林下菌架生產(chǎn)采購項目，自己與陸某1各出20萬元給楊某，陸某1的20萬是通過一個叫龍國文的人轉(zhuǎn)到自己的卡上的，之后自己在2020年8月18日、19日分兩次每次20萬元，將錢轉(zhuǎn)給了楊某。之后楊某退不回錢，自己與陸某1去找楊某，楊某不肯講錢的去向，只講他自己被騙了，到2021年1月25日楊某把他網(wǎng)紅賓館轉(zhuǎn)讓出去后，給了陸某12萬元，陸某1把這2萬元拿給了自己的事實。
3、楊某1的陳述，證實自己與楊某是校友，2020年以來楊某得給自己借錢，自己也得投錢給楊某做相關(guān)項目。其中，2020年3月，楊某說其父親的朋友出車禍急需15萬元，其用其房子作抵押，自己就借了15萬元給楊某，利某為每月7500元；2020年5月13日，在楊某邀請下，與王某4簽訂采購蜂種合作協(xié)議，入股15萬元并將錢打給楊某提供的王某4銀行卡，2020年8月20、21日其打款17.6萬元給自己，其中15萬元本金、利潤2.6萬元；2020年7月2日，打款30萬元至楊某提供的其老表秦某的銀行卡上，用于與楊某合伙做雪洞猴頭菇項目，當(dāng)時楊某說這個項目是其老表秦某的合作社在做，也是楊某邀請自己與其一起去做的；2020年8月22日、23日、9月1日，應(yīng)楊某邀請與其做雪洞猴頭菇項目棚架所需竹子采購，共打款35萬元給楊某；2020年8月，楊某又邀自己與其做烤煙生意，楊某說是幫云南老板將烤煙交到岑鞏去，2020年9月5、6日共打款15萬元給楊某，錢投進(jìn)去后，楊某說拉了三車烤煙來，說是拉到岑鞏煙草站，還說是內(nèi)部整的，不能去看，不能去參與，這三車煙自己一共得了2.4萬元的利潤；2020年9月8日幫楊某貸款20萬元給楊某用于做烤煙生意，扣除貸款過程中產(chǎn)生的相關(guān)費用后還有19.53萬元，均轉(zhuǎn)給他楊某；2020年國慶節(jié)時，與楊某做烤煙生意，共轉(zhuǎn)了20萬元給楊某；2020年10月7日，應(yīng)楊某邀請，轉(zhuǎn)了10萬元給楊某與其一起做烤煙生意；2020年11月13日我追問楊某要那23萬元本金和利錢，說是算錯了，應(yīng)該是9.14萬元利潤，少算了1萬元，當(dāng)天他就轉(zhuǎn)了4萬元利潤給我。2020年11月16日，應(yīng)楊某邀請，又轉(zhuǎn)了30萬元給楊某與其一起卷煙生意。之后自己就一直追著他問要本錢，到2020年12月底聯(lián)系不上楊某發(fā)現(xiàn)被騙，到2021年1月7日找到他，他承諾半年后這些錢會收回來。因當(dāng)時拿錢給他只有口頭協(xié)議，怕沒有憑據(jù)，自己就讓他補寫一張160萬元的借條，之后他分三次共轉(zhuǎn)了1.75萬元給自己。截止目前，楊某還有175萬元沒有退還給自己。楊某原來到三穗縣煙草局和林業(yè)生態(tài)公司上班過，認(rèn)為他有這個關(guān)系，才相信他的。發(fā)現(xiàn)被騙后，和其他受害人查某，才發(fā)現(xiàn)楊某用我們受害人轉(zhuǎn)給他的錢來支付我們的部分本金和利某，實際上他沒有做項目。
4、萬某的陳述，證實自己與楊某之前在三穗林業(yè)生態(tài)公司上班而認(rèn)識，二人辭職后還有聯(lián)系，關(guān)系較好。2020年9月，應(yīng)楊某邀請投了10萬元與楊某一起做烤煙葉生意，錢是2020年9月7日通過支付寶轉(zhuǎn)給楊某的，到2020年10月22日楊某轉(zhuǎn)了16.8萬元給自己，10萬元是本錢，3萬元是還之前借自己的錢，自己退了他1萬元，得利潤2.8萬元。到2020年10月底，他又邀自己籌錢去囤卷煙，到11月和12月再拿出來賣，他與煙草局領(lǐng)導(dǎo)講好了，在他勸說和誘惑下，自己分別于2020年10月28日、29日通過農(nóng)商行、支付寶共轉(zhuǎn)了10萬元給楊某。2020年12月初，楊某又邀自己去購買茭白種子苗，這個項目是政府交給他二舅的合作社實施，在其勸說下自己又于2020年12月8日轉(zhuǎn)賬12萬元給楊某。到2020年12月底聯(lián)系不上楊某才知道被騙，同時被騙的人還有他二舅陸某1、楊某1、李某1等人。他知道我們到XXX去反映情況后他才聯(lián)系我們，自己怕他拿自己的錢沒有憑證才叫他補寫借條。他也承認(rèn)是騙自己，自己猜測他是把錢用于網(wǎng)絡(luò)賭博了。
5、李某1的陳述，證實2020年4月，楊某以其喝酒撞人需賠償受害人15萬元，要將抵押在銀行的房產(chǎn)證拿出貸款但還差錢，拿不到房產(chǎn)證為由，讓自己將自己開的貨車拿去幫他抵押貸款，他各還本息，三個月內(nèi)將車解押出來，自己就幫他貸了7.4萬元，他一共只還了2.5萬元后就不還了；自己幫他貸這筆錢后，他多次邀自己和他合伙搞猴頭菇、林下養(yǎng)殖之類的項目，他說他在三穗林下經(jīng)濟(jì)公司上班，猴頭菇和林下經(jīng)濟(jì)項目是國家扶持項目，穩(wěn)賺不賠，自己沒有理會。他不止和自己一個人講，還得和他身邊認(rèn)識的人講，找人和他合伙做，但沒有人信他。2020年國慶節(jié)后，楊某告訴自己現(xiàn)在煙是煙草局內(nèi)部操控，賣煙的利潤太大，他手頭有囤煙的項目，是煙草局領(lǐng)導(dǎo)在負(fù)責(zé)這個項目，穩(wěn)賺不賠，讓自己投資，因自己知道他和煙草局的關(guān)系，就說考慮一下。之后又在其勸說引誘下，就與他簽訂了項目合作協(xié)議，自己將30萬元轉(zhuǎn)給了他。到2020年12月底時，才知道被楊某騙了，和他合作的項目根本都不存在，是他編造的一個局。后來找到他，他說這個項目是存在的，但涉及到假煙，還講不能逼他，因有假煙，我們投資的人也會受牽連，也是違法犯罪，同樣要受到法律制裁。要我們不要逼他，他會還我們的錢，如果他坐牢了，我們什么也得不到。
6、陸某2的陳述，證實2021年5月初，兒子陸成軍告訴自己，楊某邀其做卷煙生意，到凱里卷煙廠批發(fā)卷煙，楊某還交待不要給任何人講。自己就主動與楊某聯(lián)系，之后就先代陸成軍簽訂了一個合作協(xié)議。2021年5月5日自己到農(nóng)商行取了4萬、兒子陸成軍通過微信轉(zhuǎn)了2萬，共拿了6萬元給楊某，并與楊某到農(nóng)業(yè)銀行將該錢存了。后來過得個把星期，他說還有指標(biāo)讓自己再出5萬元，一個星期后可得4000元利潤，自己就拿了5萬元給他，這一次沒有協(xié)議，他寫有一張借條，過了十來天自己打電話問他要錢，過得兩三天他還了自己5萬元本金、還給了1800元的利潤。拿6萬元這次要合作一個月才結(jié)算利潤，得一個月時間后，自己打楊某電話無法接通，才知道他被抓了，自己到煙草局去問才知道私人不能從事卷煙批發(fā)，楊某沒有能力做這個項目，不知道他拿錢去做什么。
7、唐某的陳述，證實2021年4月份被楊某以簽訂百貨批發(fā)項目合作協(xié)議的方式騙取4萬元，錢是自己2021年4月26日分兩次轉(zhuǎn)了楊某提供的楊再忠尾號為3671銀行賬戶上。到5月底，楊某得拿了4000元現(xiàn)金給自己的事實。
8、王某2的陳述，證實2021年5月31日，被楊某以辦一個以煙草公司的煙證，能進(jìn)到大量的煙來賣為由，通過簽訂協(xié)議的方式騙取了6萬元錢。因為楊某之前在自己的超市打工認(rèn)識，之后到煙草公司上班，所以相信他。
9、朱某的陳述，證實2020年時，楊某得邀自己與其做菌棒生意、蜂子生意，自己都沒有與其做。到2021年4月29日自己在其勸說下，與其合伙做煙生意，因他在煙草局上班多年，他講和煙草局的領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系很好，就相信他了。與其簽訂協(xié)議后，就給了他6萬元現(xiàn)金。后來他給了自己3300元利潤，在6月打他電話就打不通了。
10、姚某2的陳述，證實2021年4月24日被楊某以簽訂百貨批發(fā)項目合作協(xié)議的方式騙取6萬元，錢是自己2021年4月26日分兩次轉(zhuǎn)了楊某提供的楊再忠尾號為3671銀行賬戶上。自己信任他是老鄉(xiāng)，他又在煙草局上班，還講是公務(wù)員身份，所以就相信了的事實。
11、楊某2的陳述，證實2021年上半年，楊某多次聯(lián)系自己做煙生意，自己沒有理他。2020年5月16日，其發(fā)了一份協(xié)議給自己，并講一人出5萬元，總共10萬元拿去搞煙來賣，每月可以分到三、四千元錢，讓自己保密不要給別人說，聽他這樣講后，自己就同意了。5月17日就與其簽訂了協(xié)議，5月18日拿了5萬元給其，他拿去農(nóng)行存，拿這5萬元沒有憑證和收據(jù)。因為自己一直認(rèn)為他在煙草公司上班，不知道他從煙草公司離職，煙都是他們單位到送，所以就相信他了。
12、楊某3的陳述，證實2021年4月底，楊某講煙生意利潤大，他在煙草公司上過班，有渠道拿煙，多次邀自己和他做煙生意。在他勸說下，自己就同意了。2021年5月19日與其簽訂協(xié)議后，到貴州銀行取了5萬、到貴陽銀行取了2萬元，共7萬元拿給他，并與他一起去農(nóng)行存到他弟楊再忠的農(nóng)行卡上的事實。
13、王某3的陳述，證實2021年4月10日，楊某邀我做卷煙生意，他說他有渠道能用煙證拿到大量卷煙出來，后轉(zhuǎn)賣到百貨批發(fā)的店里去，然后掙中間差價，出資6萬元每個月能得到9000元至11000元的利潤，自己就同意了。4月12日和他簽訂的協(xié)議、4月13日將6萬元錢轉(zhuǎn)給楊某，錢是轉(zhuǎn)到楊再忠的卡上，4月13日下午又通過微信轉(zhuǎn)了1萬元給他；5月7日，他退了我這1萬元，并給了1500元的利潤。相信他是因為他是在煙草局上班的，有關(guān)系拿到煙，他還給我講，他不會因為這6萬元不要工作，如果他騙我還叫我拿我們簽訂的協(xié)議到單位去找領(lǐng)導(dǎo)開除他工作，所以才相信他。
14、姚某1的陳述，證實2020年10月份在楊某勸說下同意與其做蜜蜂養(yǎng)殖項目，2020年11月1日與其簽訂協(xié)議后，11月3日轉(zhuǎn)款40萬給其。到2020年12月他以邀自己出100萬去做煙生意，因自己之前投的40萬元都沒退回來，就沒有和他做了。這40萬本金和利潤都沒有得。
15、王某1心的陳述，證實在2021年3月份之前，楊某得邀自己與其一起做猴頭菇項目、百貨生意，自己因沒有錢就沒有與其做。2021年3月份，他又邀自己與其做百貨批發(fā)，說去年他們做了賺得錢，進(jìn)貨的渠道和銷售的下家都聯(lián)系好了。讓自己出6萬元錢，自己說沒有錢，他就讓自己去貸款，經(jīng)其介紹自己到大地保險公司貸了6萬元出來，將錢轉(zhuǎn)給了他。3月11日，他講他有24萬，讓自己再去貸10萬元，總共40萬。自己又到陽光保險貸了10出來，通過微信轉(zhuǎn)了3萬，通過銀行轉(zhuǎn)了7萬到他提供的楊再忠的卡上。他講自己投入16萬，每個月有2.5萬元的利潤，但自己只得1000元的利潤，后來問他退錢，他也只退了1萬元本金。
16、湯某的陳述，證實2021年4月22日，楊某先是說他在三穗做卷煙生意，讓自己幫他接煙草公司的回訪電話。過得兩天，他就邀自己與其一起做這個生意，他說有10%的利潤，他自己投了七八萬。開始自己不同意，在他一直勸說下，自己就先后投入了6萬元給他，自己讓其在6月5日前把錢還給自己，但到6月就聯(lián)系不上他了。之所以相信他，一是他曾在自己店里打工，與自己感情好；另一方面是相信他是在煙草局上班，能有渠道搞到煙出來。
17、吳某的陳述，證實2020年11月中旬，楊某給自己說其可以從煙草局批發(fā)卷煙出來的項目，批發(fā)出來后再轉(zhuǎn)銷給別人，從中可以賺錢，讓自己墊資50萬元，到2021年1月底項目結(jié)束，就把墊付資金及利潤58萬元付給自己。11月25日與其簽訂協(xié)議，27日就將50萬元打給了他。到一個月后自己得問他要錢，他要自己放心、錢快得了，但一直拖著沒給。因其在煙草工作過十多年，懂煙草批發(fā)的事情，又認(rèn)識煙草局里面的人，所以就相信他了。
18、熊某的陳述，證實2020年7月份，楊某邀我做猴頭菇項目、10月又邀我做蜜蜂項目，在他勸說下，在2020年11月12日就與簽訂了協(xié)議，然后自己就轉(zhuǎn)了20萬元給他。到12月底后問他要錢，他以各種借口不給錢。因他講他是在三穗林業(yè)生態(tài)公司上班，負(fù)責(zé)全縣的林下經(jīng)濟(jì)扶貧項目，這些項目都是他經(jīng)手辦理，加上自己私底下核實政府有扶貧養(yǎng)蜂項目，所以就相信他了。
19、鄒某的陳述，證實2020年5月份，楊某說其公司實施有扶貧項目，可出資去采購菌棒，邀自己投資20萬元，利潤有30%，開始自己沒有與他合作，在他多次邀請后，于2020年8月份與其簽訂了一份采購菌棒的協(xié)議，然后自己就轉(zhuǎn)了20萬元給他，至今也沒有得到本金和利潤的事實。
20、楊某4的陳述，證實2021年5月26日被楊某以做卷煙生意借錢周轉(zhuǎn)為由騙了5萬元，當(dāng)時楊某還說他是煙草局的干部，被騙后到煙草局去打聽，才知道他己經(jīng)離職兩年，在此之前自己一直以為他是煙草局的干部的事實。
21、沈某的陳述，證實2020年11月4日借了20萬元錢給楊某，寫借條時還將之前他借的4.4萬元錢一起寫上了，楊某借錢說其在外面做生意資金周轉(zhuǎn)不過來，只借一個多月左右，借錢給其是與其關(guān)系較好，之前也借過錢給其，其守信用，之前其幫過自己，自己也信任他的事實。
四、被告人的供述與辯解
被告人楊某的供述與辯解，證實被告人楊某刑拘后的前三次供述均否認(rèn)自己有合同詐騙的犯罪事實，對涉及本案案情的相關(guān)問題其拒絕回答；但供認(rèn)與被害人所簽訂的相關(guān)項目協(xié)議是其簽的，且得收取過被害人的錢，同時還供認(rèn)其弟楊再忠在農(nóng)業(yè)銀行的卡（尾號3671）系其在用，龍某的卡系是龍春蘭放到自己的包里；逮捕后的后三次供述均供認(rèn)與本案陸某1、李某1、楊某1等被害人簽訂合同收取的資金去向情況為，在2021年之前收的資金被拿去做假卷煙生意，2021年后收的資金被用于網(wǎng)上賭博，是在網(wǎng)上購買六合彩；用收取的資金做假卷煙生意的事情陸某1、李某1、楊某1等被害人不知情，是與一個叫楊哥的云南人一起做，在2020年年底自己將收取的陸某1等人的錢全打給楊哥提供的多張銀行卡后，就聯(lián)系不上楊哥了，才知道被騙的事實。
五、勘驗、檢查、偵查實驗等筆錄
搜查筆錄，證實2021年6月2日XX機(jī)關(guān)依法對楊某居住的進(jìn)行搜查，在其居住的臥室搜出與楊某與陸某1、熊某、姚某1等人簽訂的協(xié)議19份、借據(jù)1張、空白協(xié)議8份、銀行卡21張、人民幣2120元等，并對搜查到的物品依法予以扣押。
六、鑒定意見
貴州永盛會計師事務(wù)所有限公司會計鑒定意見書，證實（1）陸某1在2020年8月18日至2020年12月18日共計打款給楊某719.25萬元；（2）楊某1在2020年4月1日至2020年11月21日共計打款給楊某190萬元；（3）萬某在2020年9月7日至2020年12月8日共計打款給楊某32萬元；（4）李某1在2020年4月7日至2020年10月20日共計打款給楊某36.4424萬元；（5）陸成軍（陸某2）在2021年5月5日共計打款給楊某6萬元；（6）唐某在2021年4月26日共計打款給楊某4萬元；（7）王某2在2021年5月31日共計打款給楊某6萬元；（8）朱某在2021年4月30日共計打款給楊某6萬元；（9）姚某2在2021年4月26日共計打款給楊某6萬元；（10）楊某2在2021年5月18日共計打款給楊某5萬元；（11）楊某3在2021年5月19日共計打款給楊某7萬元；（12）王某3在2021年4月13日共計打款給楊某6萬元；（13）姚某1在2020年11月3日共計打款給楊某40萬元；（14）王某1心在2021年3月9日至11日共計打款給楊某16萬元；（15）湯某在2021年4月26日至5月7日共計打款給楊某6萬元；（16）吳某在2020年11月27日共計打款給楊某50萬元；（17）熊某在2020年11月12日共計打款給楊某20萬元；（18）鄒某在2020年8月4日共計打款給楊某20萬元；（19）沈某在2020年10月至11月共計打款給楊某24.4萬元。所收上述款項被其陸續(xù)轉(zhuǎn)入麥某、陸中佳、張某1、文保春、陳玉富、徐延宗、葉某、王一涵等192人的賬戶中的事實。
關(guān)于被告人楊某辯稱，我與陸某1、楊某1、李某1、萬某、沈某、王某1心之間是民間借貸關(guān)系，不是詐騙，其余的是詐騙，辯護(hù)人提出楊某對沈某的的20萬元應(yīng)該認(rèn)定為民間借貸；經(jīng)查，被告人楊某以從事開展猴頭菇菌棒項目、種蜂采購項目、茭白種苗采購項目及煙葉采購、卷煙采購、百貨批發(fā)項目能短期回本、利潤較高為誘餌，虛構(gòu)自己正在經(jīng)營上述項目的事實，勸說被害人陸某1、楊某1、李某1、王某1心、萬某簽訂書面相關(guān)項目協(xié)議或口頭協(xié)議、返還部分本金及利潤的手段，獲取被害人信任，將被害人按協(xié)議給付的資金擅自用于經(jīng)營假煙、賭博等非法活動。其虛構(gòu)投資項目，并將被害人投資資金用于違法活動，可認(rèn)定楊某主觀上具有非法占有的目的，并實施了虛構(gòu)事實，騙取被害人交付錢財?shù)男袨?，其行為已?gòu)成合同詐騙罪；楊某在明知自己沒有償還能力的情況下，仍采取虛構(gòu)酒駕撞人的事實，騙取李某1借款7.4萬元，以在外做生意需要資金周轉(zhuǎn)為由騙取沈某借款20萬元，其行為已構(gòu)成詐騙罪，故被告人楊某的辯解理由不能成立，本院不予采納。
楊某還辯稱，其得到萬某20萬元，得到朱某5.34萬元，經(jīng)查，被害人萬某于2020年10月29日通過微信向楊某轉(zhuǎn)賬5萬元，通過支付寶向楊某轉(zhuǎn)賬5萬元，2020年12月8日通過微信向楊某轉(zhuǎn)賬12萬元，其共得到萬某轉(zhuǎn)賬22萬元，上述事實有微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄和被害人陳述相互印證，故被告人楊某的該項辯解，與本院查明事實不符，不予采納；楊某得到被害人朱某6萬元后，于2021年5月7日向朱某妻子微信轉(zhuǎn)賬0.33萬元，其得到朱某錢款應(yīng)為5.67萬元，故被告人楊某的該項辯解，與本院查明事實不符，不予采納。
辯護(hù)人劉開鑫提出：被告人楊某自愿認(rèn)罪，如實供述，可以從輕處罰，經(jīng)查，被告人楊某在庭審中拒絕交代其詐騙資金去向，未如實供認(rèn)犯罪事實，從輕處罰與罪責(zé)刑相適應(yīng)原則不符，故辯護(hù)人的辯解理由不能成立，本院不予采納。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人楊某以非法占有為目的，以曾在三穗縣煙草專賣局、三穗縣林業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司工作的身份，采取虛構(gòu)經(jīng)營卷煙采購、百貨批發(fā)等項目的事實，在與被害人陸某1、李某1、陸某2、唐某、王某2、朱某、姚某2、楊某2、楊某3、王某3、姚某1、吳某、熊某、鄒某、楊某1、萬某、王某1心、湯某等十八人簽訂相關(guān)項目經(jīng)營書面協(xié)議或口頭協(xié)議后，在上述十八名被害人不知情的情況下，將被害人按協(xié)議給付的資金用于經(jīng)營假煙、賭博等非法活動，騙取上述被害人人民幣共計1053.85萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪；以其酒駕撞人急需用錢為由，以在外做生意需要資金周轉(zhuǎn)為由，騙取被害人李某1、沈某、楊某4人民幣共計32.4萬元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。被告人楊某系一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。被告人具有前科劣跡，酌定從重處罰。根據(jù)被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第五十四條、第五十五條、第六十四條、第六十九條，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款之規(guī)定，判決如下:
一審裁判結(jié)果
一、被告人楊某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣100萬元；犯詐騙罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣5萬元，總和刑期有期徒刑十九年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣105萬元，數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十八年，剝奪政治權(quán)利二年，并處罰金人民幣105萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的,羈押一日折抵刑期一日。即自2021年06月02日起至2039年06月01日止。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)全部繳納。)
二、三穗縣XXX扣押被告人楊某持有的現(xiàn)金人民幣2120元，張某1退還的贓款人民幣24900元，由扣押機(jī)關(guān)按比例依法發(fā)還給相關(guān)被害人俱領(lǐng)。
三、責(zé)令被告人楊某退賠被害人楊某1人民幣149.33萬元、鄒某人民幣20萬元、陸某1人民幣656.4萬元、萬某人民幣22萬元、李某1人民幣37.4萬元、姚某1人民幣40萬元、吳某人民幣50萬元、熊某人民幣20萬元、沈某人民幣20萬元、王某1心人民幣15萬元、唐某人民幣3.6萬元、朱某人民幣5.67萬元、姚某2人民幣6萬元、湯某人民幣6萬元、王某2人民幣6萬元、陸某2人民幣6萬元、楊某2人民幣5萬元、楊某3人民幣7萬元、王某3人民幣5.85萬元、楊某4人民幣5萬元。
四、XX機(jī)關(guān)依法扣押的被告人楊某持有的VIVO手機(jī)一部及其他相關(guān)物品，由扣押機(jī)關(guān)依法予以沒收，上繳國庫。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向貴州省黔東南X族侗族自治州中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李天林
審判員萬德武
人民陪審員張曉林
二〇二二年四月十一日
法官助理袁雪維
書記員涂婉瑩
