案件概述
佛山市順德區(qū)人民檢察院以佛順檢刑訴[2022]3135號起訴書指控被告人林某犯詐騙罪，于2022年12月30日向本院提起公訴。本院依法適用簡易程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。佛山市順德區(qū)人民檢察院指派檢察員殷黃娟出庭支持公訴，被告人林某及其辯護人吳炳釗、林坤明到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
佛山市順德區(qū)人民檢察院指控稱，被告人林某系佛山市順德區(qū)XX設(shè)備工程有限公司（以下簡稱XX公司）的法定代表人，2021年6月至2022年5月份期間，林某虛構(gòu)XX公司收到大量訂單需要向人借資或找人共同投資，先后向被害人郭某、吳某、盧某、黃某1、王某、陳某1、徐某、周某、梁某1等人出示其偽造的購銷合同、相關(guān)采購的微信聊天記錄，騙取被害人信任，承諾高息或高額利潤，騙取被害人借款或投資款。
期間，林某將騙得的款項少部分用于支付被害人本息或利潤，大部分轉(zhuǎn)賬給何某1（另案處理），何某1又將錢款轉(zhuǎn)走。被害人逾期未收到返款向林某追討，林某分別找到其表弟麥某假扮采購商XX公司采購經(jīng)理梁某1，其朋友陳某2假扮XX公司采購部經(jīng)理“銘姐”（黃某2），并用另一微信號假扮海關(guān)領(lǐng)導(dǎo)“李某1”，從而欺騙被害人并拖延付款，最終導(dǎo)致被害人大量資金損失。
具體事實如下：
1.被害人郭某被林某以上述方式詐騙，期間共計轉(zhuǎn)賬人民幣36199990元（以下幣種同）給林某，收到林某返款25770660元，共計被詐騙10429330元。
2.被害人吳某被林某以上述方式詐騙，期間共計轉(zhuǎn)賬9320782元給林某，收到林某返款5458500元，共計被詐騙3862282元。
3.被害人王某被林某以上述方式詐騙，期間共計轉(zhuǎn)賬2906500元給林某，收到林某返款884000元，共計被詐騙2022500元。
4.被害人盧某被林某以上述方式詐騙，期間共計轉(zhuǎn)賬1983900元給林某，收到林某返款285000元，共計被詐騙1698900元。
5.被害人黃某1被林某以上述方式詐騙，期間共計轉(zhuǎn)賬745450元給林某，收到林某返款8000元，共計被詐騙737450元。
6.被害人徐某被林某以上述方式詐騙605000元。
7.被害人周某被林某以上述方式詐騙340000元。
8.被害人梁某1被林某以上述方式詐騙250000元。
9.被害人陳某1被林某以上述方式詐騙125000元。
綜上所述，林某共計詐騙20070462元。經(jīng)查，XX等公司與XX公司的購銷合同、合同印章均系林某偽造。廣東省佛山市公安司法鑒定中心對林某偽造的購銷合同上的廣潔公司、XX公司、XX公司印章印文進行真?zhèn)舞b定，上述印文與送檢的公司印章印文不是同一枚公章蓋印。
2022年6月24日，被告人林某主動前往大良派出所云桂社區(qū)民警中隊投案并如實供述上述事實，贓款均未起回。
針對上述指控的犯罪事實，公訴機關(guān)提供了下列證據(jù)予以證明：到案經(jīng)過；被害人郭某、吳某、王某、盧某、黃某1、陳某1、徐某、周某、梁某1的陳述；證人龍某、黃某3、梁某2、韋某、黃某2、麥某、陳某2的證言；被告人林某的供述；相關(guān)辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄；扣押清單；微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易記錄、銀行轉(zhuǎn)賬憑證；產(chǎn)品購銷合同、借款條復(fù)印件、預(yù)付款委托合同、機械設(shè)備采購合同等；營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書；民事裁判文書；調(diào)取證據(jù)清單；轉(zhuǎn)賬總表；鑒定書；戶籍證明；電子數(shù)據(jù)等。
公訴機關(guān)據(jù)此認(rèn)為，被告人林某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告人林某判處有期徒刑十三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提請本院依法判處。
被告人林某對公訴機關(guān)指控的犯罪事實、罪名、證據(jù)及所提的量刑建議均無異議，自愿簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，在開庭審理過程中亦無異議。
被告人林某的辯護人對本案的定性無異議，提出如下辯護意見：1.林某具有自首情節(jié)；2.林某詐騙所得除部分轉(zhuǎn)賬給何某1外，其余均用于支付被害人本息，并未用于個人揮霍；3.林某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；4.林某是初犯；5.林某是家庭經(jīng)濟支柱。綜上，請求法院對林某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，公訴機關(guān)指控被告人林某犯詐騙罪的事實清楚，據(jù)以指控犯罪的證據(jù)，經(jīng)當(dāng)庭質(zhì)證，確實、充分，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人林某無視國家法律，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。佛山市順德區(qū)人民檢察院指控被告人林某犯詐騙罪，罪名成立。被告人林某主動投案，歸案后如實供述自己的罪行，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法予以從輕處罰。
被告人林某的辯護人所提的第5點辯護意見與本案定罪量刑缺乏關(guān)聯(lián)性，所提其他辯護意見有理，本院予以采納。公訴機關(guān)所提的量刑建議與被告人林某的罪責(zé)相適應(yīng)，本院予以采納。各被害人的財產(chǎn)損失由被告人林某依法予以退賠。綜合考慮各被告人的犯罪事實、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度和對社會的危害程度，分別依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款的規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人林某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十三萬元。
(刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年6月24日起至2035年6月23日止。罰金在判決發(fā)生法律效力后三十日內(nèi)繳納。)
二、各被害人的財產(chǎn)損失由被告人林某依法予以退賠。（詳見附表）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省佛山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長李嬋娟
審判員張偉民
人民陪審員馮國鈴
二〇二三年一月十二日
書記員伍靖鈞
