案件概述
鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院以鶴淇濱檢刑訴（2021）244號起訴書、鶴淇濱檢刑補(bǔ)訴（2022）1號補(bǔ)充起訴決定書指控被告人孫某犯詐騙罪，分別于2021年10月22日、2022年1月19日向本院提起公訴、補(bǔ)充起訴。本院依法適用普通程序，組成合議庭，公開開庭審理了本案。鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院指派檢察員魏宜成、王志凱出庭支持公訴，被告人孫某及其辯護(hù)人苗建光到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：
2018年7月至2020年8月，被告人孫某借其在鶴壁市天潤置業(yè)有限公司任開發(fā)部經(jīng)理的身份，騙取被害人信任，通過隱瞞房產(chǎn)和停車位真實(shí)情況，以幫助轉(zhuǎn)賣房屋、購買房屋、幫助購買停車位、補(bǔ)交購房尾款為由，騙取被害人宋某、王某1等十名被害人共計(jì)3708611.8元。具體犯罪事實(shí)如下：
（一）2018年7月，被告人孫某謊稱將珠江小區(qū)B號樓3層賣給被害人宋某，先后收取宋某預(yù)付款100萬元，并偽造了天潤置業(yè)有限公司的收據(jù)給宋某，將100萬元預(yù)付款占為己有。
（二）2018年10月，被告人孫某以能給被害人王某1辦理購房貸款為由，誘使王某1購買珠江小區(qū)停車位，收取王某17萬元，至2020年1月，孫某以征信沒有通過無法辦理貸款為由，讓王某1放棄貸款，補(bǔ)齊購房款，將原購?fù)＼囄唤唤o孫某的7萬元充作房款，2020年1月17日，王某1轉(zhuǎn)賬給孫某129950元，孫某偽造了天潤置業(yè)有限公司收據(jù)給王某1，將199950元占為己有。
（三）2018年11月14日，被告人孫某謊稱出售給被害人杜某珠江小區(qū)停車位，收取杜某69000元，并偽造天潤置業(yè)有限公司的收據(jù)給杜某，將69000元占為己有。
（四）2019年1月，被告人孫某通過速7房產(chǎn)中介公司，將珠江小區(qū)1號樓2單元16層?xùn)|2戶房屋賣給被害人關(guān)某1，先后收取關(guān)某1218070元，并給關(guān)某1出具了收據(jù)，將218070元占為己有。
（五）2019年1月，被告人孫某通過李某1介紹，將本屬于劉某1的珠江小區(qū)2號樓2單元8層?xùn)|1戶房屋賣給被害人侯某1，先后收取侯某120萬元。因無法給侯某1辦理購房手續(xù)，在侯某1的一再要求下，退給侯某110萬元，將其余10萬元占為己有。
（六）2019年12月，被告人孫某受被害人韓某1委托，將原屬于韓某1的珠江小區(qū)1號樓1單元16樓東4戶房屋，以718000元的價(jià)格出售給付某，付某付給孫某53萬元，尚有188000元未支付。孫某拿到53萬元售房款后，以購房人未支付清房款為由，只付給韓某111萬元，將其余42萬元占為己有。在韓某1一再催要房款的情況下，為隱瞞其非法占有42萬元的房款的真相，又虛構(gòu)將本屬于康某的珠江小區(qū)3號樓2單元13層?xùn)|一戶房屋調(diào)給韓某1的事實(shí)，先后偽造天潤置業(yè)有限公司收到韓某1、尚某房款的收據(jù)，并對尚某承諾可將房屋過戶到其子名下，致使尚某將購房款交給韓某1后，卻無法收到房屋。
（七）2019年12月，被告人孫某將本屬于趙某1的景祥苑小區(qū)停車位賣給被害人劉某3，收取劉某355000元現(xiàn)金，并占為己有。
（八）2020年6月，被告人孫某通過鶴壁市愛家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，將本屬于畢某的景祥苑26號樓獨(dú)單元1層?xùn)|戶房屋出售給被害人馬某1，并承諾為馬某1辦理過戶手續(xù)，先后收取馬某191萬元房款，并占為己有。
（九）2020年8月3日，被告人孫某通過愛家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，將本屬于劉某1的珠江小區(qū)2號樓2單元8層?xùn)|戶一戶房屋賣給申某2，并承諾可以將房屋過戶給申某2，收取申某2兩筆共63萬元房款和4591.8元維修基金。因無法給申某2辦理購房手續(xù)，在申某2一再要求下，孫某退給申某2148000元，將其余486591.8元占為己有。
（十）2020年8月，被告人孫某通過鶴壁市愛家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司將本屬于朱某的淇水至尚小區(qū)2號樓4層427戶公寓賣給被害人喬某，并稱隨時(shí)可以給喬某辦理購房備案，先后收取喬某25萬元，并占為己有。
公訴機(jī)關(guān)補(bǔ)充指控：
2020年6月至7月，被告人孫某通過鶴壁市愛家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司和該公司法定代表人王某5將鶴壁市淇濱區(qū)珠江小區(qū)2號樓2單元15層?xùn)|戶、2號樓3單元15層?xùn)|戶房屋對外出售，并口頭承諾給買受人辦理過戶手續(xù)，但收取購房款后并未履行承諾，而將473000元購房款占為己有。
（一）2020年6月23日，王某5作為出賣方和買受方被害人馬某2、居間方鶴壁市愛家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司簽訂《房屋買賣合同》，約定王某5自愿出售珠江小區(qū)2號樓2單元15層?xùn)|戶房屋，價(jià)格為660000元。合同簽訂后，馬某2向王某5轉(zhuǎn)款中介費(fèi)5000元、房屋訂金20000元。2020年6月25日，馬某2向王某5轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)300元、維修基金4591元、房款440000元。王某5在收取馬某2共計(jì)469891元后，將其中的430000元轉(zhuǎn)給孫某。孫某收款后并未告知房屋實(shí)際所有人為張某，也未履行房屋過戶承諾，而將430000元占為己有。
（二）2020年7月12日，王某5冒用張某之名作為出賣方和買受方被害人楊某1、居間方鶴壁市愛家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司簽訂房屋買賣合同，約定張某自愿出售珠江小區(qū)2號樓3單元15層?xùn)|戶房屋，價(jià)格為650000元。合同簽訂后，楊某1向王某5轉(zhuǎn)款訂金20000元、中介費(fèi)2000元。2020年7月14日，楊某1向王某5轉(zhuǎn)款房款430000元。王某5在收到楊某1共計(jì)452000元后，將其中的200000元轉(zhuǎn)給孫某。孫某收款后并未告知房屋實(shí)際所有人為張某，也未履行房屋過戶承諾，楊某1要求王某5退還全部購房款項(xiàng)。孫某在退還楊某1157000元后，將剩余的43000元占為己有。
公訴機(jī)關(guān)針對指控的事實(shí)向法庭提供了被告人孫某的供述，被害人陳述，證人證言，書證等證據(jù)，認(rèn)為被告人孫某已構(gòu)成詐騙罪，具有認(rèn)罪認(rèn)罰的情節(jié)，要求依法追究其刑事責(zé)任。建議判處有期徒刑十一年至十三年，并處罰金。
被告人孫某及其辯護(hù)人的辯解、辯護(hù)意見是：被告人孫某具有自首、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
2018年7月至2020年8月，被告人孫某借其在鶴壁市天潤置業(yè)有限公司任開發(fā)部經(jīng)理的身份，騙取被害人信任，通過隱瞞房產(chǎn)和停車位真實(shí)情況，以幫助轉(zhuǎn)賣房屋、購買房屋、幫助購買停車位、補(bǔ)交購房尾款為由，騙取被害人宋某、王某1等十名被害人共計(jì)3708611.8元。具體犯罪事實(shí)如下：
（一）2018年7月，被告人孫某謊稱將珠江小區(qū)B號樓3層賣給被害人宋某，先后收取宋某預(yù)付款100萬元，并偽造了天潤置業(yè)有限公司的收據(jù)給宋某，將100萬元預(yù)付款占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述：2018年下半年的時(shí)候宋某當(dāng)時(shí)找到我說要從我手里購買一套珠江小區(qū)的寫字樓了，買頂工程款的房子，由她挑好房子，我負(fù)責(zé)辦手續(xù)，當(dāng)時(shí)我給宋某說的一平方是4200元，當(dāng)時(shí)宋某給我轉(zhuǎn)了50萬元，另外還給了我50萬元的承兌匯票，當(dāng)時(shí)我在中凱對面的一個(gè)公司（具體名字記不清了）變現(xiàn)了，當(dāng)時(shí)給我兌換了多少錢我也記不清了，誰打給我哪張卡上我也記不清了。宋某給過我錢之后我們也沒有簽合同，這100萬我沒有交給公司，自己用了。
2.被害人宋某的陳述：2018年7月份，因?yàn)槲覀児鞠胍I一層辦公樓，正好我哥認(rèn)識一個(gè)名叫孫某的人，當(dāng)時(shí)孫某在天潤置業(yè)公司上班，一般負(fù)責(zé)天潤公司的買房手續(xù)。我和我哥一起找了孫某，問他有沒有辦公樓賣，他說有，在珠江小區(qū)B號樓3層，還說要向他們的陸總打個(gè)電話確定一下。接著他跟一個(gè)交陸某（音）的人打了個(gè)電話，問他有沒有辦公樓賣，陸某說有房，可以買。然后，孫某就帶著我和我哥到珠江小區(qū)B號樓3層去看了看房。我當(dāng)時(shí)覺得這個(gè)房合適，就準(zhǔn)備買一層。孫某說整層買的話，是4000元一平米。需要在2019年春節(jié)前，交100萬元的預(yù)付款。剩下的可以貸款給。于是我同意了。在2018年7月21日，我向?qū)O某轉(zhuǎn)了50萬元。因?yàn)槲乙呀?jīng)向?qū)O某轉(zhuǎn)了50萬元，一直沒有給我收據(jù)，我就向他打了電話要收據(jù)。直到2018年9月6日，孫某給我說收據(jù)已經(jīng)打好了，讓我去河南圣源集團(tuán)有限公司2樓他的辦公室去拿收據(jù)。之后，我陸續(xù)向?qū)O某給了50萬元的承兌（有30萬元的電子承兌，20萬元的紙質(zhì)承兌）。當(dāng)時(shí)我把最后一筆承兌給了孫某之后，孫某給我說2018年底或者2019年初，肯定在2019年的春節(jié)之前，預(yù)售證就能下來，下來之后我們就可以簽合同。之后我就一直向?qū)O某打電話問什么時(shí)候能簽合同，孫某說我們公司有一個(gè)罰款，只有把罰款交了之后，才能和你簽合同。這個(gè)罰款有我們公司的孫總負(fù)責(zé)，他不去交這個(gè)罰款，人家不給我們發(fā)這個(gè)預(yù)售證，沒辦法和你簽合同。后來我也曾多次向?qū)O某問簽合同的事情，孫某一直說公司罰款沒有交，預(yù)售證沒有下發(fā)，不能簽合同。直到2020年底，我聽說珠江小區(qū)的預(yù)售證下來，就向?qū)O某打電話，準(zhǔn)備問他什么時(shí)候能簽合同，發(fā)現(xiàn)聯(lián)系不上孫某了。然后就去他們公司問什么情況，到了之后，他們公司的人告訴我，孫某因?yàn)樵p騙被抓了，于是我就來報(bào)案。
3.證人趙某2的證言：當(dāng)時(shí)孫某知道開發(fā)商將珠江小區(qū)B號樓3層給我抵頂工程款，孫某給我聯(lián)系說他有一個(gè)朋友想買珠江小區(qū)B號樓3層。還問我能不能便宜一點(diǎn)。我當(dāng)時(shí)給孫某說等兩天，我再給開發(fā)商說一說能不能便宜一點(diǎn)。后開發(fā)商給我說可以將一平米4500元降到一平米4200元，我也將我的銀行卡號發(fā)給了孫某，一個(gè)星期后，我又問孫某他的朋友要不要該房了，孫某說他的朋友想再等一等了，從此以后孫某再也沒有給我聯(lián)系，后來開發(fā)商將其它小區(qū)的商品房給我抵工程款了，我就再也沒有關(guān)心這個(gè)事情。
4.證人于某的證言。證明宋某提供的孫某所開具收據(jù)為假收據(jù)，并非由其公司開具，收據(jù)印章與公司印章不一致。
5.收據(jù)。證明孫某向宋某出具了的收據(jù)，蓋有天潤置業(yè)有限公司印章，收到宋某珠江小區(qū)Ｂ號樓３層房款216.72萬元的假收據(jù)，落款日期2018年９月６日。經(jīng)圣源集團(tuán)員工辨認(rèn)，該票據(jù)為假收據(jù)，是他人冒充該公司開具。
6.收到條。證明孫某于2018年9月10日、2018年11月11日、2019年1月31日，分別向宋某出具了收到10萬元、5萬元承兌匯票和訂金5萬元的收到條。金額共計(jì)20萬元。
7.銀行手續(xù)。證明宋某于2018年7月21日，分兩筆20萬元、30萬元轉(zhuǎn)賬給孫某50萬元；于2018年8月３日、2018年８月22日、2018年9月５日出具的三份金額均為10萬元的電子承兌匯票。票據(jù)號碼尾號為242526610、234008532，票據(jù)金額各為10萬元的兩張電子銀行承兌匯票于2018年9月11日由安防公司轉(zhuǎn)讓至鑫設(shè)貿(mào)易公司，同日，孫某尾號為1566建行賬戶收到王某2轉(zhuǎn)款195800元（備注票號242526610、234008532）。
8.鶴壁市天潤置業(yè)有限公司證明。證明珠江小區(qū)Ｂ號樓主體封頂，沒有竣工，三層無法使用，在2020年12月31日以前，沒有自用、出售、頂賬計(jì)劃；珠江小區(qū)B號樓3層仍為天潤公司所有，被告人孫某沒有資格對外銷售，該公司也未收到孫某銷售該層房屋的房款；孫某在天潤公司無收取客戶購房款、地下室款和停車位款項(xiàng)的職責(zé)。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（二）2018年10月，被告人孫某以能給被害人王某1辦理購房貸款為由，誘使王某1購買珠江小區(qū)停車位，收取王某17萬元，至2020年1月，孫某以征信沒有通過無法辦理貸款為由，讓王某1放棄貸款，補(bǔ)齊購房款，將原購?fù)＼囄唤唤o孫某的7萬元充作房款，2020年1月17日，王某1轉(zhuǎn)賬給孫某129950元，孫某偽造了天潤置業(yè)有限公司收據(jù)給王某1，將199950元占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述:王某1當(dāng)時(shí)是通過銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給我的，轉(zhuǎn)我哪張卡上記不清了，一筆7萬元，一筆13萬元，7萬元轉(zhuǎn)給我的早，當(dāng)時(shí)說是找我買車位了，后來沒有買車位，這7萬元和13萬元說是讓我?guī)退皇Ｓ嗟姆靠盍?。我?dāng)時(shí)沒把這些錢交給公司，因?yàn)檫€沒來得及交，后來我就自己周轉(zhuǎn)用了。
2.被害人王某1的陳述：我被孫某騙了。2018年10月份，我購買珠江小區(qū)房子還有20萬元沒有付清，由于手里沒有錢想辦個(gè)分期付款緩解困難，我便找到天潤置業(yè)有限公司之前幫助我辦理房子手續(xù)的營銷部孫某幫忙，孫某建議我先買個(gè)車位然后幫助我辦理貸款，2018年11月17日通過中國銀行轉(zhuǎn)給孫某7萬元，孫某幫助我辦貸款，一直到2020年1月份孫某也沒有辦成，告訴我因?yàn)檎业膯挝徽餍艣]有通過。一方面天潤置業(yè)公司催著交清錢來拿鑰匙，另一方面孫某也沒辦成貸款，孫某說直接交全款吧，并告訴我買車位了7萬元可以沖抵房款，我就東拼西湊找了13萬元，2020年1月17日我通過農(nóng)業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬給孫某13萬元，銀行扣掉手續(xù)費(fèi)50元，實(shí)際到賬129950元，孫某給我開了20萬元的天潤置業(yè)有限公司收據(jù)條，并給我珠江小區(qū)2號樓3單元13層?xùn)|戶的購買合同，讓我去物業(yè)領(lǐng)鑰匙，領(lǐng)完鑰匙就開始裝修了。2020年6月，天潤置業(yè)有限公司營銷部給我打電話，讓我交房子的尾款，我告訴他交過了，而且有收據(jù)。公司工作人員說公司沒有收到。我聯(lián)系孫某詢問情況，孫某說他來處理。2020年7月份，孫某讓我把房屋合同和20萬元收據(jù)交給他，孫某說需要找領(lǐng)導(dǎo)蓋章。2021年1月9日我給孫某打電話，孫某手機(jī)一直是關(guān)機(jī)狀態(tài)，今天我去天潤置業(yè)有限公司找孫某，公司告訴我孫某這幾天沒來上班，我讓公司看孫某給我提供的20萬元收據(jù)，公司回復(fù)是假的，我感覺被騙就來報(bào)案了。我一共被騙20萬元。
3.中國農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單2份證明：（1）王某1尾號為4915的農(nóng)業(yè)銀行賬戶于2018年11月19日向?qū)O某尾號為1312的農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款70000元，該筆款項(xiàng)于同日到達(dá)孫某尾號1312的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。（2）王某1尾號為4915的農(nóng)業(yè)銀行賬戶于2020年1月17日向?qū)O某尾號為1566的建設(shè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款129950元，該筆款項(xiàng)于同日到達(dá)孫某尾號1566的建設(shè)銀行賬戶。
4.鶴壁市天潤置業(yè)有限公司提供的珠江小區(qū)繳款收據(jù)單。證明截止2018年9月4日，王某1尚有20萬元的房款未向鶴壁市天潤置業(yè)有限公司支付。
5.鶴壁市天潤置業(yè)有限公司提供的證明。證明截止2021年9月27日，王某1位于珠江小區(qū)2號樓東3單元3層?xùn)|1戶的20萬元購房尾款未向鶴壁市天潤置業(yè)有限公司支付。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（三）2018年11月14日，被告人孫某謊稱出售給被害人杜某珠江小區(qū)停車位，收取杜某69000元，并偽造天潤置業(yè)有限公司的收據(jù)給杜某，將69000元占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述：杜某的人從我手里購買過珠江小區(qū)的停車位，當(dāng)時(shí)杜某給我打了69000元。這69000元還在我手里。當(dāng)時(shí)我沒有給杜某購買車位的收據(jù)，當(dāng)時(shí)我給他手寫一個(gè)收據(jù)。這錢我自己先用了。
2.被害人杜某的陳述：我買車位上當(dāng)受騙了，被騙了69000元錢，來XX機(jī)關(guān)報(bào)案。
2018年11月14號，我的妻子申某1前往圣源公司咨詢車位銷售信息的時(shí)候，在公司門口碰到了一個(gè)叫孫某的人，他問我妻子是不是來買車位的，他是負(fù)責(zé)銷售車位的負(fù)責(zé)人，給了我妻子一個(gè)銀行賬戶說直接把錢打到他提供的銀行賬戶上就能買到車位了，大概中午的時(shí)候我給他提供的銀行賬號匯款69000元之后又打電話聯(lián)系他，他說讓我們下午去圣源集團(tuán)他的辦公室里拿收據(jù)，下午我老婆去他的辦公室拿完收據(jù)之后，他說讓我們回家等分車位就行了，一直到2020年11月份初，具體時(shí)間我記不清了，我看車位的事情一直沒有落實(shí)就想著害怕上當(dāng)受騙，于是我就前往圣源集團(tuán)財(cái)務(wù)室想要核實(shí)一下賬單，但是工作人員一直以各種搪塞我，不讓我看當(dāng)時(shí)的交易賬單，后來我又聯(lián)系孫某說退款的事情，他說讓我把當(dāng)時(shí)的收據(jù)拿給他，一星期之內(nèi)他把錢退還給我，11月10號的時(shí)候我跟他聯(lián)系他開車來到我們小區(qū)門口拿走了收據(jù)，我本來想著跟他一塊去公司辦理退款但是剛好有事耽誤了就沒有跟他一塊去辦理退款，從那天之后我一直跟他聯(lián)系說錢什么時(shí)候到賬的事情，但是他一直用各種理由應(yīng)付我，沒有下文，之后大概在2021年1月10號的時(shí)候我就聯(lián)系不上他了。孫某給我出具了一個(gè)68000元的收據(jù)，多出的1000元，孫某說是該車位是別人退的，這是給出售人的好處費(fèi)。
3.鶴壁農(nóng)商行長風(fēng)路支行現(xiàn)金存款憑證1份，鶴壁市天潤置業(yè)有限公司收據(jù)1份。證明杜某于2018年11月14日向?qū)O某尾號為7905的鶴壁農(nóng)商行賬戶存款69000元，孫某于當(dāng)日向杜某出具了蓋有鶴壁市天潤置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)專用章的68000元的收據(jù)（票號1029750，與宋某提供的落款日期2018年９月6日的1029752號收據(jù),劉愛民提供的落款日期為2018年9月27日的1029744號收據(jù)，編號上存在一定的連貫性，所蓋印章數(shù)字編碼也完全一致）。
4.河南省農(nóng)村信用社賬戶歷史交易明細(xì)清單。證明：2018年11月14日，孫某尾號為7905的鶴壁農(nóng)商行賬戶收到現(xiàn)金存款69000元。
5.鶴壁市天潤置業(yè)有限公司提供的證明。證明杜某未從鶴壁市天潤置業(yè)有限公司購買過車位，該公司也未收到杜某購買車位的款項(xiàng)，票號1029750收據(jù)不是天潤公司出具。天潤公司從未授權(quán)或委托孫某出售珠江小區(qū)停車位，孫某在天潤公司也無收取客戶購房款、地下室款和停車位款項(xiàng)的職責(zé)。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（四）2019年1月，被告人孫某通過速7房產(chǎn)中介公司，將珠江小區(qū)1號樓2單元16層?xùn)|2戶房屋賣給被害人關(guān)某1，先后收取關(guān)某1218070元，并給關(guān)某1出具了收據(jù)，將218070元占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述：當(dāng)時(shí)關(guān)某1是通過王某5介紹想購買珠江小區(qū)的房子了，當(dāng)時(shí)公司正好委托我出售珠江小區(qū)1號樓2單元16層?xùn)|二戶的房子了，然后我就把這個(gè)事情告訴王某5了，關(guān)某1就通過王某5在我這購買房子，當(dāng)時(shí)關(guān)某1直接轉(zhuǎn)給我15萬元，另外還給了我兩萬元的現(xiàn)金。當(dāng)時(shí)我給關(guān)某1寫的有收據(jù)。關(guān)某1給我的購房款我自己用了，沒有交給公司。
2.被害人關(guān)某1的陳述：2018年底，我父母在速7房產(chǎn)中介公司咨詢了一下有沒有房源，當(dāng)時(shí)有一名叫王某5的中介人員接待的我的父母。之后王某5安排中介公司的經(jīng)紀(jì)人侯某1帶著我的父母前往珠江小區(qū)期房1號樓2單元16層?xùn)|2戶去看房，看完房之后，經(jīng)過跟王某5的多次聯(lián)系，確定購買珠江小區(qū)期房1號樓2單元16層?xùn)|2戶（共105.33平方米）。2019年1月16日的時(shí)候，王某5讓我父親前往速7房產(chǎn)中介公司交錢。于是我父親和我姐夫到了速7房產(chǎn)中介公司之后，王某5讓我父親將錢交給了一個(gè)名叫孫某的人，然后我父親通過轉(zhuǎn)賬的方式向?qū)O某轉(zhuǎn)了15萬元。轉(zhuǎn)過賬之后，孫某告訴我父親，讓他回家等通知。過了一個(gè)星期，2019年1月22日，中介王某5打電話說讓我父親再交5萬元。于是我父親和我姐夫帶著5萬元的現(xiàn)金，到速7房產(chǎn)中介公司將錢交給孫某。孫某收到錢之后跟我父親說讓我父親回家等消息。2019年2月的時(shí)候，王某5跟我父親打電話說珠江小區(qū)期房1號樓2單元16層?xùn)|2戶已經(jīng)售出了，現(xiàn)在有一個(gè)跟1號樓2單元16層?xùn)|2戶的戶型、樓層、大小都一樣，位置是珠江小區(qū)1號樓1單元16層?xùn)|3戶。于是我父親跟著侯某1前去看房子，看完之后，我父親就同意了購買珠江小區(qū)期房1號樓1單元16層?xùn)|3戶這一套房子。當(dāng)時(shí)王某5跟我父親說，需要再交18070元，把這筆錢交了之后，首付款就交齊了。我父親就前往速7房產(chǎn)中介公司將錢交給了孫某。交完錢之后，孫某告訴我父親，說2019年6月份的時(shí)候交房，現(xiàn)在就回家等通知就行了。到了2019年6月的時(shí)候，并沒有像孫某說的那樣，按時(shí)交房。于是我們就向?qū)O某、王某5聯(lián)系，問為什么沒有按時(shí)交房。他們兩個(gè)都說因?yàn)榉孔舆€沒有建好，沒有辦法交房。之后也多次向他們詢問房子的事情，他們以各種理由推脫說沒有辦法交房。在2019年11月份的時(shí)候，王某5打電話說現(xiàn)在需要購買位于珠江小區(qū)1號樓地下室才能簽訂購房合同。于是我父親到了速7房產(chǎn)中介公司將購買地下室的20800元交給了王某5。在2019年12月，我父親前往河南圣源集團(tuán)有限公司簽合同，在簽完合同之后，孫某說沒有攜帶公司的公章，讓我們先回家，等到孫某把章蓋好之后，會將合同交給我父親，并辦理購買房子的相關(guān)手續(xù)。之后，我們就多次催促孫某、王某5辦理手續(xù)，孫某以各種理由推脫說手續(xù)現(xiàn)在沒法辦。在2020年7月份，王某5跟我父親打電話說，我們購房的首付款不夠，需要再交10萬元的購房首付款。于是，我?guī)е腋赣H前往愛家房產(chǎn)中介公司商議購房的事情。最終我們說不買了，讓房產(chǎn)中介公司向我們退錢。之后，孫某承諾向我們退還用于購買房款的218070元。過了一段時(shí)間，孫某一直沒有說退錢的事情，我們就主動聯(lián)系孫某，孫某一直往后邊推，一直說過幾天就給我父親。直到現(xiàn)在，都沒有將錢退還給我們。在2021年1月5日，王某5向我們打電話說，孫某因?yàn)樵p騙被抓了，于是我們就來報(bào)案了。
我們一共給了孫某218070元，還給了王某520800元用來購買地下室的錢。
我們給孫某、王某5錢的時(shí)候，對方都給了我們收據(jù)，一共給了孫某三筆錢，每一筆都有孫某簽的收據(jù)；但是給王某5的時(shí)候，王某5沒有在場，王某5讓侯某1給我們打了一個(gè)收據(jù)，收款人寫的侯某1。但是2020年11月份的時(shí)候，我們到天山辦事處信訪河南圣源集團(tuán)不退我們房款、也不給我們房子時(shí)，圣源集團(tuán)說不知道我們買房的事，孫某給我們打的收條是孫某的個(gè)人行為。
3.證人王某5的證言：自從我認(rèn)識孫某之后，孫某找到我說他那里有兩套房，這兩套房子是珠江小區(qū)的房子，一套是李某2的手續(xù)，另外一套是關(guān)某1的手續(xù)，不過關(guān)某1的手續(xù)沒有正常完成。當(dāng)時(shí)孫某說關(guān)某1的手續(xù)沒有追加首付，最后關(guān)某1以為沒有拿出首付的資金，所以這套房子也就沒有完成售賣。
當(dāng)時(shí)關(guān)某1的首付已經(jīng)付清了，但是后續(xù)手續(xù)走不動了，孫某跟我說因?yàn)殛P(guān)某1的首付不夠，需要再次追加首付。實(shí)際上關(guān)某1已經(jīng)將首付完全付清了，但是孫某就是沒有跟關(guān)某1辦理過房手續(xù)，后續(xù)的時(shí)候，我找到孫某想要將關(guān)某1的房子退了，但是孫某稱當(dāng)時(shí)錢已經(jīng)在公司那里了，退不了，一直到現(xiàn)在沒有退錢。
剛開始我不知道孫某將收來的錢用作什么用途了，2020年10月的中旬我才知道孫某并不能辦理相關(guān)的手續(xù)了，并且他將收來的錢用作自己花費(fèi)了。
2018年年底，關(guān)某1的父母來我們中介公司（愛家房產(chǎn)）咨詢有無房源，我就安排公司的員工侯某1領(lǐng)著關(guān)某1父母到珠江小區(qū)期房1號樓2單元16層?xùn)|2戶，后與關(guān)某1的父親溝通，關(guān)某1父親（我給關(guān)某1的父親叫老關(guān)）確定購買珠江小區(qū)1號樓2單元16層?xùn)|2戶的房屋，購買價(jià)格是5800元每平方米，該房屋的面積共105.33平方米。2019年1月16日，關(guān)某1父親和關(guān)某1的姐夫到我的公司交錢，我就讓老關(guān)將錢給孫某，后老關(guān)就先將錢15萬元錢轉(zhuǎn)賬給孫某，2019年1月22日我又通知老關(guān)再向?qū)O某交5萬元錢，老關(guān)和一個(gè)年輕男子到我的公司將5萬元現(xiàn)金交給了孫某，2019年3月1日的時(shí)候老關(guān)給我發(fā)了一個(gè)購房定金收條，老關(guān)說今天又給孫某交了18070元。大約在2020年6月份的時(shí)候，孫某給我說，讓我通知老關(guān)再交10萬元的房屋首付款，我當(dāng)時(shí)就給老關(guān)說了，老關(guān)給我說沒錢了。隨后老關(guān)給我打電話說，他給孫某說過了，沒錢再交了，這套房子他不要了，當(dāng)時(shí)孫某也同意給他退錢。后來一直拖到2021年1月4號，我知道孫某被抓了，然后我就給老關(guān)打電話告訴他孫某被XX局抓了，該走法律程序了，讓他來XX局報(bào)案，后來聽說他來報(bào)案了。
4.證人關(guān)某2的證言。證明內(nèi)容與被害人關(guān)某1陳述證明內(nèi)容基本一致。
5.證人梁某證言。證明鶴壁市淇濱區(qū)珠江小區(qū)1號樓東2單元16層?xùn)|2戶的房子是天潤置業(yè)有限公司頂賬給他的。
6.證人蘆某的證言。證明孫某是天潤置業(yè)有限公司開發(fā)部底下的一個(gè)經(jīng)理。其沒有安排過孫某出售過珠江小區(qū)1號樓2單元16樓東2戶、珠江小區(qū)1號樓1單元16樓東3戶的兩套房子。
7.證人侯某1證言。證明侯某1沒有收到關(guān)某120800元現(xiàn)金購房款。
8.孫某向關(guān)某1出具的收據(jù)及關(guān)某1向?qū)O某匯款的手續(xù)。證明孫某于2019年１月16日、2019年１月22日、2019年3月1日，分別向關(guān)某1出具收到150000元、50000元、18070萬元的定金收條，共計(jì)218070元。2019年王某5收取關(guān)某1購房款20800元。2019年１月16日，關(guān)某1通過建行向?qū)O某匯款150000元的手續(xù)。
9.梁某提供的收據(jù)復(fù)印件2份。證明梁某于2019年8月28日以珠江小區(qū)1號樓東2單元16樓東2戶房屋地暖款名義向關(guān)聯(lián)企業(yè)團(tuán)購房聯(lián)席辦公室交款32616元。該案涉房屋于當(dāng)日為梁某實(shí)際所有。
10.鶴壁市天潤置業(yè)有限公司提供的珠江小區(qū)繳款收據(jù)單2份，收據(jù)復(fù)印件3份，領(lǐng)鑰匙通知復(fù)印件1份。證明梁某于2019年8月28日向天潤公司交購房款購得珠江小區(qū)1號樓東2單元16樓東2戶房屋。周某于2021年2月10日向天潤公司交購房款購得珠江小區(qū)1號樓東1單元16樓東3戶房屋。其中，梁某繳款收據(jù)單下方有時(shí)任天潤公司法定代表人、總經(jīng)理蘆某簽名，這同時(shí)證明了蘆某并未安排孫某出售該房屋。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（五）2019年1月，被告人孫某通過李某1介紹，將本屬于劉某1的珠江小區(qū)2號樓2單元8層?xùn)|1戶房屋賣給被害人侯某1，先后收取侯某120萬元。因無法給侯某1辦理購房手續(xù)，在侯某1的一再要求下，退給侯某110萬元，將其余10萬元占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述:侯某1通過我購買過珠江小區(qū)2號樓2單元8樓東戶的房子,侯某1都是通過李某1給我轉(zhuǎn)的錢，我記得有20萬左右。具體因?yàn)槭裁礇]有買成我也記不清了，時(shí)間長了，不是因?yàn)闆]有交房估計(jì)就是因?yàn)椴荒苜J款。侯某1的購房款已經(jīng)退完了，有的是我直接退給侯某1了，有的是我退給李某1，李某1又給侯某1了。
2.被害人侯某1的陳述：2019年1月份，我想給妹妹侯某2買房子，通過朋友李某1認(rèn)識孫某，得知孫某在圣源集團(tuán)工作有房子，可以通過孫某來購買，我跟李某1一塊到圣源集團(tuán)找到了孫某，孫某說有一套珠江小區(qū)2號樓2單元8樓東戶領(lǐng)導(dǎo)的房子在他這轉(zhuǎn)賣，可以帶我去小區(qū)實(shí)地看房子，當(dāng)時(shí)小區(qū)還沒有完工，我就進(jìn)去看了看，孫某說可以通過他來辦理購買手續(xù)，房屋總價(jià)58萬、首付38萬、貸款20萬。需要先轉(zhuǎn)給孫某20萬，剩下18萬到辦理手續(xù)的時(shí)候再進(jìn)行付款，2019年1月3號我通過我妹夫給李某1轉(zhuǎn)賬9萬，我給李某1轉(zhuǎn)賬6萬元、現(xiàn)金5萬，一共20萬通過李某1轉(zhuǎn)給孫某。后來珠江小區(qū)開始交房，我要求孫某給辦理購買房子手續(xù)，孫某說房管局無法貸款，不能辦理手續(xù)，也不能交房子鑰匙，我就要求孫某把之前20萬元還給我，孫某一直不退款。2020年7月25日，我和李某1去圣源集團(tuán)找到孫某要求退錢的事情，孫某說我到7月31號退給我25萬元，并打個(gè)還錢的協(xié)議給我，李某1作為中間人幫助我要。2020年7月31號我找到孫某要錢，孫某說沒有錢讓我過段時(shí)間再來。孫某后來退給我了10萬元，當(dāng)時(shí)我記不清孫某是如何退給我10萬塊錢的了，我記得當(dāng)時(shí)孫某用其他的銀行卡轉(zhuǎn)了10萬元，現(xiàn)在還有10萬元沒給我。
3.證人李某1的證言：我認(rèn)識孫某，我是2017年三四月份通過別人介紹認(rèn)識的孫某。我知道孫某是鶴壁圣源集團(tuán)開發(fā)部的經(jīng)理。
2019年年初的時(shí)候，侯某1問我認(rèn)不認(rèn)識圣源公司的孫某，我當(dāng)時(shí)說認(rèn)識，孫某還賣給我一套房子了。侯某1給我說他想在珠江小區(qū)買一套房子了。然后我就電話給孫某聯(lián)系了，孫某說他手里有一套，就是珠江小區(qū)2號樓2單元8樓東戶這套房子。當(dāng)時(shí)孫某說先交20萬元購房款，剩余可以辦貸款。當(dāng)時(shí)侯某1不相信孫某，她就把20萬首付分三次打到我卡上了，然后我再打給孫某。交過錢之后我們就一直等著孫某辦手續(xù)，但是手續(xù)一直也辦不下來，孫某一直以各種理由推脫，一直到2020年七八月份的時(shí)候侯某1去珠江小區(qū)物業(yè)問了問，發(fā)現(xiàn)這套房子已經(jīng)有其他人買過了，然后我們就開始找孫某退錢。中間孫某退給侯某15萬，后來又通過我退給侯某15萬，一共退給侯某110萬塊錢。
4.證人劉某2的證言：珠江小區(qū)2號樓東2單元8樓東戶的房子是我女兒在2012年的時(shí)候買的，這是一手房，最初在2012年團(tuán)購的時(shí)候我女兒就購買了。
5.退款承諾復(fù)印件1份、李某1建行賬戶交易明細(xì)復(fù)印件1份，支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截屏照片6份。證明：證人李某1于2019年1月4日、1月9日分三次向?qū)O某尾號1566建行賬戶轉(zhuǎn)款299800元。2020年7月25日，孫某書面承諾于2020年7月31日前退還侯某1購房款20萬元。
6.孫某尾號1566建行賬戶交易明細(xì)。證明：2019年1月4日至1月9日，孫某尾號1566建行賬戶收到來自于證人李某1的轉(zhuǎn)款299800元。
7.證人劉某2提供的珠江小區(qū)繳款收據(jù)單復(fù)印件1份，收據(jù)復(fù)印件3份，鶴壁市房屋維修資金繳款憑證復(fù)印件1份，鶴壁市天潤置業(yè)有限公司提供的珠江小區(qū)繳款收據(jù)單復(fù)印件1份，收據(jù)復(fù)印件3份，鶴壁市房屋維修資金繳款憑證復(fù)印件1份，領(lǐng)鑰匙通知復(fù)印件1份。證明：劉某1在2012年以團(tuán)購形式已認(rèn)購珠江小區(qū)2號樓東2單元8層?xùn)|1戶房屋，并繳納部分房款。2020年9月，劉某1向鶴壁市天潤置業(yè)有限公司交齊全部房款，并向政府部門繳納了該房屋維修資金，該房屋已經(jīng)歸劉某1所有。
8.侯某1提供的微信轉(zhuǎn)賬記錄1份，銀行轉(zhuǎn)賬記錄1份。證明：孫某于2020年8月13日通過微信轉(zhuǎn)賬向侯某1退還購房款1萬元。2020年6月23日，侯某1尾號為5123的中原銀行賬戶收到王某3尾號為9420賬戶轉(zhuǎn)款4萬元；2020年8月18日，侯某1中原銀行賬戶又收到孫某尾號為1566的賬戶轉(zhuǎn)款5萬元。孫某共返還侯某1購房款10萬元。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（六）2019年12月，被告人孫某受被害人韓某1委托，將原屬于韓某1的珠江小區(qū)1號樓1單元16樓東4戶房屋，以71.8萬元的價(jià)格出售給付某，付某付給孫某53萬元，尚有18.8萬元未支付。孫某拿到53萬元售房款后，以購房人未支付清房款為由，只付給韓某111萬元，將其余42萬元占為己有。在韓某1一再催要房款的情況下，為隱瞞其非法占有42萬元的房款的真相，又虛構(gòu)將本屬于康某的珠江小區(qū)3號樓2單元13層?xùn)|一戶房屋調(diào)給韓某1的事實(shí)，偽造天潤置業(yè)有限公司收到韓某1房款的收據(jù)。韓某1拿到收據(jù)后，將珠江小區(qū)3號樓2單元13層?xùn)|一戶通過房屋中介賣給尚某。之后，孫某再次偽造公司收據(jù)，交給尚某，并對尚某承諾可將房屋過戶到其子名下，致使尚某將購房款交給韓某1后，卻無法收到房屋。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述：韓某1最初2012年的時(shí)候交錢的時(shí)候抓鬮抓的是2號樓的房子，后來找到我我給他調(diào)到珠江小區(qū)1號樓東一單元16層?xùn)|四戶。
2019年夏天的時(shí)候韓某1委托我把珠江小區(qū)1號樓的這套房子賣了，到2019年冬天的時(shí)候我把這套房子賣給一個(gè)叫付某的人了，當(dāng)時(shí)好像賣了71萬，付某把錢給我了，給了我53萬，還剩18萬沒給齊，剩余的18萬我兩個(gè)約定三年內(nèi)還清。這53萬我給了韓某116萬，后來韓某1又退給我5萬，剩余的錢我沒有給他，自己花了。因?yàn)楫?dāng)時(shí)剩余房款給不齊他，他說不想賣這套房子了，退給我5萬塊錢，讓我把房子要回來，要不再換一套房子。
當(dāng)時(shí)向韓某1買房子的人還沒給清錢，讓他再等等，后來韓某1一直找我要錢，我沒辦法了就給韓某1說再給他調(diào)一套房子，當(dāng)時(shí)給韓某1說的是調(diào)到3號樓2單元13層?xùn)|戶。調(diào)過之后韓某1找我要3號樓這套房子的手續(xù)了，說有用了，我就給他了一張3號樓這套房子的收據(jù)，上邊寫的是韓某1的名字，上邊蓋的是鶴壁市天潤置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)專用章。這個(gè)收據(jù)是我自己在公司財(cái)務(wù)偷偷蓋的章，財(cái)務(wù)都不知道這回事，所以說現(xiàn)在韓某1家在珠江小區(qū)沒有房子了。
當(dāng)時(shí)韓某1說急著要收據(jù)有用了，我當(dāng)時(shí)給他說還沒有換成房子了，他說讓我想法先給他個(gè)收據(jù)了，因?yàn)槲沂掷镏坝锌瞻椎氖論?jù)，我就私底下給他開了個(gè)3號樓這套房子的收據(jù)給了他。
韓某12020年7月份的時(shí)候把珠江小區(qū)3號樓2單元13層?xùn)|戶的這套房子賣給一個(gè)叫尚某的人了，我當(dāng)時(shí)還給尚某說過3號樓的這套房子手續(xù)還沒辦好了，讓他先別給韓某1家交錢了。
我以前的辦公室里有幾本空白的收據(jù)，我也不知道是誰放到我那的，我就自己填了兩張給了李某3（韓某1家屬）。這兩張收據(jù)也沒有在公司財(cái)務(wù)備案。
我當(dāng)時(shí)說可以說過給尚某過戶，但是需要領(lǐng)導(dǎo)簽字，我給他們說過之后他們幾個(gè)就下樓了，然后我就緊接著用我自手機(jī)XXX的手機(jī)號給尚某發(fā)了個(gè)短信，短信內(nèi)容是：我是圣源公司的孫某，方便給我回個(gè)電話。然后沒停幾分鐘，我記不清是我又給尚某打過去了還是她給我回過來的，我在電話里給尚某說李某33號樓這套房子的手續(xù)還沒辦了，你先別給她成交這套房子了。
2.被害人韓某1的陳述：我2019年8月份被孫某詐騙的了。我和我媳婦李某3是2011年以團(tuán)購的方式購買了珠江小區(qū)的房子，2018年通過抓鬮的方式抓了2號樓2單元16層?xùn)|二戶，后來我們又找圣源集團(tuán)的人把我們的房子調(diào)到了1號樓1單元16層?xùn)|四戶，2019年的時(shí)候?qū)O某說他的一個(gè)朋友想買我們的房子了，然后把我們的房子賣了，但是房款一直沒有給清我們，只給了11萬元，孫某說剩下的房款買房人沒有給他，后來我們一直找孫某要錢，孫某給我們說又給我們調(diào)了一套房子，調(diào)到了珠江小區(qū)3號樓2單元13層?xùn)|戶，并且給了我們兩張購房收據(jù)。2020年八九月份我把房子掛到網(wǎng)上賣了，賣給一個(gè)叫尚某的人了，后來孫某遲遲給尚某辦不了過戶手續(xù)，尚某發(fā)現(xiàn)這套房子根本就不是我們的，我才知道孫某當(dāng)時(shí)給我們的兩張3號樓2單元13層?xùn)|戶的收據(jù)是假的。
3.證人付某的證言：2019年七八月份的時(shí)候，我準(zhǔn)備在新區(qū)買個(gè)房子了，當(dāng)時(shí)我找的新區(qū)的一個(gè)房產(chǎn)中介，具體名字我記不清了，當(dāng)時(shí)我給中介說想在新區(qū)買個(gè)房子了，中介后來給我找了孫某，孫某當(dāng)時(shí)就給我找的是珠江小區(qū)1號樓1單元16層?xùn)|四戶這套房子，當(dāng)時(shí)我給中介交了7000元錢，8月份的時(shí)候又打給孫某本人10萬元定金，后來孫某一直給我辦不好房管局的備案手續(xù)，我就不打算要了，但是孫某一直不給我退錢，并且承諾我去年國慶節(jié)前給我辦理好備案手續(xù)。最后一直拖到去年12月28號的時(shí)候?qū)O某才讓我去天潤公司給他簽訂了一份房屋買賣合同，簽訂過合同之后隨后我就去房管局備案了。
我打給孫某本人是53萬元，剩余的房屋維修基金我交給房管局了，剩余還有18萬多元的房款我和孫某約定分三年給清孫某。
4.證人韓某2的證言：2020年2月左右,我父親讓我把他購買的位于珠江小區(qū)的一套房子發(fā)布到了網(wǎng)上出售，2020年7月左右，有一個(gè)叫做眾乾中介的工作人員給我聯(lián)系，說有人想買我的房子，我母親就在7月16日到了眾乾中介公司，和對方簽訂了三方買賣協(xié)議，簽完以后對方轉(zhuǎn)給我們1萬元的定金，簽訂完合同以后對方按照合同約定前后一共轉(zhuǎn)給我66萬元，2020年8月中旬，孫某告訴我說，不用我管更名的事情了，他和尚某直接溝通，更名，然后我就沒有管過，之后就有XX局的給我聯(lián)系，說讓我來說明一下情況，我就過來了。
因?yàn)槲覀兊姆孔幽壳斑€沒有房產(chǎn)證，當(dāng)時(shí)我父親購買的房屋是珠江小區(qū)1號樓1單元16層的一戶房屋，門牌號我記不清了，家里可以找到票據(jù)，當(dāng)時(shí)孫某把這套房子賣給他的熟人了，賣完后房后只給了我家11萬房款，剩下的一直沒有給。因此孫某說給我們換了一套房子，我們收的11萬房款只需要還給他1萬元，剩下的10萬元是違約金。孫某說給我們換過房子后給了我們兩張收據(jù)。上面寫有3號樓2單元13樓東戶，并且寫有我父親的名字。蓋有天潤置業(yè)有限公司的公章，說是給我們換成這套房子了。
尚某說孫某給過她兩個(gè)收據(jù)，但是尚某拿著收據(jù)去公司財(cái)務(wù)辦手續(xù)的時(shí)候公司財(cái)務(wù)說是假的給她收走了，我從來沒有見過這兩個(gè)收據(jù)，我聽孫某說過給過尚某兩個(gè)收據(jù)，具體是真的假的孫某也沒給我說過。
尚某一共轉(zhuǎn)給我們家67萬，66萬轉(zhuǎn)到我的建設(shè)銀行卡上了。
5.證人李某3的證言。證明內(nèi)容與證人韓某2證明內(nèi)容基本一致。
6.證人尚某的證言：2020年7月15號的時(shí)候我在58同城上看到淇濱區(qū)的一個(gè)賣房信息，上面寫的是一個(gè)房屋的信息和看房電話，我打過去電話后和對方約好了第二天看房，第二天我到了我房子那，看見了兩個(gè)女的，他們說自己是眾乾中介公司的，在他們兩個(gè)的帶領(lǐng)下我看了兩套不滿意，那兩個(gè)女的把我領(lǐng)到了珠江小區(qū)3號樓樓下，說這里有套房子問我要不要，是3號樓的13樓，當(dāng)時(shí)因?yàn)闆]有鑰匙，正好有一個(gè)珠江小區(qū)的業(yè)主在裝修，是同單元8樓的，我進(jìn)去看了看，最主要是現(xiàn)房，我比較滿意，然后中介公司的兩個(gè)女就讓我第二天去公司簽合同，然后第二天8點(diǎn)30我到了中介公司，到公司以后有個(gè)女的在公司坐著，她稱自己是房主，然后我們開始談房屋的價(jià)錢，最后確定房屋以75萬成交，當(dāng)時(shí)我給對方交了1萬元作為定金，然后又給中介公司交了5000元的中介費(fèi)，然后我們簽了一個(gè)三方購房協(xié)議，簽完之后我就回家了。7月17號到8月25號之間，我分9筆給對方轉(zhuǎn)了66萬元整，8月25號，中介聯(lián)系我讓我趕緊把尾款轉(zhuǎn)過去，當(dāng)時(shí)我的錢不夠，然后我給對方商量能不能把鑰匙給了我，對方說可以，但是得把尾款結(jié)清，之后我去保險(xiǎn)公司退了幾份保險(xiǎn)，去退保險(xiǎn)之前，我再三給中介的人說我退保險(xiǎn)是要賠錢的，你們一定要給我全套鑰匙，中介說可以，保險(xiǎn)退的錢到賬時(shí)我就給中介聯(lián)系，說讓對方趕緊聯(lián)系系房東準(zhǔn)備一下全套的鑰匙，我見到房東之后，房東掏出來了一把鑰匙，讓我給他轉(zhuǎn)錢，然后我不知道是不是房屋的鑰匙，我看到是一把鑰匙的時(shí)候很生氣，就走了。走了之后我給孫某打電話，因?yàn)樗侵榻^(qū)的開發(fā)商，問對方是不是給李某3發(fā)過鑰匙，對方告訴我鑰匙是假的，因?yàn)闆]有給李某3這個(gè)人發(fā)過鑰匙，然后我就一直給對方要鑰匙，他們一直拖著，直到9月29日左右，我去圣源公司問為什么一直不給李某3鑰匙，對方說領(lǐng)鑰匙需要拿著票來，我拿著票給對方，對方一看就把我的票沒收了，對方說我拿的票是假的，上面蓋的章也是假的，我問圣源的工作人員這個(gè)房子有假嗎？他們說第一，3號樓沒有3單元，我們只有兩個(gè)單元。第二，這個(gè)房子也不是李某3、韓某1、韓某2的，而且票據(jù)金額的大寫金額和小寫金額不相符。然后我就給中介打電話，中介說我給你問問情況，然后對方?jīng)]有給我回復(fù)。10月9日，我給圣源公司的孫經(jīng)理打電話說了這個(gè)事，孫經(jīng)理說給公司協(xié)調(diào)一下看看能不能給我鑰匙，等了兩天沒給回復(fù)，10月11號。我到中介公司找中介的工作人員，對方一直躲著不見我，然后我就報(bào)警了。
7.證人康某的證言：珠江小區(qū)3號樓2單元13層?xùn)|戶房屋是我的，是我2018年購買的，陸續(xù)交了70萬元左右。這套房子在我本人名下，這套房子2018年6月的時(shí)候我已經(jīng)在房管局進(jìn)行備案了。我不認(rèn)識圣源公司的工作人員孫某，沒有委托過他出售過這套房子，這套房子我沒打算賣，準(zhǔn)備自己住了。
8.付某提供的其與孫某所簽房屋買賣合同1份。證明2019年12月29日，被告人孫某以自己的名義，將原屬于韓某1的珠江小區(qū)1號樓1單元16層?xùn)|4戶以71.8萬元的價(jià)格出售給付某。并約定當(dāng)日支付給孫某43萬元，2020年10月30前支付孫某10萬元，2021年10月30日前支付孫某10萬元，2022年10月30日前支付孫某8.8萬元，
9.鶴壁市天潤置業(yè)有限公司提供的韓某1承諾書1份。證明2019年10月10日，韓某1承諾自愿將珠江小區(qū)1號樓東1單元16層?xùn)|4戶房屋辦在付某名下。付某三字與韓某1簽字筆跡不同。僅能證明韓某1自愿將該房屋轉(zhuǎn)讓的事實(shí)，不能證明韓某1知道房屋轉(zhuǎn)讓對象為付某。
10.付某提供的其與天潤置業(yè)簽訂的購房合同復(fù)印件1份。證明2019年12月24日，付某已與天潤置業(yè)簽訂房屋買賣合同，被告人孫某已通過天潤置業(yè)，將原屬于韓某1的珠江小區(qū)1號樓1單元16層?xùn)|4戶的房屋，賣給了付某，房屋售價(jià)33.45872萬元，完成了將房屋出售給付某的法律手續(xù)。
11.韓某1交購房款銀行手續(xù)、收據(jù)及分房條。證明：1、韓某1在2012年已認(rèn)購珠江小區(qū)房屋1套；2、2018年8月10日，經(jīng)蘆某簽字同意，韓某1認(rèn)購的房屋確定為珠江小區(qū)1號樓1單元16層?xùn)|4戶；3、截至2019年12月17日，韓某1已向天潤公司支付了1號樓1單元16層?xùn)|4戶的房款334587.2元及電梯、地暖費(fèi)用36903元，其中房款價(jià)格和付某與天潤公司合同簽訂的房屋價(jià)格一致。
12.孫某偽造的珠江小區(qū)3號樓2單元13層?xùn)|戶房子的收據(jù)兩張。證明孫某為欺騙被害人韓某1，達(dá)到非法占有其售房款的目的，偽造了編號為1027704、1047705的兩張收據(jù)，蓋有鶴壁市天潤置業(yè)有限公司財(cái)務(wù)專用章，收款金額分別為小寫334557.2元、36903元。制造了已給韓某1調(diào)了房子的假象。
13.韓某1提供的孫某給韓某1的房屋買賣合同復(fù)印件1份。證明孫某為欺騙韓某1，偽造了將珠江小區(qū)3號樓東２單元13層?xùn)|１戶的房屋調(diào)給韓某1的假象，并欲將該房賣給付國平的購房合同，合同日期為2020年5月13日。
14.孫某偽造的珠江小區(qū)3號樓3單元13層?xùn)|戶房子的收據(jù)兩張。證明孫某為了掩蓋付某已將53萬元房款支付給他的真相，達(dá)到占有韓某1房款的目的，在偽造了給韓某1調(diào)為3號樓東２單元13層?xùn)|１戶的房屋事實(shí)后，在明知3號樓東２單元13層?xùn)|１戶的房屋不是韓某1所有，韓某1將其出售給尚某的情況下，給尚某偽造了兩張票號為1027701、1027720蓋有天潤置業(yè)有限公司印章的收據(jù)，但將房屋錯(cuò)寫為3號樓東3單元13層?xùn)|１戶。
15.康某提供的收據(jù)復(fù)印件6份，鶴壁市房屋維修資金繳款憑證復(fù)印件1份。證明2018年5月19日，康某已交珠江小區(qū)３號樓２單元１３層?xùn)|戶房款，票號分別是1020987、1020988、1020989、1323489、1323490、1323491，2018年5月22日已交房屋維修基金。孫某在欺騙韓某1將房子調(diào)為珠江小區(qū)３號樓2單元13層?xùn)|戶的兩年前，該房已屬康某所有。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（七）2019年12月，被告人孫某將本屬于趙某1的景祥苑小區(qū)停車位賣給被害人劉某3，收取劉某355000元現(xiàn)金，并占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述:景祥苑小區(qū)的業(yè)主劉某3找我購買過一個(gè)地下停車位，我當(dāng)時(shí)記不清多少錢了，當(dāng)時(shí)劉某3給我的是現(xiàn)金。這個(gè)停車位是景祥苑另一個(gè)業(yè)主趙某1的，是趙某1委托我賣的。錢我自己先花了。
2.被害人劉某3的陳述。證明2019年12月，被告人孫某將趙某1實(shí)際控制的車位售于劉某3，收取劉某3現(xiàn)金55000元，并將之前車位交易的收據(jù)交于劉某3。趙某1未曾出售過自己的車位，也未收到過孫某的車位轉(zhuǎn)讓款。
3.證人趙某1證言：我認(rèn)識孫某，2012年的時(shí)候我購買了景祥苑的一套房子，當(dāng)時(shí)是購買的王某4的，是景祥苑小區(qū)15號樓3單元一層?xùn)|戶，購買這套房子的時(shí)候王某4把之前原始的購房原始發(fā)票掉了，我當(dāng)時(shí)通過熟人找到了圣源公司的孫某給我補(bǔ)了一套，從這開始認(rèn)識孫某了。
我沒有委托過孫某幫我出售過景祥苑的地下停車位。孫某也沒有給我說過他把我的停車位賣了并且收了對方停車位款?，F(xiàn)在我的停車位也沒有出售，還在我手里，交停車位費(fèi)的原始票據(jù)都還在我手里。
4.收據(jù)1份，中國工商銀行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證1份。證明王某4曾以景祥苑15號樓3單元1層?xùn)|戶業(yè)主名義向陳某轉(zhuǎn)賬40000元用于購買車位（票號4941426，無印章）。
5.趙某1提供的車位收據(jù)復(fù)印件1份。證明2020年9月24日，合友公司收到趙某1車位款40000元，并蓋有印章。
6.劉某3提供的中國銀行交易流水明細(xì)1份、建設(shè)銀行交易流水明細(xì)1份。證明2019年12月11日，劉某3從自己名下的銀行賬戶兩次取現(xiàn)金共計(jì)55000元。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（八）2020年6月，被告人孫某通過鶴壁市愛家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，將本屬于畢某的景祥苑26號樓獨(dú)單元1層?xùn)|戶房屋出售給被害人馬某1，并承諾為馬某1辦理過戶手續(xù)，先后收取馬某191萬元房款，并占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述：因?yàn)檫@套房子是我一個(gè)朋友的，具體是誰我不想說，他當(dāng)時(shí)委托我賣了，我就把這個(gè)事情告訴王某5了，后來馬某1去王某5那買這套房子了，陸續(xù)給了我107萬左右，但是這錢我自己用了，也沒有給我賣房子的朋友，我當(dāng)時(shí)給我朋友說有人買他這套房子了，但是沒有說過人家已經(jīng)給錢了，我朋友壓根就不知道馬某1交了100多萬的房款這個(gè)事情。我給馬某1寫了個(gè)107萬元的收到條。
2.被害人馬某1的陳述：我是2020年6月初的時(shí)候我在網(wǎng)上看到了這套房子的賣房信息，然后我就和賣房信息上的電話聯(lián)系了，當(dāng)時(shí)聯(lián)系上了一個(gè)叫郭某1的女的，郭某1就是王某5的愛家二手房的業(yè)務(wù)員。郭某1也就是簡單的介紹了介紹房子的情況。中間停了沒幾天我就去王某5店里，王某5當(dāng)時(shí)和郭某1說的基本差不多，說可以幫我把房子改名，當(dāng)時(shí)說的是每平方6200元左右，總價(jià)是107萬。后來郭某1還領(lǐng)著我去看了看房子，當(dāng)時(shí)郭某1帶著鑰匙把門打開了，我記得當(dāng)時(shí)屋里放的都是膩?zhàn)臃郏耶?dāng)時(shí)還問是誰的膩?zhàn)臃哿耍?說估計(jì)是原房主的，看過房子之后我就打算買這套房子了。當(dāng)時(shí)和王某5約定的是交夠60萬之后辦理改名手續(xù)，然后我就開始給王某5交購房款了，有給現(xiàn)金的，有給他轉(zhuǎn)賬的，等到交夠60萬之后還是一直沒有改成名，王某5還一直催我們交錢。中間我們問王某5房主是誰，王某5給我們說是一個(gè)叫孫某。中間我還不放心，我還找圣源公司工程部的部長郭了解這套房子到底是誰的，郭某1當(dāng)時(shí)把孫某的電話給我了，說讓我打這個(gè)電話，這個(gè)人就是房東。我給孫某打電話的時(shí)候?qū)O某就說是他叫王某5賣這套房子的，他負(fù)責(zé)幫我們辦好過戶手續(xù)。我們一共只交給王某592萬，剩下的15.7萬元是王某5自己墊的，然后王某5把這107.7萬元全部都轉(zhuǎn)給孫某了。
3.證人畢某的證言：景祥苑小區(qū)26號樓1層?xùn)|戶是我的房子。這套房子是我在2010年的時(shí)候就購買了，前后陸陸續(xù)續(xù)交納了30多萬的購房款，繳款收據(jù)等手續(xù)我都有，可以提供給你們。
這套房子目前沒有在房管局備案，目前這套房子的房產(chǎn)證還沒有辦下來。這套房子現(xiàn)在是在我名下，圣源公司那都能查到。
我認(rèn)識圣源公司的工作人員孫某。我沒有委托孫某幫我出售景祥苑這套房子。我不知道孫某對外謊稱我景祥苑的房子要進(jìn)行出售并以此詐騙別人的事情。我和孫某沒有經(jīng)濟(jì)上的往來。
4.證人王某5的證言：2020年6月17號，我的一個(gè)客戶馬某1看到一套房子，找到我們想通過我們的途徑購買景祥苑26號樓1單元1樓東戶，孫某稱這套房子是他自己的房子，不需要走公司的賬戶，直接將錢轉(zhuǎn)賬給孫某就行了。當(dāng)時(shí)這套房子價(jià)值是107.7萬元錢，孫某稱只需要先付70萬元錢就可以給客戶馬某1開票，但是后來一直沒開票，后來到9月份的時(shí)候，馬某1又跟孫某稱需要將剩下的錢全部繳納才能給發(fā)票，后來一直到2020年9月25日馬某1全部轉(zhuǎn)賬給孫某了，但是孫某還是沒有開票，并且以該房子為領(lǐng)導(dǎo)的房子為由，一直沒有走手續(xù)，孫某說這個(gè)房子是他自己的房子，他自己已經(jīng)四十萬買下了，手續(xù)不好走，需要我再繳納16萬元，因?yàn)檫@套的價(jià)值是107.7萬元。然后就通過孫某欠我33.5萬元錢內(nèi)扣除16.7萬元，就這樣一直到后來也沒有開票和辦理相關(guān)的手續(xù)。
我知道孫某有這個(gè)能力將房產(chǎn)過戶并辦理相關(guān)手續(xù)，因?yàn)橐郧巴ㄟ^孫某的途徑辦理過兩套房產(chǎn)手續(xù)。
馬某1陸續(xù)打給我92萬元，除去1萬元的中介費(fèi)，他交納給我的購房款一共是91萬，但是這套房子的總價(jià)是107.7萬元，我自己又墊了16.7萬元，我一共轉(zhuǎn)給孫某107.7萬元。
孫某沒有給我打條，但是給馬某1打了一個(gè)107.7萬元的購房交款條。
5.畢某購房手續(xù)4張。證明畢某于2010年10月16日認(rèn)購景祥苑房屋，2010年10月1６日交款10.00萬元（票號0097381）。2016年9月6日交19.1737萬元、2.57415萬元（票號0197105、0197106），成為了景祥苑26號樓獨(dú)單元１層?xùn)|戶實(shí)際所有人。孫某說其自己買下了該房屋系欺騙王某5和馬某1。
6.王某5與馬某1所簽購房合同、王某5向馬某1出具的收據(jù)7張及匯款手續(xù)1張、馬某1工商銀行明細(xì)。證明2020年６月17日，馬某1與愛家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司簽訂房屋買賣合同，馬某1購買景祥苑小區(qū)獨(dú)單元１層?xùn)|戶，房價(jià)107.7萬元，中介費(fèi)1萬元。馬某1共支付愛家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司92萬元。
7.孫某向馬某1出具的收到條一張、王某5銀行明細(xì)15張。證明孫某2020年11月28日向馬某1出具收到景祥苑26號樓東單元一層?xùn)|戶房款107.7萬元，保證房屋未售于其他人，并保證將全部手續(xù)辦理至馬某1名下。保證房屋未售于他人與畢某實(shí)際所有該房屋矛盾，證明孫某虛構(gòu)房屋未出售于他人的事實(shí)。
8.鶴壁市合友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司證明。證明景祥苑26號樓東單元１層?xùn)|戶已出售給畢某。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（九）2020年8月3日，被告人孫某通過愛家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，將本屬于劉某1的珠江小區(qū)2號樓2單元8層?xùn)|戶一戶房屋賣給申某2，并承諾可以將房屋過戶給申某2，收取申某2兩筆共63萬元房款和4591.8元維修基金。因無法給申某2辦理購房手續(xù)，在申某2一再要求下，孫某退給申某2148000元，將其余486591.8元占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述：申某2從我手里購買過珠江小區(qū)2號樓2單元8樓東戶的房子。我不清楚這套房子的原房主是誰，我當(dāng)時(shí)在網(wǎng)上看到有人賣這套房子了，我就給申某2說我可以幫她買這套房子，當(dāng)時(shí)申某2一共給我轉(zhuǎn)了630000元，這630000元我當(dāng)時(shí)收到之后自己花了，后來她找我要錢的時(shí)候我退給他150000元。
2.被害人申某2的供述：我來報(bào)警，2020年8月1日的時(shí)候我被一個(gè)叫孫某的人詐騙了635000元。
我當(dāng)時(shí)通過鶴壁市淇濱區(qū)“愛家房產(chǎn)”從孫某手里購買了一套珠江小區(qū)2號樓2單元8樓東戶的房子，當(dāng)時(shí)給孫某個(gè)人轉(zhuǎn)了63萬元，但是到現(xiàn)在也沒有給我房子，也不給我退錢，前兩天我聽說他也是因?yàn)橘u房子的事情被抓了，所以我就來報(bào)警了。
2020年8月1日的時(shí)候我通過熟人介紹，找到了鶴壁愛家房產(chǎn)二手房中介，當(dāng)時(shí)想購買一套房子了，當(dāng)時(shí)愛家房產(chǎn)的中介王某5給我們說珠江小區(qū)有一套房子，當(dāng)時(shí)他還讓他手下的員工領(lǐng)我們?nèi)ブ榻^(qū)看了看房子，房子是在珠江小區(qū)2號樓2單元8樓東戶，當(dāng)時(shí)王某5給我們說這套房子是頂賬房，需要一次性把房款交齊，他當(dāng)時(shí)也沒有說房子是誰的?？催^房子之后我們就決定要這套房子了，當(dāng)天就給王某5打了25000元,其中20000元的定金，5000元的中介費(fèi)。交過錢之后王某5讓我們先走了，有人給我們辦手續(xù)。8月3號的時(shí)候，王某5給我們聯(lián)系，說手續(xù)辦好了，讓我們?nèi)ソ诲X了，當(dāng)時(shí)去的圣源集團(tuán)，在圣源集團(tuán)我們見到了孫某，當(dāng)時(shí)王某5說孫某是圣源集團(tuán)開發(fā)的經(jīng)理，珠江小區(qū)的房子就是圣源集團(tuán)的，這套房子的手續(xù)由孫某幫我們辦理，當(dāng)時(shí)孫某給我們說這套房子是頂賬房，已經(jīng)把以前房屋主人的名字去了，讓我們把房款交給他，他就能把房子換成我們的名字了。于是我就通過手機(jī)銀行向?qū)O某的建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)了兩筆錢，一筆10萬元，一筆53萬元，轉(zhuǎn)過之后孫某給我手寫了一個(gè)收到條，另外孫某還讓我給她轉(zhuǎn)了4591.8元，說是維修基金，讓我一塊交了，維修基金我是通過支付寶轉(zhuǎn)到孫某的建設(shè)銀行卡了。交過之后孫某一直以各種理由推脫，直到現(xiàn)在也沒有給我們辦好。孫某沒有給我房屋的交款收據(jù)，就給我們一個(gè)收到條。
我和孫某簽訂有還款協(xié)議，當(dāng)時(shí)孫某保證要按照還款協(xié)議還我的錢，但是孫某還了14萬元錢后，我再讓孫某還錢，孫某就找各種理由推遲還款，余下的錢到現(xiàn)在孫某也沒有還。
我和孫某沒有簽訂關(guān)于他的汽車和房產(chǎn)抵押給我的協(xié)議，當(dāng)時(shí)孫某把他的汽車和房產(chǎn)證放在我姐家（南某），給我說的是把汽車和房產(chǎn)證放在我姐家表示他能還款的誠意，他當(dāng)時(shí)保證一個(gè)星期把所有的錢還給我，他當(dāng)時(shí)還給我寫了一個(gè)條，上邊顯示他將該車抵押給我，如果該車有什么損失與我無關(guān)。
3.證人王某5的證言：2020年6月23日的時(shí)候，孫某又跟我聯(lián)系上說他手上還有幾套珠江小區(qū)的房產(chǎn)，不過這幾套房子是頂賬房，但是隨時(shí)可以備案，讓我給他找購買房子的客戶。
2020年8月1日，一個(gè)客戶申某2看到珠江小區(qū)把樓東戶的一個(gè)房子，想要通過我中介的方式購買珠江小區(qū)，當(dāng)時(shí)申某2就將10萬元、53萬元在孫某圣源公司辦公室將錢轉(zhuǎn)賬給孫某了，孫某說15天之后就可以將這套房子備案。隨后我們就走了，最后這套房子還是沒有備案，一直到現(xiàn)在也沒有備案走手續(xù)。
剛開始我并不知道孫某將收來的錢用做什么用途了，2020年10月我才知道孫某并不能辦理相關(guān)的手續(xù)了，并且他將收來的錢用作自己花費(fèi)了。
每賣出一套房字我從中獲取一定的中介費(fèi)用，每套房子的中介費(fèi)具體是多少我就不是很清楚了。因?yàn)橛械目蛻舨徽J(rèn)識孫某，客戶害怕這個(gè)房子是問題樓盤，就通過我的賬戶向?qū)O某轉(zhuǎn)賬，假如后期出現(xiàn)問題，是以公司名義起訴孫某，這樣容易要賬。
4.證人劉某2證言。證明2號樓東2單元8樓東戶房屋實(shí)際登記在劉某1名下，系劉某12012年認(rèn)購的團(tuán)購房，并非頂賬房。劉某1及其家人從未委托被告人孫某出售該房屋。
5.證人吳建超證言。證明孫某僅向吳建超支付了部分購車款，并未取得其向申某2質(zhì)押的豫Fxxx**號車的所有權(quán)。
6.證人南某證言。證明孫某退還申某2148000元。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（十）2020年8月，被告人孫某通過鶴壁市愛家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司將本屬于朱某的淇水至尚小區(qū)2號樓4層427戶公寓賣給被害人喬某，并稱隨時(shí)可以給喬某辦理購房備案，先后收取喬某25萬元，并占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述：淇水至尚也是我們公司開發(fā)的，當(dāng)時(shí)有幾個(gè)朋友都在那買的有公寓樓，并且都想出售了，具體是哪幾套我記不清了，我也把這個(gè)信息給王某5說了，后來喬某到王某5那買房子了，她通過王某5給我轉(zhuǎn)了25萬元購房款，我沒有給她寫收據(jù)。這25萬元我自己用了。
2.被害人喬某的陳述：2020年七八月份的時(shí)候我在58同城上看到了一個(gè)房屋出售電話，出售的是淇水至尚小區(qū)公寓樓427室的房屋，當(dāng)時(shí)我使用58同城上的隱私電話給對方聯(lián)系了，對方說她是愛家房產(chǎn)的業(yè)務(wù)員。2020年8月底的時(shí)候我去店里找這個(gè)業(yè)務(wù)員了，他們的店在興鶴大街與淮河路交叉口向南路西了，名字叫愛家房產(chǎn)，當(dāng)時(shí)王某5給我說這套房子是25萬。因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)了解過這套房子，當(dāng)時(shí)我了解的價(jià)格比王某5的價(jià)格高，我當(dāng)時(shí)還是比較中意這套房子的，當(dāng)時(shí)我就決定購買這套房子了。當(dāng)時(shí)我就先付給了王某52000元的服務(wù)費(fèi)，8月28日我給王某5打了5萬元，8月29日給王某5轉(zhuǎn)了20萬，當(dāng)時(shí)王某5也沒有給我簽合同，只是給了我三張收據(jù)。當(dāng)時(shí)約定的是2020年10月之前給我辦好手續(xù)。后來一直沒有給我辦手續(xù)，并且也不給我退錢。
3.證人王某5證言：今天我來淇濱區(qū)分局遞交的是申某2、馬某3、喬某、馬某1、關(guān)某1以及我自己的六套購房買賣合同。
2020年8月26日，我的一個(gè)客戶喬某相中淇水至尚一個(gè)公寓樓，我的一個(gè)客戶經(jīng)理帶她看房，并且確定房源之后跑到我公司確定該房產(chǎn)的真實(shí)性，孫某稱這個(gè)房子是公司的房子，隨時(shí)交錢隨時(shí)備案，然后喬某于2020年8月28日先后將錢轉(zhuǎn)賬給我，我又隨即將錢轉(zhuǎn)賬給孫某，總共轉(zhuǎn)賬25萬元，這25萬元并沒有開票。孫某稱元月25號之后如果不能備案，就將錢全部退還至喬某。一直到現(xiàn)在也沒有將錢退還以及辦理相關(guān)的手續(xù)。
4.證人朱某證言：我是2016年購買的淇水人家小區(qū)公寓樓427室的房屋，當(dāng)時(shí)交了首付以及其他費(fèi)用共計(jì)12萬9千多元，總房款23萬7千元，剩余的我當(dāng)時(shí)準(zhǔn)備辦理貸款了，后來沒辦成，到現(xiàn)在還剩10萬多元沒有付給開發(fā)商，但是這套房子已經(jīng)是我的，和開發(fā)商簽過合同之后停了幾個(gè)月后我去備案了。
2018年的時(shí)候我想把這套公寓房賣了，因?yàn)橘u房子需要先去房管局撤案，我去撤過之后就把原始合同還給圣源公司了，當(dāng)時(shí)我給公司說想把這套公寓賣了，因?yàn)閷O某也是圣源公司上班了，他不知道從哪里得知我想賣這套房子的消息了，孫某就主動給我打電話，說他一個(gè)朋友想買我的房子了，我當(dāng)時(shí)給孫某說的是給我15萬的購房款，然后再給圣源公司10萬元，因?yàn)槲抑斑€欠公司10萬元購房款，總房款是25萬，然后我就找公司負(fù)責(zé)把房子過戶給買家，當(dāng)時(shí)孫某還說他負(fù)責(zé)幫我辦理過戶手續(xù)。
我和孫某約定好之后，孫某那邊遲遲沒有消息，后來孫某又說那個(gè)人不想要這套房子了，再后來我就沒再管過這個(gè)事情了，孫某也沒再給我聯(lián)系過。
5.王某5中國建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)1份、孫某中國建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)1份。證明2020年8月28日至29日，王某5尾號為0191的建設(shè)銀行賬戶收到被害人喬某分3次轉(zhuǎn)賬，共計(jì)25萬元的427房款。王某5在收到427房款后，將該25萬元分三次轉(zhuǎn)賬至孫某尾號為1566的建設(shè)銀行賬戶。2020年8月29日，孫某尾號為1566的建設(shè)銀行賬戶收到王某53筆轉(zhuǎn)款共25萬元。
6.朱某提供的淇水人家小區(qū)2號樓繳款收據(jù)單1份、收據(jù)2份。證明2016年7月，鶴壁市鶴企聯(lián)置業(yè)有限公司將淇水人家小區(qū)2號樓427房屋售于朱某、李楠，并向該二人出具了110696元的房款收據(jù)。
7.鶴壁市鶴企聯(lián)置業(yè)有限公司證明1份。證明淇水人家和淇水至尚兩個(gè)小區(qū)實(shí)為一個(gè)項(xiàng)目。
8.鶴壁市鶴企聯(lián)置業(yè)有限公司證明一份。證明淇水人家小區(qū)２號樓427號房屋已出售給朱某。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
（十一）2020年6月至7月，被告人孫某通過鶴壁市愛家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司和該公司法定代表人王某5將鶴壁市淇濱區(qū)珠江小區(qū)2號樓2單元15層?xùn)|戶、2號樓3單元15層?xùn)|戶房屋對外出售，并口頭承諾給買受人辦理過戶手續(xù)，但收取購房款后并未履行承諾，而將473000元購房款占為己有。
2020年6月至7月，被告人孫某通過鶴壁市愛家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司和該公司法定代表人王某5將鶴壁市淇濱區(qū)珠江小區(qū)2號樓2單元15層?xùn)|戶2020年6月23日，王某5作為出賣方和買受方被害人馬某2、居間方鶴壁市愛家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司簽訂房屋買賣合同，約定王某5自愿出售珠江小區(qū)2號樓2單元15層?xùn)|戶房屋，價(jià)格為660000元。合同簽訂后，馬某2向王某5轉(zhuǎn)款中介費(fèi)5000元、房屋訂金20000元。2020年6月25日，馬某2向王某5轉(zhuǎn)款手續(xù)費(fèi)300元、維修基金4591元、房款440000元。王某5在收取馬某2共計(jì)469891元后，將其中的430000元轉(zhuǎn)給孫某。孫某收款后并未告知房屋實(shí)際所有人為張某，也未履行房屋過戶承諾，而將430000元占為己有。
2020年7月12日，王某5冒用張某之名作為出賣方和買受方被害人楊某1、居間方鶴壁市愛家房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司簽訂《房屋買賣合同》，約定自愿出售珠江小區(qū)2號樓3單元15層?xùn)|戶房屋，價(jià)格為650000元。合同簽訂后，楊某1向王某5轉(zhuǎn)款訂金20000元、中介費(fèi)2000元。2020年7月14日，楊某1向王某5轉(zhuǎn)款房款430000元。王某5在收到楊某1共計(jì)452000元后，將其中的200000元轉(zhuǎn)給孫某。孫某收款后并未告知房屋實(shí)際所有人為張某，也未履行房屋過戶承諾，楊某1要求王某5退還全部購房款項(xiàng)。孫某在退還楊某1157000元后，將剩余的43000元占為己有。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人孫某的供述：一個(gè)叫馬某2的人通過愛家房產(chǎn)的王某5向我購買了一套鶴壁市珠江小區(qū)的房子。馬某2購買的是珠江小區(qū)的房子是2號樓的，具體哪套房子記不清了。
馬某2向我支付了購房款，給了我40萬左右吧，具體多少我記不清了，是馬某2給的王某5，王某5又轉(zhuǎn)給我了。
這套房子就不是公司的房子，是個(gè)人的房子，是我一個(gè)朋友的房子，具體名字不方便說。
因?yàn)楫?dāng)時(shí)馬某2交的40萬購房款還不夠首付，后來馬某2交不起錢了，他不想要了，這筆錢我還沒有退給他了。這筆錢我自己先周轉(zhuǎn)用了，我給馬某2打了借條，還沒有還給他了我就被抓進(jìn)來了。
另證明被告人孫某在王某5的居間下將張某名下的珠江小區(qū)2號樓戶房屋售于被害人楊某2（楊某1之子），并收取其購房款43萬元左右。事后因楊某1不購買房屋，孫某向楊某1退款15萬元。孫某向楊某2出具了借條。
2.被害人楊某1的陳述。證明2020年7月，楊某1通過愛家公司購買珠江小區(qū)2號樓3單元15層?xùn)|戶房屋，愛家公司法定代表人王某5以張某名義與楊某1簽訂了房屋買賣合同，合同約定房屋總價(jià)65萬元，首付45.2萬元，其余房款可以貸款。合同簽訂后，楊某1向王某5支付45.2萬元房款。由于貸款審批不成，楊某1向王某5表示不購買該房屋并要求退款。王某5告訴楊某1，房屋由張某委托孫某出售，自己只收取了1.9萬元手續(xù)費(fèi)，其余房款全部轉(zhuǎn)給了孫某。王某5于2020年9月30日向楊某1退還1.9萬元；孫某于2020年9月至2021年1月退還楊某115.7萬元。
3.證人張某的證言：孫某在圣源公司上班了，我之前干過圣源公司珠江小區(qū)和天潤嘉城的工地，通過這認(rèn)識了孫某。
我在珠江小區(qū)有房子，當(dāng)時(shí)我干了圣源公司的活，他們頂賬頂給我兩套，分別是珠江小區(qū)2號樓2單元15樓東戶，2號樓3單元15樓東戶。當(dāng)時(shí)不是我委托孫某幫我賣房子了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我想把這兩套房子賣了，孫某不知道從哪知道我賣房子了，就給我打電話說朋友想買我的這兩套房子了。
我記得當(dāng)時(shí)孫某找我要了一把鑰匙說看房子了，后來到2020年8月份的時(shí)候?qū)O某說有人想要了，我問他什么時(shí)候辦手續(xù)了，后來孫某一直就沒再提過這件事情，我就把我的房子鑰匙要過來了。我也就沒再問過他是否幫我把房子賣了，房子的原始手續(xù)也都在我自己手里，我也沒有給過孫某。孫某也沒給過我錢。
4.證人王某5的證言：2020年6月23日的時(shí)候，孫某又跟我聯(lián)系上說他手上還有幾套珠江小區(qū)的房產(chǎn)，不過這幾套房子是頂賬房，但是隨時(shí)可以備案，讓我給他找購買房子的客戶。2020年6月23日，我聯(lián)系上了一個(gè)客戶馬某2（馬某3的弟弟），當(dāng)時(shí)馬某2愿意購買珠江小區(qū)15樓東戶一套房子，我讓孫某過來簽署購房買賣合同，但是孫某不需要簽署買賣合同，只需要去他公司簽署一個(gè)備案合同就可以了。由于馬某2是我公司員工的一個(gè)親戚，怕這套房子是問題樓盤，馬某2跟我簽署了一個(gè)購買房產(chǎn)的買賣合同。相當(dāng)于馬某2以我的名義購買了一套孫某的頂賬房。并且擔(dān)心以后出現(xiàn)什么意外，便于要賬。于是馬某2將錢轉(zhuǎn)賬給我，然后我正準(zhǔn)備將錢轉(zhuǎn)賬給孫某的時(shí)候，孫某稱將錢轉(zhuǎn)給王某3就行了，當(dāng)時(shí)我再三確認(rèn)是為什么轉(zhuǎn)賬給王某3，孫某稱王某3是他的親戚，轉(zhuǎn)賬給王某3就行了。然后我就將馬某2轉(zhuǎn)賬給我的10萬元錢和33萬元錢全部轉(zhuǎn)給王某3，并且孫某給馬某2開具了一張收據(jù)條。后來2020年9月20日的時(shí)候，孫某還一直說他的房子能夠隨時(shí)備案，一直到現(xiàn)在沒有給馬某2走手續(xù)和備案。也就是說孫某拿了馬某243萬元，并沒有給馬某2辦理任何事情。
2020年6月份的時(shí)候，孫某給我說他手里有一套珠江小區(qū)2號樓3單元15樓東戶的房子，讓我?guī)退麙斓骄W(wǎng)上賣了。掛到網(wǎng)上之后楊某1去珠江小區(qū)看了看房子，看完房子的當(dāng)天楊某1就把房子定下來了，并且給我轉(zhuǎn)了22000元的定金。轉(zhuǎn)過之后我給孫某說了一聲，這套房子訂出去了，當(dāng)時(shí)說的房子首付款是45.2萬。轉(zhuǎn)過定金的沒幾天，楊某1又把剩余的首付款43萬元轉(zhuǎn)給我了。中間又停了幾天我把楊某1轉(zhuǎn)給我的購房款轉(zhuǎn)給孫某20萬元，因?yàn)橹皩O某還通過我賣了珠江小區(qū)一套房子，后來客戶不要了，客戶找我要錢了，孫某讓我先退給客戶25萬元。所以，楊某1買房這次孫某把我之前墊的25萬元里的23.3萬元頂給我了，我只給了孫某20萬元，其中有1.9萬元是手續(xù)費(fèi)，我沒有給孫某。后來?xiàng)钅?買的這套房子孫某遲遲給她辦不好手續(xù)，楊某1就找我和孫某協(xié)商退房的事情，在2020年9月30號我們協(xié)商的是我把1.9萬元的手續(xù)費(fèi)退給楊某1，孫某先退40萬房款，第二天再退剩余的3.3萬元房款，我當(dāng)天就把1.9萬元轉(zhuǎn)給楊某1了，但是孫某沒有給楊某1錢，具體楊某1和孫某是如何商量的我不清楚。后來孫某一直沒有退楊某1錢，直到孫某被XX局抓起來。
5.證人馬某3的證言。證明2020年6月份，馬某2父親馬某4欲給馬某2購買房屋，就找到愛家公司，在王某5帶領(lǐng)下看了珠江小區(qū)2號樓2單元15層?xùn)|戶房屋后決定購買。商定價(jià)格66萬元，首付46萬元，貸款20萬元，中介費(fèi)5000元，維修基金4591元，手續(xù)費(fèi)300元。2020年6月25日，馬某4已向王某5支付各項(xiàng)費(fèi)用469891元，并于當(dāng)日簽訂了購房合同。2020年10月20日左右，房屋仍沒有過戶，馬某2及家人表示不要房子，讓王某5退款。王某5說房款已經(jīng)交給別人了，王某5沒有錢，馬某2就將王某5起訴至法院，王某5以退還手續(xù)費(fèi)名義向馬某2退款39891元。
6.王某5建設(shè)銀行、郵政儲蓄銀行交易明細(xì)，王某5與孫某微信聊天記錄。證明2020年6月23日至6月25日，王某5賬戶收到楊愛琴轉(zhuǎn)款75000元，馬某4轉(zhuǎn)款36.5萬元。
2020年6月23日至6月25日，王某5按照孫某指示將馬某243萬元首付款轉(zhuǎn)賬至王某3。(6月23日17:03轉(zhuǎn)款10萬元；6月25日11：21轉(zhuǎn)款33萬元。）
2021年1月4日，王某5妻子葉某將中介手續(xù)費(fèi)39890元退還至馬某2父親馬某4賬戶。
2020年7月14日，王某5收到楊某1轉(zhuǎn)賬43萬元房屋首付款；2020年7月15日，王某5將楊某1首付款20萬元轉(zhuǎn)賬至孫某；2020年9月30日，王某5將中介手續(xù)費(fèi)1.9萬元退還至楊某1。
7.鶴壁市天潤置業(yè)有限公司提供的珠江小區(qū)繳款收據(jù)單復(fù)印件。證明珠江小區(qū)2號樓2單元15樓東戶于2019年4月10日已售于張某。珠江小區(qū)2號樓東3單元15樓東1戶于2019年4月10日已售于張某。
8.王某5與馬某2房屋買賣合同糾紛案二審卷宗。證明一審法院判決：一、解除馬某2與王某5于2020年6月23日簽訂的《房屋買賣合同》；二、王某5于判決生效之日起五日內(nèi)返還馬某2購房款429991元，并支付違約金50000元；三、駁回馬某2的其他訴訟請求。二審法院認(rèn)為一審法院認(rèn)定的事實(shí)清楚，適用法律正確，判決結(jié)果適當(dāng)，判決維持原判。
9.王某5與楊某1房屋買賣合同糾紛案二審卷宗。證明一審法院判決：一、王某5于判決生效之日起五日內(nèi)退還楊某1購房款276000元；二、駁回楊某1的其他訴訟請求。
二審法院認(rèn)為一審法院認(rèn)定的事實(shí)清楚，適用法律正確，判決結(jié)果適當(dāng)，判決維持原判。
10.馬某3提供的房屋買賣合同、收據(jù)、銀行交易明細(xì)和手機(jī)截屏。證明馬某2以買受訪身份于2020年6月23日與王某5（出賣方）在愛家公司居間下，簽訂了關(guān)于珠江小區(qū)2號樓2單元15層?xùn)|戶的房屋買賣合同，合同約定房屋售價(jià)66萬元，首付46萬元，貸款20萬元。2020年6月25日，王某5收到馬某2房款46萬元，維修基金和中介費(fèi)9591元。至2020年6月25日，馬某2已向王某5支付購房款46萬元，維修基金4591元，中介費(fèi)5000元，手續(xù)費(fèi)300元，合計(jì)469891元。
11.楊某1提供的銀行轉(zhuǎn)款憑證、收據(jù)。證明2020年7月14日，楊某1以銀行轉(zhuǎn)賬方式向王某5轉(zhuǎn)款45萬元。王某5向楊某1之子楊某2出具了蓋有愛家公司印章和王某5簽名的收到房款45.2萬的收據(jù)。
12.楊某1提供的手機(jī)銀行截屏。證明孫某于2020年9月25日至2021年1月1日向楊某1退還購房款15.7萬元。
13.楊某1提供的房屋買賣合同。證明張某以賣方名義于2020年7月12日與楊某1簽訂了房屋買賣合同，合同約定，張某將珠江小區(qū)2號樓3單元15層?xùn)|戶房屋售于楊某1。
14.孫某尾號為1566建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)。證明馬某243萬元購房款未轉(zhuǎn)交張某，而是用于孫某與其他人的經(jīng)濟(jì)往來。2020年7月15日14時(shí)27分，孫某收到王某5轉(zhuǎn)款20萬元轉(zhuǎn)賬至孫某（此時(shí)余額21萬余元）。14時(shí)30分-16時(shí)05分，孫某將其中的18萬元轉(zhuǎn)給石某3萬元，李某415萬元。楊某120萬元購房款未轉(zhuǎn)交張某，而是用于孫某與其他人的經(jīng)濟(jì)往來。
15.到案經(jīng)過。證明2021年1月4日，孫某經(jīng)XX民警電話通知到XX機(jī)關(guān)說明情況。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人孫某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物4181611.8元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立，本院予以支持。
辯護(hù)人關(guān)于被告人孫某主動投案，到案后如實(shí)供述自己罪行的辯護(hù)意見。經(jīng)查，被告人孫某雖經(jīng)電話通知到案，但到案后未能如實(shí)供述自己的罪行，不符合自首的構(gòu)成要件。辯護(hù)人的辯護(hù)意見不能成立，本院不予采納。
辯護(hù)人關(guān)于被告人孫某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理的辯護(hù)意見成立，本院予以采納。
依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，經(jīng)合議庭評議，本院審判委員會討論決定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人孫某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年六個(gè)月，并處罰金人民幣四十萬元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年1月4日起至2033年7月3日止）。
罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。
二、責(zé)令被告人孫某退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失4181611.8元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省鶴壁市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長張春風(fēng)
審判員陳慧
審判員朱晨曦
二〇二二年五月十二日
書記員段廣亮
