案件概述
榆林市榆陽區(qū)人民檢察院以榆陽檢刑訴（2022）384號起訴書指控被告人史某某犯詐騙罪，于2022年4月28日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。榆林市榆陽區(qū)人民檢察院指派檢察官王一崴、檢察官助理彭文偉出庭支持公訴，被告人史某某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2020年12月份，被告人史某某對高某乙謊稱能托關(guān)系辦理在商鋪內(nèi)以居民用戶標(biāo)準(zhǔn)辦理天然氣開戶、收費事項，以需要先打點為由，分三次騙取高某乙轉(zhuǎn)賬5804元。
2021年4月份，高某乙因涉嫌xxxx罪被榆林市XX局榆陽分局刑事拘留，在高某乙妻子王某向被告人史某某索要未能辦理天然氣開戶的費用時，史某某對王某謊稱其能將王某丈夫高某乙托關(guān)系從看守所放出來，以需要吃飯、打點為由，騙取王某的信任，王某通過其丈夫高某乙的微信分九次向史某某累計轉(zhuǎn)賬67200元。
以上，被告人史某某詐騙被害人共計73004元，所得款項用于償還債務(wù)和個人揮霍。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人史某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，建議判處被告人史某某有期徒刑三年十個月，并處罰金。
被告人史某某對指控的事實及罪名均不認(rèn)可，辯稱第一起中金額為5800元，而非5804元，其中800元是其用現(xiàn)金和高某乙微信紅包兌換的。這5000元是高某乙商鋪要在2021年12月31日前安裝天然氣的錢，其在2021年8月16日被關(guān)押了，就沒有安裝。第二起中王某分九次給其轉(zhuǎn)款67200元，每次都是其打了借據(jù)之后王某才給其打的錢。其辯護(hù)人萬娜娜的辯護(hù)意見是，1、對公訴機關(guān)指控的罪名及事實均有異議，史某某與王某系同村村民，2020年12月27日374元的微信轉(zhuǎn)賬以及高某乙向史某某轉(zhuǎn)賬50元是二人打麻將互相贏輸?shù)腻X，2021年1月7日280元的轉(zhuǎn)賬系給高某乙兌換紅包而非辦理天然氣開戶，因此該部分654元應(yīng)當(dāng)從5804元中剔除。且史某某之前在榆川天然氣工作，有渠道將天然氣商鋪戶辦理成民用戶，即被告人史某某有能力辦理此事，之前也辦理成功過，高某乙也知曉此事，因此史某某沒有詐騙的故意，高某乙亦未基于錯誤認(rèn)識處分財產(chǎn)，高某乙給史某某支付的5000元并非是詐騙，而是商戶改居民戶的天然氣開戶費用。2、王某通過高某乙的微信分九次向被告人史某某轉(zhuǎn)賬67200元系借款而非是詐騙金額。2022年4月1日史某某向王某提出借款7萬元，并于當(dāng)日出具借條一支，且史某某從未作出找關(guān)系把高某乙從看守所放出來的承諾，縱使認(rèn)為該筆款項用于找關(guān)系將高某乙放出來，但史某某已向高某乙與王某出具借條，應(yīng)當(dāng)視為雙方經(jīng)協(xié)商將該筆款項轉(zhuǎn)化為借款，應(yīng)當(dāng)屬于民事糾紛而非刑事犯罪。即便認(rèn)定史某某構(gòu)成犯罪，被告人也主觀惡性不大，一貫表現(xiàn)良好，請求對其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年4月份，高某乙因涉嫌xxxx罪被榆林市XX局榆陽分局刑事拘留，在高某乙妻子王某向被告人史某某索要未能辦理天然氣開戶的費用時，被告人史某某對王某謊稱其能將王某丈夫高某乙托關(guān)系從看守所放出來，以需要吃飯、打點為由，騙取王某的信任，王某通過其丈夫高某乙的微信分九次向史某某累計轉(zhuǎn)賬67200元。
以上，被告人史某某詐騙被害人共計67200元，所得款項用于償還債務(wù)和個人揮霍。
另查明，被告人史某某因犯詐騙罪被陜西省榆林市榆陽區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣3萬元。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1、受案登記表、立案決定書，證明被害人王某于2022年1月27日報案稱被史某某詐騙，XX機關(guān)立案偵查。
2、被告人史某某的供述與辯解，證明2020年快過年的時候高某乙找到其，讓其2021年在他們家一樓開一個居民天然氣戶，其答應(yīng)后高某乙通過微信給其轉(zhuǎn)了5000元，還有200元是其和高某乙借的，高某乙被關(guān)進(jìn)看守所之后，王某說不辦理天然氣開口的事了，讓其把錢退了，其因為詐騙被關(guān)進(jìn)看守所，就沒辦法給辦理了。其在4月1日給王某打了借條，向王某借款6萬余元，王某4月8日給其分三四次轉(zhuǎn)賬的，其沒有答應(yīng)過把高某乙從看守所放出來，只是說能讓王某到看守所探視高某乙。
3、被害人王某的陳述，證明2020年12月份到2021年5月份，史某某以天然氣上戶和從監(jiān)獄里往出來撈高某乙為由先后騙了其73004元。2020年12月份，其在十九小門口的房子要開天然氣戶，天然氣公司要求其開商業(yè)戶，因為商業(yè)戶費用很貴，其就聯(lián)系同村的史某某想辦法給其辦理民用戶，當(dāng)時史某某說需要5000元。2021年3月19日其丈夫高某乙因為xxxx被XX機關(guān)抓獲，后被判刑，當(dāng)時史某某說有辦法將高某乙放出來，但是要花錢，2021年4月8日，是史某某說花點錢可以讓其見到高某乙，其當(dāng)時給史某某轉(zhuǎn)了1200元，最后也沒能見上，史某某說見不到人的話他認(rèn)識XX局的領(lǐng)導(dǎo)，想辦法往出來撈人，2021年4月到5月其先后給史某某轉(zhuǎn)賬66000元，這些錢都是其跟朋友借的，用高某乙的微信轉(zhuǎn)給史某某的，最后史某某事情也沒有辦成，給其說有單位在查他，給其打了一張借條，讓村里一個小伙子在2021年6月份給其送來的，后來就失去了聯(lián)系，其去史某某家里要錢，史某某的妹妹嫌棄我們聲音太高就報警了，上郡路派出所的XX還出警了。
4、被害人高某乙的陳述，因為其房子天然氣要裝民用戶，就找史某某幫忙辦理，史某某陸陸續(xù)續(xù)收取了其5804元后答應(yīng)過完年馬上安裝，因為史某某給其村里很多人都辦成了，其就相信了。其因為xxxx被關(guān)進(jìn)看守所，其妻子王某聽史某某說可以想辦法把其放出來，陸陸續(xù)續(xù)給史某某轉(zhuǎn)了六萬余元，直至其被判緩刑放出來也沒有將事情辦成，錢也沒有退。
5、證人吳某的證言，證明2021年6月份，史某某打電話讓其替他給高某乙家送了一張借條，借條給其的時候史某某已經(jīng)寫好了，其按照史某某說的地址送到后，出來一個五十多歲的女子說她是高某乙的老婆，其將借條給她后就離開了，史某某也沒有給其報酬。
6、證人李某的證言，證明2021年5月份的時候，史某某問其認(rèn)不認(rèn)識XX上的人，其說其的同學(xué)認(rèn)識，史某某問其因為xxxx被關(guān)進(jìn)去了能不能想辦法把人放出來，其說這種事情沒有辦法，辦不成，然后史某某就隔三差五的問其，其都委婉的拒絕了。
7、證人韓某甲的證言，證明2021年8月份的時候，王某找到其哥哥史某某要錢，史某某說沒錢，把王某帶到其家里和其母親要錢，其母親也沒有錢，王某說話聲音就很高，也不走，其就報警了，XX了解情況后讓史某某盡快還錢，隨后就離開了，當(dāng)天晚上王某就沒走，在其母親家住的。王某說她丈夫在監(jiān)獄，找其哥哥史某某幫忙托關(guān)系放人，事情沒辦成，王某說辦事拿的錢都應(yīng)該退給她，其余情況就不清楚了。
8、證人韓某乙的證言，證明2021年4月15日，王某的丈夫關(guān)在看守所了，跟其借了10000元給史某某，看能不能將人放出來。
9、證人方某的證言，證明2021年4月27日給王某借了5000元，王某借錢的時候說要給史某某轉(zhuǎn)錢，看能不能將她丈夫高某乙放出來。
10、證人高某甲的證言，證明2021年4月17日、21日、22日、28日分別給其母親王某轉(zhuǎn)賬10000元、5000元、20000元、5000元，史某某說有辦法將其父親從看守所放出來，但是需要錢活動關(guān)系，其母親王某相信了，陸陸續(xù)續(xù)給史某某轉(zhuǎn)賬6萬多元，后來事情也沒有辦，錢也一直沒給退。
11、證人趙某的證言，證明2021年4月17日，王某用高某乙的手機給其打電話，說高某乙被關(guān)在看守所了，王某說找人活動關(guān)系，要花錢，其給借了5000元。
12、證人何某的證言，證明2021年4月，王某打電話給其說高某乙被關(guān)到看守所了，和其借錢活動關(guān)系，其給借了4500元。
13、微信交易明細(xì)、借條一支，證明高某乙的微信賬戶于2021年4月28日向史某某微信賬戶“無悔趙軍”轉(zhuǎn)賬5000元；2021年4月26日轉(zhuǎn)賬5000元；2021年4月22轉(zhuǎn)賬20000元；2021年4月21日轉(zhuǎn)賬5000元；2021年4月19日轉(zhuǎn)賬5000元；2021年4月17日轉(zhuǎn)賬15000元；2021年4月15日轉(zhuǎn)賬10000元；2021年4月8日轉(zhuǎn)賬1200元；2021年5月4日轉(zhuǎn)賬1000元，共計67200元。史某某于2021年4月1日出具借條一支，上書“今借到高某乙人民幣柒萬元正（70000），史某某，2021年4月1日”。
14、電子光盤一張，證明與被告人史某某通話記錄。
15、刑事判決書一份，證明2022年1月17日榆陽區(qū)人民法院以詐騙罪判處被告人史某某有期徒刑四年，并處罰金人民幣3萬元。
辯護(hù)人萬娜娜對上述證據(jù)質(zhì)證認(rèn)為，一、本案只提取了高某乙的微信支付交易明細(xì)，并未提取史某某的微信支付交付明細(xì)，沒有形成完整的證據(jù)鏈，不能證明詐騙的金額及事實。二、本案的證人證言不能作為證據(jù)使用，本案中的證人并未出庭，無法作為定案依據(jù)，證人李某證明史某某曾詢問其是否認(rèn)識XX局的人，被告人史某某只是幫王某找關(guān)系，并沒有包攬此事，更沒有謀取利益。三、被害人高某乙的陳述能證明史某某有能力辦理天然氣開戶事宜，此部分金額不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為詐騙金額。四、錄音光盤只有三段錄音，沒有法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)提供的相關(guān)材料，不能作為定案依據(jù)。
本院對上述證據(jù)認(rèn)證如下：公訴機關(guān)提供的證據(jù)來源合法，內(nèi)容真實，與本案具有關(guān)聯(lián)系，依法予以確認(rèn)。辯護(hù)人萬娜娜所持微信支付交易明細(xì)不能證明詐騙的金額及事實的觀點，該微信交易明細(xì)作為輔助證據(jù)證明向史某某轉(zhuǎn)賬的事實，與被害人陳述、證人證言形成完成的證據(jù)鏈，故對該觀點不予采納。所持證人證言不能作為證據(jù)使用的觀點，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用＜中華人民共和國刑事訴訟法＞的解釋》第三節(jié)的相關(guān)法律規(guī)定，對證人證言的審查包括是否直接感知；作證時的年齡、認(rèn)知、記憶和表達(dá)能力；詢問筆錄的制作、修改是否符合法律法規(guī)定等，本院對上述證人證言審查后并未發(fā)現(xiàn)不符合法律規(guī)定的不能作為證據(jù)使用的情形，辯護(hù)人對證人證言有異議應(yīng)在庭前申請相關(guān)證人出庭接受質(zhì)證，而其未如此，故對該觀點不予采納。所持高某乙的陳述能夠證明史某某有能力辦理天然氣開戶的觀點符合法律規(guī)定，依法予以采納。所持錄音光盤未提供相關(guān)材料，不能作為定案依據(jù)的觀點，本案錄音系被害人王某提供，雖未附有制作人、制作時間、地點、方法等，但其通話錄音作為輔助證據(jù)能夠清晰的與被害人陳述相互印證，形成完整證據(jù)鏈，XX機關(guān)在收集錄音時雖有瑕疵，但并不影響其證明效力，故對該觀點不予采納。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人史某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪，依法處三年以上十年以下有期徒刑。公訴機關(guān)指控被告人史某某犯詐騙罪的事實及罪名成立。辯護(hù)人萬娜娜所持公訴機關(guān)指控被告人史某某以居民用戶標(biāo)準(zhǔn)辦理天然氣開戶、收費事項，以需要先打點為由，分三次騙取高某乙轉(zhuǎn)賬5804元的事實不能成立的觀點，根據(jù)被害人高某乙的陳述，被告人史某某曾給同村居民辦理過該事項及史某某供述在辦理途中被XX機關(guān)羈押，所以沒有辦成，足以證明其確有辦理此事的相關(guān)經(jīng)驗和能力，被害人高某乙也未因錯誤認(rèn)識處分財產(chǎn)，現(xiàn)有證據(jù)不能證明被告人史某某在該項指控中具有非法占有的目的，公訴機關(guān)的該項指控證據(jù)不足，對辯護(hù)人的該觀點予以采納。所持被害人王某向史某某轉(zhuǎn)賬67200元系借款而非詐騙的觀點，根據(jù)被害人陳述和證人證言可知，被害人王某向被告人史某某轉(zhuǎn)賬時高某乙被關(guān)押在看守所，王某四處想辦法籌錢給史某某托關(guān)系，史某某辯稱雙方系借貸關(guān)系，王某在如此情況下四處舉債僅僅為了借錢給史某某，明顯與常理不符，故對該觀點不予采納。辯護(hù)人所持雙方已經(jīng)成為合法的債權(quán)債務(wù)關(guān)系的觀點，因被告人史某某假借借貸的形式行詐騙之實，向被害人出具借條的行為并不能掩蓋其非法占有目的及采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，以借條否定詐騙，不符合基本生活常識，依法不予采納。被告人史某某在刑罰執(zhí)行期間發(fā)現(xiàn)漏罪，依法應(yīng)數(shù)罪并罰。因公訴機關(guān)指控的第一起詐騙犯罪本院未予認(rèn)定，故對公訴機關(guān)的原量刑建議依法予以調(diào)整。據(jù)此，為了保護(hù)公私財物的所有權(quán)不受侵犯，打擊刑事犯罪，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第七十條、第六十四條；《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人史某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣2萬元。與前罪犯詐騙罪被判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣3萬元數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑六年，并處罰金人民幣5萬元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年8月17日起至2027年8月16日止。罰金自本判決生效第二日起三個月內(nèi)繳納）
二、責(zé)令被告人史某某在本判決生效后一個月內(nèi)退還被害人王艷霞、高利平67200元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向陜西省榆林市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本一份。
審判人員
審判長李士忠
人民陪審員曹利平
人民陪審員吳波
二〇二二年六月十四日
書記員葉帆
