案件概述
青島市黃島區(qū)人民檢察院以青黃島檢刑訴〔2021〕517號(hào)起訴書(shū)指控被告人王某某犯詐騙罪于2021年12月21日向本院提起公訴。本院于2021年12月24日立案，依法適用普通程序，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。山東省青島市黃島區(qū)人民檢察院指派檢察員董惠竹出庭支持公訴，被告人王某某及辯護(hù)人王嬌、張崇春到庭參加了訴訟。因公訴機(jī)關(guān)建議延期審理，本院決定延期審理二次?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
山東省青島市黃島區(qū)人民檢察院指控：2020年12月底，被告人王某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)看到兼職“京東白條專(zhuān)員”的廣告后，添加微信號(hào)為“×××ｓｔ”（另案處理）為微信好友，約定×××ｓｔ每天提供“料子”即電話(huà)號(hào)碼和假“京東白條客服微信”，并提供引導(dǎo)介紹有資金周轉(zhuǎn)需求的人添加假“京東白條客服微信”的話(huà)術(shù)圖片，由王某某負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)人員冒充“京東白條專(zhuān)員”撥打電話(huà)，假意推廣京東白條貸款，所撥打電話(huà)每有一人成功添加“京東白條客服微信”即得20元至40元不等的提成。自2021年1月初，被告人王某某先后招募李某某（以下人員均另案處理）、李某某1、王某、張某、徐某1等人員加入該冒充“京東白條專(zhuān)員”團(tuán)伙，由王某某或徐某1具體負(fù)責(zé)登陸專(zhuān)用ＱＱ號(hào)碼或通過(guò)微信從上線領(lǐng)取“料子”和每天數(shù)量有限的不同假“京東白條客服微信”轉(zhuǎn)給王某、安某等人，再由王某、安某轉(zhuǎn)給各自組建的“京東白條專(zhuān)員”團(tuán)隊(duì)人員。王某先后招募高某、薛某、劉某某、薛某某、陳某某等人，安某先后招募王某1、陳某2、李某1、劉某某1等人，所撥打電話(huà)每一人成功添加“京東白條客服微信”，安某、王某可得25元-30元，高某、薛某、劉某某、薛某某、李某1、陳某2、王某1、劉某某1可得13元-15元?！痢痢粒螅舭凑彰咳論艽螂娫?huà)后添加“京東白條客戶(hù)微信”人員的多少向王某某發(fā)放提成后，王某某扣除個(gè)人提成轉(zhuǎn)給張某，張某扣除每人5元的提成后轉(zhuǎn)給徐某1，再由徐某1發(fā)給王某、安某，王某、安某扣除個(gè)人提成后發(fā)給下線人員。在上述人員事先準(zhǔn)備的“話(huà)術(shù)”欺騙下，被害人為獲得低息貸款，添加假“京東白條客服微信”，被該客服引導(dǎo)下載“京東金條”ＡＰＰ，在申請(qǐng)貸款過(guò)程中，以辦理會(huì)員體驗(yàn)、信息輸入錯(cuò)誤、貸款凍結(jié)需繳納保證金等各種理由騙取被害人財(cái)物。
其中：2021年1月4日，被告人王某某下線李某某團(tuán)隊(duì)中的崔薛使用159××××****的手機(jī)號(hào)，冒充京東客服人員，致使劉某1被詐騙40800元；2021年1月16日，王某某下線李某某1團(tuán)隊(duì)中的王某某1使用139××××****的手機(jī)號(hào)，冒充京東客服人員，致使孫某被詐騙5787元；2021年1月6日，王某團(tuán)隊(duì)中薛某使用130××××****的手機(jī)號(hào)，冒充京東客服人員，致使陳某1被詐騙28776元；2021年1月11日，王某團(tuán)隊(duì)中劉某某使用158××××****的手機(jī)號(hào)，冒充京東客服人員，致使梁某被詐騙8998元；2021年1月16日，王某團(tuán)隊(duì)中陳某某使用152××××****手機(jī)號(hào)冒充京東客服人員，致使陳某某1被詐騙4000元；2021年1月26日，王某團(tuán)隊(duì)中薛某某使用186××××****的手機(jī)號(hào)，冒充京東客服人員，致使趙某某被詐騙13888元；2021年1月19日安某團(tuán)隊(duì)中的李某1使用152××××****的手機(jī)號(hào)，冒充京東客服人員，致使紀(jì)某某1被詐騙52996元；2021年1月26日，安某團(tuán)隊(duì)中的王某1使用195××××****的手機(jī)號(hào)，冒充京東客服人員，致使李某某2被詐騙24888元；2021年1月25日安某團(tuán)隊(duì)中的劉某某1使用198××××****的手機(jī)號(hào)，冒充京東客服人員，致使朱某某·吾扎某某某被詐騙35996元。
以上，因被告人王某某招募假冒京東客服人員，為電信詐騙犯罪提供幫助，涉案金額共計(jì)216129元。被告人王某某個(gè)人違法所得2萬(wàn)元左右。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其招募人員，提供幫助，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。建議判處被告人王某某有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金。公訴機(jī)關(guān)提交了受案登記表、查獲經(jīng)過(guò)、撥打電話(huà)記錄、微信轉(zhuǎn)賬明細(xì)等書(shū)證，被害人陳述，證人證言，被告人的供述，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)證實(shí)。
被告人王某某對(duì)指控事實(shí)、罪名及量刑建議沒(méi)有異議且簽字具結(jié)，在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議。
辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)是：1.王某某系從犯；2.王某某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；3.王某某系初犯；4.王某某愿意退贓退賠。建議對(duì)其適用緩刑。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2020年12月底，被告人王某某通過(guò)網(wǎng)絡(luò)看到兼職“京東白條專(zhuān)員”的廣告后，添加微信號(hào)為“×××ｓｔ”（未到案）為微信好友，約定“×××ｓｔ”每天提供“料子”即電話(huà)號(hào)碼和假“京東白條客服微信”，并提供引導(dǎo)介紹有資金周轉(zhuǎn)需求的人添加假“京東白條客服微信”的話(huà)術(shù)圖片，由王某某負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)人員冒充“京東白條專(zhuān)員”撥打電話(huà)，假意推廣京東白條貸款，所撥打電話(huà)每有一人成功添加“京東白條客服微信”即得20元至40元不等的提成。
自2021年1月初，被告人王某某先后招募李某某（以下人員均另案處理）、李某某1、王某、張某、徐某1等人員加入該冒充“京東白條專(zhuān)員”團(tuán)伙，由王某某或徐某1具體負(fù)責(zé)登陸專(zhuān)用ＱＱ號(hào)碼或通過(guò)微信從上線領(lǐng)取“料子”和每天數(shù)量有限的不同假“京東白條客服微信”轉(zhuǎn)給王某、安某等人，再由王某、安某轉(zhuǎn)給各自組建的“京東白條專(zhuān)員”團(tuán)隊(duì)人員。王某先后招募高某、薛某、劉某某、薛某某、陳某某等人，安某先后招募王某1、陳某2、李某1、劉某某1等人，所撥打電話(huà)每一人成功添加“京東白條客服微信”，安某、王某可得25元-30元，高某、薛某、劉某某、薛某某、李某1、陳某2、王某1、劉某某1可得13元-15元。×××ｓｔ按照每日撥打電話(huà)后添加“京東白條客戶(hù)微信”人員的多少向王某某發(fā)放提成后，王某某扣除個(gè)人提成轉(zhuǎn)給張某，張某扣除每人5元的提成后轉(zhuǎn)給徐某1，再由徐某1發(fā)給王某、安某，王某、安某扣除個(gè)人提成后發(fā)給下線人員。在上述人員事先準(zhǔn)備的“話(huà)術(shù)”欺騙下，被害人為獲得低息貸款，添加假“京東白條客服微信”，被該客服引導(dǎo)下載“京東金條”ＡＰＰ，在申請(qǐng)貸款過(guò)程中，以辦理會(huì)員體驗(yàn)、信息輸入錯(cuò)誤、貸款凍結(jié)需繳納保證金等各種理由騙取被害人財(cái)物。
其中，2021年1月4日，被告人王某某下線李某某團(tuán)隊(duì)中的崔薛使用159××××****的手機(jī)號(hào)，冒充京東客服人員，致使劉某1被詐騙40800元；2021年1月16日，王某某下線李某某1團(tuán)隊(duì)中的王某某1使用139××××****的手機(jī)號(hào)，冒充京東客服人員，致使孫某被詐騙5787元；2021年1月6日，王某團(tuán)隊(duì)中薛某使用130××××****的手機(jī)號(hào)，冒充京東客服人員，致使陳某1被詐騙28776元；2021年1月11日，王某團(tuán)隊(duì)中劉某某使用158××××****的手機(jī)號(hào)，冒充京東客服人員，致使梁某被詐騙8998元；2021年1月16日，王某團(tuán)隊(duì)中陳某某使用152××××****手機(jī)號(hào)冒充京東客服人員，致使陳某某1被詐騙4000元；2021年1月26日，王某團(tuán)隊(duì)中薛某某使用186××××****的手機(jī)號(hào)，冒充京東客服人員，致使趙某某被詐騙13888元；2021年1月19日安某團(tuán)隊(duì)中的李某1使用152××××****的手機(jī)號(hào)，冒充京東客服人員，致使紀(jì)某某1被詐騙52996元；2021年1月26日，安某團(tuán)隊(duì)中的王某1使用195××××****的手機(jī)號(hào)，冒充京東客服人員，致使李某某2被詐騙24888元；2021年1月25日安某團(tuán)隊(duì)中的劉某某1使用198××××****的手機(jī)號(hào)，冒充京東客服人員，致使朱某某·吾扎某某某被詐騙35996元。
以上，因被告人王某某招募假冒京東客服人員，為電信詐騙犯罪提供幫助，涉案金額共計(jì)216129元。
同時(shí)查明，2021年1月30日，某某民警在青島市黃島區(qū)××街道××莊××號(hào)找到被告人王某某通知其接受詢(xún)問(wèn)，王某某到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。王某某自愿退繳違法所得人民幣1萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有經(jīng)過(guò)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實(shí)：
1.案件來(lái)源、立案決定書(shū)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、受案登記表一宗證實(shí)案件來(lái)源及被告人到案情況。
2.戶(hù)籍信息證實(shí)被告人的身份情況。
3.行政處罰決定書(shū)證實(shí)被告人受行政處罰情況。
4.王某某的微信支付交易明細(xì)證明證實(shí)王某某微信收、支情況。
5.扣押決定書(shū)證實(shí)青島市某某局黃島分局扣押王某某手機(jī)一部。
6.通話(huà)詳單一宗證實(shí)涉案人員撥打電話(huà)及被害人接聽(tīng)電話(huà)情況。
7.受案登記表、銀行流水等一宗與被害人陳述相印證證實(shí)被詐騙的數(shù)額及受案情況。
8.辦案說(shuō)明一宗證實(shí)涉案人員獲利、查獲等情況。
9.電子物證檢查工作記錄及相應(yīng)電子數(shù)據(jù)、提取筆錄、聊天截圖一宗證實(shí)微信聊天記錄的情況。
10.被害人劉某1、孫某、陳某1、梁某等的陳述證實(shí)接到“京東白條專(zhuān)員”電話(huà)，按照對(duì)方要求添加“京東白條客服微信”后被騙的具體經(jīng)過(guò)、數(shù)額。
11.證人張某、徐某1、陳某2、王某1、安某、徐某2、丁某、劉某2、王某2、劉某3、薛某、高某等人的證言證實(shí)冒充“京東白條專(zhuān)員”撥打電話(huà)，假意推廣京東白條貸款及獲利的具體情況。
12.王某某的供述證實(shí)2020年12月底，被告人王某某招募李某某等人，按照上線提供“料子”即電話(huà)號(hào)碼、假“京東白條客服微信”、話(huà)術(shù)圖片冒充“京東白條專(zhuān)員”撥打電話(huà)，假意推廣京東白條貸款，并以成功添加“京東白條客服微信”的情況獲取提成的具體情況。其上線有兩個(gè)微信號(hào)“×××ｓｔ”和“某某”。
13.辨認(rèn)筆錄一宗證實(shí)王某某等人辨認(rèn)情況。
上述證據(jù)經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某某明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其招募人員冒充“京東白條專(zhuān)員”為上線實(shí)施詐騙活動(dòng)尋找目標(biāo)對(duì)象，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立，本院予以支持。關(guān)于辯護(hù)人提出的王某某系從犯，具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯的意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，本院予以采納。關(guān)于辯護(hù)人提出的王某某愿意退贓退賠的意見(jiàn)，經(jīng)查，王某某自愿退繳違法所得1萬(wàn)元。被告人王某某系從犯，依法減輕處罰。王某某具有坦白情況，依法可從輕處罰。王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從寬處理。根據(jù)被告人王某某的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及悔罪表現(xiàn)，可適用緩刑，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十七條、第四十五條、第五十二條、第六十四條、第七十二條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。緩刑考驗(yàn)期內(nèi)依法實(shí)行社區(qū)矯正。罰金已繳納。）
二、被告人王某某自愿退繳違法所得人民幣一萬(wàn)元依法沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)（已上繳國(guó)庫(kù)）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向青島市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)欒沖
人民陪審員單寶軍
人民陪審員張竹清
二〇二二年九月十三日
書(shū)記員趙琳
速錄員張宇慧
