案件概述
神木市人民檢察院以神木檢刑訴（2021）576號起訴書指控被告人南某某犯詐騙罪，于2021年11月15日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。神木市人民檢察院指派檢察員閻丁毅、檢察員助理李濤出庭支持公訴，被告人南某某及其辯護(hù)人郭云飛到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機關(guān)指控，2014年被告人南某某經(jīng)人介紹認(rèn)識了被害人王某,南某某告訴王某自己從事資產(chǎn)證券投資,并向王某介紹“一年投資33500元,一年后可以獲利300至500萬元”的項目。2014年王某在去賀蘭縣實地考察黃河工程項目后進(jìn)行了33500元投資，南某某收到6000余元的投資返利之后該項目也不了了之。2015年，該工程因國家對傳銷行業(yè)打擊力度增大銷聲匿跡。后從2015年12月至2018年10月,南某某分別以資產(chǎn)證券投資、購買比特幣對沖兌現(xiàn)高額投資項目、投資項目起訴需要費用等理由，向王某多次索要款項(數(shù)額不等)，王某將南某某所要款項通過ATM匯款、銀行柜臺匯款、銀行卡轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)入南某某所提供的本人名下卡或由南某某控制的微信賬戶內(nèi)。
現(xiàn)查明，2015年12月至2018年10月王某向南某某提供的某銀行賬戶、某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬共計2240500元。通過微信向南某某控制的昵稱為志合的賬號轉(zhuǎn)賬204700元,向微信昵稱為XXX心無雜念的賬戶轉(zhuǎn)賬125118元，向微昵稱為XXX繁華的城市、XXX亂世的塵俗轉(zhuǎn)賬207800元。上述金額共計2778118元。南某某將所騙取的款項用于購買轎車、奢侈品、家庭日常開銷等。
公訴機關(guān)當(dāng)庭出示列舉了書證受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、戶籍信息、歸案情況說明、無犯罪記錄證明、匯款憑單、扣押筆錄、交易明細(xì)、消費記錄等，證人南某某、陳某某、南某、南某某的證言，被害人王某的陳述，被告人南某某的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄，物證車鑰匙、手表、手提包、戒指、腰帶、手機等證據(jù)證實指控事實。
公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人南某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)投資項目等理由騙取王某錢財，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人南某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處被告人南某某有期徒刑十三年，并處罰金。
被告人南某某對指控的犯罪事實、罪名沒有異議，且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人對指控的罪名無異議，但對指控的部分犯罪數(shù)額持有異議，辯稱：一、對于被告人尾號5293某銀行賬戶收到的轉(zhuǎn)賬116筆共計666500元及尾號1418某銀行收到ATM、柜臺轉(zhuǎn)賬55筆共計387000元的轉(zhuǎn)賬，及轉(zhuǎn)賬人為王宇的1500元轉(zhuǎn)賬，因上述款項無證據(jù)證明系王某所轉(zhuǎn)，故應(yīng)在指控的犯罪數(shù)額中予以扣除。二、對于微信昵稱為“XXX心無雜念”、“XXX繁華的城市、XXX亂世的塵俗”的微信無證據(jù)證明系被告人注冊并實際使用，故上述微信賬戶的收款金額亦應(yīng)在指控的犯罪數(shù)額中予以扣除。三、被告人具有初犯、坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕、減輕處罰情節(jié)，故希望對被告人從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2012年左右，被告人南某某通過手機號注冊昵稱為“XXX心無雜念”微信賬號，性別標(biāo)注為女，后其通過微信功能附近的人添加了被害人王某。在與被害人王某交流期間，被告人南某某編造了其姓名為“蘇小梅”及在大柳塔二馬路附近開文體門市的虛假事實，二人通過微信聊了一段時間。2014年左右，被告人南某某又以“蘇小梅”的名義將另個自己使用的昵稱為“志合”微信賬號推薦給王某添加，之后被告人南某某便和被害人王某認(rèn)識了。南某某告訴王某其從事資產(chǎn)證券投資,并向王某推薦了“一年投資33500元,一年后可以獲利300至500萬元”的黃河工程項目。后南某某帶著王某去了上述項目的所在地賀蘭縣實地考察，王某通過南某某在該項黃河項目投資33500元。
2015年12月至2018年10月,被告人南某某獲得被害人王某的信任后，又虛構(gòu)通過國盟資產(chǎn)證券、比特幣、以太坊數(shù)字貨幣進(jìn)行投資的事實，以收取投資款、律師費、訴訟費的方式騙取王某向其銀行賬戶轉(zhuǎn)賬及存款。后又將其實際使用的第三個微信號為“XXXXX222”、昵稱為“繁華的城市、亂世的塵俗”的微信賬號推薦給王某，并向王某謊稱微信號持有人為負(fù)責(zé)投資培訓(xùn)的老師“李**飛”，并通過該微信賬戶詐騙王某支付培訓(xùn)費用。同時，被告人南某某亦通過上述虛構(gòu)的“蘇小梅”身份及微信賬戶騙取王某向其支付生活費、好處費等款項，之后又向王某謊稱“蘇小梅”因癌癥去世。
被告人南某某通過上述方式騙取被害人王某的款項具體如下：被告人南某某的某銀行賬戶（XXXX55293）收到王某轉(zhuǎn)賬或存款共計166筆，金額共計110700元；被告人南某某某銀行賬戶（XXXX1418）收到王某轉(zhuǎn)賬或存款共計96筆，金額共計1485000元；被告人南某某某銀行賬戶（XXXX3662）收到王某轉(zhuǎn)賬2筆，金額共計79000元；被告人南某某昵稱為“志合”的微信賬號收到王某轉(zhuǎn)賬共計204700元；被告人南某某昵稱為“心無雜念”的微信賬戶收到王某轉(zhuǎn)賬共計125118元；被告人南某某昵稱為“繁華的城市、亂世的塵俗”微信賬戶收到王某轉(zhuǎn)賬共計207800元。上述金額共計2778118元。被告人南某某收到上述款項后并未進(jìn)行實際投資，而是將款項用于購買轎車、奢侈品、家庭日常開銷等。被害人王某多次向南某某追要上述款項，被告人南某某通過支付寶賬號向被害人王某退還10000元，通過昵稱為“志合”的賬號向被害人王某退還4000元，共計退還14000元，下余款項未予退還。
另查明，2021年3月2日，民警在榆林市榆陽區(qū)金沙小區(qū)4號樓將被告人南某某抓獲歸案。神木市某局刑事偵查大隊依法扣押被告人南某某手機兩部、汽車兩輛、手表一塊、腰帶一個、名牌包五個、某銀行卡一張、戒指一個、指環(huán)一個，凍結(jié)了南某某在中國某銀行股份有限公司榆林新建南路支行的賬戶XXXX1418內(nèi)存款人民幣50000元。上述扣押物品除了汽車隨案移送車鑰匙兩把外，其他物品均已隨案移送。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的書證受案登記表、立案決定書、拘留證、逮捕證、戶籍信息、歸案情況說明、無犯罪記錄證明、匯款憑單、扣押筆錄、交易明細(xì)、消費記錄等，證人南某某、陳某某、南某、南某某的證言，被害人王某的陳述，被告人南某某的供述與辯解，辨認(rèn)筆錄，物證車鑰匙、手表、手提包、戒指、腰帶、手機等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人南某某以非法占有為目的，以投資理財?shù)拿x多次騙取被害人的錢財，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)在刑法規(guī)定的相應(yīng)量刑幅度內(nèi)懲處，公訴機關(guān)的指控成立。
關(guān)于辯護(hù)人對指控犯罪數(shù)額持有的異議，經(jīng)查：一、被害人王某通過銀行柜臺匯款、現(xiàn)金存入向被告人南某某轉(zhuǎn)款的事實，有中國某銀行股份有限公司店塔支行調(diào)取的業(yè)務(wù)憑證、中國某儲蓄銀行股份有限公司陜西省分行運營中心調(diào)取的匯款憑單、部分柜臺匯款銀行回執(zhí)、被害人王某的陳述及被告人南某某的供述等證據(jù)相互印證。其中一筆客戶簽名為王宇的1500元匯款，被害人王某稱王宇系其同事，登記匯款人電話為其之前使用的電話，被告人南某某對該筆轉(zhuǎn)賬無異議，再結(jié)合轉(zhuǎn)賬時間、方式、金額等，能推定出該筆款項系被害人王某實際支出。二、被害人王某通過ATM向被告人南某某轉(zhuǎn)賬的事實，有銀行流水、被害人陳述及被告人南某某的供述等證據(jù)相互印證。雖辯護(hù)人辯稱同一日在府谷縣、神木市境內(nèi)多次打款不符合常理，但根據(jù)兩地之間的距離、再結(jié)合王某日常工作、生活的活動范圍，能確定該部分款項亦為被害人王某實際轉(zhuǎn)出。三、被告人南某某實際使用并操控微信昵稱“心無雜念”、“繁華的城市、亂世的塵俗”的微信賬戶及通過上述賬戶收取被害人款項的事實，有被告人南某某的供述與被害人陳述相互印證證實。故，辯護(hù)人對指控犯罪數(shù)額提出的異議理由不能成立，不予采信。
被告人南某某到案后能如實供述其主要罪行，系坦白，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，故決定對其從輕處罰，對辯護(hù)人所持從輕處罰的觀點予以采納。公訴機關(guān)建議對被告人判處有期徒刑十三年、并處罰金的量刑建議適當(dāng)，予以采納。
被告人南某某違法所得2778118元，已退還被害人14000元，剩余2764118元責(zé)令退賠被害人王某。依法扣押的手機兩部、汽車兩輛、手表一塊、腰帶一個、名牌包五個、某銀行卡一張、戒指一個、指環(huán)一個，凍結(jié)的中國某銀行股份有限公司榆林新建南路支行的賬戶XXXX1418內(nèi)存款人民幣50000元，系犯罪所得，在先行賠償被害人損失后有余的，依法沒收并上繳某庫。
依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百條第（一）項、第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人南某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣100000元（刑期從判決確定之日起計算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2021年3月2日起至2034年3月1日，罰金限本判決生效之后起十日內(nèi)繳納）。
二、被告人南某某違法所得2778118元，已退賠14000元，下余部分責(zé)令繼續(xù)退賠被害人王某。依法扣押的手機兩部、汽車兩輛、手表一塊、腰帶一個、名牌包五個、某銀行卡一張、戒指一個、指環(huán)一個，凍結(jié)的中國某銀行股份有限公司榆林新建南路支行的賬戶xxx1418內(nèi)存款人民幣50000元，在先行賠償被害人損失后有余的，依法沒收并上繳某庫。
如不服本判決，可在收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向陜西省榆林市中級人民法院提出上訴。書面上訴的應(yīng)遞交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長王改霞
審判員杜鵬
人民陪審員宋軍軍
二〇二二年三月十八日
法官助理劉小榕
書記員王杰
