案件概述
被告人章某某詐騙一案，由撫州市臨川區(qū)人民檢察院于2022年3月4日以臨檢刑訴（2022）128號(hào)起訴書，向本院提起公訴。本院審查后，認(rèn)為符合法定開(kāi)庭條件，決定開(kāi)庭審判。本院依法組成合議庭公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。撫州市臨川區(qū)人民檢察院指派檢察員鮑風(fēng)和出庭支持公訴，被告人章某某到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2021年7月底8月初，被告人章某某通過(guò)抖音認(rèn)識(shí)了被害人劉某，并添加為微信好友。之后被告人章某某以房地產(chǎn)老板的身份與劉某在抖音、微信上聊天，取得劉某信任。同年8月13日，被告人章某某與劉某在吉某火車站見(jiàn)面后將劉某帶到南昌市。在南昌市春翔賓館820房間內(nèi)，劉某將隨身攜帶的2900元現(xiàn)金交給章某某保管。次日上午，被告人章某某謊稱其做房地產(chǎn)生意需要錢，2900元現(xiàn)金已墊付，還差3600元，劉某即通過(guò)微信轉(zhuǎn)給被告人章某某3000元。之后被告人章某某將劉某帶至南昌市火車站，趁劉某接打電話之機(jī)溜走，并將劉某的電話、微信、抖音拉黑。
2021年9月份，被告人章某某通過(guò)抖音認(rèn)識(shí)了被害人羅某，并添加為微信好友。之后被告人章某某以開(kāi)發(fā)商老板的身份與羅某在微信上聊天，取得羅某信任。同年10月24日，在安徽省巢湖市一個(gè)旅館內(nèi)，被告人章某某以去撫州包工地需要錢為由，騙得羅某現(xiàn)金15000元;同月29日，被告人章某某在南昌市又以做工地需要錢為由，騙得羅某15000元;同月31日，被告人章某某在撫州市再次以工地需要錢為由，騙得羅某4000元，當(dāng)天被告人章某某借機(jī)離開(kāi)撫州市區(qū)，并將羅某的微信、抖音拉黑。
2021年12月2日，被告人章某某被偵查機(jī)關(guān)抓獲。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人章某某以非法占有為目的，以虛構(gòu)事實(shí)和隱瞞事實(shí)真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
被告人章某某辯解自己不知道是不是詐騙，是上海女人送給他用的錢，劉某自己不認(rèn)識(shí)，也沒(méi)收到錢。表示愿意認(rèn)罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，被告人章某某通過(guò)抖音認(rèn)識(shí)女性被害人后，謊稱自己是老板并許諾會(huì)予以幫助為名，騙取女性被害人的信任并騙取錢財(cái)，具體犯罪事實(shí)分述如下：
2021年7月底8月初，被告人章某某通過(guò)抖音認(rèn)識(shí)了被害人劉某，并添加為微信好友。之后被告人章某某以房地產(chǎn)老板的身份與劉某在抖音、微信上聊天，取得劉某信任。同年8月13日，被告人章某某與劉某在吉某火車站見(jiàn)面后將劉某帶到南昌市。在南昌市春翔賓館820房間內(nèi)，劉某將隨身攜帶的2900元現(xiàn)金交給章某某保管。次日上午，被告人章某某謊稱其做房地產(chǎn)生意需要錢，2900元現(xiàn)金已墊付，還差3600元，劉某即通過(guò)微信轉(zhuǎn)給被告人章某某3000元。之后被告人章某某將劉某帶至南昌市火車站，趁劉某接打電話之機(jī)溜走，并將劉某的電話、微信、抖音拉黑。
2021年9月份，被告人章某某通過(guò)抖音認(rèn)識(shí)了被害人羅某，并添加為微信好友。之后被告人章某某以開(kāi)發(fā)商老板的身份與羅某在微信上聊天，取得羅某信任。同年10月24日，在安徽省巢湖市一個(gè)旅館內(nèi)，被告人章某某以去撫州包工地需要錢為由，騙得羅某現(xiàn)金15000元;同月29日，被告人章某某在南昌市又以做工地需要錢為由，騙得羅某15000元;同月31日，被告人章某某在撫州市再次以工地需要錢為由，騙得羅某4000元，當(dāng)天被告人章某某借機(jī)離開(kāi)撫州市區(qū)，并將羅某的微信、抖音拉黑。
2021年12月2日，被告人章某某被偵查機(jī)關(guān)抓獲。
認(rèn)定上述事實(shí)，由公訴方舉證，并經(jīng)庭審質(zhì)證、認(rèn)證的證據(jù)如下：
1．書證
（1）受案登記表、立案決定書證實(shí)，本案予以立案?jìng)刹椤?/p>
（2）歸案情況說(shuō)明證實(shí)，被告任章某某系抓獲歸案。
（3）活期賬戶明細(xì)清單證實(shí)，羅某（賬號(hào)×××23，卡號(hào)6224********）于2021年10月29日在南昌市銀行ＡＴＭ機(jī)分五次共取款15000元；2021年10月31日在中國(guó)建設(shè)銀行ＡＴＭ機(jī)取款5000元。
（4）扣押物品清單：刑警大隊(duì)于2021年12月2日扣押章某某持有壹部Ｖｉｖｏ牌手機(jī)（串號(hào)86837605112××××）。
（5）調(diào)取證據(jù)通知書：偵查機(jī)關(guān)依法調(diào)取羅某2021年10月31日13時(shí)ＡＴＭ取款監(jiān)控視頻。
（6）章某某微信支付交易明細(xì)證明證實(shí)，章某某在其微信號(hào)×××22中的交易明細(xì)信息如下：2021年10月31日21時(shí)27分轉(zhuǎn)賬給“念”2000元；2021年10月31日22時(shí)44分轉(zhuǎn)賬給“一路走來(lái)不容易”（范某）5000元；2021年11月1日6時(shí)9分、6時(shí)20分轉(zhuǎn)賬給“一路走來(lái)不容易”5000、10000元。
（7）調(diào)取證據(jù)通知書：偵查機(jī)關(guān)依法調(diào)取6215××××6078開(kāi)戶資料及開(kāi)戶以來(lái)交易明細(xì)。
（8）開(kāi)戶資料及交易明細(xì)證實(shí)，中國(guó)工商銀行卡號(hào)6215********，戶名章某某的個(gè)人賬戶明細(xì)表。其中2021年10月24日該帳戶分二次先后存入10000元（微信零錢提現(xiàn)）、4000元。
（9）劉某微信記錄證實(shí)，劉某提供抖音賬號(hào)截圖一張（抖音名：你在哪里，抖音號(hào)：ｃｏｎｇｔｏｕｄａｉｌａ97）、微信賬號(hào)（昵稱好人有好夢(mèng)，微信號(hào)×××22）截圖一張。劉某提供微信轉(zhuǎn)賬截圖一張，內(nèi)容為其于2021年8月14日轉(zhuǎn)賬給“好人有好夢(mèng)”200、200、1000、1000、600元，共計(jì)3000元；
（10）劉某、章某某軌跡信息證實(shí)，劉某于2021年8月13日乘坐吉某-南昌的Ｇ5046車次，同日20時(shí)47分入住南昌站前路的春翔賓館820房間。經(jīng)查詢境內(nèi)旅館住宿信息，章某某（身份證號(hào)36252319********）于2021年8月13日乘坐吉某-南昌的Ｇ5046車次，當(dāng)天20時(shí)47分入住南昌站前路春翔賓館820房間。
（11）刑警大隊(duì)情況說(shuō)明證實(shí)，報(bào)案人羅某在報(bào)案前已將全部微信聊天記錄刪除，犯罪嫌疑人姜友根在抓獲前也已將聊天記錄刪除。報(bào)案人羅某與犯罪嫌疑人姜友根均系文盲、半文盲文化水平，兩人進(jìn)行的微信聊天均為語(yǔ)音聊天，無(wú)文字交流信息，民警對(duì)犯罪嫌疑人姜友根被扣押的手機(jī)進(jìn)行了技術(shù)處理，但目前技術(shù)無(wú)法恢復(fù)已刪除的微信語(yǔ)音聊天記錄。
（12）刑事判決書證實(shí)，（2018）閩0723刑初139號(hào)：章某某因犯詐騙罪于2018年12月6日被福建省光澤縣人民法院判處有期徒刑十一個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（13）戶籍證明證實(shí)，被告人章某某，1966年9月14日出生，具有完全刑事責(zé)任能力。
2．被害人陳述
（1）被害人羅某陳述證實(shí)，2021年9月份其在抖音上認(rèn)識(shí)了一名男網(wǎng)友，并且互相加了微信，在聊天中對(duì)方告訴其他是一個(gè)開(kāi)發(fā)商老板，現(xiàn)在安徽省巢湖市的一個(gè)廠里上班，讓其過(guò)去和他一起過(guò)日子，兩人見(jiàn)面后對(duì)方說(shuō)要包一個(gè)工地做，現(xiàn)在沒(méi)有那么多錢，讓其將錢交給他。其分3次一共給了對(duì)方35000元錢，其中有1500元錢對(duì)方幫其買了一部手機(jī)（但是現(xiàn)在手機(jī)也被對(duì)方拿走了），第一次是2021年10月23日的時(shí)候在安徽省巢湖市的旅館內(nèi)其給了一萬(wàn)五千元現(xiàn)金給對(duì)方，第二次是2021年10月29日上午10時(shí)左右在江西省南昌市的一家銀行分5次共取款15000元現(xiàn)金然后在賓館內(nèi)給對(duì)方，第三次是2021年10月31日中午13時(shí)取款5000元錢然后到賓館給了4000元給對(duì)方。對(duì)方拿到錢后沒(méi)有寫借條或其他憑證。
（2）被害人劉某陳述證實(shí)，在2021年7月底8月初其通過(guò)抖音上認(rèn)識(shí)一名自稱是房地產(chǎn)老板的男子“沈有才”，聊天中對(duì)方跟其說(shuō)如果想過(guò)得更好就去跟他過(guò)日子，之后兩人約定好8月13日在吉某站見(jiàn)面，見(jiàn)面之后該男子帶其坐火車去了南昌。隨后兩人在南昌站附近賓館開(kāi)房，住下之后其便將自己的身份證、手機(jī)和2900多元人民幣現(xiàn)金都交給了該男子保管。次日該男子以做房地產(chǎn)生意還差錢為由讓其借錢給他先墊一下，其通過(guò)微信轉(zhuǎn)給該男子3000元。之后該男子趁其在火車站接電話之機(jī)溜走，并拉黑其所有聯(lián)系方式。
3、辨認(rèn)筆錄
（1）羅某辨認(rèn)出章某某是騙走其3萬(wàn)元錢的人。
（2）章某某辨認(rèn)出本組照片中羅某就是其在抖音上認(rèn)識(shí)被其稱為“老婆”的女子
（3）劉某辨認(rèn)出“沈有才”就是本案被告人章某某。
（4）章某某未辨認(rèn)出被害人劉某
4．被告人章某某的供述與辯解證實(shí)，其辯稱不認(rèn)識(shí)叫“婷婷”（劉某）的吉安婦女。與上海女人是通過(guò)抖音認(rèn)識(shí)的，兩人在抖音互相關(guān)注了不久后就互相加了微信，平時(shí)都是在微信語(yǔ)音聊天，2021年10月底的一天，該上海女人從上海坐火車到安徽巢湖市找其，之后兩人在一個(gè)旅社見(jiàn)了面，上海女人給了其一萬(wàn)四千或者一萬(wàn)五千元現(xiàn)金。其帶上海女人一起去用她的錢買了一部手機(jī)，大概花了一千四五百元，剩余的錢交給手機(jī)店老板，讓手機(jī)店老板通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬到其微信賬戶內(nèi)。隨后兩人又前往南昌，在南昌老福山賓館該女子通過(guò)ＡＴＭ機(jī)取款一萬(wàn)二、三千元交給其，其將這些錢存到銀行卡里，回?fù)嶂葜螅瑑扇巳胱嶂菔惺袇^(qū)長(zhǎng)途汽車站附近的旅社，該女子又在旅社旁邊的銀行自助取款機(jī)取款幾千元交給其（其從里面拿了1000元給還該女子）。之后其找借口去工地找事做，然后就離開(kāi)了賓館并將自己的手機(jī)和該女子新買的手機(jī)都關(guān)了機(jī)，坐車回到南豐縣。該上海女子給其的錢一部分被其用來(lái)還債給范某，其余的錢被其用于打牌、吃喝等開(kāi)銷花了。
5．視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)
光盤一張（建設(shè)銀行撫州分行環(huán)城南路自助銀行監(jiān)控視頻）。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人章某某以非法占有為目以交女朋友的方式騙取兩位被害人錢財(cái)，共計(jì)39900元，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的詐騙罪犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以確認(rèn)。
被告人章某某表示不認(rèn)識(shí)被害人劉某，也沒(méi)拿她錢。經(jīng)查，被害人劉某的證言及相關(guān)書證、電子證據(jù)均能印證，證據(jù)確實(shí)充分，對(duì)被告人辯解不予采納。被告人章某某當(dāng)庭對(duì)詐騙羅某的犯罪事實(shí)認(rèn)可，并表示認(rèn)罪，在量刑時(shí)可酌情從輕處罰，其具有詐騙前科，且未退賠被害人損失，在量刑時(shí)可從重處罰，考慮被告人犯罪情節(jié)及認(rèn)罪態(tài)度，公訴機(jī)關(guān)調(diào)整后的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人章某某犯詐騙罪，判處有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年12月3日起至2024年6月2日止。罰金限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。）
二、責(zé)令被告人章某某退賠兩被害人損失39900元。（其中劉某5900元，羅某34000元。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向江西省撫州市中級(jí)人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)許卿卿
人民陪審員張柏蘭
人民陪審員丁筱玲
二〇二二年三月二十八日
法官助理湯瑩
書記員程玲玲
