案件概述
河南省淇縣人民檢察院以淇檢刑訴〔2021〕283號(hào)起訴書指控被告人李某犯詐騙罪，于2022年1月5日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2022年3月1日公開開庭審理了本案。淇縣人民檢察院指派檢察員王永軍出庭支持公訴，被害人趙某、劉某，被告人李某及辯護(hù)人劉春麗到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：
一、被告人李某前夫（淇縣西崗鎮(zhèn)大李莊村人）大約十五年前去世，五六年前李某到浚縣××鎮(zhèn)××坊村××村郭某以夫妻名義一起生活至今。2020年12月，李某讓他人給自己介紹對(duì)象認(rèn)識(shí)了被害人趙某，后李某謊稱與趙某一起生活、幫助趙某犯罪的兒子跑事、自己兒子訂婚等各種理由向趙某要錢，到2021年6月騙取趙某通過微信多次給其轉(zhuǎn)款共計(jì)146400元。
二、2019年12月，被告人李某通過微信軟件“附近的人”和被害人劉某相互添加微信好友進(jìn)行聊天，兩人認(rèn)識(shí)后，李某向劉某虛假訴說自己生活的不幸和艱難，騙取劉某的信任和同情。后李某編造自己生病看病、兒子典禮等理由向劉某要錢，至2020年12月騙取劉某通過微信多次給其轉(zhuǎn)款共計(jì)119659元，給其現(xiàn)金3萬(wàn)元，共騙取劉某149659元。
公訴機(jī)關(guān)向本院提交了受案登記表、立案決定書、強(qiáng)制措施、戶籍證明、抓獲情況說明、破案報(bào)告、前科情況查詢證明、刑事判決書等書證，趙某、劉某微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信支付交易明細(xì)等電子數(shù)據(jù)，證人郭某的證言，被害人趙某、劉某的陳述，被告人李某的供述與辯解等證據(jù)予以證實(shí)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)共計(jì)296059元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。李某因詐騙罪被判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第七十七條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，把前罪和后罪所判處的刑罰實(shí)行數(shù)罪并罰。李某到案后，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，可從輕處罰。建議判處李某有期徒刑六年至有期徒刑七年。
被告人李某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名沒有異議，在開庭審理過程中亦無異議，并當(dāng)庭認(rèn)罪。其辯護(hù)人的辯護(hù)意見是李某具有坦白情節(jié)且當(dāng)庭認(rèn)罪，建議對(duì)其從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
一、2019年12月份，被告人李某通過微信軟件“附近的人”與被害人劉某相識(shí)。后李某向劉某虛假訴說自己生活的不幸和艱難，騙取劉某的信任和同情。并編造自己生病、兒子典禮等理由向劉某索要錢財(cái)。至2020年12月李某騙取劉某微信轉(zhuǎn)款118159元、現(xiàn)金3萬(wàn)元，共計(jì)148159元。
二、2020年12月份，李某在浚縣××鎮(zhèn)××坊村××村村民郭某以夫妻名義共同生活期間，經(jīng)人介紹與被害人趙某相識(shí)，后李某謊稱要與趙某一起生活、幫助趙某犯罪的兒子跑事、自己兒子訂婚等各種理由向趙某索要錢財(cái)。至2021年6月李某共騙取趙某微信轉(zhuǎn)款146400元。
另查明，李某曾因涉嫌詐騙犯罪于2018年1月24日被?？h辦案局刑事拘留，2018年1月31日被?？h辦案局取保候?qū)彛蚍冈p騙罪于2018年8月8日被?？h人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣3000元。后李某因再次涉嫌詐騙犯罪于2021年6月11日被淇縣辦案局抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。
上述犯罪事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院確認(rèn)的下列證據(jù)證實(shí)：
（一）被告人李某供述與辯解
2020年10月份的一天，我跳街舞時(shí)認(rèn)識(shí)的王姐給我打電話說給我介紹個(gè)有錢的對(duì)象，我同意后便約好在河口加油站與趙某見面。見面后互相留了聯(lián)系方式，之后就開始聯(lián)系。見面后的第二天趙某開車來接我，在車某提出花唄欠三千元，他便通過微信給我轉(zhuǎn)賬三千元。轉(zhuǎn)賬后我倆去鶴壁市淇濱區(qū)一個(gè)商城，他給我買了兩個(gè)棉襖，一個(gè)700多元，一個(gè)500多元。2020年12月份的時(shí)候，趙某說他二兒子因網(wǎng)絡(luò)賭博被山西警方抓了，我說我認(rèn)識(shí)北京的周某某，他兒子的事周某某能幫上忙。之后我分別以請(qǐng)辦案局領(lǐng)導(dǎo)吃飯、給領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)系人送禮為由，陸續(xù)從趙某那要過來5萬(wàn)多元。后來事兒沒辦成，趙某讓我找關(guān)系人把錢要回來，我沒有錢，直到現(xiàn)在找理由推脫著沒有給他錢。我找周某某辦事兒，周某某沒有跟我要錢，我沒有請(qǐng)過辦案局領(lǐng)導(dǎo)吃飯，也沒有給任何人送過禮，我以這個(gè)名義跟趙某要過來的錢，全部用在我和郭某開的飯店裝修上了，當(dāng)時(shí)跟他要錢也是為了裝修飯店。這5萬(wàn)多元都是趙某通過微信轉(zhuǎn)賬的方式給我的。這件事以后，我感覺到趙某喜歡我，就以要跟他以后在一起生活為由，陸續(xù)從趙某那兒又要了八九萬(wàn)元。我給趙某說我是單身，如果合適以后就要和他一起生活，當(dāng)時(shí)我和郭某還在一起生活。2021年2、3月份，我因兒子訂婚需要錢為由向趙某要了兩三萬(wàn)元，后來婚沒訂成，這兩三萬(wàn)元裝修房子花完了。我母親辦喪葬，趙某微信轉(zhuǎn)賬給我5000元左右，花完了。
我和劉某是通過微信“附近的人”互相加的好友，以兄妹相稱。我給劉某說丈夫死亡，和兒子相依為命，家里窮的揭不開鍋，其實(shí)我這四五年都是和郭某在?？h××鎮(zhèn)××坊村共同生活。2020年1月份，我以腳部骨折看病的名義在微信上陸續(xù)騙取劉某800元，用于日常開銷了，其實(shí)我當(dāng)時(shí)沒有骨折。2020年3月份，我以兒子結(jié)婚的理由欺騙了劉某，具體騙了多少錢記不清了，記得劉某給了我兩次現(xiàn)金，大約3萬(wàn)元左右，其余都是微信上給我的，這些錢都用于?？h××鎮(zhèn)××坊村蓋房上了。2020年4月份，我以治療腫瘤的名義向劉某騙取錢，劉某通過微信給我的，具體多少錢記不清了，都用于還賬或日常生活開支了。我沒有得過腫瘤病。我和劉某見過好幾次面，第一次在?？h農(nóng)商銀行見面，劉某臨時(shí)取錢給我一萬(wàn)五千元，后來又見了幾次面，都是劉某經(jīng)我現(xiàn)金。我都是編造一些虛假的理由向劉某要錢，他比較愿意幫助我，很相信我說的話。
我都是通過微信和電話和他們保持長(zhǎng)期聯(lián)系，這樣才能讓他們相信我，不然就騙不到錢了。
（二）被害人陳述
1.被害人趙某陳述：我和李某是2020年10月左右經(jīng)過一個(gè)朋友介紹認(rèn)識(shí)的。見過兩三次面后，我跟她聊起我二兒子在山西搞網(wǎng)絡(luò)賭博被抓，她說認(rèn)識(shí)一個(gè)叫周某某的，在北京政法委上班，和山西某個(gè)辦案局有聯(lián)系，可以幫忙解決我兒子的事。2020年12月9號(hào)、10號(hào)，李某以請(qǐng)辦案局領(lǐng)導(dǎo)吃飯為由從我這要走25000元，我用微信給她轉(zhuǎn)的賬。后來又以需要給領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)系人送禮為由，從我這要了幾次錢，每次都在一千以上，加上一些雜七雜八的費(fèi)用，2020年12月份我一共給她轉(zhuǎn)了6萬(wàn)多元。從2021年1月到5月，李某一直以跟我在一起生活、為其孩子訂婚以及其母親去世為由，先后又從我這要了86590元，每次的轉(zhuǎn)賬我都有記錄。我們一共見過五六次面，之后我要求跟她見面，她都以各種理由躲避不見。當(dāng)時(shí)介紹時(shí)，李某說自己是單身，要跟我在一起生活，每次要錢前她都說一會(huì)兒去找我，讓我把錢轉(zhuǎn)過去，我把錢轉(zhuǎn)給她后，她就以各種理由說自己來不了或者不接電話了。
2.被害人劉某陳述：2019年12月16日，我和李某使用微信“附近的人”添加了微信好友。我們認(rèn)識(shí)后開始聊天了解對(duì)方，李某說她丈夫死了，家里只有她和兒子，家里非常窮。我二兒子之前也去世了，李某說我們都算是不幸的人，我們感覺有共同點(diǎn)，同情對(duì)方，在隨后的聊天中我們以兄妹相稱。2020年1月份，李某說她的腳骨折了，要治病但沒錢，便陸續(xù)向我要了800元。李某平常還以買菜、買藥等理由小額的向我要錢。2020年3月份，李某以其兒子結(jié)婚典禮為由向我要了9萬(wàn)左右，微信轉(zhuǎn)賬4萬(wàn)左右，現(xiàn)金5萬(wàn)許。2020年4月份，李某說自己身體有積水、腫瘤，去醫(yī)院看病要花錢，以各種理由讓我同情她，向我要了7萬(wàn)左右，再加上李某日?；ㄙM(fèi)向我要的錢，總共有17萬(wàn)左右。
（三）證人郭某證言
大概五六年前，我和李某在網(wǎng)上隨緣認(rèn)識(shí)的，感覺挺合得來就在一起生活了，沒有辦婚禮也沒辦結(jié)婚證。從認(rèn)識(shí)到現(xiàn)在，一直在一起生活，平時(shí)過年過節(jié)也都在我家過，其實(shí)我們就是夫妻。李某的兒子馬尚星沒有訂婚或結(jié)婚，在鄭州上班，她母親2020年12月份因?yàn)楹人幾詺⑷ナ懒恕?021年6月14日我的老郭燴菜飯店開業(yè)，李某一直在收銀臺(tái)工作，她沒有單獨(dú)長(zhǎng)時(shí)間外出過，也沒有額外的收入，平時(shí)都是靠我賺錢養(yǎng)家，我賺的錢會(huì)給她一部分。李某沒有給過我錢，我也不知道她有沒有存款，她的開銷不大，主要花在她兒子身上了，一個(gè)月總開銷估計(jì)在2000元左右。我們對(duì)外也沒有外債，李某在2018年被拘留過幾天，具體原因不清楚。期間有人去我們家找過她，具體什么事情我不清楚，我從來不在跟兒聽，對(duì)她的事我也不過問。李某是否給別人退過錢，是否被辦案機(jī)關(guān)傳喚過，是否干過違法犯罪的事我都不清楚。
（四）書證
1.受案登記表、立案決定書：證明被告人李某詐騙一案經(jīng)被害人報(bào)案后于2021年6月11日立案?jìng)刹椤?/p>
2.強(qiáng)制措施：證明被告人李某被采取強(qiáng)制措施的情況。
3.戶籍信息：證明被告人李某犯罪時(shí)系完全刑事責(zé)任能力人。
4.抓獲情況說明、破案報(bào)告：證明被告人李某于2021年6月11日被淇縣辦案局抓獲歸案。
5.前科情況查詢證明、刑事判決書，證明被告人李某因犯詐騙罪于2018年8月8日被?？h人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣3000元。
（五）電子數(shù)據(jù)
微信支付交易明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬記錄：證明被害人劉某向被告人李某微信轉(zhuǎn)賬118159元；被害人趙某向李某微信轉(zhuǎn)賬146400元。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)共計(jì)294559元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)及罪名成立，但犯罪數(shù)額計(jì)算錯(cuò)誤，應(yīng)予糾正。李某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，可以從輕處罰。辯護(hù)人的辯護(hù)意見成立，予以采納。李某在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第七十七條、第六十九條、第六十四條、第五十二條、第五十三條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、撤銷河南省浚縣人民法院（2018）豫0621刑初134號(hào)判決書對(duì)被告人李某宣告的緩刑；
二、被告人李某犯詐騙罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣二萬(wàn)元；與原判有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣三千元數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑七年，并處罰金人民幣二萬(wàn)三千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵一日。刑期自2021年6月11日起至2028年6月2日止。罰金限判決生效之日起一個(gè)月內(nèi)繳納。原羈押8日已折抵。）
二、責(zé)令被告人李某退出違法所得人民幣二十九萬(wàn)四千五百五十九元。其中十四萬(wàn)六千四百元返還被害人趙某，十四萬(wàn)八千一百五十九元返還被害人劉某。
如不服本判決，可自收到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向鶴壁市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)提交上訴狀正本一份，副本九份。
審判人員
審判長(zhǎng)李盈
審判員徐愛民
人民陪審員劉森
二〇二二年四月一日
法官助理韋紅娟
書記員李俊鵬
