案件概述
陽城縣人民檢察院以陽檢刑訴[2022]69號起訴書指控被告人王某某犯詐騙罪，向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序，公開開庭審理了本案。陽城縣人民檢察院指派檢察員王娟、檢察官助理王霄出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護(hù)人張光耀到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
陽城縣人民檢察院指控，2021年6月至2021年10月間，被告人王某某為籌資賭博，在微信朋友圈、抖音等網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布該有煤炭貨源的信息，與被害人取得聯(lián)系后，王某某要求先支付煤款，后通過發(fā)送虛假發(fā)貨單、以銀行卡凍結(jié)無法給煤場支付煤款等為由拒不發(fā)貨，先后騙取河北省邯鄲市姜某、山西省陽城縣楊某等9人共計576864元。案發(fā)后，已追退贓款25000元。檢察機(jī)關(guān)提供了相應(yīng)的證據(jù)證明上述指控。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某歸案后如實供述自己的犯罪事實，屬坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕、從寬處理。被告人王某某系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。建議判處被告人王某某有期徒刑十年六個月，并處罰金。
被告人王某某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)，在開庭審理過程中亦無異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，對公訴機(jī)關(guān)指控被告人王某某的事實和罪名無異議，被告人歸案后如實供述自己的犯罪事實，系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，其認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，希望法庭對被告人王某某從輕處罰。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，2021年6月至2021年10月間，被告人王某某為籌資賭博，在微信朋友圈、抖音等網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)布該有煤炭貨源的信息，與被害人取得聯(lián)系后，王某某要求先支付煤款，后通過發(fā)送虛假發(fā)貨單、以銀行卡凍結(jié)無法給煤場支付煤款等為由拒不發(fā)貨，先后騙取河北省邯鄲市姜某、山西省陽城縣楊某等9人共計576864元。案發(fā)后，已追退贓款25000元。
具體犯罪事實如下：
一、2021年6月28日，被告人王某某謊稱有煤炭貨源，通過編造虛假的發(fā)貨車牌號，取得河北省邯鄲市姜某信任后，騙取煤款200000元。案發(fā)后，退還8650元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的邯鄲市XX局邯山區(qū)分局受案登記表、立案決定書、立案告知書，犯罪嫌疑人基本情況、被告人王某某的戶籍信息證明、身份核查表、前科劣跡調(diào)查表、刑事判決書、永濟(jì)監(jiān)獄釋放證明書，陽城縣XX局八甲口派出所出具的發(fā)破案經(jīng)過，王某某個人信用報告、王某某農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行開戶信息，董某以及王某某的微信、支付寶賬號信息及微信交易明細(xì)，董某租房合同，被告人王某某支付寶交易明細(xì)，姜某提供該與王某某的微信聊天記錄，王某某中國銀行卡62×××49交易明細(xì)，姜某被詐騙資金流轉(zhuǎn)說明、姜某被詐騙案補(bǔ)充資金流轉(zhuǎn)說明，栗某興業(yè)銀行交易明細(xì)，劉某微信、支付寶交易明細(xì)及截圖，侯某農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬截圖，車某微信、支付寶信息截圖及交易明細(xì)，車某工商銀行卡歷史明細(xì)及涉及疑似賭博交易卡號說明印證材料；證人董某、栗某、岳某、王某某、劉某、侯某、車某證言；被害人姜某陳述；被告人王某某供述與辯解等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
二、2021年7月3日至7月4日，山西省高平市姬某通過長治市煤炭中介張某甲聯(lián)系被告人王某某購買煤炭并支付7萬元煤款，王某某運(yùn)送了價值32479元的三車煤炭及一車煤矸石后，編造虛假的剩余煤炭過磅單，告知張某甲已發(fā)貨后失聯(lián)，騙取姬某37521元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的高平市XX局受案登記表、立案決定書、立案告知書，原某提供該洗煤廠出貨統(tǒng)計表、過磅單、轉(zhuǎn)賬記錄，提取記錄及王某某發(fā)的四張過磅單圖片、姬某與張某甲微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，姬某提供的高平市XX公司2021年7月5日進(jìn)貨記錄，提取記錄及張某甲提供該與王某某的微信賬號信息、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，徐某農(nóng)業(yè)銀行卡信息及交易明細(xì)，關(guān)某微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，王某某微信交易明細(xì)；證人原某、張某甲、張某乙、宋某、張某丙、徐某、關(guān)某證言；被害人姬某陳述；被告人王某某供述與辯解等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
三、2021年7月20日，山西省陽城縣楊某聯(lián)系被告人王某某購買熱量為3360的中煤，并支付王某某304**元煤款，但王某某發(fā)的中煤熱量僅為1500左右，楊某聯(lián)系王某某解決此事未果。2021年7月26日至8月3日間，王某某又以補(bǔ)發(fā)高熱量煤炭，但需補(bǔ)充差價等為由，騙取楊某8000元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的陽城縣XX局受案登記表、立案決定書、立案告知書，楊某提供的王某某通過微信給該發(fā)的煤炭化驗報告、過磅單、收款二維碼、微信轉(zhuǎn)賬記錄，王某某所發(fā)煤炭的化驗報告，XX公司提貨單票據(jù)，楊某被騙資金流轉(zhuǎn)說明，景某微信交易明細(xì)、王某某微信交易明細(xì)；證人成某、張某丙、景某證言；被害人楊某陳述；被告人王某某的供述與辯解；王某某與景某的通話錄音及文字說明等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
四、2021年8月25日，河南省輝縣郭某聯(lián)系被告人王某某購買一車煤炭，按王某某要求先支付貨款33000元后卻未收到煤炭。后王某某又以需開車去解凍自己的銀行卡，騙取郭某100元加油費(fèi)后，仍以銀行卡凍結(jié)無法給煤場老板支付煤款為由，拒不發(fā)貨。共計騙取郭某33100元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的郭某提供的王某某微信賬號信息、微信轉(zhuǎn)賬截圖，郭某被詐騙資金流向說明及印證材料，王某某微信交易明細(xì)，陽城縣XX局出具的關(guān)于王某乙、郭某被詐騙案報案及受案情況說明；證人張某丁證言；被害人郭某陳述；被告人王某某供述與辯解等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
五、2021年9月6日，山東省冠縣岳某聯(lián)系被告人王某某購買一車煤炭，按王某某要求支付貨款41140元后卻未收到煤炭，王某某謊稱自己的銀行卡被凍結(jié)無法給煤場支付貨款拒不發(fā)貨，又以還自己信用卡被凍結(jié)無法給煤場支付貨款拒不發(fā)貨，又以還自己信用卡利息才能退貨款為由，騙取岳某1000元。共計騙取岳某42140元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的山東冠縣XX局受案登記表、立案決定書、立案告知書，岳某與王某某的微信聊天記錄、微信交易明細(xì)，王某戊提供的該本人的微信賬號信息、王某某微信賬號信息、秦某微信賬號信息及微信轉(zhuǎn)賬記錄；岳某被詐騙資金流轉(zhuǎn)說明，王某某微信交易明細(xì)；證人尤某、王某乙、秦某、牛某證言；被害人岳某陳述；被告人王某某供述與辯解等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
六、2021年9月28日，被告人王某某聯(lián)系江蘇省徐州市王某戊后謊稱有煤炭貨源，以先支付貨款才能發(fā)車為由，騙取王某戊45190元煤款。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的王某戊妻子周某農(nóng)行卡62×××76交易明細(xì)，王某戊與王某某的微信聊天記錄，王某戊被騙資金流向說明，秦某郵儲銀行卡（62×××51）交易明細(xì)，王某戊被騙資金涉及疑似賭博交易說明印證材料，秦某中國郵儲銀行卡涉及疑似賭博交易說明印證材料；證人秦某、袁某、郭某證言；被害人王某戊陳述；被告人王某某供述與辯解等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
七、2021年10月4日至10月5日，被告人王某某聯(lián)系陜西省漢中市祁某后謊稱有煤炭貨源，以先支付貨款才能發(fā)車為由，騙取祁某107000元煤款。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的陜西省漢中市XX局漢臺分局受案登記表、立案決定書、立案告知書，祁某與王某某的微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄，祁某通過尾號為5574的銀行卡給秦某郵儲銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄，祁某被騙資金流轉(zhuǎn)說明，秦某郵儲銀行卡交易明細(xì)，提取記錄及張某戊與王某某微信聊天記錄，王某某微信交易明細(xì)；證人秦某、王某丙、張某戊、鄧某證言；被害人祁某陳述；被告人王某某供述與辯解等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
八、2021年10月21日，被告人王某某聯(lián)系山西省高平市武某后謊稱有煤炭貨源，以先支付貨款才能發(fā)車為由，騙取武某79563元煤款。案發(fā)前，退還30000元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的澤州縣XX局受案登記表、立案決定書、立案告知書，武某被騙資金流轉(zhuǎn)說明，李某甲工商銀行卡交易明細(xì)，武某提供“*某”（張某己）給該轉(zhuǎn)的3萬元截圖，張某己微信、支付寶信息截圖、郵儲銀行卡交易明細(xì)；證人成某、李某甲、張某己證言；被害人武某陳述；被告人王某丁供述與辯解等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
九、2021年10月30日，被告人王某某聯(lián)系山西省長治市苗某后謊稱有煤炭貨源，以先支付貨款才能發(fā)車為由，騙取苗某63000元煤款。案發(fā)后，追退贓款25000元。
上述事實，有經(jīng)庭審質(zhì)證、確認(rèn)的長治縣XX局受案登記表、立案決定書，張某己支付寶交易信息，苗某提供該與“摯愛一生”的微信聊天記錄及銀行轉(zhuǎn)賬記錄，趙某甲丁農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)，趙某甲丁的微信、支付寶賬號信息以及相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄，王某丁身份信息、微信截圖，王某某微信賬號信息關(guān)聯(lián)的財付通注冊信息以及2021年1月至11月交易記錄，苗某出具的收到張某己退賠的2.5萬元的說明；證人張某己、李某乙、柯某、趙某甲、王某丁證言；被害人苗某陳述；被告人王某某供述與辯解等證據(jù)予以證實，足以認(rèn)定。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，多次騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控成立，本院予以支持。被告人王某某歸案后如實供述犯罪事實，系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，對其依法可以從輕處罰。案發(fā)后被告人王某某退賠被害人部分損失，對其可酌情從輕處罰。被告人王某某因故意犯罪曾被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人王某某多次實施詐騙且詐騙多人，對其可酌情從重處罰。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。為依法打擊犯罪，保護(hù)公民的財產(chǎn)權(quán)利不受侵犯，根據(jù)本案的犯罪事實、情節(jié)以及對社會的危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第六十四條、第六十五條、第六十七條第三款、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百零一條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
被告人王某某犯詐騙罪，判處有期徒刑十年六個月，并處罰金五萬五千元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2021年11月2日起至2032年5月1日止。罰金于本判決生效之日起十日內(nèi)繳納，逾期不繳納，強(qiáng)制繳納。）
責(zé)令被告人王某某退賠被害人姜某損失十九萬一千三百五十元，退賠被害人姬某損失三萬七千五百二十一元，退賠被害人楊某某損失八千元，退賠被害人郭某損失三萬三千一百元，退賠被害人岳某損失四萬二千一百四十元，退賠被害人王某乙損失四萬五千一百九十元，退賠被害人祁某損失十萬七千元，退賠被害人武某損失四萬九千五百六十三元，退賠被害人苗某損失三萬八千元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向晉城市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長馬晨嘯
人民陪審員吳沁明
人民陪審員栗志鵬
二〇二二年四月二十九日
法官助理曹前進(jìn)
書記員郭敏麗
