鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院以鶴淇濱檢刑訴（2022）81號(hào)起訴書指控被告人鄭某犯詐騙罪，于2022年4月13日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，適用普通程序公開開庭審理了本案。鶴壁市淇濱區(qū)人民檢察院指派檢察員韓秀紅、王藝靜出庭支持公訴，被告人鄭某到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控：
2020年3月份以來，被告人鄭某以“拉石子”、“開公司”、“公司”需要繳納稅款、購(gòu)買稅票等理由，騙取被害人吉某信任并向吉某借款，吉某在鶴壁市淇濱區(qū)多次向鄭某提供的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)980500元。鄭某以盈利為由返還給吉某21600元，其余錢款用于生活支出及充值網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。
公訴機(jī)關(guān)針對(duì)指控的事實(shí)向法庭提供了被告人鄭某的供述，被害人吉某的陳述，證人吳某等人的證言，轉(zhuǎn)賬記錄，銀行卡交易明細(xì)，聊天記錄，賭博網(wǎng)站截圖,辨認(rèn)筆錄，抓獲證明，借條，收條等證據(jù)，認(rèn)為被告人鄭某已構(gòu)成詐騙罪，要求依法追究其刑事責(zé)任。認(rèn)為鄭某具有坦白、累犯、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議判處被告人鄭某有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金。
被告人鄭某簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，開庭審理時(shí)對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及量刑建議均沒有異議。
一審法院查明
經(jīng)審理查明：
2020年3月份以來，被告人鄭某虛構(gòu)“拉石子”、“開公司”、“公司”需要繳納稅款、購(gòu)買稅票等理由，騙取被害人吉某信任以騙取吉某財(cái)物，吉某在鶴壁市淇濱區(qū)多次向鄭某提供的銀行卡賬戶轉(zhuǎn)賬共計(jì)695500元，現(xiàn)金給付285000元。鄭某案發(fā)前返還給吉某現(xiàn)金17000元，微信返還其兒子4600元，其余錢款用于生活支出及充值網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)。詐騙款物共計(jì)958900元。
另查明，案發(fā)后XXXX扣押被告人鄭某銀行卡5張、OPPO手機(jī)一部、華為手機(jī)一部。
上述事實(shí)，有下列證據(jù)證實(shí)：
1.被告人鄭某的供述：2020年我做口罩、消毒液生意借吉某3萬(wàn)元錢，后因私做口罩生意不合法被查了。后通過朋友注冊(cè)了賭博平臺(tái)，我也自己玩，后來賠錢了我就跟吉某借錢，我跟吉某說這個(gè)賭博平臺(tái)能夠賺錢，我陸續(xù)借了吉某30萬(wàn)左右，我每天給吉某500元錢算是分紅，后來賠錢了就不給了。2020年7月中旬，吉某一直跟我要錢，我就謊稱將錢投資了“拉石子”的生意，其實(shí)錢已經(jīng)輸?shù)袅?，后來我在北京辦理了一張手機(jī)卡冒充“徐會(huì)計(jì)”因購(gòu)買稅票等理由給吉某要錢，我所有要的錢在賭博網(wǎng)站輸光了。吉某一共給我轉(zhuǎn)了80多萬(wàn)元。
2.被害人吉某的陳述：我在2019年在鄭紅家當(dāng)保姆，鄭某是鄭紅的弟弟，因?yàn)猷嵓t幫我兒子介紹了個(gè)工作，我很感激鄭紅。2020年3月份鄭某跟我說要借錢用，鄭某還給我打了借條，當(dāng)時(shí)鄭某的媽媽也在場(chǎng)。后來鄭某又給我借了幾次錢，一共借了285000元錢，都有借條，鄭某的媽媽還幫鄭某向我借了30000元，后來鄭某的媽媽把這30000元錢還給了我。2020年12月份我向鄭某要錢，鄭某說他把錢投資到了“清豐東輝建材有限公司”，這個(gè)公司一直沒有把錢給他，所以沒錢還我。之后鄭某就跟我講他去“清豐東輝建材有限公司”要賬了，需要交營(yíng)業(yè)稅才能拿到錢，可是他沒錢交，于是我就給他轉(zhuǎn)了錢過去，后來鄭某說他在那邊跟別的要賬的人發(fā)生了糾紛，派出所把他抓起來了，需要錢來活動(dòng)一下，我就又給他轉(zhuǎn)了一筆錢。過了幾天后鄭某說他從派出所出來去公司要賬和公司的張會(huì)計(jì)發(fā)生沖突又被派出所抓走了，還是要我給他拿點(diǎn)錢救他，我就又給他轉(zhuǎn)了一筆錢過去。之后鄭某又說當(dāng)初和他一起去要賬的朋友被派出所抓起來了，他朋友的老婆拉著他去派出所鬧事，派出所以襲警罪把他抓起來了，還是需要錢救他，沒有辦法我只能又給他轉(zhuǎn)錢過去。幾天后鄭某給我打電話說他這次可能被XXXX關(guān)的時(shí)間長(zhǎng)，以后我的事情交給“清豐東輝建材有限公司”的徐會(huì)計(jì)和我對(duì)接，后來徐會(huì)計(jì)就給我發(fā)短信讓我辦理提錢的業(yè)務(wù)，需要交稅錢，然后我就給他轉(zhuǎn)了錢，從那以后徐會(huì)計(jì)就以各種辦理業(yè)務(wù)需要錢的理由讓我轉(zhuǎn)錢。我因?yàn)楸惶走M(jìn)去好多錢也只能一直給他錢，后來徐會(huì)計(jì)的銀行卡因?yàn)檗D(zhuǎn)賬太多就被封停了，徐會(huì)計(jì)說鄭某的銀行卡在他手里，以后就轉(zhuǎn)到鄭某的卡里就行了，后來我就給鄭某的銀行卡轉(zhuǎn)賬。直到今年9月2日在我一直追問下徐會(huì)計(jì)不給我要錢了，他說錢已經(jīng)到省建設(shè)銀行，但是因?yàn)槲业你y行賬戶轉(zhuǎn)賬太頻繁，被銀行設(shè)置成了黃色預(yù)警賬號(hào)，錢轉(zhuǎn)不過來，需要省建設(shè)銀行把我的預(yù)警信號(hào)變成綠色信號(hào)才能轉(zhuǎn)過來錢，他在銀行幫我辦這個(gè)事情，然后我就一直催他快點(diǎn)辦，他就一直拖著，我覺得事情不對(duì)勁，今天我就來報(bào)警了。我當(dāng)初借給鄭某28.5萬(wàn)元，這些錢鄭某給我打了借條，后來鄭某和徐會(huì)計(jì)以各種理由給我要錢，我給他們轉(zhuǎn)賬68.5萬(wàn)元。我沒有見過徐會(huì)計(jì)。我借給鄭某錢之后，過了一段時(shí)間我看他開物流公司的事一直沒有消息，我就找他還我錢，鄭某說因?yàn)殚_辦物流公司辦手續(xù)太難，沒有開起來，就用借我的錢投資了電商平臺(tái)，通過“買空賣空”來掙錢，掙了錢就會(huì)還給我。因?yàn)槲腋嵞痴f我急需用錢，鄭某給我打過1.7萬(wàn)元。
3.證人吳某的證言：2020年3月份的時(shí)候鄭某通過微信轉(zhuǎn)賬給我轉(zhuǎn)過錢，說這些錢是平臺(tái)上盈利的分紅，我沒有參與操作平臺(tái)這個(gè)事情，鄭某也沒有給我介紹這個(gè)平臺(tái)，只是每幾天給我份分紅。
4.轉(zhuǎn)賬記錄。證明吉某多次向?qū)O福平、鄭某轉(zhuǎn)賬69.55萬(wàn)元。吳某的微信2020年3月19日至2020年4月1日分多次收到鄭某的轉(zhuǎn)賬4600元。
5.借條。證明自2020年3月18日至2020年4月15日鄭某借吉某7次錢，共計(jì)是28.5萬(wàn)元。
6.銀行卡交易明細(xì)。證明吉某向鄭某轉(zhuǎn)賬的事實(shí)。
7.聊天記錄。證明吉某多次向鄭某要錢，鄭某虛構(gòu)事實(shí)和理由繼續(xù)向受害人騙錢。
8.賭博網(wǎng)站截圖。證明鄭某借受害人的錢用于網(wǎng)絡(luò)賭博。
9.辨認(rèn)筆錄。證明吉某辨認(rèn)鄭某的情況。
10.抓獲證明。證明鄭某于2021年12月17日被抓獲。
11.扣押清單。證明偵查機(jī)關(guān)扣押鄭某手機(jī)兩部、銀行卡五張。
12.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。證明鄭某簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書的情況。
以上證據(jù)，由公訴機(jī)關(guān)提供，經(jīng)過法庭質(zhì)證，查證屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為：被告人鄭某以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，多次騙取公私財(cái)物共計(jì)958900元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，本院予以支持。
被告人鄭某曾被判處有期徒刑刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰；鄭某如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰；鄭某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十五條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定，經(jīng)合議庭評(píng)議，本院審判委員會(huì)討論決定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人鄭某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2021年12月17日起至2033年6月16日止。）
上述罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。
二、責(zé)令被告人鄭某退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失958900元；XXXX扣押被告人鄭某OPPO手機(jī)一部、華為手機(jī)一部依法予以處置。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河南省鶴壁市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)陳慧
審判員朱晨曦
人民陪審員李偉華
二〇二二年五月十三日
書記員段廣亮
