案件概述
遼寧省鞍山市鐵西區(qū)人民檢察院以鞍西檢刑檢二刑訴﹝2020﹞第7號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某某犯合同詐騙罪、詐騙罪，向本院提起公訴。本院經(jīng)審查后予以立案，于2021年8月31日做出（2020）遼0303刑初37號(hào)刑事判決書(shū)，認(rèn)定一、被告人張某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年四個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；犯詐騙罪，判處有期徒刑三年十個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；總和刑期有期徒刑八年二個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元。二、責(zé)令被告人張某某于判決生效后立即退賠被害人喬某1人民幣三十萬(wàn)元（與（2018）遼3030刑初204號(hào)同案被告人趙某2共同退賠）。三、責(zé)令被告人張某某于判決生效后立即退賠被害人王某1人民幣八萬(wàn)五千二百元。宣判后，被告人張某某提出上訴，鞍山市中級(jí)人民法院于2021年12月16日以事實(shí)不清為由將本案發(fā)回我院重新審理。本院于2021年12月27日立案并另行組成合議庭，于2022年3月7日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案，遼寧省鞍山市鐵西區(qū)人民檢察院指派檢察官李佳，檢察官助理曹礫月出庭支持公訴，被害人王某1，被告人張某某及其辯護(hù)人李龍到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
遼寧省鞍山市鐵西區(qū)人民檢察院起訴指控，1、2016年9月，被告人張某某、趙某2（已判決）在明知被害人喬某1患有精神類疾病的前提下，隱瞞事實(shí)真相，謊稱該二人已承包河南禹州高鐵深基礎(chǔ)工程，中鐵七局禹州項(xiàng)目部欠二人200余萬(wàn)工程款，該工程目前缺乏啟動(dòng)資金，以高額利益作為回報(bào)誘騙喬某1賣掉房產(chǎn)，并約定合伙干河南禹州工程項(xiàng)目利潤(rùn)三人均分。實(shí)際上，張某某、趙某2并未將該筆資金用于河南禹州工程的啟動(dòng)，二人也并未簽署河南禹州的高鐵工程項(xiàng)目合同，與河南禹州的高鐵工程項(xiàng)目部也并不存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系。在喬某1將賣房款30萬(wàn)元以投資的名義付給趙某2后，張某某、趙某2將投資款用于支付前期所欠投資人高某的債務(wù)、拖欠前期工程工人的工資、旋挖鉆機(jī)壓地補(bǔ)償、日常生活開(kāi)銷等一系列費(fèi)用。
2、2014年7月，張某某找到被害人王某1合伙用其貸款購(gòu)買的旋挖鉆機(jī)干工程。因型號(hào)為28的鉆機(jī)未還貸款，被廠家鎖機(jī)，張某某以解鎖該鉆機(jī)去沈陽(yáng)干工程為由從王某1手中借取11萬(wàn)元。機(jī)器解鎖后，被拉到黑龍江干活，王某1未得到工程款。2014年10月，張某某讓王某1聯(lián)系工程項(xiàng)目合伙干工程，王某1聯(lián)系了沈陽(yáng)的工程項(xiàng)目并簽訂協(xié)議后，張某某稱手上的一臺(tái)型號(hào)為15的旋挖鉆機(jī)抵押給盤錦的小額貸款公司，需要30萬(wàn)元贖回才能開(kāi)工。王某1借給其30萬(wàn)元贖回該鉆機(jī)后，鉆機(jī)被拉至沈陽(yáng)。期間由于鉆機(jī)轉(zhuǎn)桿損壞無(wú)法開(kāi)工，王某1又借給張某某11.52萬(wàn)元購(gòu)買其配件，配件買回后跟機(jī)器不匹配，機(jī)器無(wú)法使用導(dǎo)致沈陽(yáng)工程失敗。因張某某無(wú)能力償還向王某1借款的30萬(wàn)元，就以型號(hào)為15的旋挖鉆機(jī)抵押給王某1，隨后王某1將該鉆機(jī)拉至鞍山市永樂(lè)公園停放。2016年5月1日，該鉆機(jī)因未還貸款被山河智能裝備股份有限公司拖回。
公訴機(jī)關(guān)為上述指控向法庭提供了相應(yīng)的證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人張某某對(duì)起訴書(shū)指控的第一起事實(shí)與罪名沒(méi)有異議。對(duì)于起訴書(shū)指控的第二起事實(shí)辯稱沈陽(yáng)的工程存在，其沒(méi)有欺騙王某1，不構(gòu)成詐騙罪。辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)是對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯合同詐騙罪無(wú)異議，但被告人所起作用小，系從犯，到案后如實(shí)供述，系坦白，自愿認(rèn)罪，態(tài)度較好，愿意繳納罰金，請(qǐng)求法庭從輕處罰。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人犯詐騙罪，事實(shí)不清，證據(jù)不足，適用法律錯(cuò)誤。被告人向被害人的借款均用于沈陽(yáng)的工程，給設(shè)備解鎖、贖回設(shè)備及購(gòu)買配件均是真實(shí)的，被告人主觀上不具有非法占有的目的，沒(méi)有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，實(shí)施詐騙行為，與被害人之間屬于民間借貸關(guān)系，且部分還款，不符合詐騙罪的構(gòu)成要件，故不構(gòu)成詐騙罪。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，（一）2016年9月，被告人張某某、趙某2（已判決）在明知被害人喬某1患有精神類疾病的前提下，隱瞞事實(shí)真相，謊稱該二人已承包河南禹州高鐵深基礎(chǔ)工程，中鐵七局禹州項(xiàng)目部欠二人200余萬(wàn)工程款，該工程目前缺乏啟動(dòng)資金，以高額利益作為回報(bào)誘騙喬某1賣掉房產(chǎn)，并約定合伙干河南禹州工程項(xiàng)目利潤(rùn)三人均分。實(shí)際上，張某某、趙某2并未將該筆資金用于河南禹州工程的啟動(dòng)，二人也并未簽署河南禹州的高鐵工程項(xiàng)目合同，與河南禹州的高鐵工程項(xiàng)目部也并不存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系。在喬某1將賣房款30萬(wàn)元以投資的名義付給趙某2后，張某某、趙某2將投資款用于支付前期所欠投資人高某的債務(wù)、拖欠前期工程工人的工資、旋挖鉆機(jī)壓地補(bǔ)償、日常生活開(kāi)銷等一系列費(fèi)用。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.被害人喬某1陳述，證明：趙某2找其投資30萬(wàn)是僅用于河南禹州工程的啟動(dòng)資金，事實(shí)上趙某2和張某某用這30萬(wàn)用于發(fā)之前工程欠工人的工資、補(bǔ)償機(jī)器壓壞道路，還高某的10萬(wàn)元。趙某2讓其簽落款時(shí)間為2015年的協(xié)議，說(shuō)簽完能給其10萬(wàn)元，結(jié)果是簽完張某某就走了，也沒(méi)有給其10萬(wàn)元。
2.證人喬某2證言，證明：其是被害人喬某1的弟弟。喬某1系精神疾病三級(jí)殘，其是喬某1的法定監(jiān)護(hù)人。喬某1被趙某2和張某某合伙給騙了30萬(wàn)。
3.證人楊某1證言，證明：其是喬某1弟妹，喬某1告訴其他把房子賣了，把賣房子的錢投資給趙某2干活。
4.證人王某2證言，證明：2016年4月份其通過(guò)投標(biāo)中標(biāo)了一段中鐵七局高鐵禹州項(xiàng)目部打樁工程，其通過(guò)干打樁工程活的崔某經(jīng)理找到張某某的一臺(tái)設(shè)備為其干活。設(shè)備運(yùn)到工地后，張某某不露面，其與崔某被迫墊付了設(shè)備的運(yùn)費(fèi)，又被迫找到朋友姜某幫忙投資給旋挖機(jī)續(xù)費(fèi)和維修。工程干了一個(gè)月，張某某等四人出現(xiàn)，其與姜某與張某某協(xié)商該工程未果，張某某不愿意付其及姜某前期墊付款項(xiàng)，派人要強(qiáng)行把設(shè)備拉走，并去中鐵七局鬧事。在中鐵七局施加壓力后，其與姜某、張某某四人達(dá)成協(xié)議，由張某某付給其2萬(wàn)元錢。在此期間，張某某欠之前干活工人工資，有6、7個(gè)工人一起到工地要錢，有一個(gè)老太太和一個(gè)東北的女的都來(lái)工地堵過(guò)張某某。
5.證人崔某證言，證明：其從事打樁工程。因?yàn)橥跄?經(jīng)理在禹州打樁的工程，急需設(shè)備干活，其與中介姚某聯(lián)系張某某，并與張某某口頭談好了提成價(jià)格。張某某的機(jī)器到了禹州工地因欠運(yùn)費(fèi)，其為張某某墊付了8,000元運(yùn)費(fèi)，剩下2,000元是王某2墊付的。后來(lái)王某2告知其鉆機(jī)被鎖聯(lián)系不上張某某，就先墊付費(fèi)用用張某某的機(jī)器在工地干活、等張某某露面后再找張某某要錢，王某2說(shuō)張某某后來(lái)到工地去要拉走機(jī)器，王某2沒(méi)讓，后來(lái)張付給王20,000元錢，王才讓張某某將設(shè)備拉走。其還證實(shí)在此期間有一個(gè)東北的老太太在禹州的一個(gè)旅館住著，因聯(lián)系不上張某某，所以在那看著設(shè)備，張某某好像欠老太太錢。
6.證人姚某證言，證明：其是高鐵相關(guān)工作的中介，2016年7月11日，其介紹張某某河南禹州的工程，張某某說(shuō)他有三臺(tái)機(jī)器。2016年7月18日下午張某某第一臺(tái)鉆機(jī)到現(xiàn)場(chǎng)附近，運(yùn)費(fèi)差一萬(wàn)元沒(méi)有結(jié)，讓其幫墊付。其和姓崔的老板給楊經(jīng)理匯了八千元錢，楊經(jīng)理自己墊付兩千元錢，一共墊付一萬(wàn)元錢，鉆機(jī)因被鎖無(wú)法工作；第二臺(tái)鉆機(jī)7月22日裝車被其調(diào)到山東諸城。拉到諸城之后，這臺(tái)鉆機(jī)因?yàn)榇迕駟?wèn)題也沒(méi)有干活。后被山東的王老板開(kāi)回去。其后來(lái)一直聯(lián)系不上張某某。張某某與甲方公司沒(méi)有簽訂合同，也從未去過(guò)工地見(jiàn)過(guò)甲方。張某某并沒(méi)有完成這個(gè)工程。張某某欠其8,000元錢一直沒(méi)給。
7.證人姜某證言，證明：王某2于2016年8月在禹州干個(gè)工程，雇了三臺(tái)打樁的設(shè)備。其中有一臺(tái)停在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有開(kāi)工干活，設(shè)備的老板不露面，隨設(shè)備來(lái)的，還有十來(lái)個(gè)工人。設(shè)備老板還拖欠這些工人工資，工人要把設(shè)備拆了賣零件抵工資。王某2請(qǐng)其投資幫忙解圍。其同意之后，王某2跟設(shè)備廠家歐陽(yáng)韶峰聯(lián)系，其給歐陽(yáng)韶峰匯了十萬(wàn)元錢用于解鎖設(shè)備，又掏錢維修，并投錢買的鋼絲繩、護(hù)筒等干活所必須的配件。開(kāi)工干活干了沒(méi)幾天，有一個(gè)叫高某的女子找到其和老王，高某說(shuō)這個(gè)設(shè)備是她投資買的，她之前和張某某及一名姓趙的男子一起合伙干工程，所有的錢都是她投資的，但是工程干完后叫張某某及趙某2把她給騙了，不給她分紅錢。她想接手干工程，在其與高某說(shuō)明干工程需要把前期投入還給其時(shí)，高某沒(méi)有同意。其陸續(xù)給設(shè)備投資26萬(wàn)元。2016年9月10號(hào)左右張某某四人來(lái)到工地，張某某想讓其繼續(xù)投資，其沒(méi)同意。后工人因?yàn)樗饕べY，張某某被迫將工人工資發(fā)了。后來(lái)張某某他們又消失了，設(shè)備在轉(zhuǎn)換場(chǎng)地的過(guò)程中被鎖住了，其讓朋友蘇陸峰又給歐陽(yáng)韶峰匯了七萬(wàn)元錢，設(shè)備解鎖后張某某也不出現(xiàn)。其繼續(xù)用張的設(shè)備干活，干了十來(lái)天，這十多天給工人付工資、現(xiàn)場(chǎng)吊車、鏟車及其他費(fèi)用，其又投了十萬(wàn)元。加在一起這個(gè)工程其一共投了四十三萬(wàn)多。這時(shí)張某某又出現(xiàn)了，把事捅到中鐵七局的項(xiàng)目部，項(xiàng)目部給老王施加壓力，讓盡快解決。其這邊干活工人心也不齊，工程也沒(méi)法干了，其把這臺(tái)設(shè)備開(kāi)出工地放在附近老百姓的地里，派了兩個(gè)人看著。有一天晚上張某某找了二十多個(gè)人到設(shè)備那兒，把其派去看設(shè)備的兩個(gè)人給控制住了，強(qiáng)行把設(shè)備裝車要運(yùn)走。因?yàn)檫\(yùn)設(shè)備的時(shí)候，把周邊老百姓的地給壓了，被周邊百姓給圍住了。張某某的設(shè)備被截住了，他們?cè)诼飞辖┏至宋辶?，這條路是進(jìn)工地的必經(jīng)之路，嚴(yán)重影響中鐵七局項(xiàng)目部的工程進(jìn)展，再加之張某某他們不斷的到項(xiàng)目部鬧，項(xiàng)目部就給老王施加壓力。后來(lái)通過(guò)項(xiàng)目部的介入，張某某他們給老王拿了兩萬(wàn)元錢。這事就是解決了。但是其的錢，張某某一直沒(méi)給，最終其干工程一共賠了十八萬(wàn)左右。其接手后不欠任何工人工資。其聽(tīng)高某和老劉說(shuō)，旋挖機(jī)在公司注冊(cè)的所有人是姓趙的兒子，讓高某獨(dú)自出錢，貸款買了這個(gè)設(shè)備。其在工地上干活的時(shí)候，跟著設(shè)備來(lái)工地的還有一個(gè)老太太。老太太自稱是張某某的干媽，因?yàn)閺埬衬匙屗I工程設(shè)備，她把錢給張某某，但是張某某設(shè)備也沒(méi)有給她，錢也沒(méi)有給她，她在禹州住了挺長(zhǎng)時(shí)間，因?yàn)闆](méi)堵到張某某就走了。
8.證人楊某2證言，證明：其是中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司的項(xiàng)目經(jīng)理。中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司與王某2之間簽有合同，王某2的工程9月初停工，喬某2、喬某1、張某某于10月10多號(hào)的時(shí)候，找到其舉報(bào)王某2工程質(zhì)量問(wèn)題。這伙人無(wú)理取鬧的行為給其造成了不好的行為，他們想讓中鐵七局介入，給王某2施壓，好有利于他們之間經(jīng)濟(jì)糾紛的解決。但他們一看其要起訴他們幾個(gè)鬧事，就給其寫了一封致歉信，其一看里面還有殘疾人，就拉倒了。
9.證人高某證言，證明：其與趙某2、張某某合伙做生意，在其撤資后張某某還了其10萬(wàn)元錢。
10.證人黃某證言，證明：其租喬某1山南的房子十多年了。喬某1多次找到其要把該門市房賣給其，后其同意以48萬(wàn)元的價(jià)格買下該門市房。辦手續(xù)時(shí)一對(duì)父子陪他一起，喬某1告訴其他要用賣房子的錢跟陪他辦手續(xù)父子中的父親做投資高鐵工程的買賣。
11.證人張某1證言，證明：其與黃某是夫妻，租喬某1山南的房子。其買喬某1房子辦手續(xù)時(shí)，有一對(duì)父子陪著喬某1。
12.證人張某2證言，證明：其是鞍山市精神康復(fù)醫(yī)院的主治醫(yī)師，喬某1是其患者。喬某1患有創(chuàng)傷后應(yīng)激障礙精神病。
13.證人趙某1證言，證明：趙某2是其父親。2016年8、9月份，趙某2讓其開(kāi)車?yán)w某2、喬某1、喬某2到河南禹州。2016年9月，其與趙某2、喬某2、喬某1一起吃飯，喬某2、喬某1想投資趙某2的工程掙點(diǎn)錢。但是他倆手里沒(méi)錢，喬某1說(shuō)他在山南的房子想賣了投資到工程里。第二天其與趙某2、喬某1、喬某2一起去辦賣房手續(xù)。買房的人將房款打到喬某1的卡上，喬某1將10萬(wàn)元匯給高某。2017年5月，其與趙某2、小孟、喬某1、喬某2到太原找張某某的機(jī)器，沒(méi)找到就回來(lái)了。
14.同案被告人趙某2供述，證明：其與張某某、高某合伙干工程，后高某撤資，其找到喬某1兄弟。喬某1將房子賣了，投資30萬(wàn)用于河南禹州工程的啟動(dòng)資金，但啟動(dòng)資金并未用于投資。
15.被告人張某某供述，證明：其在禹州接了一個(gè)工程活。其知道喬某1患有精神疾病，其與趙某2簽署過(guò)一份協(xié)議書(shū)，內(nèi)容是喬某1出資30萬(wàn)元用于承包全國(guó)高鐵深基礎(chǔ)工程的流動(dòng)啟動(dòng)資金，但喬某1投資的30萬(wàn)元，其給高某匯了10萬(wàn)元、給王經(jīng)理2萬(wàn)元錢、給工人結(jié)算工資7萬(wàn)元，還給老百姓壓地賠償。
16.戶籍證明、在逃人員登記表、鞍山市鐵西區(qū)人民法院刑事判決書(shū)、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告、婚姻記錄表、強(qiáng)制隔離戒毒決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、臨時(shí)羈押證明書(shū)，證明：被告人張某某作案時(shí)已達(dá)刑事責(zé)任年齡，因吸毒，于2013年6月17日被強(qiáng)制隔離戒毒二年。其于2016年8月15日被立為網(wǎng)上逃犯。2019年9月30日，GA機(jī)關(guān)在太原市將其抓獲；其于2019年9月30日被送至太原市看守所羈押、于2019年10月10日，由原辦案單位民警押解帶走。其甲基苯丙胺、嗎啡、氯胺酮檢測(cè)呈陰性。其與楊寧于2012年5月28日登記結(jié)婚。同案被告人趙某2因犯合同詐騙罪，于2018年12月18日被鞍山市鐵西區(qū)人民法院判處有期徒刑四年四個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
17.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、住院病志，證明：?jiǎn)棠?因創(chuàng)傷后應(yīng)激障礙入院治療情況。
18.接受證據(jù)材料清單、殘疾人證、賣房手續(xù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑條，證明：GA機(jī)關(guān)于2017年8月20日依法接受喬某1提交殘疾人證、賣房手續(xù)、銀行轉(zhuǎn)賬憑條。喬某1持有殘疾人證。喬某1與黃某于2016年9月9日達(dá)成房屋轉(zhuǎn)讓協(xié)議，轉(zhuǎn)讓金額48萬(wàn)元。2016年9月19日喬某1將鐵東1-48-96-3013房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給張浩，喬某1于2016年9月19日收到黃某轉(zhuǎn)賬275,000元，于當(dāng)日轉(zhuǎn)賬給趙某2290,000元。喬某1于2016年9月24日向高某轉(zhuǎn)賬100,050元。
19.還款協(xié)議、頂帳協(xié)議、證明：2017年10月23日，GA機(jī)關(guān)接受高某提供還款協(xié)議、頂帳協(xié)議，內(nèi)容為：欠款人張某某欠高某82萬(wàn)元整，于2016年8月31日前還款60萬(wàn)元整，剩余22萬(wàn)元于2017年1月1日前還清。擔(dān)保人趙某2；張某某欠款82萬(wàn)元，以一臺(tái)山河智能裝備有限公司生產(chǎn)的型號(hào)為SD28A編號(hào)為SOO123的旋挖鉆機(jī)作為抵押。
20.合作協(xié)議書(shū)，證明：2017年10月11日，GA機(jī)關(guān)接受金桂鳳提供合作協(xié)議書(shū)一份。趙某2、張某某、喬某1三人于2015年9月8日簽署合作協(xié)議。
21.接受證據(jù)材料清單、銀行交易明細(xì)，證明：GA機(jī)關(guān)于2017年10月31日接受蘇路峰提供中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單2張；姜某提供中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡交易明細(xì)清單1張。蘇路鋒于2016年9月26日向歐陽(yáng)韶峰轉(zhuǎn)賬7萬(wàn)元。姜某于2016年8月19日向歐陽(yáng)韶峰轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)元。
22.接受證據(jù)材料清單、工程承包合同、致歉信，證明：GA機(jī)關(guān)于2017年10月29日接受楊某2提交的工程承包合同，致歉信。2017年5月22日、2016年6月14日承包人中鐵七局集團(tuán)第三工程有限公司楊某2與分包人濮陽(yáng)開(kāi)州投資集團(tuán)有限公司王某2簽有新建鄭州至萬(wàn)州鐵路××前（××標(biāo)段）樁基礎(chǔ)工程建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同。2016年10月19日喬某2向中國(guó)鐵路總公司、中鐵七局各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提交的致歉信。
23.接受證據(jù)材料清單、調(diào)解協(xié)議書(shū)、存款回單、憑條、收條、取款回單、憑條，證明：GA機(jī)關(guān)于2017年10月19日接受喬某2提交的調(diào)解協(xié)議書(shū)、存款回單、憑條、收條、取款回單、憑條。內(nèi)容為張某某、趙某2、喬某1與王某2達(dá)成調(diào)解協(xié)議，王某2收到2萬(wàn)元整收條。2016年9月24日，工人收到所欠工資，以及趙某2銀行卡交易明細(xì)。
24.協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，銀行交易明細(xì)，證明:涉案人員之間的銀行卡交易明細(xì)。
25.辨認(rèn)筆錄及照片，證明：經(jīng)辨認(rèn)人黃某辨認(rèn)，趙某2就是同喬某1一同辦理賣房手續(xù)的男子；王某2辨認(rèn)，張某某是本案相關(guān)人員，其辨認(rèn)出與張某某是一同來(lái)工地的人是趙某2、辨認(rèn)出在禹州工地出現(xiàn)的高某；姜某辨認(rèn)，張某某是本案相關(guān)人員，其辨認(rèn)出與張某某是一同來(lái)工地的人是趙某2、其辨認(rèn)出在禹州工地出現(xiàn)的高某。
（二）2014年7月，張某某找到被害人王某1合伙用其貸款購(gòu)買的旋挖鉆機(jī)干工程。因型號(hào)為28的鉆機(jī)未還貸款，被廠家鎖機(jī)，張某某以解鎖該鉆機(jī)去沈陽(yáng)干工程為由從王某1手中借取11萬(wàn)元。機(jī)器解鎖后，被拉到黑龍江干活，王某1未得到工程款。2014年10月，張某某讓王某1聯(lián)系工程項(xiàng)目合伙干工程，王某1聯(lián)系了沈陽(yáng)的工程項(xiàng)目并簽訂協(xié)議后，張某某稱手上的一臺(tái)型號(hào)為15的旋挖鉆機(jī)抵押給盤錦的小額貸款公司，需要30萬(wàn)元贖回才能開(kāi)工。王某1借給其30萬(wàn)元贖回該鉆機(jī)后，鉆機(jī)被拉至沈陽(yáng)。期間由于鉆機(jī)轉(zhuǎn)桿損壞無(wú)法開(kāi)工，王某1又借給張某某11.52萬(wàn)元購(gòu)買其配件，配件買回后跟機(jī)器不匹配，機(jī)器無(wú)法使用導(dǎo)致沈陽(yáng)工程失敗。因張某某無(wú)能力償還向王某1借款的30萬(wàn)元，就以型號(hào)為15的旋挖鉆機(jī)抵押給王某1，隨后王某1將該鉆機(jī)拉至鞍山市永樂(lè)公園停放。2016年5月1日，該鉆機(jī)因未還貸款被山河智能裝備股份有限公司拖回。另查，張某某于2017年5月至12月期間，償還王某124,800元，2021年11月23日還款2萬(wàn)元。
上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證明：
1.被害人王某1陳述，證明：2014年7月，張某某想和其合伙用旋挖鉆機(jī)干工程活，聯(lián)系的是沈陽(yáng)的工程活，那個(gè)時(shí)候其只知道他有一臺(tái)型號(hào)為28旋挖鉆機(jī)，他說(shuō)這臺(tái)機(jī)器因?yàn)橘J款沒(méi)還，被廠家鎖上了，需要11萬(wàn)還廠家解鎖才能去沈陽(yáng)干工程活，要不然機(jī)器沒(méi)法用。其就給張某某拿了11萬(wàn)左右，后來(lái)張某某從鞍鋼內(nèi)把機(jī)器運(yùn)出來(lái)了，其們一起將機(jī)器運(yùn)到沈陽(yáng)，后來(lái)張某某跟其說(shuō)沈陽(yáng)這個(gè)活不賺錢，說(shuō)黑龍江有個(gè)活，就把機(jī)器運(yùn)到黑龍江了。張某某給其打的11萬(wàn)的欠條。大概2014年9月份的時(shí)候，其舅舅劉某給其介紹一個(gè)沈陽(yáng)的活，問(wèn)張某某能不能干，張某某跟其說(shuō)他還有一臺(tái)型號(hào)為15的旋挖鉆機(jī)抵押給盤錦的一家小額貸款公司，需要30萬(wàn)贖回來(lái)，就能去沈陽(yáng)干工程活，其給張某某拿了30萬(wàn)，把這臺(tái)機(jī)器就拉到沈陽(yáng)了，但機(jī)器拉回來(lái)有零件損壞干不了活，張某某稱轉(zhuǎn)桿壞了需要花錢買，其為了干活，又給張某某拿了11萬(wàn)多購(gòu)買轉(zhuǎn)桿。轉(zhuǎn)桿到了因?yàn)椴黄ヅ洌诱`了工期就沒(méi)干上這個(gè)活。張某某給其寫的借款抵押協(xié)議，這臺(tái)機(jī)器就讓其拉回來(lái)了。因?yàn)樯蜿?yáng)的工程活沒(méi)干上，他說(shuō)先把機(jī)器放在你這，我給你寫個(gè)借款抵押協(xié)議。這臺(tái)機(jī)器其放在鞍山市鐵西區(qū)永樂(lè)公園辦公室的場(chǎng)內(nèi)，一直沒(méi)動(dòng)過(guò)。其不知道張某某抵押給其型號(hào)為15的旋挖鉆機(jī)貸款沒(méi)還，其只知道型號(hào)為28的機(jī)器有貸款?，F(xiàn)在這臺(tái)機(jī)器讓廠家給拖走了。機(jī)器拖走之后，其給張某某打電話打不過(guò)去，給他發(fā)信息，他的意思是將來(lái)把錢還給其，張某某說(shuō)他在山東用型號(hào)為28的旋挖鉆機(jī)干活呢。在其提供的材料中，張某某給其寫過(guò)一張證明，稱其手中有一個(gè)工程有工程款未結(jié)算完，剩余結(jié)算的工程款都用于還欠其的錢，這個(gè)工程是真的，因?yàn)槠渑阒鴱埬衬橙退@個(gè)工程要過(guò)錢，他確實(shí)有這個(gè)工程活。吳丹是其妻子。其到GA機(jī)關(guān)報(bào)案張某某詐騙之后，張某某還過(guò)其錢。張某某通過(guò)支付寶給其轉(zhuǎn)了14,000元，給吳丹轉(zhuǎn)了10,800元，共計(jì)24,800元。
2.證人劉某證言，證明：王某1是其外甥，其通過(guò)王某1認(rèn)識(shí)的張某某。其給他倆介紹過(guò)沈陽(yáng)城建局的工程活。其給王某1介紹工程活之后，才知道張某某與王某1要干沈陽(yáng)的工程活需要花錢贖回那臺(tái)機(jī)器，為此其借給王某130萬(wàn)元，王某1把這30萬(wàn)元用于支付盤錦小貸公司解鎖機(jī)器。
3.證人鄭某證言，證明：其與王某1是朋友關(guān)系。2014年10月，劉某讓其和王某1一起拿30萬(wàn)元現(xiàn)金去盤錦贖回一輛旋挖鉆機(jī)，去的人有其、王某1、張某某，還有司機(jī)袁福紅。其先到盤錦興隆臺(tái)一個(gè)小額貸款公司交錢，開(kāi)票后又雇了一輛平板車把這輛旋挖鉆機(jī)拉到沈陽(yáng)，本來(lái)想干一個(gè)活但是沒(méi)干上，于是又拖回鞍山。
4.證人白某證言，證明：其是永樂(lè)公園更夫。2016年5月1日，在永樂(lè)公園辦公室院內(nèi)的一個(gè)SWDM15型旋挖鉆機(jī)被人8個(gè)河南口音的人搶走了并留下一張告知函，內(nèi)容是“張某某先生:你好!您于2009年向山河智能裝備有限公司購(gòu)買SWDM15型旋挖機(jī)壹臺(tái)，設(shè)備號(hào)為S00115，因您未能按照規(guī)定支付到期款項(xiàng)，我公司有權(quán)對(duì)編號(hào)為S00115的SWDM15型旋挖機(jī)進(jìn)行拖回或其他方式控制該車輛。落款山河智能裝備股份有限公司2016-4-28”。他們除了拉走了這臺(tái)機(jī)器，還把院里的一桶柴油倒走了40升左右。
5.證人鐘某證言，證明：其是湖南省長(zhǎng)沙市山河智能裝備股份有限公司的工作人員。張某某目前在其公司有欠款的設(shè)備有兩臺(tái)，一臺(tái)是2009年6月1日購(gòu)買的，型號(hào)是SWDM15旋挖鉆機(jī)，產(chǎn)品編號(hào)為SO0115，目前這臺(tái)設(shè)備欠公司119.9313萬(wàn)元(不含違約金);另一臺(tái)設(shè)備是2009年7月21日購(gòu)買的，型號(hào)是SWDM15旋挖鉆機(jī)，產(chǎn)品編號(hào)為S00122，目前這臺(tái)設(shè)備欠公司140.6423萬(wàn)元(不含違約金)，其公司已在湖南省長(zhǎng)沙縣人民法院起訴。其公司先期是采用CPS鎖機(jī)，但是在實(shí)施時(shí)發(fā)現(xiàn)張某某已把設(shè)備上的GPS拆掉，然后在聯(lián)系不到張某某的情況下，向湖南省長(zhǎng)沙縣人民法院提起訴訟，同時(shí)申請(qǐng)?jiān)V訟保全，因?yàn)橐廊宦?lián)系不到張某某，訴訟文書(shū)送達(dá)不到張某某本人，之后其公司工作人員到遼寧沈陽(yáng)的設(shè)備售后部門查到這個(gè)編號(hào)為S00115的旋挖鉆機(jī)在遼寧省鞍山市，于是委托外地的負(fù)責(zé)拖機(jī)催收的公司將這臺(tái)設(shè)備拖回了其公司。
6.證人宋某證言，證明：張某某是其男朋友。通過(guò)張某某手機(jī)支付寶截圖，張某某2017年5月25日開(kāi)始陸續(xù)給王某1轉(zhuǎn)了共計(jì)14,000元，給吳丹轉(zhuǎn)了10,800元。
7.證人張某3證言，證明：張某某是其兒子。張某某被抓之后，其和宋某聊天，得知張某某支付寶中給王某1和吳丹轉(zhuǎn)賬，就讓宋某打出來(lái)交給法院了。
8.證人張某4證言，證明：其與張某某和王某1都是朋友，其應(yīng)王某1邀請(qǐng)，跟張某某、王某1一起去過(guò)沈陽(yáng)，張某某找了一個(gè)挖樁的工程，還有一臺(tái)機(jī)器，當(dāng)時(shí)張某某和王某1承諾讓其在工地做飯給其一點(diǎn)好處，當(dāng)時(shí)其在工地給做了二、三天飯，后來(lái)好像是機(jī)器轉(zhuǎn)頭不好使停工了其就回來(lái)了。其在沈陽(yáng)沒(méi)見(jiàn)過(guò)杜志杰，其也不知道王某1與張某某是如何合作的關(guān)系。
9.被告人張某某供述，證明：其與王某1是朋友，也是生意上的合作伙伴。其通過(guò)張露認(rèn)識(shí)的王某1，王某1說(shuō)能找人幫其向東某公司要工程余款。一天晚上張露聯(lián)系其讓其到她家，王某1說(shuō)給杜志杰拿11萬(wàn)元用于解鎖旋挖機(jī)，其給王某1打了欠條；王某1拿了30萬(wàn)元錢將一臺(tái)旋挖機(jī)贖回運(yùn)到沈陽(yáng)的工程，其打了欠條；因購(gòu)買旋挖機(jī)配件，王某1又拿了大概11萬(wàn)元；其跟王某1說(shuō)過(guò)機(jī)器貸款沒(méi)還完，王某1不知道機(jī)器會(huì)被收回。
10.辨認(rèn)筆錄及照片，證明：王某1辨認(rèn)出被告人張某某。
11.轉(zhuǎn)賬截圖，證明：張某某于2017年5月至12月共向王某1及吳丹轉(zhuǎn)賬24,800元，2021年11月23日還款2萬(wàn)元。
12.調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、接受證據(jù)材料清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)，證明:GA機(jī)關(guān)于2016年5月14日接受王某1提交借條2張、告知函、欠據(jù)、證明、借款抵押協(xié)議。告知函顯示張某某于2009年向山河智能裝備股份有限公司購(gòu)買的SWDM15型旋挖鉆機(jī)，因未能按照約定支付到期款項(xiàng)，該公司有權(quán)對(duì)旋挖鉆機(jī)進(jìn)行拖回或其他方式控制該車輛。借條顯示張某某于2014年10月16日、22日分別向劉某借款30萬(wàn)元、11.52萬(wàn)元；欠據(jù)顯示張某某于2016年5月14日向王某1借款11萬(wàn)元，另有山河智能公司的業(yè)務(wù)經(jīng)理歐陽(yáng)韶峰的匯款憑條為證；證明顯示于2014年10月15日，張某某長(zhǎng)期與王某1有債務(wù)關(guān)系，現(xiàn)自愿將掛靠在鞍山市明宇建筑工程有限公司通源分公司的與東北巖土工程勘查總公司鞍鋼廠區(qū)三煉鋼環(huán)保改造工程主廠房高跨及轉(zhuǎn)爐樁基礎(chǔ)工程的全部剩余款用于償還王某1。此間協(xié)助王某1變更合同、變更收款賬號(hào)。因欠王某1錢，其承諾將工程余款償還王某1。借款抵押協(xié)議顯示2014年10月16日，張某某向王某1借款30萬(wàn)元，以一臺(tái)山河智能旋挖機(jī)作為抵押。
13.接受證據(jù)材料清單及山河智能提交相關(guān)材料，證明：案涉旋挖鉆機(jī)購(gòu)買的相關(guān)情況。
14.電話調(diào)查記錄，證明：經(jīng)電話詢問(wèn)杜志杰，其大約十年前跟張某某一起在鞍山干過(guò)工程，其投資57萬(wàn)元貸款買了一個(gè)鉆機(jī)，都是張某某操作的。其在沈陽(yáng)干過(guò)一個(gè)工程，因?yàn)闆](méi)經(jīng)驗(yàn)做了一個(gè)多月就結(jié)束了，其不認(rèn)識(shí)王某1也不知道投資11萬(wàn)元的事。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，應(yīng)依法懲處，公訴機(jī)關(guān)關(guān)于此罪名的指控成立，應(yīng)予支持。關(guān)于公訴機(jī)關(guān)對(duì)被告人張某某犯詐騙罪的指控，經(jīng)查，被告人向被害人借款用于設(shè)備解鎖、贖回及購(gòu)買配件的行為，均無(wú)證據(jù)證明被告人主觀上有非法占有的故意，客觀上實(shí)施了虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的行為，從而使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而交付錢款給被告人，故被告人的行為不符合詐騙罪的構(gòu)成要件，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙罪，對(duì)被告人及辯護(hù)人與此相應(yīng)的辯解及辯護(hù)意見(jiàn)予以采納，如被害人王某1有其他損失，可另行主張權(quán)利。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人犯合同詐騙罪系從犯的辯護(hù)意見(jiàn)，因被告人張某某與同案人在共同犯罪中均起到主要作用，均系主犯，故對(duì)辯護(hù)人的此項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。關(guān)于辯護(hù)人提出被告人犯合同詐騙罪系坦白，自愿認(rèn)罪的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑四年四個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，已扣除先行羈押12日，即自2019年10月12日起至2024年1月30日止，罰金于判決生效后立即繳納）
二、責(zé)令被告人張某某于本判決生效后立即退賠被害人喬某1人民幣30萬(wàn)元（與同案被告人趙守金承擔(dān)連帶賠償責(zé)任）。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或直接向遼寧省鞍山市中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本九份。
審判人員
審判長(zhǎng)佟守輝
人民陪審員姜延楠
人民陪審員解明菊
二〇二二年三月十一日
法官助理高頎
書(shū)記員暢誠(chéng)蕊
