案件概述
山東省齊河縣人民檢察院以齊檢刑訴〔2022〕131號(hào)起訴書(shū)指控被告人李某犯詐騙罪，于2022年3月14日向本院提起公訴。本院審查后于次日立案，依法組成合議庭，適用普通程序，于2022年4月28日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。齊河縣人民檢察院指派檢察官王光林出庭支持公訴，被告人李某及其辯護(hù)人來(lái)永海到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
齊河縣人民檢察院指控，自2018年4月份以來(lái)，被告人李某、高某（另案處理）、李某4組建武漢恒德晟世商貿(mào)有限公司，并搭建“愛(ài)優(yōu)品”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物商城，該公司組織架構(gòu)完整，人員相互配合，形成規(guī)模化的詐騙集團(tuán)。具體詐騙手段為：安排業(yè)務(wù)員偽裝為平臺(tái)玩家的身份使用微信等交友軟件主動(dòng)添加被害人為好友，宣稱于該平臺(tái)購(gòu)物投資可輕松賺取大量錢(qián)財(cái)，吸引被害人向該商城充值，后公司主管偽裝為商城客服和指導(dǎo)老師，以購(gòu)物猜福壽的方式，讓被害人短時(shí)間內(nèi)投入大量錢(qián)財(cái)后，引導(dǎo)被害人選擇錯(cuò)誤的選項(xiàng)，騙取被害人錢(qián)財(cái)。整個(gè)犯罪集團(tuán)的股東、經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員自上而下按不同比例從客戶虧損、手續(xù)費(fèi)中獲取提成。
案發(fā)時(shí)被告人李某為武漢恒德晟世商貿(mào)有限公司股東，占股40%，并負(fù)責(zé)該公司財(cái)務(wù)工作，非法獲利8萬(wàn)余元，現(xiàn)已查證武漢恒德晟世商貿(mào)有限公司涉案金額為3，419，789.62元。
為證實(shí)上述指控，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀、出示了書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、鑒定意見(jiàn)、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用互聯(lián)網(wǎng)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某當(dāng)庭能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)；其行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯；故當(dāng)庭提出量刑建議為被告人李某犯詐騙罪判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金二十萬(wàn)元。
被告人李某對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無(wú)異議，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。其辯護(hù)人對(duì)被告人李某構(gòu)成詐騙罪無(wú)異議，但認(rèn)為具有如下從輕、減輕處罰情節(jié)：1.被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；2.系從犯；3.主動(dòng)投案后供述了主要犯罪事實(shí)，構(gòu)成自首情節(jié)；4.庭審中如實(shí)供述，具有坦白情節(jié)；5.有退贓繳罰意愿；6.系初犯、偶犯。
一審法院查明
經(jīng)審理查明，自2018年10月份以來(lái)，被告人李某、高某、李某4（二人均另案處理）組建武漢恒德晟世商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱恒德晟世公司），并搭建“愛(ài)優(yōu)品”網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物商城。該公司組織架構(gòu)完整，人員相互配合，形成規(guī)?；脑p騙集團(tuán)。具體詐騙手段為：安排業(yè)務(wù)員偽裝為平臺(tái)玩家的身份使用微信等交友軟件主動(dòng)添加被害人為好友，宣稱于該平臺(tái)購(gòu)物投資可輕松賺取大量錢(qián)財(cái)，吸引被害人向該商城充值，后公司主管偽裝為商城客服和指導(dǎo)老師，以購(gòu)物猜福壽的方式，讓被害人短時(shí)間內(nèi)投入大量錢(qián)財(cái)后，引導(dǎo)被害人選擇錯(cuò)誤的選項(xiàng)，騙取被害人錢(qián)財(cái)。整個(gè)犯罪集團(tuán)的股東、經(jīng)理、主管、業(yè)務(wù)員自上而下按不同比例從客戶虧損、手續(xù)費(fèi)中獲取提成?，F(xiàn)已查證恒德晟世公司使用武漢潤(rùn)恒鼎欣網(wǎng)絡(luò)科技公司（以下簡(jiǎn)稱潤(rùn)恒鼎欣公司）的平臺(tái)服務(wù)器，且潤(rùn)恒鼎欣公司股東劉某3對(duì)恒德晟世公司營(yíng)利數(shù)額統(tǒng)計(jì)后再返還恒德晟世公司李某，招錄員工及培訓(xùn)亦由潤(rùn)恒鼎欣公司負(fù)責(zé)。案發(fā)時(shí)被告人李某為恒德晟世公司股東，占股40%，負(fù)責(zé)該公司財(cái)務(wù)工作，分管李某4、熊某、曾某組，涉案金額為3419789.62元，非法獲利8萬(wàn)余元。
另查明，被告人李某于2021年10月27日主動(dòng)向鄂州市xx局鄂城區(qū)分局杜山派出所投案，被臨時(shí)羈押于鄂州市第一看守所，同年11月3日被齊河縣xx局刑事拘留，于xx偵查和審查起訴階段均未能如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。
上述事實(shí)有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭舉證并經(jīng)質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：
1.書(shū)證
（1）受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、拘留證、寄押證明、監(jiān)視居住決定書(shū)、逮捕證，證實(shí)被告人李某到案情況。
（2）戶籍證明，證實(shí)案發(fā)時(shí)李某已達(dá)到刑事責(zé)任年齡，具有完全刑事責(zé)任能力。
（3）齊河縣“2018.11.9”專案關(guān)于后臺(tái)數(shù)據(jù)被害人損失金額的計(jì)算方式說(shuō)明，證實(shí)本案詐騙數(shù)額的計(jì)算方式。
（4）李某簽字認(rèn)可的愛(ài)優(yōu)品商城后臺(tái)數(shù)據(jù)，證實(shí)2018年11月至2019年1月恒德晟世公司在愛(ài)優(yōu)品商城經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中參與詐騙數(shù)額3，419，789.62元。
（5）李某139***549支付寶賬戶及尾號(hào)9290工商銀行卡交易明細(xì)，證實(shí)恒德晟世公司的交易情況。
（6）前科查詢證明，證實(shí)被告人李某無(wú)前科情況。
（7）（2019）魯1425刑初328號(hào)、206號(hào)、207號(hào)、281號(hào)刑事判決書(shū)，證實(shí)本案的同案犯高某、蔣楊、劉某3、李某4、曾某、熊某等人因犯詐騙罪被判決的情況。
（8）主管李某4、曾某、熊某及其組員簽字認(rèn)可的微信聊天記錄、“愛(ài)優(yōu)品”商城后臺(tái)數(shù)據(jù)及盤(pán)石軟件（上海）有限公司計(jì)算機(jī)司法鑒定所盤(pán)石司鑒［2019］計(jì)鑒字第91號(hào)計(jì)算機(jī)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)，證實(shí)上述人員使用虛假微信和客戶的聊天記錄及在“愛(ài)優(yōu)品”商城經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中參與詐騙數(shù)額的情況。
（9）被害人胡某1、宋某等三十三人微信轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，證實(shí)被害人在愛(ài)優(yōu)品商城充值被騙的情況。
（10）齊河縣xx局刑偵大隊(duì)出具的辦案說(shuō)明，證實(shí)李某非法獲利數(shù)額的認(rèn)定情況。
2.證人證言
（1）高某證實(shí)其和表弟李某各出資3萬(wàn)元共同注冊(cè)了“武漢恒德晟世商貿(mào)有限公司”，李某任法定代表人。因其在潤(rùn)恒鼎欣公司占有部分股份，恒德晟世公司繼續(xù)使用潤(rùn)恒鼎欣公司的后臺(tái)，所以計(jì)算盈利的時(shí)候潤(rùn)恒鼎欣公司要先扣除10%的獲利，然后再給恒德晟世公司，后臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和員工培訓(xùn)亦由潤(rùn)恒鼎欣公司負(fù)責(zé)。其在恒德晟世公司占股45%，李某占股40%，李某4占股15%。李某負(fù)責(zé)恒德晟世公司的經(jīng)營(yíng)管理和給員工發(fā)放工資。每個(gè)月由總公司劉某3把分公司的盈利通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬給李某，李某留下分公司日常運(yùn)營(yíng)資金后，再按員工業(yè)績(jī)發(fā)放工資。李某的獲利情況其無(wú)法估算。
（2）劉某3證實(shí)其和高某都是潤(rùn)恒鼎欣公司股東，后來(lái)高某單獨(dú)開(kāi)辦了恒德晟世公司，因關(guān)系都比較好，其同意把潤(rùn)恒鼎欣公司平臺(tái)給恒德晟世公司使用，當(dāng)時(shí)約定的是扣除恒德晟世公司10%的收益作為租賃費(fèi)。李某負(fù)責(zé)恒德晟世公司后臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，然后把收益統(tǒng)一轉(zhuǎn)給其，其整理后再轉(zhuǎn)賬給李某。
（3）蔣楊證實(shí)李某與高某是親戚關(guān)系，恒德晟世公司是高某和李某單獨(dú)成立的公司，李某是該公司的股東，占股多少其不清楚。恒德晟世公司使用的是潤(rùn)恒鼎欣公司的后臺(tái)服務(wù)器，當(dāng)時(shí)約定恒德晟世公司繳納10%的利潤(rùn)作為租賃費(fèi)，公司存續(xù)期間的利潤(rùn)情況其不清楚。
（4）蔣某證實(shí)其在潤(rùn)恒鼎欣公司主要負(fù)責(zé)客戶在商城中用積分進(jìn)行兌換的商品經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)貨、發(fā)貨，所發(fā)商品都是批發(fā)來(lái)后經(jīng)過(guò)提升10倍的價(jià)格進(jìn)行兌換。高某和李某、李某4在唐山商會(huì)組建了恒德晟世公司經(jīng)營(yíng)“愛(ài)優(yōu)品”網(wǎng)站商城，其不清楚恒德晟世公司屬于分公司還是單獨(dú)的公司，其也負(fù)責(zé)恒德晟世公司的發(fā)貨業(yè)務(wù)。
（5）李某4證實(shí)其與李某是堂兄弟，李某是恒德晟世公司的法定代表人，占股40%，高某占股45%，其占股15%是一組組長(zhǎng)。李某負(fù)責(zé)給員工發(fā)放工資、開(kāi)會(huì)強(qiáng)調(diào)業(yè)績(jī)。恒德晟世公司使用的“優(yōu)品優(yōu)”ＡＰＰ平臺(tái)是潤(rùn)恒鼎欣公司開(kāi)發(fā)的，給恒德晟世公司單獨(dú)開(kāi)了一個(gè)后臺(tái)，潤(rùn)恒鼎欣公司從中抽取恒德晟世公司客戶商城積分?jǐn)?shù)額的10%作為報(bào)酬，實(shí)際上恒德晟世公司就是潤(rùn)恒鼎欣公司的子公司。李某的獲利情況其不好估算。
（6）曾某證實(shí)李某4介紹其進(jìn)入恒德晟世公司工作，是三組組長(zhǎng)。李某給其微信號(hào)和與客戶對(duì)話的模版，并對(duì)其進(jìn)行養(yǎng)號(hào)、話術(shù)等方面的培訓(xùn)，工資也是李某發(fā)放，處理不了的客戶也都交給負(fù)責(zé)人李某處理。
（7）熊某證實(shí)恒德晟世公司主要推廣運(yùn)營(yíng)“優(yōu)品優(yōu)”ＡＰＰ平臺(tái)，誘導(dǎo)客戶充值參加猜福壽活動(dòng)騙取客戶錢(qián)財(cái)，其是二組組長(zhǎng)。李某系分公司的法人和負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)分公司商品供貨、平臺(tái)維護(hù)和給員工發(fā)放工資。
（8）鄧超琪、高國(guó)琴等二十二名組員證實(shí)恒德晟世公司組織架構(gòu)、人員組成、運(yùn)營(yíng)模式、商城情況、分工職責(zé)、工作內(nèi)容、工資提成等情況。恒德晟世公司老板是李某，工資由李某負(fù)責(zé)發(fā)放。
3.被害人陳述
被害人胡某1、宋某、馬某、趙某1、梁某、陳某、韓某、李某1、胡某2、欒某、周某1、張某、賈某、王某1、劉某4、劉某1、孫某1、孫某2、周某2、胡某3、朱某、胡某4、李某2、王某2、田某、黃某、董某、王某3、周某3、李某3、劉某2、紀(jì)某、趙某2等三十三人分別證實(shí)多次充值投資“愛(ài)優(yōu)品”商城后一步步虧空被騙的事實(shí)，同時(shí)證實(shí)了其投資、被騙數(shù)額。
4.被告人供述和辯解
被告人李某在庭審中供述其與高某、李某4均是親戚關(guān)系，高某邀請(qǐng)其提供身份證注冊(cè)登記了“武漢恒德晟世商貿(mào)有限公司”，其系公司的法人，出資2萬(wàn)元左右支付的公司寫(xiě)字樓租賃費(fèi)。公司經(jīng)營(yíng)模式是組長(zhǎng)和業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)在微信群里發(fā)展客戶，讓客戶在商城充值，通過(guò)猜福壽的方式返利，客戶在商城內(nèi)做的次數(shù)越多，投入的資金越大，公司就賺得越多。員工的招錄、培訓(xùn)都由總公司負(fù)責(zé)，各小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)自己組員的培訓(xùn)，李某4、熊某、曾某是其公司的小組長(zhǎng)。“愛(ài)優(yōu)品（優(yōu)品優(yōu)）”網(wǎng)站購(gòu)物返利平臺(tái)也是租用總公司的，總公司提取20-25%的營(yíng)業(yè)額。其主要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)、日常開(kāi)銷和發(fā)放員工工資，其參照組長(zhǎng)發(fā)給其的業(yè)績(jī)表統(tǒng)計(jì)出總數(shù)發(fā)給總公司的劉某3，劉某3整理后再通過(guò)銀行卡把錢(qián)轉(zhuǎn)給其，然后其再按照業(yè)績(jī)表分發(fā)給員工。其在分公司占有40%的股份，獲利8萬(wàn)余元。其對(duì)xx機(jī)關(guān)調(diào)取的愛(ài)優(yōu)品商城后臺(tái)數(shù)據(jù)、涉案金額的計(jì)算方式及數(shù)額均無(wú)異議。
5.電子數(shù)據(jù)
李某支付寶、工商銀行交易流水電子數(shù)據(jù)及“愛(ài)優(yōu)品”后臺(tái)電子數(shù)據(jù)證實(shí)恒德晟世公司詐騙的數(shù)額，以及李某使用其個(gè)人銀行卡和支付寶向員工發(fā)放工資、向劉某3、高某等人轉(zhuǎn)賬的情況。
以上證據(jù)經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證，證據(jù)間能夠相互印證，形成完整的證據(jù)鏈條，本院予以確認(rèn)。
一審法院認(rèn)為
關(guān)于被告人李某的辯護(hù)人提出“被告人自動(dòng)投案后供述了主要犯罪事實(shí)，當(dāng)庭又如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)，符合自首的認(rèn)定要件”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人李某雖系主動(dòng)到案，但其到案后在xx偵查階段及審查起訴階段均未如實(shí)供述，避重就輕，案件偵破主要是依靠偵查機(jī)關(guān)的努力，未體現(xiàn)出節(jié)約司法資源的宗旨，不符合自首的立法本意。故對(duì)辯護(hù)人的該項(xiàng)辯護(hù)意見(jiàn)不予采納。
本院認(rèn)為，被告人李某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，利用互聯(lián)網(wǎng)騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及罪名成立，本院予以確認(rèn)。被告人李某當(dāng)庭能夠如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系坦白；其在整個(gè)犯罪過(guò)程中起次要作用，系從犯。鑒于被告人李某具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，系從犯，庭審后已退繳全部違法所得并繳納部分罰金，依法對(duì)其減輕處罰。被告人李某的辯護(hù)人關(guān)于“被告人當(dāng)庭如實(shí)供述構(gòu)成坦白、自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、系從犯、有退贓繳罰意愿”的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查屬實(shí)，予以采納。公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提出的量刑建議適當(dāng)，予以采納。本院綜合被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及對(duì)社會(huì)的危害程度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第二十七條、第六十一條、第六十四條、第五十二條、第五十三條、《最高人民法院、最高人民檢察院、xx部關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，指定居所監(jiān)視居住二日折抵刑期一日，即自2021年12月15日起至2028年5月16日止；罰金已繳納人民幣十萬(wàn)元，剩余罰金人民幣十萬(wàn)元于判決生效后十日內(nèi)繳納。）
二、被告人李某退繳的違法所得人民幣八萬(wàn)元，依法沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)。
三、本案未追回的贓款繼續(xù)向被告人李某追繳并返還被害人。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向山東省德州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長(zhǎng)裴琳琳
人民陪審員張秋英
人民陪審員王玉花
二〇二二年五月三十日
法官助理張淑潔
書(shū)記員張?chǎng)?/p>
