案號：（2022）陜0724刑初35號2022年06月20日
案由：詐騙罪
案件概述
西鄉(xiāng)縣人民檢察院以西鄉(xiāng)檢刑訴（2022）20號起訴書指控被告人張某某犯xxxx罪、詐騙罪，于2022年5月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。西鄉(xiāng)縣人民檢察院指派檢察員楊靜出庭支持公訴，被告人張某某及其辯護(hù)人梁偉、陳田到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。
控辯方主張
公訴機(jī)關(guān)指控，2020年至2021年期間，被告人張某某在未取得煙草專賣許可證的情況下，通過從他處購買香煙再轉(zhuǎn)手銷售的方式共向王某等九名訂煙商戶銷售各類品牌香煙共計(jì)1149730元，其中銷售給王某488165元香煙、陳某446069元香煙、李某23251元香煙、白某81307元香煙、景某38254元香煙、周某36990元香煙、尚某5190元香煙、李某甲19391元香煙、程某11113元香煙。
2021年11月底至2022年1月期間，被告人張某某主動聯(lián)系無煙草專賣許可證的商戶，承諾以低價(jià)幫忙訂購香煙，被害人支付訂煙款后，張某某將部分訂煙款以高價(jià)到其他商戶購買少量香煙提供給部分受害人并繼續(xù)收取訂煙款，其余訂煙款用于償還個(gè)人債務(wù)和日常消費(fèi)。經(jīng)查，張某某以上述方式騙取劉某20870元、孫某5665元、陳某甲17220元、陶某23785元、王某甲28700元、趙某4383元、劉某甲23814元、張某5960元、陳某乙8000元、胡某6245元、韓某6605元、常某33100元、柯某7725元、胡某甲24250元、熊某10800元。
一審法院查明
另查明，張某某在幫無煙草專賣證的商戶訂購香煙過程中，謊稱自己能夠辦理煙草專賣證為由，騙取白某3000元、騙取李某5000元，騙取陳某4000元。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人張某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，無煙草專賣許可證的情況下經(jīng)營煙草專賣品，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定；以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以xxxx罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可從寬處理。被告人經(jīng)XX機(jī)關(guān)電話傳喚到案并能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，可從輕處罰；多次實(shí)施詐騙，可酌情從重處罰。綜合全案建議以xxxx罪對其判處有期徒刑六年，并處罰金；以詐騙罪判處有期徒刑五年一個(gè)月，并處罰金。對二罪合并處罰。
被告人張某某對公訴機(jī)關(guān)指控犯罪事實(shí)、罪名及量刑建議均無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，請求對其從輕處罰。辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控張某某的犯罪事實(shí)及罪名無異議，同意公訴機(jī)關(guān)的量刑建議，但辯稱被告人張某某系初犯，具有自首情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，悔罪態(tài)度好，建議對其從輕處罰。
經(jīng)審理查明，2020年至2021年期間，被告人張某某在未取得煙草專賣許可證的情況下，通過從他處購買香煙再轉(zhuǎn)手銷售的方式共向王某等九名商戶銷售各類品牌香煙共計(jì)1149730元，其中銷售給王某488165元香煙、陳某446069元香煙、李某23251元香煙、白某81307元香煙、景某38254元香煙、周某36990元香煙、尚某5190元香煙、李某甲19391元香煙、程某11113元香煙。
2021年11月底至2022年1月期間，被告人張某某主動聯(lián)系無煙草專賣許可證的商戶，承諾以低價(jià)幫忙訂購香煙，被害人支付訂煙款后，張某某將部分訂煙款以高價(jià)到其他商戶購買少量香煙提供給部分受害人并繼續(xù)收取訂煙款，其余訂煙款用于償還個(gè)人債務(wù)和日常消費(fèi)。經(jīng)查，張某某以上述方式騙取劉某20870元、孫某5665元、陳某甲17220元、陶某23785元、王某甲28700元、趙某4383元、劉某甲23814元、張某5960元、陳某乙8000元、胡某6245元、韓某6605元、常某33100元、柯某7725元、胡某甲24250元、熊某10800元。
張某某在幫無煙草專賣證的商戶訂購香煙過程中，謊稱自己能夠辦理煙草專賣證，騙取白某3000元，騙取李某5000元，騙取陳某4000元。
另查明，被告人張某某xxxx獲利10500元。
認(rèn)定上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭提交的以下證據(jù)證實(shí)：
1、受案登記表、立案決定書：證明該案系西鄉(xiāng)縣煙草專賣局報(bào)警案發(fā)，XX機(jī)關(guān)接警后于2022年1月25日立案偵查；
2、被告人張某某的戶籍證明及照片：證明被告人張某某的基本身份信息，其在作案時(shí)已達(dá)完全刑事責(zé)任年齡；
3、扣押清單：證明2022年1月25日XX機(jī)關(guān)依法扣押張某某持有的華為P30手機(jī)一部；
4、接受證據(jù)材料清單及張某某違法犯罪報(bào)案申請、停職調(diào)查通知、卷煙訂購配送流程的說明、張某某違規(guī)借款名單、張某某違規(guī)違紀(jì)線索登記排查表、調(diào)查記錄等材料：證明2022年1月29日煙草公司向XX機(jī)關(guān)提交了對張某某的調(diào)查及處理材料；
5、西鄉(xiāng)縣煙草專賣局關(guān)于單位員工張某某涉嫌違法犯罪行為的報(bào)案申請：證明2022年1月7日西鄉(xiāng)縣煙草局收到王某甲、陳某甲舉報(bào)張某某以幫助購買卷煙為由收取資金但未提供卷煙的情況，煙草局調(diào)查后認(rèn)為舉報(bào)屬實(shí)，即向西鄉(xiāng)縣XX局報(bào)案；
6、西鄉(xiāng)縣煙草專賣局張某某違規(guī)違紀(jì)行為登記排查表、違規(guī)借款名單、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作底稿、調(diào)查記錄、關(guān)于張某某同志停職調(diào)查的通知：證明西鄉(xiāng)縣煙草局調(diào)查的張某某違紀(jì)收款情況及明細(xì)情況，合計(jì)719294元。2022年1月15日西鄉(xiāng)縣煙草專賣局對張某某停職調(diào)查；
7、關(guān)于卷煙訂購配送流程的說明：證明漢中市煙草公司西鄉(xiāng)縣分公司和西鄉(xiāng)縣煙草專賣局對商戶訂煙的流程進(jìn)行了說明，商戶零售卷煙必須持有煙草專賣零售許可證，未取得的不得經(jīng)營煙草制品；持有煙草專賣證的零售戶，在全市統(tǒng)一的卷煙訂購網(wǎng)站新商盟（www.xinshangmeng.com），通過登錄自己的賬號和密碼，自行完成每個(gè)周期的卷煙訂購，并在次日訂單產(chǎn)生并進(jìn)行網(wǎng)上扣款前，在自己的賬戶中存夠足額煙款，待市公司卷煙營銷中心集中統(tǒng)一扣款，完成訂購在線扣款交易，完成網(wǎng)上付款后，訂單即生成，將在線傳遞至漢中市煙草公司物流中心進(jìn)行配送，一般于次日由漢中市煙草公司物流分公司通過逐戶分揀打包由專人、專車配送上門，并在配送系統(tǒng)中拍照簽收。2008年以后全省煙草企業(yè)單位員工不能也無機(jī)會收受卷煙零售戶購煙資金，并且市縣兩級公司均無內(nèi)部購煙渠道；
8、調(diào)取證據(jù)通知書、西鄉(xiāng)縣行政審批服務(wù)局回復(fù)函、行政許可（煙草專賣證）查詢信息結(jié)果：證明張某某未辦理過工商登記，張某某、張某甲（張某某父親）、馬某（張某某前妻）名下均未辦理過煙草專賣許可證，張某某母親謝某于2017年7月11日申領(lǐng)了煙草專賣證，已于2018年11月2日注銷；
9、煙草局情況說明及張某某個(gè)人簡歷：證明張某某系煙草專賣局職工，2004年至2007年擔(dān)任過卷煙送貨員，2004年至2020年1月份擔(dān)任客戶經(jīng)理，2020年1月至2021年3月在行政審批服務(wù)大廳煙草局窗口擔(dān)任接待員，負(fù)責(zé)煙草專賣申請登記，2021年3月至案發(fā)前在辦公室負(fù)責(zé)派車工作。煙草局情況說明證實(shí)張某某僅負(fù)責(zé)申請登記業(yè)務(wù)，沒有煙草執(zhí)法證件，不具備行政許可審批權(quán)限，沒有辦證的工作職能。張某某也沒有煙草專賣許可證，煙草局職工不能以任何方式向他人出售卷煙。本案涉及部分卷煙市場價(jià)為：金猴王76元一條、好貓（磨砂猴王）110元一條、云煙100元一條、利群（新版）152元一條、芙蓉王（硬）235元一條、延安（紅韻）225元一條、硬中華420元一條、硬荷花320元一條、軟中華600元一條；
10、調(diào)取證據(jù)清單及個(gè)人信用報(bào)告，協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書及農(nóng)行業(yè)務(wù)憑證、貸款交易明細(xì)，郵政銀行交易記錄、公積金材料情況說明：證明張某某在農(nóng)業(yè)銀行還有貸款272293元未還，其在郵政銀行申請的信用卡還有欠款140812元，其在湖北消費(fèi)經(jīng)融公司還有176639元貸款未還，其在郵政銀行、建設(shè)銀行賬戶余額為0元，其公積金賬戶余額為15458元，2020年9月7日提取42200元。到2021年11月張某某欠貸款金額為589744元，11月以后其經(jīng)濟(jì)狀況較差；
11、證人李某甲的證言、接受證據(jù)材料清單及微信截圖一張：證明2021年8月到2022年1月12日張某某在她店里購買過香煙。剛開始一般都是頭一天拿煙，第二天付款。2022年1月12日到她店里取了10635元的煙，通過手機(jī)付款635元，還欠10000元，張某某出具了10000元的借條。她給張某某的煙算的價(jià)格是市場價(jià)，比公司訂購的價(jià)格高；
12、證人翟某的證言、接受證據(jù)清單及微信聊天截圖：證明她知道張某某是煙草公司的人，2021年到2022年1月張某某到她店里買過煙，最后一次是2022年1月11日到她店里買了5045元的煙，至今未付款。她的煙是從煙草公司的正規(guī)渠道線上購買的，給張某某的價(jià)格是高于公司訂購的市場價(jià)；
13、證人余某的證言、接受證據(jù)清單及微信聊天記錄、借條及賬單：證明2019年張某某是她的客戶經(jīng)理。從2021年3月份開始張某某到她店里買煙，基本上就是這個(gè)禮拜拿煙，下個(gè)禮拜就付款。張某某從她那里拿了大概有二十多萬的香煙，其中有167628元的煙沒有給錢，除此之外張某某還借了她20000元現(xiàn)金。2022年1月14日張某某給她出具了187628元的欠條一張；
14、證人王某1的證言、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄：證明2020年夏天張某某開始到她店里去拿煙，有時(shí)候說是幫別人買，有時(shí)候說家里過事或者公司同事幫忙叫找煙，剛開始把錢給清了的。2022年1月10日張某某拿了她5100元的煙，她還給張某某微信轉(zhuǎn)賬400元訂煙，張某某共欠她5500元；
15、證人楊某1的證言、接受證據(jù)清單及借條復(fù)印件、取煙清單：證明2022年1月6日張某某到他店里買了15500元的煙，沒有給錢。1月16日張某某來給他付了500元，另外給出具了15000元的借條。他賣給張某某的煙是從煙草公司定的。給張某某的暢銷煙是零售價(jià)，不好賣的煙給算的比零售價(jià)便宜，但是比公司的價(jià)格高；
16、證人張某1的證言、借條復(fù)印件一份、接受證據(jù)材料清單及微信轉(zhuǎn)賬記錄：證明2020年11月份他去西鄉(xiāng)縣行政服務(wù)中心申請辦理煙草專賣證，認(rèn)識了張某某，后來張某某告訴他說可以通過內(nèi)部渠道幫他訂購香煙，他想張某某是煙草公司的工作人員，就同意了，他就陸續(xù)微信轉(zhuǎn)賬給張某某讓其幫他定煙，張某某只給他了部分煙，最后還欠他62000元的煙。2022年1月14日張某某給他出具62000元的借條一張，約定還款時(shí)間為2022年9月30日；
17、證人王某的證言、接受證據(jù)清單、轉(zhuǎn)款記錄、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬明細(xì)：證明2020年6月他在西鄉(xiāng)縣辦證大廳辦煙草專賣證時(shí)進(jìn)行了登記，張某某跟他聯(lián)系聲稱在證沒有辦下來之前可以幫他買煙，一條煙比公司價(jià)格貴兩三塊錢，他就一直讓張某某幫他買煙。他前后給張某某微信轉(zhuǎn)款610665元，張某某給他取了488165元的真煙，還欠他122500元。2012年1月17日張某某給他出具了122500元的欠條一張。張某某給他提供的煙是真煙，價(jià)格比公司的價(jià)格貴幾塊錢，比市場價(jià)便宜幾塊錢；
18、證人陳某的證言、接受證據(jù)材料清單及微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄：證明2021年3月份他去政務(wù)大廳辦煙草證登記了個(gè)人信息，后來張某某給他打電話稱可以幫忙給他給訂煙。他一共給張某某轉(zhuǎn)了150000元的煙款，張某某給他拿了100000元的煙，還欠他部分煙款。2021年9月28日張某某聲稱可以提前給他辦煙草專賣證，讓他支付4000元的辦證費(fèi)。他給了張某某4000元，最后也沒有把證給辦下來；
19、證人李某的證言：證明2020年9月至10月份他通過別人介紹找到張某某幫忙買煙，他給張某某了25000多元，張某某給他取了23251元的煙，還差2000元的煙一直沒有給他取。張某某還答應(yīng)給他辦理煙草專賣證，他又給張某某了5000元，但張某某一直沒有給辦證；
20、證人白某的證言、接受證據(jù)材料清單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、借條、記賬單：證明2020年11月他在縣政務(wù)大廳申請煙草零售專賣許可證時(shí)登記了聯(lián)系方式和個(gè)人信息，張某某聯(lián)系他聲稱可以幫忙買煙。他向張某某微信轉(zhuǎn)賬125327元，張某某給他了81307元的煙。2021年7月28日張某某以為他辦煙草證為由又讓他轉(zhuǎn)賬5000元，之后張某某給他退了2000元。2022年1月16日張某某給他出具45000元的借條一張；
21、證人景某的證言、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄：證明2020年10月28日他在政務(wù)大廳申請煙草零售專賣許可證，張某某接待了他，張某某告訴他在證沒有辦下來之前可以幫他買煙，他看張某某是煙草公司的員工就相信了。他給張某某微信轉(zhuǎn)賬6萬余元，張某某給他拿了38254元的煙，之后張某某給他拿不了煙，他多次催促，張某某給他還了部分錢，現(xiàn)在還欠他8000元既沒取煙也沒退錢；
22、證人周某的證言：接受證據(jù)材料清單及微信聊天記錄：證明2021年3月張某某給他打電話聲稱可以幫買煙，他知道張某某是煙草公司的人就同意了。他微信給張某某轉(zhuǎn)款43790元用于買煙，張某某給他拿36990元的煙，現(xiàn)在還欠他6800元，張某某既不給他拿煙也不給他退款；
23、證人尚某的證言、接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄：證明2021年1月張某某主動聯(lián)系他，聲稱是煙草公司的工作人員，有煙賣給他。因他沒有煙草專賣證無法訂煙，就同意從張某某那里買煙。他微信轉(zhuǎn)賬給張某某11200元，張某某給他取了5190元的煙，給他退了部分訂煙錢共計(jì)4100元，現(xiàn)在還欠他1910元；
24、證人李某甲的證言、接受證據(jù)材料清單、聊天記錄：證明2021年1月份他在西鄉(xiāng)縣煙草局辦證時(shí)認(rèn)識了張某某，張某某聲稱可以幫他買煙。他微信轉(zhuǎn)賬給張某某34225元的訂煙款，張某某給他取了19391元的煙，現(xiàn)在還欠他14834元；
25、證人程某的證言、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、辨認(rèn)筆錄：證明2020年5月她在行政大廳去申請煙草專賣許可證時(shí)張某某接待了她，她登記了個(gè)人信息和聯(lián)系方式。一個(gè)月后張某某給她打電話聲稱在證沒有辦下來之前可以幫她買煙。她給張某某微信轉(zhuǎn)款13480元，張某某給她拿了11113元的煙，還欠她2367元。事后XX機(jī)關(guān)組織她對張某某進(jìn)行了辨認(rèn)；
26、被害人劉某的陳述、接受證據(jù)材料清單、聊天記錄截圖及轉(zhuǎn)賬記錄、借條：證明張某某聯(lián)系他說可以通過內(nèi)部渠道幫忙訂購香煙。因?yàn)樗麤]有煙草專賣證，加之知道張某某是煙草公司的人，就先后給張某某微信轉(zhuǎn)賬25000元，張某某給她取了一部分煙，還欠20870元。經(jīng)多次督促，2022年1月16日張某某給他出具了21000元的借條；
27、被害人孫某的陳述：證明張某某主動聯(lián)系孫某稱自己是煙草公司職工，可以通過內(nèi)部渠道幫她定購香煙，因她的煙草專賣證還沒有辦下來就同意了，通過微信給張某某轉(zhuǎn)賬8140元，只收到2475元的煙，現(xiàn)在還欠她5665元的煙，她催促時(shí)張某某都借口推脫，也不給她退錢；
28、被害人陳某甲的陳述、調(diào)查筆錄中借條圖片：證明2021年12月23日他到西鄉(xiāng)縣政務(wù)大廳審核到期的煙草專賣證，之后張某某主動聯(lián)系他聲稱可以幫忙給他買煙，張某某收了他17200元的煙款，但是沒有給他煙，他多次督促張某某，張某某都以各種理由推脫。2022年1月16日張某某給他出具了17200元的借條一張；
29、被害人陶某的陳述、接受證據(jù)清單、手機(jī)截圖18張：證明2021年11月30日張某某主動打電話聯(lián)系無煙草專賣證的她，稱自己是煙草公司的可以幫忙訂煙，她微信給張某某轉(zhuǎn)了33501元的訂煙款，只收到了價(jià)值9716元的香煙，現(xiàn)在還欠她23785元的訂煙款，她催促時(shí)張某某都是以各種理由推脫。2022年1月17日張某某給她出具了一張24300元的借條；
30、被害人王某甲的陳述、接受證據(jù)材料清單及王某甲提交的微信聊天記錄、借條復(fù)印件：證明2021年12月1日他到西鄉(xiāng)縣煙草公司辦理煙草專賣許可證，張某某告訴他在專賣證沒有辦下來之前可以給他幫忙買煙，并留了聯(lián)系方式互相添加微信。他給張某某微信轉(zhuǎn)賬37200元，張某某給他取了3500元的煙。他多次催促張某某均找借口推脫，2021年12月28日張某某給他出具了33700元的借條，之后給他還了5000元，現(xiàn)在還欠28700元；
31、被害人趙某的陳述、接受證據(jù)材料清單及微信聊天記錄：證明2021年6月份，她到西鄉(xiāng)縣煙草公司辦理煙草專賣許可證，張某某接待的她。2021年12月31日張某某給她打電話聲稱可以在專賣證沒有辦下來之前幫她買煙，她通過女兒趙丹給張某某轉(zhuǎn)賬4383元，但是多次督促也沒有拿到煙，也沒有退款；
32、被害人劉某甲的陳述、接受證據(jù)材料清單及微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄：證明2021年12月6日張某某給她老公李波打電話，聲稱在煙草專賣證沒有辦下來之前可以幫她買煙，她通過微信給張某某轉(zhuǎn)款27494元，張某某給她拿了3680元的煙，現(xiàn)在還欠她23814元的訂煙款，張某某一直推脫；
33、被害人張某的陳述、接受證據(jù)材料清單、自述材料、微信聊天記錄：證明2021年上半年他到辦證大廳辦理煙草專賣許可證，張某某接待了他，并相互添加了微信。2021年12月28日張某某給他打電話聲稱可以幫他買煙，他通過微信給張某某轉(zhuǎn)賬5960元，張某某未給其拿煙也沒有退錢，張某某還另外向他借錢300元，也是微信轉(zhuǎn)給張某某；
34、被害人陳某乙的陳述、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄：證明2021年5月他到西鄉(xiāng)縣政務(wù)大廳煙草局服務(wù)窗口去咨詢辦理煙草專賣許可證，他按照要求將名字、地址、店名、電話等信息進(jìn)行了登記。2021年12月20日張某某給他打電話聲稱在煙草專賣證沒有辦下來之前可以幫他買煙，他微信給張某某轉(zhuǎn)賬1020元、給付現(xiàn)金7200元，共8220元用于訂煙。他多次催促，張某某也沒有給他取煙，只給他退了220元，現(xiàn)在還欠他8000元；
35、被害人胡某的陳述、接受證據(jù)材料清單、聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄：證明2021年6月她去政務(wù)大廳辦煙草證的時(shí)候登記了個(gè)人信息，12月初張某某到她的店里去，給她看了工作證，聲稱可以幫她訂煙，她給張某某微信轉(zhuǎn)賬27645元，張某某給她拿了7400元的煙，給她退了14000元，還欠她6245元。張某某給她的煙價(jià)格跟公司價(jià)差不多，比她到別人那去拿煙便宜十幾塊錢；
36、被害人韓某的陳述:證明2021年6月她去政務(wù)大廳辦證時(shí)登記了個(gè)人信息，2021年12月3日張某某到她的店里去，給她看了工作證，聲稱可以幫她訂煙。她微信給張某某轉(zhuǎn)了12455元，張某某給她拿了5850元煙，還欠她6605元。張某某給他算的價(jià)格每條煙比公司價(jià)格貴幾塊錢，比市場價(jià)便宜十幾塊錢；
37、被害人常某的陳述、接受證據(jù)材料清單及微信聊天記錄轉(zhuǎn)賬記錄、借條：證明2021年12月7日，張某某給他打電話并到他店里給他看了工作證，張某某以考核辦證為由讓他訂煙，他給張某某微信轉(zhuǎn)賬89986元，張某某給他拿了54256元的煙，給他退了2630元，還欠33100元。2022年1月14日給他出具了33100元欠條一張；
38、被害人柯某的陳述、微信聊天截圖、張某某電話截圖、受案登記表：證明2021年12月20日張某某給他打電話說自己是西鄉(xiāng)縣煙草公司的?？梢詭退啛煟麄兿嗷ヌ砑恿宋⑿?。他微信給張某某轉(zhuǎn)賬7725元，張某某一直沒有給他拿煙。2022年3月17日他向茶鎮(zhèn)派出所報(bào)案；
39、被害人胡某甲的陳述、接受證據(jù)材料清單、聊天記錄轉(zhuǎn)賬記錄：證明2021年12月10日他到政務(wù)大廳去咨詢換煙草專賣許可證時(shí)登記了聯(lián)系方式和個(gè)人信息。張某某打電話聯(lián)系他聲稱有渠道提供香煙，可以幫他買煙。他微信給張某某轉(zhuǎn)賬31550元，張某某給他取了7300元的煙，還欠他24250元的煙錢。張某某給他的都是真煙，煙價(jià)格和公司價(jià)差不多，比市場價(jià)一條便宜十幾塊錢；
40、被害人熊某的陳述、接受證據(jù)材料清單及微信聊天記錄轉(zhuǎn)賬記錄：證明2021年12月1日張某某到他店里說自己是煙草局搞煙草稽查的，給他看了工作證。張某某聲稱可以幫他訂煙，他給張某某微信轉(zhuǎn)賬14600元，張某某給他拿了3800元的煙，之后他多次催促張某某均推脫，現(xiàn)在還欠他10800元；
41、被告人張某某的供述：證明2021年3月他因?qū)ν鈧鶆?wù)多，就萌生了通過幫客戶買煙的方式來掙點(diǎn)錢用的想法。他從其他人那里購買香煙再轉(zhuǎn)手銷售，銷售給王某488165元香煙、陳某446069元香煙、李某23251元香煙、白某81307元香煙、景某38254元香煙、周某36990元香煙、尚某5190元香煙、李某甲19391元香煙、程某11113元香煙。從2021年11月份開始他的性質(zhì)就變了，收的買煙的錢他花完了，就只好找更多的人來謊稱買低價(jià)煙來補(bǔ)前面的漏洞。12月份他找的無證戶比較多就是為了拿錢給前面在他這里訂煙的人補(bǔ)錢，他再拿他們的訂煙款去給前面的人還賬。他就是找以前當(dāng)客戶經(jīng)理的時(shí)候認(rèn)識的客戶，和無煙草零售許可證的客戶，他告訴他們他有內(nèi)部渠道（實(shí)際上他并沒有內(nèi)部渠道），可以幫他們低價(jià)買點(diǎn)暢銷的煙，他們也知道他是煙草局的工作人員，他還給有些訂煙的商戶出示了工作證。他承諾以低價(jià)幫忙訂購香煙，被害人支付訂煙款后，他將部分訂煙款以高價(jià)到其他商戶購買少量香煙提供給部分受害人并繼續(xù)收取訂煙款，其余訂煙款用于償還個(gè)人債務(wù)和日常消費(fèi)。他騙取了劉某20870元、孫某5665元、陳某甲17220元、陶某23785元、王某甲28700元、趙某4383元、劉某甲23814元、張某5960元、陳某乙8000元、胡某6245元、韓某6605元、常某33100元、柯某7725元、胡某甲24250元、熊某10800元。他在幫商戶訂購香煙過程中，謊稱自己能夠辦理煙草專賣證為由，騙取白某3000元，騙取李某5000元，騙取陳某4000元。他的微信名稱是“三三兩兩”，微信號是L1872960****，這個(gè)微信號是用來收取詐騙錢款的。有煙草零售許可證的客戶直接在煙草訂煙網(wǎng)上注冊，注冊完成后要綁定銀行卡，然后在網(wǎng)上根據(jù)發(fā)布的煙草情況自己下單訂煙，訂完之后第二天銀行就直接劃扣煙款，第三天漢中市煙草專賣局物流公司就會送貨上門。煙草公司的員工收錢后送煙這種情況是公司不允許的，都是網(wǎng)上下單，公司統(tǒng)一配送。
42、陜西同盛司法會計(jì)鑒定所司法鑒定意見書-陜同盛司鑒（2022）會計(jì)鑒字：證明1、張某某賬戶收款、轉(zhuǎn)款情況：經(jīng)鑒定，2021年1月1日-2022年2月25日，張某某建行62170041300********賬戶及微信賬戶共計(jì)收取報(bào)案人轉(zhuǎn)入資金2，685，732.00元，向報(bào)案人轉(zhuǎn)出資金2，176，050.00元，轉(zhuǎn)入凈額509，682.00元。張某某微信賬戶收取報(bào)案人轉(zhuǎn)入資金2，661，295.00元，向報(bào)案人轉(zhuǎn)出資金2，176，050.00元，轉(zhuǎn)入凈額485，245.00元；2、張某某賬戶收款資金去向情況：2021年1月1日-2022年2月25日，張某某建行62170041300********賬戶和微信賬戶共計(jì)收取報(bào)案人資金2685732.00元，在收款當(dāng)日或次日及以后用于消費(fèi)、轉(zhuǎn)賬等支出2930207.96元；3、張某某微信賬號資金交易情況：2021年1月1日-2022年2月25日，張某某微信賬戶XXX收取26名報(bào)案人轉(zhuǎn)入資金2661295.00元，于轉(zhuǎn)款當(dāng)日、次日或后期用于向他人轉(zhuǎn)賬、個(gè)人消費(fèi)等支出2905762.96元。
43、到案經(jīng)過：證明2022年1月25日民警電話通知被告人張某某到XX局辦案中心進(jìn)行訊問，其能如實(shí)供述犯罪事實(shí)。
以上證據(jù)經(jīng)審查，來源合法，與本案待證事實(shí)具有關(guān)聯(lián)性，證明內(nèi)容客觀真實(shí)，且相互間能夠印證，經(jīng)控辯雙方當(dāng)庭質(zhì)證，本院予以采信。
一審法院認(rèn)為
本院認(rèn)為，被告人張某某違反國家煙草專賣管理法律法規(guī)，無煙草專賣許可證的情況下經(jīng)營煙草專賣品，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成xxxx罪；以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控被告人的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)充分，指控的罪名成立，應(yīng)當(dāng)以xxxx罪、詐騙罪對被告人予以刑罰處罰。被告人多次實(shí)施詐騙，可酌情從重處罰。被告人經(jīng)XX機(jī)關(guān)電話傳喚到案并能如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可從輕、從寬處罰；公訴機(jī)關(guān)和辯護(hù)人以此對被告人從輕處罰的公訴意見和辯護(hù)意見，本院予以采納。公訴機(jī)關(guān)的量刑建議適當(dāng)，本院予以采納。被告人違法所得應(yīng)依法予以沒收。被告人詐騙所得，應(yīng)依法追繳退還各被害人。被告人作案時(shí)使用的手機(jī)，依法應(yīng)予沒收。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第㈠項(xiàng)、第二百六十六條、第四十五條、第四十七條、第五十二條、第五十三條第一款、第六十四條、第六十七條第一款、第六十九條、《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理非法生產(chǎn)、銷售煙草專賣品等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第五款、第三條第二款第㈠項(xiàng)和《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款之規(guī)定，判決如下：
一審裁判結(jié)果
一、被告人張某某犯xxxx罪，判處有期徒刑六年，并處罰金40000元；犯詐騙罪，判處有期徒刑五年一個(gè)月，并處罰金50000元，決定執(zhí)行有期徒刑九年十個(gè)月，并處罰金90000元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2022年1月25日至2031年11月24日止。罰金限判決生效后30日內(nèi)繳納）；
二、張某某xxxx罪違法所得10500元，予以追繳，上繳國庫；
三、扣押在案的華為P30藍(lán)色手機(jī)一部，予以沒收；
四、詐騙所得239122元，予以追繳后退還各被害人，其中退還劉某20870元、孫某5665元、陳某甲17220元、陶某23785元、王某甲28700元、趙某4383元、劉某甲23814元、張某5960元、陳某乙8000元、胡某6245元、韓某6605元、常某33100元、柯某7725元、胡某甲24250元、熊某10800元、白某3000元、李某5000元、陳某4000元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向陜西省漢中市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審判人員
審判長余明書
人民陪審員陳靜
人民陪審員趙紅梅
二〇二二年六月二十日
書記員穆謙
