案由 侵犯公民個人信息
案號 （2021）粵0113刑初547號
廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院以穗番檢刑訴〔2021〕429號起訴書指控被告人王某1、丁某某2、姜某某3、林某某4、朱某某5、朱某某6、韋某某7、包某某8、吳某某9犯侵犯公民個人信息罪，于2021年4月19日向本院提起公訴并建議適用簡易程序。本院于同年6月2日決定轉(zhuǎn)為普通程序?qū)徖?，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院指派檢察員鄭少春出庭支持公訴，王某1及其辯護人羅敬仁、陳丹蓉，丁某某2及其辯護人郭揚來、古小敏，姜某某3及其指定辯護人汪向東，林某某4及其指定辯護人吳捷，朱某某5及其指定辯護人王玉，朱某某6及其指定辯護人周宇娟，韋某某7及其指定辯護人樊啟彪，包某某8及其指定辯護人柯涵，吳某某9及其指定辯護人李琦到庭參加了訴訟。本案經(jīng)延期審理，現(xiàn)已審理終結(jié)。
公訴機關(guān)指控，2019年10月份開始，被告人王某1在廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路28號南海萬達(dá)廣場南6棟2115室成立佛山南貝科技有限公司，并先后雇傭高偉（在逃）、被告人姜某某3、李廣麗（另案起訴）、譚翠華（另案起訴）、劉熒（另案起訴）、戴奕嫻（另案起訴）等多人，冒充東方財經(jīng)、東方證券等公司的客服，通過撥打非法獲取的股民電話，以有老師推薦牛股為由非法“吸粉”（即騙取被害人信任后添加其為微信好友，從而獲取被害人微信名、微信朋友圈截圖、微信、支付寶實名截圖等信息，再將被害人拉進(jìn)所謂的股票交流微信群），后將微信群及被害人的手機號碼連同上述信息一并出售給他人，每個被害人的信息售價150-200元。2020年6月，該公司搬遷至廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道簡平路1號天安南海數(shù)碼新城2棟1804室，并先后雇傭被告人丁某某2、林某某4、朱某某5、朱某某6、韋某某7、包某某8、吳某某9等多人，繼續(xù)從事上述侵犯公民個人信息行為。其中被告人丁某某2為總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司日常管理；被告人林某某4為助理，負(fù)責(zé)操作AI系統(tǒng)篩選電話、統(tǒng)計業(yè)績等業(yè)務(wù)；被告人姜某某3為組長；被告人朱某某5、朱某某6、韋某某7、包某某8、吳某某9為客服。除被告人王某1外，其余被告人主要按照基本工資加“吸粉”數(shù)量提成的方式獲利。經(jīng)統(tǒng)計，被告人王某1通過上述方式共非法獲取、出售公民個人信息83879條；被告人丁某某2的違法所得在人民幣10萬元以上；被告人林某某4的違法所得在人民幣30000元以上；被告人姜某某3的違法所得為人民幣69220元；被告人朱某某5的違法所得為人民幣32920元；被告人朱某某6的違法所得為人民幣30290元；被告人韋某某7的違法所得為人民幣26635元；被告人包某某8的違法所得為人民幣26465元；被告人吳某某9的違法所得為人民幣27520元。經(jīng)查明，被害人王某甲、張某甲、林某某、王某乙、強某某、張某乙、許某某、王某丙、潘某某于2020年3-12月份被該團伙拉進(jìn)所謂的股票交流微信群后，最終被他人以充值到虛假的股票投資平臺A**的方式分別騙走126萬元、21.2萬元、20萬元、19.79836萬元、17.5萬元、12萬元、4.5萬元、2.05萬元、0.974萬元，合計224.022236萬元。2020年12月9日，本區(qū)公安機關(guān)在廣東省廣州市海珠區(qū)工業(yè)大道中保利百合花園雅園X座XX房抓獲被告人王某1，在廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道簡平路1號天安南海數(shù)碼新城2棟1804室抓獲被告人丁某某2、林某某4、姜某某3、包某某8、朱某某5、朱某某6、韋某某7、吳某某9等多人，公安機關(guān)在上址1804室現(xiàn)場查扣手機、電腦等作案工具一批，并在上述手機、電腦中發(fā)現(xiàn)大量股民電話號碼。
公訴機關(guān)就指控的事實提供了：1.物證；2.書證；3.被害人陳述；4.證人證言；5.被告人供述和辯解；6.辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人王某1、丁某某2、林某某4、姜某某3、朱某某5、朱某某6、韋某某7、包某某8、吳某某9結(jié)伙非法獲取、向他人出售公民個人信息，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以侵犯公民個人信息罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，王某1、丁某某2起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；林某某4、姜某某3、朱某某5、朱某某6、韋某某7、包某某8、吳某某9起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。丁某某2、林某某4、姜某某3、朱某某5、朱某某6、韋某某7、包某某8、吳某某9雖不具有《中華人民共和國刑法》第六十七條前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。丁某某2、林某某4、姜某某3、朱某某5、朱某某6、韋某某7、包某某8、吳某某9均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。王某1、林某某4、姜某某3、吳某某9、包某某8自愿退贓，酌予從輕處罰。建議對王某1在有期徒刑五年八個月至六年四個月處刑，建議判處丁某某2有期徒刑四年，姜某某3有期徒刑一年十個月，林某某4有期徒刑一年八個月，朱某某5有期徒刑一年三個月，朱某某6有期徒刑一年二個月，韋某某7有期徒刑一年，包某某8、吳某某9有期徒刑十一個月，均并處罰金。提請本院依法判處。
被告人王某1否認(rèn)控罪，辯稱其是南貝公司唯一出資人，但高偉是實際控制人。公司沒有冒充證券公司客服，話術(shù)單是AI系統(tǒng)決定的。吸的“粉”大部分自用于茶葉電商、微信公眾號推廣、直播等合法項目，也有部分未銷售，僅有少部分出售，違法所得約21萬元。其為“27”“吸粉”2000個，結(jié)算單價75元；為“天道酬勤”“吸粉”300個，結(jié)算單價170元，認(rèn)定銷售價格150-200元不合理。“吸粉”數(shù)量重復(fù)計算3次或存在大量無效信息，指控83879條不屬實。
被告人王某1的辯護人的意見：1.買家購買和利用的是微信用戶本人，而不是微信用戶的信息資料，僅憑“四件套”無法識別身份，無證據(jù)證明王某1實際參與“吸粉”，指控王某1構(gòu)成侵犯公民個人信息罪事實不清，證據(jù)不足。王某1明知買家購買微信用戶用于詐騙，而為他人提供廣告推廣、拉客戶的行為，符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的構(gòu)成要件。2.本案屬于單位犯罪。3.僅憑業(yè)績提成表認(rèn)定“非法獲取、出售公民個人信息83879條”缺乏事實依據(jù)，不應(yīng)認(rèn)定屬于“情節(jié)特別嚴(yán)重”。4.王某1如實供述，認(rèn)罪悔罪，退贓10萬元，建議判處三年以下有期徒刑。
被告人丁某某2承認(rèn)控罪，對指控的事實不持異議。
被告人丁某某2的辯護人的意見：丁某某2的地位、作用和獲利明顯低于王某1，主犯也應(yīng)有主次之分。丁某某2認(rèn)罪態(tài)度好，具有坦白情節(jié)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且是初犯、偶犯，建議從輕處罰。
被告人姜某某3承認(rèn)控罪，對指控的事實不持異議。
被告人姜某某3的辯護人的意見：姜某某3犯罪行為社會危害性小，是從犯、初犯、偶犯，能如實供述，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且已退贓30000元，建議從輕判處。
被告人林某某4承認(rèn)控罪，對指控的事實不持異議。
被告人林某某4的辯護人的意見：林某某4是從犯，能如實供述，認(rèn)罪認(rèn)罰，系初犯、偶犯，有明顯的悔罪表現(xiàn)，家境特殊，建議判處十個月以下有期徒刑并適用緩刑。
被告人朱某某5承認(rèn)控罪，對指控的事實不持異議。
被告人朱某某5的辯護人的意見：朱某某5是從犯，如實供述，認(rèn)罪態(tài)度較好，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，是初犯、偶犯，主觀惡性不大，且是未成年子女唯一撫養(yǎng)人，建議適用緩刑。
被告人朱某某6承認(rèn)控罪，對指控的事實不持異議。
被告人朱某某6的辯護人的意見：朱某某6是從犯，能如實供述，是初犯，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，認(rèn)罪悔罪，建議從輕判處。
被告人韋某某7承認(rèn)控罪，對指控的事實不持異議。
被告人韋某某7的辯護人的意見：韋某某7是從犯，如實供述，認(rèn)罪悔罪，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且是初犯、偶犯，建議從輕判處。
被告人包某某8承認(rèn)控罪，對指控的事實不持異議。
被告人包某某8的辯護人的意見：包某某8如實供述，認(rèn)罪認(rèn)罰，是從犯，無犯罪前科，退贓26465元，建議從輕、減輕處罰。
被告人吳某某9承認(rèn)控罪，對指控的事實不持異議。
被告人吳某某9的辯護人的意見：吳某某9是從犯，到案后如實供述，是初犯、偶犯，犯罪情節(jié)輕微，主動退贓，建議判處十個月以下有期徒刑，并發(fā)還非作案工具個人手機3臺。
經(jīng)審理查明，2019年10月份開始，被告人王某1在廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路28號南海萬達(dá)廣場南6棟2115室成立佛山南貝科技有限公司（以下簡稱南貝公司），先后雇傭高偉（在逃）、被告人姜某某3及李某2、譚某、劉某、戴奕嫻（均另案起訴）等多人，冒充東方財經(jīng)、東方證券等公司的客服，通過撥打非法獲取的股民電話，以有老師推薦牛股為由非法“吸粉”（即騙取被害人信任后添加其為微信好友，從而獲取被害人微信名、微信朋友圈截圖、微信、支付寶實名截圖等信息，再將被害人拉進(jìn)所謂的股票交流微信群），后將微信群及被害人的手機號碼連同上述信息一并出售給他人，每個被害人的信息售價人民幣（以下幣種相同）150-200元。2020年6月，該公司搬遷至廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道簡平路1號天安南海數(shù)碼新城2棟1804室，并先后雇傭被告人丁某某2、林某某4、朱某某5、朱某某6、韋某某7、包某某8、吳某某9等多人，繼續(xù)從事上述侵犯公民個人信息行為。其中，丁某某2為總監(jiān)，負(fù)責(zé)公司日常管理；林某某4為助理，負(fù)責(zé)操作AI系統(tǒng)篩選電話、統(tǒng)計業(yè)績等；姜某某3為組長；朱某某5、朱某某6、韋某某7、包某某8、吳某某9為客服。除王某1外，其余被告人主要按照基本工資加“吸粉”數(shù)量計算提成的方式獲利。
經(jīng)統(tǒng)計，王某1等人通過上述方式非法獲取、出售公民個人信息共83879條；丁某某2的違法所得在10萬元以上；林某某4的違法所得在3萬元以上；姜某某3的違法所得為69220元；朱某某5的違法所得為32920元；朱某某6的違法所得為30290元；韋某某7的違法所得為26635元；包某某8的違法所得為26465元；吳某某9的違法所得為27520元。
2020年3月至12月期間，被害人王某甲、張某甲、林某某、王某乙、強某某、張某乙、許某某、王某丙、潘某某等14名被害人被該團伙拉進(jìn)所謂的股票交流微信群后，最終被他人以充值到虛假的股票投資平臺的方式詐騙共計3108536.36元。
2020年12月9日，本區(qū)公安機關(guān)在廣東省廣州市海珠區(qū)工業(yè)大道中保利百合花園雅園X座XX房抓獲王某1，在廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道簡平路1號天安南海數(shù)碼新城2棟1804室抓獲丁某某2、林某某4、姜某某3、包某某8、朱某某5、朱某某6、韋某某7、吳某某9等多人，公安機關(guān)在上址1804室現(xiàn)場查扣手機、電腦等作案工具一批，并在上述手機、電腦中發(fā)現(xiàn)大量股民電話號碼。
被告人王某1在庭審過程中供認(rèn)違法所得為210000元。被告人王某1、林某某4、姜某某3、吳某某9、包某某8分別退繳違法所得100000元、30000元、30000元、23980元、26465元。
上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)證實：
（一）物證
搜查筆錄、扣押清單，經(jīng)9名被告人簽認(rèn)，證實：公安機關(guān)在9名被告人處扣押手機57臺、電腦主機10臺、U盤1個、銀行卡及電話卡一批、書證材料一批。
（二）書證
1.戶籍查詢、前科查詢，證實：9名被告人的人口信息，王某1的前科情況。
2.抓獲經(jīng)過，證實：9名被告人被抓獲的時間、地點。
3.工商登記資料，證實：佛山市東禧科技有限公司成立于2019年5月23日，是王某1一人獨資公司。佛山南貝科技有限公司成立于2019年12月17日，法定代表人趙某。
4.南貝公司的員工工號表、海棠話務(wù)助手記錄、客戶微信賬號統(tǒng)計表、客服業(yè)績提成表、考勤工資表、業(yè)績排名表等，經(jīng)9名被告人簽認(rèn)，證實：南貝公司客服撥打電話的數(shù)量，“吸粉”的日期、信息、拉入的微信群，員工薪資結(jié)構(gòu)、基本工資、出勤天數(shù)、業(yè)績及提成標(biāo)準(zhǔn)、實際及應(yīng)發(fā)工資等。
助理林某某4底薪6000元、按“吸粉”總數(shù)提成0.4元/條；組長姜某某3底薪2800元、全勤獎200、按“吸粉”數(shù)提成20元/條；客服朱某某5、朱某某6、韋某某7、包某某8、吳某某9底薪2800元、全勤獎200元、按“吸粉”數(shù)提成15元或20元/條。
林某某42020年9月至12月9日期間，提成總計5799.2元。
姜某某32020年2月23日至12月9日期間，撥打電話1****人次，“吸粉”2361人，提成總計44750元。
朱某某52020年6月15日至12月9日期間，撥打電話1****人次，“吸粉”1123人，提成總計21540元。
朱某某62020年6月1日12月9日期間，撥打電話7267人次，“吸粉”1055人，提成總計19740元。
韋某某72020年6月14日至8月23日、9月16日至12月9日期間，撥打電話1****人次，“吸粉”820人，提成總計15355元。
包某某82020年8月2日至12月9日期間，撥打電話9046人次，“吸粉”765人，提成總計17085元。
吳某某92020年6月5日至12月9日期間，撥打電話7110人次，“吸粉”783人，提成總計14520元。
5.南貝公司的微信賬戶清單、手機確認(rèn)登記表、微信報銷表，證實：南貝公司向客服提供用于實施犯罪活動的手機、客戶電話、微信賬號，員工購買微信賬號可在公司報銷。公司提供給吳某某91臺小米7A手機、2臺小米6A手機。
6.南貝公司的資金日記賬表、財務(wù)報表等，反映：南貝公司的收入及支出情況，包括電話卡、流量卡、寬帶費、辦公費用、物業(yè)租金、快遞費等。
7.銀行流水，證實：李某女涉案的興業(yè)銀行賬號2020年6月20日至12月21日期間入賬3148643.24元，至11月26日余額137.58元。
8.廣東省暫時扣留、凍結(jié)財務(wù)收據(jù)、廣東省人民法院案款票據(jù)，證實：王某1、林某某4、姜某某3、吳某某9分別向廣州市公安局番禺區(qū)分局退繳違法所得100000元、30000元、30000元、23980元，包某某8向本院退繳違法所得26465元。
（三）被害人陳述
被害人王某甲、張某甲、林某某、王某乙、潘某某、張某乙、強某某、許某某、王某丙、陳某某、李某某、王某丁、余某某、宋某某等人的陳述，證實：2020年3月至12月期間，上述被害人被南貝公司客服以介紹投資炒股為由分別拉入不同的股票交流微信群，后被他人以充值到虛假的股票投資平臺的方式詐騙的事實，上述14名被害人共計被詐騙3108536.36元。其中，王某甲、張某甲、林某某被詐騙地點為廣州市番禺區(qū)；許某某、王某丙、張某乙被姜某某3拉入群，潘某某被吳某某9拉入群。
（四）證人證言
1.第一組組長陳錦業(yè)、第五組組長譚翠華、第一組和第五組組員陳育山、林周鑫、戴奕嫻、霍志彬、鄭進(jìn)則、王露、陳芝廣、吳振宇、唐啟華、吳曉君、楊麗娟、劉梅芬、陳富添、劉熒等人的供述，證實：南貝公司“吸粉”流程，公司管理模式及確認(rèn)業(yè)績的標(biāo)準(zhǔn)等。王某1是老板，高偉任總監(jiān)，2020年6月后丁某某2接任高偉擔(dān)任總監(jiān)，全面管理公司。助理林某某4負(fù)責(zé)發(fā)股票群二維碼、分配客戶電話、統(tǒng)計業(yè)績等。前臺李海冰負(fù)責(zé)買電話卡、流量卡，統(tǒng)計考勤，分發(fā)手機等。客服分為三組，組長負(fù)責(zé)分配任務(wù)和日常管理。第六組的組長是姜某某3，組員有包某某8、朱某某5、朱某某6、韋某某7、吳某某9等人。工資多數(shù)由丁某某2發(fā)現(xiàn)金，偶爾通過微信或支付寶。公司的AI系統(tǒng)會自動撥打客戶號碼（即“白單”），自動將話術(shù)單內(nèi)容以語音形式講給客戶，將客戶分類后分給客服撥打電話。助理也會發(fā)給客服公司購買回來的潛在客戶電話（即“樹葉”）由客服直接手動撥打?？头凑展窘o的話術(shù)單，冒充廣發(fā)證券、東方財富等正規(guī)證券公司客服，向客戶推薦股票或股票老師，之后添加客戶微信，向客戶發(fā)送股票群鏈接，將客戶拉入上家建立的股票群。群內(nèi)討論股市走向，有水軍活躍氣氛。這樣一套程序稱為“吸粉”。每天建立的對接群里有丁某某2、林某某4、客服和上家，客服將客戶“四件套”（包括微信聊天截圖、微信實名截圖、支付寶實名截圖、朋友圈截圖）發(fā)到群內(nèi)?！八募住庇脕碜C明客戶真實存在，防止造假，不確定的客戶對買方實施詐騙或違法犯罪是無用的。上家會審核客戶資料，覺得客戶不行就會說不要，有客服把客戶踢出群，客戶“炸群”也會被踢出群不能計算業(yè)績。助理根據(jù)“四件套”統(tǒng)計業(yè)績表，當(dāng)天發(fā)上群給大家核對，每月月中核算工資。每個股票群有10多個客服、管理股票群的30多個上家、客戶50至100個，股票群拉滿后客服就會退群?？头褂玫氖謾C、電話卡、微信號、流量卡是公司提供的，微信號經(jīng)常被封號，如果要不回來客服可以自行購買再回公司報銷。組員底薪2800元、全勤獎200元、提成10元、15元或20元（視完成任務(wù)的情況）。丁某某2有要求客服及時刪除微信聊天記錄，公司會臨時放假。所有客服都知道吸的“粉”會被用于詐騙或其他違法犯罪。
2.財務(wù)人員李廣麗、袁健妮的供述，證實：南貝公司資金管理及流向、工資發(fā)放方式及標(biāo)準(zhǔn)。南貝公司的老板是王某1，負(fù)責(zé)租賃場地、管理公司的營收和支出。高偉和丁某某2先后任總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理公司。助理林某某4負(fù)責(zé)統(tǒng)計工資及提成后交給財務(wù)，財務(wù)交給王某1確認(rèn)。公司超過1000元的支出要王某1確認(rèn)，1000元以下的丁某某2和高偉確定。微信群“哦立給服務(wù)站”有丁某某2、袁健妮、前臺和“華仔”，主要對接報銷。高偉、丁某某2的工資由王某1發(fā)。公司收入靠客服拉客戶賺取。日常開銷主要有員工工資、場地租金、AI語音服務(wù)費、微信號報銷、購買電話卡、流量卡充值及數(shù)據(jù)費。公司使用的銀行賬號有王某1的工行卡、高偉的工行卡、李某女的興業(yè)銀行卡，公司使用的微信和支付寶都是李某女實名賬戶。發(fā)工資和日常支出都使用李某女上述賬號，資金都是王某1轉(zhuǎn)入的。組長底薪3300、全勤獎200元；組員底薪2800元、全勤獎200元，“吸粉”提成15元或20元（完成任務(wù)的情況）。
3.上游詐騙團伙成員朱佳明、韓選鵬、鄧子夷、黃嘉全、吳偉的證言，證實：上述人員在境外實施電信詐騙，通過建立微信群、“打粉”“炒群”、引導(dǎo)股民聽老師講課、開立賬戶、逐步投資，試提小額資金，最后不能提現(xiàn)，關(guān)閉平臺，刪除用戶，更換微信號。朱佳明通過何波鵬（微信名“27”）的介紹找到丁某某2“拉粉”，朱佳明等人2020年9月之后的“粉”都是丁某某2提供的，12月7日朱佳明還去過丁某某2佛山的辦公室談。丁某某2、朱佳明、何波鵬和“安德魯”開頭的微信號有建立對接群。朱佳明等人建好投資群后會在對接群發(fā)送群二維碼，丁某某2會安排“吸粉”，達(dá)到數(shù)量和質(zhì)量后丁某某2的人大部分會退群，只留幾個人在群里。詐騙團伙的人會進(jìn)入“打粉”公司建立的質(zhì)量群，審核每個“粉”的“四件套”（即微信和支付寶的實名、朋友圈截圖、聊天記錄）。丁某某2會把每天的“吸粉”數(shù)發(fā)在對接群，丁某某2為他們吸了1800個“粉”，每個240元，丁某某2還要分成給何波鵬。
（五）被告人的供述
1.被告人王某1供述：2019年5月23日我在佛山注冊東禧科技有限公司，后來因為生意不好，高偉提議做電商“打粉”，我建議成立新的公司來做，因為東禧公司是以我名義注冊的。2020年1月我出資12萬元成立南貝公司，我負(fù)責(zé)接“吸粉”客戶，高偉做總監(jiān)負(fù)責(zé)管理和招聘。6月后高偉不做了，我找來丁某某2管理公司。李廣麗、袁健妮先后擔(dān)任財務(wù)，其他員工是客服人員。我找到客戶后會拉一個對接群，將丁某某2拉進(jìn)去和甲方客戶商量要求，了解老師情況?？头丛捫g(shù)單撥打購買回來的股民電話，冒充金融證券公司客服經(jīng)理或者投資APP的客服，介紹股票老師、股票信息，添加股民微信，獲取股民微信及支付寶的實名情況、朋友圈截圖和聊天記錄等“四件套”發(fā)給甲方客戶，再把股民拉進(jìn)甲方客戶指定的所謂的股票交流群或者添加老師的微信，這就等于將股民粉絲賣給甲方客戶了，我們達(dá)到數(shù)量后就退群。找我“吸粉”的客戶共七八個，有范善軍、“27”“老王”“胡坤建”“隔壁老黃”“黎總”“胡總”等。我將吸到的“粉”以每個100元或150元的價格賣給上家，用現(xiàn)金或泰達(dá)幣結(jié)算，量少的客戶一天結(jié)算一次，量大的客戶一個月結(jié)算一次。范善軍有自己的“吸粉”公司，他做不完的訂單會直接發(fā)給高偉、丁某某2對接，他會將“粉”轉(zhuǎn)賣到國外，他給我們的價格是100-140元之間。“27”是通過“老楊”認(rèn)識的，一直都是微信聯(lián)系，人在國外，“吸粉”也是轉(zhuǎn)賣到國外，他給我3000多“吸粉”訂單，實際結(jié)數(shù)1000個“粉”并轉(zhuǎn)了USDT火幣給范善軍，范善軍在12月15日結(jié)算15萬元到李某女支付寶賬戶。我投資的12萬主要用在租房，購買手機、電話卡、流量卡和“樹葉”等。上家給的電話號碼質(zhì)量不高，所以要自己買一些?？偙O(jiān)會統(tǒng)計“打粉”數(shù)，炸群的要從微信群中踢出，制作業(yè)務(wù)報表、考勤表、底薪及提成，我審批通過才能通過李某女的賬戶發(fā)錢。1000元以下財務(wù)直接轉(zhuǎn)賬，1000元以上要經(jīng)我同意。丁某某2的工資和提成由我發(fā)，我給他發(fā)過5-6萬元現(xiàn)金，還欠2-3萬元。清潔工人李某女的興業(yè)銀行卡是公司唯一的財務(wù)賬號，該卡綁定李某女的支付寶和微信。我覺得“吸粉”可能違法，不想用自己的身份注冊，每月給李某女500元使用費。微信號經(jīng)常封號是因為有違法違規(guī)行為。
2.被告人丁某某2供述：2020年5月底我從公司辭職，6月份王某1讓我到南貝公司做總監(jiān)，南貝公司從事“打粉”業(yè)務(wù)。王某1負(fù)責(zé)安排管理公司，找上家客戶及收款，與上家的具體對接都是他負(fù)責(zé)，據(jù)我了解每個“粉”150元左右賣出。我主要負(fù)責(zé)安排任務(wù)，交付業(yè)績數(shù)審核。2020年6、7月我的工資15000元，8月后我的底薪6000元并按“吸粉”總數(shù)計提成5元/條，我的違法所得共計10萬元左右。上家客戶要求“吸粉”的手機號碼與微信一致，支付寶、微信名實名認(rèn)證；客服確認(rèn)是股民，有持倉有炒股；微信頭像不要太年輕，微信朋友圈判斷是否屌絲?！八募住币l(fā)在有我、老師、客服建的對接群內(nèi)讓老師審核，老師認(rèn)為不符合就會將“粉”踢出群。
3.被告人林某某4供述：南貝公司老板是王某1，丁某某2負(fù)責(zé)管理公司具體運營，我是丁某某2的助理，負(fù)責(zé)業(yè)績統(tǒng)計、工資表造表，操作系統(tǒng)篩選電話。公司業(yè)務(wù)只有吸粉，由我將丁某某2給我的電話號碼導(dǎo)入AI系統(tǒng)，系統(tǒng)自動撥打電話和發(fā)送語音后，將客戶分為六個等級，并將有意向的A、B等級推送給業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員撥打電話冒充東方財經(jīng)或廣發(fā)證券公司員工誘導(dǎo)對炒股感興趣的人加微信，拉進(jìn)群，截取“四件套”信息。微信群滿員后客服會退群，我繼續(xù)留在群里，一是統(tǒng)計退群情況，二是防止同行將“粉”挖走。炸群的客戶要減掉業(yè)績數(shù)，因為買家不認(rèn)可。公司員工都知道買方公司拿到這些群是用來搞詐騙或違法的事情。我在職期間共獲利29000元。微信群“我愛天安”是全體成員的微信群；“三國志”只有我、丁某某2和三個組長；每個吸粉群都有對應(yīng)的對接群，對接群有上家客戶、客服、丁某某2和我；每日明細(xì)群有全體員工，組長會發(fā)業(yè)績。
4.被告人姜某某3、朱某某5、朱某某6、韋某某7、包某某8、吳某某9分別供述南貝公司的人員架構(gòu)、“吸粉”流程、公司管理模式及確認(rèn)業(yè)績的標(biāo)準(zhǔn)等，與同案人的供述一致。
姜某某3供認(rèn)2020年2月入職，是第六組的組長，累計撥打2萬余次電話，違法所得69220元。朱某某5供認(rèn)2020年6月入職，每天撥打200個電話，違法所得32920元。朱某某6供認(rèn)2020年6月入職，累計撥打1萬余次電話，違法所得30290元。韋某某7供認(rèn)2020年6月入職，違法所得26635元。包某某8供認(rèn)2020年7月入職，每天撥打100多個電話，違法所得26465元。吳某某9供認(rèn)2020年6月入職，每天至少撥打200個電話，累計撥打12700余次電話，違法所得27520元。
吳某某9并供述：每天使用工作手機將“四件套”發(fā)到小號群，再用私人微信將“四件套”發(fā)到對接群統(tǒng)計業(yè)績。一直用自己的三個微信號，后來買回兩個微信號，公司補貼800元。吳某某9簽認(rèn)向客戶發(fā)送話術(shù)單、邀請入群的微信聊天記錄使用的是其私人賬號。
（六）辨認(rèn)、勘驗筆錄
1.辨認(rèn)筆錄，證實：9名被告人與同案人之間能夠相互辨認(rèn)。
2.現(xiàn)場勘驗筆錄，證實：南貝公司辦公地點佛山市南海區(qū)簡平路佛山天安數(shù)碼城2期1804室的現(xiàn)場情況。
（七）電子數(shù)據(jù)
9名被告人手機及電腦中提取的電子數(shù)據(jù)，反映：南貝公司的客服利用話務(wù)助手撥通潛在客戶的電話，添加客戶微信，向客戶發(fā)送公司提供的固定話術(shù)，稱自己是東方財富等證券公司客服，將客戶拉入股票投資群、內(nèi)幕群，群內(nèi)有人以股票老師的身份講課，有水軍夸獎老師、烘托氣氛。南貝公司內(nèi)部建立每日對接群，客服將當(dāng)日“吸粉”的“四件套”信息逐一發(fā)到群內(nèi)，上家客戶審核后由助理統(tǒng)計業(yè)績。王某1有向“曾總”購買“樹葉”，向“天道酬勤”出售“粉”的單價為170元，向“明天”報價190元，簽認(rèn)“威武霸氣的大師兄”是其“打粉”客戶。
以上證據(jù)，本院予以確認(rèn)。
對于各被告人的辯解及辯護人的意見，評判如下：
（一）事實方面。第一，各被告人及同案人均供認(rèn)王某1是南貝公司老板，唯一投資人，負(fù)責(zé)聯(lián)系上家，審核管理資金等。高偉是前期總監(jiān)，負(fù)責(zé)管理公司，2020年5月底離職。南貝公司利用AI系統(tǒng)自動撥號篩選客戶后再由客服撥打電話，也會讓客服直接撥打公司購買的潛在客戶電話，AI系統(tǒng)及客服都會冒充正規(guī)證券公司客服取得客戶的信任。以上證言吻合一致，能夠相互印證，王某1在偵查階段對上述事實亦予以供認(rèn)，足資證實。故，王某1辯稱高偉是實際控制人、沒有冒充證券公司等辯解與查明事實不符，本院不予采信。
第二，關(guān)于侵犯公民個人信息的數(shù)量。各被告人及同案人供認(rèn)公司每天建立對接群統(tǒng)計業(yè)績，群內(nèi)有總監(jiān)、助理、上家及客服。客服將套取的個人信息“四件套”發(fā)到對接群，由上家審核，不符合要求或“炸群”的客戶不計入業(yè)績。助理會一直留在上家建立的投資群統(tǒng)計業(yè)績，助理統(tǒng)計業(yè)績后會發(fā)到內(nèi)部群讓客服核對，再交由財務(wù)審核，財務(wù)最后交給王某1確認(rèn)。并有業(yè)績表、工資表反映客服每日業(yè)績及提成情況、收入情況，各被告人及同案人均予以簽認(rèn)。上述證據(jù)能夠相互印證，足以證實納入業(yè)績表統(tǒng)計的業(yè)績是南貝公司客服獲取的用于出售且已經(jīng)出售給上家的真實的公民個人信息。公訴機關(guān)以業(yè)績表、工資表等客觀書證認(rèn)定侵犯公民個人信息的條數(shù)具有客觀性、合理性。即便南貝公司將同一公民個人信息出售給不同上家，根據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定，公民個人信息的條數(shù)也應(yīng)當(dāng)累計計算。故，王某1提出指控83879條不屬實，部分自用、部分未銷售、重復(fù)計算3次等辯解與查明事實不符，本院不予采納。辯護人提出認(rèn)定的條數(shù)沒有事實依據(jù)的意見不成立，本院不予采納。
第三，關(guān)于公民個人信息的銷售價格。在案證言證實王某1負(fù)責(zé)與上家對接及收款。王某1在偵查階段供認(rèn)以100-150元的價格賣給上家，用現(xiàn)金和泰達(dá)幣結(jié)算，其中賣給范善軍的價格為100-140元、賣給何波鵬的一批“粉”結(jié)數(shù)1000個收到轉(zhuǎn)賬15萬元。丁某某2供述王某1以150元的價格賣出。朱佳明證實南貝公司為其“吸粉”的單價為240元，丁某某2要分成一部分給何波鵬。并有微信聊天記錄證實王某1向“天道酬勤”“明天”的報價分別為170元和190元。以上證據(jù)能夠相互印證，公訴機關(guān)認(rèn)定王某1向他人出售公民個人信息的價格在150-200元理據(jù)充分，符合有利于被告人的原則，本院予以確認(rèn)。王某1辯稱認(rèn)定銷售單價不合理缺乏事實依據(jù)，本院不予采納。
（二）定性方面。通過王某1等人出售的“四件套”，上游詐騙團伙可以確認(rèn)的公民信息包括姓名、電話號碼、微信賬號、支付寶賬號且是股民的情況。上述信息能夠識別特定自然人身份、反映特定自然人活動情況，符合法律及司法解釋對“公民個人信息”的界定。王某1等人向他人出售公民個人信息達(dá)到“情節(jié)特別嚴(yán)重”的情形，應(yīng)當(dāng)適用“三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”的量刑幅度予以處罰。王某1等人明知而為上游詐騙團伙“吸粉”的行為同時符合幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪“提供廣告推廣”，但根據(jù)擇一重處罰的原則，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定王某1等人的行為構(gòu)成侵犯公民個人信息罪。辯護人提出王某1等人的行為不符合侵犯公民個人信息罪的意見不成立，認(rèn)為應(yīng)認(rèn)定王某1等人構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪的意見不符合法律規(guī)定，本院均不予采納。
（三）其他情節(jié)。第一，王某1供認(rèn)其明知“吸粉”是違法犯罪活動，故成立南貝公司專門從事“吸粉”活動，并借用李某女的賬號用于各項費用支出。各被告人及同案人供認(rèn)南貝公司唯一業(yè)務(wù)是“吸粉”，全部收入均為出售公民個人信息的違法所得。以上證據(jù)能夠相互印證，足以證實南貝公司是王某1為實施犯罪而成立的公司，且成立后僅從事犯罪活動，本案不屬于單位犯罪。王某1的辯護人該意見不成立，本院不予采納。
第二，王某1歸案后的供述避重就輕，并未如實供述主要犯罪事實，庭審過程中仍否認(rèn)控罪。王某1的辯護人提出王某1如實供述、認(rèn)罪認(rèn)罰的意見不成立，建議判處三年以下有期徒刑不符合法律規(guī)定，本院均不予采納。林某某4和朱某某5的辯護人提出適用緩刑的意見理據(jù)欠充分，本院不予采納。
第三，對于吳某某9的辯護人提出應(yīng)返還吳某某9個人手機的意見，經(jīng)查，吳某某9供認(rèn)使用三個私人微信賬號“吸粉”、發(fā)送“四件套”到對接群統(tǒng)計業(yè)績，簽認(rèn)與客戶的聊天記錄是使用其私人微信賬號。故，吳某某9的個人手機是實施犯罪的作案工具，應(yīng)予沒收。辯護人該意見缺乏事實和法律依據(jù)，本院不予采納。
本院認(rèn)為，被告人王某1、丁某某2、姜某某3、林某某4、朱某某5、朱某某6、韋某某7、包某某8、吳某某9無視國家法律，結(jié)伙非法獲取、向他人出售公民個人信息，其行為均已構(gòu)成侵犯公民個人信息罪，情節(jié)特別嚴(yán)重，依法應(yīng)當(dāng)適用“三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金”的量刑幅度予以處罰。在共同犯罪中，王某1、丁某某2起主要作用，是主犯；姜某某3、林某某4、朱某某5、朱某某6、韋某某7、包某某8、吳某某9起次要作用，是從犯，予以減輕處罰。丁某某2、姜某某3、林某某4、朱某某5、朱某某6、韋某某7、包某某8、吳某某9均如實供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，予以從輕、從寬處罰。王某1、姜某某3、林某某4、吳某某9、包某某8退出全部或部分違法所得，酌予從輕處罰。辯護人意見的合理部分，本院酌予采納。公訴機關(guān)的量刑意見，本院予以采納。本院根據(jù)前述法定刑幅度，法定及酌定的量刑情節(jié)，并綜合考慮各被告人作案的具體事實、認(rèn)罪態(tài)度、退贓情況，依照《中華人民共和國刑法》第二百五十三條之一、第二十六條、第二十七條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條及《最高人民法院最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條、第五條、第十一條的規(guī)定，判決如下：
一、被告人王某1犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣八十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月9日起執(zhí)行至2026年12月8日止；罰金于本判決發(fā)生法律效力之次日起一個月內(nèi)繳納，上繳國庫）。
二、被告人丁某某2犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月9日起執(zhí)行至2024年12月8日止；罰金于本判決發(fā)生法律效力之次日起一個月內(nèi)繳納，上繳國庫）。
三、被告人姜某某3犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣一萬元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月9日起執(zhí)行至2022年10月8日止；罰金于本判決發(fā)生法律效力之次日起一個月內(nèi)繳納，上繳國庫）。
四、被告人林某某4犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月9日起執(zhí)行至2022年8月8日止；罰金于本判決發(fā)生法律效力之次日起一個月內(nèi)繳納，上繳國庫）。
五、被告人朱某某5犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月9日起執(zhí)行至2022年3月8日止；罰金于本判決發(fā)生法律效力之次日起一個月內(nèi)繳納，上繳國庫）。
六、被告人朱某某6犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣五千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月9日起執(zhí)行至2022年2月8日止；罰金于本判決發(fā)生法律效力之次日起一個月內(nèi)繳納，上繳國庫）。
七、被告人韋某某7犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月9日起執(zhí)行至2021年12月8日止；罰金于本判決發(fā)生法律效力之次日起一個月內(nèi)繳納，上繳國庫）。
八、被告人包某某8犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣二千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月9日起執(zhí)行至2021年11月8日止；罰金于本判決發(fā)生法律效力之次日起一個月內(nèi)繳納，上繳國庫）。
九、被告人吳某某9犯侵犯公民個人信息罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣二千元（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即刑期自2020年12月9日起執(zhí)行至2021年11月8日止；罰金于本判決發(fā)生法律效力之次日起一個月內(nèi)繳納，上繳國庫）。
十、追繳各被告人的違法所得，予以沒收，上繳國庫。追繳不足的，責(zé)令被告人王某1退繳違法所得人民幣210000元、被告人丁某某2退繳違法所得人民幣10萬元、被告人姜某某3退繳違法所得人民幣69220元、被告人林某某4退繳違法所得人民幣30000元、被告人朱某某5退繳違法所得人民幣32920元、被告人朱某某6退繳違法所得人民幣30290元、被告人韋某某7退繳違法所得人民幣26635元、被告人包某某8退繳違法所得人民幣26465元、被告人吳某某9退繳違法所得人民幣27520元（王某1、林某某4、姜某某3、吳某某9分別向廣州市公安局番禺區(qū)分局退繳違法所得100000元、30000元、30000元、23980元，包某某8向本院退繳違法所得26465元，納入該判項執(zhí)行）。
十一、在案扣押的作案工具手機、電腦主機、U盤、銀行卡及電話卡等一批（詳見扣押清單），予以沒收銷毀（該判項由廣州市公安局番禺區(qū)分局執(zhí)行）。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省廣州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
（本頁無正文）
審 判 長 馬 聰
人民陪審員 黃國標(biāo)
人民陪審員 謝倩君
二〇二一年十一月五日
書 記 員 梁紫薇
