案由 詐騙罪
案號 （2018）浙0206刑初33號
寧波市北侖區(qū)人民法院刑事判決書
公訴機關(guān)指控：
2016年1月至2017年5月23日，被告人趙某1糾集孫某2、安某3、李某4、李某5、王某6等人在河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)102國道新銳時代1號樓2301室，以北京騰汛國際廣告有限公司、北京佰渡科技有限公司、北京蘋果國際廣告?zhèn)髅接邢薰?、北京億度動力文化有限公司等公司（以下簡稱“公司”）的名義，對外開展短信推廣及網(wǎng)絡(luò)推廣業(yè)務(wù)。公司建有自己的運營網(wǎng)站，通過網(wǎng)絡(luò)廣告方式吸引客戶。
被告人趙某1作為老板，負(fù)責(zé)公司全面運營管理。被告人安某3主要負(fù)責(zé)公司財務(wù)，于2016年10月離職。被告人孫某2前期負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣售后，并于被告人安某3離職后，負(fù)責(zé)公司財務(wù)。被告人李某4前期負(fù)責(zé)短信推廣售后，后期亦負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣售后。被告人李某5主要負(fù)責(zé)短信推廣售后，亦短暫負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣售后。被告人王某6負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣售后，于2017年1月離職。公司在開展短信推廣業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)推廣業(yè)務(wù)活動中，通過第三方開發(fā)的軟件，向客戶展示推廣狀態(tài)。在被告人趙某1的要求下，公司售后人員在軟件后臺人為設(shè)置短信扣發(fā)比例，虛假上傳數(shù)據(jù)，故意將虛假的推廣狀態(tài)向客戶展示。在上述期間內(nèi)，公司共非法獲利人民幣560余萬元。
被告人安某3、王某6分別于2017年9月13日、2017年9月18日到寧波市侖分局大碶派出所投案，均如實供其罪行。
為證明以上事實，公訴機關(guān)向法庭提供了相應(yīng)證據(jù)。公訴機關(guān)認(rèn)為，被告人趙某1、孫某2、安某3、李某5、李某4、王某6伙同他人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。提請本院依法予以判處。
被告人趙某1認(rèn)為其不構(gòu)成詐騙罪，對公訴機關(guān)指控的犯罪金額有異議。同時認(rèn)為：1.安某32016年、2017年只做財務(wù)，沒有做其他事情；李某5一個人在負(fù)責(zé)短信，其他人對短信業(yè)務(wù)不知情；李某4對網(wǎng)絡(luò)推廣也不知情。2.公司只有網(wǎng)頁后臺，沒有軟件后臺，扣發(fā)比例其也在操作。3.公司按第三方軟件發(fā)完后的記錄上傳，狀態(tài)并不完全是虛假，而且其要求員工上傳要真實，但事實上員工是否上傳真實的狀態(tài)其不清楚。4.扣發(fā)后其個人通過其他途徑或者轉(zhuǎn)換了其他產(chǎn)品進(jìn)行補發(fā)；另其本人也有退款，不在孫某2的統(tǒng)計范圍內(nèi)。5.售后統(tǒng)計的數(shù)據(jù)虛高，不準(zhǔn)確。
被告人趙某1的辯護人曹海江提出以下辯護意見：被告人趙某1不構(gòu)成詐騙罪，1.趙某1是正常經(jīng)營公司，最多是民事欺詐行為，沒有詐騙行為。2.本案證據(jù)存在重大缺陷，趙某1公司在短信和網(wǎng)絡(luò)除了在案的幾個通道外，還有其他通道或軟件發(fā)送；3.本案并非電信詐騙，適用法律錯誤。3.涉案被害人不具有代表性，不能證明短信、網(wǎng)絡(luò)群發(fā)存在詐騙。即使構(gòu)成犯罪，也應(yīng)按照已查實的被害人損失金額進(jìn)行量刑。
被告人趙某1的辯護人何寧提出以下辯護意見：1.趙某1的行為不符合詐騙罪的構(gòu)成要件。2.指控趙某1構(gòu)成詐騙罪的證據(jù)不充分。3.不能根據(jù)趙某1公司的財務(wù)報表及銀行流水等數(shù)據(jù)認(rèn)定犯罪金額。4.趙某1公司的短信群發(fā)扣量的經(jīng)營行為屬于短信群發(fā)行業(yè)普遍存在的行業(yè)規(guī)則，短信群發(fā)扣量屬于短信群發(fā)委托方與短信群發(fā)公司之間的合意行為，該行為不具有社會危害性，不應(yīng)當(dāng)被刑法所打擊。5.即使趙某1公司的行為構(gòu)成詐騙罪，也應(yīng)當(dāng)計算出趙某1公司涉嫌詐騙的具體金額，而不能將公司的營業(yè)收入直接視為詐騙金額。綜上，請求法庭以證據(jù)不足認(rèn)定趙某1無罪。
被告人孫某2對起訴指控的罪名無異議，但犯罪金額請法庭核實。其辯護人同時認(rèn)為，被告人孫某2系從犯，且自愿認(rèn)罪，悔罪態(tài)度好，主觀惡性小，系初犯、偶犯，只拿工資沒有額外收入。綜上，請求法庭對其從寬處罰并適用緩刑。
被告人安某3對起訴指控的罪名無異議，但犯罪金額請法庭核實。其辯護人同時認(rèn)為，其系從犯，具有自首情節(jié)，主觀惡性小，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，系初犯、偶犯。綜上，請求法庭對其從寬處罰并適用緩刑。
被告人李某5對起訴指控的罪名無異議，但犯罪金額請法庭核實。其辯護人同時認(rèn)為，其系從犯，具有坦白情節(jié)；系初犯，主觀惡性較小，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好。綜上，請求法庭對其從寬處罰并適用緩刑。
被告人李某4對起訴指控的罪名無異議，但犯罪金額請法庭核實。其辯護人認(rèn)為，其不構(gòu)成詐騙罪。其主觀上沒有詐騙的故意，只是公司普通員工，也沒有參與分贓，客觀上也未實施詐騙行為；現(xiàn)有的證據(jù)無法證明李某4構(gòu)成了詐騙罪，也無法證明被告人李某4的犯罪金額。總之，根據(jù)疑罪從無原則，請求法庭判決李某4無罪。即使法院認(rèn)定其構(gòu)成犯罪，其系從犯，具有自首情節(jié)，且系初犯、偶犯，認(rèn)罪悔罪態(tài)度好，也沒有參與分贓，請求法庭對其從寬處罰并免予刑事處罰或適用緩刑。
被告人王某6對起訴指控的罪名無異議，但犯罪金額請法庭核實。其辯護人同時認(rèn)為，1.其系從犯，具有自首情節(jié)；2.其在發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營中存在虛假上傳數(shù)據(jù)、偽造推廣日志等行為，在無法勸說其他同事停止犯罪的情況下于2017年1月主動離職，未參與之后的犯罪；3.其系初犯、偶犯，主觀惡性較小。綜上，請求法庭對其從寬處罰并適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
2016年1月至2017年5月23日，被告人趙某1糾集孫某2、安某3、李某4、李某5、王某6等人在河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)102國道新銳時代1號樓2301室，以北京騰汛國際廣告有限公司、北京佰渡科技有限公司、北京蘋果國際廣告?zhèn)髅接邢薰?、北京億度動力文化有限公司等公司（以下簡稱“公司”）的名義，對外開展短信推廣及網(wǎng)絡(luò)推廣業(yè)務(wù)。公司建有自己的運營網(wǎng)站，通過網(wǎng)絡(luò)廣告方式吸引客戶。
被告人趙某1作為老板，負(fù)責(zé)公司全面運營管理。被告人安某3主要負(fù)責(zé)公司財務(wù)，于2016年10月離職。被告人孫某2前期負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣售后，并于被告人安某3離職后，負(fù)責(zé)公司財務(wù)。被告人李某4前期負(fù)責(zé)短信推廣售后，后期亦負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣售后。被告人李某5主要負(fù)責(zé)短信推廣售后，亦短暫負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣售后。被告人王某6負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣售后，于2017年1月離職。公司在開展短信推廣業(yè)務(wù)、網(wǎng)絡(luò)推廣業(yè)務(wù)活動中，通過第三方開發(fā)的軟件，向客戶展示推廣狀態(tài)。在被告人趙某1的要求下，公司售后人員明知軟件后臺已設(shè)置短信扣發(fā)比例，仍大比例扣發(fā)，虛假上傳數(shù)據(jù)，故意將虛假的推廣狀態(tài)向客戶展示。在上述期間內(nèi)，共非法獲利人民幣431萬余元。
2017年5月23日，公安機關(guān)依法扣押一體式電腦4臺、筆記本電腦5臺、電腦主機27臺、貓池養(yǎng)卡器1臺、手機60部。被告人安某3、王某6分別于2017年9月13日、2017年9月18日到寧波市侖分局大碶派出所投案，均如實供其罪行。
證明上述事實的證據(jù)有：
1.證人張某2的證言及其開發(fā)的短信群發(fā)系統(tǒng)界面截圖：趙某1為他公司向其購買了一套短信群發(fā)軟件及后期維護，應(yīng)趙某1要求，其先后將軟件名稱修改為中國軟件群發(fā)、營銷通短信平臺。營銷通短信平臺分前臺和后臺，前臺是客戶注冊操作；后臺是公司人員對短信的審核和管理，還有就是對接口、扣量等設(shè)置。前臺的發(fā)送狀態(tài)是指客戶提交發(fā)送信息詳情，客戶提交后除非后臺審核不通過都顯示發(fā)送成功，至于短信有沒有發(fā)送出去和這個發(fā)送成功的記錄狀態(tài)沒有關(guān)系。后臺的短信日志操作有好幾項，如果因客戶提交的內(nèi)容審核不通過需要叫其他公司幫忙發(fā)短信，就點虛發(fā)（客戶提交了，不給上家發(fā)），但給客戶顯示發(fā)送成功，其實沒有發(fā)送；短信發(fā)送統(tǒng)計是顯示客戶發(fā)送的內(nèi)容審核通過后提交發(fā)送的量；接口管理是指設(shè)置上家接口；通道管理是通道選擇設(shè)置；白名單管理是可以把重點（號碼）放進(jìn)去，第二次出現(xiàn)的發(fā)送號碼自動加入白名單，白名單號碼自動會到后臺審核那里；扣量設(shè)置是指設(shè)置客戶提交發(fā)送量到后臺審核的比例，如設(shè)置90，就是客戶提交量的10%到后臺，白名單號碼不會扣。客戶提交發(fā)送數(shù)量是在短信發(fā)送統(tǒng)計功能里面，里面有設(shè)定日期內(nèi)所有客戶提交發(fā)送量，最下面匯總所有用戶的提交量，包括手機數(shù)和計費數(shù)，手機數(shù)按號碼計，有些字?jǐn)?shù)多的短信會自動拆成2到3條發(fā)，這是計費數(shù)；客戶提交發(fā)送數(shù)量只會統(tǒng)計審核通過的提交量。如果扣量設(shè)置90%，客戶提交發(fā)送1萬條，系統(tǒng)后臺會顯示1000/10000，審核通過系統(tǒng)會計提交發(fā)送1萬條（未通過審核就不計入客戶提交發(fā)送量），到后臺的這1000條如果只發(fā)500條，可以點擊審核里的虛發(fā)，給客戶顯示全部發(fā)送，但后臺會從這1000條中挑出500條給上家發(fā)。其在后期軟件維護時看到過趙某1公司有90%的扣量設(shè)置。
2.證人王某2的證言：其應(yīng)趙某1要求為他們公司開發(fā)了營銷通系統(tǒng)作為他們公司的業(yè)務(wù)平臺。營銷通軟件分客戶端和后臺運行端；客戶端是客戶登錄的頁面，可以與他們公司業(yè)務(wù)員、售后進(jìn)行聯(lián)系，客戶進(jìn)行注冊后填上信息、發(fā)送數(shù)量后提交發(fā)送；后臺是公司員工針對客戶提交的業(yè)務(wù)進(jìn)行操作；軟件上面的業(yè)務(wù)包含網(wǎng)絡(luò)群發(fā)、QQ群發(fā)、微信群發(fā)、旺旺群發(fā)、郵件群發(fā)等。網(wǎng)絡(luò)群發(fā)只有向他自己的小網(wǎng)站（大概100個）發(fā)送的功能，軟件設(shè)置了鏈接日志自動生成功能，并將鏈接復(fù)制以達(dá)到自動補齊到設(shè)置的數(shù)量（即客戶提交的數(shù)量），同時將鏈接的順序打亂，后臺人員還可以對已經(jīng)生成的網(wǎng)絡(luò)發(fā)送日志進(jìn)行人工修改、刪減，但客戶在客戶端發(fā)送狀態(tài)顯示完成，并可以下載日志。比如客戶提交1萬條，實際就向他提供的幾十個小網(wǎng)站發(fā)送了一遍，然后把這幾十個網(wǎng)站鏈接復(fù)制幾百遍湊成1萬個鏈接并將順序打亂。營銷通不具有QQ群發(fā)、微信群發(fā)、旺旺群發(fā)功能，但有上傳日志的功能；比如說客戶要求QQ群發(fā)，在客戶端里填寫內(nèi)容提交1萬條群發(fā)，后臺就能看見，公司員工上傳一張發(fā)送日志的表格，客戶就可以下載查看，里面的內(nèi)容就是向這些QQ號發(fā)送過了；微信群發(fā)、旺旺群發(fā)也是一樣的。營銷通的郵件群發(fā)只有少量發(fā)送的功能，里面設(shè)計了發(fā)送郵箱，填入發(fā)送郵箱的地址就可以了，但不能大量發(fā)送，因為一個郵箱短時間內(nèi)大量發(fā)送相同內(nèi)容的話，就會被封掉；如果客戶提交超過10條到郵箱群發(fā)功能，他們都是人工來處理這些郵件群發(fā)。
3.證人于某的證言及光盤、數(shù)據(jù)說明：其是北京洪某陽晨科技有限公司（以下簡稱洪某公司）的老板，其公司經(jīng)營短信群發(fā)業(yè)務(wù)。趙某1經(jīng)營的佰渡、億度公司系其公司客戶，通過其公司群發(fā)短信。趙某1公司在其公司注冊有四個賬號，發(fā)送短信每條應(yīng)支付3.5分至4.5分不等。趙某1公司都是預(yù)充值的，如果賬號內(nèi)金額不夠了，他們公司的員工會向其公司賬號轉(zhuǎn)賬購買條數(shù)。經(jīng)統(tǒng)計上述四個賬號發(fā)送短信數(shù)自2016年3月30日至2017年1月14日，共計發(fā)送866384條。
4.證人劉某的證言及光盤、數(shù)據(jù)說明：其是北京富廣通信息技術(shù)有限公司（以下簡稱廣某公司）的老板，其公司經(jīng)營短信群發(fā)業(yè)務(wù)，趙某1經(jīng)營的佰渡、騰汛公司系其公司客戶，通過其公司群發(fā)短信。趙某1公司在其公司注冊有三個賬號，發(fā)送短信每條應(yīng)支付3分至4分不等。由于其公司服務(wù)器定期清理，只有2017年4月份以來的發(fā)送數(shù)據(jù)，經(jīng)統(tǒng)計共計發(fā)送150669條。
5.證人錢某的證言及光盤、數(shù)據(jù)說明、支付寶交易記錄明細(xì)：其是瀘州偉廷科技有限公司（以下簡稱偉廷公司）的老板，其公司經(jīng)營短信群發(fā)業(yè)務(wù)，趙某1經(jīng)營的佰渡、騰汛公司系其公司客戶，通過其公司群發(fā)短信，其公司群發(fā)軟件叫電話管家。趙某1公司在其公司注冊有一個賬號，發(fā)送短信每條應(yīng)支付5.5分至6分不等。趙某1公司都是預(yù)充值，賬號內(nèi)余額不夠了，他們公司員工李某5會向其公司賬號轉(zhuǎn)賬購買條數(shù)。2016年1月1日至案發(fā)，趙某1公司通過其公司賬號共計發(fā)送291220條。
6.證人甄某的證言：其于2017年3月底至案發(fā)在趙某1公司負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)推廣售后業(yè)務(wù)。網(wǎng)絡(luò)售后是其和李某4，通過營銷通平臺去操作。關(guān)于網(wǎng)絡(luò)群發(fā)，客戶發(fā)送信息后，系統(tǒng)后臺會馬上自動生成鏈接日志，顯示信息都發(fā)送出去了，其實點開的鏈接都是公司制作的幾十個假網(wǎng)站，系統(tǒng)會自動將假網(wǎng)站的鏈接成幾十倍、幾百倍的重復(fù)生成，然后無規(guī)則的打亂，是按照客戶所提交的條數(shù)生成，有些客戶看出破綻，其就會按照趙某1教的話術(shù)去拖住客戶。關(guān)于QQ、微信、旺旺群發(fā)，客戶將要發(fā)送的內(nèi)容提交到平臺，然后可以選擇要發(fā)送的區(qū)域，系統(tǒng)會自動形成一份發(fā)送的名單，客戶看起來都發(fā)送了，但其實一個都沒發(fā)送出去，都是假的，客戶要看的日志，都是員工人工編輯做成Excel表格后上傳到平臺，就形成客戶看到的日志了。關(guān)于郵件群發(fā)，平臺也沒有這個功能，通過公司平臺根本發(fā)送不了，但客戶那邊顯示是全部發(fā)送成功，趙某1會要求其用另外一個郵件群發(fā)的軟件發(fā)送。為了不讓客戶發(fā)現(xiàn)，公司做法是：根據(jù)客戶發(fā)送的內(nèi)容有些留有QQ和微信，公司售后就會在文職群里通知讓業(yè)務(wù)員加這些號碼；客戶發(fā)送的內(nèi)容里留有電話號碼的，老板會專門出錢給打電話的人做效果；客戶發(fā)送的內(nèi)容里有需要注冊的也都是業(yè)務(wù)員去注冊；客戶發(fā)送的內(nèi)容里有鏈接的，老板會走淘寶去刷流量；總而言之，客戶需要發(fā)送的內(nèi)容，通過公司平臺其實都發(fā)送不出去，公司會制造這些效果讓客戶覺得公司平臺都能發(fā)送。
7.證人李某1的證言：其是2017年4月1日到趙某1公司上班，其專門通過微信方式為公司做推廣，平時也會接點業(yè)務(wù)，是使用云控室的電腦，這個電腦專門用來操作云控室的90部手機。
8.證人郝某的證言：其是2015年下半年到趙某1公司上班，做業(yè)務(wù)員。公司業(yè)務(wù)有企信通，包括網(wǎng)絡(luò)信息群發(fā)、微信群發(fā)、語音群呼、QQ群發(fā)、旺旺群發(fā)、郵件群發(fā)、網(wǎng)站排名；還有手機短信群發(fā)。公司規(guī)定什么內(nèi)容的信息都接，包括詐騙內(nèi)容的信息，公司規(guī)定業(yè)務(wù)員不能對客戶說不。接單的時候告訴客戶，普通短信到達(dá)率是70%-80%，精準(zhǔn)的到達(dá)率是95%。公司售后負(fù)責(zé)發(fā)送客戶提交的短息、信息，實際上會大量扣發(fā)，然后做效果給客戶、欺騙客戶，意思讓客戶認(rèn)為其公司已經(jīng)按照要求發(fā)送成功了，如果客戶有問題由售后解決，如果客戶發(fā)現(xiàn)被騙了，要投訴要退款，經(jīng)趙某1同意，由孫某2進(jìn)行退款。做效果就是通過做出發(fā)送成功的截圖給客戶；或者微信、QQ裝作收到信息，按照信息上的內(nèi)容聯(lián)系客戶，讓客戶認(rèn)為是這些微信、QQ收到了其公司成功發(fā)送的信息來咨詢業(yè)務(wù)的，造成假象欺騙客戶；還有電話做效果。其公司是通過發(fā)詐騙廣告短信和大量扣發(fā)信息數(shù)量欺騙客戶發(fā)送成功（也包括扣發(fā)詐騙短信）來詐騙的?？蛻舸蚩畹节w某1、李某2、衛(wèi)某賬戶，還有公司對公賬戶。公司規(guī)定驗證碼、通知、祝福類的一般每條8-10分，其他類每條1.5-8分，量大（50-100萬條以上）的詳談，價錢可以談到每條1-3分。
9.證人王某3的證言：其是2014年初到趙某1公司上班，一直做業(yè)務(wù)員。其工作QQ有6個，昵稱全部叫王鑫。其知道公司對客戶要求發(fā)送的信息沒有實發(fā)，有些短信的單接過來才1分一條，連成本都不夠，肯定要大量扣發(fā)。不管是正規(guī)信息還是違法信息都會扣發(fā)，有些違法的信息不發(fā)的也有，扣發(fā)的比例不是很清楚，比例是老板設(shè)置的，由售后在處理。在接業(yè)務(wù)時有些客戶要求試發(fā)，公司就通過自己的卡發(fā)通道發(fā)送。關(guān)于網(wǎng)絡(luò)這塊聽客戶說都是重復(fù)的網(wǎng)址，還有大量的客戶投訴說沒有效果。業(yè)務(wù)員只做微信、QQ效果，就是用公司專門分配的微信、QQ去加客戶發(fā)送內(nèi)容里面留的微信、QQ，裝作收到公司發(fā)送的信息去咨詢，讓客戶感到公司幫他把信息發(fā)送出去了，有人收到信息后來咨詢，反正就是騙客戶。李某1負(fù)責(zé)云控系統(tǒng)，就是利用系統(tǒng)操控多部手機微信。其接到過一個要求虛擬短信的客戶，續(xù)充了好幾次，每次都是充值1400元買50萬條，不需要實際發(fā)送。
10.證人周某3的證言：其是2013年到趙某1公司上班的，做業(yè)務(wù)員，知道公司推廣業(yè)務(wù)存在扣發(fā)的情況，具體扣發(fā)的操作由售后負(fù)責(zé)。因為公司并不會按照客戶要求發(fā)送廣告，而是大量的扣發(fā)，為防止客戶發(fā)現(xiàn)，公司有時會安排業(yè)務(wù)員利用公司另外的微信或QQ賬號來冒充自己是看到廣告的人和客戶聯(lián)系，讓客戶誤以為發(fā)出去的廣告有效果，實際上是沒有發(fā)。其接單的時候都會和客戶講所有的廣告包括短信、微信、QQ、旺旺、郵件、網(wǎng)絡(luò)論壇等網(wǎng)絡(luò)信息都會按照客戶要求的數(shù)量去發(fā)，但不一定能全部都接收到，普通短信或網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)送到達(dá)率是70%至80%，精確的短信或網(wǎng)絡(luò)廣告發(fā)送到達(dá)率為95%，但公司做不到這個承諾，都是在騙客戶，業(yè)務(wù)員都是按照公司規(guī)定的話術(shù)去說。做效果是趙某1要求的，售后也會和業(yè)務(wù)員講，公司規(guī)章制度也有規(guī)定。
11.證人張某3、邵某、胡某、王某4、邊某、張某4的證言：上述證人均是趙某1公司業(yè)務(wù)員，證實公司短信和網(wǎng)絡(luò)都有扣發(fā)的情況，但具體的操作由售后負(fù)責(zé)；公司還要求業(yè)務(wù)員去加客戶提交信息里留的電話、QQ、微信等聯(lián)系方式，按照客戶提交的信息內(nèi)容去咨詢，以這種方式做效果，讓客戶感覺到他們在其公司辦的業(yè)務(wù)有效果。
12.證人李某2的證言：證實了公司的基本情況、公司接收資金的相關(guān)賬號，其是2016年12月開始為公司員工發(fā)工資。
13.被害人彭某1的陳述及銀行交易憑證、短信應(yīng)用合作協(xié)議書、中國短信群發(fā)系統(tǒng)發(fā)送信息狀態(tài)頁面截圖，該筆業(yè)務(wù)發(fā)送數(shù)據(jù)統(tǒng)計表：其是海南易椰城科技有限公司的市場策劃。其通過百度找到了騰汛公司，后向騰汛公司購買過短信推廣業(yè)務(wù)，分別是2016年11月花費2000元購買12萬條驗證碼短信業(yè)務(wù)（經(jīng)計算單價約1.67分/條），2016年12月花費3000元購買了22萬條短信業(yè)務(wù)（經(jīng)計算單價約1.36分/條）。2017年2月花費1萬元購買80萬條短信業(yè)務(wù)（經(jīng)計算單價約1.25分/條），轉(zhuǎn)賬憑證其已提供。其通過他們公司平臺去發(fā)送，前兩次購買的信息都發(fā)送完了，第三次發(fā)了大部分。測試的都能收到，把測試發(fā)送的號碼夾雜到大批量發(fā)送號碼內(nèi)，有時還加了其他同事的號碼，測試發(fā)送的號碼都能收到，新夾雜的同事號碼收不到，和他們公司聯(lián)系，報了號碼又能收到。平臺顯示凡是操作發(fā)送的都顯示成功的。海南易椰城科技有限公司通過趙某1公司中國短信群發(fā)系統(tǒng)發(fā)送短信近8萬條，發(fā)送狀態(tài)均為發(fā)送成功，但對短信平臺數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計，實際通過電話管家（即錢某家通道）發(fā)送短信條數(shù)僅187條。
14.被害人周某1的陳述及聊天記錄截圖：其是上海瑾嵐物流有限公司的法定代表人。其被人以網(wǎng)絡(luò)推廣的名義騙了1000元錢，說是可以幫其在網(wǎng)絡(luò)上推廣1萬條。通過他們公司平臺可以看到發(fā)送好的條數(shù)，但實際在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布的條數(shù)其不知道。其錢是通過支付寶支付的，對方支付寶賬號是李某2，QQ號名叫騰訊通，郝售后（即郝某）。其專門買了一個手機號等客戶聯(lián)系，但沒有一個電話打進(jìn)來，沒有效果。
15.被害人王某1的陳述及轉(zhuǎn)賬記錄截圖：其是上海捷信醫(yī)藥科技有限公司的高級運營經(jīng)理。其通過百度搜索引擎找到了佰渡公司，通過他們公司引導(dǎo)并注冊進(jìn)入一個平臺，按照他們的模板編入內(nèi)容，平臺顯示1萬條已經(jīng)發(fā)送了，但在知名論壇網(wǎng)絡(luò)上都找不到，也沒有人主動來聯(lián)系，沒有效果?；ㄙM了1000元錢。
16.被害人吳某的陳述：其是杭州園正教育科技有限公司的法定代表人。其通過百度搜索引擎找到騰汛公司，他們在百度的首頁，后向騰汛公司購買了群發(fā)的業(yè)務(wù)，買過二次，一次1000元分類信息網(wǎng)群發(fā)業(yè)務(wù)，一次是600元短信群發(fā)業(yè)務(wù)。他們自己說公司可以做微信或網(wǎng)絡(luò)推廣，并給其一個平臺鏈接，注冊好后，其輸入了一條信息，在他們這個平臺上其看到是發(fā)了二次5000條，但在網(wǎng)絡(luò)上是搜不到的，也沒有人聯(lián)系其。后又聯(lián)系了他們要求短信群發(fā)，2017年5月4日發(fā)送的短信，其看到平臺顯示是發(fā)送中，沒有發(fā)送成功。他們實際發(fā)送的分類信息網(wǎng)絡(luò)群發(fā)以及短信群發(fā)的條數(shù)其不知道。
17.被害人葉某的陳述及轉(zhuǎn)賬記錄截圖：其是杭州余杭易構(gòu)建材有限公司的員工。其在百度上搜索網(wǎng)絡(luò)營銷，結(jié)果佰渡公司在最上面，其后向佰渡公司購買過1000元的群發(fā)業(yè)務(wù)，通過他們公司的網(wǎng)絡(luò)平臺發(fā)送網(wǎng)絡(luò)信息，2016年12月份發(fā)送了以后效果不理想，其通過注冊號進(jìn)入他們的頁面，看到才發(fā)了120元錢的網(wǎng)絡(luò)信息，因為沒有一個人聯(lián)系其，其就沒有聯(lián)系他們，到了2017年4月份，其想這錢不能提現(xiàn)不能退，就叫他們?nèi)肯M掉了。其聯(lián)系的人姓郝（即郝某）。
18.被害人檀某的陳述及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、客服信息截圖：其是成都道順文化傳媒有限公司南充分公司的市場部主管。其百度上搜到了億度公司，后其公司向億度公司購買過短信、網(wǎng)絡(luò)群發(fā)業(yè)務(wù)，其公司再找需要群發(fā)廣告的客戶，賺取差價，就是下家代理。短信是1-2分不定，還購買了網(wǎng)絡(luò)論壇、QQ、微信、郵件群發(fā)業(yè)務(wù)?？蛻艨梢栽谙到y(tǒng)內(nèi)下載發(fā)送報告，報告內(nèi)都顯示發(fā)送成功，具體有沒有成功不知道。微信是一點效果都沒有，其下家客戶說打電話給他的客戶回訪過，一個也沒有收到；短信也沒有效果，其下家客戶向其反映說他們的會員群發(fā)短信通知到店里領(lǐng)禮品，但沒人來領(lǐng)，電話回訪客戶才知道根本沒有收到群發(fā)短信；還有購買的微信群發(fā)軟件也沒有群發(fā)效果。其多次要求他們退款，但他們一直找各種理由拖著，沒有退。
19.被害人姜某1、黃某、薛某、張某1、蔣某、顧某、周某2的陳述及轉(zhuǎn)賬記錄截圖，中國短信群發(fā)系統(tǒng)信息發(fā)送條數(shù)、狀態(tài)發(fā)送成功狀態(tài)截圖：上述證人證實各自通過網(wǎng)絡(luò)找到了趙某1公司，并向他們公司購買了短信或網(wǎng)絡(luò)、QQ群發(fā)推廣業(yè)務(wù)，但均無實際效果。其中有試發(fā)信息，除了試發(fā)過的幾個號碼能收到，其他的號碼收不到。趙某1公司業(yè)務(wù)員在談業(yè)務(wù)時對上述被害人作出了信息90%、95%、100%不同到達(dá)率的承諾。
20.搜查證、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、照片：證實2017年5月23日，民警對河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)天洋城4代21號102室進(jìn)行搜查，搜查到筆記本電腦2臺（Haier牌500型、銀白色，DELL牌Inspiron15-5547型，銀白色）；同日，民警對河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)102國道新銳時代1號樓2301室進(jìn)行搜查，搜查到電腦主機27臺，一體式電腦4臺，筆記本電腦3臺（SONY牌VPCEG-111T型、粉色，神州牌PAF413型、黑色，acer牌LH1型、銀色），貓池養(yǎng)卡器1臺，手機60部（30部CooIpad牌Y71-711型、白色，15部LG牌E960型、黑色，15部LG牌D820型）。后公安機關(guān)將上述物品依法予以扣押。
21.辨認(rèn)筆錄及照片：證人周某3、王某4辨認(rèn)出被告人安某3。
22.調(diào)取證據(jù)通知書、銀行歷史交易明細(xì)、網(wǎng)上銀行交易憑證：證實趙某1公司資金流水情況，及交易對手信息。
23.趙某1提供的公司賬戶、經(jīng)營許可證、名稱變更通知、營業(yè)執(zhí)照、趙某1提供的公司網(wǎng)頁、互聯(lián)網(wǎng)合規(guī)認(rèn)證：證實北京蘋果國際廣告?zhèn)髅接邢薰?、北京佰渡國際科技有限公司、北京騰汛國際廣告有限公司的相關(guān)情況。
24.電子證物檢查工作記錄，遠(yuǎn)程勘驗工作記錄、勘驗檢查圖片記錄表：證實公安機關(guān)對趙某1公司查扣的電腦進(jìn)行電子證物檢查并對趙某1公司網(wǎng)站、短信平臺、網(wǎng)絡(luò)平臺開展遠(yuǎn)程勘驗工作，后對相關(guān)數(shù)據(jù)以刻錄方式制作光盤和轉(zhuǎn)化為書證形式予以封存、固定。
25.公司制度、獎罰制度、話術(shù)=內(nèi)部不外傳等文件：上述文件均自趙某1電腦中提取。其中話術(shù)=內(nèi)部不外傳等文件顯示：“普通短信是按提交計費80%到達(dá)率，精準(zhǔn)短信是95%以上到達(dá)率?！奔垂境兄Z了相應(yīng)的短信到達(dá)率?！拔⑿牌脚_通過內(nèi)置數(shù)百個微信號幫您定位群發(fā)廣告，如何知道是否真實發(fā)送：提交后有詳細(xì)記錄。包括每條成功記錄發(fā)送截圖，和哪個微信號發(fā)布的朋友圈，您可查看微信號的朋友圈等方式查詢是否真實發(fā)送，無法作假保證質(zhì)量！”即公司承諾了微信真實發(fā)送，以平臺記錄為憑?！拔覀儞碛袛?shù)百個服務(wù)器上千個QQ號碼上億群成員信息，通過大量QQ號碼向群成員發(fā)與您相關(guān)的行業(yè)廣告信息，成功率100%，是目前最佳的QQ營銷方法，發(fā)送后有詳細(xì)的記錄和發(fā)送截圖可下載?！奔垂境兄Z了QQ推廣100%發(fā)送，以平臺記錄為憑。獎罰制度顯示：“普通客戶，有效果的話就不買精準(zhǔn)的了。普通客戶一般不要求效果。重點發(fā)白名單和聯(lián)通號碼。發(fā)聯(lián)通比移動來電效果好。發(fā)送聯(lián)通號碼不要超過總提交的10%！普通客戶3萬以上必須手動處理。尤其發(fā)普通內(nèi)容沒有電話的。更不要效果的，就發(fā)白名單若有違反則取消高獎勵。”售后問題處理寶典記載：“精髓：所有的問題都是國家和互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)察非常嚴(yán)格造成。讓投訴的客戶記住咱們是北京萬利通科技有限公司，……經(jīng)常要給客戶說話帶上我們是萬利通的。”在證人郝某、王某3、周某3的電腦中亦提取到上述部分文件，被告人孫某2、李某5、李某4對上述文件亦進(jìn)行了確認(rèn)。
26.QQ群、旺旺聊天記錄截圖及QQ旺旺郵箱手動做記錄文件夾：由被告人趙某1、李某5、李某4三人組成的億度售后群聊天內(nèi)容證實李某5若往上家充值短信條數(shù)需要向趙某1匯報，并同時報送每日通道統(tǒng)計表。關(guān)于發(fā)送短信數(shù)量，2015年11月份，趙某1要求6分以內(nèi)都發(fā)白名單，8分以內(nèi)最多10%發(fā)送，每天控制實發(fā)2萬條以內(nèi)；2016年11月份，趙某1要求一天實發(fā)不超過1萬條，控制好，并要求短信以后加入做效果，所有發(fā)超過100條以上的都要和其說，白名單太多的都刪除下。由被告人趙某1、李某4及證人甄某、草木文化組成的群聊天內(nèi)容證實關(guān)于網(wǎng)絡(luò)推廣發(fā)送的情況，被告人李某4及證人甄某交叉使用的旺旺號和淘寶客戶聊天內(nèi)容、旺旺記錄賬號文件以及從被告人李某4郵箱中提取的QQ旺旺郵箱手動做記錄文件夾內(nèi)容證實趙某1公司在經(jīng)過QQ旺旺郵箱發(fā)送的內(nèi)容是手動做記錄的情況。
27.退款申請表文件夾：該文件自李某5電腦中提取，其中退款申請表顯示退款原因為微信、短信均收不到，網(wǎng)絡(luò)群發(fā)信息百度根本不收錄。
28.每日通道統(tǒng)計表、短信充值記錄表，以及虛擬短信統(tǒng)計表格：其中婉容每日通道統(tǒng)計表證實2016年3月1日至2017年2月15日間，從每日通道統(tǒng)計表中統(tǒng)計出客戶提交發(fā)送短信數(shù)為56848476條，實際發(fā)送短信數(shù)為3699246條，與迎春每日通道統(tǒng)計表能夠相互印證。另從短信充值記錄表統(tǒng)計出虛擬客戶短信數(shù)80萬條，失敗返還條數(shù)147177條，趙某1等人扣發(fā)短信數(shù)量達(dá)52202053條，短信扣發(fā)率達(dá)90%以上。
29.工資、銀行文件夾：上述文件均自李某2電腦中提取。證實2016年2月至2017年4月，公司售后人員及業(yè)務(wù)人員的工資情況以及在此期間趙某1公司短信業(yè)務(wù)收入共計323萬余元，非短信業(yè)務(wù)收入共計311萬余元，經(jīng)營性支出共計178萬余元（扣除售后人員工資等費用）。其中非短信業(yè)務(wù)中微信推廣業(yè)務(wù)2016年10月至2017年4月的業(yè)務(wù)收入共計25萬余元。另外，在每月公司財務(wù)報表中亦可看到趙某1公司有做效果的情況。
30.孫某2支付表：文件自孫某2電腦中提取，證實2016年1月至2017年4月孫某2支付包括上家充值及退客戶款項金額（該部分金額包括在上述工資文件夾中的支付表內(nèi)）。
31.到案經(jīng)過陳述筆錄：證實被告人趙某1、孫某2、安某3、李某5、李某4、王某6的到案情況。
32.常住人口基本信息：證實被告人趙某1、孫某2、安某3、李某5、李某4、王某6的身份情況。
33.被告人趙某1的供述：其在偵查階段供述佰渡國際、蘋果國際、億度傳媒等公司均系其成立的公司，經(jīng)營有短信群發(fā)、網(wǎng)絡(luò)群發(fā)、微信群發(fā)等推廣業(yè)務(wù)，公司通過網(wǎng)絡(luò)投放廣告，建有自己的網(wǎng)站，業(yè)務(wù)員在百度、搜狗、360上做廣告，通過QQ、微信與客戶洽談；短信推廣存在扣發(fā)情況，扣發(fā)量由其決定，對于非法內(nèi)容基本不發(fā)，合法短信根據(jù)金額按一定比例扣發(fā)，但業(yè)務(wù)員和客戶談業(yè)務(wù)時說短信到達(dá)率80%以上，這樣做是為了保證公司利潤；公司通過做效果的方式，有意聯(lián)系客戶，讓客戶相信公司的推廣是有效果的，做效果有圖片、微信、QQ、電話效果，圖片效果就是通過給客戶顯示發(fā)送成功的截圖，微信、QQ效果就是用公司專門的微信、QQ修改相應(yīng)的信息，然后根據(jù)發(fā)送信息內(nèi)容聯(lián)系客戶，電話效果就是根據(jù)信息內(nèi)容打電話給客戶；如果客戶鬧的厲害，由售后向其匯報退款，退款由孫某2處理；云控系統(tǒng)可以向他人微信賬號以打招呼的形式發(fā)送信息。
34.被告人孫某2的供述：其供述與本院審理查明事實一致。并供稱自2016年11月份左右，趙某1購買了很多的手機，增加了云控功能，可以通過云控的工具批量搜索別人的手機號碼，然后給這些手機注冊微信的客戶進(jìn)行打招呼發(fā)廣告。
35.被告人安某3的供述：其供述與本院審理查明事實一致。
36.被告人李某5的供述：其供述與本院審理查明事實一致。關(guān)于其記錄的每日通道統(tǒng)計表供述：售后直接扣發(fā)的短信不記入統(tǒng)計報表。對上家不允許發(fā)送或發(fā)送失敗的短信會統(tǒng)計進(jìn)入報表，隨后上家會返還給其公司，其會手動給客戶賬號內(nèi)充返還的量，客戶再次提交發(fā)送時，其也把這個提交發(fā)送量統(tǒng)計進(jìn)表內(nèi)，這樣有重復(fù)的，但其會在短信充值表里備注“發(fā)送失敗返還”；因上家通道余額條數(shù)不夠，再次充值的條數(shù)量也會直接計入到“始”的項下?？蛻糍徺I短信群發(fā)后，若轉(zhuǎn)其他產(chǎn)品，會予以備注?？蛻粢笸丝畹?，提交數(shù)會納入統(tǒng)計表格，但會予以記錄?？蛻舨灰髮嵃l(fā)的會備注虛擬。系統(tǒng)有時會癱瘓，但恢復(fù)正常之后不影響統(tǒng)計報表的數(shù)據(jù)。
37.被告人李某4的供述：其供述與本院審理查明事實一致。關(guān)于其記錄的每日通道統(tǒng)計表供述與李某5供述基本一致。
38.被告人王某6的供述：其供述與本院審理查明事實一致。并供稱2016年年底，趙某1買了很多手機，增加了云控系統(tǒng)，可以通過云控的工具批量去搜索別人的手機號碼，然后給這些手機注冊微信的客戶進(jìn)行打招呼發(fā)廣告。
被告人趙某1的辯護人何寧向本院提交以下證據(jù)：
云控設(shè)備工作照片、視頻、操作手冊及功能展示：證實2016年12月，趙某1公司增加云控系統(tǒng)，具備微信群發(fā)功能。
上述證據(jù)，經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)。
關(guān)于被告人及其辯護人提出的辯解（護）意見，本院綜合評判如下：
一、關(guān)于每日通道統(tǒng)計表的數(shù)據(jù)是否完整問題。經(jīng)查，被告人李某5、李某4系該表的實際統(tǒng)計人，二人在各自的供述中均對該表的數(shù)據(jù)依據(jù)、形成過程等問題進(jìn)行了說明，證實數(shù)據(jù)的真實性；同時，該數(shù)據(jù)亦能夠與被告人安某3、李某4、李某5（均為短信售后人員）的供述，證人張某2（軟件開發(fā)維護人員）、證人郝某、王某3、周某3等（均為業(yè)務(wù)員）的證言，洪某、廣某、錢某等上家通道的實發(fā)短信數(shù)據(jù)相互印證。據(jù)此，本院對該證據(jù)的完整性予以認(rèn)定，對上述數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等相關(guān)辯護意見，均不予采納。
二、關(guān)于對涉案證據(jù)電子證物檢查工作記錄，遠(yuǎn)程勘驗工作記錄、勘驗檢查圖片記錄表的合法性有異議的辯護意見。經(jīng)查，上述證據(jù)均系具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的偵查人員依照法定程序依法勘驗并提取，應(yīng)予以采納，對上述辯護意見，不予采納。
三、關(guān)于本案定性問題。被告人趙某1等人均實施了虛構(gòu)事實、隱瞞真相的詐騙行為，各被告人共同配合完成本案的詐騙犯罪。趙某1作為公司老板，負(fù)責(zé)公司全面運營，通過建立自己的運營網(wǎng)站，并在百度等網(wǎng)絡(luò)平臺上，利用互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段針對不特定對象發(fā)布廣告，讓客戶即被害人購買其公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品，再通過公司售后人員進(jìn)行大比例扣發(fā)甚至不發(fā)信息、上傳虛假日志，以及通過讓業(yè)務(wù)員按客戶信息的內(nèi)容去注冊、聯(lián)系客戶，或者出錢給打電話的人去咨詢、淘寶刷流量等方式讓客戶以為其信息全部發(fā)送成功并取得較好效果的手段欺騙客戶，從而達(dá)到非法占有被害人財物的目的。以上事實有相關(guān)證人的證言、每日通道統(tǒng)計表、QQ和微信的聊天記錄、銀行交易記錄及13名被害人的陳述、5名被告人的供述等證據(jù)相互印證，足以認(rèn)定。故對被告人趙某1及其辯護人提出的其公司在扣發(fā)后通過其他途徑進(jìn)行了補發(fā)，也進(jìn)行過退款，系合法經(jīng)營行為；以及被告人李某4的辯護人認(rèn)為現(xiàn)有證據(jù)無法證明其主觀上具有詐騙的故意，客觀上實施了詐騙行為；以及在案證據(jù)具有重大缺陷，本案適用法律錯誤，二被告人的行為均不構(gòu)成犯罪的相關(guān)辯解（護）意見，與查明的事實不符，不予采納。
四、關(guān)于犯罪數(shù)額認(rèn)定問題。1.本案中趙某1公司建有自己的網(wǎng)站，并在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布廣告，犯罪對象針對的是不特定的人，且人數(shù)眾多，確因客觀條件有限，無法逐一收集每位被害人的陳述，但根據(jù)趙某1公司財務(wù)報表，結(jié)合各被告人的供述，已收集的被害人陳述，以及由公安機關(guān)依法調(diào)取的銀行賬戶交易記錄等證據(jù)，對犯罪數(shù)額予以綜合判斷。2.根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關(guān)于辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》規(guī)定，“多人共同實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，犯罪嫌疑人、被告人應(yīng)對其參與期間該詐騙團伙實施的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任”，因此本案中各被告人均應(yīng)對其在職期間整個團伙所涉的詐騙數(shù)額承擔(dān)刑事責(zé)任，但可根據(jù)各被告人實際參與程度及所起作用大小，在量刑上予以區(qū)分考量。3.被告人趙某1等人以上述手段，騙取被害人財物；但其中語音和排名業(yè)務(wù)是真實開展，還有其他業(yè)務(wù)中有部分是真實履行，該部分?jǐn)?shù)額應(yīng)予以扣除，經(jīng)查該部分?jǐn)?shù)額為178萬余元；另外，趙某1公司后增加了云控設(shè)備用于微信推廣業(yè)務(wù)，關(guān)于該設(shè)備的使用時間，結(jié)合被告人孫某2、王某6的供述，以及被告人趙某1辯護人提交的證據(jù)，從有利于被告人原則就低認(rèn)定自2016年10月開始使用該設(shè)備，且在案證據(jù)無法證實在增加該設(shè)備后關(guān)于微信推廣業(yè)務(wù)有無扣發(fā)或虛假上傳日志行為，該部分?jǐn)?shù)額應(yīng)予以扣除，經(jīng)查該部分?jǐn)?shù)額為25萬余元；故本案犯罪數(shù)額共計431萬余元。綜上，對趙某1辯護人何寧提出不能將趙某1公司的營業(yè)收入直接視為詐騙數(shù)額的辯護意見予以采納，同時對其他被告人及其辯護人關(guān)于犯罪數(shù)額的辯解（護）意見，以本院認(rèn)定數(shù)額為準(zhǔn)；但對部分被告人及辯護人提出的被害人人數(shù)證據(jù)不足等相關(guān)辯解（護）意見，均不予采納。
本院認(rèn)為，被告人趙某1、孫某2、安某3、李某5、李某4、王某6以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，且系共同犯罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機關(guān)指控的罪名成立。被告人趙某1在共同犯罪中起主要作用，系主犯，應(yīng)按照其所組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人孫某2、安某3、李某5、李某4、王某6在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法減輕處罰。被告人安某3、王某6犯罪以后主動投案并如實供述主要犯罪事實，系自首，依法從輕處罰。被告人孫某2、李某5、李某4到案后如實供述自己的罪行，依法從輕處罰。根據(jù)被告人孫某2、安某3、李某5、李某4、王某6的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，可宣告緩刑。本案部分被告人及其辯護人就以上量刑情節(jié)所提的相關(guān)辯解（護）意見，本院予以采納。關(guān)于被告人趙某1提出除李某5外其他人對短信推廣業(yè)務(wù)不知情、李某4對網(wǎng)絡(luò)推廣業(yè)務(wù)不知情的辯解，以及其辯護人提出的趙某1公司還有其他途徑或通道為客戶發(fā)送信息的辯護意見，與本院查明事實不符，不予采納。供犯罪所用的工具，應(yīng)予沒收；各被告人的違法所得，應(yīng)予退賠。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第二款、第三款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人趙某1犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣三十萬元。
（刑期自判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2017年8月18日起至2029年6月15日止。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
二、被告人孫某2犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣五萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
三、被告人安某3犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
四、被告人李某5犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
五、被告人李某4犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣四萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
六、被告人王某6犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣三萬元。
（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。罰金限于本判決生效后十日內(nèi)繳納）。
七、扣押在案的一體式電腦四臺、筆記本電腦五臺、電腦主機二十七臺、貓池養(yǎng)卡器一臺、手機六十部，予以沒收（詳見扣押清單，由公安機關(guān)依法處理）。
八、責(zé)令被告人趙某1、孫某2、安某3、李某5、李某4、王某6退賠各被害人損失四百三十一萬元。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向浙江省寧波市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
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審 判 長 李東陽
人民陪審員 汪勝榮
人民陪審員 王朝輝
二〇一九年二月二十五日
代書 記員 鄭敏芬
