案由 侵犯公民個(gè)人信息
案號(hào) （2021）湘01刑終979號(hào)
長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院審理開(kāi)福區(qū)人民檢察院指控原審被告人劉某1、楊某2、李某某3、陽(yáng)某4、徐某某5、鐘某某6、蔣某某7、吳某某8、劉某某9、胡某某10犯侵犯公民個(gè)人信息罪暨附帶民事公益訴訟起訴人提起附帶民事公益訴訟一案，于二○二一年四月二日作出（2021）湘0105刑初108號(hào)刑事附帶民事判決。原審被告人劉某1對(duì)刑事判決部分不服，向本院提出上訴，本案附帶民事判決部分已經(jīng)發(fā)生法律效力。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。湖南省長(zhǎng)沙市人民檢察院指派檢察員胡超華出庭履行職務(wù)，上訴人劉某1及其辯護(hù)人毛芳、王芬，原審被告人楊某2到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院判決認(rèn)定：被告人劉某1在網(wǎng)上結(jié)識(shí)臺(tái)灣籍楊某等人，得知對(duì)方需要大量購(gòu)買(mǎi)用他人信息注冊(cè)的電話(huà)卡。2019年11月起，被告人劉某1在相關(guān)的微信群中發(fā)布“高價(jià)收購(gòu)電話(huà)卡、花卡，給話(huà)務(wù)員打電話(huà)用”之類(lèi)的信息，被告人劉某1要求相關(guān)微信群內(nèi)人員利用自身或他人身份信息實(shí)名開(kāi)辦電話(huà)卡，開(kāi)辦之后將電話(huà)卡交給被告人劉某1指定的相關(guān)收貨人收電話(huà)卡，或者直接郵寄到至被告人劉某1指定的收貨地址，被告人劉某1按照200元左右一張的價(jià)格支付給相關(guān)出售電話(huà)卡的人員。
被告人劉某1自2019年11月以來(lái)，糾集被告人楊某2、李某某3、陽(yáng)某4、鐘某某6、徐某某5、蔣某某7、劉某某9、胡某某10、吳某某8出售以他人個(gè)人信息辦理的電話(huà)卡，從中牟利，被告人劉某1收購(gòu)、出售電話(huà)卡約2000余張，違法所得30余萬(wàn)元，經(jīng)其出售的電話(huà)卡被用于全國(guó)范圍內(nèi)數(shù)十起電信詐騙案件。
被告人楊某2自2020年5月之后從其他人員手中收購(gòu)電話(huà)卡，再以200元每張左右的價(jià)格出售給被告人劉某1，同時(shí)還向被告人李某某3收購(gòu)電話(huà)卡。被告人楊某2一共向被告人劉某1累計(jì)出售電話(huà)卡500余張，違法所得10萬(wàn)余元。被告人楊某2出售的電話(huà)卡中有15張電話(huà)卡被用于詐騙犯罪活動(dòng)。
被告人李某某3從事移動(dòng)通訊客戶(hù)業(yè)務(wù)，利用其實(shí)際經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)銀啟通訊代辦點(diǎn)具備開(kāi)辦移動(dòng)電話(huà)卡號(hào)碼的工作便利，在明知被告人楊某2收購(gòu)并轉(zhuǎn)出售移動(dòng)電話(huà)卡用于實(shí)施電信違法犯罪行為的情況下，違反相關(guān)行業(yè)規(guī)定，為被告人楊某2帶來(lái)的人員開(kāi)辦電話(huà)卡，同時(shí)利用工作便利取得他人個(gè)人信息后辦理電話(huà)卡出售給被告人楊某2，被告人李某某3出售電話(huà)卡約二百?gòu)垼`法所得4萬(wàn)余元。
被告人陽(yáng)某4帶領(lǐng)人員開(kāi)辦電話(huà)卡后出售給被告人鐘某某6，共計(jì)有85張電話(huà)卡，違法所得1700元，被告人陽(yáng)某4還于2020年7月之后直接向被告人劉某1出售電話(huà)卡200余張，違法所得30600元。被告人陽(yáng)某4出售的電話(huà)卡中有28張電話(huà)卡被用于電信詐騙犯罪活動(dòng)。
被告人鐘某某6自2019年12月以來(lái)從他人手中收購(gòu)電話(huà)卡，再出售給被告人劉某1，其中被告人鐘某某6從被告人陽(yáng)某4處收購(gòu)電話(huà)卡85張左右，被告人鐘某某6累計(jì)向被告人劉某1出售電話(huà)卡150余張，違法所得20373元。
被告人徐某某5自2020年5月起從其他人手中收購(gòu)電話(huà)卡，再出售給被告人劉某1，被告人徐某某5累計(jì)向被告人劉某1出售電話(huà)卡150張左右，被告人徐某某5違法所得41040元。被告人徐某某5出售的電話(huà)卡中有5張卡用于電信詐騙活動(dòng)。
被告人蔣某某7從2020年5月之后從他人手中收購(gòu)電話(huà)卡，再出售給被告人劉某1，被告人蔣某某7一共向被告人劉某1累計(jì)出售電話(huà)卡50張左右，違法所得10600元，被告人蔣某某7出售的電話(huà)卡中有1張被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
被告人劉某某9從2020年5月之后從他人手中收購(gòu)電話(huà)卡，再出售給被告人劉某1，被告人劉某某9一共向被告人劉某1累計(jì)出售電話(huà)卡160張左右，被告人劉某某9違法所得24040元。被告人劉某某9出售的電話(huà)卡中有8張電話(huà)卡被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
被告人胡某某10于2019年11月起從他人手中收購(gòu)電話(huà)卡80余張，再出售給被告人劉某1，被告人胡某某10違法所得15650元。被告人胡某某10出售的電話(huà)卡中有3張電話(huà)卡被用于電信詐騙活動(dòng)。
被告人吳某某8從2020年6月份起從他人手中收購(gòu)電話(huà)卡，再出售給被告人劉某1，被告人吳某某8向被告人劉某1累計(jì)出售電話(huà)卡70余張，違法所得14970元。被告人吳某某8出售的電話(huà)卡中有2張電話(huà)卡被用于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙活動(dòng)。
被告人陽(yáng)某4退還了部分違法所得7820元；被告人吳某某8退賠了詐騙案的被害人李某115000元，得到了其諒解。
原審法院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有接報(bào)案登記表、立案決定書(shū)、扣押經(jīng)過(guò)及扣押決定書(shū)；到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)材料、刑事判決書(shū)、申請(qǐng)書(shū)、證明；被告人李某某3經(jīng)營(yíng)的移動(dòng)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的相關(guān)資格證明及移動(dòng)行業(yè)規(guī)章制度和協(xié)議；被告人楊某2、劉某某9、吳某某8三人賣(mài)給劉某1手機(jī)卡的相關(guān)的電腦中數(shù)據(jù)打印件；被告人劉某1電腦統(tǒng)計(jì)7-8月收購(gòu)號(hào)碼數(shù)據(jù)表；各被告人的微信及支付寶轉(zhuǎn)賬記錄；被告人胡某某10等人賣(mài)出的手機(jī)卡被用于電信詐騙犯罪活動(dòng)的情況統(tǒng)計(jì)；被告人劉某1與案件相關(guān)人員的微信聊天記錄；刑事諒解書(shū)1份；同步錄音錄像、電子取證硬盤(pán)、長(zhǎng)開(kāi)檢民公告【2020】6號(hào)公告；證人李某2、許某、李某3、蔣某、周某1、湯某、屈某、周某2、王某、張某、路某、胡某、陳某、周某3、鐘某、孫某的證言；被告人鐘某某6、徐某某5、蔣某某7、吳某某8、胡某某10、劉某某9、劉某1、楊某2、陽(yáng)某4、李某某3的供述等證據(jù)。
原審法院認(rèn)為，被告人劉某1、楊某2、李某某3、陽(yáng)某4、徐某某5、鐘某某6、蔣某某7、吳某某8、劉某某9、胡某某10非法獲取個(gè)人信息后出售，其行為已構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪，其中被告人劉某1、楊某2的犯罪行為達(dá)到情節(jié)特別嚴(yán)重。本案系共同犯罪，在共同犯罪過(guò)程中，被告人劉某1系主犯，應(yīng)按其參與的全部犯罪處罰；被告人楊某2、李某某3、陽(yáng)某4、徐某某5、鐘某某6、蔣某某7、吳某某8、劉某某9、胡某某10系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人劉某1在年滿(mǎn)十八周歲前實(shí)施了侵犯公民個(gè)人信息的犯罪行為，對(duì)其年滿(mǎn)十八周歲以前實(shí)施的犯罪，適當(dāng)從輕處罰；被告人鐘某某6、蔣某某7曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某某3違法國(guó)家有關(guān)規(guī)定，將經(jīng)營(yíng)通訊業(yè)務(wù)過(guò)程中獲得的公民信息出售給他人，從重處罰；案發(fā)后，被告人楊某2、李某某3、陽(yáng)某4、徐某某5、鐘某某6、蔣某某7、吳某某8、劉某某9、胡某某10能如實(shí)供述犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕、從寬處罰；被告人陽(yáng)某4主動(dòng)退繳部分違法所得，可酌情從輕處罰；被告人吳某某8賠償了相關(guān)被害人的經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，可酌情從輕處罰；扣押在案的作案工具及違法所得，依法應(yīng)予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。公訴機(jī)關(guān)提出以侵犯公民個(gè)人信息罪，判處被告人劉某1有期徒刑四年至五年，并處罰金；判處被告人楊某2有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金；判處被告人李某某3有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金，不適用緩刑；判處被告人陽(yáng)某4有期徒刑一年，并處罰金，不適用緩刑；判處被告人鐘某某6、徐某某5有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金，不適用緩刑；判處被告人蔣某某7有期徒刑九個(gè)月，并處罰金，不適用緩刑；判處被告人劉某某9有期徒刑九個(gè)月，并處罰金，如符合社區(qū)矯正條件，可適用緩刑；判處被告人胡某某10有期徒刑七個(gè)月，并處罰金，如符合社區(qū)矯正條件，可適用緩刑；判處被告人吳某某8有期徒刑六個(gè)月，并處罰金，不適用緩刑的量刑建議，予以采納。被告人劉某1、楊某2、李某某3、陽(yáng)某4、徐某某5、鐘某某6、蔣某某7、吳某某8、劉某某9、胡某某10的犯罪行為損害社會(huì)公共利益，依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事法律責(zé)任。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百五十三條之一第一款、第三款，第二十五條第一款，第二十六條第一款、第四款，第二十七條、第六十四條、第六十七條第三款，《最高人民法院關(guān)于審理未成年人刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理侵犯公民個(gè)人信息刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條、第十二條，《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于檢察公益訴訟案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第二十條，《中華人民共和國(guó)民法典》第一千一百六十五條、第一千一百六十七條、第一千一百六十八條，《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》第七十四條第一款之規(guī)定，判決：一、被告人劉某1犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；二、被告人楊某2犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；三、被告人李某某3犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年兩個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；四、被告人陽(yáng)某4犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元；五、被告人徐某某5犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元；六、被告人鐘某某6犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；七、被告人蔣某某7犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；八、被告人吳某某8犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元；九、被告人劉某某9犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑九個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元；十、被告人胡某某10犯侵犯公民個(gè)人信息罪，判處有期徒刑七個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元；十一、追繳被告人劉某1違法所得人民幣三十萬(wàn)元，被告人楊某2違法所得人民幣十二萬(wàn)三千四百五十五元，被告人李某某3違法所得人民幣四萬(wàn)元，被告人陽(yáng)某4違法所得人民幣三萬(wàn)零六百元，被告人鐘某某6違法所得人民幣二萬(wàn)零三百七十三元，被告人徐某某5人民幣違法所得四萬(wàn)一千零四十元，被告人蔣某某7違法所得人民幣一萬(wàn)零六百元，被告人吳某某8違法所得人民幣一萬(wàn)四千九百七十元，被告人劉某某9違法所得人民幣二萬(wàn)二千元，被告人胡某某10違法所得人民幣一萬(wàn)二千元；十二、扣押在案的違法所得及供犯罪所用的財(cái)物依法予以沒(méi)收上繳國(guó)庫(kù)；十三、責(zé)令被告人劉某1、楊某2、李某某3、陽(yáng)某4、徐某某5、鐘某某6、蔣某某7、吳某某8、劉某某9、胡某某10在市級(jí)新聞媒體公開(kāi)賠禮道歉。
上訴人劉某1上訴提出原審判決認(rèn)定其收購(gòu)手機(jī)卡2000余張，非法獲利30萬(wàn)元的事實(shí)不清，證據(jù)不足，其沒(méi)有販賣(mài)他人手機(jī)卡的行為，且未收購(gòu)徐某某5的手機(jī)卡。
上訴人劉某1的辯護(hù)人提出一審判決認(rèn)定劉某1買(mǎi)賣(mài)電話(huà)卡的數(shù)量存在重復(fù)計(jì)算，認(rèn)定劉某1違法所得30萬(wàn)元的證據(jù)不足，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)劉某1買(mǎi)賣(mài)電話(huà)卡的數(shù)量應(yīng)當(dāng)?shù)陀?575張，若按數(shù)量1575張、利潤(rùn)100元每張的價(jià)格來(lái)計(jì)算，劉某1的違法所得應(yīng)當(dāng)是157500元；本案應(yīng)當(dāng)定性為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪而非侵犯公民個(gè)人信息罪；劉某1具有坦白情節(jié)，且系初犯，請(qǐng)求從輕處罰。
長(zhǎng)沙市人民檢察院提出一審判決在案件定性、犯罪事實(shí)及共同犯罪認(rèn)定、上訴人及原審被告人量刑處理等方面均存在不當(dāng)之處，建議本院對(duì)刑事部分的錯(cuò)誤判決依法予以糾正或者將本案發(fā)回重審。
經(jīng)審理查明，上訴人劉某1在網(wǎng)上結(jié)識(shí)臺(tái)灣籍楊某等人，得知對(duì)方需要大量購(gòu)買(mǎi)用他人信息注冊(cè)的電話(huà)卡。2019年11月起，上訴人劉某1在相關(guān)的微信群中發(fā)布“高價(jià)收購(gòu)電話(huà)卡、花卡，給話(huà)務(wù)員打電話(huà)用”之類(lèi)的信息，劉某1要求相關(guān)微信群內(nèi)人員利用自身或他人身份信息實(shí)名開(kāi)辦電話(huà)卡，開(kāi)辦之后將電話(huà)卡交給劉某1指定的相關(guān)收貨人收電話(huà)卡，或者直接郵寄至劉某1指定的收貨地址，劉某1按照200元左右一張的價(jià)格支付給相關(guān)出售電話(huà)卡的人員。
自2019年11月以來(lái)，上訴人劉某1從原審被告人楊某2、陽(yáng)某4、鐘某某6、徐某某5、蔣某某7、劉某某9、胡某某10、吳某某8等人處收購(gòu)以他人個(gè)人信息辦理的電話(huà)卡予以販賣(mài)，從中牟利，劉某1收購(gòu)、出售電話(huà)卡1000余張，違法所得30余萬(wàn)元，經(jīng)其出售的電話(huà)卡被用于全國(guó)范圍內(nèi)數(shù)十起電信詐騙案件。
原審被告人楊某2自2020年5月之后從其他人員手中收購(gòu)電話(huà)卡，再以200元每張左右的價(jià)格出售給劉某1，同時(shí)還向原審被告人李某某3收購(gòu)電話(huà)卡出售給劉某1。楊某2向劉某1出售電話(huà)卡約500張，違法所得123455元。原審被告人楊某2出售的電話(huà)卡中有18張電話(huà)卡被用于詐騙犯罪活動(dòng)。
原審被告人李某某3從事移動(dòng)通訊客戶(hù)業(yè)務(wù)，利用其實(shí)際經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)銀啟通訊代辦點(diǎn)具備開(kāi)辦移動(dòng)電話(huà)卡號(hào)碼的工作便利，在明知原審被告人楊某2收購(gòu)并轉(zhuǎn)出售移動(dòng)電話(huà)卡用于實(shí)施電信違法犯罪行為的情況下，違反相關(guān)行業(yè)規(guī)定，為楊某2帶來(lái)的人員開(kāi)辦電話(huà)卡，同時(shí)利用工作便利取得他人個(gè)人信息后辦理電話(huà)卡出售給楊某2，原審被告人李某某3出售電話(huà)卡200余張，違法所得4萬(wàn)余元。
原審被告人陽(yáng)某4帶領(lǐng)人員開(kāi)辦電話(huà)卡后出售給原審被告人鐘某某6，共計(jì)有85張電話(huà)卡，違法所得6346元。原審被告人陽(yáng)某4還于2020年7月之后直接向上訴人劉某1出售電話(huà)卡200余張，違法所得30600元。原審被告人陽(yáng)某4出售的電話(huà)卡中有30張電話(huà)卡被用于電信詐騙犯罪活動(dòng)。
原審被告人鐘某某6自2019年12月以來(lái)從他人手中收購(gòu)電話(huà)卡，再出售給上訴人劉某1，其中鐘某某6從原審被告人陽(yáng)某4處收購(gòu)電話(huà)卡85張左右，鐘某某6累計(jì)向劉某1出售電話(huà)卡100余張，違法所得20373元。
原審被告人徐某某5自2020年5月起從其他人手中收購(gòu)電話(huà)卡，再出售給上訴人劉某1，徐某某5累計(jì)向劉某1出售電話(huà)卡190張左右，徐某某5違法所得38190元。徐某某5出售的電話(huà)卡中有6張卡用于電信詐騙活動(dòng)。
原審被告人蔣某某7從2020年5月之后從他人手中收購(gòu)電話(huà)卡，再出售給上訴人劉某1，蔣某某7一共向劉某1出售電話(huà)卡50張左右，違法所得10600元，蔣某某7出售的電話(huà)卡中有1張被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
原審被告人劉某某9從2020年5月之后從他人手中收購(gòu)電話(huà)卡，再出售給上訴人劉某1，劉某某9一共向劉某1累計(jì)出售電話(huà)卡100余張，劉某某9違法所得21310元。劉某某9出售的電話(huà)卡中有9張電話(huà)卡被用于網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)。
原審被告人胡某某10于2019年11月起從他人手中收購(gòu)電話(huà)卡約80張，再出售給上訴人劉某1，胡某某10違法所得14600元。胡某某10出售的電話(huà)卡中有3張電話(huà)卡被用于電信詐騙活動(dòng)。
原審被告人吳某某8從2020年6月份起從他人手中收購(gòu)電話(huà)卡，再出售給上訴人劉某1，吳某某8向劉某1累計(jì)出售電話(huà)卡70余張，違法所得14970元。吳某某8出售的電話(huà)卡中有2張電話(huà)卡被用于網(wǎng)絡(luò)電信詐騙活動(dòng)。
原審被告人陽(yáng)某4退還了部分違法所得7820元；原審被告人吳某某8退賠了詐騙案的被害人李某115000元，得到了其諒解。
另查明，在一審階段，原審被告人劉某某9預(yù)繳罰沒(méi)收入27040元，原審被告人胡某某10預(yù)繳罰沒(méi)收入18650元。
本院認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)與一審判決認(rèn)定的證據(jù)一致。
本院認(rèn)為，上訴人劉某1、原審被告人楊某2、陽(yáng)某4、徐某某5、鐘某某6、蔣某某7、吳某某8、劉某某9、胡某某10明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍然為其犯罪而收購(gòu)、出售他人手機(jī)卡20張以上，其行為均已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。原審被告人李某某3非法獲取公民個(gè)人信息，出售給他人，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪。上訴人劉某1在年滿(mǎn)十八周歲前實(shí)施了本案部分犯罪行為，但因其犯罪行為絕大部分發(fā)生于年滿(mǎn)十八周歲以后，且無(wú)悔罪表現(xiàn)，故對(duì)其不予從輕處罰；原審被告人鐘某某6、蔣某某7曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。案發(fā)后，原審被告人楊某2、李某某3、陽(yáng)某4、徐某某5、鐘某某6、蔣某某7、吳某某8、劉某某9、胡某某10能如實(shí)供述犯罪事實(shí)并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕、從寬處罰；原審被告人陽(yáng)某4主動(dòng)退繳部分違法所得，可酌情從輕處罰；原審被告人吳某某8賠償了相關(guān)被害人的經(jīng)濟(jì)損失并取得諒解，可酌情從輕處罰；扣押在案的作案工具及違法所得，依法應(yīng)予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
關(guān)于上訴人劉某1及其辯護(hù)人提出一審判決認(rèn)定劉某1買(mǎi)賣(mài)電話(huà)卡數(shù)量及違法所得錯(cuò)誤的意見(jiàn)，經(jīng)查，劉某1在偵查階段供述其收購(gòu)、出售電話(huà)卡1000至2000張，非法獲利4萬(wàn)元左右，而根據(jù)原審被告人楊某2等人出售給劉某1的電話(huà)卡數(shù)量，可以認(rèn)定劉某1收購(gòu)電話(huà)卡的數(shù)量為1000余張。從上訴人劉某1及原審被告人楊某2等人供述的電話(huà)卡交易模式看，涉案人員均是加價(jià)往上線(xiàn)銷(xiāo)售，且收購(gòu)的電話(huà)卡均已全部轉(zhuǎn)售，而根據(jù)劉某1轉(zhuǎn)賬給楊某2等同案人的購(gòu)卡資金以及其電腦中提取的收購(gòu)他人手機(jī)卡的數(shù)量，結(jié)合其供述的購(gòu)卡、售卡金額就低認(rèn)定，劉某1出售電話(huà)卡的違法所得已達(dá)30萬(wàn)元以上。
關(guān)于上訴人劉某1提出其沒(méi)有收購(gòu)徐某某5電話(huà)卡的意見(jiàn)，經(jīng)查，公安機(jī)關(guān)從劉某1電腦中提取的電話(huà)卡卡號(hào)記錄，劉某1與徐某某5的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄以及劉某1、徐某某5在偵查階段的供述等證據(jù)足以證明劉某1從徐某某5處收購(gòu)電話(huà)卡的事實(shí)。
關(guān)于上訴人劉某1及其辯護(hù)人提出劉某1未將收購(gòu)的電話(huà)卡用于販賣(mài)的意見(jiàn)，經(jīng)查，劉某1在偵查階段對(duì)出售電話(huà)卡給臺(tái)灣楊某等人有穩(wěn)定供述，且該供述有劉某1與上線(xiàn)的微信聊天記錄、劉某1寄往臺(tái)灣的快遞包裹等證據(jù)相互印證，足以認(rèn)定。
關(guān)于辯護(hù)人及長(zhǎng)沙市人民檢察院提出對(duì)上訴人劉某1應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪的意見(jiàn)，經(jīng)查，本案中，除李某某3利用工作便利私自盜用他人身份信息辦理的部分電話(huà)卡外，劉某1等人收購(gòu)的電話(huà)卡雖然大多經(jīng)歷了幾層下線(xiàn)轉(zhuǎn)手，但初始來(lái)源均是由電話(huà)卡主即信息主體本人親自開(kāi)卡、實(shí)名驗(yàn)證激活再有償出售給劉某1等卡商，出售電話(huà)卡是信息主體對(duì)其個(gè)人財(cái)物（電話(huà)卡）及個(gè)人信息（電話(huà)號(hào)碼）的自愿處置和自甘風(fēng)險(xiǎn)的行為，上訴人劉某1收購(gòu)電話(huà)卡的目的是將有效電話(huà)卡販賣(mài)給他人以方便撥打電話(huà)而實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，并非為侵犯電話(huà)卡主的個(gè)人信息，故上訴人劉某1及原審被告人楊某2、陽(yáng)某4、徐某某5、鐘某某6、蔣某某7、吳某某8、劉某某9、胡某某10的行為不符合侵犯公民個(gè)人信息罪的犯罪構(gòu)成，應(yīng)認(rèn)定為幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。
關(guān)于長(zhǎng)沙市人民檢察院提出本案不應(yīng)認(rèn)定為共同犯罪的意見(jiàn)，經(jīng)查，上訴人劉某1在微信群內(nèi)發(fā)布收卡廣告信息，原審被告人楊某2等人看到信息后自行尋找人員開(kāi)卡或從其他下線(xiàn)處收卡再轉(zhuǎn)售給劉某1。雙方主觀(guān)上沒(méi)有共同收購(gòu)再轉(zhuǎn)售電話(huà)卡的犯罪故意，客觀(guān)上也沒(méi)有共同收購(gòu)再轉(zhuǎn)售電話(huà)卡的內(nèi)部分工和共同行為，而是一種簡(jiǎn)單的上、下線(xiàn)買(mǎi)賣(mài)關(guān)系，劉某1為上線(xiàn)買(mǎi)家，楊某2等人為下線(xiàn)賣(mài)家，劉某1與楊某2等人不構(gòu)成共同犯罪，原審判決對(duì)本案構(gòu)成共同犯罪的認(rèn)定有誤，長(zhǎng)沙市人民檢察院對(duì)本案不應(yīng)認(rèn)定為共同犯罪的意見(jiàn)，本院予以采納。
關(guān)于長(zhǎng)沙市人民檢察院提出本案認(rèn)定事實(shí)存在錯(cuò)誤的意見(jiàn)，經(jīng)查，原審判決對(duì)上訴人劉某1、原審被告人楊某2等部分原審被告人收購(gòu)、出售電話(huà)卡的張數(shù)以及被用于電信詐騙的電話(huà)卡張數(shù)認(rèn)定錯(cuò)誤，對(duì)原審被告人陽(yáng)某4、徐某某5、劉某某9、胡某某10的違法所得認(rèn)定錯(cuò)誤，本院依法予以糾正。
綜上，上訴人劉某1及其辯護(hù)人提出的上訴、辯護(hù)意見(jiàn)本院部分予以采納，長(zhǎng)沙市人民檢察院提出原審判決在案件定性、犯罪事實(shí)及共同犯罪認(rèn)定、上訴人及原審被告人量刑處理等方面均存在不當(dāng)之處，建議本院對(duì)刑事部分的錯(cuò)誤判決依法予以糾正的意見(jiàn)，本院予以采納。鑒于原審判決認(rèn)定部分犯罪事實(shí)錯(cuò)誤，且對(duì)案件定性、共同犯罪的認(rèn)定錯(cuò)誤，導(dǎo)致對(duì)上訴人劉某1及原審被告人楊某2的量刑不當(dāng)，本院依法予以糾正；鑒于原審判決對(duì)原審被告人陽(yáng)某4、徐某某5、鐘某某6、蔣某某7、吳某某8、劉某某9、胡某某10的定性雖然錯(cuò)誤，部分事實(shí)認(rèn)定不當(dāng)，但是量刑基本適當(dāng)，本院對(duì)其他原審被告人的量刑予以維持。綜上，原審判決認(rèn)定部分事實(shí)不清，適用法律錯(cuò)誤，量刑不當(dāng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，第二百五十三條之一第一款、第三款，第六十七條第三款，第六十四條，《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：
一、維持長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院（2021）湘0105刑初108號(hào)刑事附帶民事判決第三項(xiàng)、第十一項(xiàng)中追繳被告人劉某1、楊某2、李某某3、鐘某某6、蔣某某7、吳某某8的違法所得以及第十二項(xiàng)；
二、撤銷(xiāo)長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)人民法院（2021）湘0105刑初108號(hào)刑事附帶民事判決第一、二項(xiàng)、第四至十項(xiàng)以及第十一項(xiàng)中追繳被告人陽(yáng)某4、徐某某5、劉某某9、胡某某10的違法所得部分。
三、上訴人劉某1犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2023年9月2日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫(kù)）；
四、原審被告人楊某2犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣十萬(wàn)元（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2020年9月3日起至2023年1月2日止。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫(kù)）；
五、原審被告人陽(yáng)某4犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣三萬(wàn)元（刑期已屆滿(mǎn)。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫(kù)）；
六、原審被告人徐某某5犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣四萬(wàn)元（刑期已屆滿(mǎn)。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫(kù)）；
七、原審被告人鐘某某6犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元（刑期已屆滿(mǎn)。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫(kù)）；
八、原審被告人蔣某某7犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元（刑期已屆滿(mǎn)。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫(kù)）；
九、原審被告人吳某某8犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（刑期已屆滿(mǎn)。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫(kù)）；
十、原審被告人劉某某9犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑九個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣二萬(wàn)五千元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫(kù)）；
十一、原審被告人胡某某10犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑七個(gè)月，宣告緩刑一年，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元（緩刑考驗(yàn)期限從判決確定之日起計(jì)算。罰金在判決生效后一個(gè)月內(nèi)繳納，上繳國(guó)庫(kù)）；
十二、追繳原審被告人陽(yáng)某4違法所得二萬(wàn)九千一百二十六元，原審被告人徐某某5違法所得三萬(wàn)八千一百九十元，原審被告人劉某某9違法所得一萬(wàn)九千二百七十元，原審被告人胡某某10違法所得一萬(wàn)零九百五十元。
本判決為終審判決。
審判長(zhǎng) 劉征
審判員 龔文
審判員 何琳
二〇二一年十二月二十二日
書(shū)記員 黎賾
